5年期战略发展规划.doc

杭州富春江化工有限公司20112015年战略规划编制单位：杭州富春江化工有限公司规划时间： 2011年2015年 编制日期： 2010年11月 一、企业发展现状杭州富春江化工有限公司系杭州中策橡胶有限公司与富阳市工贸资产经营有限公司的联营企业（其中中策橡胶有限公司占有51%的股份，工贸公司占有49%的股份）是市唯一一家国有企业，公司成立于1992年，现有职工1069人，固定资产4.36亿元。近年来，在市委市政府和各级部门的大力支持和帮助下，公司发展较快，连续多年成为市纳税大户，是重合同、守信用单位，2009年被评为富阳市十大功勋工业企业之一。 公司ISO9000质量体系和ISO14000体系持续运行有效，在日常管理中，遵循清洁生产企业标准并通过验收，系杭州市环境保护模范企业。为适应现代企业发展需要，已经建立起内部OA行政办公系统，在产、供、销管理上，采取ERP管理系统，提升物流管理效益。公司“利泰”炭黑商标自被评为浙江省著名商标以来，公司加强产品培育和管理，炭黑产品市场占有率和客户满意度一直持续提高。2009年，公司完成工业总产值4.16亿元，完成销售收入4.23亿元，完成利税7856万元，共生产炭黑57723吨，生产终炼胶272266吨，尾气发电6282万度，二、中策橡胶有限公司概况由于公司混炼胶产品全部系为杭州中策加工，98%以上炭黑系为杭州中策橡胶配套生产，故中策橡胶有限公司生产及战略发展规划，直接影响我公司战略布局。杭州中策橡胶有限公司是目前中国最大的轮胎生产企业，在中国企业500强名单中, 公司荣列第363位，中国制造业名列第204位。在世界轮胎企业排名中位列第13名。 公司拥有2万余名员工和上千名工程技术人员。公司采用国际先进的生产技术及国际顶尖轮胎制造、检测设备。目前已形成年产3122万套一千多个品种规格汽车轮胎的生产能力，其中包括年产910万套全钢子午线轮胎，1806万套轿车子午线轮胎，406万套斜交轮胎。此外还可生产3100万套自行车胎，3800万套电动车胎，485万套摩托车胎，380万套手推车胎，20万条橡胶履带。轮胎技术和生产能力在中国处于领先地位。 2009年完成销售收入168亿元人民币，国际贸易实现销售收入5.7亿美元。中策橡胶有限公司发展规划定位于规模化、差异化、专业化的合成发展，力争在2010年跻身世界轮胎行业10强，主要经济指标销售收入达到180亿元，税收达到5亿元，实现利润6.5亿元。三、轮胎行业近况及分析轮胎产业准入门槛的提高意味着轮胎产业将向集中化方向发展，国内轮胎企业将进入整合期。根据2010年国家工信部发布轮胎产业政策内容，政策大幅提高了轮胎产业的进入门槛，同时要求到2015年，乘用车胎子午化率达到100%，这将推动整个轮胎产业的产品结构调整。根据政策要求，新建、改扩建载重子午胎项目一次形成生产能力应达到年产120万条以上；轻型载重子午胎和轿车子午胎项目一次形成生产能力应达到年产600万条以上。根据政策的规划，到2015年，我国乘用车胎子午化率达到100%，轻型载重车胎子午化率达85%，载重车胎子午化率达到90%；注重工程子午线轮胎、航空子午线轮胎和低速车辆子午线轮胎的开发。同时鼓励汽车企业装配新型轮胎产品，提高国产大型客车和载重车装配轮胎的子午化率，2015年基本实现装配轮胎子午化和无内胎化。业内有关分析人士指出，现在轮胎业面临的过剩是品种结构上的过剩，而非整体过剩。与中低档轮胎重复建设不同，高档、高性能轮胎依然供不应求。轮胎产业政策的发布将促进轮胎产业的结构优化和升级，在升级的过程中，龙头企业的优势将更加明显。2010年，根据中国橡胶工业协会轮胎分会公布的2009年度销售收入和利润总额排名前十的轮胎企业名单，杭州中策销售收入创历史新高，并首超中国佳通，成为中国最大的轮胎企业。国内市场是杭州中策的主要市场。数据显示，2009年，其国际销售收入只占总销售收入的1/4。在2009年全国轮胎行业销售收入增长只有2%的情况下，杭州中策达到11%。杭州中策销售收入迅速赶超其他行业巨头，折射出了行业格局的新变化，即在国内汽车销售跃居全球第一、欧美等国实施贸易壁垒的双重背景下，内销比例大的企业正逐渐占据上风，我国内销市场有着极大的增长潜力。