015组织管理体系.doc

甘肃皇台酒业股份有限公司组织管理体系第一章 总则第一条 为实现甘肃皇台酒业股份有限公司的发展战略，依据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、上市公司治理准则、甘肃皇台酒业股份有限公司章程，以及相关法律法规和政策，特制定本文件。第二条 建立规范科学、高效精干、适合企业发展的组织管理体制和运行机制，使甘肃皇台酒业股份有限公司成为体制科学、机制灵活、管理先进、运营高效的具有竞争力的大型企业。第三条 根据甘肃皇台酒业股份有限公司发展战略和专业化管理需要，对各管理层级进行科学定位，界定管理关系和管理职能，形成权责分明的管理层级，做到机构合理、人员精干、管理高效。第四条 本文件中甘肃皇台酒业股份有限公司以下简称“公司”。第二章 组织架构的设置原则 第五条 公司组织架构分为治理层面和运营层面两个层级。 第六条 治理层面的组织架构设置原则包括： （一）公司根据国家有关法律法规的规定，明确董事会、监事会和经理层的职责权限、任职条件、议事规则和工作程序，确保决策、执行和监督相互分离，形成制衡。 董事会应对股东大会负责，依法行使企业的经营决策权。董事会下设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，明确各专门委员会的职责权限、任职资格、议事规则和工作程序，为董事会科学决策提供支持。 总经理对董事会负责，主持公司的生产经营管理工作。总经理和其他高级管理人员的职责分工明确。 监事会应对股东大会负责，监督公司董事、总经理和其他高级管理人员依法履行职责。（二）董事会、监事会和经理层的产生程序应合法、合规，其人员构成、知识结构、能力素质应满足履行职责的要求。 第七条 运营层面的组织架构设置原则包括： （一）公司应按照科学、精简、高效、制衡的原则，综合考虑企业性质、发展战略、文化理念和管理要求等因素，合理设置内部职能机构，明确各机构的职责权限， 避免业务重复或职能交叉，形成各司其职、各负其责、相互制约、相互协调的工作机制。 （二）应对各机构的职能进行科学合理的分解，确定各具体职位的名称、职责、岗位要求和工作内容等，明确各个岗位的职责权限和相互关系。 （三）应在确定职权和岗位分工过程中，体现不相容职务相互分离要求。不相容职务通常包括：可行性研究与决策审批；决策审批与执行；执行与监督检查等。 （四）应制定组织架构图、员工手册、业务流程图、岗（职）位说明书和权限指引等内部管理制度或相关文件，使公司员工了解和掌握组织架构设计及权责分配情况，正确履行职责。第八条 审计委员会下设审计部，审计部直接对董事会及审计委员会负责，接受审计委员会的监督和指导。第九条 审计部：主要负责公司内部审计工作和内部控制评价工作。依据国家有关法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，建立健全公司内部审计制度。 负责对公司财务收支、财务预决算、资产质量、经营绩效以及其他重大经济活动进行审计监督。负责组织对公司及所属企业领导人员的任期或离任经济责任审计。负责对公司的基建工程、重大技术改造、大修等的立项、概（预）算、决算和竣工交付使用进行审计监督。负责对公司及子公司高风险投资业务进行审计监督；负责对公司及子公司内部控制系统的健全性、合理性和有效性进行检查、评价负责审计人员的培训和指导子公司的内部审计工作。第三章 公司部门职责第十条 公司目前下设总经办、人力资源部、财务部、证券部、市场部、生产部、供应部、仓储物流部、质量技术研发部、设备能源部、葡萄酒事业部、纪检监察督导部、宣传部等十三个部门、一个葡萄基地和五个销售子公司。第十一条 公司的组织结构如图所示：3薪酬与考核委员审计委员会甘肃武威皇台酒业销售有限责任公司甘肃凉州皇台葡萄酒销售有限公司100%浙江皇台酒业有限公司甘肃陇盛皇台酒业有限公司仓储物流部纪检监察督导部市 场 部人力资源部证 券 部总经理办公室财 务 部子 公 司设备能源部质量技术研发部宣 传 部葡萄酒事业部葡萄基地审 计 部100%95.24%100%100%甘肃日新皇台酒销售有限公司供 应 部生 产 部提名委员会战略委员会监事会股东大会董事会总经理班子第十二条 总经理职责按公司章程及总经理工作细则规定执行。第十三条 副总经理协助总经理管理公司的日常经营管理工作。第十四条 总经办：主要负责公司文秘、接待、证照和车辆的管理。