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公司规章管理制度二O一二年二月目 录第一部 企业文化理念第二部 企业组织机构第三部 各部门岗位职责第四部 管理制度第五部 各岗位工作职责第六部 人员定岗及工作安排第七部 员工手册第一部 企业文化理念企业发展目标建一级工程公司 企业发展目标是企业面向未来的理想，是企业发展的希望所在。目前我公司还处在发展阶段，只要我们勇于迎接挑战，艰苦奋斗，扬长避短、矢志不渝，我们的目标一定就能实现。企业价值观企业以员工为本，员工与企业共荣 员工是企业生存发展的主体，是企业赖以存在的根本，尊重人，关心人，激发人的热情和积极性，满足员工的合理需要，是企业具有生机与活力的源泉。 企业要牢固树立以人为本思想，用明确的目标鼓舞人，用宏伟的事业凝聚人，用科学的机制激励人，用优美的环境培育人，要努力开发人力资源，激发员工人的积极性，创造性和团队精神。企业是员工生存的家园，施展才能的沃土，报效祖国和家庭的载体。公司振兴为我们带来光荣，公司衰退，给我们带来耻辱，荣辱与共，风雨同舟，维系着员工与企业共同的命运，将员工价值与企业蓬勃发展有机统一在一起。员工要努力转变观念，提高思想素质，增强技术和业务能力，适应日益激烈的市场竞争环境，要恪守职业道德，立足本职岗位，用我们的智慧和力量，为社会提供优质服务，为业主创造优质工程，为企业振兴和个人价值的实现尽职尽责，努力形成企业发展我发展、社会满意我满意的和谐局面。三、企业精神创新、诚信、务实、高效企业精神是企业的灵魂，是企业生命力的表现和特征，是企业发展的动力。“创新”是企业保持生机和活力的源泉；“诚信”是法律和道德的要求，是相互合作的基础；“务实”需要我们一切从实际出发，立足当前，脚踏实地，兢兢业业，面对机遇和挑战，共图发展大业；“高效”需要我们以高水平的服务奉献社会，努力提高社会效益和企业经济效益。“创新”反映出企业的能力，“诚信”反映出企业的道德，“务实”反映出企业的作风，“高效”反映出企业的特点。四、企业宗旨让业主满意、对社会负责、促企业发展企业的宗旨是企业之所以存在的意义。为业主承建工程项目，提供服务，让业主满意，是建筑施工企业的本分，我们要提高服务技能和水平，强化服务意识，增强服务成效，要让业主满意，作为我们各项工作的出发点。五、企业管理理念企业管理理念是企业管理工作的指导思想和行为准则。以人为本，是企业文化的本质牲之一，尊重员工，善待员工，体现人文关怀，最大限度地调动员工的积极性、主动性和创造性，是企业管理的重要原则，也是企业管理目的，创新管理机制，是管理有效的依托。 第二部 企业组织机构图企业法人（决策层）监督咨询机构 副经理（执行层） 工会行政部财务部 工程部 技术科质安科材料科预算科装饰科项目部 项目部 项目部 项目部作业层第三部 各部门岗位职责一、 经理部岗位职责1、全面领会各项决议内容及其重要意义、组织实施各项决议；对各项决议的实施过程进行监控，发现问题及时纠正，确保决议的贯彻执行。2、实施公司的总体战略:组织实施集团公司的发展战略，发掘市场机会，领导创新与变革。3、制定公司经营方针，下达的年度经营目标组织制定、修改、实施公司年度经营计划。4、领导建立公司与客户、供应商、合作伙伴、上级主管部门、政府机构、金融机构、媒体等部门间顺畅的沟通渠道；领导开展公司的社会公共关系活动，树立良好的企业形象、领导建立公司内部良好的沟通渠道。5、主持、推动关键管理流程和规章制度，及时进行组织和流程的优化调整、领导营造企业文化氛围、完善企业识别系统，塑造和强化公司价值观。6、主持公司日常经营工作:负责公司员工队伍建设，选拔中高层管理人员；主持召开总经理办公会，对重大事项进行决策、代表公司参加重大业务、外事或其他重要活动；负责签署日常行政、业务文件、负责处理公司重大突发事件。7、领导建立健全公司财务管理制度，组织制定财务政策，审批重大财务支出；领导建立健全公司人力资源管理制度，组织制定人力资源政策，审批重大人事决策。8、对所对公司年度经营计划、费用预算及计划和预算的实施结果负全面责任。9、对因经营管理失误造成的重大损失负领导责任，对所签署的合同、协议负责。二、财务部岗位责任制一 会计岗位责任制：1 对总经理负责，以会计基础工作规范为准绳，正确处理所负责的会计业务，严格执行财务规章制度；2 对所分管的财务工作的正确性负责；3 加强印签管理；4 加强工资管理，严格执行考勤制度，每月按照考勤情况发放职工工资；5 注意树立企业形象，处理好与税务，工商等执能部门联系；6 能创造性地开展工作，注意发现管理漏洞，及时提出合理化建议，为增收节支献计献力；7 加强对应收款的催收工作。二 出纳员岗位责任制：1 对总经理负责，对不合理开支有权越级上报；2 办理现金收付和银行结算业务，严格遵守国家现金管理条例及银行结算制度，收付款后，要在收付款凭证上签章并加盖“收讫”，“付讫”戳记；3 正确登记现金和银行存款日记本。