计划管理制度.doc

四川天海农业有限公司文件名称计划管理制度编制部门人力资源部文件编号THNY-HR-2012005抄 送各职能部门版 本V.1生效日期2012-06-20审 批副总经理 卢晨虹签 发董事总经理 刘斯达1 目的为加强公司计划管理，确保公司经营目标和各项工作有序开展，特制定本制度。2 适用范围本制度适用于各职能部门。3 术语与定义3.1 计划分类：根据计划的来源，分为年度计划、月度计划、专项计划、会议纪要计划。3.1.1 年度计划，是指根据公司中长期发展战略，为实现公司年度经营管理目标而编制的计划，可分解纳入月度计划执行和检查。（模板见7.1）3.1.2 月度计划，是指各单位当月需完成的工作计划。（模板见7.2）3.1.3 会议纪要计划，是指公司总经理召开的各类会议上明确会后需要落实的工作计划，可分解纳入月度计划执行和检查（模板可参考月度计划）。3.1.4 专项计划，是指因某些重要专项工作拟定的，需相关部门配合完成的，报请公司总经理或分管副总批准的计划，可分解纳入月度计划执行和检查（模板可参考月度计划）。3.2 计划分级：根据计划的综合重要程度，分为一级（用表示）、二级（用表示）、三级计划。3.2.1 一级（）计划是指研发、生产、销售、运营管理各系统中的关键与重点工作，其审定、调整、考核的权限为总经理。（各系统的一级计划界定见7.3）3.2.2 二级（）计划是指上述各系统中的次重点工作，其审定、调整、考核的权限为各分管副总经理。3.2.3 三级计划是指上述各系统中的需要纳入计划管理的工作，其审定、调整、考核的权限为各部门总监（经理）。4 职责4.1 总经理职责：4.1.1 负责年度计划、月度计划中的一级计划、会议纪要计划、重要专项计划的审定、调整、考核。4.1.2 负责其它类计划、计划结果考核中有分歧部分的最终审定。4.2 分管副总经理职责：4.2.1 负责月度计划中的二级计划的审定、调整、考核。4.2.2 负责部分专项计划的审定、调整。4.3 人力资源部：4.3.1 负责公司计划管理及其考核体系的建立、优化、指导执行。4.3.2 负责组织公司年度计划的编制，报总经理批准后执行并分解到月度。4.3.3 负责组织公司月度计划的编制，报总经理批准后执行。4.3.4 负责将批复后的会议纪要计划、专项计划分解到月度。4.3.5 负责公司一级计划、二级计划的检查，提出奖罚建议报总经理审批后执行。4.3.6 负责将奖罚结果交公司财务部执行和备案。4.4 财务部：4.4.1 负责将人力资源部提交的计划奖励随当月月度工资发放。4.4.2 负责将人力资源部提交的计划处罚记录备案，通知当事人，并在半年度或年度奖金中兑现。4.5 公司各部门（总监/经理或负责人）：4.5.1 设立专职或兼职计划管理员，负责本部门计划管理相关工作。4.5.2 配合人力资源部提交公司年度计划编制所需数据或资料。4.5.3 负责本部门牵头的专项计划的编制，经批准后交人力资源部。4.5.4 负责一、二级计划的分解、落实责任人并督促执行。4.5.5 负责三级计划的审定、调整、考核，并报人力资源部备案。4.6 绩效专员：4.6.1 负责公司会议纪要计划的编制，报总经理批准后存人力资源部。5 内容5.1 计划的编制与审核：5.1.1 年度计划的编制与审核：5.1.1.1每年12月10日前，董事会确定公司次年年度计划的经营收入和利润指标。5.1.1.2各部门根据公司中期发展战略及年度目标，结合年度计划模板，于12月20日前提出相应目标及分解到月的工作目标及计划。5.1.1.3人力资源部将上述信息整合完成公司年度计划，于12月31日前报经总经理批准，于1月10前完成全公司的宣贯。并在每月末分解到次月月度计划中监督执行。5.1.2 月度计划的编制与审核：5.1.2.1每月倒数第5个工作日，人力资源部下发编制月度计划的通知并将年度计划、会议纪要计划、专项计划分解通知到各执行单位。