公司各部主管经理的薪酬绩效管理(TO各部-会议简版).doc

n 公司整体绩效薪酬管理结构与周期：这表很重要！薪酬构成适用对象绩效评估依据评估周期薪酬发放方式保障薪酬标准月薪基本工资全体依据晋薪标准年度工龄工资全体依据服务年限年度各类补贴非费用类全体依据岗位性质激励薪酬日常奖金提成业绩提成区域事业部各员业绩同期比业绩达标比季度季度季度奖金总部职能部各员KPI指标季度季度年度奖金绩效奖金各级员工各级主管(除核心管理层外)KPI 季度综合绩效半年度共性绩效半年度季度半年小计年度汇总年中预发50%年度发放全额虚拟股红核心管理层KPI 季度综合绩效半年度共性绩效半年度季度半年小计年度汇总年中预发50%年度发放全额期权计划股票期权具体岗位经营绩效指标季度年度年度按比例行权n 公司整体绩效考核纬度设计：考核纬度考核项目指标内容与目标值考核权重适用对象评估方法季度评估年度评估KPI岗位KPI100%60%各员数值量化周边服务除销售周边评价综合绩效发展型指标-20%主管人员上级评价/数值量化职责型指标-员工上级评价/数值量化共性绩效考勤与纪律-20%员工评级量表态度与合作员工评级量表能力与素质-主管序列比较交办与执行-主管关键事件n 公司管理层绩效考核指标设计： 区域事业部经理考核纬度考核项目权重指标内容（具体目标值,另详见各岗考核表）季年KPI岗位KPI100%100%业绩同比 费用率调控 区域利润率 网点增长周边服务综合绩效发展型指标附加参考梯队建设 管理建制 市场合作关系 团队满意度 总库存周转率 (促销员)离职率职责型指标共性绩效考勤与纪律态度与合作能力与素质附加参考对其工作过程中的自我管理/学习能力/创新/变革/计划/规划/组织/领导/协调/沟通/决断/执行等管理能力素质进行综合评估。交办与执行附加参考上级批示/交办的执行与反馈 计划的执行 决议的执行根据关键事件的过程记录、统计进行综合执行力评估。 总部各职能部经理财务管理部考核纬度考核项目权重指标内容（具体目标值,另详见各岗考核表）季年KPI岗位KPI90%55%销售同比与达标财报及时准确率 费用报销与资金使用的审核把控周边服务10%5%财务部周边服务满意度评估综合绩效发展型指标20%财务管理规范建制 预算核算系统健全职责型指标共性绩效考勤与纪律态度与合作能力与素质5%对其工作过程中的自我管理/学习能力/创新/变革/计划/规划/组织/领导/协调/沟通/决断/执行等管理能力素质进行综合评估。交办与执行15%上级批示/交办的执行与反馈 计划的执行 决议的执行根据关键事件的过程记录、统计进行综合执行力评估。 总部各职能部经理人事行政部考核纬度考核项目权重指标内容（具体目标值,另详见各岗考核表）季年KPI岗位KPI70%40%销售同比与达标 管理建制计划与实施成果 员工离职率 劳资统计准确率周边服务30%20%行政及人力资源管理服务的周边满意度评估综合绩效发展型指标20%全员综合满意度 人才梯队储备建设 人资制度系统的规范化(尤其组织与岗位/薪酬与绩效管理系统)职责型指标共性绩效考勤与纪律态度与合作能力与素质5%对其工作过程中的自我管理/学习能力/创新/变革/计划/规划/组织/领导/协调/沟通/决断/执行等管理能力素质进行综合评估。交办与执行15%上级批示/交办的执行与反馈 计划的执行 决议的执行根据关键事件的过程记录、统计进行综合执行力评估。 总部各职能部经理市场管理本部考核纬度考核项目权重指标内容（具体目标值,另详见各岗考核表）季年KPI岗位KPI90%50%销售同比与达标 合同扣点与费用增长率 销售市场管理建制与实施成果 网点增长率周边服务10%10%市场部服务的周边满意度评估综合绩效发展型指标20%市场公关合作关系 新产品或新市场区域拓展计划实施职责型指标共性绩效考勤与纪律态度与合作能力与素质5%对其工作过程中的自我管理/学习能力/创新/变革/计划/规划/组织/领导/协调/沟通/决断/执行等管理能力素质进行综合评估。交办与执行15%上级批示/交办的执行与反馈 计划的执行 决议的执行根据关键事件的过程记录、统计进行综合执行力评估。 