未来几年这一趋势将更加明显。由于国内汽车日益普及，我国轮胎销售正以高于世界平均水平的速度快速增长。日本第二大轮胎生产商住友橡胶总裁预计今年我国轮胎销量将以10%的速度保持增长，而全球平均增幅仅为3%。不仅如此，外部市场贸易壁垒增强，成本上升及产能扩张的压力也在倒逼企业主动调整市场，从过分依赖出口调整为以国内市场为主。总的看来，“特保案”对2009年中国轮胎行业的总体销售额和利润的不利影响，小于中国企业和工程机械等行业的高速增长带来的积极影响。四、炭黑行业概况及分析在橡胶生产中，炭黑已成为消费量最大的橡胶配合剂，在世界橡胶工业原材料耗用量排在第二位，仅次于生胶。据2010-2015年中国橡胶助剂行业投资分析及前景预测报告显示，在橡胶配方中，通常每使用2份橡胶就会搭配使用1份炭黑，炭黑的耗用量一般占橡胶耗用量的40-50%。因此，随着我国汽车行业的快速发展，我国轮胎产业发展迅速，对炭黑的需求也逐渐增加，使得我国炭黑的产能扩张十分迅速。据中国橡胶工业协会公布的统计结果表明，2010年上半年，全国炭黑企业总产量仅为100万吨左右，市场缺口甚大。目前，中国汽车工业发展迅猛，已经是世界第二大汽车产销国；汽车工业的快速发展又带动了轮胎工业的发展，中国目前已成为世界第一大轮胎生产国；而炭黑作为轮胎生产中的第二大原材料，也充分受益于轮胎工业的发展，轮胎工业担当了炭黑行业发展的催化剂。一方面，子午线轮胎是近年来国家推广的重点轮胎产品，在发展子午线轮胎的基础上，研制为节能和环保的绿色轮胎所需要的低滚动阻力炭黑，将是国内企业需要攻克的重点。另一方面，为了迎合轮胎工业的高速发展，国内炭黑企业应该抓住机会，在装备的大型化、先进化上做文章，进行新型反应炉的开发，以及在综合利用方面进行有效改进。五、公司当前的优势和劣势分析优 势1、市场：公司炼胶系为杭州中策进行产品加工，公司炭黑产量的98%以上全部为中策橡胶配套生产，因此在销售市场上有保证，并且，随着近几年杭州中策橡胶有限公司的快速发展，作为其配套企业，扩大炭黑产量和炼胶能力具有很大前景。同时，由于中策在新型轮胎开发和全钢子午线轮胎产能提升有较大规划，扩展公司产能势在必行。2、生产成本：公司发电项目系资源综合利用项目，及利用生产中产生的尾气燃烧发电，所发电量可以提供公司目前2/3左右的需求。3、技术：炭黑生产系成熟技术，并且随着近几年的技改，产品质量稳定。公司已开发出适应轮胎发展趋势的低滚动阻力的炭黑。4、人力资源：公司的各岗位的技术人员年龄结构合理，掌握生产所必需的技术，且员工队伍比较稳定。5、设备：随着技改投入，目前公司炼胶生产设备全部采用先进的F370系列，使产品产量和质量稳定。6、资金：公司资金回笼率一直保持在较高水平。7、信用及品牌建设：公司已经取得浙江省著名商标和浙江省知名企业荣誉，企业的社会知名度及企业声誉良好。 劣 势1、技术：炭黑和轮胎制造容易造成各种环境影响，对企业的环境保护工作要求较高。2、人员：由于炭黑生产的专业性要求高，对人员，特别是研发人员的要求高，公司目前高精尖研发人员队伍建设尚处于培育期。核心业务分析1、尾气发电项目：因其低成本（无）运行，且能公司环境保护工作；2、炭黑及炼胶：在拥有良好市场保证的前提下，进一步扩大生产规模。3、轮胎制造：公司根据中策发展需要，将实现炭黑混炼胶轮胎一条龙生产线，实现模块化发展布局，争取效益最大化。六、战略思路战略转型期（2011年-2012年）：进一步加大技改投资，扩大炼胶、炭黑及尾气发电规模，同时，将调整公司布局，发展原料制造轮胎生产的产业链，提高资源综合利用率。另加大人才引进，培育公司人才队伍，为公司长远发展打好基础；战略整合期（2012年-2013年）：随着企业的不断发展和自我积累，以挖掘企业内部资源为主，通过内部资源的整合，以及加强内部管理着手，鼓励开展技术革新，加大新产品开发适应轮胎生产新要求实现内涵式发展；战略腾飞期（2014年以后）：随着企业自身能力的提升和品牌知名度的建立，该阶段，公司的发展将充分结合外延式扩张与内涵式扩张两种方式，通过提升产品技术含量，扩大产品生产规模，进一步凸现模块化生产优势，实现企业的持续成长。七、战略目标市场化、现代化、国际化，建设具有较强核心竞争力和较高知名度的大型企业。