项目管理标准.doc

企业标准项目管理标准 Q/GXJD-209.01.A-20141 主题内容与适用范围本标准规定了公司项目管理的管理职能，管理内容与要求、检查与考核。本标准适用于公司项目的管理。2 引用标准中华人民共和国合同法、中华人民共和国招标投标法、国信集团相关规定及公司有关规章制度3 管理职能公司经营部是本公司项目管理的职能部门。4 管理内容与要求4.1总则4.1.1 为了使公司日常生产经营活动规范化、制度化，加强公司内部控制，更好地维护公司的经济利益，公司采用项目管理模式对公司的生产经营进行管理，为做到有章可循，特制订本标准。4.1.2 本标准对项目的整个过程中的具体流程及注意事项进行了规定。4.1.3 本标准适用于以公司名义进行的费用出自财务预算的技改项目、修理费科目的各类检修维护工程项目、基本建设项目，以及需发生公司费用的外部协作项目等。4.2项目管理的职能分工4.2.1 项目的提出部门为项目的承办部门，负责项目除招投标和合同谈判环节之外的所有工作，具体包括项目的前期调研、立项及报批、合同拟订会签、合同履行、竣工验收、结算、项目执行评价、相关项目文件的归档等，对项目的执行结果负直接责任。4.2.2 涉及招投标的项目，由经营部负责组织招投标。4.2.3 对于需进行合同谈判的项目，由项目承办部门向经营部提出组织谈判的书面申请，经分管项目副总经理批准后由经营部统一组织、安排并通知项目承办部门、财务部、党群工作部等相关部门的人员参与谈判。项目承办人负责起草谈判会议纪要，会议纪要需由与会人员会签。4.2.4 财务部为最终结算部门。4.2.5 根据具体项目的不同，公司其他相关部门为项目的参与部门。4.3项目管理流程及说明4.3.1 所有项目必须按照规定的程序进行（详见附件一：项目管理流程图）。4.3.2 立项申请由项目承办部门办理，立项流程见附件七、附件八。4.3.3 经立项批准的项目，项目承办部门应根据公司招投标管理标准的规定进入招投标环节或合同谈判环节，以确定具体签约对象。4.3.4 对于需要进行招投标的项目，由经营部根据公司招投标管理标准的规定，组织进行招投标以及评标文件的汇总、报批工作，项目承办部门负责具体的评标文件技术部分撰写、参与合同谈判、合同拟定、合同会签、履行、验收、结算、评价、归档等工作。4.3.5 对于需进行独家议标的项目，由经营部组织有关人员进行独家议标及合同谈判，项目承办部门负责项目独家议标纪要的记录及会签、合同拟定、合同会签、履行、验收、结算、评价、归档等工作。4.3.6 经营部在收到承办部门经批准的书面谈判申请后，组织公司相关部门人员或专家库的人员参与谈判。4.3.6.1 工程技术类项目，经营部在收到经批准的书面谈判申请后，需组织包括项目承办部门、经营部、安全技术部、财务部、纪检审计等部门在内的相关部门人员参加谈判，必要时（如专业技术复杂、专业性非常强的项目等），应从公司专家库中临时抽取人员进行谈判。4.3.6.2 其他合同的谈判, 经营部在收到经批准的书面谈判申请后，需组织包括项目承办部门、经营部、财务部、纪检审计等部门在内的相关部门人员参加谈判。4.3.7 合同谈判结束后，由项目承办部门负责起草会议纪要、合同文本，并根据合同管理标准规定报相关部门审查、会签。工程项目的技术规范书、安全协议书在合同文本报审前应由安全技术部初审。4.3.8 对于公司签署生效的合同，由项目承办部门根据合同管理标准具体负责履行。4.3.9 项目完工后，由项目承办部门负责组织经营部、安全技术部、纪检审计等部门参与竣工验收，涉及发电运行时，发电部应参与验收。4.3.10 所有项目竣工验收合格后，由项目承办部门通知承包单位编制竣工结算书，项目承办部门审核工程量后将项目竣工结算书报经营部、审计进行竣工结算审查。审查完毕，由项目承办部门负责具体办理付款手续（详见项目结算管理标准）。