确保现金余额要同库存现金实物核对相符，银行存款账面余额与银行对帐单核对相符，对未达帐项要及时查询处理，要随时掌握余额及贷款到期日，不签空头支票，禁止出租，出借帐号；4 保管库存现金和有价证劵，对所管的现款和有价证券要确保安全完整，如有丢失如数赔偿；5 管好有关印章，空白收据和空白支票；6 对外树立企业良好形象，与银行建立良好的关系；三 现金支票管理规定：1 公司核定：库存现金限额为1000元；2 现金的收发，银行结算业务须由财务人员经手；3 隐瞒收入，将其以个人储蓄方式存入银行论为私设小金库；4 现金帐目要做到日结日清，每日库存现金数与现金日记帐当天余额相符，银行对帐单进行核对，并在月末编制余额调节表，与总帐核对一致；5 现金付款按国家规定，超过限额一律采用转帐支票；6 杜绝白条顶库存；7 严禁签发空白支票；四 借款报销管理规定：1 所有借款报销一律由单位主管领导签批；2 借款统一使用财务规定的借款单；3 借款应及时清理，前帐不报后帐不借，长期不报扣款；4 一般情况下借款报销结算限期规定1周。三、工程部岗位责任制 工程部是在经理直接领导下，认真贯彻执行公司的决策、方针，完成本部门负责的各项工作。一、项目工程施工准备工作。1、 完成从建设工程规划许可证直至开工证过程中的全部报批工作。2、加强技术管理，开工前熟悉工程图纸，牵头组织图纸会审，向施工单位进行工程技术和设计图纸交底。3、协助落实开工前现场的各方面条件，组织工程测量，场地平整，验线、勘探等工作。4、配合有关部门协调解决在施工过程中发生的与社会各管理部门之间的问题。5、对施工项目的工程进度及施工质量进行管理直至工程竣工验收。6、按公司下达的工程建设计划组织实施，施工保证工程进度，做好会议记录，按月上报工程进度表。7、定期进行质量检查做好检查记录8、对材料、设备进行检查，记录材料设备的供货情况及质量情况，对不符合要求的，有权提出禁止使用的意见，报上级领导审批。9、依据施工图纸及招标文件经公司审批后，办理施工洽商、变更手续，严格审批程序。10、工程部对洽商资料应按类别及时清理，并每月核对存档、备案情况。11、负责根据工程部经理提出的型号及技术指标进行广泛的市场调查，及时向工程部经理递交汇总的调查资料及调查报告。工程部经理提出意见后，报总工及主管副总审核，主管副总提出意见后报总经理批准，签约定货。12、工程部指定专人对进货材料进行管理，材料设备运输到位后，订货员汇同管理员，负责检查与定货合同规定内容是否符合，符合则签字验收，若不符合合同条款内容报主管领导批准后有权拒收。五、行政部岗位责任制1. 负责传达公司总经理的指示，召集公司职工会议；2. 负责公司的形象设计和对外宣传,综合起草有关文字材料；3. 负责监督办公室办公耗材的管理、文件收发，登记，交办，打字，审核，发送；4.负责公司所有证件的年检及上报工作；5. 负责公司资料档案及人事档案管理，劳动合同的签定及管理；6. 负责档案的汇集整理，保管及审核，做好保密工作；7.负责各部门之间工作协调及制定公司内部员工各项福利制度并按规定考核；8. 监督各部门对公司决议，工作纪律的执行情况，负责考勤；9. 负责节假日值班，公司的安全保卫，办公室卫生，用餐等管理；10. 负责公司车辆的日常管理及车辆年检，维护等工作；11.负责公司的办公用品保管及发放。第四部 管理制度总 则第一条 为进一步加强人事管理工作，使之规范化、制度化。根据上级有关规定，特制定本办法。第二条 本办法适用于单位各部门职工。第三条 依法建立和完善规章制度，保障职工享有劳动权利和履行劳动义务。 第四条 管理人员岗位职责（一）经理科员：能够较好地承担调查研究、制定工作计划、总结工作经验的任务，能够熟练地起草重要文件和工作总结、调查报告等，具有一定的组织领导能力。（二）副经理科员：熟悉本职工作业务和有关方针、政策、规定，有一定工作经验和业务水平，能草拟一般性业务文件和工作总结，有综合分析和独立处理问题的能力，在单位工作中起骨干作用。（三）办事人员：基本熟悉与本职工作有关的政策规定，掌握本职业务的专业知识。了解本职工作内容和处理程序，能完成一般性具体工作。 第一章、考勤管理一、工作时间1、正常工作时间：夏季8：10-12:00 14：00-18：00 冬季8：30-12:00 13：30-17：302、公司按月薪计算工资，每周末休息1天工作制。二、考勤的时间单位1.“一年”为当年1月1日至12月31日。2.“一月”为当月的1日至月末最后一天。3.迟到、早退、缺勤、以“次”为单位计算。4.请假、休假、旷工均以“天”为单位计算，最小单位为0.5天，4小时至8小时记为“1天”，2小时至4小时（含）记为 “0.5天”，每次不足2小时月底累计计算。二、请假管理1、请假管理规定请假者需提前填写请假单，注明工作交接情况，由上级主管审核交于人事部，做好工作交接后，方可离开 。