模拟法庭大赛备选案例1.doc

基本案情：（后附证据清单） 1993年6月8日，G银行（甲方）与F房地产公司（乙方）签订合作协议书，约定：双方共同合作开发N地块，建设“G银行大厦”；根据甲方需要，本综合楼内36281平方米的建筑面积归甲方办公之用，并按双方认可的成本价由甲方与乙方结算；本楼宇的工期为三年半，即自本协议签定之日起计三年半内将属于甲方的楼宇交付甲方使用等。1998年1月26日，F房地产公司、G银行取得N地块的建设用地批准书。 2007年7月26日，F房地产公司（甲方）、Y设备安装公司（乙方）、G银行（丙方）签订G银行大厦产权划分协议书，其中确认丙方在G银行大厦的产权划分面积总计41578.0479平方米；甲方须协助乙方和丙方办理G银行大厦的确权手续及房屋产权证；若办理产权过程中，实际测绘面积与本协议约定内容不相符，各方同意以本协议中约定的乙方产权面积及补偿方式为标准进行调整等。 1997年10月10日，G银行大厦业主委员会出具G银行大厦第一届业主大会会议纪要，其中载明：1997年10月8日召开G银行大厦第一届业主大会，大厦全体业主参加了会议；大会通过了G银行大厦业权份额分布情况及选票数；G银行大厦业主委员会章程正式生效；经记名投票选举下列人员组成大厦第一届业主委员会：G银行李某、Y设备安装公司梁某；大会对关于调整G银行大厦管理费、公用水电费计费方法及标准的议案进行了审议，对该议案决议如下：采用管理费与公用水电费全包方式，收取标准为3 1元平方米月等。同日，G银行大厦业主委员会出具G银行大厦第一届业主委员会会议纪要，其中载明：1997年10月1 0日召开G银行大厦第一届业主委员会会议，出席会议的有第一任业主委员会委员，包括李某、梁某等及大厦管理处的夏某等；对各业主提出的建议进行讨论，并达成共识：大会通过的公用水电费全包方法，考虑到会计年度处理等问题，决定从1 998年1月开始实施。1 997年维持原计算方法不变，亏损结转到1 998年：业主委员会要到市建委和社团登记处备案，并刻“G银行大厦业主委员会”公章；各委员经无记名投票互选产生业主委员会主席为李某等。1997年10月8日，G银行大厦业主委员会（甲方、委托方）与H物业有限公司（乙方、受托方）签订G银行大厦委托管理合同，其中约定：甲方将G银行大厦的物业委托给乙方实行统一管理，综合服务，承包经营，自负盈亏；委托管理期限自1 997年10月8日起至2003年1 0月7日止；甲方负责确定本大厦管理服务收费标准；乙方根据大厦内大、中修的需要制定维修方案，报甲方审议通过后，从公用设施专用基金中领取所需的维修经费；乙方在管理期满时向甲方移交全部专用房屋及有关财产、全部物业管理档案及有关资料；乙方有权选聘专营公司承担大厦的物业管理的专项业务并支付费用，但不得将大厦物业管理的整体责任及利益转给其他人或单位等，甲方代表一栏有李某的签名。 2003年10月28日，G银行大厦业主委员会（甲方）与H物业有限公司（乙方）签订物业管理委托合同，其中约定：甲方将G银行大厦委托于乙方实行物业管理；委托管理期限自2004年1月1日起至2009年1 2月3 1日止；乙方提供服务的受益人为本物业的全体业主和物业使用人，本物业的全体业主和物业使用人均应对履行本合同承担相应的责任；甲方建立物业管理维修基金，按G省物业管理条例及有关法规落实；乙方可选聘专业公司承担本物业的专项管理业务，但不得将本物业的管理责任转让给第三方；乙方负责向业主和物业使用人收取下列费用：物业管理服务费、公用水电费、有偿服务费和特约服务费；本合同终止时，乙方必须向甲方移交物业日常管理的托管档案资料及有关公共物业、场地；物业管理服务费指提供房屋、设施维护（小修），绿化的养护，坏境卫生，安全防范，档案资料管理服务收取的服务费，乙方提供服务的劳务所得是服务成本费的合理利润；本物业的管理服务费，由乙方按物价部门批准的收费标准向业主或物业使用人收取，写字楼为20元月平方米，商业为22元月平方米；物业的共用部位、共用设备设施、公共场地的维修、更新费用由乙方先从物业管理维修基金增值部分中垫支，增值部分不足以开支的，由物业管理维修基金垫支，垫支部分分摊属业主的，由乙方向业主收回；物业管理服务收费实行包干制等，甲方一栏有李某的签名。 2000年5月19日，G银行大厦业主委员会出具G银行大厦2000年第一季度业主委员会会议纪要，其中载明：出席会议人员包括业委会成员G行李某等；会议主要讨论了以下议题并取得相关决议：1、大厦中央监控CCTV系统整改。2、16号电梯改造问题。3、中央空调系统节能设备整改。4、拟对6楼以下的填缝胶全部进行更换翻新。5、关于建立物业管理维修基金管理制度：大厦投入使用已近四年时间，随着使用时间的不断增加，各类比较大型的维修整改项目也相应增多，管理处建议建立大厦物业管理维修基金管理制度，以便落实和保障大厦各类大小维修项目经费的来源，进一步规范物业维修基金的缴交、使用及监管行为，使大厦的维护管理工作能正常、有序地推开等。