制度汇编7月份定稿.doc

目 录第一章 总则1第二章 公司日常管理制度2第一节 月末各部门报表相关制度2第二节 关于会议的相关制度3第三节 关于入、离职办理的规定4第四节 关于印章使用、资料管理等有关规定5第五节 关于处理突发事件的应急预案6第六节 关于公司考勤制度6第七节 关于公司休假的规定7第八节 关于公司办理集团卡的规定8第九节 公司学习培训制度9第十节 关于宿舍管理的规定10第十一节 各部门卫生标准10第十二节 关于标书制作的程序12第三章 生产管理制度14第一节 关于事故发生与处理的有关规定14第二节 关于调整公司销售订单与发货流程的规定14第三节 关于在出厂成品包装物上粘贴标签的相关规定16第四章 财务制度17第一节 因公借款和差旅费报销办法及审批程序17第二节 采购管理制度19第三节 合同签订、货物收到条管理制度21第四节 仓库管理要求22第五章 后勤管理制度22第一节 劳保、办公用品的发放制度22第二节 食堂管理规定27第三节 关于工作用车补贴的有关规定27第四节 车辆管理制度28第五节 浴池、洗衣房管理制度31第六节 安全（消防）管理制度32第一章 总则一 总则第一条：为保证顺利完成公司下达各项生产任务、经营目标、管理目标制定本规章制度。第二条：规章制度包括日常管理制度、生产及车间管理制度、财务制度、后勤管理制度。第三条：本制度适用于本公司各部门的每一个员工。二 行政办公制度第四条：根据公司实际运作情况，定期召开生产计划、产品质量、人员培训会议。第五条：每一位员工必须按公司要求参加会议。第六条：卫生管理制度1.生产操作人员必须按照公司要求每日做好各自岗位的卫生清扫工作，保持清洁整齐。2.各类原材料的堆放必须有各自直接使用者负责堆放整齐、卫生、清洁、保证安全。3.每台设备由直接操作者负责保养、基本维修、清扫工作。4.各部门必须做好本部门的环境卫生工作,保证办公、实验、厂区、车间、仓库的整洁。5.食堂卫生、饮食的清洁工作由食堂炊事人员直接负责，预防食物中毒。第七条：工作期间，严禁办公电话的个人使用。第八条：公司的办公用品严禁用于与本公司无关的事宜。第九条：生产场所严禁吸烟。第十条：任何员工不能泄露公司的商业秘密和技术秘密。第十一条：不说任何不利于公司和有损公司形象的话。第十二条：不做任何有害公司的事。第十三条：工作期间严禁串岗、离岗,出入厂物品人员必须由部门负责人签字,方可进出。第十四条：宿舍里严禁大声喧哗，以免影响他人休息，严禁打架斗殴、聚众赌博。第十五条：必须按公司值日规定和要求清扫宿舍，保持其清洁卫生。第十六条：爱护公共财产，杜绝跑冒滴漏现象。第十七条：不准使用办公电脑做与工作无关的事情，如：聊天、游戏、娱乐等。第十八条：中午除非工作需要，否则不能饮酒。第十九条：全体员工以公司利益为最高利益，服从安排。三 考勤制度第二十条：严格遵守公司工作时间规定，不准迟到、早退，发现迟到、早退，视时间长短作相应处罚。第二十一条：有事请假者，必须填写请假申请单，批准后休假，未办理请假手续者作旷工处理。第二十二条：任何请假以不影响公司生产为前提，由所在部门负责人批准，得到公司认可后方可休假，不可强行要假。第二十三条：公益事业活动等休假可享受工资待遇补贴。第二十四条：新招员工有试用期，试用期间不胜任工作而自行离开者，扣发当月工资，辞职者须提前一个月打辞职报告，同意后方可辞职，自行离职者扣发当月工资。四 安全生产管理制度第二十五条：严格按照操作规程操作，任何岗位都树立“安全第一”的思想，未经允许，不得擅自违反操作，违反操作规程造成后果者，责任自负。第二十六条：提倡节约，反对浪费。加强生产、设备的巡检、自检、互检。第二十七条：各自岗位操作人员有责任报告潜在的不安全因素，以便及时发现、排除。第二十八条：如发生紧急状况，任何人员有责任和义务服从公司的紧急调配，保护财产不受损失。五 员工的权利、义务第二十九条：平等就业的权利。第三十条：参加社会保险的权利。第三十一条：按劳取酬、多劳多得、奖勤罚懒。第三十二条：按公司规定休息和休假。第三十三条：享受劳动安全、卫生和保护。第三十四条：请求劳动争议处理的权利。第三十五条：保质保量完成工作的任务和各项生产指标的义务。第三十六条：遵守国家法律法规，公司规章制度的义务。第三十七条：执行劳动规程，按规定操作的义务。第三十八条：在工作中不断提高劳动技能的义务。六 奖罚制度第三十九条：按民主选举获“优秀职工”者公司予以嘉奖，奖金：100-500元。第四十条：违反公司制度的职工，公司予以处罚，罚金5-500元。第二章 公司日常管理制度第一节 月末各部门报表相关制度为了确保公司年度生产经营总目标的实现，保证公司各项规章制度的执行和每月的考核工作如期完成。经公司经理办公会研究决定，特制定月末各部门报表制度，望各部门、每个人严格遵守并落实到实处。办公室每月整理打印归档。