如因突发事件或急病来不及提前请假的，应利用电话或委托人及时向上级主管报告，由上级主管或代理人按规定代办请假手续或当事人事后补假，未办妥请假手续，先行离岗，视为旷工处理；如发现以虚假理由请有薪假的，除按旷工处理外，并以情节轻重予以一次100-300元罚款惩处。2、请假审批权限级别请假天数一次审批备案普通员工1天部门主管行政考勤备案2-3天部门主管、分管副总行政考勤备案3天以上部门主管行政考勤备案主管以上所有请假总经办、分管副总或总经理行政考勤备案3、休假期限 事假：全年累计不得超30天，事假一次不得超过3天，所有事假均为无薪假期，事假手续齐备，请事假者扣发当日工资；病假：2日以下，办理相关手续，2日以上者须正规医院证明，特准病假期间薪资按基本工资50%发放。婚假：按法定结婚年龄（女20周岁，男22周岁）结婚的，可享受3天带薪假，符合晚婚年龄（女23周岁，男25周岁）的，可享受7天（含3天法定婚假）带薪婚假，再婚的可享受3天法定待薪假。休婚假需提供证明。丧假：直系亲属（父母、配偶、子女）丧亡的，经批准可请3天带薪假。产假：休产假需在休假前1个月办理请假手续，以便作好工作安排，呈交请假申请单，女职员可享受90天的带薪产假（工资由社保发放），在公司服务满一年的男职员，其夫人合法生育第一胎，可享受3天有薪陪护假；产假需提供医院证明材料。工伤假：期间以年为限，其假期至次年时应合并计算，假期中支付基本工资，需提供证明材料；社保指定治疗工伤医院或医疗机构出具证明。4、假期逾期处理事假逾期，按逾期天数扣减薪资，对工作造成严重影响的另外加罚；期已满没有续假的或续假尚未核准而不到岗的，除确因病或临时发生意外等不可抗力事件，均按旷工处理。三、加班管理1、工作需要，晚上下班后超时工作，中午超时工作不视为加班，法定节假日加班的，按实际工作天数计加班；加班人员需填写加班审批表经部门负责人签字，交考勤管理人员处备查。2、加班可以换休，换休可以抵销事假、病假，旷工除外。四、考勤奖罚规定（一）全勤奖1.本公司为奖励员工出勤，减少请假，格守公司规章，特订定全勤奖金以资奖励。2.当月未出现任何缺勤、迟到、早退、请假、旷工者，公司给予20元/月的全勤奖。3.勤奖金与工资一起发放。（二）扣罚情况1.上班时间后5分钟至30分钟内未到达工作工作岗位者，均视为迟到，迟到5-10分钟扣罚10元/次，10-20分钟扣罚20元/次，超过30分钟以上者按半日事假处理。2.提前下班，不经批准擅自离开工作岗位，均视为早退，早退5-10分钟扣罚10元/次。10-20分钟扣罚20元/次，超过30分钟按事假半天处理。3.一月迟到、早退3次按旷工一日处理，以此累计。4.没有请假或假期已满没有批准续假而擅自不到岗者按旷工处理。5.无故连续旷工3日或全年累计无故旷工6日，一律开除处理，旷工按双倍工资扣罚。6.每月10日前上报上月考勤统计表经上级主管部门审核公布。五、考勤统计1.员工考勤记录作为员工核算工资的依据之一，每月底考勤人员负责编制出勤统计表，在计算工资前公布，如有疑部，可在三天内提出更正，超出三天，不予更正。2.出勤统计表内容包括：迟到、早退情况，请假统计、缺勤统计、全勤人员名单、加班统计。 注：1、公司各部门必须严格执行考勤制度，公司设专人负责考勤，并对全月考勤汇总，公司总经办负责人核对并签字 2、公司高层管理人员的出勤应在遵守本考勤制度上作出表率作用，在缺勤时应向部门说明。 3.工伤考勤：职工发生工伤，必须在24小时内，由所在部门写出工伤报告，需要休息治疗时，须有县级以上出具证明，报总经办核查后进行工伤考勤。4. 工资基金由行政部门管理，财务部门监督、发放，对每月实发工资总额，须经公司高层领导审核后支付。具体见考勤管理制度。 5. 公司实行月工资制和职级工资标准，每月工作日按21天换算，每月5日发放上月工资。6、附件为请假申请单、加班申请单。第二章、工作管理制度第一条 工作仪表仪态（一）上班时间衣着整洁，大方得体；（1）上班时间女职工不得着吊带、过膝短裙；男职工不得着短裤、背心；不得穿拖鞋；（2）上班时间女职工不得化浓妆；（二）办公室整洁有序，各种办公用品摆放统一整齐；(三)上班时间一律不得串岗聊天、嬉笑、打闹影响他人工作。第二条 工作职责（一）严格恪守工作职责，履行个人岗位目标；（二）团结合作，互助互爱；（三）要积极完成领导交办的其它任务，每项工作都应在规定的时间内完成回复；（四）工作时间不得擅自离岗，不得使用电脑进行游戏、炒股，不得使用办公电话拔打私人长途电话，不得利用工作时间干私活；（五）各部门人员注意办公场所及车间作业场所环境卫生，不得随地乱扔垃圾；(六)各部门人员外出,须告知考勤人员后在白板上留言并注明外出事项。第三条 过错追究责任制（一）由于自身原因给工作带来重大损失的，要追究其责任；（二）违反工作纪律和规章制度的要追究其责任；（三）未能及时办理完成个人岗位目标的要追究其责任；（四）违反各项管理制度者按条例进行处罚。第三章、 职工考核标准第一条 考核的原则 职工考核坚持客观公正、民主公开、注重实绩的原则，实行领导与群众相结合、定性考核与定量考核相结合、平时考核与年度考核相结合的办法。