某地产股份公司-绩效指标体93页.pdf

有限公司有限公司 绩效指标体系绩效指标体系 目目 录录 第一部分第一部分 导言导言 8 第二部分第二部分 KPIKPI 及及 GSGS 指标指标 12 第三部分第三部分 部门及岗位绩效指标库部门及岗位绩效指标库 23 高层管理人员 24 行政副总业绩考核指标 24 经营副总业绩考核指标 25 财务总监业绩考核指标 27 工程总监业绩考核指标 28 总经理助理业绩考核指标 29 办公室 30 办公室主任业绩考核指标 30 党群主管业绩考核指标 32 行政主管业绩考核指标 33 文档管理员业绩考核指标 34 网络管理员业绩考核指标 35 文字秘书业绩考核指标 36 企业文化管理专员业绩考核指标 37 法务专员业绩考核指标 38 司机业绩考核指标 39 人力资源部 40 人力资源部经理考核指标 40 员工发展专员业绩考核指标 42 人事行政专员业绩考核指标 43 薪酬福利专员业绩考核指标 44 绩效考核专员业绩考核指标 45 财务部 46 财务部经理业绩考核指标 46 总帐会计业绩考核指标 48 预算会计业绩考核指标 49 核算会计业绩考核指标 50 资金会计业绩考核指标 51 资金会计业绩考核指标 51 出纳业绩考核指标 52 资金结算中心主任业绩考核指标 53 分子公司财务经理业绩考核指标 54 审计部 56 审计部经理业绩考核指标 56 审计专员业绩考核指标 58 投资发展部 59 投资发展部经理业绩考核指标 59 战略管理专员业绩考核指标 60 发展策划专员业绩考核指标 61 信息分析专员业绩考核指标 62 技术工程部 63 技术工程部经理业绩考核指标 63 设备与安全管理专员业绩考核指标 64 规划设计工程师业绩考核指标 65 工程管理工程师业绩考核指标 66 工程预算部 67 工程预算部经理业绩考核指标 67 预算管理工程师业绩考核指标 68 经营管理一部 69 经营管理一部经理业绩考核指标 69 运营管理专员业绩考核指标 71 统计分析员业绩考核指标 72 经营管理二部 73 经营管理二部经理业绩考核指标 73 运营管理专员业绩考核指标 75 统计分析员业绩考核指标 76 证券事务部 77 证券事务部经理兼董事会秘书业绩考核指标 77 证券事务专员业绩考核指标 79 清欠办公室 80 清欠办公室主任业绩考核指标 80 清欠专员业绩考核指标 81 分子公司 82 物业公司考核指标 82 营口实业公司考核指标 83 日月潭大酒店 日月酒店考核指标 84 客运公司考核指标 85 房地产公司考核指标 86 混凝土公司考核指标 87 龙泽大厦考核指标 88 燃料公司 瓦房店分公司考核指标 89 瓦房店保龙液化气站考核指标 90 沈阳华榕出租车公司考核指标 91 汽车运输公司考核指标 92 第一部分第一部分 导言导言 一 本关键绩效指标体系作为 大连铁龙实业股份有限公司考核管理制度 实施的基础而被提供 二 本关键绩效指标体系是以全面绩效管理工具 平衡计分卡为基础 一 平衡计分卡简介 以平衡记分卡为核心的绩效管理体系是目前最有效的管理手段之一 平衡记分卡是一种全面的绩效考核体系 除了传统的财务衡 量指标之外 还提出了三个新的考核领域 客户 内部运营和学习成长 财务层面 公司是否能够为股东创造价值 客户层面 购买公司提供的产品和服务的直接客户是如何评判公司的业绩表现的 内部运营 公司如何管理内部业务运作以满足客户的期望 这些内部运作包括满足客户需求 保留客户 财务计划等 学习成长 公司是否有能力不断创新 改善 从而实现持续增长 二 平衡计分卡体系特点 1 平衡记分卡体系包括事前和事后指标 2 平衡记分卡体系强调不同绩效领域之间的协调和平衡 3 在一个特定领域的优良业绩表现往往不能补偿其他领域的不良表现 公司战略和经营目标决定了选择什么样的衡量指标 三 平衡计分卡四个方面指标的要求 一 财务方面 财务性绩效指标可显示出策略和执行是否改善了公司利润 典型的财务目标和盈利 成长及股东价值有关 财务性指标是一般企 业常用于绩效评估的传统指标 但是 不是所有的长期策略都能很快产生短期的财务盈利 企业应利用其对外部世界的独特认识和对 成功关键因素的理解来帮助自己对客户满意度 内部运营效率 创新和进步做出分析 使这些方面最终在财务指标上得到反映 二 客户方面 企业应以目标顾客和目标市场为导向 客户面的考核是检验满足核心顾客需求的关键方面 平衡计分卡要求企业将使命和策略诠 释为具体的与客户相关的目标和要点 客户对产品最关心之处不外于五个方面 时间 质量 性能 服务和成本 要使平衡计分卡有 效地发挥作用 公司必须为这五个方面树立清晰的目标 然后将这些目标细化为具体的指标 三 内部营运方面 发展平衡计分卡的顺序 通常是在先制定财务和客户方面的目标与指标后 才制定企业内部流程面的目标与指标 这个顺序使企 业能够抓住重点 专心衡量那些与股东和客户目标息息相关的流程 以客户需求为基础而建立目标固然重要 但如何满足客户的需求 则对公司的内部营运提出要求 在这方面应以对客户满意度产生最大影响的业务流程为中心 同时应该努力去确认公司的主要能力以 及为了保持市场领先地位所需的关键技术 进而细化成各项指标 四 学习成长方面 关于学习与成长的目标为其他三个方面的宏大目标提供了基础架构 是驱使前述计分卡三个方面获得卓越成果的动力 