各部门程序文件参照样本.doc

Q/BEST G11.0102008百事德行政管理部 发布2009-06-05实施2009-06-05发布程序文件Q/BEST G07.2002009Q/BEST密级：内部1宁波百事德太阳能科技有限公司文件编号： BEST/QP-2009第A版 第1次修改标题：目 录程序文件生效日期：09年06月5日 Q/BEST G07.200-2009第A版 第1次修改标题：目录程序文件生效日期：09年06月05日1 文件控制程序-032 质量记录控制程序-073 管理评审程序-094 人力资源管理程序-125 设备控制程序-166 与顾客有关过程控制程序-197 设计开发控制程序-228 采购控制程序-269 生产控制程序-2910 仓储管理控制程序-3311 监视和测量装置控制程序-3612 顾客满意程度测量程序-3813 内部质量审核程序-4114 产品监视和测量程序-4515 不合格品控制程序-4816 数据分析程序-5117 纠正和预防措施控制程序-5418 认证标志使用控制程序-5619 认证产品一致性控制程序-5720 程序文件修订页-5859Q/BEST G07.201-2009第A版 第1次修改标题：文件控制程序程序文件生效日期：09年06月5日1 目的确保与质量管理体系有关的所有文件和资料都得到有效控制，确保各相关场所均使用现行有效的版本。2 适用范围本程序对质量管理体系有关的所有文件和资料（包括外来文件）的编制、评审、批准、发布、更改等一系列事宜作出了明文规定。3 职责文件类别编制审核批准归口管理部门质量手册行政管理部管理者代表总经理行政管理部程序文件行政管理部管理者代表总经理技术类文件（图纸、工艺文件、检验规程等）生产制造部车间主任生产制造部经理生产制造部行政管理文件行政管理部行政管理部经理总经理行政管理部其它管理性文件归口管理部门部门负责人总经理注 1、归口管理部门负责所有文件的统一编目、存档、发布、更改等。 2、文件适宜性由相关使用部门负责人负责评审、会签。4 程序控制要求4.1 文件实施流程文件标准化文件评审批准文件编制确定编制部门文件设置提出文件报废文件使用与修订文件发放4.2流程说明4.2.1 文件设置提出4.2.1.1 为确保企业正常运作，部门根据管理需要，提出文件设置需求，填写内部联络单报归口管理部门。4.2.2 确定编制部门4.2.2.1 归口管理部门接到文件编制需求后，查对现有文件，确定是否进行文件编制。4.2.2.2 根据第3章节职责，归口管理部门安排落实文件编制部门。4.2.3 文件编制、评审、批准4.2.3.1 文件编制部门按要求进行文件编制.4.2.3.2 文件编制完成后，文件编制部门应组织所有文件使用部门负责人对文件适宜性进行评审，并在文件评审栏中签名已示评审，如无评审栏，则填制文件制定、修订评审单（对质量记录表格的适宜性评审可随同相应文件进行评审）。若评审通过，则执行4.3.2条款;若评审不通过,则应予以修改，并重新执行本条款。4.2.3.3依据本程序3.2条款审核批准权限，编制部门负责人将评审通过的文件草稿、文件制定、修订评审单呈送审批，审批人员对文件进行审批。若审批通过，则执行4.4条款，若审批不通过，则应对该文件进行修改，并重新依据4.3条款执行。注：文件审批时同时应确定文件发放范围。4.2.4 文件标准化4.2.4.1编制部门将通过审批的文件电子草案、文件评审表按照文件性质传递至相应归口管理部门；归口管理部门按下表进行文件编号，并对文件格式进行标准化。4.2.4.2 文件编号规则参照企业标准编号规则执行。4.2.5 文件发布4.2.5.1归口管理部门根据确定的文件发放范围/发放数量打印/复印所需份数。4.2.5.2 受控文件封面上应盖“受控文件”标识，并注明文件接收部门，归口管理部门按照规定的发放范围/发放数量进行发放，并填制文件收、发登记表，文件收到人员签名确认。4.2.5.3当需使用文件人员未领到文件时，不得随意借用他人文件复印，应向归口管理部门提出领用，归口管理部门经文件批准人批准后按4.2.5.2规定进行发放。4.2.6 文件的使用与修订4.2.6.1 文件使用部门应按要求使用文件，并将文件传递至使用场所/人，文件使用人应按要求保管好文件。