一、各部门需提交的数据财务部：1、月销售量；2、月回款率；3、销售成本率，业务费用与毛利润之比；4、生产水、电、汽吨消耗；5、吨人工成本（生产部人员）；6、亏吨成品（收到与发货吨位差）总计价值；7、吨设备维修费用；8、成品不合格数量（吨位）统计（库管）：【a、未入库的不合格品数量（库管）；b、工地由于产品不合格的退货】;9、实验室易耗品及仪器维修费用统计；10、采购按计划完成率。市场部： 1、市场拓展情况及销售；2、成品到工地外观、包装、质量问题反馈情况统计；3、技术部解决工地实验情况、及时率统计；4、各客户存在和反馈的各类（质量、服务、技术等）问题统计；5、业务人员的市场划分和月计划完成率统计；6、培训与考核统计；7、工地由于产品不合格造成的退货数量统计。办公室： 1、各部门培训及考核情况统计；2、月计划、月总结、各类报表完成情况；3、劳动纪律、检查情况；4、生产发货及时率统计；5、工作日志检查情况统计；6、事故处理情况； 7、公司车辆的行驶里程及百公里油耗、百公里维修保养费用；8、标书制作完成情况；9、劳保用品、办公用品、礼品等盘库情况；10、半年市场部中标率。技术部： 1、产品一次校验合格率；2、原材料检验一次合格率；3、生产部提供有效的生产过程控制及数据分析记录；4、产品研发项目及完成情况；5、产品质量问题的完成情况及统计；6、产品调配方降低成本统计说明；7、漏、错检统计；8、规律性试验数据完成情况及统计。生产部： 1、年发货量；2、电费、水费消耗情况；3、事故发生情况；4、机械设备改造情况；5、人员、设备增加情况；6、生产过程控制的数据记录情况；二、奖惩细则1、每月的28日17时为上交部门月工作总结的截止时间，每年1月15日17时为上交部门年度工作总结的截止时间，总结一律交公司办公室。如不按时完成，1天内扣除该部门负责人的考核分2分，每增加1天多扣2分，并罚款50元。2、每月的26日17时为上交个人的工作日志截止时间，以部门为单位，收起后交公司办公室。如有不交工作日志的，视为无日志处理。日志每缺1天，扣其考核分2分，并罚款5元。（员工入职5天开始记录工作日志）3、每月的28日17时为上交部门对其员工的考核评分表的截止时间，每迟1天，扣该部门负责人的考核分2分，并罚款50元。5、对发生的质量事故和财产损失事件，该部门一律按有关要求填写事故调查与处理报告，并在1个工作日内完成。公司将依据具体情况按有关规定进行处理。6、下级必须服从上级的工作安排，有意见可以越级申诉，但不得不服从安排或拒绝执行。对无故不服从工作安排者，第一次罚款20元，第二次罚款50元，第三次罚款100元，对屡次不服从工作安排的公司将给以除名处理。7、对年度内能严格遵守各项规章制度，并执行力好的优秀员工，公司将为其给予加薪奖励（50元/月），同时进行通报表扬。8、每月27日各部门将违纪情况汇总，部门负责人签字后，上交办公室第二节 关于会议的相关制度为了强化会议制度的管理，推进会议质量，特制定本制度，要求全体员工遵守制度相关规定。一、会议类别1、全体会议：每月召开两次，由公司总经理主持，工作内容涉及月初公司战略目标、部门工作计划、财务报表、月计划完成情况、工作改进意见、措施等。2、调度会议：每周五下午冬春季13：30（夏季14:30）召开，由公司副总主持，各部门负责人参加，会议内容是部门之间的协调沟通，总结本部门问题，提出处理意见及需要协助的部门。3、晨会：要求当天在岗员工必须参加，早会在晨读完成后，各部门单独召开，目的是总结昨天工作，安排当天的工作计划。晨会须在8：10分前结束，如需延长，可另安排时间进行。4、现场生产协调会：每日召开一次现场生产协调会，时间16：30，地点：综合办。主持人为公司副总或者其授权人。参加部门为生产部、技术部、市场部、财务部的采购和库员。会议要求：站在（公司）全局谋划工作：既要提出问题，又要拿出方案。做好（部门）局部具体工作：锁定责任，督促检查，落实结果。其中包括第二天生产发货任务的安排，采购的任务，问题及解决方案等。5、晨读：早7：50分，晨读开始前，由各部门负责人整理部门队伍，清点部门人数，对于部门迟到或未参会人员如实统计，报办公室，办公室核实后作出处理月末汇总其他报表一起上报。由各部门轮流安排人员领读。二、相关管理细则：1、与会者只要在公司，务必作到会议准时召开、参加会议守时，迟到一次罚款5元，迟到20分钟以上者按未到会处理，罚款20元，望参加会议人员严格守时。 2、会议期间参加会议的人员要根据自己的具体情况，把手机关闭、或调整到震动档，会议期间出现大声呼叫的手机人员处以5元罚款。接听人员尽量在会后、离开会议室接听，不要打扰会议的正常召开，违反规定者处以10元罚款。3、会议期间，不经领导批准，无故离开会场者处以20元罚款。