公司考核体系.doc

附件2公司考核体系管理办法（试行）1 范围为改进企业组织绩效，解决分配中量化指标不足因素，建立企业核心价值标准，有效对组织成员进行评价，促进企业经济效益，实现公司总体目标，制定本办法。本办法规定了经济责任考核（项目管理目标责任考核、专业公司年度管理目标考核、生产辅助单位考核、八项经营管理指标和十一项经营专项指标考核、过程控制考核）、绩效工资考核、中层领导班子和中层管理人员考核以及对公司考核体系的管理要求。本办法适用于对公司机关、项目部、二级单位的考核体系管理。2 管理职责2.1 经营管理处负责项目、专业公司、生产辅助单位管理目标责任书的编制、下达和日常过程管理；负责年度“八项经营管理指标和十一项经营专项指标”的下达和考核；负责组织“过程控制考核”(季度考核)的季度计划指标的汇编和下达。2.2 企业发展规划处负责组织项目、专业公司、生产辅助单位管理目标责任书的考核工作；负责组织季度“责任指标、管理指标或工作指标”考核工作。2.3 人力资源处负责对项目部、专业公司（含生产辅助单位）季度“综合评价”考核，并结合企业发展规划处“责任指标、管理指标或工作指标”考核结果兑现季度绩效工资；依据企业发展规划处对项目、专业公司、生产辅助单位管理目标责任书的考核结果进行奖惩；依据党委工作部对中层管理人员的考核结果兑现年度绩效工资。2.4 党委工作部负责中层领导班子和中层管理人员的考核。2.5 公司机关有关处室，负责对项目部、专业公司和生产辅助单位指标的下达及完成结果的确认工作。3 管理内容与要求3.1 经济责任考核经济责任考核包括“项目管理目标责任考核”、“专业公司年度管理目标考核”、“生产辅助单位考核”、“八项经营管理指标和十一项经营专项指标考核”、“过程控制考核”。3.1.1 项目管理目标责任考核3.1.1.1 对项目的考核以工程合同为单元进行考核，项目同时施工的多个工程合同合并考核。3.1.1.2 对项目管理目标责任书（见附录A.1）中的承包指标和考核指标的完成情况进行考核，对责任书中的管理指标不做考核。3.1.1.3 考核应具备的条件： 工程竣工且交付使用； 合同产值切块完； 产值按切块统计上报完； 债权债务清理完； 应交物资移交有关处室； 内部审计完； 项目管理总结报告上报工程管理处； 各项管理资料交有关处室归档。3.1.1.4 项目考核前由项目部填写项目考核表（见附录A.2），机关有关部门对项目承包指标和考核指标进行评价，形成项目考核评价汇总表（见附录A.3），同时进行项目考核会签，填写项目考核会签表（见附录A.4）。3.1.1.5 考核结果为计发效益工资的依据。具体按公司工程项目管理手册有关奖惩规定执行。3.1.2 专业公司（含生产辅助单位）年度管理目标考核3.1.2.1 对专业公司的考核以年度为考核期。3.1.2.2 对专业公司年度管理目标责任书（见附录A.5）中的承包指标和考核指标完成情况进行考核，对责任书中的管理指标不做考核。3.1.2.3 考核前由专业公司填写专业公司考核表（见附录A.6），机关有关部门对专业公司承包指标和考核指标进行评价，形成专业公司考核评价表（见附录A.7）。3.1.2.4 考核结果为计发效益工资的依据。具体按公司工程项目管理手册有关奖惩规定执行。3.1.3 八项经营管理指标和十一项经营专项指标考核3.1.3.1 为增强公司主要经济管理指标主管部门、单位的责任心，按“经营指标体系”中的八项经营管理指标和十一项经营专项指标考核表（见附录A.8）中指标完成情况，对主管处室和项目、专业公司进行年度考核。3.1.3.2 依据考核结果对指标完成情况较好的主管处室、项目和专业公司，根据当年公司效益情况，由经营例会提出奖励意见，公司经理办公会批准，进行一次性单项奖励。3.1.4 过程控制考核3.1.4.1 过程控制以季度为考核期，采用百分制评分法，实行指标累计考核制，即二季度考核上半年，三季度考核一至九月份，四季度考核全年。