考核标准以各类人员岗位职责和所承担的工作任务为基本依据制定。考核的实施应严肃认真，实事求是，公正准确。 第二条 考核的内容和标准 1、职工考核的内容包括德、能、勤、绩四个方面，重点考核工作实绩。 2、各部门负责人根据平时考核、个人总结、目标任务完成情况和民主测评意见对被考核人提出考核意见。3、分管领导对考核意见进行审核并确定考核人员。第四章、关于工作态度和业绩考核的奖罚条例为了进一步完善公司的管理制度，真正体现奖优罚劣，多劳多得的原则，经公司研究，特制定以下奖罚条例，请各部门认真贯彻执行。第一条 奖励制度 1、全月无迟到早退，请假、事假、病假，奖励20元/月，年度全勤者发放奖金200元；2、遵守履行岗位职责，提前完成岗位目标责任计划，给公司创造效益者，提前完成公司和部门领导安排的工作任务，并给公司创收，公司按创收比例给予5%20%奖励。3、全年提前和超额完成任务，并获奖3次以上的，提高工资5%10%（不包括普遍提升工资额度）。4、科学技术创新，为公司创造10000元以上利益的，公司按实收利润的10%30%给予一次性奖励。5、遵纪守法，见义勇为，被社会普遍赞扬和认可（以登报为参考）一次性奖励2000元。6、员工在年度考核中被确定为优秀、合格等次的，按照公司的相关规定晋升工资档次和发放年终一次性奖金。第二条 处罚制度1、年终考核连续迟到早退10次以上的，全年累计凡旷工3天以上，扣发年度奖50%，7天以上扣发全部年度奖；年度事假（冲销后）20天以上者全部扣发年度奖70%；年度病假30天以上扣发年度奖50%，事假30天以上者，病假3个月以上者以及年度履职情况评定为不合格者扣发全部奖金，取消当年提升工资的资格。 2、 工作中玩忽职守，不履行岗位职责，给公司造成损失者视情节轻重扣罚当月工资。并取消年度考核扣发年度奖金。3、未按时完成公司和领导安排的任务（以实际情况为准），一次下调当月工资5%，全年2次下调工资10%，3次再下调工资15%，4次以上者经公司领导决定作解聘处理。4、在工作中不服从安排，第一次罚款100元，第二次罚款200元，第三次作开除处理。5、在工作过程中，违反规定或违反行业管理法规，所造成的损失，由操作者自行负责并赔偿损失。6、因为自己工作失误，或者管理不到位，造成公司经济损失，由操作者或管理者承担损失的20%至50%。7、利用上班时间，以及利用公司资源，做私活或者其他公司业务的，第一次罚款200元；第二次罚款500元，第三次作开除处理。8、凡工作中造遥生事，不利于员工团结，煽动员工闹事者，经调查确实一律作开除处理。9、因个人原因，损害社会利益，并对公司造成名誉损失的，经济损失全部由个人承担，严重重作开除处理。10、当年考核被确定为基本合格的，由单位给予告诫，告诫期1个月只发待岗工资。11、当年度考核被确定为不合格的，取消续聘资格，单位有权对其终止劳务合同。以上条例，各部门经理或者负责人，要正确理解，公平公正执行，不得徇私舞弊，否则公司给予严肃处理。第五章、工作制度的管理及实施细则一、 公司保密制度一、 总则为了维护公司利益，特制订本规定，公司全体员工必须严格遵守。二、 细则第一条 严守秘密，不得以任何方式向公司内外无关人员散布、泄漏公司机密或涉及公司机密。第二条 严格遵守文件登记和保密制度。秘密文件存放在有保密设施的文件柜内，计算机须设置密码，不准带机密文件到与工作无关的场所。不得在公共场所谈论秘密事项和交接秘密文件。第三条 严格遵守秘密文件、资料、档案的借用管理制度。如需借用秘密文件、资料、档案，须经总经理批准。并按规定办理借用登记手续。第四条 秘密文件、资料不准私自翻印、复印、摘录和外传。因工作需要翻印、复制时，应按有关规定经办公室经理批准后办理。复制件应按照文件、资料的规定管理。不得在公开发表的文章中引用秘密文件和资料。第五条 会议工作人员不得随意传播会议内容，特别是涉及人事、机构以及有争议的问题。会议记录要集中管理，未经办公室批准不得外借。第九条 调职、离职时，必须将自己经管的秘密文件或其他东西，交至公司总经理，切不可随意移交给其他人员。第十条 公司员工离开办公室时，必须需将重要文件及资料、物品妥善保管。三、 责任第十一条 发现失密、泄密现象 ，要及时报告，认真处理。对失密、泄密者，给予 50-100元扣薪；视情节轻重，给予一定行政处分；造成公司严重损失的，送有关机关处理。二、档案借阅管理制度第一条 凡需使用档案者，均须填写文件借阅单，依据借阅权限和档案密级，经各级领导签批复后方能借阅 。第二条 案卷一般仅供在档案室阅看，立卷的文件、资料可外借，外借的资料经上级领导批准须办理登记手续。第三条 借阅期限不得超过规定时间(如一星期)，到期归还；如需再借，应办理再借阅手续。 第四条 借阅档案者应爱护档案，确保档案的完整性，不得擅自涂改、勾画、剪裁、抽取拆散或损毁。借阅档案交还时，档案管理人员须当面查看清楚，如发现遗失或损坏，应及时报告主管领导。 