平衡计分 卡强调投资未来的重要性 为增强长期竞争力 企业不可只投资于传统的领域 如新产品研发 而同时必须投资于基础架构 学习和 成长的三个主要范畴 1 员工的能力 2 信息系统的能力 3 激励 授权与配合度 一个公司创新 进步和学习的能力与公司的 价值息息相关 只有不断推出新产品 为客户创造价值及不断提高业务运作效率 公司才能成功进入新的市场 提高股东收益 四 本关键绩效指标设计的原则 大连铁龙实业股份有限公司关键绩效指标的设计以 SMARTSMART 原则为基础 即 S Specific 具体 明确 M Measurable 量化 可用数字衡量的 A Attainable 意见一致 员工可以接受的 R Realistic 是可以实现的 T Time bound 有时间期限的 五 本关键绩效指标的特点 有长期和短期的 有数量型和质量型 有结果性的和行为性的 有团队的和个人的 全方位透明的 六 使用说明 一 表格各项的说明 在第二部分的表格中主要包括以下几个项目 1 编号 是指标的序列号 2 方面 如上所述 包括财务方面 客户方面 内部营运方面 学习成长方面 3 关键成功因素 揭示了大连铁龙实业股份有限公司成功的每个方面的关键因素 4 绩效指标 为实现关键成功因素考核的标准指标 分为关键业绩指标 简称 KPI 和工作目标设定完成效果评价 简称 GS 5 KPI 指标为量化指标 部门 员工指标完成情况由公司财务部或相关部门负责提供相应数据 6 GS 指标为主观评价指标 由被考核者的相关上级依据标准评分得到 7 指标定义 公式 说明绩效指标的概念或给出如何计算的公式 8 信息来源 描述了进行指标计算和评价从何处获取数据或资料 9 评估对象 说明对谁进行评估即由谁承担指标责任 10 评估频率 说明了多长时间为周期进行评估 主要描述了评估信息的收集周期而不是考核周期 二 实施原则 1 关键业绩指标 简称 KPI 和工作目标设定完成效果评价 简称 GS 的制订过程是一个从上而下的分解过程 各层级间 KPI 和 GS 要体现其与公司战略目标导向和支撑的关系 2 根据战略阶段的工作重点不同从绩效指标库中选取适当的指标 合理确定各部门 各岗位的 KPI 及 GS 选择时可根据下列 原则 1 越是高层管理的 GS 数目越少 结果性越强 量化性越高 2 越是基层管理的 GS 数目越多 过程性越强 数量与质量性皆有 3 下属的 KPI 及 GS 应和上司的 KPI 及 GS 有因果关系 4 每个人的 KPI 及 GS 原则上不多于 6 个 5 每个 KPI 及 GS 必须设定衡量标准 6 KPI 及 GS 的比重之和为 100 应有主次之分 原则上最少的权重不少于 10 3 KPI 的制订与过程调整 均需按规定进行审批 4 在不同阶段 以及公司进行战略调整 将导致考核的侧重点有所不同 绩效指标也要发生变化 因此 绩效考核指标调整 是一个不断改进 不断完善的动态过程 但绩效指标体系和对应目标值一年定一次 一般不中途修改 5 绩效指标主要衡量与当年营业计划相关的重要成功因素 而不是记流水帐 6 绩效指标的目标值是每年水涨船高 反映了企业发展的脚步 7 高层领导共同分享与承担总业绩的成败 第二部分第二部分 KPIKPI 及及 GSGS 指标指标 铁龙公司的 KPI 及 GS 指标的设定是以实现铁龙战略目标为根本目的的 是将铁龙公司的关键成功因素进行量化和细分的过程 在前期的诊断阶段 我们明确提出了铁龙公司业务战略发展需要增强企业的执行力 执行力的增强要求铁龙公司必须构建自己的能力 体系 从而形成铁龙公司关键成功因素的主体 结合铁龙公司现在多样化与未来专业化 差异化 体现价值创造及客户维护 跨区域 化的战略要求以及结合平衡计分卡的四个层面得出铁龙公司 KPI 及 GS 指标体系 13 序号序号 层面层面 关键成功因素关键成功因素 绩效指标绩效指标 指标定义指标定义 公式公式 信息来源信息来源 评估对象评估对象 评估频率评估频率 KPIKPI GSGS 1 财务层 面 1 提高净资产收益率 净资产收益率 税 后 利 润 净 资 产 100 财务报表 公司全体 2 财务层 面 1 1 增加利润 息税前利润 当期利润 财务报表 公司全体 3 财务层 面 1 1 1 增加销售收入 销售收入 当期销售收入 财务报表 公司全体 5 财务层 面 1 1 1 1 增加来自新业务的 销售收入 新业务的销售收入 新业务当期销售收入 财务报表 经营管理 一 二部 和分子公 司 6 新业务收入占公司 总收入的比例 新业务收入 公司总收 入 财 务 信 息 统 计分析 经营管理 一 二部 和分子公 司 7 财务层 面 1 1 1 2 增加现有业务的销 售收入 现有业务销售收入 现有业务当期销售收 入 财务报表 经营管理 一 二部 和分子公 司 8 现有业务收入占公 司总收入的比例 现有业务收入 公司总 收入 财 务 信 息 统 计分析 经营管理 一 二部 和分子公 司 序号序号 层面层面 关键成功因素关键成功因素 绩效指标 绩效指标 kpi gskpi gs 指标定义指标定义 公式公式 信息来源信息来源 评估对象评估对象 评估频率评估频率 14 9 财务层 面 1 1 2 提高投资收益率 投资收益率 实现的投资收益 投入 资金 100 财 务 信 息 统 计分析 投资发展 