5.1.2.2每月倒数第3个工作日，各部门将分管副总经理审核通过后的本部门月度计划（包括一、二、三级）交人力资源部（工作内容跨月的，应明确当月完成的内容）。5.1.2.3人力资源部将一、二级计划报总经理审批（一级）或备案（二级）后发布。5.1.3 会议纪要计划的编制与审核：5.1.3.1在总经理召开各类会议后的1个工作日内，由绩效专员完成计划编制，知会相关部门，报人力资源分管副总经理、总经理审批后交人力资源部监督执行。5.1.3.2会议纪要计划一般属于一级或二级计划（具体由人力资源部确定）。5.1.3.3总经理未参加的重要会议，也可由该会议记录员草拟相关计划，报批后参照会议纪要计划执行。5.1.4 专项计划的编制与审核：5.1.4.1由该专项工作主责部门编制，经需承担工作的部门、分管副总经理审核（有一级的，还需要总经理审核）后，在1个工作日内交人力资源部监督执行。5.1.4.2未编制专项计划，或已编制但未提交人力资源部的计划，不纳入本制度执行。5.1.5 上述各项计划编制的整体原则：5.1.5.1计划的“完成进度或目标”必须要明确的、可检查的目标（数值）或交付物，不得含混不清。5.1.5.2对于各类书面工作（如规划/方案/报告/总结），只用两种状态表示：“完成编制”，以分管副总经理书面确认为准；“完成报批”，以最终权限人（分管副总经理或总经理）书面确认为准。“搜集/准备/思路/草拟/初稿/”等字样，一般不宜出现在一、二级计划中。5.2 计划的调整：5.2.1 年度计划的调整：5.2.1.1每年7月，由人力资源部根据公司半年总结及考核情况，提出调整申请。5.2.1.2年度计划的调整、审核、宣贯、分解流程，参照编制时执行。5.2.1.3必要时，公司总经理也可直接指示人力资源部启动年度计划调整流程。5.2.2 月度计划、会议纪要计划、专项计划的调整：5.2.2.1计划调整与计划编制的发起人、最终审核人应该保持一致。5.2.2.2调整计划时，原则上对计划的等级不进行变更。5.2.2.3各类计划一经批准，不得随意变更。若因特殊原因需要调整时，由执行部门在该计划完成时间前提交计划调整申请表（见7.4），经权限人（一级计划为总经理、二级计划为分管副总经理），至人力资源部。除满足以下条件外，原则上对计划内容不予调整：公司战略调整导致的计划调整对局部计划产生影响的。不可预见的客观因素造成的调整。由于上游部门影响，虽经努力仍不能完成，且调整后对下游无实质性影响的。5.2.2.4计划调整的认定，均以书面记录为准，并需在考核完成前提供。5.3 计划的执行、监督、检查：5.3.1 各类、各级计划责任人员应积极主动跟进各项工作实施情况；各部门负责人作为一、二级计划的第一责任人，有责任督促、协调各项重点工作的跟进落实工作。5.3.2 工作计划的相关责任部门应给予积极支持和配合，不得无故推辞和拖延。5.3.3 人力资源部对一、二级计划将予以跟进和监控，三级则以抽查方式进行。5.3.4 月度计划考核为专项考核。年度计划、月度计划（含分解到月度的会议纪要及专项计划）的完成情况，也是半年度、年度考核的重要依据之一。5.4 计划的奖罚：5.4.1 某部门月度一级（）、二级（）计划全部完全时，根据其难易程度，予以整体奖励1000-2000元。5.4.2 每一项一级（）计划未完成，予以处罚500元，每一项二级（）计划未完成，予以处罚300元。5.4.3 一、二级计划的奖罚，由人力资源部提出，报经总经理整体批准后，由被奖罚部门负责人于2个工作日内分解落实到责任人，交人力资源部备案，交公司财务部执行。（表格见7.6）5.4.4 三级计划未完成时，各部门负责人（总监或经理）也可对责任处以50-100元处罚。5.4.5 计划奖励直接在当月工资中兑现。