负责的文秘、档案、合同管理；负责厂区环境清洁、绿化及维护；负责公务车辆购置和日常管理管理；负责办公设备购置和日常管理管理；负责办公用品日常管理；负责公司部门间的协调；负责商标管理、各种证件的办理；负责公司安全、保卫工作；负责公司法律事务；负责公司的接待工作。负责公司信息化管理。第十五条 人力资源部：主要负责公司员工日常管理和绩效考核。负责员工的招聘、劳动合同管理、考勤、工资审核、员工保险、人事档案的管理、员工的考评、员工的解聘；负责培训计划的制定和组织实施；负责员工卫生健康防护、劳动防护用品发放；负责各部门、子公司绩效考核方案的起草，并督促、协助工作计划的完成，组织进行绩效考核；负责督促下属公司制定与公司相一致的各项管理制度、考核方案，并对子公司人力资源管理进行指导。第十六条 财务部：主要负责公司债务性融资及财务核算管理和财务监督。负责公司财务管理和会计核算工作，建立健全企业内部财务管理制度和财务体系；负责编制各部门成本核算、成本分析、费用预算及考核工作；负责公司资金预算管理和资产管理工作；负责严格财务管理，审批各种发票、单据；负责公司财务报表和合并财务报表的编制；负责公司无形资产组织管理；负责公司银行借款及融资租赁，协助证券部办理股票、债券发行等融资活动；负责对子公司的财务工作进行指导和监督。第十七条 证券部：主要负责公司信息披露、投资管理、权益性融资、发展战略管理和三会的筹备。负责公司对外公关联络、投资者关系管理；负责信息审查和披露；负责对外投资管理；负责股票、债券发行等融资活动；负责战略规划拟定、评估工作；负责筹备股东大会、董事会、监事会，负责股东的接待工作。第十八条 市场部：主要负责公司产品市场开发规划、品牌管理和参与新产品规划。负责组织进行市场调研，收集市场信息，分析市场动态，制定市场销售策略，确定主要目标市场、市场结构和销售方针；负责拟定公司品牌战略、营销战略和产品企划策略；负责对子公司的业务进行宏观调控；负责新产品上市规划及参与产品价格的制定。第十九条 生产部：主要负责公司白酒生产计划管理、生产人员和设备管理。负责生产方案编制和组织生产；负责生产部门人员的考核、培训、薪酬方案制订及分配；负责生产设备的日常管理和保养；负责对重大质量波动进行分析和处理；负责生产数据及统计分析资料的编制。生产部下设四个车间：一个制曲车间、两个酿造车间、包装车间。1、制曲车间：负责编制本部门产品生产计划，合理组织生产；管理在制品、半成品；调度、管理生产工人；安排、控制生产进度；分析和处理重大质量波动；设备的日常管理和保养；收集、整理本部门的各项数据及统计分析资料；负责本部门的安全管理、环境管理；负责本部门及人员的考核、薪酬分配。2、酿造车间：负责编制本部门产品生产计划，合理组织生产；管理在制品、半成品；调度、管理生产工人；安排、控制生产进度；分析和处理重大质量波动；设备的日常管理和保养；收集、整理本部门的各项数据及统计分析资料；负责本部门的安全管理、环境管理；负责本部门及人员的考核、薪酬分配。3、包装车间：负责编制本部门产品生产计划，合理组织生产；安排、控制生产进度；分析和处理重大质量波动；设备的日常管理和保养；收集、整理本部门的各项数据及统计分析资料；负责本部门的安全管理、环境管理；负责下属部门及人员的考核、薪酬分配。第二十条 供应部：主要负责材料的采购、供应商管理和原料库的日常管理。负责原辅材料、包装物采购计划的编制和实施；负责收集市场物资供应信息，掌握市场价格变化；负责合格供方的选择、考核、评估和资料管理；负责进料质量、数量异常的处理；负责原辅材料库的入库、发货和日常保管；负责对各子公司的主要物料采购进行宏观调控。第二十一条 仓储物流部：主要负责公司成品库的管理和产品配送。负责成品库的入库、发货和日常保管；负责掌握物流情况，组织实施产品配送；第二十二条 质量技术研发部：主要负责公司质量管理、工艺技术、白酒勾兑和新产品的研发。负责公司质量管理体系的推行、检查、评估；负责原辅材料、产成品等检验和过程控制；负责会同有关部门对客户质量投诉的处理；负责执行质量管理的各项活动和各环节质量分析报告；负责工艺技术改进和操作规范的拟定和完善；负责半成品、在制品库的入库、发货和日常保管；负责白酒勾调工艺的实施和勾贮车间的日常管理；负责新产品、新技术、新工艺、新材料的开发应用；负责国内外行业技术动态和科技成果的收集、分析、应用；负责新项目、新成果的申报；负责研究开发档案的管理。第二十三条 设备能源部：主要负责公司设备及配件、构筑物的购置和维修；工程项目管理；能源日常管理和环保，下设机修车间。