4.3.11 对于有可行性研究报告的项目，在项目结算完毕后，由项目承办部门负责组织财务部、经营部、安全技术部、内部审计、公司纪委等相关部门的人员参与，对照立项申请单中的项目目的及标准写出项目评价报告，对未实现或部分未实现的目的，要进行原因分析，并拿出具体的对策。4.3.12 项目全部完成后，由项目承办部门根据公司档案管理的要求将项目过程文件进行整理、归档。4.4立项管理4.4.1 立项管理原则是：切实可行、经济有效、综合平衡、确保重点、预算控制、明确责任。4.4.2 除采购项目外，所有涉及发生费用的项目均需办理立项。4.4.3 立项申请单的编制按照统一格式填写(见附件二、附件三)，立项单要由项目承办部门按合同编号规则进行编号，并附项目立项预算表（见附件五）。4.4.4 立项单要明确项目承办部门及项目承办人，项目承办人对本项目自始至终负直接责任。4.4.5 已经董事会批准的技改项目、公司内部审批的自定技改项目和列入滚动计划检修的A、B、C、D级检修项目可以不再叙述立项理由，但必须填写项目开工条件具备状况、对应的年度预算中的编号。4.4.6 工程项目费用不超过10万元,必须随立项单附上相应的技术措施、方案、工作范围、工作量、工程项目预算或估算。4.4.7 工程项目费用超过10万元，必须进行可行性研究，对该项目的必要性、可行性、实施方案、经济效果进行论证，项目可行性研究报告编制要求见附件六，可行性研究报告作为立项单必要附件。4.4.8 立项申请单要注明预计项目费用，该项目可预见发生的费用包括可研、勘察设计、设备、材料购置、安装施工、调试等费用，力求切合实际。4.4.9 立项申请单要注明项目计划开、竣工日期。4.4.10 立项申请批准按以下程序进行：项目承办人在“项目承办人”栏目内签字。项目承办部门负责人签署意见。安全技术部从安全技术管理方面对项目签署意见： 对安全生产有无影响，是否可行；技术上是否可行，是否符合技术管理程序。经营部从公司的中长远规划、近期计划，预算费用控制方面对项目签署意见：对该项目的必要性、可行性论证是否全面，立项理由是否充分；明确项目费用出处或提出项目费用出处建议；项目预算费用是否合理。分管生产副总工程师从生产技术管理等方面对项目签署意见：项目的必要性、可行性论证是否全面；技术措施、方案是否可行，是否符合生产技术管理有关规定；费用、工期是否合理。按公司领导的分工，该项目在某公司领导的分管范围内，则请该公司领导签署意见；涉及多个公司领导共管项目，由多个公司领导签署意见。具体包括：项目的必要性、可行性论证是否全面，项目能否启动实施；技术措施、方案是否可行完备，符合安全生产技术管理有关要求；落实项目费用；确定工期是否合理，是否需要调整。公司领导是项目能否启动实施的最终决策者。具体根据公司领导分工及授权范围确定最终决策者。重大项目提交公司总经理办公会议决策，超出公司总经理权限的项目要报法定代表人乃至公司董事会决策。4.5 项目变更4.5.1 项目取消 项目承办部门负责办理项目取消申请报告，阐明并分析取消原因，并按原项目立项审批过程办理审批手续。4.5.2 项目工程量调整项目工程量减少或增加在合同价的一定范围内（以授权委托书确定的权限为准），由项目承办人填报工程量调整单，承办部门、经营部、党群工作部审计审核，公司分管项目领导批准，超过上述变动范围的需报总经理批准。4.5.3 项目工程内容变更 项目工程主要工作内容变更，应按4.5.1条办理项目取消，重新办理立项申请。4.6 项目验收4.6.1 公司分管项目领导授权范围内的项目，由项目承办部门负责组织验收并编制验收报告，验收报告需由项目承办部门和相关部门会签后，报公司分管领导批准。4.6.2公司分管项目领导授权范围以上，但在公司总经理授权范围内的项目，承办部门负责组织相关部门验收，项目承办部门负责编制验收报告，验收报告需由项目承办部门和相关部门会签后，报公司分管领导审批，公司总经理批准。