4、会议要明确会议内容，发言者要做到言简意赅，缩短会议时间，主持会议人员要控制会议时间，提高会议质量。为了推进公司文明，参加会议人员在发言时不可以使用粗俗污秽语言，对于使用上述不文明的人员每使用一词，罚款5元。会议期间，扰乱会场秩序，干扰会议正常进行者处以50元罚款。 5、会议内容，高层会议由秘书记录，其他部门会议由内勤负责记录，全体会议由办公室文员负责记录。 6、以上会议要求请公司全体员工遵照执行，对于违反规定的人员严格按照本通知规定进行处罚。本制度自发布之日起，由各部门认真贯彻执行。第三节 关于入、离职办理的规定为了规范公司的制度化进程，增强员工对企业的认同感，在此对员工的入职、离职进行以下规定，望各部门遵守执行。一、入职、转正1、员工入职必须经过部门面试，及部门负责人在履历表的签字，特殊岗位需经总经理同意。2、入职员工在接到通知2日内持本人履历表、身份证复印件、学历复印件（中专以上人员）、近期1寸照片2张到办公室办理入职手续。3、试用期原则上为1-3个月，为公司与员工的双向选择的机会。在入职后10个工作日内离职的，公司不给予报酬，如转正后可计入薪酬中。4、试用期结束后，员工须填写员工转正申请表，由试用部门签署意见，经总经理批准后转为正式员工。5、在试用期工作无法达到要求，公司有权辞退或延长试用期，并无需承担任何赔偿责任和一切善后事宜。6、办公室首先对新入职人员进行公司基本制度培训，由部门进行岗前培训，合格后上岗。 二、离职：1、员工辞职必须提前15天写出书面申请,交给本部门负责人，辞退员工由部门提前10天提出辞退建议书；2、部门通知人资部门，人资部汇报给总经理，批准后部门方可办理工作移交；3、员工须在批准后三个工作日内，按离职申请表的要求完成审批和工作交接。过期未办者，逾期3日内按照日平均工资扣发。超过3日公司将视作员工放弃所有权益。3天没有请假不到岗按自动离职处理，扣发工资并视作放弃所有权益。4、在离开公司前，未完成审批和交接的和物品交接不清楚及有物品损毁的，将要折价赔偿，公司有权在员工未发放的薪金中扣除。5、由人资进行离职结算并上报财务部，随下月工资发放。第四节 关于印章使用、资料管理等有关规定为获得更高效率、更多效益和更强竞争力，在管理方法、流程控制及管理对象等方面使企业从常规管理逐步迈入管理精细化。经总经理办公会研究决定，现制定印章使用、合同签订等有关规定，望各部门认真学习和贯彻执行。一、印章使用1、公司印章是指：“公司”章、“法人”章、“财务专用”章和“合同专用”章。“财务专用”章由财务室负责人管理，其余均由办公室管理。2、当需要用印章时，使用人应填写印章使用申请单（附后），并经主管领导签字同意后，方可使用。否则，出现任何损失或纠纷等，由印章管理人负责。3、如需将印章带离公司，需在申请单注明带往何处，办理事项，取走和归还时间，并向办公室或财务室递交借条，方可带离公司。4、如需加盖空白章，须由部门领导签字后，方可加盖，印章申请人对加盖空白章文件担负合理使用及避免被恶意使用的责任。给公司造成严重损失的，由印章申请人负责。5、公司相关资质文件（包括营业执照、代码等）如需加盖公章，应另行加盖“再复印无效”章，注明限于使用范围。二、资料借阅1.资料是指公司所有的文件，如合同、图书、凭证、证书、报表等。资料存放时，管理人员应该进行登记，以便日后查阅。2.各部门资料1年以上方可归档，要求做好标记并编号，放到指定地点。3.借阅资料时，借阅人须在借阅登记表上签字，除图书外，其它资料均须填写申请单（见表二），经领导批示后方可借阅，归还时填写归还日期。三、资料室未经允许，他人不得进入。六、本规定自公布之日起执行。附：表一盖章申请单部门： 年 月 日印章类型内容申请人批准人 表二资料借阅申请单部门： 年 月 日资料名称借阅期限申请人部门领导签字办公室主任第五节 关于处理突发事件的应急预案为了更好的应对公司可能面临的各种突发事件，防患与未然，把事故处理在萌芽状态，结合公司的具体实际情况，经公司办公会决定，特制定此应急预案。一、成立应急预案小组、分工及成员名单如下：组 长：郭会敏副组长：办公室主任成 员：各部门负责人二、应急预案小组的职能：预防并处理各种突发性事件（包括分厂、工地等），突发性事件主要有：洪涝灾害、火灾、员工中毒、盗窃财物、打架斗殴、员工重伤等严重威胁或侵害公司、职工利益的事件。三、小组领导分工：组长负责事故处理的全过程，副组长主要负责组织人员对突发性事件进行合理的抢救工作，并负责对突发性事件的调查工作和善后处理工作。四、突发性事件的处理流程：1、公司（分厂）接到可能导致安全生产事故灾难的信息后，应立即制定应急预案。按照应急预案及时研究确定应对方案，然后通知各部门人员采取相应行动预防事故发生。2、一旦有突发性事件发生，发现者有责任第一时间通知小组组长，并进行力所能及的正确处理，所通知到的小组成员必须第一时间发布命令，指挥工作，对特殊情况进行紧急决断，参与工作处理。