3.1.4.2 对项目、专业公司（含生产辅助单位）的季度考核设责任指标（承包指标、主要考核指标）和管理指标（见附录A.9、附录A.10、附录A.11、附录A.12）；机关处室设责任指标和管理指标或工作指标（见附录A.13-附录A.30），并针对指标的个性、重要程度和完成指标的难易程度，分别确定不同的分值权重和评分标准以及确认评价部门。3.1.4.3 鉴于指标按工程合同或年度下达，有些指标（在考核表中加“*”的指标）按季度分解考核时，出现先完累欠或先欠累完情况，前三个季度考核时增或减的分值将依据四季度累计考核结果对应减增；对季度无法显现的指标均按满分计分。3.2 绩效工资考核3.2.1 绩效工资以季度为考核周期，进行定量和定性考核，采用百分制评分法。3.2.2 定量考核以经济责任季度考核的结果为准，其中项目部和专业公司的定量考核占绩效工资考核的70分，定性考核占30分；机关处室（含生产辅助单位）定量考核占绩效工资考核的60分，定性考核占40分。3.2.3 对机关部门的绩效考核，由专业公司、项目部，按部门绩效综合测评表（见附录B.1）进行综合测评，同时由公司主管领导按部门日常工作满意度测评表（见附录B.2）内容对主管处室进行满意度测评；对项目部的绩效考核，由机关处室、专业公司，按项目部绩效综合测评表（见附录B.3）内容进行综合测评；对专业公司的绩效考核，由机关处室、项目部，按专业公司绩效综合测评表（见附录B.4）内容进行综合测评。人力资源处按照分值比例计算出部门季度绩效考核分数，并确定部门考核系数，填写绩效考核得分汇总表（见附录B.5）。3.2.4 按绩效工资考核的最终实得分，计发各单位、处室季度绩效工资。机关处室四季度绩效工资的考核结果，为发放年终效益工资的依据。3.2.5 对专业技术人员的绩效考核，由专业技术人员直接上级主管，参照季度专业技术人员考核评价标准（见附录B.6），按季度专业技术人员考核评价表（见附录B.7）评价要素进行测评。3.3 中层领导考核3.3.1 以年度为考核期，采用百分制评分法，其中定量考核占60分，定性考核按年度机关处室长考核测评表（附录C.1）、年度专业公司、项目部领导班子和班子成员考核测评表（见附录C.2）内容测评，占40分。3.3.2 项目部以四季度经济责任考核结果作为对其年度经济责任的预考核。此结果作为对领导班子成员定量考核的依据。3.3.3 专业公司的年度管理目标考核结果作为对领导班子成员定量考核的依据。3.3.4 机关处室四季度经济责任考核结果作为对处室长定量考核的依据。3.3.5 按对中层领导考核实得分计发年度绩效工资。3.3.6 对机关处室长的考核结果，作为发放年终效益工资的依据。3.3.7 中层领导的考核结果，作为聘用干部和单位年终评比先进的依据。4 考核体系的管理4.1 经济责任考核的管理4.1.1 在收到经营管理处对工程合同的产值切块文件后，企业发展规划处一个月内组织完成对项目管理目标责任的终结考核工作。4.1.2 每年年初，当财务年终决算工作完成后，由企业发展规划处在一周内组织完成对专业公司和生产辅助单位上年度目标责任的考核工作。4.1.3 经营管理处每年在财务决算工作完成日顺延五个工作日内完成对八项经营管理指标和十项经营专项指标的考核工作。4.1.4 季度考核4.1.4.1 机关各处室依据公司季度生产计划，按照各项目工程合同总体指标和专业公司年度指标，分解项目部和专业公司季度指标。4.1.4.2 机关各处室依据各自年度工作计划和指标，按公司季度生产计划编制和测定季度工作计划和指标，并制定完成工作计划和指标的保证措施，报请公司主管领导批准。4.1.4.3 机关处室按上述要求完成后，于季度末将下个季度的工作计划、指标及分解到项目、专业公司的季度指标报送经营管理处，经营管理处汇总、审核后，于本季度第一个月10日前,下达公司季度经营计划。