采购管理制度109.doc

辽宁众美达房地产开发有限公司招标采购管理制度一、目的 1、规范公司采购管理，在保证公司开发项目正常施工的前提下，提高所购材料（设备）质量，减少采购成本，规避采购风险。 2、提高市场分析和采购谈判能力，以较优性价比采购所需物资，满足公司工程建设、成本控制和管理的需求。二、适用范围 本制度适用于公司在工程建设准备、生产过程中，以及行政办公的所有物资或服务的采购控制。三、材料（设备）采购管理原则 1、货比三家原则。在遵循公司主管领导指导、落实工程技术部门要求的前提下，选择适合质量等级范围内的供应单位进行比质、比价采购，即同样质量的比价格，同样价格的比信誉，同样信誉的比付款条件与服务内容，择优选择合格的合作单位，尽量采购符合环保、节能要求的产品。 2、公开招标原则。使用量较大，或者总价值超过50万元的材料和设备，必须进行本公司范围内的公开招标。经总经理、主管副总经理、预算部、工程部、采购部相关管理人员组成的评标小组评标后，由采购领导小组进行议标和合同谈判，采购部组织签订采购合同。 3、规范管理原则。价值5万元以上的材料、设备，必须签订采购合同。价值5万元以下的材料、设备，必须要求供货单位出具供货清单。需求量大且分批使用的材料，按照货比三家原则择优选择合格的相对固定的合作单位，经签订合同后按照批次需求直接进货，定期付款。零星材料、设备必须有两人以上共同直接采购，价值1万元以下的由采购部经理决定，1万元以上的必须经主管副总经理确认。 4、主管副总经理、工程部确认原则。对技术要求较高的材料、设备，进行市场考察须有主管副总经理、工程部有关管理人员参加，技术内容把关须有工程部及主管副总经理确认。 5、公正、公平、公开、廉洁奉公原则。坚决杜绝吃、拿、卡、要等违法、违规行为。对违反公司规定的相关人员，公司将予以批评、罚款、调岗、辞退等处罚，造成的损失由责任人赔偿；触犯法律规定的，公司将依法追究相关人员的法律责任。四、采购部职责及流程 1、负责提请重大采购计划的审批及采购合同洽谈、合同会签。 2、负责组织供方能力评价，编制并发布合格供方清单。 3、负责编制采购计划、采购合同，负责采购实施。 4、负责采购产品入货检验。材料（设备）进场由采购部、工程部保管组，项目部共同负责验收，外观检查不符合要求的材料、设备不许进现场、不许卸车。 5、采购的一般流程为：搜集信息 询价 比价，议价 评估 取样 确定 请款 订购 协调，沟通 催交 验收 付款报销。五、管理内容、程序与要求 1、采购部负责土建、安装工程项目建设的设备、材料及园林景观材料价格的核实等采购管理工作，包括： （1）土建、安装设备、材料及辅助材料； （2）园林景观材料价格； （3）生产性低值易耗品； （4）非标设备加工承揽、定制； （5）货物仓储保管交接； （6）货物运输。2、管理程序由项目部填写材料、设备进场计划（须有施工图纸并含相关技术要求、进场及竣工时间等；材料类需有技术规格、型号、计划使用时间等），经各专业（包括水电安装专业、热工暖通以及土建专业）、部门主管初审后提交预算部、工程部，预算部、工程部提出审核意见后报公司领导审批，批准后的材料、设备进场计划交采购部备案。采购部据此编制采购计划，依据采购管理原则、流程适时组织采购，及时组织验收移交并履行报销手续。工程部保管组依据验收交接清单接收产品及其资料，登记入库。 3、潜在合格供方的选择以及合格供方名录的建立 各管理部门应建立职能范围内的合格供方名录，潜在合格供方的选择应根据以下信息确定： （1）供方提供的产品已在公司使用的，使用部门反馈的信息； （2）供方提供产品在当地类似工程的使用情况； a、供方资质证明、质量、安全、环保业绩以及遵循法律法规的情况； b、公司专业技术人员的推荐； c、承办部门在市场上了解、收集的信息。 4、确定潜在合格供方后，由各管理部门负责组织职能范围内的潜在合格供方的调查，进行资质审查。潜在合格供方的资质审查内容应包括： （1）、主体资格：具有经年检的企业法人营业执照或营业执照； （2）、经营范围：签订合同应复核当事人经营范围，涉及专营许可的，应具有相应的许可、等级及资质证书等； （3）、代理权限：由代理人代签合同的，应出具真实、有效的法定代表人（主管）身份证明、授权委托书、代理人身份证明等； （4）、履约能力：具有支付能力、生产能力、运输能力、技术能力。必要时应要求其出具资产负债表、资金证明、注册会计师签署的验资报告等相关文