工程建设管理规定.doc

工程建设管理规定（暂行）目 录第一部分 总则第二部分 具体规定第一章 施工组织设计第二章 图纸及设计变更发放第三章 工程建设材料管理第四章 工程联络单签发管理第五章 工程现场签证管理第六章 甲供施工材料管理第七章 设备计划及出库管理第八章 地脚螺栓（定位模板）需求计划报批及出库规定第九章 单位（项）工程竣工验收规定第十章 预（结）算审核程序规定第十一章 文件档案资料收集归档管理规定第十二章 建设工程实施最低投标价中标的规定第十三章 零星工程任务管理规定第一部分 总则1 目的1.1 为了加强、规范和约束本公司的工程管理行为，维护公司合法权益，根据中华人民共和国建筑法（以下简称建筑法）和中华人民共和国招标投标法（以下简称招标投标法）及有关法律、法规规定，结合我公司实际，制定本办法。2 适用范围2.1 本管理办法适用于公司范围内的新建、扩建、改建、技改、维修等工程项目的管理行为。3 基本原则3.1紧紧围绕“4060”工程建设这个中心，确保工程建设进度网络计划如期实现。3.2公司范围内新建、扩建、改建、技改、维修等工程的设计、监理、建筑安装等的发包，凡具备招标条件的，全部采用招标方式；3.3不具备招标发包条件的工程，至少也要选择三家以上的施工队伍，从质量、价格、进度、信誉等方面择优确定；3.4工程招标发包必须严格遵循公开、公平、公正和监督制约的原则,杜绝各种不正当行为的发生。3.5 分工协作、组织严密、职责明确、严格把关，全方位、全过程控制工程投资，在保证工程质量、进度的前提下降低工程造价，协调好工程质量、进度、投资三者的关系，争取投资效益最大化。3.6合理划分合同包，采取划分较多的合同包的发包方式，同时加强工程管理，以我为主，充分发挥监理公司和中介机构的作用。 3.7做好工程施工招标工作，具备条件的要及时开展工作。委托招标公司介入工程建设招标工作，在工作规范化的同时，加快招标工作进度。 3.8 推行低价中标办法，执行建设工程工程量清单计价规范，同时执行国家、省建设行政主管部门颁布的定额标准，以清单计价为主。 3.9加强工程建设设备材料采购与管理，以招标采购为主。结合“天元小区”工程材料管理的经验和工程实际情况，加大我方监管力度。3.10 技术与经济相结合是控制投资的最有效手段，通过技术比较、经济分析和效果评价，正确处理技术先进与经济合理的关系，力求在技术先进条件下的经济合理，在经济合理基础上的技术先进，把控制项目投资的观念渗透到项目实施各阶段和全体员工之中。4组织机构4.1 按公司现有的组织机构，合理分工，加强协调，全员参战。4.2工程管理部是工程项目建设施工的责任单位，与工程建设的有关事项由工程管理部统筹兼顾、统一协调，全面投入到工程施工建设中。4.3生产准备部是工程技术及设计的责任单位，各个生产车间的工艺由生产准备部统一调度协调，参与工艺优化、设计优化和生产准备工作，特别是要做好设计进度的协调工作。4.4 采购供应部要按照公司工程建设期间物资材料供应管理规定，保证工程项目设备和建设材料的采购供应。4.5 计财部是工程项目投资控制的责任和协调部门。5 管理分工 5.1 设计部分5.1.1设计单位联络事宜，生产准备部负责。5.1.2 生产准备部为设计事宜的责任和协调部门，要不断及时同相关设计院认真落实工程设计的质量和进度，在技术与经济统一的前提下优化设计。工程管理部参与对工程设计标准，标准设计的采用等审核工作。 5.1.3 初步设计应为多方案比较选择的结果，是项目投资估算的进一步具体化。生产准备部为主，各相关部门应该积极参与到关键设备工艺流程、总体方案、主要建筑和各项费用指标的技术经济比选中去，研究并实现可研报告中的投资限额。发现重大设计方案或某项设计指标超出可研的投资，应及时反映并协助设计部门提出解快的方法。5.1.4 生产准备部牵头组成专门的班子，审查初步设计，特别是对初步设计概算的审查，要将概算费用分解，分别审查最后集中讨论后定案，要按规定的概算定额或指标以及有关的技术指标与设计概算进行分析对比，与同类型工程对比，找出差距，及时纠正。