凡不能按时报送的处室，按考核实得分扣减5%。4.1.4.4 各单位在每季度第一个月10日前，按各自考核表要求，自填本季各项指标完成情况（因四季度涉及年终决算,上报时间顺延15天）一式两份报送企业发展规划处。企业发展规划处在18日前完成组织考核工作。凡不按时报送的单位，按考核实得分扣减5%。4.2 绩效工资考核的管理4.2.1 人力资源处每季度第一个月10日开始组织对上季度各单位绩效工资的定性考核工作。4.2.2 人力资源处依据定量、定性的考核汇总考核结果。4.3 中层管理人员的考核4.3.1 党委工作部每年11月份开始组织对中层管理人员的定性考核。4.3.2 党委工作部依据定量、定性的考核，汇总考核结果。4.4 每年年终由考核体系设立部门，牵头组织有关部门，对当年考核体系运行情况进行总结评价，写出体系运行情况报告，以不断完善、改进考核体系。附 录(规范性资料)A.1 项目管理目标责任书A.2 项目考核表A.3 项目考核评价汇总表A.4 项目考核会签表A.5 专业公司年度管理目标责任书A.6 专业公司考核表A.7 专业公司考核评价表A.8 八项经营管理指标和十项经营专项指标考核表A.9 项目部年、季度指标考核表A.10 专业公司年、季度指标考核表A.11 房产公司年、季度指标考核表A.12 生产辅助单位年、季度指标考核表A.13 办公室年、季度指标考核表A.14 企业发展规划处/法律事务处年、季度指标考核表A.15 工程管理处年、季度指标考核表A.16 技术处年、季度指标考核表A.17 质量处年、季度指标考核表A.18 安全处年、季度指标考核表A.19 市场开发处年、季度指标考核表A.20 财务资产处年、季度指标考核表A.21 人力资源处年、季度指标考核表A.22 经营管理处年、季度指标考核表A.23 物资装备处年、季度指标考核表A.24 信息管理处年、季度指标考核表A.25 审计处年、季度指标考核表A.26 保卫处（武装部）年、季度指标考核表A.27 党委工作部年、季度指标考核表A.28 纪检监察处年、季度指标考核表A.29 工会年、季度指标考核表A.30 离退休人员管理处年、季度指标考核表B.1 部门绩效综合测评表B.2 部门日常工作满意度测评表B.3 项目部绩效综合测评表B.4 专业公司绩效综合测评表B.5 绩效考核得分汇总表B.6 季度专业技术人员考核评价表B.7 季度专业技术人员考核评价标准C.1 年度机关处室长考核测评表C.2 年度专业公司、项目部领导班子和班子成员考核测评表附录A.1（规范性记录） 工程项目管理目标责任书一、 责任期限：自项目经理聘任之日起至工程竣工结算、解聘之日止；二、 产值控制额（暂定） 万元，其中施工费（暂定） 万元；三、 责任目标：（一）承包指标：1. 项目目标成本（暂定） 万元，上交公司管理费（暂定） 万元；施工费上交管理费率 ；2. 内控成本降低率 %，利润 万元；3. 工期：自 开工至 竣工，总工期 天；4. 安全：六个重大事故为零（重大火灾、特大交通、因工死亡、重大设备、重大环境污染、重大危险化学品事故）5. 质量：执行合同条款约定（二）考核指标1. 单位工程质量合格率100；单位工程质量优良率 ；2. 焊接一次合格率：设备 ，工艺管道 ；3. 人身伤害频率： 人百万工时，直接经济损失率0.2；4. 承揽任务： 万元5. 工资总量指标： 万元（年度）6. 计划生育达标；7. 社会治安综合治理达标；8. 其他各项指标以各处室考核评价表中规定为准；9. 严格执行公司各项管理制度。按时上报公司规定的各种计划、报表和分析报告。（三）管理指标1.分包工程收益率： %2.成本费用利润率： %3.内控成本降低率： %4.资金计划回收率： %5.系统外依存度： %6.库存降低率： %7.百元施工费用人工成本： %8.