第五条 外单位借阅档案，应持有单位介绍信，经总经理批准后方可借阅，且不得擅自带离，其抄摘内容也须总经理同意且审核后方能带出。 三、打印及复印管理实施细则一、公司人员一律不得私自打印或复印与工作无关的资料，如被发现者则按相关规定通报批评或罚款；二、工程部或财务部人员需打印或复印文档较多者需填报打印复印管理登记表,凡打印或复印纸张浪费较多者，按相关规定通报批评或罚款；三、凡本单位人员需打印或复印较多与工作无关的资料或外单位人员需打印或复印资料一律收费,收取费用暂交行政部人员统一保管,然后上交财务部。收取费用如下：A4纸: 打印3元/张、复印：0.5元/张； A3纸: 打印4元/张, 复印：1.0元/张四、办公用品领用制度一、所有办公用品纳入公司统一管理，由各部门根据本部门工作所需，列出计划交办公室统一购买、保管和发放。二、领用办公用品须由办公室造出领用清单，使用人在清单上签字，贵重物品须经公司领导批准后，由专人领用，专人保管，专人使用，专人签字。三、各部门、各项目部应本着节约的原则，保管好自己的办公用品，不得浪费和丢失。四、办公用品中得消耗品，诸如墨水、灯泡、圆珠笔、便签、记录本、胶水.等，不得重复领用时，根据个人的工作性质，应有一定的试用期，否则，不得重复领用。五、非消耗品，诸如各类尺（包括钢卷尺、皮尺）、电风扇、办公桌椅、计算器等，不得重复领用，如确实系使用周期长而报废，应向公司办公室说明情况，申请重新购买。六、办公用品的领用应根据各人的工作性质，与自己工作无关的办公用品不得领用。七、需添置电脑、打印机、复印机、传真机、扫描机及其他贵重物品，由所需部门写出申请，交领导批准后由办公室购买，由专人签字领用，若出现故障，应及时报告办公室联系专业维修人员进行维修，不得私自拆卸。八、凡贵重物品属于个人使用不当或因保管不好损坏、丢失，由个人自行负责赔偿，如因此影响工作的，追究责任。九、凡贵重软件或物品属个人领用的，应在放节假日前交回办公室负责保管，节后再行领取。十、公司办公室应严格控制办公用品的发放，如不按制度办理而酿成后果，由办公室当事人负责。五、会议纪律1、会议实行签到制度，凡不能参加会议或不能准时参加会议者，要向主管领导请假，无故缺席者按相关规定处罚。 2、与会人员提前5分钟入场，不得无故迟到、早退，不得中途退会。 3、会议期间关闭通信工具或将通信工具设在振动或静音。 4、不准在会场接打手机如有重要事情可外出接打。 5、会议期间不准大声喧哗、交头接耳或打瞌睡。 6、会议内不得随地吐痰，不得乱扔废弃物。 7、与会人员不准做与会议无关的杂事，不得在会场上随意走动。 8、不准泄露会议机密，妥善保管会议材料，不得向无关人员泄露会议内容。9、 会议内容要“精”、“短”、“实”。第五部 工作职责总经理岗位职责总经理为公司最高行政管理领导人，对公司全面负责。职责如下：1、召集总经理办公会，组织贯穿会议决议。 2、全面负责、主持公司的日常经营、行政和业务活动，努力营造良好的公司内外部环境。3、拟订和组织实施公司发展规划、年度经营计划，负责完成责任目标和年度计划。 4、拟订和组织实施公司内部管理机构设置方案。对公司重大投资、经营活动正确决策，认真领导，杜绝重大事故、失误发生。 5、拟订公司的基本管理制度和制定公司具体规章，负责各项制度落实，严格纪律，树立正气。6、聘任、解聘、调配公司副总经理及各类人员。 7、拟订公司顾问、员工及参入公司事业人员的工资、福利、奖惩和利益分配等制度、政策。 8、拟订公司财务预算、决策和利润分配、弥补亏损方案；负责追究处理各类原因给公司造成的经济损失和不良影响。 9、代表公司对外签订合同和处理业务。 10、开展企业文化建设和凝聚力工程，提高公司知名度；加强班子团结，充分发挥团队作用。 11、负责公司各项工作的组织实施、检查和考核。 12、履行公司章程授予的其它职权，完成董事会赋予的其它任务。工程部经理岗位职责一、自觉遵守公司各项规章制度，服从上级领导的安排，做好公司全面管理工作。二、负责拟定本公司的管理制度，以及公司人员的考核工作。三、负责公司所有工程项目招投标、工程预决算的组织安排和审核工作。四、负责建筑工程项目管理人员的选定，项目部班子的搭设，审核项目管理人员的具体分工，以及项目场地的布置，施工班组合同的审核。五、负责工程项目原材料计划单价的审查，材料的使用情况，杜绝浪费，降低成本，确保各项经济指标的全面完成。六、负责建筑工程现场的质量、工期、安全生产、文明施工和场容场貌全方位的监督、检查和指导工作。七、参加图纸会审和技术交底，组织编制工程项目施工组织设计，包括工程进度计划和施工方案，制定安全生产措施和质量保证措施，建立施工项目的质量安全保证体系。八、负责制定工程项目例行检查时间表，组织定期和不定期的工程质量、安全和进度检查和复查，做到提前发现、及时解决施工现场可能出现的问题和已经出现问题。随时抽查整改意见的落实情况，对落实不好的部门、班组或个人实施处罚。九、正确处理协调好与建设单位、设计单位、监理单位和质监单位等部门或人员的关系，并协调与公司工程项目有关的各种关系，为工程项目营造一个和谐的施工环境。