部 证券 事务部 分子公司 10 财务层 面 1 1 2 1 提高主业公司投资 收益率 物流 客运项目投资 收益率 实现的投资收益 投入 资金 100 财 务 统 计 分 析 投资发展 部 经营 管理一部 和主业公 司 11 财务层 面 1 1 2 2 提高辅业公司投资 收益率 现有资产投资收益 率 辅业分子公司实现的 投资收益 投入资金 100 财 务 统 计 分 析 经营管理 二部 投 资发展部 和分子公 司 12 财务层 面 1 1 3 降低成本费用 成本费用 当期成本费用 财务报表 公司全体 13 财务层 面 1 1 3 1 降低职能部门管理 费用 管理费用 当期管理费用 财务报表 职能部门 14 财务层 面 1 1 3 2 降低生产环节成本 费用 生产费用 当期生产费用 财务报表 分子公司 15 财务层 面 1 1 3 3 降低资金成本 资金成本 借贷资金年利率 财务信息 财务部 投资发展 部 序号序号 层面层面 关键成功因素关键成功因素 绩效指标 绩效指标 kpi gskpi gs 指标定义指标定义 公式公式 信息来源信息来源 评估对象评估对象 评估频率评估频率 15 16 财务层 面 1 1 3 4 加强预算管理 预算制定 调整按时 开展和完成率 各部门按时开展和结 束预算的次数 财务部 各部门 17 成本费用与预算差 异率 实际发生额 预算 额 预算额 100 财务报表 年 初预算 各部门 18 财务层 面 1 2 控制合理的财务结构 资产负债率 负债总额 资产总额 100 财务报表 财务部 19 现金流量 净现金流量 财务报表 财务部 20 流动比率 流动资产 流动负债 财务报表 财务部 21 客户层 面 2 1 提高市场份额 市场份额 公司全体 22 客户层 面 2 1 1 提高业务细分市场份 额 辅业市场市场份额 统计分析 公司全体 23 客运 物流市场市场 份额 统计分析 公司全体 24 客户层 面 2 1 2 提高区域市场份额 战略目标市场份额 增长率 统计分析 投资发展 部 经营 管 理 部 门 分子 公司 25 全国市场份额增长 率 统计分析 投资发展 部 经营 管 理 部 门 分子 公司 序号序号 层面层面 关键成功因素关键成功因素 绩效指标 绩效指标 kpi gskpi gs 指标定义指标定义 公式公式 信息来源信息来源 评估对象评估对象 评估频率评估频率 16 26 客户层 面 2 2 提高客户满意度 公司全体 27 客户层 面 2 2 1 提高客户的满意度 客户投诉次数 经认定的客户投诉 客 户 管 理 部 门 分子公司 28 第一时间解决的客 户投诉率 第一时间客户投诉解 决数 投诉总数 客 户 管 理 部 门 分子公司 29 客户层 面 2 2 2 及时反馈客户提出的 意见 意见反馈率 反馈的意见数 经认定 的意见数 100 上级主管 投资发展 部 分子 公司 30 客户层 面 2 3 建立良好的企业品牌形 象 品牌认知度 品牌在客户中的认知 度 品牌调查 投资发展 部 证券 事务部 分子公司 31 产品认知度 产品在客户中的认知 度 产品调查 投资发展 部 证券 事务部 分子公司 32 内部营 运 3 1 提高对市场的洞察力 以 市场引导销售 市场调研计划完成 率 完成的调研 调研计划 100 统计数据 投资发展 部 33 内部营 运 3 1 1 提高市场调研和细分 水平 市场调研质量 市场调研质量评级 公司高层 投资发展 部 34 内部营 运 3 1 2 内部信息传递水平 投资发展部对其它 业务部门信息提供 的满意度 投资发展部对各分子 公司和经营管理部门 的评分 满意度调查 经营管理 部门 分 子公司 序号序号 层面层面 关键成功因素关键成功因素 绩效指标 绩效指标 kpi gskpi gs 指标定义指标定义 公式公式 信息来源信息来源 评估对象评估对象 评估频率评估频率 17 35 内部营 运 3 2 提高客户关系管理水平 客户档案的质量 客户档案质量评级 分子公司 经营管理 部门 分 子公司 36 内部营 运 3 3 提升新业务的市场业绩 新业务的市场业绩 情况 新业务在市场中的收 入情况 业 务 实 施 后 调查 经营管理 部门 分 子公司 37 内部营 运 3 4 建立并持续改进公司的 流程和制度 流程合理性 流程问题投诉率 各部门反馈 办公室 38 内部营 运 3 4 1 严格执行现有流程和 制度 经认定的违反流程 和制度的次数 经认定的违反流程和 制度的次数 办公室 各部门 39 内部营 运 3 4 2 持续改进流程和制度 中不合理之处 流程和制度改进情 况 需要改进的流程和制 度的改进情况 各部门 办公室 40 内部营 运 3 5 提高项目管理水平 项目管理能力 项目管理质量评定 公司高层 投资发展 部 经营 管理部门 41 内部营 运 3 5 1 提高项目调研初期的 按时完成率 项目调研按时完成 率 项目调研按时完成个 数 项目总调研数量 公司高层 投资发展 部 42 内部营 运 3 5 2 提高项目运作质量 项目完成质量 项目评定 公司高层 投资发展 部 经营 管理部门 43 内部营 运 3 5 3 提高项目运作效率 项目运作周期 项目实施到结束的时 间 统计分析 投资发展 部 经营 管理部门 序号序号 层面层面 关键成功因素关键成功因素 绩效指标 绩效指标 