八、目标分解生产能力力争在2015年，实现年炭黑产量达1520万吨、发电装机容量15000kW，全钢子午线轮胎400万套规模。产品技术达到国内先进水平人力资源建立一支具有高素质的职工队伍，特别是建立具有持续研发能力的研究人员队伍。品牌建设使公司成为全国知名企业。市场占有率及行业排名力争使炭黑市场占有率从目前的1/30，上升至1/20。行业排名从目前的第八，上升至前5。环境目标污染物达标排放，固废收集处理，杜绝火灾、爆炸事故。企业发展愿景目标实现“人、装置与产品的和谐发展，员工与企业共同成长。”八、具体战略组织战略管理体制：明晰产权和经营关系、股权和治理关系；建立、保持“三会四权”制衡机制。管理体系：建立授权和报告体系、决策/管理信息系统、内部审计制度、预算控制体系和聘用、考核、薪酬激励体系。组织架构：优化目前的公司组织结构，进一步明确部门的职责。 高层组织观念：坚持公司利益高于部门利益，部门利益高于个人利益的利益层次原则，培养好的职业道德，廉洁自律。坚持不断进取和忧患意识，对公司的未来和重大经营决策的实施承担人个风险。发扬敬业精神，把工作需要放在各项需要的首位。努力学习不断提高自身的管理素质和水平，提高自己的人际技能与领导技能。善于倾听不同意见和建议，不意气用事，最大限度地减少自身工作失误。社会责任：通过不懈的自身的规范发展为前提，使其他市场主体或社会成员受益 ，创造良好环境，为自己和家人的幸福，为市经济的发展，促进祖国的繁荣昌盛而不懈努力。人力资源使用战略公司人力资源部门在人事安排上尽可能做到充分发挥员工的潜能和主动性，帮助员工实现与其岗位和职务相关的学习和发展目标，通过培训、教育或换岗等，促进员工的职业发展。职业发展管理包括公司最高领导。在“尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造”的原则下，企业把员工视作为财富。建立公司员工岗位竞争上岗的工作机制，倡导每位员工努力工作，不断增长才干，通过竞聘获取岗位，使其在合适的岗位上尽显才华，最大限度实现“人尽其才、人尽其能”。通过合理配置岗位资源，推行“能者上，庸者下”的管理机制，对有突出才干和突出贡献者实施破格晋升，创造员工轮换岗位的机会，尽可能为员工提供实现自我价值的舞台。公司主动为员工提供学习平台、加强个性化培训等，使员工具备更强的学习能力，拥有更新的知识技能，以保持企业和员工持久的竞争力。塑造员工全面发展的职业素养，确保维持并提高员工的业务专业技能、知识水平与职业涵养。提升员工职业素养，明确员工应该具有遵纪守法和社会责任感，具有“爱国守法、明礼诚信、团结友爱、勤俭自强、敬业奉献”的道德规范。同时，面对企业内外部竞争，企业更加注重对员工心理素养、思维素养的关怀，员工通过干好本职工作持续为社会创造财富，实现的自我价值。提供员工安全和谐的从业环境。员工从事工作的环境安全、优雅、和谐与环保，展现出入才与企业团队资源共享与良性互动的精神风貌。公司以推进学习型团队建设，营造一种员工向往、客户信任、社会尊敬、股东放心的最适宜工作和创新的和谐氛围，对员工的民主权利给予充分的尊重和保障，为员工提供安全舒适的工作环境。同时，公司尊重离职员工的选择，加强与核心员工中的离职人员的联系，并欢迎他们重新加盟公司团队。探索多种形式的贡献回报。员工的贡献回报是劳动付出而得到公司在物质上、精神上及其它形式的相应肯定和报答，包括机会的获取、薪酬收入、加薪与降薪、报酬性福利、非报酬性福利、尊重创新成果、关注特殊群体。公司薪酬福利增长幅度保持与公司利润增长水平相适应，采用先进科学的薪酬与激励体系，使贡献与回报、权利和责任对等，并为员工提供报酬性福利、非报酬性福利及各种机会，使员工个人及团队的价值和劳动，在物质和精神上都能得到公平的体现。品牌建设战略企业品牌体现了企业的价值、文化和个性。培育良好的企业品牌形象，有利于企业参与市场竞争和稳定发展。对于公司而言，由于处于炭黑行业竞争激烈，所以打造品牌具有特殊的意义。公司目前“利泰”商标已被评为浙江省著名商标，接下来，要尽快制订相关管理办法，统一规划、统一管理、统一使用，最大限度地扩大品牌内涵，发挥品牌效应，增加产品附加值，提高