十、负责组织对工程资料与工程进度同步的检查工作，保证竣工资料的及时、齐全、完整、真实和准确，达到竣工的要求。十一、负责定时召开公司安全生产工作会议、工程进度分析会议和施工现场攻关会议，确保公司年度无重大设备和人身安全事故的发生，轻伤率控制在3%以下，确保公司所有建筑工程按质、按量、按时竣工。十二、按时完成公司领导安排的临时工作任务。十三、各部门工作安排有日常事务的管理，并协调总经理做好各种工作及各种关系的协调。十四、负责各部门及各项目人事、资金的签字、确认各项合同的制定与审核。工程部质安经理工作职责1、 熟悉并认真执行建筑施工质量安全法规和标准，监督检查质量安全管理目标的实施情况。2、 负责组织本部门质安员对于建项目的定期质量安全巡回检查，对发现隐患及时发出通知，整改和复查。3、 参加施工组织设计或专业性较强的作业项目质量安全技术措施的制定，确保依据有关的法规、规范和标准组织施工。4、 制止工地违章作业，遇有严重险情，有权暂停施工，并报告领导处理。5、 负责组织公司级的安全教育考核工作；6、 负责进行工作事故统计、分析和报告，参加对工伤事故的处理和调查工作。7、 组织工地材料送检，联系工程所在的质监站、监测部及监察部门进行工程验收，对工程竣工资料编制进度情况进行监督和负责送检。工程部预算经理1、隶属工程主管部门领导，对公司市场营运负责；2、加强对本科室人员进行职业道德教育和业务知识培训，树立公司良好的对外交往与合作形象；3、制度本部门各项规章制度，考核工程质量，监督部门人员岗位职责的落实执行情况，并及时向主管领导汇报；4、负责公司经营过程中与工程项目预结算、投标、合同相关工作程序的编制、修订及程序实施；5、负责公司经营过程中与工程项目结算、投标、合同相关工作程序的编制、修订及程序实施；6、负责公司施工合同中的评审和合同签订过程中具体实施工作；7、负责工程项目的投标工作及相关事宜；8、负责起草施工合同文本；9、协助领导，配合其它职能部门和工程项目共同做好控制成本的工作；10、完成公司领导交办的其他工作。工程部预算员工作职责1、 认真学习、贯彻执行国家和建设管理部门制订的建筑经济法规、定额、标准和费率；2、 熟悉施工图纸（包括其说明及有关标准图案），参加图纸会审，参与投标项目的预算编制；3、 熟悉单位的有关基础材料（包括施工组织设计和甲乙双方有关工程的文件）及施工现场情况，了解采用的施工工艺和方法；4、 掌握并熟悉各项定额，取费标准的组成和计算方法，其中包括国家和本地区、本行业的规定；5、 根据施工图预算的费用组成、取费标准、计算方法及制度程序，编制施工预算；6、 经常深入现场、对设计变更、现场施工方法更改材料价并，以及施工图预算中的错算、漏算、重算等问题，能及时做好调整方案。7、 协助工程项目部搞好经济核算，参与现场收方；8、 在竣工后，协助有关部门编制竣工结算与竣工决算；9、 完成领导交办的其他任务。工程部施工员岗位责任制一、施工员作为长驻工地代表，直接对工程部经理负责，在保证工程质量前提下抓好生产进度，对施工质量负责； 二、在工程部经理授权下协调现场有关施工单位的施工问题。 三、遵守施工材料质量制度，严格监督控制进场材料的质量、型号和规格，坚决杜绝不合格材料进入施工现场，对材料管理引起的质量问题负责，对材料质量做好记录定期上报。严格进场材料的质量。监督班组操作是否符合规范。 四、参与图纸会审和技术交底，配合工程部经理安排好每天的生产工作，对班组成员进行全面的技术交底。 五、按规范及标准组织施工，保证进度及施工质量和施工安全。 六、配合工程部经理组织工程验收和分项工程质量评定。对因设计或其它变更引起的工程量的增减和工期变更进行签证，并及时调整部署。 七、每周填写上报各种报表，并作好人员的考勤及施工工作记录填写施工日志。 八、组织好施工过程的各种原始记录及统计工作，保证各种原始资料的完整性、准确性和可追溯性。 九、填写施工进度日志、质量报表、工程进度表、施工过程的各种原始记录、施工责任人签到表、工程领料单等进行核对、整理、收集，保证其完整性、准确性和可追溯性。 十、完成领导交办的其他任务。工程部资料员工作职责为加强工程管理，确保工程资料规范管理，并保证工程按质按期完成，并最大限度地降低工程成本，节约投资，实现工程总目标，特制订本职责资1、料员在工程部经理的领导下，主要负责对公司工程文件、工程文件资料进行收集、整理、筛分、建档、归档工作的管理。 2、认真贯彻执行公司的各项管理规章制度，建立健全工程资料管理岗位责任制。3、按公司质量体系要求，对文件和资料进行管理，编制在有用有效文件清单；对文件的发放进行控制，形成文件发放清单。4、负责编制施工资料，确保资料的真实性、完整性和有效性，负责竣工资料的整理、成册、汇总和装订工作。5、竣工交付后整理好所有文件和资料，移交到公司档案室并填写相应记录，做好施工资料的管理工作。6、贯彻执行公司文件和资料的有关管理办法，保证本单位、部门文件和资料管理有序。 