kpi gskpi gs 指标定义指标定义 公式公式 信息来源信息来源 评估对象评估对象 评估频率评估频率 18 44 内部营 运 3 5 4 提高项目正式实施后 的成功率 项目实施后的业务 业绩增长 新项目的销售收入 统计分析 经营管理 部门 45 内部营 运 3 6 提高职能管理水平 46 内部营 运 3 6 1 提高职能服务的内部 客户满意度 人力资源服务满意 度 相关部门满意度评分 评分表 人力资源 部 47 行政总务服务满意 度 相关部门满意度评分 评分表 办公室 48 财务职能服务满意 度 相关部门满意度评分 评分表 财务部 49 工程技术支持服务 满意度 相关部门满意度评分 评分表 技术工程 部 工程 预算部 50 内部营 运 3 6 2 重要档案管理工作 档案归档及时性 重要档案是否及时归 档 上级主管 办公室 档案管理质量 档案管理质量评分 上级主管 办公室 51 内部营 运 3 6 3 及时有效地开展人力 资源活动 招聘工作质量 招聘人员入职及时率 招聘工作评估等 上级主管 人力资源 部 52 考核工作质量 考核工作完成率及完 成质量 上级主管 人力资源 部 53 薪酬体系运转质量 薪酬体系质量 上级主管 人力资源 部 54 人事行政工作完成 质量 人事行政工作完成率 及完成质量 上级主管 人力资源 部 19 55 内部营 运 3 6 4 提高财务报表的准确 性和及时性 财务报表正确率 1 发现错误的报表 报表总数 100 上级主管 财务部 56 财务报表及时提交 率 已提交的财务报表 应 提交的财务报表 100 上级主管 财务部 57 内部营 运 3 6 5 提交会计核算的准确 性 审计调整分录的数 量 审计中需调整的分录 数量 上级主管 财务部 58 会计处理差错次数 认定的会计处理差错 数量 上级主管 财务部 59 内部营 运 3 6 6 业务决算工作完成情 况 决算工作完成及时 性 是否及时完成决算工 作 上级主管 财务部 60 决算工作差错次数 经认定的决算工作中 的差错次数 上级主管 财务部 61 内部营 运 3 6 7 加强公司固定资产管 理 固定资产台帐建立 质量 台帐建立的完全性 及 时性和质量 上级主管 投资发展 部及分子 公司负责 人 财务 部 62 固定资产帐实相符 率 固定资产帐实相符总 额 固 定 资 产 总 额 100 63 固定资产定期盘点 完成率 完成定期盘点的次数 应盘点的次数 100 序号序号 层面层面 关键成功因素关键成功因素 绩效指标 绩效指标 kpi gskpi gs 指标定义指标定义 公式公式 信息来源信息来源 评估对象评估对象 评估频率评估频率 20 64 内部营 运 3 6 8 有效开展内审工作 提 高内审质量 内审报告质量 内审报告评级 上级主管 审计部 65 3 6 8 有效开展内审工作 提 高内审质量 内审计划完成率 已完成的审计 应完成 的审计 100 66 3 6 8 有效开展内审工作 提 高内审质量 非正常交易 异动 情况监控发现率 发现的异动情况 经认 定的异动情况 100 67 内部营 运 3 6 9 提高工程管理水平 工程预算准确率 实际值 预算值 预算值 统计分析 工程预算 部 68 工程项目按时完工 率 公司高层评议打分 统计分析 投资发展 部 营运 部门 69 重大事故发生次数 统计记录 技术工程 部 工程 预算部 项目组 70 内部营 运 3 7 提高风险控制水平 71 内部营 运 3 7 1 提高重大突发事件应 急处理能力 重大突发事件处理 效率 重大突发事件处理的 及时性 公司高层 投资发展 部 财务 部 技术 工程部等 序号序号 层面层面 关键成功因素关键成功因素 绩效指标 绩效指标 kpi gskpi gs 指标定义指标定义 公式公式 信息来源信息来源 评估对象评估对象 评估频率评估频率 21 72 内部营 运 3 7 1 提高重大突发事件应 急处理能力 重大突发事件处理 质量 问题解决程度 是否有 效的加以控制并有效 处理 公司高层 投资发展 部 财务 部 技术 工程部等 73 内部营 运 3 7 2 降低重大突发事件发 生概率 发现的违反操作规 程的次数 主观 违反操作流程或规定 给公司带来重大损失 或隐患的次数 公司高层 投资发展 部 财务 部 项目 管理部 74 重大突发事件发生 次数 客观 政策 市场风险所造成 的能够给企业带来巨 大损失的事件 公司高层 投资发展 部 75 内部营 运 3 8 提高企业战略研究水平 企业把握战略发展 机会的能力 投资发展 部 76 学习成 长 4 1 持续提高员工技能水平 人力资源 部 77 学习成 长 4 1 1 开发合理有效的培训 计划 培训计划制订的及 时性和质量 公司全体 人力资源 部 78 学习成 长 4 1 2 确保员工参加适当的 培训 员工培训时间数 培训记录中记载的培 训时间 公司全体 人力资源 部 79 学习成 长 4 1 3 组织有效培训 培训满意度 培训评估 公司全体 人力资源 部 80 学习成 长 4 1 4 合理控制培训费用 培训费用 当期销售 收入 公司高层 人力资源 部 序号序号 层面层面 关键成功因素关键成功因素 绩效指标 绩效指标 kpi gskpi gs 指标定义指标定义 公式公式 信息来源信息来源 评估对象评估对象 评估频率评估频率 