4.2.6.2当文件使用人文件破损严重，影响使用时，应拿旧文件到归口管理部门调换新文件，归口管理部门按4.2.5.2规定进行换发，并做好旧文件的回收记录，旧文件按规定处理。4.2.6.3当文件使用人文件丢失后，由归口管理部门核实后按4.2.5.2规定进行发放，同时在文件收、发登记表中记录情况，当原版本找到后，应及时上交归口管理部门。4.2.6.4文件修订a) 文件和资料不适用而需要更改时，需更改部门/人员将修改详细内容填制在文件制定、修订评审表中，若有必要，则应填写修订理由。b) 按本程序4.2.3.2和4.2.3.3对修订内容进行评审和批准后，将文件制定、修订评审表传递到归口管理部门，归口管理部门依据文件收、发登记表中的发放范围/发放数量实施更改，更改方式有以下几种： 划改：改动较小时，可以直接在文件上进行划改，更改处应盖上“更改”印章， 更改人签名签日期；（版本号栏不作相应更改） 换页：对于页面改动较大的，可以换页，同时在文件版本版本栏中注明修订顺序号，同时收回文件失效页； 换版：对于整个文件改动较大的，可以换版，注明版本号，同时按本程序4.4.5.2做好文件换发工作。c) 所有修改都应在“程序文件修订页”中进行记录。4.2.7文件废止4.2.7.1文件或资料不适用而需取消（废止）时，需取消部门/人员填制文件制定、修订评审表，说明文件或资料取消原因，并按本程序4.2.3.2和4.2.3.3对进行评审和批准后，将文件制定、修订评审表传递到归口管理部门，归口管理部门依据文件收、发登记表，及时收回原发放的所有该文件。废止文件归口管理部门如想保留备查，则在文件中盖“作废”印章，并放入报废文件专区（或专袋），其余全部销毁。43 外来文件481 外来文件应列入控制范围，并加以识别，控制发入。技术类由生产制造部负责组织识别，其他由行政管理部负责组织识别。482 所有外来文件识别其适用性后，按文件类别递交至归口管理部门，实施统一编号，登入外来文件登记表，按本程序4.2.5条款发放.。483 技术类外来文件由生产制造部跟踪其发布的最新版本，其他文件由行政管理部负责跟踪其最新版本。49 对于承载不是纸张的文件，参照上述相关规定执行，同时应做好文件备份工作。410 执行本程序产生的记录按记录控制程序执行。5 相关支持文件记录控制程序6 相关记录61 文件制定、修订评审表 BEST 07.201.0162 文件收、发登记表 BEST 07.201.02 63 受控文件清单 BEST 07.201.0364 外来文件登记表 BEST 07.201.04宁波百事德太阳能科技有限公司Q/BEST G07.202-2009第A版 第1次修改标题：记录控制程序程序文件生效日期：09年06月5日1目的对本公司质量活动中形成的各种质量记录的标识、收集、编目、归档等作了规定，并对各部门管理和保存的质量记录提出了管理和控制要求，以提供产品质量符合规定要求和质量管理体系正在有效运行的依据。2适用范围本程序对与质量管理体系所有相关记录（包括顾客与供方的某些质量记录）的收集、归档、储存、保管等事宜作出了明文规定。3职责3.1 各相关部门负责各自相关质量记录的填写、收集、保存；3.2行政管理部负责编制和维护及归档管理工作。4程序控制要求4.1文件实施流程记录报废记录保存记录使用记录标准化审 批记录设计4.2 流程说明4.2.1 记录设计、审批4.2.1.1记录由文件编制人员设计，并随文件一起审批确认。4.2.1.1记录设计填要求填定简捷、内容完整。4.2.2 记录标准化4.2.1.1记录审批完成后，交由行政管理部，由行政管理部进行格式标准化，并对记录进行编号；4.2.1.2行政管理部将记录纳入质量记录清单确定保存年限及填写、保存部门等内容。4.2.3记录使用4.2.3.1质量记录表格填制要则a. 认真填写质量记录，确保质量记录填制内容的真实性、完整性、准确性；b. 字迹应工整清晰、签名应完整、统一；c. 填制栏不应有遗漏缺项（对空项应用斜线画去）。4.2.3.2质量记录修改若某部门/人员需修改质量记录时，必须征得原记录者同意后方可修改。修改时，在原数据中部画一横，在原数据上方填上修改的数据，并签名和注明修改日期。若质量记录为多联，则每一联均应予以修正。4.2.4质量记录的保存4.2.4.1各部门应做好本部门质量记录的收集及保存工作（短期，1年以内）。各质量记录保存部门、保存期限参见质量记录清单。