5.1.5 要求设计院推行限额设计，做到“概算不超估算，预算不超概算”，特别是施工图预算要严格控制在批准的设计概算范围以内并有所节约。5.1.6加强设计变更管理，除非不得不进行设计变更否则任何人员无权擅自更改设计。若预料到将要发生变更，则应尽早提请变更，尽量减少损失，尽可能将设计变更控制在设计阶段。5.1.7 工程技术设计方面合同，由生产准备部牵头，相关部门参与。各类技术、设计合同的审定，由生产准备部负责，应时刻牢记：设计的浪费是最大的浪费。设计变更的审核由生产准备部负责，工程管理部协助。单项设计变更价值超过壹万元，由生产准备部组织工程管理部、计财部会签后执行，重大设计变更需公司领导签认。生产准备部要对设计变更总量负责。非我方原因（包括施工单位责任），即纯属设计单位责任的设计变更费用超过施工图预算 15%比例，要追究该设计单位相应责任，并说明变更原因报公司领导和相关部门。5.2 工程施工招投标及合同管理5.2.1 工程招投标工作由工程管理部组织。生产准备部、计财部、综合部及其它相关部门参与，选优监理及施工单位，并签订合同。5.2.2 工程管理部要根据工程进度、设计进度、经济性等情况，合理划分合同包，并经生产准备部、计财部会签，公司领导同意后执行。工程施工合同包划分原则：1.在监理合同包的基础上细化；2.可按单位工程划分；3.工艺技术复杂、专业性强的可按专业划分，4.两套装置的相同部分尽可能分在一包。5.2.3 根据“4060”项目的实际情况，在目前初步设计未确定的情况下，应尽快督促设计院先拿出地基处理方案，进行地基处理工程的招标工作，并尽早实施。5.2.4 目前情况下，可采用“估算工程量分部分项综合单价合同”实施招标，在合同中可明确工程量增减超过10% 时的调整办法。但要求工程管理人员、监理人员、施工单位及人员都要作好施工日记。施工过程中及时计量并建立月份明细帐目，准确确定工程量，责任到人，及时检查考核。5.2.5 项目进展过程中，对工程设计资料完整的单位工程或规模较小、技术不太复杂的工程，以及工期较短（一年内）的工程，可采用项目固定总价合同，并限定设计及工程范围变更的幅度，来调整最终结算价格。5.2.6 结合国家规定推行工程量清单计价规范。在条件成熟时，运用到工程建设过程中。5.2.7 不论以上哪种合同方式，合同的初期拟定都是至关重要的，因此需要委托中介机构来组织规范的招标工作，在招标文件的合同条款部分要求工程管理部、计财部及相关部门认真研究、推敲，力求条款完善、用词严密、内容完备、程序合法、权利义务明确，尽量使条款制订有利于我方。5.2.8 所有工程合同均采用书面形式，尽量使用合同示范文本。5.2.9 工程费用的支付，必经严格按合同规定的支付时间、支付范围、支付方法、支付程序进行各种款项的支付。5.2.10 所有工程均不预付工程款，特殊专业特殊情况总经理批准后可特殊处理。5.2.11 工程进度款一般按月支付，工期短、工艺简单的小项目完工后（留10% 质保金）一次结清。具体程序：1.承包人向监理工程师和业主代表提交已完工程的报告；2.监理工程师、业主代表、承包人共同现场计量确认工程量；3.工程管理部长签认；4.计财部审核后按规定付款；5.进度款支付至已完工程的80%，计财部严格控制。5.2.12 支付工程进度款时，对于同期用于工程上的我方供应材料、设备的价款，要按合同规定的时间按比例扣回。5.2.13 合同作为工程施工过程中最重要的文件，各相关部门人员要对已签合同经常反复地认真研究和学习，真正吃透合同规定，按合同办事，尽量减少索赔事件的发生，如因对合同不熟悉而导致的无谓损失，要追究相关人员责任。5.3施工阶段 工程管理部职责5.3.1现场工程计量的责任单位，工程建设的协调单位。