22 81 学习成 长 4 2 积极创建企业文化 办公室 82 学习成 长 4 2 1 创建良好的意见和建 议反馈系统 提出流程和制度合 理化建议并被采纳 的数量 有记载的意见和建议 各部门汇总 办公室 83 学习成 长 4 2 2 提高企业文化认同度 企业文化评分 评分 评分表 办公室 84 学习成 长 4 3 提高员工满意度 员工满意度 评分 满意度评分 人力资源 部 85 学习成 长 4 3 1 减少员工流失 留住优 秀员工 员工流失率 流失员工数 期末员 工 数 本 期 内 增 加 数 100 人 力 资 源 部 统计数据 人力资源 部 86 学习成 长 4 3 2 重视员工的意见和建 议 意见和建议反馈率 反馈的意见和建议数 接到的意见和建议数 100 办 公 室 统 计 数据 人力资源 部 87 学习成 长 4 3 3 战略人才储备工作完 成情况 缺岗补充及时性 在规定时间内将相匹 配人员补充到岗 人力资源 部 23 第三部分第三部分 部门及岗位绩效指标库部门及岗位绩效指标库 铁龙公司的部门及岗位绩效指标是由铁龙公司 KPI GS 指标分解得到的 是将公司战略与岗位职责挂钩的过程 由于战略发展时 期及年度 季度工作重点的不同 部门及岗位的年度 季度绩效指标也必然不同 铁龙公司在选择指标时应根据实际工作计划的要求 确定指标内容 权重 指标数额或工作目标细则 24 高层管理人员高层管理人员 行政副总行政副总业绩考核指标业绩考核指标 编号 KPI 权重 指标定义 计算公式 信息来源 1 公司总收入 70 公司当期总收入 财务报表 2 公司净利润 公司当期净利润 财务报表 3 下 属 部 门 费 用控制率 实际发生额 预算额 预算额 100 财务报表 4 人 力 资 源 规 划效果 公司的人力资源能否满足公司的发展要求 其中关键岗位人员的空缺率不高于 目标值 关键人员流失率不高于目标值 统计分析表 5 风 险 控 制 工 作的效果 一票 否决 指标 是否出现个人和下属部门的重大违规行为和风险责任事故 公司管理层通报 编号 GS 权重 目标效果 考核人 1 参 与 公 司 高 层 决 策 的 贡 献 30 在需要时 积极参与公司重大决策 贡献较大 总经理 党委书记 2 对 下 属 部 门 领导 监督和 指 导 工 作 的 效果 对下属部门领导 监督和指导工作及时 有效 下属部门绩效高 总经理 党委书记 3 内 部 信 息 传 递水平 信息在公司内部传递及时 准确 有效 总经理 党委书记 25 经营副总业绩考核指标经营副总业绩考核指标 编号 KPI 权重 指标定义 计算公式 信息来源 1 公司净利润 80 公司当期净利润 财务报表 2 公 司 的 总 收 入 公司的当期总收入 财务报表 3 下 属 部 门 费 用控制率 实际发生额 预算额 预算额 100 财务报表分析 4 主 管 下 属 公 司 的 计 划 完 成率 销售收入实际完成值 销售收入计划完成值 利润实际完成值 利润计划完 成值 财务报表分析 5 主 管 下 属 公 司 的 投 资 决 策的收益率 保证主管下属公司的投资收益得到行业平均水平 投资收益 投资资本 财务报表分析 6 主 管 下 属 公 司 的 经 营 性 现金流 确保经营性现金流能够满足下属公司的正常运作 财务报表分析 7 主 管 下 属 公 司 的 投 资 资 本回收期 投资回收期 投资项目累计经济收益等于最初投资所需要的时间 达到公 司要求 财务报表分析 8 风 险 控 制 工 作的效果 一票 否决指 标 是否出现个人和下属部门的重大违规行为和风险责任事故 公司管理层通报 编号 GS 权重 目标效果 考核人 26 1 参 与 公 司 高 层 决 策 的 贡 献 10 在需要时 积极参与公司重大决策 贡献较大 总经理 党委书记 2 对 下 属 部 门 领导 监督和 指 导 工 作 的 效果 10 对下属部门领导 监督和指导工作及时 有效 下属部门效率绩效高 总经理 党委书记 27 财务总监业绩考核指标财务总监业绩考核指标 编号 KPI 权重 指标定义 计算公式 信息来源 1 公司总收入 60 公司当期总收入 财务报表 2 公司净利润 公司当期净利润 财务报表 3 下 属 部 门 费 用控制率 实际发生额 预算额 预算额 100 财务报表分析 4 资产负债率 负债总额 资产总额 100 财务报表分析 5 债 务 性 融 资 的 计 划 完 成 率 债务性融资数额 实际需要的债务性资金 财务报表分析 6 回款情况 实际回款 计划回款额 财务报表分析 7 风 险 控 制 工 作的效果 一票 否决指 标 是否出现个人和下属部门的重大违规行为和风险责任事故 公司管理层通报 编号 GS 权重 目标效果 考核人 1 参 与 公 司 高 层 决 策 的 贡 献 10 在需要时 积极参与公司重大决策 贡献较大 总经理 党委书记 2 对 下 属 部 门 领导 监督和 指 导 工 作 的 效果 10 组织财务部及相关职能部门与分子公司开展经济活动分析 组织编制公司 财务计划 成本计划 降低成本 增收节支 提高效益 总经理 党委书记 3 公 司 财 务 管 理 工 作 的 效 果 10 公司财务制度科学合理 制定合理的利润计划 资本投资 财务规划 销 售前景 开支预算或成本标准 管理工作能够适应公司业务运营和发展 