质量记录存放地点应注意防火、防潮等，保管方法便于存取和提供使用。4.2.4.2质量记录的归档a. 各部门做好本部门质量记录的收集和保存工作；b. 每年年初（1月份）各部门将上年需归档的质量记录，按同一类别收集、整理、装订成册，编目后交行政管理部办理归档手续，并移交行政管理部保存。c. 归档的质量记录，行政管理部分类建帐，妥善保管。d. 质量记录存放地点应注意防火、防潮等措施，确保质量记录不丢失或损坏。4.2.4.3质量记录的检索归档的质量记录外部相关方如需检索，则由行政管理部负责办理检索登记手续，经总经理或管代批准后，方可检索、借阅。4.2.5记录报废质量记录保存期依据质量记录清单执行，对超过保存期的质量记录，行政管理部负责实施销毁。5相关支持文件无6相关记录6.1质量记录清单BEST 07.202.01宁波百事德太阳能科技有限公司Q/BEST G07.203-2009第A版 第1次修改标题：管理评审控制程序程序文件生效日期：09年06月5日1目的对公司质量管理体系的符合性进行评审，确保质量管理体系持续有效地满足标准要求。2适用范围本程序适用于公司总经理对公司质量管理体系的符合性、适宜性和有效性进行评审，以确保有效实施质量方针、目标及指标。3职责3.1 总经理主持管理评审活动；3.2管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，负责收集和提供管理评审所需资料，负责管理评审计划实施的组织协调工作，负责管理评审报告编制工作。3.3各相关部门负责准备并向管理者代表提交与本部门工作有关的评审所需资料，负责落实评审中提出的纠正和预防措施的实施工作。3.4管理者代表负责管理评审所涉及的纠正和预防措施实施结果的验证工作。4程序控制要求4.1 文件控制程序措施跟踪管理评审评审资料准备管理评审计划4.2 流程说明4.2.1 管理评审计划4.2.1.1管理评审召开时机a. 管理评审召开频度为一次/年（二次管理评审时间间隔不超过12个月），一般情况下，每年第一季度进行一次管理评审。b. 在如下情况，总经理可视需要，临时决定召开专项管理评审： 大幅修改、调整质量方针时； 大幅调整组织机构时； 公司经营战略、市场环境发生重大变化时； 顾客投诉/退货，影响重大时； 第二、三方质量管理体系审核、监督审核前； ISO9000：2000标准换版时； 发生其他特殊情况。4.2.1.2 管理评审计划拟定管理评审召开前半个月，管理者代表或其授权人员按照总经理的建议，编制并形成管理评审计划，管理评审计划包括：a. 管理评审时间、地点；b. 管理评审出席人员：c. 管理评审的目的、范围；d. 管理评审的准备工作要求（即管理评审的议题）；e. 其他内容。管理评审计划经总经理批准后，提前两周发放至所有部门及管理评审出席人员。4.2.2管理评审资料准备管理者代表组织相关责任部门/人员，依据管理评审计划中的准备工作要求（即管理评审的议题），调查有关问题和实际情况、收集和分析有关文件和资料并形成书面报告。提交的报告可包括：a. 内部质量管理体系审核结果分析；（管理者代表）b. 质量方针、目标适宜性分析报告；（管理者代表）c. 顾客满意度分析；（销售部）d. 过程业绩评审报告；（管理者代表）e. 产品质量分析；（技质部）f. 纠正和预防措施实施绩效分析；（管理者代表）g. 上次管理评审绩效分析；（管理者代表）h. 内外部环境分析；（总经理）i. 人力资源充分性分析；（行政管理部）j. 其他专题分析；（相关部门人员）各部门将准备的管理评审资料及报告在一周内提交至管理者代表，管理者代表负责审订并形成统一格式。4.2.3 管理评审4.2.3.1管理评审会议a. 总经理依据管理评审计划主持管理评审会议，管理评审参加人员依据准备资料及报告对相关议题进行评审，总经理据此形成决议。b. 行政管理部负责记录管理评审会议情况并整理形成管理评审会议记录。4.2.3.2管理评审报告拟定管理评审会议召开后一周内，管理者代表负责编制并形成管理评审报告，呈总经理批准后，由行政管理部发放至所有部门及评审人员。管理评审报告内容可包括：a. 管理评审时间、地点、出席人员；b. 管理评审目的、评审范围；c. 管理评审议题评价；d. 管理评审综述。4.2.4 措施跟踪实施4.2.4.1管理者代表依据管理评审报告，对有关需采取纠正和预防的决议填制纠正和预防措施表，交由责任部门负责人确认，总经理批准。