项目专项审计督查制度、进一步提高项目成本管理能力.doc

四川和黄建筑工程有限公司文件川和建司发【2011】第7号关于执行项目专项督查审计制度进一步提高项目成本及质量、安全、进度、管理能力的决定各职能部门、司属项目部：为进一步加强工程项目成本及质量、进度、安全监督管理工作，确保工程项目部工作按部就班地有序进行，达到到人尽其才，物尽其用；降低成本，节省开支；令行禁止，务实高效的良好效果。经公司研究，决定执行项目专项督查审计制度。现将有关事项明确如下：一、成立督查审计组督查审计组组长由杨康总经理担任，副组长由王永担任，成员由肖伟、王子仙、陈义梅、古杰潮、何静雯、郑少波、唐妙华、周建华、张晓荣组成，专门负责督查审计工作。下设办公室，由王永兼任主任，办公室负责对公司所属工程项目进行督查、审计、及日常监管工作。二、督查审计项目和重点1、督查审计项目：2011年2月18日以后的公司所属在建工程项目。 2、督查审计重点：一是项目形象进度的推进情况；二是核对班组工程量和进度款；三是进场材料的报价、验收及使用情况；四是项目推进过程中存在的困难和问题；五是项目主要负责人的履职情况；五是对公司下发文件精神的执行、传达及学习情况；六是项目部票据管理及资金开支情况。三、实行督查审计制度督查办公室要根据各项目部的具体工作情况和领导的旨意，进行定期和不定期地督查、审计。一般情况，每月底例行督查审计工作，于下月10日前通报督查审计情况。（一）限时办结责任制1、各项目部要确定1名督查审计联络员，于每月五号前将本项目的上月进展情况报工程部；未开工项目要报送前期准备工作进度。2、对公司领导关于解决项目部主要问题的重要批示事项，一般应于3日内报送落实情况或进展情况。3、督查审计组要结合经常性的质安检查工作，深入工地现场核实项目部工作情况，并将各部汇总情况于每月十号前上报公司领导。（二）跟踪督办问责制。公司督查审计组对以下内容进行跟踪督查：一是公司质安及行政例会上有关重点大项目及重要问题议定事项的落实情况；二是公司领导对有关重点大项目及重要问题批示事项的落实情况；三是公司领导交办的其他事项。（三）督查审计结果通报制。公司督查审计小组负责对公司在建项目进展情况列出进度排名，报公司领导审阅后通报至各级各有关部门。紧急重大事项一事一通报。有下列情形之一的，经公司领导同意后予以通报批评：1.虚报施工进度的；2.项目进展缓慢甚至长时间没有实质性进展的3.对公司质安及行政例会议定事项和公司领导批示事项落实不力、拖延办理的；4.对重点大项目推进过程中存在的问题不及时协调解决或对难以协调解决的问题，不及时向公司领导汇报的。与此相反，能如期顺利完成工程目标任务的或没有受到通报批评的，公司将予以通报表彰，并作为项目完成奖或享受年终福利的重要依据。 五、相关要求1、各项目主要责任人要将本项目的有关批准文件、会议资料等复印上报督查审计办公室，并由办公室汇总上报公司领导。2、督查审计办公室要对各项目推进过程中存在的带有倾向性和共性的问题，及时提交有关部门研究解决并上报公司领导 。 3、项目部主要负责人要站在公司的立场和高度，充分认识到督查审计工作的必要性和严肃性，自觉接受、自动配合督查审计组的工作，并在督查审计组的指导及帮助下，圆满完成公司下达的各项指标和任务，以期创造最大限度的利润空间。 4、督查审计组要按照公司及本决定的规定，严格履职，不徇私情，查疏堵漏，据实上报，强化对在建工程项目成本、质量、进度及安全的监管力度，促使工程项目部真正做到开源节流，管理有序；措施得当，执行有力；质量优良