有力地支持了公司整体战略目标的实现 总经理 党委书记 4 税 务 处 理 效 果 10 合理税务筹划 充分利用国家政策享受的税收优惠 总经理 党委书记 28 工程总监业绩考核指标工程总监业绩考核指标 编号 KPI 权重 指标定义 计算公式 信息来源 1 公司总收入 70 公司当期总收入 财务报表 2 公司净利润 公司当期净利润 财务报表 3 下 属 部 门 费 用控制率 实际发生额 预算额 预算额 100 财务报表分析 4 工 程 项 目 按 时完成率 质 量控制水平 工程项目按时完成个数 项目总个数 项目质量评定等级 统计评定表分析 5 风 险 控 制 工 作的效果 一票 否决指 标 是否发生重大事故及个人违规现象 公司管理层通报 编号 GS 权重 目标效果 考核人 1 参 与 公 司 高 层 决 策 的 贡 献 10 在需要时 积极参与公司重大决策 贡献较大 总经理 党委书记 2 对 下 属 部 门 领导 监督和 指 导 工 作 的 效果 10 对下属部门领导 监督和指导工作及时 有效 下属部门绩效高 总经理 党委书记 3 对 公 司 重 大 投资项目 投 资 决 策 的 技 术支持程度 10 提出技术方案的科学性 前瞻性 客观性 经济性 技术方案创造的经济 价值分析 总经理 党委书记 29 总经理助理业绩考核指标总经理助理业绩考核指标 编号 KPI 权重 指标定义 计算公式 信息来源 1 公司总收入 50 公司当期总收入 财务报表 2 公司净利润 公司当期净利润 财务报表 3 风 险 控 制 工 作的效果 一票 否决指 标 是否出现个人重大违规行为和重大责任事故 公司管理层通报 编号 GS 权重 目标效果 考核人 1 参 与 公 司 高 层 决 策 的 贡 献 50 在需要时 积极参与公司重大决策 贡献较大 总经理 党委书记 2 协 助 总 经 理 工作的效果 协助总经理制定公司的发展计划 协调各部门的工作及对外联络 在特殊 情况下 协助总经理有效行使一定的管理职责 总经理 党委书记 30 办公室办公室 办公室主任业绩考核指标办公室主任业绩考核指标 编号 KPI 权重 指标定义 计算公式 信息来源 1 部门费用控制率 50 实际发生额 预算额 预算额 100 财务报表分析 2 公司净利润 公司当期净利润 财务报表 3 行政后勤满意度 各部门满意度评分 评分表 4 提高企业文化认同 度 员工认同并愿意接受企业文化活动及理念的百分比 企业文化调查 5 经认定的违犯流程 和制度的次数 违犯流程和制度的次数 公司高层 6 资产及用品采购费 用节约率 实际支付数 预算值 预算值 财务统计 编号 GS 权重 目标效果 考核人 1 法务工作的效果 50 为公司的业务工作提供了应有的法律保障 总经理 党委书记 2 会议组织工作的效 果 会议的组织安排较好 没有明显失误和遗漏 记录较完整 总经理 党委书记 3 组织公司经营计划 管理效果 有效组织公司年度经营计划的制定和月度经营计划的分解 收集 汇总和上报各部门的工作计划完成情况 总经理 党委书记 4 行政公关事务的效 果 领导日程安排 用车管理效率高 有组织 有条理 组织对外联络 接待工作几乎没有失误 组织较好 总经理 党委书记 5 文秘事务工作完成 的及时性和有效 性 档案管理工作 的效果 文件上传下达处理效率和准确率比较高 重要档案是否及时归档 档案管理工作条理性强 总经理 党委书记 6 流程和制度的改进 工作的效果 对流程和制度中不合理之处及时进行更正和调整 能够满足日常工 作效果 总经理 党委书记 31 7 上级党委 工会 团委指派工作完成 情况 保证完成上级党委 工会和团委指派工作 总经理 党委书记 32 党群主管业绩考核指标党群主管业绩考核指标 编号 KPI 权重 指标定义 计算公式 信息来源 1 对公司党员和团 员职工的教育效 果 20 党员 团员违章 违法乱纪的人数 统计分析 2 党委 上级团委 和工会决议的跟 踪落实效果 20 安排的决议落实及时性与出现差错的次数 统计分析 编号 GS 权重 目标效果 考核人 1 党委组织 宣传 工作情况 20 保证党委组织工作正常开展和公司党员发展 保证党委宣传工作正常开展 党委书记 2 团委组织 宣传 工作情况 20 保证团委组织工作正常开展和公司团员发展 保证团委宣传工作正常开展 确保其为公司经营目标的实现服务 党委书记 3 工会的活动和组 织情况 20 能够确保员工的利益 为公司的经营目标的实现为员工做好应有的服务 消除后顾之忧 党委书记 33 行政主管业绩考核指标行政主管业绩考核指标 编号 KPI 权重 指标定义 计算公式 信息来源 1 总 经 理 日 常 交 办 的 工 作 落实情况 20 总经理交办工作完成的遗漏率和出错率 办公室统计表 2 各 部 门 完 成 自 身 工 作 计 划的情况 20 没有完成工作计划的部门数量 办公室统计表 编号 GS 权重 目标效果 考核人 1 公 司 总 部 的 行 政 及 会 务 接 待 工 作 组 织情况 10 会务组织和接待工作安排周密 准备充分 组织有序 办公室主任 2 流 程 和 制 度 合 理 化 建 议 被 采 纳 及 调 整 工 作 的 效 果 20 创建良好的意见和建议反馈系统 流程和制度更新及时 不影响正常工作的开 展 办公室主任 3 年度 季度 月 度 工 作 计 