7、负责本单位、部门文件和资料的发放、回收、借阅、传阅工作，并及时传达。 8、建立健全文件和资料有效控制和各种记录，防止文件和资料损坏、丢失。 9、协助配合部门工作人员进行相关事务性工作。10、努力学习业务知识、熟悉工程资料管理作业流程。 11、完成领导交办的其他工作。材料科长工作职责一、自觉遵守公司的各项规章制度，服从公司领导的安排，做好公司所需材料和设备的采购、保管和管理工作。二、负责拟定本部门的管理制度，以及本部门人员的考核工作。三、负责保证所采购材料和设备的质量、规格和型号与计划单上的相符合。四、负责所购的材料和设备，附有正规的“合格证”、“检验报告”、“使用说明书”等文字资料，严禁购买劣质产品。五、负责大宗原材料和大型设备采购前的市场调查，并将相关资料报送相关部门或总经理审阅，获得批准后，再行采购。六、负责保证物质采购的提前性、及时性和正确性，确保不因材料迟到，或采购错误，延误工程工期。七、负责库房和库房保管员的管理工作，定期盘点。督促库房保管人员按时报出相关报表，做到账、物、卡相符。八、负责运输和库房物质的安全，避免失火、失盗、受潮、霉变和损坏物质等事件发生。九、负责完善物质进出库手续，严格按照公司相关规定执行，并接受相关部门和人员和检查和监督。十、建立机械设备档案，对其户籍、使用、保养和维修，做好登记和纪录，归档管理。十一、负责配合项目部，对现场机械设备、电器、器材等，定期检查，并对软资料提出要求和指正。十二、负责对租赁设备、架材等，做好进场检测和安全论证，确保工程项目施工的正常使用。十三、负责劳保用品的采购、发放和定期维护保养工作。十四、并负责安排人员对所购材料及货物装卸，及材料堆放整齐工作。十五、。负责安排公司运输车辆的维修及保养工作。十六、按时完成公司领导安排的临时工作任务。库存保管工作职责一、 熟悉各种材料及机具、用具、工具的用途及使用方法。二、 对入库材料做到三不入：1、 劣质材料不入库；2、 数量不清，质量不足不入库；3、 不能使用的机具、用具不入库，做好统计，上报领导解决。三、 对市场采购材料，做到依实物入库，不得以票据入库，并对入库材料分类堆放，悬挂标志，做到一目了然、堆放整齐、帐物相符。四、 每月月底对库房进行盘查，对上月的所有机械、机具、工具用具、材料分类汇总，制表一式二份，上报总经理办公室。五、 各种消耗材料的发放，必须要有项目经理批签后的领料单方可发放，部分消耗材料收回原旧物方可发放、收旧领新。六、 各班组及个人领用的一切财物，若损坏或丢失，按其材料价列表、造册予以扣除，上报项目经理及财务，财务扣回。七、 树立安全思想，坚持“预防为主，防消结合”的原则，杜绝火种，火源进入库房。禁止闲杂人员进入库房，确保公司财产安全完整。八、 常用消耗材料不足时，要提早以书面形式向项目经理汇报、及时购进不能影响正常经营。九、 认真搞好各种材料的收量工作。十、 经常保持库内、库外的环境卫生。财务总监岗位职责1、参与公司经营决策，组织重大经营项目合同的研究和审查。2、负责监督和指导财务部、审计部的日常管理工作，并定时或不定时地组织有关人员，检查公司财务正常工作的运行状况。3、负责公司资金运作，资金使用的策划和审核。全面统筹和有效使用资金，确保公司生产经营活动的正常动作。4、负责公司重大投资的策划调研和审核，避免失误，确保公司稳步扩张。5、负责制定公司财务规划、利润计划和纳税目标。6、负责制定公司财务管理制度、税务制度，以及财务、审计部门负责人的考核制度。7、负责组织公司的各项经济活动，审阅财务、审计部门上报的月、季、年，以及针对工程项目的财务分析报告，并及时与总经理勾通，解决财务分析报告中涉及到的重大财务问题。8、负责协调处理财务部门与各部门之间工作关系。9、负责组织和安排公司财务、审计人员会计法、税法等业务学习（包括政府主管部门和公司内部组织的学习活动），不断提高公司的财务管理水平。10、按时完成总经理安排的临时工作任务。财务会计岗位职责1、在财务总监的领导下，全面管理公司财务和各项经济活动。2、按照会计法和公司相关规定，建立建全公司财和管理制度和管理流程。3、负责按工程项目核算工程成本，并及时上报公司管理层，为公司决策提供权威有效的参考资料。4、负责审核各项收支凭证，及时安排记账、结账等工作，审核各项开支，做到开支合理、手续完备、账目清楚。发现账、证、表、实有不相符之处，要及时处理和汇报。5、负责控制和审核工程原材料、人工工资及费用，全面管理工程成本。按照经济核算原则，根据工程预算，定期检查、分析工程项目财务、成本状况，并及时向工程项目部和公司领导反馈经济信息，向有关部门和总经理提出合理化建议。6、负责控制和监督现金收支，以及零用资金、应收应付账目管理。并地资金计划、安排、使用，严格审核和管理。7、负责及时清理公司的各类债权债务，协同经营部门回收工程款、货款等，加强资金周转的有效利用率。8、负责公司固定资产的清理和管理，建立公司财产登记表，并建立建全财产的运行情况。