批准的纠正和预防措施表复印件传递至相关责任部门，原件由管理者代表监管措施实施用。4.2.4.2管理者代表负责对纠正和预防措施实施结果进行验证，并在相应的纠正和预防措施表中记录。4.2.4.3经验证无效或效果不理想，管理者代表应予重新立案，并依据本程序4.2.4.1条款执行。4.2.4.4经验证达到预期效果，应将纠正和预防措施纳入质量管理体系文件系统并提交下一次管理评审，以确保纠正和预防措施的持续性。4.3质量记录执行本程序产生的记录按记录控制程序执行5相关支持文件质量记录控制程序6相关记录6.1管理评审计划 BEST 07.203.016.2管理评审会议记录 BEST 07.203.026.3管理评审报告 BEST 07.203.036.4纠正和预防措施表 BEST 07.203.046.4会议签到表 BEST 07.203.05宁波百事德太阳能科技有限公司Q/BEST G07.204-2009第A版 第0次修改人力资源管理程序程序文件生效日期：09年06月5日1目的规定相应的岗位要求，并进行适宜的培训，以确保公司所有职工符合岗位需求。2适用范围适用于质量管理体系范围内的所有人员。3职责3.1 总经理负责中上层管理人员的资格认定；3.2 人力资源部负责制订年度培训计划，并组织实施，效果验证；3.3 各部门负责提出培训需求，并协助人力资源部做好人员培训；3.4 总经理批准年度培训计划，并提供培训所必要的资源。4程序控制要求4.1文件管理流程培训计划培训需求人员能力评估人员能力要求培训实施人事档案建立人员录取人员招聘有效性评估4.1.1人员能力要求、人员能力评估4.1.1.1人力资源部负责编制岗位说明书，规定各类岗位能力要求等内容，报总经理批准；4.1.1.2批准后的岗位说明书，作为公司选择、招聘、安排人员的主要根据，对于不能满足岗位要求的人员（除总经理特别任命外），不能独立上岗。4.1.1.3人力资源部每年底应对现有人力资源的充分性，各类人员岗位满足能力进行充分评估。4.1.2培训需求培训需求来源于下面几个方面a. 经评估，人员能力不足的，应安排培训；b. 新员工进厂，由人力资源部进行厂纪厂规的培训，车间、班组进行三级教育；c. 人员转岗时应进行新岗位培训；d. 公司有新项目、新产品等时应安排人员培训。当部门有培训需求时，应向人力资源部提出申请，由人力资源部决定是否安排培训。4.1.3培训计划根据4.1.2的培训需求，人力资源部应安排培训计划，培训计划分以下几类：a) 年度培训计划：根据公司发展情况结合现有人员能力，人力资源部在每年年底安排第二年的培训计划，年度培训计划经总经理批准后发布实施；b) 临时培训计划：新员工上岗或人员转岗或其它临时安排的培训，由人力资源部识别是否需要培训，必要时报总经理批准，并组织实施。4.1.4培训实施4.1.4.1新员工培训 培训内容如下:a. 人力资源部负责进行企业概况，企业规章制度的培训；b. 部门经理负责岗位基础知识、安全文明等方面的培训；注：培训在新员工正式上岗前进行，暂不对新员工培训作记录。4.1.4.2 特殊岗位培训a. 特殊工序、关键工序人员的培训，由所在岗位负责人或相关技术人员负责培训，培训合格后上岗；b. 电工、驾驶员、内审员等国家有上岗要求的岗位人员必须取得相关资格证书，并每年接受国家规定的培训。4.1.4.3 转岗人员培训所属部门负责人应对转岗人员做好岗位技术、安全等方法的培训，暂不做记录。4.1.4.4在职人员培训a. 人力资源部按照年度培训计划实施；b. 未列入计划的课程，视需要举办，由需求部门提出，人力资源部审批。培训经费超过2000元的则报总经理批准后。c. 具体培训项目举办时，受训人员应准时参加，并在培训签到表上签到，如因工作关系无法到课的，应提前向人力资源部请假，安排补课d. 在职外部培训 参加外部培训的员工不得无故缺席或未完成课程，若未能培训，且无正当理由者， 费用自负； 结束外训课程后，若主管要求，须提出培训心得报告，经主管评估后交人力资源部备查。4.1.5 培训有效性评估每次培训后，应对培训有效性进行评估，一般评估的方法有以下几种：a. 实施业绩评估：对培训后的员工进行业绩评估，来确认培训的掌握程度；b. 课堂确认：能过课堂的提问等方式，来确认员工掌握程度；c. 试卷测试：通过笔试，来确认员工的掌握程度；d. 