划协调情况 30 年度 季度 月度工作计划组织工作有序开展 催报 督促及时 办公室主任 34 文档管理员业绩考核指标文档管理员业绩考核指标 编号 KPI 权重 指标定义 计算公式 信息来源 1 风险控制工 作的效果 一票 否决 指标 当出现重要档案丢失时 公司公报 编号 GS 权重 目标效果 考核人 1 档 案 管 理 工 作的效果 20 文件 档案管理工作归档及时 保管妥善 分类清楚 便于检索和查阅 安全 保密性好 办公室主任 2 印章 票证管 理 工 作 的 效 果 20 印章保管和票证管理妥善 使用符合规定 办公室主任 3 公 文 工 作 的 效果 20 公文流转工作及时 效率高 公文登记清楚 及时 无差错 办公室主任 4 档案库房 会 议 室 管 理 的 有序性 20 保管 维护档案库房设备 专用工具 保持各种设备的正常使用 对公司会议 设备的保管并对外借情况进行登记 对借出的设备情况进行检查 办公室主任 5 公司信件 杂 志等刊物 以 及 计 划 生 育 工 作 管 理 的 效果 20 报刊 信件的有效发放 计划生育工作的完全执行 办公室主任 35 网络管理员网络管理员业绩考核指标业绩考核指标 编号 KPI 权重 指标定义 计算公式 信息来源 1 对公司局域网 计算机硬件维护 及时性 20 保证公司局域网正常运行 通过响应时间和维修问题时间来考核 评分表 2 采购费用控制率 20 实际发生额 预算额 预算额 100 财务报表 3 重大风险事故 一票 否决 指标 当因自己的失误造成公司信息网络和数据库崩溃从而导致公司重大损失 时 公司公报 编号 GS 权重 目标效果 考核人 1 公司外部网站建 设与更新 20 提高公司对外宣传 在有关部门提供素材基础上 在硬件和软件实施上 考核网页更新及时性 网页效果 网站正常运行情况 办公室主任 2 总部固定资产管 理工作的效果 20 总部固定资产采购计划合理 管理有条理 建立实时台帐 做到不遗漏 不出错 办公室主任 3 低值易耗品管理 工作的效果 20 办公用品供应及时 计划合理 管理有条理 保证公司总部的办公正常 进行 办公室主任 36 文字秘书业绩考核指标文字秘书业绩考核指标 编号 KPI 权重 指标定义 计算公式 信息来源 1 公司公文编排 的质量 20 保证公司公文的质量 公文的错字率 办公室统计表 编号 GS 权重 目标效果 考核人 1 文书记录 起草 讲稿情况 30 保证公司文书处理质量 充分与领导沟通 把握领导的思路 办公室主任 2 通过年度论文 征集负责公司 对外宣传的效 果 20 在公司内部以及行业系统内建立良好的企业形象 办公室主任 3 通过 铁龙信 息 作为公司对 外宣传窗口的 工作效果 30 保证公司的对外的宣传效果 建立良好的公众形象 办公室主任 37 企业文化管理专员业绩考核指标企业文化管理专员业绩考核指标 编号 KPI 权重 指标定义 计算公式 信息来源 编号 GS 权重 目标效果 考核人 1 公司企业文化建 设与理念宣传工 作的效果 30 制订了合理的宣传工作总体计划和预算 建立了广泛的对外宣传网络 与 相关管理机关 传媒机构关系良好 合理使用宣传组合手段 宣传达到预 期效果 对外发布的新闻统稿有说服力 用词准确 公关和庆典活动组织 有力 效果好 企业文化认同度高 办公室主任 2 总部与分子公司 的策划宣传工作 的效果 20 总部及分子公司对外宣传工作的归口管理有力 实现宣传工作的系统化 规范化 标准宣传材料和宣传内容准确反应公司理念 分子公司开展相应 的广告宣传工作指导及时有效 办公室主任 3 公司与外部宣传 媒体的合作关系 畅通 10 保证与电视台 电台等外部媒体的关系良好 办公室主任 4 公司网站内容和 内部交流平台相 关栏目的更新与 维护工作的效果 20 保证内部交流平台的更新及时 内容充实 实用性强 使用效果好 办公室主任 5 公司内部宣传工 作的效果 20 采用多种形式 例如内部工作简报或铁龙通讯 加强内部信息交流和企业 文化宣传 效果好 办公室主任 38 法务专员业绩考核指标法务专员业绩考核指标 编号 KPI 权重 指标定义 计算公式 信息来源 1 合同合法性 20 因合同条款审查不严出现的法律纠纷的次数 公司统计表 2 风 险 控 制 工 作的效果 一票 否决 指标 因自身原因 给公司带来法律纠纷 从而导致公司重大损失 公司公报 编号 GS 权重 目标效果 考核人 1 公 司 诉 讼 效 果 20 公司权益最大化 办公室主任 2 为 公 司 重 大 决 策 提 供 法 律支持力度 20 提供高价值的法律意见 办公室主任 3 在 公 司 进 行 法 律 宣 传 的 广泛性 20 建立完善的有关业务法律法规库 让员工了解有关法律法规常识 办公室主任 4 重 要 合 同 信 息库的建立 20 建立重要合同信息库 及时为相关部门提供所需信息 办公室主任 39 司机业绩考核指标司机业绩考核指标 编号 KPI 权重 指标定义 计算公式 信息来源 1 交 通 规 范 情 况 50 主要责任违章事件次数 办公室统计表 编号 GS 权重 目标效果 考核人 1 出车及时性 20 保证出车时间的及时性 办公室主任 2 车况 10 对车量的养护情况及清洁情况达到出车标准 办公室主任 3 服务态度 20 司机应对内外部客户以同样的标准提供服务 保证热情 周到 