3、根据事故的程度采取紧急救援。参与成员要听从指挥，报警、救助、各项工作要井然有序，不能慌乱。任何人不得以任何借口推脱责任，更不得逃避协助处理突发性事件。在救助工作中导致的个人损失由公司赔偿，并给予精神鼓励和物质奖励。4、事件结束后，办公室负责对事故情况进行总结，对记录等资料进行汇总、归档，并起草上报材料。根据事故调查报告对事故责任人的处理和事故防范措施积极落实，立即进行生产秩序恢复、人员情绪的安抚及抢险过程应急救援能力评估和应急预案的修订工作。五、成员要求：在面对公司（分厂）突发性事件时，要正直勇敢的对待，不要让困难吓倒，不能逃避，更不能做推波助澜的事情，任何人在任何时候都要做一个有良好人品的人，一个勇敢的人。对待突发性事件，组长、副组长通知到那个成员，该成员都要立即赶到事故发生地点。不得以任何理由来推诿或拖延事件的处理。六、应急预案保障机制：在处理重大事件时，对于积极配合工作的小组成员和副组长，所需要的人力、物力等的花费及其他救助垫付资金，公司有义务按实报销，并给予适当物质、精神奖励。奖励发放时间在事件处理完毕后的三日内；对于没有配合工作的人员给予批评，并按照人事用人管理办法给予批评、降薪、降职、调岗或开除，处理办法可以是单独的，也可以是多项结合，处理结果在事件处理完毕后的七日内通报。第六节 关于公司考勤制度针对现在公司中出现的上班代签及中途离岗、早退、考勤模糊、管理混乱等现象，现对公司的考勤规定重新修订如下，望全体员工认真遵守。1、继续执行签到制度。试用员工，每天上班在签到表上签字，试用期过后，输入指纹数据，一天四次，上下班均签到。除财务部及办公室人员考勤由办公室负责外，其余部门考勤由各部门自己记录。对于外出、加班人员（市场部除外），各部门负责人在签到表上注明。2、签到时间分别为：上午上班：7：207：50 上午下班：12：0012：45夏季：下午上班：13：4514：00 下午下班：18：00以后秋冬：下午上班：12：4513：00 下午下班：17：00以后3、每天上下午的签到表，必须由其本人签到，对未在规定时间签到的罚款2元/次。如发现代签到者，对代签到者罚款20元/次。 4、早晨7：50晨会迟到一次扣2元。上班时间8：00未到岗、迟到10分以内罚款2元，迟到30分钟以内的罚款10元。迟到两个小时以上，半天以内按旷工处理，旷工半天罚款30元，一天罚款60元。月度内迟到3次以上按照旷工一天处理。 5、在公司查岗时，发现离岗（无故离开工作岗位，主管领导也不知道）现象，通知部门领导，处罚10-60元。 6、各部门人员休息必须填写请假条，中层由行政副总签字，各部门人员由部门负责人签字，各部门负责人批假权限为4天，超过5（含5天）天由部门报公司行政副总批示。 7、请假人员要求提前一天请假，请假人员请长假必须和接班人员交接好工作，否则不得请假。请假条由部门负责人签字并交部门考勤员处，作为考勤记录的依据。电话请假或者休假当天未来得及补假条的，返岗后当天必须补假条交到考勤员处，未交假条的人员，每次处罚10元。8、假条必须填写准确、完整，如：请假时间：1.5天，请假日期：x年x月x日-x日上午；假期未休完返岗的，应于返岗当日填写假条进行消假。如：请假时间：消假0.5天，请假日期：x年x月x日下午。9、各考勤员务必要做好考勤记录，如迟到时间、旷工天数等，其他任何人不允许随意更改原始考勤记录，发现后严肃处理。 10、以上处罚金额为普通员工标准，公司领导层罚款标准为普通员工的两倍，请公司员工和领导认真学习，务必遵守。 11、各部门考勤应在26日上午8：00前将当月的考勤情况（出勤天数、迟到、旷工情况等）交办公室文员，办公室文员根据当月检查情况抽查、核实，无误后汇总制成总的公司考勤统计表及全月违规处理意见，会同底稿（办公室考勤表和市场部考勤表）一并于28日下午5：00交总经理处审批，作为当月的工资发放依据资料。对于每日的考勤表办公室要保存一年，月度考勤表要保管三年。同时，办公室将考勤表复印件交财务部会计保管。 12、本制度自2009年12月26日开始实施，此前相关文件即日起作废。 第七节 关于公司休假的规定根据公司制度化进程的需要，同时为了保护员工的合法利益，公司对员工的休假做了如下规定：1、法定假期：全体员工均享有国家规定的法定节假日；具体放假办法以办公室发出通知为准；2、公司每月给予员工4天公休。员工可在不影响工作的前提下，征得部门经理同意后，自行选择休假时间。3、若因工作需要无法休假者，日后应考虑以补休为主，无法补休时，按每天 岗位工资/26 的标准计发工资。4、事假：事假在2天以内，需部门经理批准， 3天（含3天）以上，需行政副总批准。超过休假天数工资按请假天数和日工资收入标准扣除。5、病假：因病不能正常参加工作和需住院治疗者应持县市级以上正规医院证明申请病假，工资按请假天数和日工资收入标准扣除。