业主委员会成员包括G银行李某在上述会议纪要上予以签名。 2001年10月18日，H公司的G银行大厦管理处出具关于物业维修基金收取标准及以节余部分公用水电费转作物业维修基金的报告，载明：G银行大厦正式投入使用已将近六年，由于开发商与征地方的历史原因，大厦房产证至今未办理，业主的意见要取得房地产证才缴交维修基金。鉴于这种情况，大厦部分设备、设施已逐步出现老化现象。因此，筹措维修基金已急不迟缓，经过我处管理人员向业主委员会及业主反映，在未取得房产证之前将业主的公共水电费节余部分暂按业主的面积计算应分摊的维修基金，并申请使用于大厦的更新改造项目，基金不足部分待房产证取得后一并清缴。现我处建议将公用水电费节余部分转作物业维修基金等。 同日，H公司向G银行大厦业主委员会出具关于确定物业维修基金收取标准及以节余部分公用水电费转作物业维修基金的建议，其中载明：G银行大厦自1 996年正式投入使用至今已近六年时间，一部分设备、设施经多年的使用、运行，已逐步出现老化现象。因此，筹措维修基金已急不迟缓。从接管至今，大厦内所发生的大修、中修、翻新和更新改造等项目都是由我司在挤占一部分管理费转为维修储备金及节余的公用水电费中支取的，尚未向大厦业主收取任何维修费用。根据G省物业管理条例和G市物业管理办法有关规定，本大厦的维修基金应由购房业主缴交，根据大厦实际情况，建议如下：一、建议采取以大厦平均购房价格1 5000元为标准乘以各业主建筑面积计算其应缴交的维修基金。二、从1998年开始至2000年底止按1 1元平方米月计收的公共水屯费节余部分（抵扣用于提取维修储备金和公共财产险造成管理费的不足外）按业主的计缴面积和时间分别计退转作业主的维修基金。由大厦管理处开具收据给业主作为依据，并将该款专项储存，以按相关规定使用。业主在出售或者转让房屋时，其已缴交的维修基金不予退回，不足部分应由转让后的新业主继续缴清，并在与新业主移交时办理有关手续，新业主从接管房屋之日起替代前业主承担缴纳维修基金的义务和享受维修基金的权利。除了缴交公共水电费节余部分转作维修基金以解应急困难外，提请业委会尽快考虑其余维修基金的落实和解决措施，以保障大厦物业维修、更新改造项目正常进行。以上意见当否，请业主委员会审批等。上述建议书附有1 998年至2000年水电费节余计退转作维修基金明细表，该明细表记载了业主及对应的楼层单元、2000年底实际占用面积、1998-2000年实际使用总面积、水电节余分配标准、水电节余分配金额、售楼款、应缴维修基金、水电节余抵补后尚需缴维修基金的具体情况，并注明：1、因大厦客户自1998年1月1日起按1 1元平方米计交公共水电费，故本次参与分配公共水电节余的客户及公共水电节余金额的起止时段为1998年1月1日至2000年12月3 1日；2、1 998年至2000年公共水电节余为3164353.24元，含940394. 72元未收回（其中有505338.23元难以收回）；3、大厦于1998年9月30日前已核发预售许可证，出售时备业主未交付维修基金，本次拟将1998-2000年公共水电节余按各业主使用面积及使用月份分配至各业主抵交其应缴的大厦维修基金等。2001年10月25日，李某在该建议书上签署同意，并由G银行大厦业主委员会盖章确认。 2006年6月20日，H物业有限公司（甲方）、X物业管理有限公司（乙方）、G银行大厦业主委员会、K公司（监交方）签订移交协议，其中约定：甲乙双方就G银行大厦物业管理项目移交的有关问题达成如下协议：甲方对外签定的涉及G银行大厦未到期的外委及相关合同，延续到合同期满。由乙方与相关单位重新签订委托合同；G大厦的移交日为2006年6月20日，该日下午移交资料和办公场地，移交资料包括客户档案、设备设施档案及重大维修记录等，21日零时起，G银行大厦物业管理权正式向乙方移交；6月应收取的管理费及水电费、电话费等各项费用，以6月2 1日零时为界。6月21日零时以前的收入和支出，由甲方负责收取等。根据G银行的申请，法院依法委托L会计师事务所有限公司（以下简称“L公司”）对2001年1月1日至2006年6月20日期间，H公司多收取G银行并转用于物业维修基金的公共水电节余款进行司法会计鉴定。L公司于2012年1月9日出具关于H物业有限公司收取并转用于物业维修基金的公共水电结余款的司法鉴定审计报告，其中载明：案情摘要：1998年1月1日至2000年12月3 1日，G银行所交公共水电费节余1644136.81元，2001年1月1日至2006年6月20日，G银行合计缴纳公共水电费22920473.15元；由于只移交了2004-2005年的部分会计凭证，L公司在现有资料的基础上进行签定，包括：(1)2004-2005年H公司收取G银行的公共水电款；(2)2004-2005年H公司使用的公共水电款；(3)2004-2005年H公司节余的转作物业维修基金的公共水电款。