实行了年薪制员工的计划处罚，由公司财务部累计在年度奖金中扣除。未实行年薪制员工的计划处罚，则直接在当月工资中兑现。5.4.6 考核奖罚的其它原则：5.4.6.1若某项计划由多个部门共同承担而未完成时，该项计划考核的处罚由参与部门共同承担，原则上处罚平均分配。5.4.6.2已考核完成的计划工作点因工作质量问题造成下游部门无法正常开展工作的视为计划点未完成，并追加处罚。5.4.6.3计划责任部门若能够证明其计划未按期完成确系上游部门相应计划的耽误、工作质量影响或工作支撑力度不够所致的，由上游部门为其承担计划罚款的一半。5.4.6.4由于公司经营策略需要导致计划未按期完成，可由该计划责任部门提出免予处罚申请，经批准后可免于处罚且不纳入统计范畴。5.4 计划完成及奖罚情况的汇总、分析与改进：5.4.1 由人力资源部每月第5个工作日内完成公司月度计划奖罚与分析报告（模板见7.5）的编制。要求各计划责任部门配合提交完成、未完成情况分析。5.4.2 公司报告奖罚包括一、二、三级计划，分析限于一、二级计划。三级计划完成情况与分析请各部门自行完成，并报分管副总经理及人力资源部备案。6流程（略）7表单7.1 20XX年年度经营计划7.2 20XX年X月月度计划7.3 月度一级（）计划界定原则7.4 计划调整申请表7.5 20XX年X月计划奖罚与分析报告7.6 计划奖罚通知单8附件（无）9本制度解释、修正、执行权归人力资源部。7.1： 20XX年年度经营计划（模板）一、关键业绩指标利润指标：XXXX万元销售指标：XXXX万元，其中（指核心产品）：产品名称一产品名称二产品名称三产品名称四销售量XXXX销售量XXXX销售量XXXX销售量XXXX销售额XXXX万元销售额XXXX万元销售额XXXX万元销售额XXXX万元研发指标（暂略）：新品注册新品报批XXXXXXXX生产指标：运营与管理指标：一级计划完成率完成采购金额员工满意度核心员工流失率产品质量事故生产安全事故工程安全事故重大经营管理失误二、XXXX年工作总体思路（含内外部形势分析）销售方面：研发方面：（暂略）生产方面：运营与管理方面：三、数据类指标月度分解情况（可根据实际情况调整）四、非数据类重点工作计划（年度计划均为一级计划）序号工作内容考核要点或原则责任部门配合部门启动月份结束月份1234567891011121314151617181920注：1、请责任部门于年度计划颁布后两周内将分解到月度的目标报人力资源部备案。 2、跨年的工作计划，填报当年12月份该项工作的考核要点或原则。 3、为确保计划的完成性和重要程度，各责任部门的年度计划，原则上不超过5条。7.2： 20XX年X月月度计划序号级别类别工作内容考核要点或原则责任部门配合部门完成时间1234567891011121314151617181920注1：计划级别：一级（）计划权限为总经理、二级（）计划权限为分管副总经理、三级计划权限为各部门总监（经理），其中一、二级计划需报总经理备案。注2、各责任部门原则上每月的一、二级计划总数3-5条。注3：计划类别为：年度计划、月度计划、会议纪要计划、专项计划。注4：跨月的工作计划，填报当月月底该项工作的考核要点或原则。7.3：月度一级（）计划界定原则部门界定原则公司行政部公司重大活动的完成。公司重大行政事务管理举措的实施启动。公司信息部重大IT项目的立项启动、启动运行及验收。公司重大IT管理举措的实施启动。7.4：计划调整申请表调整人所在部门申请日期调整内容（包括计划级别、类别、工作内容、考核要点或原则、责任部门、配合部门、完成时间）调整原因部门负责人(经理/总监)关联部门确认人力资源部意见分管副总经理意见总经理意见（只需确认一级计划）7.5： 20XX年X月计划奖罚与分析报告一、月度计划（含分解入月度计划的年度、会议纪要、专项计划）完成情况综述部门名称一级计划二级计划