总部各职能部经理商品采购本部考核纬度考核项目权重指标内容（具体目标值,另详见各岗考核表）季年KPI岗位KPI90%50%销售同比与达标 进货折扣与业绩毛利率供应商返利与赞助费用年增长率(按进货额)进货帐期与额度年增长率 优质供应商新开发数周边服务10%10%采购本部上游供应链优化服务的周边满意度评估综合绩效发展型指标20%重点供应商合作关系 重点供应商占总进货比率职责型指标共性绩效考勤与纪律态度与合作能力与素质5%对其工作过程中的自我管理/学习能力/创新/变革/计划/规划/组织/领导/协调/沟通/决断/执行等管理能力素质进行综合评估。交办与执行15%上级批示/交办的执行与反馈 计划的执行 决议的执行根据关键事件的过程记录、统计进行综合执行力评估。 总部各职能部经理行销企划本部考核纬度考核项目权重指标内容（具体目标值,另详见各岗考核表）季年KPI岗位KPI30%销售同比与达标公司VIS全面建设、维护与内部教育 企划案或大型行展销案年度实施次数与质量行销促销广告费用计划的合理分配与控制终端卖场形象的标准化与品牌升级周边服务100%30%行销企划及平面制作服务的周边满意度评估综合绩效发展型指标20%企业网站建设与优化职责型指标共性绩效考勤与纪律态度与合作能力与素质5%对其工作过程中的自我管理/学习能力/创新/变革/计划/规划/组织/领导/协调/沟通/决断/执行等管理能力素质进行综合评估。交办与执行15%上级批示/交办的执行与反馈 计划的执行 决议的执行根据关键事件的过程记录、统计进行综合执行力评估。 总部各职能部二级主管信息管理部技术主管考核纬度考核项目权重指标内容（具体目标值,另详见各岗考核表）季年KPI岗位KPI30%销售同比与达标 办公OA系统管理推行与建设业务运营部门信息化利用水平MIS优化与开发（含业务信息分析挖掘的智能统计报表开发）周边服务100%30%电脑网络维护及信息管理服务的周边满意度评估综合绩效发展型指标20%销售数据实时回流与智能配比补货/新品分发的支持系统建立职责型指标共性绩效考勤与纪律态度与合作能力与素质5%对其工作过程中的自我管理/学习能力/创新/变革/计划/规划/组织/领导/协调/沟通/决断/执行等管理能力素质进行综合评估。交办与执行15%上级批示/交办的执行与反馈 计划的执行 决议的执行根据关键事件的过程记录、统计进行综合执行力评估。 区域事业部二级主管配送部主管考核纬度考核项目权重指标内容（具体目标值,另详见各岗考核表）季年KPI岗位KPI80%50%销售同比与达标 人均作业效率 配送准确率库房盘亏耗损率 库房管理预警报告周边服务20%10%仓储配送服务的周边满意度评估综合绩效发展型指标20%班组长梯队建设 团队满意度 配送管理规范建制职责型指标共性绩效考勤与纪律态度与合作能力与素质5%对其工作过程中的自我管理/学习能力/创新/变革/计划/规划/组织/领导/协调/沟通/决断/执行等管理能力素质进行综合评估。交办与执行15%上级批示/交办的执行与反馈 计划的执行 决议的执行根据关键事件的过程记录、统计进行综合执行力评估。 区域事业部二级主管销售部主管考核纬度考核项目权重指标内容（具体目标值,另详见各岗考核表）季年KPI岗位KPI100%60%销售同比与达标 业绩毛利率 卖场退货率库存周转率 卖场图书耗损率周边服务综合绩效发展型指标20%卖场合作满意度 促销员离职率 新业务员梯队培育职责型指标共性绩效考勤与纪律态度与合作能力与素质5%对其工作过程中的自我管理/学习能力/创新/变革/计划/规划/组织/领导/协调/沟通/决断/执行等管理能力素质进行综合评估。交办与执行15%上级批示/交办的执行与反馈 计划的执行 决议的执行根据关键事件的过程记录、统计进行综合执行力评估。 区域事业部二级主管商品主管考核纬度考核项目权重指标内容（具体目标值,另详见各岗考核表）季年KPI岗位KPI90%50%销售同比与达标 进货折扣与业绩毛利率库房未动书占比 进销比与库房库存周转率进货退货率 进货耗损占比周边服务10%10%商品采购服务的周边满意度评估综合绩效发展型指标20%品类管理体系实施 畅常销书管理实施职责型指标共性绩效考勤与纪律态度与合作能力与素质5%对其工作过程中的自我管理/学习能力/创新/变革/计划/规划/组织/领导/协调/沟通/决断/执行等管理能力素质进行综合评估。交办与执行15%上级批示/交办的执行与反馈 计划的执行 决议的执行根据关键事件的过程记录、统计进行综合执行力评估。