5.3.2根据项目计划组织编制工程网络计划； 5.3.3负责征地、拆迁及三通一平工作；5.3.4 负责总图规划管理，办理动土许可证；审定并下达工程开工令；按合同规定我方代表到位；5.3.5负责工程合同管理，严格执行公司合同管理办法；做好合同修改、补充工作，并着重考虑客观存在对投资控制的影响。5.3.6 办理施工许可证，做好开工前的准备工作；5.3.7负责工程的施工过程管理、工程质量监督；确保工程质量、进度、投资及建设标准符合计划、设计和规范要求；5.3.8 审报工程材料计划；5.3.9 按监理合同规定及审定的监理大纲、监理细则。督促监理公司认真履行监理义务；负责现场监理、设计、施工单位的协调管理工作，确认监理人员到位及素质能力等情况。监理公司项目经理及班子和技术上的主要成员的更换要征得我方同意，并且更换来的人员素质不得低于合同规定人员的素质能力。负责审核监理公司进度款。5.3.10负责组织设计交底工作，审核批准各施工单位的施工方案、施工组织设计，对主要施工方案进行技术经济分析。5.3.11及时审核因工程变更而带来的各类索赔事项，确认工程量，计财部审定造价后执行，重大索赔事项要会同计财部、生产准备部共同确认并报主管付总直至总经理批准。5.3.12组织和参加隐蔽工程验收，对已完成的工程实物量进行确认。5.3.13工程进度款初审。5.3.14 参与施工设计的协调工作。5.3.15落实从投资控制角度进行施工跟踪的人员，任务分工、职能分工，编制具体的投资控制工作计划。5.3.16审核报送工程结算，重点是工程量的审核确认。 5.3.17定期同相关部门交流投资控制存在的问题、解决方法等。5.3.18做好工程施工记录、日志，保存各种文件图纸，特别是实际施工变更的资料。5.3.19工程计量是控制投资支出的关键环节，因此，特别要做好工程计量工作，充分发挥监理单位的作用。但要以我为主，责任到人。按合同约定工程计量程序执行。5.3.20负责设备单体试车工作。5.3.21 参与工程竣工决算工作。5.3.22 负责工程保修工作。计财部职责5.3.23贯彻执行有关工程造价管理的法律和法规。5.3.24 办理项目建议书、可行性研究报告报批（项目立项批准）。5.3.25审核、控制项目投资估算、概算，组织编制下达项目工程计划。5.3.26审核工程项目的概、预、结算；审核并控制工程项目的预付款，预付款额度不得超过工程进度或结算金额的80%。5.3.27 控制工程投资，考核工程进度、质量。 5.3.28 审批工程材料、设备计划。5.3.29 参与工程招标，优选工程施工队伍；参与工程材料、设备的招标工作。5.3.30对照可研，复核工程初步设计概算投资，对其不合理部分提出调整意见。5.3.31编制和审核施工图预算，如有超概算投资情况，分析其原因并加以控制。5.3.32协助工程管理部合理划分工程合同包和工程招投标工作，推行工程量清单计价规范和最低价中标规定，在招投标阶段完善和加强合同管理，为施工过程中的投资控制打好基础。5.3.33严格审核工程结算以及各类索赔事件，对结算超预算情况要认真分析并加以控制。5.3.34通过市场化的方式，邀请审计部门参与工程建设全过程审计，堵塞漏洞，加强和规范管理工作。5.3.35保证满足工程建设资金使用要求。5.3.36组织办理工程竣工决算。生产准备部职责5.3.37负责工程设计的委托、管理，负责工程设计联络事宜；按规定的进度和质量及时提供满足工程需求的技术图纸资料。5.3.38及时编报项目设备计划。5.3.39 工程设计变更的审核确认。工程变更问题容易引起投资失控、停工、返工，对工程进度不利，对合同管理和质量控制也非常不利。工程变更处理方法：1.分析提出的变更对工程项目的影响；2.分析有关的合同条款和会议记录；3.初步确定处理变更所需费用、时间范围和质量要求；4.确认工程变更。5.3.40继续寻找通过设计挖潜节约投资的可能性。5.3.41组织负荷联动试车工作。5.3.42参与工程竣工决算工作。5.3.43 组织编报、审核技改项目及实施方案；负责解决技改项目施工中的有关技术问题；负责对技改项目进行效益预测和实施后的评价。