6、婚假：员工结婚可凭结婚证书获得5天有薪婚假，婚假自结婚登记注册日起1年内有效，并提前1个月以书面形式向公司申请婚假，同时出具结婚证书。7、丧假：员工不论受雇时间长短，均可获得3天有薪丧假，丧假的取决条件仅限于员工直系亲属，包括员工的父母、子女和配偶等。8、工伤假：员工因公出差和正常工作时负伤享有工伤假。假期长短以县市级以上正规医院出示相关证明为准，经单位审查核实后，由行政副总批准休假。 员工在工伤假期间按以下规定发放工资： 连续休假三个月以内者，按基本工资+岗位工资标准发放； 连续休假三个月以上者，第46个月发放生活补助共计300元（上限），休假时间最长6个月。9、学习假： 员工在参加非公司组织的学习和培训时，可凭相关证书向公司申请学习假； 假期在半个月内者，发放基本工资+岗位工资； 假期超过半个月且一个月内者，发放（基本工资+岗位工资）的50%。10、女职工产假为九十天，其中产前休假十五天。难产的，增加产假十五天。女职工按规定休产假的，期间的工资按照基本工资发放。产假期满，如确需要延长休假的，应在假满当日续假，本人将不再享受产假工资；假期已满仍未上班的视为自动离职。产假工资在假满后随工资一并支付。第八节 关于公司办理集团卡的规定为了适应公司发展需要，节省公司员工内部通话成本。公司决定为公司的员工办理集团卡业务。1、集团卡为CDMA号段。2、前期办理业务费用公司承担的岗位人员有生产部长、技术部长、市场部长、办公室主任、财务主管、维修组长、采购、市场内勤、司机，统一承担购机款360元，超出部分购机款由个人承担。3、公司员工的话费补助为：公司副总、市场部长、技术部长补助100元/月，办公室主任、生产部长、财务主管补助60元/月，维修组长、市场内勤、采购为80元/月、司机60元/月；市场部人员由公司统一办理，费用归部门。4、员工入了集团网以后，购机半年内离职的，购机款全部扣除；半年以后离职的，手机则属于员工。5、部门内特殊岗位需要办理的员工，部门提出申请，公司同意后，公司先垫付购机费用，其他费用由部门承担，购机费用半年内从部门中逐月扣清。其费用补助按照工作需要酌情给予。6、通讯要求：要求24小时与公司能够保持联系状态，对于没有办法取得联系的人员，每次联系不上扣除20元。第九节 公司学习培训制度为建立学习型公司组织，让员工在工作中学习，在学习中工作，以提高员工整体素质，为各岗位培养和输送德才兼备的优秀员工，特制定本制度。第一条：该工作主要由办公室负责，其他部门和人员应予以积极协助。第二条：办公室和各部门主要权责：1、办公室主要权责：评估员工的培训需求及培训费用；制定公司的整体培训规划及月度、年度培训事项计划；编撰有关的培训计划； 按计划组织、实施培训计划；考核、总结、上报培训实施情况，并提出改进方案。2、各部门主要权责：制定本部门员工培训需求的分析报告；制定、修改、呈报本部门的专项培训计划；按计划实施内部培训；检查、上报本部门的专项培训结果。 第三条：培训类别分为：1、新进人员的职前培训：（1）新员工的岗前培训目的是使新来人员在短时间内了解和掌握公司的各方面基本情况和本职工作的基本要求，使之尽快适应公司的工作环境，快速进入工作状态；（2）岗前培训主要内容有：公司整体介绍、公司文化讲解、公司规定制度说明与解释、岗位责任说明、专业知识培训及其他工作要求；（3）新员工的岗前培训分别由办公室主管、相关部门主管及专业技术人员等来负责讲解和授课；（4） 办公室主管和部门主管对新员工岗前培训进行双重考核，作为是否继续留用的依据。（5）若有个别新进员工的，应视其情况对其进行个别培训。2、员工的在岗培训：（1）员工在岗培训的目的是：使员工具备多方面的才干和更高的工作能力，为工作轮换和调整以及日后的晋升创造条件；减少工作中的失误、工伤事故和灾害的发生；提高工作质量和效率，建立良好的工作环境和工作氛围；（2）新员工上岗后前二个星期为在岗培训阶段，由部门主管主要负责其培训工作，解除新员工在工作中的困难，及时纠正其不符合公司要求的工作行为；（3） 公司根据企业发展和工作需要定期对员工进行在岗培训，培训内容视情况需要而定，培训方式可以采用公司内部自己培训、请专业人士来公司进行培训等多种方式；（4） 老员工每次在职培训都要进行考试考核以了解其培训状况， 作为加薪、晋升的依据。3、员工的专业性培训：（1）专业性培训的目的是：根据各部门的计划实施培训，旨在提高员工专业水平；（2）担任专业技术职务的员工必须持续提高专业知识，公司鼓励员工利用业余时间自学或接受与岗位相关的专业知识培训，并考取更高职称，公司酌情提供必要的学习条件，如学习假；对学习成绩优异为公司创造经济效益者予以物质奖励和薪资晋级、职位晋升等奖励；（3） 公司鼓励并支持员工利用业余时间自费参加与业务有关的各项成人教育和职业培训，公司在制度上承认员工在社会上有资质的并获国家认可的机构院校获得的各种资格证书和“学历证书”。