证书的取得：通过证书的获得情况来评估培训的掌握程度。培训的评估的情况记录在培训记录表中。4.1.6 人员的招聘、录取 部门需要招聘人员时，应填写招聘计划审批表经人力资源部审核，总经理批准后由人力资源部负责人员招聘，人员选聘流程如下：4.1.6.1现场或网络等招聘：人力资源部根据岗位要求，提出招聘人员的任职资格要求，并根据要求进行初步选筛；4.1.6.2面试：通过选筛的人员，由人力资源部组织面试，面试分三步：首先由应聘者出示身份、学历证明和其他资料证明资料，如实填写求职申请表，然后由人力资源部对应聘人员进行初步交流，满足条件的则然后通知岗位经理进行业务考核，中层以上管理人员最后由总经理进行面试交流确定；4.1.6.3人员招聘确定：中层以上人员由总经理确定，一般人员由人力资源部确定：a. 直接录用，不设置试用期，直接签订劳动合同。录用，设置试用期，公司试用期一般分一个月制、二个月制和三个月制，具体由人力资源部或总经理确定。试用期间不签订劳动合同。人员转正时由人力资源部填写员工转正评审表，由用人单位评价，人力资源部审核，总经理或董事长批准。人员转正后，人力资源部建立员工档案，填写在职员工档案登记表b. 不予录用。4.1.7 人事档案的建立4.1.7.1人力资源部负责建立人事档案，人事档案包括：a. 企业员工花名册；b. 劳动合同；c. 求职申请表；d. 在职员工档案登记表；e. 员工转正评审表；f. 在册人员的身份证复印件，暂住证复印件（争对外地员工）；g. 人员的上岗资格证书复印件等等。5相关文件：记录控制程序岗位说明书6相关记录6.1培训记录表 Q/BEST G07.204.016.2年度培训计划 Q/BEST G07.204.026.3招聘计划审批表 Q/BEST G07.204.036.4求职申请表 Q/BEST G07.204.046.5转正评审表 Q/BEST G07.204.056.6在职员工档案登记表 Q/BEST G07.204.066.7员工花名册 Q/BEST G07.204.07宁波百事德太阳能科技有限公司Q/BEST G07.205-2009第A版 第1次修改标题：设备控制程序程序文件生效日期：09年06月5日1.目的对生产设备进行有效的管理和控制，确保生产设备满足本公司生产使用的需求及保持适宜的过程能力。2.适用范围本程序对生产设备的选购、验收、建档、使用、保养等事宜作了明文规定。3.职责3.1生产制造部负责生产设备的归口管理；3.2 车间负责各自区域生产设备的日常维护。4.程序控制要求4.1 设备的购置和验收管理4.1.1 生产制造部根据公司生产发展需要会同其它有关部门，根据公司经营和质量目标及现有设备的实际情况，确定并提出设备请购，报请总经理批准后实施，当市场情况发生较大变化时，可经总经理同意后调整计划。4.1.2生产制造部根据市场调研分析，在经费允许的情况下尽可能考虑先进可靠和高精度的设备，并选择质量稳定的设备生产企业实施采购；4.1.3 设备到公司后，由生产制造部组织相关部门对设备的外观进行检查，并安装箱单核对技术资料、说明书、合格证、检验单、随机备件、附件及工具等，并在设备验收单上记录；4.1.4根据说明书和相关技术资料正确起吊、搬运和安装，在规定的技术条件下对设备进行试运转和技术状况检查并调试，填写设备验收单，如果由外来人员安装时，由生产制造部做好配合工作；4.1.5在调试中如发现性能或质量异常，生产制造部应及时与供方联系，共同协商解决；4.1.6 调试结束后，运转正常，由生产制造部安排相应人员对设备进行验收，验收数据填写设备验收单，验收合格后由使用部门在设备验收单上签字，办理正式移交手续。4.2 设备的使用与故障管理4.2.1生产制造部应对每一台设备进行分类和编号，将编号用不干胶或铝牌贴附在机床醒目位置，并在“设备管理台帐”上登记。4.2.1.1设备编号规则 X XXX 设备顺序号（01、02、03.） 车间编号(A、B、C、D.) 4.2.1.2 设备按其对生产的影响分为：重点设备、主要设备、辅助设备。a) 重点设备：对生产的影响大，可导致整个生产线或全公司停产的设备以及特殊工序的设备；b) 主要设备：对生产有一定的影响，但不会严重影响其他工序的生产设备；c) 辅助设备：对生产几乎没有影响的设备或价值较小的设备。