出现投诉则 此项为零分 办公室主任 40 人力资源部人力资源部 人力资源部经理考核指标人力资源部经理考核指标 编号 KPI 权重 指标定义 计算公式 信息来源 1 部 门 费 用 控 制率 10 实际发生额 预算额 预算额 100 统计分析表 2 公司净利润 10 公司当期净利润 财务报表 2 人员流失率 10 N2 N1 N2 流失人员数 N1 人员总数 财务报表 3 招 聘 人 员 入 职及时率 10 N2 N1 N2 入职人员数 N1 招聘人员数 部门统计表 4 职 能 服 务 的 内部满意度 10 季度职能服务满意度评分 评分统计 5 持 续 提 高 员 工技能水平 10 确保员工参加适当的培训 培训项目适合员工当前需要 培训满意度评分 6 经 认 定 的 违 犯 流 程 和 制 度的次数 10 员工违犯流程和制度的次数 公司高层 7 风 险 控 制 工 作的效果 一 票否 决指 标 是否出现个人和下属岗位的重大违规行为和风险责任事故 公司管理层通报 编号 GS 权重 目标效果 考核人 1 人 力 资 源 规 划 的 制 定 和 员 工 发 展 实 施效果 10 制定了比较有效的人力资源发展战略 并及时调整 基本保证人才发展战略和 总体战略的匹配 执行有效 保障了公司人才战略的实现 行政副总 公司高层 41 2 考核 薪酬管 理 体 系 工 作 日 常 维 护 的 效果 10 及时有效的做好薪酬 考核工作计划和培训 薪酬 考核工作组织效率高 结 果准确 行政副总 公司高层 3 人 事 管 理 工 作的效果 10 按照人事管理制度将档案及时归档 对人员管理有序 查阅权限控制符合制度 要求 行政副总 公司高层 42 员工发展专员业绩考核指标员工发展专员业绩考核指标 编号 KPI 权重 指标定义 计算公式 信息来源 1 培 训 工 作 计 划的完成率 20 N2 N1 100 N2 已完成的工作项数 N1 计划的工作总项数 部门统计表 2 员 工 对 培 训 工 作 的 满 意 度 20 员工满意度调查结果 满意度调查表 3 员工流失率 10 N2 N1 100 N2 主动离职的员工数量 N1 公司总人数 部门统计表 编号 GS 权重 目标效果 考核人 1 策 划 与 组 织 培 训 活 动 的 效果 10 培训工作组织的计划性 有效性 人力资源部经理 2 培 训 资 源 管 理的效果 10 教师库建立的合理性 有关培训设备保存的完好性 员工培训档案建立和管理 的及时性 有效性 人力资源部经理 3 招 聘 活 动 质 量 20 通过招聘活动能够起到宣传企业理念 为公司招聘到合适人才 人力资源部经理 4 指 导 分 子 公 司 人 力 资 源 管 理 工 作 的 效果 10 及时掌握分子公司的人力资源培训工作情况 并对分子公司的的培训工作提出 合理化建议 人力资源部经理 43 人事行政专员业绩考核指标人事行政专员业绩考核指标 编号 KPI 权重 指标定义 计算公式 信息来源 编号 GS 权重 目标效果 考核人 1 办 理 劳 动 用 工 合 同 的 及 时性 合理性 30 根据有关流程及规定 及时为员工办理用工 退工登记的各项事宜 人力资源部经理 2 员 工 职 称 评 定 工 作 的 满 意度 30 员工职称评定工作的及时性 员工满意程度 人力资源部经理 3 员 工 人 事 档 案 的 管 理 工 作的及时性 准确性 30 根据有关规定 将员工档案及时归档 科学分类 严格执行借阅 使用手续 确保完全 保密 人力资源部经理 4 部 门 经 理 安 排 的 其 它 任 务 10 及时 准确的完成 人力资源部经理 44 薪酬福利专员业绩考核指标薪酬福利专员业绩考核指标 编号 KPI 权重 指标定义 计算公式 信息来源 编号 GS 权重 目标效果 考核人 1 员工工资表 奖 金 发 放 表 编 制 的 及 时 性与准确性 40 保证及时准确地发放员工薪酬 人力资源部经理 2 员 工 收 入 台 账 编 制 的 及 时 性 与 完 整 性 20 了解员工收入具体水平 为公司制订薪酬策略提供依据 人力资源部经理 3 各 项 保 险 上 交 及 登 记 台 账的及时性 20 保证及时为员工提供社会保障 人力资源部经理 4 薪 酬 体 系 的 建立和维护 20 保证公司薪酬体系的建立和实施有效的日常维护 人力资源部经理 45 绩效考核专员业绩考核指标绩效考核专员业绩考核指标 编号 KPI 权重 指标定义 计算公式 信息来源 编号 GS 权重 目标效果 考核人 1 考 核 分 析 报 告质量 20 能为晋升 薪酬 培训提供充分依据 人力资源部经理 2 薪酬 考核组 织 工 作 的 效 果 20 及时 高效 准确 人力资源部经理 3 绩 效 考 核 指 标 设 计 的 合 理性 20 考核能针对主要工作 人力资源部经理 4 考 核 过 程 监 督 20 考核过程规范 避免出现弄虚作假的现象 人力资源部经理 5 考核档案 10 管理规范 保密良好 需要时能及时提供 人力资源部经理 6 为 分 子 公 司 的 绩 效 考 核 提 供 指 导 的 效果 10 保证分子公司的绩效考核体系与总公司保持一致 人力资源部经理 46 财务部财务部 财务部经理业绩考核指标财务部经理业绩考核指标 编号 KPI 权重 指标定义 计算公式 信息来源 1 费用控制率