第四条 个人进修申请办法：1、申请程序：凡公司认可之外界培训课程，由本人递交个人进修申请书，并附相应文件呈核。核准者，个人应预先垫付学习或培训费用，事后凭毕（结）业证及发票交财务处按规定报销；2、在册员工必须在公司系统工作2年以上才能报考，员工经批准参加学历教育的，必须与公司签订学历教育合同。第五条 费用承担：1、员工参加学历教育如期完成学业，取得毕业证书的，公司承担50%学习费用；仅取得结业证书的，公司承担30%的学习费用；未取得证书的，公司不承担费用。2、员工学历教育毕（结）业后须为公司服务5年，服务期限未满，员工申请调动、辞职等，要求解除劳动合同的，必须向公司退赔学习费用。 退赔学习费用=公司承担学习费用5（5-已服务年限）第六条 学习假： 1、员工在参加非公司组织的学习和培训时，可凭相关证明材料向公司申请学习假； 2、假期在半个月内者，发放基本工资+岗位工资； 3、假期超过半个月者，发放（基本工资+岗位工资）的50%。第七条：各种培训、进修的“职称证书”、“学历证书”将作为员工考评的参考。第十节 关于宿舍管理的规定 为了方便职工的生活，增强宿舍卫生、安全，公司特制定以下管理办法，此办法适用于所有的职工，望对照自己的情况，给以遵守。 1、留宿流程管理：公司内所有在厂区内1#、2#、3#、4#、5#宿舍和值班室宿舍及公司在社区的401内的1#、2#、3#宿舍和客厅宿舍内居住的任何员工都要在公司登记备案，原则上不允许外单位人员住宿。如果住宿，公司内留驻介绍职工提前通知公司办公室，办公室在权衡借宿人的留宿资格后给予批注。 2、留宿安全责任：对于批准了的情况下，在公司内所有宿舍内借宿人员出现的任何问题和责任，均由公司留驻介绍职工解决和承担。对于未上报、虚假上报留宿资格或未经批准留宿的职工，给于警告处分，并给予50元罚款、在工资给予扣除。3、宿舍值日安排：宿舍实行值日制度。各部门宿舍安排人员要做好公共卫生、安全工作，办公室要对卫生、安全做定期检查和不定期抽查。检查与抽查结果，将作为宿舍值日人员的考核标准，实行5元、10元、20元、50元不等的罚款和劝其离宿两种办法。 5、卫生范围区是指自己住宿的宿舍和公共部门的卫生区，其中含有个人卫生（物品摆放位置、干净程度、防腐等）和公共卫生（含有客厅，公共地面、空间、公共物品等）。安全是指人身安全、财产安全两个大的方面。6、个人卫生指衣服、被褥等摆放整齐、干净；公共卫生指地面、桌面、墙面、玻璃等干净、无尘土。并做到及时随手关闭电源、水源、电扇。7、上班时间不准在宿舍内停留，更不准玩牌、喝酒、抽烟。卫生是大家的、安全也是大家的，望所有员工各负其责、尽职尽则，努力创造优美的公司宿舍环境。第十一节 各部门卫生标准为了创造良好、舒适办公环境，树立严谨、协调的工作风貌，展现出高效有序劳动成果。公司对各部门办公区域卫生标准做如下规定：一、办公室及综合办：1办公室物品摆放标准1.1办公桌、计算机桌面整洁，物品摆放有序，不可摆放过多物品，也不能摆与办公无关物品。办公桌内整齐，无杂物；1.2档案柜、资料柜内书籍、资料、物品摆放整齐有序；1.3扫帚、墩布、报纸、肥皂、毛巾等物品要在合理固定位置摆放，不可放在明显位置、随处乱放；1.4室内各种线路要走向简洁、整齐、安全，并用护钉固定，不可乱搭接临时线路；1.5室内办公桌隔板或临近的墙面上不能随意张贴、悬挂各种宣传画、年历、资料、备忘卡片等； 2办公室卫生标准2.1室内地面、墙围、窗台面等洁净无灰尘；2.2办公桌面、计算机、电话机、打印、复印机、仪器、设备表面及其他柜面洁净、无污垢、灰尘； 2.3门、窗洁净，玻璃明亮，无灰尘，窗帘整洁；2.5用餐后及时清理桌面、地面，不能有剩余饭菜；2.6要注意保持楼道、洗手间的清洁，不乱扔垃圾，值日人员每天倒垃圾；2.7会议室谁使用谁规整，公司使用，办公室规整；3办公室安全标准3.1 加强电器管理，经常检查电线、插座安全情况，防止短路、漏电等问题发生；3.2每天下班前要关灯、关机、断电、关窗、锁门；4组织及职责要求办公室区域卫生个人责任区由个人负责每天一次小清扫，每周一次大清扫，公共部分由值日负责人每天打扫一次，区域人员要相互检查监督。办公室要定期检查，发现问题按规定处理。二、实验室：1实验室应保持文明、整洁、安全的工作环境和良好的工作秩序。2实验室要建立卫生分担区，做到文明卫生，人人有责。每周要大清扫一次。3做好实验室的防火、防水、防盗等安全工作，对有害物质及危险品要采取有效防护措施，妥善处理三废物品。4实验室各房间内要做到窗明、地净；设备、工具、等摆放科学，排列有序，工作台面洁净；严禁设“房中房”；严禁存放与实验无关的物品。5对实验室的仪器设备要做好日常的维护保养工作，保持仪器设备无积尘；纺织器材损坏、受潮。