负责设备、配件以及建筑物购置计划的编制和实施；负责五金备件库的入库、发货和日常保管；负责公司技术改造和更新改造项目的计划和实施；负责工程项目计划的编制和实施；负责设备、建筑物大修计划编制和维修的实施；负责固定资产验收、闲置、调拨、出租、报废、出售、台账、技术档案等的日常管理；负责对全公司能源管理和用能情况进行检查和考核，提出整改措施并监督实施；负责组织制定污染控制的技术措施，操作规程和目标责任，并组织落实机修车间部：负责设备的安装、日常维护、维修和设备的技术改造；负责建立设备台帐和设备档案的整理、归档、保管；负责备品、配件的自制、外加工；负责编制设备年度保养计划及实施；负责公司水、电、气等设施的安装、运行、维护。第二十四条 纪检监察督导部：主要负责直营店、专卖店的日常管理和纪检、反舞弊工作。负责专卖店内所有员工的培训、工作考核、薪资考核； （股份还是销售公司？）负责专卖店的人事管理，如招聘、上岗、晋升、调职、辞退等； 负责专卖店内新品上市的前期准备及店铺后期执行的相关工作；负责主持店长营销例会，审核专卖店内各项报表；负责监督店铺促销活动的执行及促销结果的反馈工作； 负责监督公司各项政策在直营店和专卖店的执行情况； 负责贯彻落实公司有关纪检、监察工作的规章制度，并负责组织实施、监督执行； 负责受理公司员工的投诉和反舞弊工作。第二十五条 葡萄酒事业部：主要负责公司葡萄酒生产计划管理、生产人员和设备管理。负责编制本部门产品生产计划，合理组织生产；负责管理在制品、半成品；负责调度、管理生产工人；负责安排、控制生产进度；负责分析和处理重大质量波动；负责设备的日常管理和保养；负责收集、整理本部门的各项数据及统计分析资料；负责本部门的安全管理、环境管理；负责本部门及人员的考核、薪酬分配。第二十六条 宣传部负责公司企业文化的规划、实施和评估监督工作负责公司的对外宣传；负责公司内部刊物皇台人的编制； 第二十七条 葡萄基地：主要负责公司葡萄基地的规划和葡萄质量、产量管理以及技术培训负责拟定基地规划并组织实施；负责完成公司下达的葡萄产量、质量指标及技术指标；负责组织实施葡萄基地的建设、经营管理、技术服务和资产安全有效运行；负责基地田间管理工作，提高葡萄质量；负责组织实施葡萄栽培技术措施及技术规范标准，做好员工技术培训以及技术实验示范推广工作。负责做好葡萄基地生产期各项技术措施落实的进度、质量的考核、评比及奖罚。第四章 组织架构的审批程序第二十八条 组织架构的定期评估与调整 公司每两年对组织架构设计与运行的效率和效果进行全面评估，发现组织架构设计与运行中存在重要缺陷的，进行优化调整。 组织架构调整充分听取董事、监事、高级管理人员和其他员工的意见，按照规定的权限和程序进行决策审批。组织架构的调整包括职能体系或部门的变化；工作模块或工作团队的增加、减少、合并、分裂；工作职责及工作分工的变动；人员配置的变动。 第二十九条 治理层面组织架构评估、调整的审批程序 1、由证券部负责对治理层面架构定期评估，编写评估报告。2、由董事长或总经理提出调整意见或根据法律法规和公司章程进行调整； 3、证券部根据董事长或总经理的调整意见或根据法律法规和公司章程的规定，整理汇总出调整方案；4、调整方案经董事会秘书审核后，视审批权限报董事会或股东大会批准； 5经批准的新组织架构及相关的人事调整以公告形式颁布实施。 第三十条 运营层面组织架构评估、调整的审批程序 1、由人力资源部负责对运营层面架构定期评估，编写评估报告。2、由总经理或各主管副总经理提出调整意见； 3、人力资源部根据总经理或各主管副总经理的调整意见，起草编制调整方案，并明确相关的职责变动、工作分工、人员配置； 4、相关业务部门研讨调整方案的合理性并反馈意见后，提交分管副总经理审核； 5、调整方案经分管副总审核后，视审批权限报总经理办公会或董事会批准； 6、经批准的新组织架构及相关的人事调整在公司内以文件的形式或以公告的形式颁布实施； 7、人力资源部根据批准后的调整方案修订相关部门职责、岗位说明书等。第三十一条 部门架构的评估及调整的审批审批程序1、 由人力资源部会同职能部门负责对部门架构和岗位职责定期评估，编写评估报告。2、 部门根据部门职责和岗位分工拟定部门架构图和岗位职责；3、 部门架构图和岗位职责经部门负责人审核后提交人力资源部审核；4、 人力资源部将审核过的部门架构图和岗位职责提交主管副总审核；5、 经批准的新部门架构及岗位职责人力资源部以通知的形式予以公布；第三十二条 公