工程管理办法(公司).doc

项目工程管理办法（试行）一、总则为便于项目施工管理的具体实施和公司内控及评估，根据施工项目坚持按法规、按合同、按程序办事的管理原则，结合公司管理制度和流程要求，特制定本管理办法。二、范围本办法适用于 公司所有项目工程管理，旨在指导工程施工管理、工程投资控制等操作细则。三、工程施工管理（一）工程管理要求对工程项目的施工质量、进度、安全、文明等方面进行监督和管理，实现公司投资控制目标。（二）工程资料管理1、施工单位将施工组织设计报监理公司审查，合格后上报公司审核，通过后将审核意见下发施工单位和监理单位，然后会同监理单位督促施工单位按施工组织设计实施。2、施工单位将专项施工方案报监理公司审查，合格后上报公司审核，通过后将审核意见下发施工单位和监理单位，然后会同监理单位督促施工单位按施工方案实施。3、监理单位编制的监理规划和监理实施细则上报工程部进行审查，合格后上报公司审核，通过后将审核意见通知监理单位，由监理单位组织实施。4、工程施工过程中填写每天的施工日志，内容包括施工质量、进度、安全、文明及其他相关情况5、工程管理资料统一存档备查，在施工期间对监理单位及施工单位工程资料定期检查、督促。工程竣工后监理单位对竣工资料及图纸初验，合格后上报公司汇总整理。（三）施工质量控制1、隐蔽工程先由施工单位自检合格后，依据施工单位提交的隐蔽工程验收记录，组织监理公司及公司相关部门共同检查验收，阶段性隐蔽工程需报请设计单位、地勘单位及质量监督机构共同验收合格后方可隐蔽或进入下道施工工序。2、分部、分项工程先由施工单位自检合格后，依据施工单位提交的分部、分项工程验收记录，组织监理公司及公司相关部门共同检查验收，合格后报请设计单位、地勘单位及质量监督机构验收合格后进入下道施工工序。3、现场发现施工单位违规操作或有验收不合格情况，责成监理单位下达监理整改通知，要求施工单位按规范要求整改。不整改或整改不力的，通过监理单位下达停工通知或暂停令，整改完毕经复查达到规范要求后再复工。4、根据监理合同对总监及监理人员进行管理，发现监理人员对质量控制不严或控制不规范的情况，书面通知监理单位进行整改。5、会同监理单位对施工单位的材料进行检查，检查范围：出厂合格证、质量证明、产品说明及材料实体质量等。并要求监理单位和施工单位按规范要求及时取样送试验室复试，合格后才能用于工程施工。6、装修阶段时施工单位在大面积施工前需递交材料样品和施工样板。监理单位对上报材料样品及样板进行初步审定，审定合格后上报公司，经公司批准后再进行大面积施工。7、根据工程管理需要召开工程例会，组织监理单位、施工单位、设计单位及公司相关部门于每周四上午9点30分召开工程例会，如遇特殊情况则及时组织召开现场例会，会后形成会议纪要，委托监理单位发放并督促落实会议精神。（四）施工进度控制1、对经监理单位审查通过的施工总进度计划的合理性和可执行性进行审查。然后上报公司审核批准后下发监理单位并监督施工单位组织实施。2、依据批准的施工组织设计和专项施工方案在施工前检查施工单位的准备情况，并会同监理单位检查施工单位的落实情况。不定期现场巡视、检查进度计划的实施情况，并做好工程进度记录。3、及时检查总进度计划和月进度计划的落实情况，当出现工期延误情况时，要求施工单位及时制定适当的技术、经济等赶工措施上报公司，公司将组织合约预算部、设计部、工程部进行审核，通过后将审核意见下发施工单位和监理单位，由监理公司督促施工单位实施。（五）安全、文明施工管理公司各部门均有对工地现场安全、文明生产管理监督的权力。由公司各部门会同监理单位不定期检查施工单位的安全、文明生产的落实情况，发现安全隐患或文明施工不达标的情况应及时召开现场会议予以整改。施工单位不整改或整改不力的，可要求监理单位下达暂停令，出现重大安全隐患，可要求监理单位下达停工通知，整改完毕经复查达到规范要求后再复工。