6实验人员应搞好个人卫生、衣着整齐。7实验室内不准吸烟，墙上、门、窗，不准挂、贴与实验无关的物品。三、车间：1地面清洁，不得留有死角。不得有杂物、油污、积水、积尘，掉在地面上的物料必须及时清理清洁2现场工具不得出现乱扔的现象，车间内所有区域都不得发现烟头。3现场的料桶、塑料袋等不得乱扔乱放，达到2个以上者必须排放整齐。4车间内所有设备必须保证状态完好，能够正常运转，如有停用设备应挂牌标明。5所有设备必须保持清洁，不得带有油污，不得漏油。6生产时保证设备的完善问题，不得出现跑冒滴漏现象，如发现及时治理。四、仓库：1 保持仓库地面卫生，整体清洁。2 仓库物料等的摆放整齐有序，保持物品的清洁。3 合理利用库房空间，保证最大利用率。五、厂区卫生：1 保持厂区整体清洁，做到厂区内物品摆放整齐有序，不得出现废水、废料等。2 厂区内物品的整洁，做到没有积尘，及时清洗。3 厂区内车辆的停放等合理利用空间，不要占据出货通道或影响生产。第十二节 关于标书制作的程序标书的制作需要公司各部门的相互协调，为了使协调更加顺畅，将制作过程进行了规定，具体内容如下：一、标书购买程序：1、经市场部指定的购买标书人员填写购买标书申请表；（见附表一）2、部门负责人、总经理、财务负责人同时签字后准予购买；3、购买人持表通知财务准备标书购买款项，通知办公室准备购买资料，要求财务部，办公室接到通知后在1个工作日内完成准备工作。二、标书报销程序：1、买回标书应到资料室处办理入库手续，接收后开具资料入库单；2、购买人持入库单、报销票据、报销单到财务报销。三、标书接收程序1、标书买回后交到资料室，办理入库并进行登记项目、包件号。2、制作人从资料室领出标书与标书购买申请表复印件，并进行登记；制作完成后在标书购买申请表备注栏签注出工作情况，并给办公室主任签名后，同标书一并交资料室。四、标书制作程序：1、制作人接到招标文件后，仔细研读，并注意招标项目与所购买的包件数，经汇报办公室主任确认无误后，拟定所需材料，之后填写招标文件材料准备表。（见附表二）2、各部门接到标书所需准备材料明细后，应按要求在规定工作日内完成。3、制作人按照招标文件要求及各部门提供的材料组织招标文件，做到准确、完善。4、标书制作完成检查无误后，由办公室主任校对最后交副总经理审核、市场部审核签字5、投标前4天联系装订包装，在投标前一天（或3天根据路途定）装订完成。6、将电子版和文本按要求包装好，贴好封条、盖章，一并交市场部接收验收、保存。签字确认。（见附表二）7、投标人在投标时如果要提供其他资料，需要用书面文字通知办公室准备。附：表一购买标书申请表 年 月 日部 门申请人部门领导签字项目名称包件号借款金额大写： 小写：总经理签字财务审批签字备 注35表二：制作标书、资料通知单 市场部 于 年 月 日递交 的招标文件，投标包件号为： ，并对制作标书提出如下要求：序 号项 目要 求部门接收日期1商务文件办公室接收2技术文件3其 它 为了更好的响应招标文件的各项条款，满足招标方的要求，望各部门按时提交如下资料：涉及部门资 料、内 容规定提交时间签字实际提交时间签字财务部门市场部门技术部门办 公 室以上资料望各部门如期完成，否则影响标书制作进程。制作完成标书内容项目： 标书 本，验证合格。 签字： 年 月 日第三章 生产管理制度第一节 关于事故发生与处理的有关规定为了避免各类事故的发生，力争将损失降到最低，同时保证我公司的产品质量稳定、发货及时等，经经理办公会研究决定，现将该规定下发给你们，望各部门认真领会并传达到每一位职工。一、事故发生与调查1、无论质量事故还是责任事故发生到哪个部门，哪个部门负责人或指定人应在1个工作日内填写好事故调查与处理报告，其中包括：时间、地点、原因和性质等，并上报公司办公室。2、办公室检查人员应在3个工作日内对事故进行调查，并确定责任部门、责任人及实际经济损失等。3、办公室主任根据调查情况，在1个工作日内按下面规定，500元以内，作出处理意见并上报总经理批示。超过500元由公司召集各部门上会研究，公司副总批示。二、事故处理办法1、办公室出具的处理意见须明确主要责任人，如部门负责人负有管理失职的责任，亦参照相关标准给予相应处罚，处理意见应以通报的形式下发。2、根据经济损失的具体情况，按文件后附表中规定数额给予处罚（办公室、财务部无部门罚款）。三、本规定自公布之日起生效，若有与本规定相矛盾的，以本规定为准。关于事故发生与处理的有关规定附表： 单位：（元）损失额度1001005005001000100020002000500050001000010000应受处罚部门或人应 受 处 罚 额责任部门10020040060010002000部门管理负责人5060100200300400500直接责任人304080100200300400第二节 关于调整公司销售订单与发货流程的规定经过相关部门人员的研究，公司决定将公司销售订单与发货流程给予调整，目的是使公司的发货工作进行的更有计划、更加畅通。