4.2.2 重点设备和主要设备及涉及安全的设备必须制订相关设备操作规程4.2.3 设备操作人员正式上岗前，必须按人力资源管理程序的有关规定，经过专业知识与实际操作技能的培训和指导，合格后持证上岗，且须严格依照相关设备操作规程操作设备（熟练工可免除此条）。4.2.4 设备发生故障后，操作工自己不能排除时应请维修工进行排除和检修，维修工应根据维修内容及工作量的大小，将故障检修分为大故障检修（关键结构故障和重点部件更换）、一般故障检修（须更换零部件）和小故障维修（调整性维修）三类，在故障排除后，凡是大故障检修和一般故障检修都应在设备报修单记录。4.2.5 设备发生故障后，若为大故障，则其检修必须由设备管理员负责，维修结束后，设备使用车间对检修过的设备经过负荷试车，技术指标稳定并达到工艺水平后方可接收。4.3 设备的维护与保养管理4.3.1各车间设备操作工应按“整齐清洁”、“润滑”、“安全”三项要求进行设备的日常维护，生产制造部进行设备维护的检查和监督工作，检查结果填写在设备周检记录辅助设备不予记录。4.3.2 设备管理员根据设备使用说明书要求，应编制设备维护保养计划，并按计划及时编制设备的维护保养，填写设备维护保养记录。4.3.3 对重点设备和主要设备设备管理员每年组织对设备进行年度鉴定，填写设备完好检查鉴定记录，其结论为“完好”、“待修”、“限期整改”。注：设备维护保养要求具体见设备操作规程或设备使用说明书。4.4 设备的报废4.4.1设备报废的条件a) 已超过规定使用期限的老设备或大修后仍然无法达到最低的工艺要求的设备；b) 严重危害人身安全和健康、进行改造又不经济的设备；4.4.2 报废设备由使用部门提出，并填写内部联络单，由设备管理员组织鉴定，总经理批准后报废。4.5 质量记录执行本程序产生的记录按质量记录控制程序执行5应用记录5.1设备管理台帐 BEST 07.205.015.2设备验收单 BEST 07.205.025.4设备报修单 BEST 07.205.035.5设备维护保养计划 BEST 07.205.045.6设备周检记录 BEST 07.205.055.7设备维护保养记录 BEST 07.205.065.8设备完好检查鉴定记录 BEST 07.205.07宁波百事德太阳能科技有限公司Q/BEST G07.206-2009第A版 第1次修改标题：与顾客有关过程控制程序程序文件生效日期：09年06月5日1目的对顾客合同进行充分评审，确保公司能按顾客要求正确履行合同，并进行随后的沟通与监控，确保顾客满意。2适用范围适用于顾客向公司提供的所有合同跟要求的评审及随后顾客的沟通。3职责3.1销售部负责顾客合同、要求的识别、确定、组织评审、顾客沟通、服务提供及顾客满意信息监视和测量的组织实施。3.2 其他部门配合。4定义4.1 常规合同：特殊合同以外的合同；4.2 特殊合同：下列情况可以定义为特殊合同：a. 有新产品的合同； （生产制造部参与评审，总经理批准）b. 新客户的合同； （总经理批准）c. 产品技术或质量要求比原要求高的合同；（生产制造部、品质管理部参与评审）d. 数量大或交货期紧的合同； （生产制造部参与评审）e. 价格调整的合同； （总经理批准，必要时生产制造部、品质管理部等共同参与）5程序控制要求5.1文件管理流程合同修订合同履行合同评审顾客要求5.2 流程说明5.2.1顾客要求销售部收到顾客订货要求时，应进行认真审查产品要求，以确保顾客要求均已明确，顾客要求包括但不限于：a) 产品名称、型号；b) 技术、质量、包装等要求（如无要求时视按公司要求生产）；c) 交货数量及交货期；d) 交付方法等；注：如果对方是口头或电话订货的，则销售部负责拟订成合同，并交与顾客确认。5.2.2 合同评审5.2.2.1如果是常规合同，则由销售副总进行认真核对合同内容，在合同上签名确认即完成评审；5.2.2.2特殊合同：根据合同特殊部份，销售副总评审确认后，至少提交4.1条款规定部门评审，必要时召开合同评审会议，组织各部门进行会议评审，评审人员在合同评审表中签名确认，并最终由总经理批准；5.2.2.3 合同签订a. 合同评审通过后，由销售部与顾客签订合同或向顾客承诺；b. 签订后的合同正本提交销售部文员统一保存，并登记合同台帐。c. 销售文员填写订货单，并发放至生产副总、生产制造部、采购部、品质管理部，作为生产、检验的依据。