全员劳动生产率： % 9.现场管理费控制在项目目标成本的 %以内。四、 其它：对专业公司要加强管理和协调，定期检查专业公司承包分配，成本控制，公司制度执行情况，项目对专业公司的成本负有管理连带责任；五、 项目目标成本费用表目标成本费用表 单位：万元费用名称合计其中项目部专业公司直接目标成本气柜工程球罐专业储罐专业10万立以上35万立12万立0.5立1万立3000立以下的静设备专业一般静设备中、低压浮头式热交换器分段设备分片设备焊缝热处理铝料仓动设备一般动设备专业压缩机组中压、高压锅炉成套设备炉体钢结构管道专业炉管中、低压碳钢管道高压碳钢管道非金属管道-塑料管(热风焊)衬里管道合金钢管道不锈钢管道阀门管支架热处理无损检测管道吹扫及清洗电气专业电气设备安装电缆桥架及保护管电缆敷设电气照明电气接地直接目标成本电气专业电信火警及电视监视系统电气调试仪表专业仪表设备安装电缆桥架及保护管电缆敷设仪表带压管线仪表调试防腐专业喷砂除锈(管道)抛丸除锈(管道)喷砂除锈(钢结构)抛丸除锈(钢结构)金属面防腐钢结构刷油管道刷油保温专业保温、保冷保护层(金属皮挂口)保护层(金属皮钉口)衬里专业钢结构专业钢结构制安梯子平台劳动保护高强螺栓钢结构制作高强螺栓钢结构安装格栅板平台安装(焊接)长输管道 专业土建施工安装施工给排水及暖通特殊费用临设费HSE费用大型机具使用费和进出厂费管理费用项目部专业项目部专业公司后线架设费用甲供转帐主材费自购主材费合计公司经理： 项目经理：年 月 日 年 月 日附录A.2（规范性记录）项目考核表项目部： 工程合同名称：一、工程基本情况：1.工程结算额： 万元；预计结算额 万元；结算收益额万元3.项目目标成本：万元工程结算额施工费万元4.应上交公司费用：万元主材费（自购和转账）万元5.项目实际成本：万元2.累计上报产值：万元6.实际上交费用：万元其中施工费万元7.回收资金万元主材费（自购和转账）万元8.资金回收率不转账主材万元9.项目目标成本降低额万元分类（1）对外分包产值万元注：项目实际成本=项目发生的费用+内部分包结算额+对外分包结算额其中施工费万元主材费万元（2）自行完成产值万元二、自行完成产值分解单位项目部设备公司管道公司电仪公司保温公司合计产值其中施工费转账和自购主材不转账主材项目部与专业公司结算额专业公司统计上报收入与结算额的差专业公司在项目实际成本专业公司结算额与实际成本差三、指标考核情况：项目目标完成情况节超情况确认部门承包指标工期工程管理处上交费用财务处安全六个重大事故为零安全处质量合格优良质量处考核指标人身伤害频率0.6人百万工时安全处直接经济损失0.2安全处单位工程合格率100质量处单位工程优良率质量处焊接一次合格率管道质量处设备质量处储罐质量处球罐质量处承揽任务市场处工资总量人力处计划生育达标总务处社会治安综合治理保卫处三、部门确认会签工程管理处质量处市场开发处安全处人力资源处经营管理处总务处财务处保卫处项目部（章）项目经理签字： 年 月 日附录A.3（规范性记录）项目考核评价汇总表项目部：工程合同名称：考核结果实得总分： 分承包指标内 容标准分实得分工期10质量10安全10考核指标处室标准分实得分处室标准分实得分办公室3市场开发处3工程管理处6人力资源处4技术处5企业发展规划处2质量处量化指标5党委工作部4管理指标3审计处2安全处量化指标5信息管理处2管理指标3总务处3经营管理处5工会2物资装备处5保卫处3财务处5评议小组考评意见 评议小组组长签字： 年 月 日奖惩决定主管领导签字： 年 月 日附录A.4（规范性记录）项目考核会签表项目部： 工程合同名称：序号考核条件确认确认意见主管处室1对外结算完，内外部分包结算完经营管理处2产值按结算额上报完，上交项目管理总结报告工程管理处3债权、债务帐务清晰财务处4内部审计完审计处上交管理资料、归档及物资移交情况确认财务处技术处质量处安全处物资装备处市场开发处工程管理处企业发展规划处人力资源处党委工作部信息管理处办公室总务处工会保卫处审计处附录A.5（规范性记录）专业公司 年度管理目标责任书一、责任期限：自本年元月1日起至12月31日止；二、责任目标：（一）、承包指标：1. 