特制定如下通知：一、销售订单及发货流程（见附页）二、各部门相关责任人生 产 部：蒋占泉 赵永哲 张景辉或安腾龙 市 场 部：任维轩 谢慧 刘子岩 所有业务员技 术 部：郭晓磊 冯群志办 公 室：王益民 供 应：胡配东 注：各部门相关人员的第一位为主要负责人，第一位不在公司时第二位者负责，以此类推。三、要求：1、各相关部门严格按照发货流程的要求进行工作，不得私自更改随意变更；2、各相关部门建立发货台账，要求按台账要求逐项填写，不得漏项，使每批货具有可追溯性；3、为了使整个发货流程顺畅，要求每一个相关部门增强其服务意识，在规定时间内完成本部门发货准备工作，不能因为某个部门工作不到位影响整个工作的顺利进行；4、市场内勤在发货工作中起着协调、督促的作用，为保证发货按要求时间完成，对各部门工作及时给予了解和协调。相关人员做好配合工作。希望公司相关部门及人员相互理解、相互配合、相互协作，将公司的发货工作完成好。附：关于代理商销售流程的规定随着公司业务范围的扩大，代理商不断增多，为了规范代理商与公司的工作内容，特制定如下流程。此流程自发布之日起执行。一、代理商销售流程表库管过磅，且开具出库单生产部装车技术部检验合格生产部开始生产技术部出具生产指令单内勤开具要货通知单门卫见出门证放行销售内勤见收据记账，且通知门卫财务部开具收据总经理审批销售内勤开具销售单、结算单二、预付款发货：库管过磅开具出库单销售内勤通知库管财务部收款开具收据销售内勤记账门卫核对销售通知单无误放行总经理审批销售内勤开具销售通知单（注明预付款）三、挂账销售：门卫核对销售通知单无误放行总经理审批销售内勤开具销售通知单，（注明赊销）库管过磅且开具出库单销售内勤通知库管第三节 关于在出厂成品包装物上粘贴标签的相关规定质量第一、用户至上，但长期以来公司的出厂产品包装物上不粘贴标签或交给运输单位司机粘贴，极大的影响了公司的信誉和销售。为此，公司决定必须立即纠正。从即日起所有出厂的成品包装物上必须按规定粘贴上标签，且规定如下：一、除罐车作为周转包装物外，其它出厂产品的包装物必须粘贴标签。二、粘贴标签的位置要求吨罐粘贴在有阀门侧表面沿下边20cm的中间位置；桶装粘贴在桶沿下边20cm位置，要求标签粘贴工整。三、技术部根据所发货物确定并完成标签内容的填写与发放，标签内容要填写完整，重量按发货数据填写，其误差在规定的正负范围内，填写完整后交给库管；库管将标签与清洗好的指定包装桶罐数一并交给生产部；生产部按要求将标签粘贴在相应的出厂成品桶罐上，标签与发货物必须相符，不得有误。四、库管准备的包装物数，技术部标签中填写的重量数都是根据发货量进行推算的，当生产成品吨位数与发货吨位数误差过大时，要追究生产部责任。因此，要求生产部在生产下料时计量要准确，打料时要打干净，规范生产，缩小误差。五、包装桶罐从工地或购回来后由生产部清洗干净，且必须把包装物上的旧标签撕干净，交由库管检查合格入库，做到出厂的产品包装物干净整洁。六、市场部发货时一定要在发货的白板上写明发货所需要的包装物。第四章 财务制度第一节 因公借款和差旅费报销办法及审批程序 为进一步完善公司财务管理,严格执行财务制度,依据公司规范化管理要求,特制定本规定。一、借款规定 （一）适用范围： 1.经公司领导批准或指派的因公出差所需要的借款。 2.公司生产、实验需要购进的原材料及其它物资、工具、器具等所需要的借款。3.经公司领导批准的其他项目借款。 （二）借款标准：1.外出采购按所需金额借款。 2.其他项目按领导批准数额借款。 3.公司试用人员原则不予借款。(三) 借款审批程序:1.各用款部门每月初,根据当月工作计划及任务编制用款计划,经主管领导签字后,报财务部长审批。出纳员依照批准的用款计划准备借款资金。用款计划包括用款部门、用款事项、用款时间及用款金额等内容。2.借款人需要先填写借款单，报主管领导同意并签字后，再经财务部领导批准，最后到出纳处借款。 3.借款人完成任务后，要及时按财务规定报销，无故不报者，不得再次借款。二、差旅费报销办法 （一）费用标准：1.食宿补助：公司员工出差地点经常流动的，公司中层人员平均每天不得超过 130 元，高层人员平均每天不得超过 150 元，一般工作人员平均每天不得超过 100 元；公司员工出差地点比较稳定的，一般工作人员平均每天不得超过70元，中层人员平均每天不得超过100元，高层人员平均每天不得超过130元，凭票据按标准报销。北京四环以内，广州环城高速以内，上海环城高速，天津环城高速以内每人平均不超过100 元/天，高原缺氧地区每人平均不超过90元/天。2.员工出差公司提供住宿不提供就餐，外出人员的餐费