注：如果合同评审后不能满足订单要求时，应及时向顾客进行沟通，更改合同内容或婉拒顾客要求。5.2.3合同履行5.2.3.1生产副总按生产控制程序组织生产。5.2.3.2品质管理部按产品监视和测量控制程序组织检验。5.2.3.3销售部应跟踪合同的履行情况，当出现生产异常时生产副总应及时向销售部反映，在订单履行过程中，销售部要保持与顾客的有效沟通。5.2.3.4合同生产完成后，由销售部开具发货清单，并组织发货，发货完成后，销售部文员将发货情况登入合同台帐，以便查阅。5.2.3.5销售部应及时向顾客报告发货情况。5.2.4合同修订5.2.4.1当顾客提出合同更改时，应按原合同要求进行评审，确保合同更改后公司仍能满足合同要求；5.2.4.2当公司提出合同更改时，销售部必须得到顾客同意后方可进行。5.2.4.3合同更改评审通过后，由销售部文员应及时将更改信息传递到订货单持有部门，信息传递的方式有：内部联络单、换发订货单或对于较小更改直接在原订货单上更改。5.3 合同的管理5.3.1 合同签订后，合同原本由销售部统一保存，并登记合同台帐。5.3.2合同完成后，与合同履行有关的记录（正本合同、订货单、合同修订的内部联络单、合同交付的单据）进行装订保存。53 执行程序产生的记录按记录控制程序执行。6相关文件记录控制程序7相关记录7.1 订货单 BEST 07.206.017.2 合同台帐 BEST 07.206.027.3 发货清单 BEST 07.206.037.4 合同评审表 BEST 07.206.04宁波百事德太阳能科技有限公司Q/BEST G07.207-2009第A版 第1次修改标题：设计开发控制程序程序文件生效日期：09年06月5日1目的对设计和（或）开发的过程进行控制，确保产品能满足顾客的需求和期望以及有关法律和法规的要求。2适用范围适用于太阳能光伏电池设计和开发过程的控制。3职责3.1生产制造部负责产品设计和开发过程的归口管理，包括：组织设计开发的策划、评审、验证、确认、更改、记录等一系列过程；3.2销售部负责提供产品设计开发的有关输入资料；3.3 品质管理部、采购部等相关部门参与设计开发过程的评审。4程序控制要求图纸评审批准图纸测绘4.1 文件管理管理流程模具验收零部件验收成品测试资料评审批准模具制作设计确认零部件准备设计实施设计策划设计输入样品装配资料整理4.2流程说明4.2.1设计输入4.2.1.1 设计来源a) 顾客委托开发的，按与顾客有关过程控制程序经合同评审确认后，由销售部与顾客确认拟开发产品的要求，整理后统一交生产副总；b) 销售部根据市场调研提出设计开发的，由销售部填写内部联络单并附相关设计开发产品要求交总经理批准后统一转交生产副总。c) 老产品改进或新技术革新的，由生产副总组织进行充分分析后，填写内部联络单报总经理批准后进行。4.2.1.2 设计输入资料a) 拟开发产品性能、功能、时间等要求；b) 产品相应法律法规、产品标准等要求；c) 相关类似产品的参考资料等等。在产品设计策划工作开展前，必须对产品设计输入进行评审，生产制造部填写产品设计任务书相关评审人员签名确认。4.2.2设计策划4.2.2.1 设计输入评审确认后，生产副总组织相关人员进行设计策划，设计策划应明确下列内容：a) 设计的具体过程安排；b) 每个设计过程的时间安排、责任人及配合人员安排、每个过程的评审、验证或确认要求；生产制造部将设计策划结果填入产品设计任务书设计进度安排栏。4.2.2 设计实施4.2.2.1图纸绘制 生产制造部着手进行图纸的绘制,图纸包括以下几个方面:a) 产品功能图:生产制造部按顾客要求(样品或产品要求)进行结构设计，绘制功能图、产品产品装配图等。b) 产品零件图：根据装配图要求，绘制产品零件图纸（注：在设计零件过程中，尽量设计成通用件）。c) 零件部清单：所有图纸测绘完后，生产制造部进行整理，形成零件部清单。4.2.2.2 图纸的审批、发放a) 所有图纸由生产制造部主管审核，生产副总批准。b) 所有图纸审批完成后，生产制造部按文件控制程序发放至品质管理部、采购部（由采购部转发给供方）。4.2.2.3 模具制作a) 根据新产品设计开发要求，生产制造部提出新模开制申请单报总经理批准后汇同相关技术资料交模具车间进行模具制作；b) 模具车间按要求进行模具设计、开制；c) 生产制造部对新模样品进行验收，验收结果填写样品检测报告。