供销运输部职责5.3.44按照公司工程建设期间物资材料供应管理规定执行。 6 工作程序6.1 按项目规模由计财部下达工程项目计划；或各部门编报工程计划，计财部审核立项，编制下达年度计划；6.2 计财部下达项目实施计划；6.3 工程管理部按项目实施计划要求委托（招标）设计；6.4 工程管理部编报工程概算、预算，计财部审核；6.5 工程管理部按项目实施计划要求，组织工程招标，管理工程合同；6.6 工程管理部按项目实施计划和设计要求，组织工程施工，委托（招标）监理，负责工程施工全方位管理；6.7 工程结束，工程管理部提交工程竣工资料，组织相关单位进行工程交工验收；6.8 工程验收合格，工程管理部负责编报工程结算书（工程交验合格之日二个月内），计财部审核结算。7 相关规定7.1 各类工程项目须经计财部立项，下达计划方可实施。任何部门无权下达工程计划，严禁计划外施工；7.2 工程进度款由监理单位、工程管理部审查报计财部审核并按规定付款；7.3对工程质量监督、工程预、结算审核、审计有功者，给以一定奖励；对质量、进度事故责任者及给公司造成经济损失者和相关部门领导予以处罚，并按情节予以相关行政、法律处分； 第二部分第一章施工组织设计、监理规划、施工方案审批的管理规定一、施工组织设计1、施工单位依据投标文件，施工技术规范、规程、施工图、施工合同等文件编制施工组织设计。2、监理单位按程序审查，总监审定。3、工程管理部现场代表审核，（副）部长审定。4、公司主管副总审批。二、监理规划1、监理单位依据监理大纲、监理合同、有关的建设施工合同等文件编制监理规划。2、工程管理部有关技术人员会审，部长审定。3、公司主管副总审批。三、施工方案1、施工单位依据编制的施工组织设计，施工图等文件编制施工方案。2、工程管理部现场代表审查，分管副部长审定。3、工程管理部部长审批。第二章图纸、设计变更发放管理规定1目的为明确施工图纸、设计变更文件的发放程序、份数及部门（单位）制定本规定。2适用范围适用于工程建设中施工图纸、设计变更文件等资料的发放管理。3程序 3.1 由设计院转来的施工图纸、设计变更资料统一由生产准备部接受并及时发放到各相关部门，并登记备查，其中工程管理部十二份，计财部一份，综合管理部两份； 3.2工程管理部负责发往施工单位9份（其中竣工图2份）、监理单位1份; 3.3各部门的设计修改意见，均通过生产准备部与设计院对口联系实施。4责职 4.1生产准备部要对设计施工图纸、设计变更发放的及时性负责； 4.2工程管理部要根据工程进展及实施情况，及时将施工图纸、变更发放到施工、监理单位； 4.3竣工后，图纸、变更文件由工程管理部负责审核归档，归档文件资料一式两份； 4.4各部门要妥善保存和管理本部门的图纸。第三章建筑安装工程材料管理规定1. 总体原则以工程建设顺利实施为中心，确保工程质量，最大限度地节约材料开支。2. 材料采购供应方式建设单位监控材料，由建设单位招标比价确定质量、价格，施工单位采购付款； 建设单位供应材料（设备），施工单位办理调拨（出库）；施工单位自主采购材料，由建设单位、监理单位验收确认后使用。3 建设单位监控材料：3.1 建设单位监控材料原则：市场价格差异较大，质量难以保证，供过于求，采购量大，适宜批量招标的物资。3.2 建设单位监控材料种类：一般建筑安装用UPVC管材、电线穿线管、电表、开关箱、电线、灯具、支管线采暖用管件、暖气片、低压管件、陶瓷洁具及地板砖磁砖等装饰材料、SBS防水材料、防腐保温材料、玻璃、塑钢门窗等。3.3 建设单位监控材料实施办法3.3.1 由采购供应部牵头组织，工程管理部、计划财务部、监理和施工单位参加，组成招标小组，根据工程需要开展监控材料的招标比价工作；3.3.2 招标前要确定质量标准、规格型号、投标资格预审和评审办法，符合招标要求的投标人不能少于三家；3.3.3 招标比价方法按天脊集团高平化工有限公司物资采购管理制度实施；3.3.4 通过招标比价确定了品牌、价格、质量标准后，对招标确定的样品材料由工程部进行封样保管，施工单位从指定的供货单位采购，材料到场后按6.1条进行验收，付款由甲方担保（如果施工单位不付材料款，甲方代付后从施工单位进度款中扣除）。