5 检查与考核5.1 本标准由经营部负责日常检查考核。5.2 公司考核小组每季度按本标准规定的内容与要求对本标准的执行情况进行检查，并提出奖惩意见。5.3 本标准按公司现行的绩效管理制度进行考核与奖惩。附件一：项目管理流程图合 同 审 查合 同 签 订合 同 履 行竣 工 结 算竣 工 验 收项 目 付 款项 目 评 价项目过程文件归档合 同 谈 判是否招标招投标确定签约对象经批准的立项申请附件二：（非工程技术类项目）江苏国信靖江发电有限责任公司项目立项申请单申请日期： 年 月 日 编号：项目名称：申请立项理由：申请免于招标项目(需另附情况说明)：工程：推荐*单位物资：推荐*单位计划开、竣工日期预计总费用：其中人工费：材料费：费用列支渠道：项目承办部门项目承办人项目承办部门意见经营部审核意见财务部审核意见副总工审核意见公司分管及相关领导审批意见总经理批准意见附件三：（限工程技术类项目）江苏国信靖江发电有限责任公司项目立项申请单申请日期： 年 月 日 编号：项目名称：申请立项理由：申请免于招标项目(需另附情况说明)：工程：推荐*单位物资：推荐*单位计划开、竣工日期预计总费用：其中人工费：材料费：费用列支渠道：项目承办部门项目承办人项目承办部门意见安全技术部意见经营部审核意见财务部审核意见副总工审核意见公司分管及相关领导审批意见总经理批准意见附件四关于免于招标项目的情况说明一、免于招标项目的适用条件1、免于招标的工程项目适用条件具体包括：（1）抢险、救灾的；（2）属于紧急、临时性抢修，采用招投标方式无法满足时间要求的；（3）属于垄断性项目或涉及专利权专有项目，无法进行招投的；（4）技术复杂或专业性强，能够满足条件的供应商少于3家，不能形成有效竞争的；（5）已建成的项目需要改、扩建或者技改，由其他单位负责影响项目配套的。2、免于招标的物资采购项目适用条件按物资采购管理标准4.2条款中的规定执行。二、免于招标项目的具体情况包含推荐工程承包商和物资供应商的理由；工程承包商和物资供应商的资质简介；项目承办人、项目金额、具体工作内容等。三、其它需要说明的情况。 *（部门） 二*年*月*日附件五江苏国信靖江发电有限公司 项目立项预算表（由承办部门编制）编写：初审：审核：批准：部门：日期： 项目立项预算表金额单位：元项目名称总费用其中：施工费其中：材料费一、施工费详细组成（不含材料费）序号项目名称工作内容计量单位工程数量综合单价合价备注123456施工费合计二、材料费详细组成序号材料名称规格、型号单位数量单价合价备注123456材料费合计附件六江苏国信靖江发电有限责任公司项目可行性研究报告编制要求为了更好地完成公司各项工作任务，加强项目管理，确保高质量完成项目的实施工作，并有效地控制项目费用，要求各类技术改造、技术开发、特殊修理、基本建设等项目总费用达到或大于10万元的项目，在立项申请前必须完成可行性研究报告的编制工作。对可行性研究报告编制包含内容和深度作如下原则要求：1概述对需要申报项目的主要情况、设备或工艺流程状况进行必要的描述。2 项目实施的必要性说明项目实施的意义；现有设备或流程存在的主要问题或缺陷对机组生产经营的影响，必须处理和改进;项目实施对公司有关方面的影响如何。3 项目实施的可行性3.1项目实施具备的基本条件: 符合公司发展战略；技术方案经过详细的论证；主、客观因素已全面考虑。3.2 项目实施的经济性评估: 项目投入多少（包括设计研究费、设备购置费、材料费、人工费等）、产生多少效益。3.3 其它有利条件4 项目实施方案优化比选4.1 应选择不少于二个方案进行详细的调查研究，详细分析各个方案在技术上的优缺点。4.2 借鉴国内其它企业同类项目实施的经验教训，对本项目方案进行优化。4.3 经济比较分析A 各方案的投资估算，要求列出设计研究费、设备购置费、材料费、人工费等各占多少。B 改造后产生的经济效益分析。对不同的方案进行