n 公司各员工绩效考核指标设计：（采购员、业务员）详见2009年的考核表内容（业务内勤）。（行政文员）。（人事文员）。n 公司管理层绩效考核指标目标值设计：部分关键的财务结果型绩效指标目标值指标分类序绩效指标项考核目标值备注基础值中必须达成的(以往年实现目标的中下值为基准)稳定值良常规应实现的(取基础值与期望值趋中部分)目标值优目标达成的(依公司战略需要)总经营1总资产年收益率11%13%15%2总库存年周转率2.4转/年3转/年3.4转/年3总费用占业绩比率22.5%21.5%20.5%4收入毛利率31%33%35%销售与利润5销售同期可比98%100%105%同期店的公司目标值为115.5%6销售达标比85%90%95%7总销售增长率115%125%135%含新网点8业绩毛利率43%46%50%(业绩-成本)/业绩商品采购9进货折扣38.5%38%37.5%10进货退货率18%15%12%11卖场库存周转率100天85天70天12库房库存周转率75天65天55天13库房未动书占比20%15%10%14供应商返利与费用赞助增长率？15进货帐期与欠款额度增长率？财务与费用16财报及时准确率次月25日前次月20日前次月15日前以准确为前提17行销费用占业绩比率0.5%0.4%0.3%合理分配/非节控18公司总库存耗损率1%0.7%0.5%耗损实洋占业绩比19卖场图书耗损率1%0.7%0.5%耗损实洋占业绩比20库房图书耗损率0.05%0.03%0.01%耗损实洋占业绩比21采购原因图书耗损率0.05%0.04%0.03%耗损实洋占业绩比营销市场22网点增长率20%30%40%月销大于1.5万的新店占去年总店数比23卖场合同扣点与合同费用增长率25%24%23%不含公关费用，总扣率占销售比物流配送24员工人均作业效率700750800人均小时作业实洋25配送及时准确率99.1%99.3%99.5%以及时为前提,以每笔出库单为单位人力资源26促销员年离职率40%30%20%不含试用期离辞27非促销员工年离职率15%12%10%28劳资统计准确率98%99%100%无差错人次/总人次n 公司管理层绩效结果的激励性薪酬应用：*年度激励薪酬的分配：1、 区域直接利润（扣除应承担的总部费用后）的50%进行区域内分配。当总绩效为中2、 其中，区经理占25%35%，各主管/专员/业务占25%30%，一线员工占50%35%。3、 各区域股红与员工奖金分配后，公司净利润的10%15%，作为公司职能部门经理与主管的年终可分配薪酬。依据各主管绩效排名进行薪酬的排序分配。4、 各职能部门非主管职级的员工，以定额奖金形式进行年度薪酬发放，同季度奖金基数。总部各职能部经理1、总部职能经理，统一以行为锚定等级方式，并结合等级硬性分布法，确定各员绩效结果等级。不同的绩效结果等级，对应不同的可分配股红比例：2、根据上一年度个员的历史贡献与绩效表现，核定本年度股红份额标准。绩效结果等级硬性分布等级对应的实际可分配股红比例（A）优 9010010%1人股红份额标准120%（B）良 808980%股红份额标准100%（C）中 707910%1人股红份额标准80%（D）基本合格 6069股红份额标准60%（E）不合格 60分以下无股红分配n 公司激励性薪酬基数的界定（在未联系个员绩效结果时的标准基数，以“中”等级参照）：薪酬项绩效等级对应年度红利分配的绩效等级对应的基数季度奖金（职能部门各级员工）（A）优 90100优、优良岗位基本工资的*倍（B）良 8089良岗位基本工资的*倍（C）中 7079中、合格岗位基本工资的*倍（D）基本合格 6069基本合格A、基本合格B岗位基本工资的*倍（E）不合格 60分以下不合格-季度提成（区域事业部各级员工）其中，各级主管提成按直接下属平均提成的1.5倍（A）优 90100优、优良根据当年度业绩提成规定（B）良 8089良根据当年度业绩提成规定（C）中 7079中、合格根据当年度业绩提成规定（D）基本合格 6069基本合格A、基本合格B根据当年度业绩提成规定（E）不合格 60分以下不合格根据当年度业绩提成规定年度奖金（非主管职级的各员工）其中，职能部按定额，区域部依据当年区域可分配利润额进行内部提案！（A）优 901