4 甲方供应材料（设备）4.1 甲方供应材料原则：工业生产用的设备、管道及连接件、仪器仪表电气设备等。4.2 甲方供应材料的种类：钢材、水泥、大中小型设备、仪表仪器、工艺管道及连接件、阀门、法兰、轴承、电气设备器材（电缆、配电箱及仪器）、油脂、化工材料、试车材料、采暖通风设备、消防器材设备等（黄砂）；4.3 工程管理部提出2004年度工程进度及甲供材料用量计划报计财部；4.4 计财部审核后下达采购计划；4.5 采购供应部根据计划用量做好淡季低价采购和适量储备；4.6 材料的采购根据天脊集团高平化工有限公司物资采购管理制度实施采购。5. 施工单位自主采购材料:5.1 施工单位自主采购材料的原则：建筑工程使用的地材、五金材料、零散材料、价值低、波动小，采购方便的物资；5.2 施工单位自主采购材料种类：砖、当地砂、石灰、石子、木材、五金材料、开关盒、插座等低值零散材料。6. 总体质量要求:6.1 凡运到现场构成工程实体的的材料（包括半成品、成品、构配件），进场前施工单位应向项目监理机构、甲方工地代表，提交工程材料（设备）报审表（表式附后），并同时附合格证、说明书和产地检验报告，经监理工程师和甲方工地代表审查附合规范标准和设计要求，招标比价的材料符合封存的样品，方可进场；6.2 对进货材料有怀疑时，可委托质监机构鉴定；6.3 施工单位应按规定对材料做进货检验，不能凭合格证、说明书和产地检验报告代替进货检验；6.4 关键材料、涉及结构安全及对工程质量影响致关重要的材料要经甲方、监理及设计代表共同确认；6.5 工程部要检查、监督进场材料，协调各方关系，保证材料按时按质供应。7 本规定自下发之日起执行。工程材料（设备）报审表 工程名称： 编号： 致： （监理单位） 我方于 年 月 日进场的工程材料（构配件、设备）数量如下（见附件）。现将质量证明文件及自检结果报上，拟用于下述部位： 请予以审核。附件：1、数量清单 2、质量证明文件 3、自检结果 承包单位（章）： 项目经理：年 月 日 审查意见： 经检查上述工程材料（构配件、设备），符合不符合设计文件和规范的要求，准许不准许进场，同意不同意使用于拟定部位。甲方现场工程师：设计单位代表：项目监理机构： 总专业监理工程师：*关键材料、半成品、构件、设备必须有设计单位和甲方意见 年 月 日第四章工程联络单签发管理规定1目的为方便各单位工程业务联系，建立沟通的方式和渠道，制定本规定。2适用范围适用于建设、施工、监理、勘察设计和质监单位之间及内部各部门间有关工程事宜的联系。3签发权限建设单位：现场代表或专业工程师编审，部（付部）长审批；施工单位：技术负责人编审，项目经理审批；监理单位：专业监理工程师编审，总监理工程师审批；勘察设计单位：有关专业设计人员编审，设计负责人审批；质监单位：监督人员编审，质监负责人审批。4签发程序4.1建设、施工、质监单位根据工程内容填写工程联络单（表式附后），经审批后主送监理单位，抄送相关单位；4.2监理单位按国家有关法律、规范、标准及监理合同的委托权限进行处理，处理结果根据情况主送或抄送建设单位工程部负责资料管理的人员；4.3 勘察设计工程联络单、变更，由生产准备部送达工程管理部、计划财务部、综合管理部，施工、监理单位由工程部分发。5公司内部工程联络单管理5.1工程部向外签发关于施工方面的工程联络单，主送监理单位，由监理单位进行实施，工程部现场工地代表监督履行情况；5.2工程部资料员接受的工程联络单由部（付部）长作出处理安排；5.3各部门可根据工作需要签发工程联络单，由编制人编写出事由及内容要求，部（付部）长审批，主送和抄送有关部门，签发份数可根据需要确定；5.4工程联络单实施情况、结果、反馈意见均通过联络单进行；5.5涉及重大技术方案、设计变更的工程联络单实施，投资增加在5000元以上的，要经过付总经理或总经理审批；5.6各部门签发和接受的联络单必须归档保存一份。