完成施工产值 万元，其中自行施工费 万元；2. 上交公司管理费 万元；其中：授权委托管理的 项目，产值控制数 万元，上交公司管理费率 %，上交额暂定 万元； 3. 利润： 万元；，其中自揽任务利润率6%，利润 万元；内控成本利润 万元；4. 质量：授权管理的项目和自揽工程执行合同约定标准；5. 安全：六个重大事故为零（重大火灾、特大交通、因工死亡、重大设备、重大环境污染、重大危险化学品事故）（二）、考核指标1. 承揽任务 万元； 2. 劳动生产率 万元/人.年；3. 人身伤害频率： 人百万工时；4. 轻伤人数：5. 直接经济损失率： 6. 设备完好率 ； 7. 设备利用率 ；8 单位工程质量优良率： 9 焊接一次合格率： 10. 计划生育达标；11 社会治安综合治理达标；12严格执行公司各项管理制度，强化过程管理和控制，按时完成和上报公司规定的各种计划、计划实施分析报告、报表等；（三）管理指标1.分包工程收益率： %2.成本费用利润率： %3.内控成本降低率： %4.资金计划回收率： %5.系统外依存度： %6.库存降低率： %7工资总额： 万元8.百元施工费用人工成本： %9.全员劳动生产率： % 10.后线管理费控制总额： 万元。三、年终按专业公司和辅助单位经济责任制管理办法考核兑现；公司经理： 专业公司经理：年 月 日 年 月 日 附录A.6（规范性记录）专业公司考核表（ 年度）专业公司（章）： 一、基本情况：完成施工任务及效益情况产值：万元完成施工产值中的施工费：万元利润（注1）：万元其中公司项目产值： 万元；结算额中施工费：万元；利润万元自行承揽项目产值： 万元；其中施工费：万元；利润万元公司承揽授权管理项目产值：万元产值中的施工费：万元利润： 万元其中应上交的管理费：万元二、指标考核情况：承包指标项目目标完成情况节超情况确认部门产值工程管理处利润（注2）财务处安全六个重大事故为零安全处质量（自管项目）合格优良质量处考核指标劳动生产率万元人年人力资源处人身伤害频率0.6人百万工时安全处直接经济损失率0.2安全处轻伤人数安全处设备完好率物资装备处设备利用率物资装备处承揽任务市场开发处计划生育指标总务处社会治安综合治理指标保卫处三、部门确认会签工管处质量处安全处资源处市场处总务处物装处财务处保卫处经理签字：上报日期： 年 月 日注1：公司项目利润+自揽项目利润+授权管理项目利润-后线费用注2：管理目标责任书下达利润+公司授权管理项目应上交费用附录A.7（规范性记录）专业公司考核评价表（ 年度）专业公司： 考核结果总分： 考评内容基准分实得分考评处室备注承包指标产值20工程管理处实得分完成率20质量(自营项目合同约定标准)10质量处完成指标计满分，未完成计零分安全（六个重大事故为零）10安全处发生一项计零分，未发生计满分考核指标承揽任务5市场开发处实得分完成率5劳动生产率10人力资源处实得分完成率10安全人身伤害频率5安全处完成指标计满分，未完成计零分轻伤人数5安全处直接经济损失率5安全处设备设备完好率5物资装备处设备利用率5物资装备处质量单位工程优良率5质量处焊接一次合格率5质量处计划生育5总务处社会治安综合治理5保卫处考评小组考评意见 考评小组组长（签名）： 附录C.1（规范性记录）年度专业公司、项目部领导班子和班子成员考核测评表内容评价单位测评人身份：上级领导（）同级领导（）下级管理人员和工人（）政治辨别力，包括政治判断力、形势把握力、政策运用力。（15分）工作推动力，包括决策力、驾驭力、运作力。（15分）持续创新力，包括创造力、应变力