4.2.2.4零部件准备a) 根据设计要求，生产制造部组织进行零部件样品制作，填写生产通知单和采购计划单分别下达公司内部样品零件制作通知和外购外协件采购通知。（注：同时将相关技术资料发放）b) 所有零件部由品质管理部进行验收，验收结果填写样品检测报告；4.2.2.5样品装配a) 所有零部件准备完成后，由生产制造部组织进行样品装配；b) 样品必须按产品标准要求进行全项目检测，检测结果填写新产品测试报告4.2.2.6 资料整理a) 新产品测试通过后，生产制造部对所有图纸进行整理，同时进行生产过程工艺设计，编制工艺卡片和产品检验规范。b) 所有技术资料由生产制造部归口管理，并按要求进行发放。4.2.2.7 设计确认a) 当产品设计开发完成后，生产制造部组织相关部门进行最终的新产品设计确认，设计确认根据设计输入进行，确保最终产品满足设计输入要求；b) 顾客有确认要求的，生产制造部应将产品样品提交顾客进行样品确认；c) 设计确认结果填写新产品设计确认报告，相关人员签名，生产制造部主管批准。4.2.2.8 设计更改a) 在设计开发过程中，涉及到需要更改的，由生产制造部开具设计更改申请单交生产制造部主管批准（会议评审确定的更改除外），并由生产制造部组织进行更改，及负责更改实施的监控。b) 顾客提出的设计更改，由生产制造部组织相关部门进行评审确认后，填写设计更改申请单，评审人员签名确认，并提交总经理批准后实施。43 在产品设计开发过程中产生的所有文件和形成的记录分别按文件控制程序和记录控制程序进行管理。5相关文件文件控制程序记录控制程序6相关记录6.1 产品设计任务书 BEST 07.207.016.2 新模开制通知单 BEST 07.207.026.3 样品检测报告 BEST 07.207.036.4 新产品测试报告 BEST 07.207.046.5 新产品设计确认报告 BEST 07.207.056.6 设计更改申请单 BEST 07.207.066.7 内部联络单 BEST 07.207.07 宁波百事德太阳能科技有限公司Q/BEST G07.208-2009第A版 第1次修改标题：采购控制程序程序文件生效日期：09年06月5日1目的对供方实施合理的控制，规范采购过程，确保采购物料满足公司要求。2适用范围适用于太阳能光伏电池的所有原辅材料、零部件的采购及外加工的控制。3职责3.1 采购部采购控制程序的归口管理，包括供方的选择、评价，及采购工作的具体实施；3.2 品质管理部负责采购物料的验收；3.3 仓库负责采购物料的接收；3.4 生产副总、生产制造部、品质管理部等参与合格供方的评价，总经理负责批准合格供方。4程序控制要求4.1供方的选择、评价与控制4.1.1根据公司对采购产品的要求，采购部进行供方的初步选择，并调查供方的基本情况，填写供方调查表；4.1.2根据所采购产品的重要情况，采购部确定评价的方式，现有初始评价方式：样品评定、实地考察、第三方证明三种方式；4.1.3采购部按照确定的评价方式（见下表），组织相关人员进行供方评价，评价结果填写供方评价报告，最终报请总经理批准确认。4.1.4经总经理批准的合格供方由采购部登记合格供方名录，并及时发放至品质管理部、财务部及仓库相关人员，作为检验、进帐时核对是否在合格供方内采购的依据。注：为公司提供服务的供方，如运输公司、检测机构等，暂不进行合格供方评定。4.1.5 合格供方变更条件a. 供方产品出现重大质量事故，造成极坏影响时或产品价格上扬，难以承受、消化时，由采购部报总经理同意直接取消供方的合格资料，并更新合格供方目录；b. 当供方同一产品供货连续二批不合格或不及时交货时，由采购部通知供方在规定期限内采取相应的纠正措施，然后选择适宜的方式进行重新评价，评价的结果形成供方评定报告，根据评定结果更新合格供方目录。c. 每年年底，采购部对合格供方进行综合业绩评价，根据根据评定结果更新合格供方目录，因评价所引起的措施予以记录并保存表1评估方式初次评估年度评估（填写供方业绩报告）样品评定样品性能指标、尺寸、外观等应符合公司的技术要求并达到100%合格历史评定1 连续5批次以上供货质量批次合格率达到95%以上，交货准时率达到95%以上；2 配合度良好；3 价格合理公道。实地考察1 供方生产能力（设备、人员配置）应充分满足公司需求；2 技术人员素质高、经验丰富、设备技术水平先进；