9、负责财务档案管理。妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料，并及时整理装订归档。10、负责对物质保管员的相关业务的指导、管理和考核。负责协助出纳做好银行结转业务。11、负责管理明细账、总账登载，并按时编制和上报政府主和部门要求的各类及时段的会计财务报表（月表、季报和年报），同时报送财务总监，并附财务报表分析报告。负责税务事务处理，按时上报税务报表。12、每月结账后10日内向总经理上报公司费用情况、应收应付情况及其他往来情况等报表。13、完成公司领导交付的其他工作任务。14、负责各项目总账的制作及成本票据的收取，整理、并检验其为公司应出税票的金额核实、统计。15、所有票据领导签字者一律不得支出。16、配合税务、工商部门做好各项财务帐目及各种税费缴纳。17、不断学习完成自己本职工作。财务出纳岗位职责1.负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到日清月结。2.负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。3.负责管理银行账户，办理银行结算业务，月终及时对账，并根据需要编制银行存款余额调节表。4.负责统一管理管理处的发票和收据，做好各下属部门领用和核销工作。5.加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度，不得挪用公款，不得出借公司账户。6、负责公司员工的费用报销，并负责公司车辆钥匙的发放登记与管理。7、负责公司印章管理与登记工作。8、负责公司所有招投标保证金转出与收回的工作管理。行政经理岗位责任制度1.负责传达公司总经理的指示，召集公司职工会议2. 负责公司的形象设计和对外宣传。综合起草有关文字材料。3.负责公司所有证件的年检、培训管理及网报工作。4. 负责文件收发，登记，交办，打字，审核，发送。6. 负责公司人事档案管理，劳动合同的签定及管理。7. 负责行政印签，介绍信的管理，文书技术档案的汇集整理，保管及审核，做好保密工作8. 监督各部门对公司决议，工作纪律的执行情况，负责考勤。9.负责公司人员与项目人员的考勤统计与工资表编制。10.负责公司年终活动的节目组织与策划活动。11. 负责节假日值班，公司的安全保卫，办公室卫生，用餐等管理。12. 负责公司车辆的日常管理及车辆年检，维护等工作。行政部科员岗位职责1、及时、准确传达所领导指示并贯彻执行,协助部门经理做好办公室行政管理工作。2、负责做好档案归档登记等管理工作，办公室文件、资料的保管和定期归档工作。3、负责公司车辆所有证件的年审、及车险购的买通知工作。4、负责员工生日礼品发放工作。5、负责办公用品、设备的登记、保管发放、购买和维修报损、报失工作。6、每月按时统计公司用电及用电水情况，并上报财务出纳。7、负责总经理及副总理办公室、会议室及公共部分卫生打扫。8、负责公司伙食团用餐管理。门卫岗位责任制一、 对进入公司的外单位人员，应向外来人员问明身份，及事由并做详细登记；二、 对出入大门的车辆、材料必须进行仔细检查并登记如发现可疑情况及时向上级领导汇报；三、 外出物品必须按门卫制度进行检查，由发料人员开据出门证，手续齐全，给予放行，否则，给予扣留；四、 坚守工作岗位，搞好夜间巡查，不得擅离职守；六、 晚上十一点锁门，白天无车辆出入时，大门必须加锁，只开小门；七、搞好大门内部及外周边环境卫生及卫生间的卫生工作，阴雨天作好材料、机具、工具用具的防雨保护措施；八、 门卫应清正廉洁，不得与外界闲杂人员串通倒卖单位财物，若有发现从重处罚；九、 门卫房内不得留置闲杂人员，每月将登记的材料记录及外员出入登记，交付主管部门审查，凡书写不清、记录不详，扣发当月工资；十、 加强记录的保密性，除负责人外，其它人员不得查阅此记录。 第六部 人员定岗及工作安排为加强公司人员管理，实现岗位责任落实到位，根据我公司目前发展及经营情况，公司部门员工岗位及职责分配情况如下：总经理 对公司全面负责副总经理兼工程部经理 主要职责：协助总经理抓好生产经营工作， 组织贯彻实施公司各项方针政策，及各项经济指标的完成； 负责审核签订与公司有关的各类合同、及内部合作协议，审核盖印章文件及资料；工程项目的施工管理，以及领导安排的其它任务。一、财务部财务总监 主要职责：掌握公司财务状况，和资金变动情况，及时向总经理汇报；负责审核签署公司预算及财务收支计划；负责监督公司财务及出纳制度执行情况，按月上报公司财务状况表，对公司财务状况管理提出合理化建议，以及领导安排的其它任务。财务会计 主要职责：严格执行会计制度，控制及稽核各项目费用，进行成本核算、及时清理债权以及领导安排的其它任务债务；协助工程资金回笼，管理工程合同；按时申报纳税，每月10日之前向上级领导汇报公司费用情况，及应收、应付情况；协助办理银行结转业务，对公司财务状况管理提出并拟定合理化建议及决策，。财