同时可对安全、文明管理差的施工单位给予一定的经济处罚，督促其增强安全文明施工意识。文明施工参照标准“成都市标准化施工图集”。（六）工程技术变更管理1、变更管理流程2、变更原则（1）项目设计的全过程进行控制，对技术变更文件的必要性、经济性和施工进行审核，确保满足项目工期、成本、质量规定达到要求，使其施工方便、降低造价成本。（2）设计单位对原设计存在的缺陷提出变更，应编制工程变更审批表上报，经相关单位及部门对设计变更文件的必要性、经济性和施工进行审核，批准后签发工程变更通知单。如工程变更申请未通过评审，则退出变更流程。（3）设计部提出的变更，应编制工程变更审批表上报，经相关单位及部门对变更的经济性、施工的可操作性进行审核，批准后同时提交原设计单位签发工程变更通知单。如工程变更申请未通过评审，则退出变更流程。（4）施工单位提出的变更，应编制工程变更审批表上报，经相关单位及部门对变更的经济性、施工的可操作性进行审核，批准后提交设计单位签发工程变更通知单。如工程变更申请未通过评审，则退出变更流程。四、工程投资控制（一）工程款支付管理1、工程支付流程2、工程款支付原则（1）根据工程进度完成情况，施工单位对实际已完成工程量上报支付。填写并提交项目合同支付申请表，要求实际已完工程量具有真实性、准确性及符合性。（2）监理单位及造价咨询机构对实际完成的工程量是否属实，资料和手续是否齐备，工程进度和质量是否合格进行审核。（3）工程部、合约预算部、财务部及相关部门对监理单位审核通过的项目合同支付申请表按照合同要求进行复核，对实际已完工作量、付款金额的真实性、合理性予以审定，并在支付请款单签署付款意见。（4）复核后的项目合同支付申请表及支付请款单报公司领导审批，复核经审批通过的项目合同支付申请表及支付请款单，公司领导无异议后签署意见，报财务部在5个工作日内办理申请款支付。（5）施工单位填写项目合同支付申请表一式二份并加盖公章后，并且附有已完工程量清单及验收资料（原件），财务部、施工单位留存上报资料原件，工程部、合约预算部、监理单位留存复印件。（二）工程现场签证管理1、签证流程、2、签证原则（1）我公司发出的零星工程委托，由工程部下发工程联系单和工作任务单，施工单位报送的经济签证审核单内容应有详细的计算式及相关的影像、图片资料，并附上工程联系单和工程联系单原件，经济签证审核单除签字栏外其他内容必须为电脑打印字体，不得采用手写体。 （2）实测工程量的经济签证审核单，施工单位应当在施工内容完成后三天之内或相应的工程内容隐蔽前完成签证，不得事后补签。（3）签证时必须认真核对签证工程的施工时间、工作内容、发生原因、发生的工程量、工日数、机械台班数及签证所发生的费用等。应避免签署类似“情况属实”或“工程量属实”等模糊性内容，而必须实度实量后签字确认完成的工程量、工日数、机械台班及其他内容等。（4）附有施工图纸的经济签证审核单，工程部及监理单位应审核图纸是否与实际施工相符，并在图纸上签字确认。（5）涉及到隐蔽施工、金额、工日、机械台班及其它不可复核的项目的经济签证审核单，应由工程部工程师、合约预算部、造价咨询机构共同现场认定。（6）经济签证审核单须加盖监理公司及施工单位的项目章，由工程部、合约预算部留存。五、管理审批权限管理分类工程管理支付管理变更管理签证管理施工单位执行执行执行执行监理单位监管审核审核审核工程部监管审核审核审核合约预算部协助管理审核审核估算审核设计部协助管理审核审核审核策划部/建议/财务部/审核/审核总经理监管审批审批审批集团监管审批审批审批六、奖励与处罚出现下列情况之一的,将根据公司规章制度处予处罚：1、违反公司章程及各项规章制度的；2、工作不认真勤谨，监控、把关不严，造成公司损失的；3、泄露公司秘密，造成公司损失的；4、接受有可能影响公务的