L公司通过对移交的财务资料进行全面核查，得出鉴定结果如下：由于提供的H公司会计资料不完整，L公司无法对H公司多收取G银行并转用于物业维修基金的公共水电节余款做出鉴定结论。在鉴定过程中，L公司注意到：1、移交的2004-2005年的37本会计凭证中，H公司通过“代收款项一公用水电费”科目共收取公共水电款3880178.60元；其中收取属于G银行缴纳的公共水电款2147906.07元。2、在其它诉讼资料中，H公司提供的水电费节余支出表，列示H公司2004-2005年将收取的公共水电费1948314.98元用于公共设施维修，并提供了相关支出的复印件，但L公司无法在37本会计凭证中找到相应的会计记录及对应的原始凭证等。上述会计凭证是根据G银行申请采取证据保全措施所得。G银行、H公司对上述审计报告均无异议。G银行为本次司法会计鉴定交纳了审计费21000元。G银行、H公司确认：G银行大厦业主委员会于1 998年成立，于2007年在房地产管理部门补办了备案登记；H公司于G银行大厦建立时进场，于2006年6月2 1日退场；G银行大厦尚未确权，没有建立物业维修基金，业主一直没有缴纳维修基金；按照业主委员会与H公司的约定，G银行每月按41578.0479平方米向H公司交纳物业菅理费及公共水电费，其中公共水电费在2004年1月1日前按1 1元月平方米交纳，之后按9元月平方米交纳；物业管理费部分按写字楼、部分按商业标准交纳，大约按22元月平方米交纳，每年浮动，曾按1 6、20、22元月平方米的标准交纳过，但具体不清楚，G银行陈述：G银行不清楚维修金额，只能推算所得。G银行提交了由其制作的从2001年1月1日一2003年1 2月3 1日、从2004年1月1日一2006年6月20日的交付公共水电费汇总表，该汇总表记载了G银行的相关部门及其对应楼层、面积（34570.85平方米）、公共水电费单价（2004年1月1日之前为1 1元平方米、之后为9元平方米）以及相关费用的具体数额（其中2004年1月1日之前费用总合计为13690056.60元、之后为9230416.95元），大厦缴费总面积为54693.36平方米、银行缴费面积占大厦缴费面积63.2%等。H公司陈述：物业服务合同并未到期，其他物业服务公司强行将H公司清退，故有部分资料在清退中丢失。H公司称已将1 998年初一2000年底的公共水电费节余款都作为物业维修管理的不同项目之用，为此提交了G银行大厦闭路电视监控系统工程、消防中心、通讯机房改造工程、大厦楼宇自动化系统维修配件、大厦通讯交换机终端大修、电梯中筒天花工程、消防中心装修工程等项目的相关证据（其中H公司与S有限公司于2002年1 1月21日签订关于G银行大厦阔路电视监控系统改造工程的合同，金额为973729元，S有限公司亦于2008年7月1 1日出具证明，证明已按合同要求的工期和质量完成任务，H公司也已按合同约定支付全额工程款项），并表示支付该项目的款项其也不清楚是何年的公共水电费节余款。G银行对H公司提供的上述项目的相关证据质证：上述所述及的六个具体项目的证据因没有李某的签名，对其真实性、合法性不予确认；对2003年1 2月3日李某签批的付1、5、7楼前室装修工程款、更换冷冻水主管保温材料工程进度款、空调冷冻水主管保温工程进度款、更换冷冻水主管保温材料工程进度款，2003年1 2月1 2日李某签批的7-36层卫生间水管安装工程款、7-36楼给排水管更换工程款、卫生间给排水(7-39楼)更换工程，2002年1 2月3日李某签批的电梯中筒工程款，2004年5月25日李某签批的大厦门扇维修及更换工程款、购排污泵一台、7号梯前室(-1/F-22/F)及1 9楼走廊地面装修工程，2004年6月23日李某签批的消防中心空调款，2004年8月3日李某签批的9-33楼走廊墙壁及- 1/F-3/F墙壁天花油乳漆工程、首层天花铝板及外走廊更换工程天花铝板更换工程，2004年1 0月1 0日李某签批的公共设施翻新改造工程、大厦负层卫生间装修工程，2004年6月14日李某签批的大厦起火梯维修费、大厦走火梯整改费用，2004年6月24日李某签批的购通讯用UPS设备，2005午1月12日李某签批的大厦1 1楼、36楼卫生间、茶水间维修费用（其中李某签批的意见为“拟同意，建议以后其它楼层装修是否采用各出一半费用”），2005年4月19日李某签批的大厦卫生间整改费用、大厦32/F卫生间茶水间整改工程款、大厦9/F、10/F、31/F、32/F卫生间、茶水间整改费用，2005年5月22日李某签批的大厦8/F、29/F、24/F卫生间茶水间整改工程，2006年4月5日李某签批的首层冷冻管道阀门更换工程，李某签批