第五章工程现场签证审核管理规定1目的 实事求是反映工程实际情况，指导现场签证的合理签发审批，避免不合理签证费用的产生。2适用范围适用于施工过程中发生的与预期规定不符合的事件证明。3签发签证的条件3.1实际地质施工条件与勘察设计（图纸资料）不符，增加施工难度及工程量；3.2施工合同范围以外的工程内容增加；3.3设计内容缺项，而又需要增加实施的工程内容；3.4由于业主的原因造成工期延误；3.5业主变更工程内容做法。4程序4.1发生签证事项时，由提出单位填写工程现场签证单（附后），主送监理单位，监理单位根据国家法律法规、标准、规范、委托监理合同以及其它合同及业主的所授权限，专业监理工程师签署意见，总监审批实施，并主送或抄送业主；4.2工程现场签证单由工程部现场代表根据签证内容发生时的实际情况填写，部（付部）长签署意见，审批盖章。现场工地代表要对签证的真实性，全面性和准确性负责；4.3监理单位发出有关工期延期，费用增加的签证时，要对其原因进行分析论证，提供有关资料证明，在征得委托人同意后，可发出实施指令。5对签证的有关要求5.1现场代表或专业监理工程师要认真、准确阐述实际发生的事件或要求，审核签证发生的费用是否合理；是否应列入结算内容在结算审核时确定； 5.2现场签证不能先履行，后补办，否则工程结算时不予考虑；5.3施工措施不能列入签证的内容；5.4施工单位提出或办理签证时要符合合同和国家的法律法规和规范；5.5预计单项签证的费用超过1000元以上，应即时通知计财部参与审核； 5.6有异议或不符合有关规定的签证不得进行结算；5.7现场签证错误，弄虚作假，给公司造成经济损失，追究相关责任人责任，部门领导负连带责任。5.8工程现场签证单应妥善保存。工程现场签证单年 月 日 第 号工程名称主送单位抄送单位事由、内容、要求：工程部工地代表意见： 审批：专业监理工程师意见：审批：提出单位主 管盖单位公章审 核编 制第六章甲供施工材料管理规定1目的指导建设期间施工单位领取甲供材料的实施。2适用范围适用于施工单位领取甲供材料时的计划申报和领用。3甲供施工材料计划程序3.1 施工单位编制物资需求计划，注明物品名称、规格、型号、材质、执行技术标准、计量单位、需求数量，拟用于单位工程项目及工号，经现场监理工程师审核签字后报工程部审核；3.2工程部根据图纸、材料表审核规格、数量、要求后报计财部；3.3计财部审核后下达采购计划；3.4采购供应部按照物资采购管理规定实施采购。4施工材料领用程序4.1施工单位开具物资调拨单，注明名称、规格型号、材质、计量单位、数量，用途（拟用于单位工程项目及工号），经工程部审核，采购供应部计划员审批划价，注明单价，数量及总价后送计财部；4.2计财部审核，会计盖章后挂账；4.3采购供应部凭盖章后的调拨单发放；4.4采购供应部不得允许施工单位先借用材料，后办理物资调拨单。5施工材料单价的确定及结算方法5.1施工材料单价（结算价）依据采购价确定，要求尽量接近市场价；施工材料结算价构成为：材料原价+运输费+运输损耗+采保费。5.2结算时依据单位工程项目的工程量乘以定额材料损耗再乘以材料结算价进入工程结算总价。5.3施工单位所领用的材料实际量乘以材料结算价，确定出领用材料总价，在支付工程款时，从工程结算总价中扣除。5.4 施工单位、工程部、计财部、采购供应部在申报、审核、审批甲供材料计划时必须按单位工程来申报和审批，并做到准确无误。施工单位多领用的甲供材料，计财部从工程结算总价中扣除。第七章设备计划及出库管理规定1目的指导建设期间设备计划提出、报审、采购及出库。2适用范围适用于安装工程项目设备招标采购计划报审及出库管理。3程序3.1设备计划的提出由生产准备部根据施工网络进度计划，结合设备制造周期、设备安装周期，编制采购设备名称、单位、数量及参数要求报计财部；3.2计财部审核下达供销运输部；3.3供销运输部按照有关规定组织招标采购；3.4设备及连接件由施工单位在安装前出库，出库单上应注明设备名称、单位、数量、拟安装的单位工程项目部位，经工程部审核，供销运输部计划员审批、填写设备价款后，保管员按审批后的出库单发放；3.5设备及连接件的出库单要送计财部一联，由计财部直接列入拟安装工程项目投资，不给施工单位挂账；3.6设备及连接件的出库单要同时送工程部一联，工程部在结算时要核查，不给施工单位挂账的设备及连接件价款，施工单位不得列入结算，只能计算安装费；3.7设备的专用工具，随机备件，图纸等由供销运输部妥善保存及管理。第八章地脚螺栓（定位模板）需求计划报批及出库规定1目的为了明确预埋件（主要为：地脚螺栓、定位模板）申报要求、甲供范围、报批程序，特制订本规定。2适用范围本规定适用于“40-60”工程施工用预埋件的需求计划的申报、审批、采购及发放管理。3名词预埋件：土建施工中预先埋入工程实体的铁件（如固定铁板、地脚螺栓、定位模板等）。4预埋件分类41大型转动设备、塔、罐、风机、泵、电机等设备制造厂应负责提供的专用地脚螺栓、定位模板及专用吊挂预埋件;42施工单位承担设备制作任务时现场加工制作的预埋件；43图纸有材质、规格、数量明确表示的一般固定预埋件。5程序51预埋件分类41项的预埋件属于甲供范围，施工单位拿到图纸应及时列出需求计划，计划应注明该预埋件所属的设备名称、设备代号、预埋件的规格型号、材质、质量技术要求、数量、需求日期，报工程部专业人员审核，部长审批后报计财部；52计财部审核后给供销部下达物质需求计划；53采购供应部接到计划后，已委托厂家制造的设备迅速通知厂家供货，未安排设备制造厂家的设备预埋件由采购供应部安排采购；54预埋件分类中42和43项所属的预埋件由施工单位自己加工。6、储存发放规定：61每个设备的预埋件要做好分类标识和储存保管；62含在设备价中的预埋件只办理出库手续，不挂帐；63预埋件与设备本体分开采购的，预埋件采购款记入所属主设备价款中，施工单位领用时只办理出库手续、不挂帐。7、结算规定：施工单位从甲方领取的设备预埋件在结算时，只计安装费，不计主材费。第九章单位（项）工程竣工验收规定一、验收具备的条件单位（项）工程已按施工图、设计变更等设计文件施工完毕，且按国家有关规定，具有完整的竣工资料。二、验收的组织与程序1、单位（项）工程具备验收条件，由施工单位编写竣工报告，报监理单位，监理单位组织有关的人员进行初验，并消除提出的问题。2、监理单位初验合格后，报工程管理部。工程管理部接到报告后，5日内组织有关部门参加验收，进行中间交接即单位（项）工程验收。3、参加验收的单位应有：设计部门，施工单位，监理单位，使用单位，后续施工单位，公司有关部门：计划财务部、生产准备部、环保安全部、综合管理部。4、办理单位（项）工程竣工验收证明书，参加验收单位人员要在验收证明书上签字，有问题时要附上验收意见，且施工单位、监理单位、使用单位、后续施工单位加盖公章。5、工程部综合有关验收意见，向部长或公司有关领导汇报后，工程部部长签字加盖工程部公章。第十章预（结）算审核程序规定1目的明确预（结）算的审核程序，工作内容，严格控制工程投资，提高审核效率，准确计量工程实体价格。2适用范围适用于进度款支付前预算、工程控制预算(标底)及结算审核。3编制预（结）算书的前提3.1工程控制预算（标底）编制必须有完整的图纸，工程各组成部分结构清楚，标准明确；3.2进度款支付预算必须是已完成的完整的分部分项工程（或完整的工程量清单项工程）才能作为预算的内容；3.3结算书审核必须为经过竣工验收后的工程，图纸资料验收合格，完整归档后凭竣工验收单和归档验收合格证明方可进行结算。4预（结）算审核工作程序4.1施工单位编制预（结）算书，报监理单位审核，总监理工程师审批；4.2预(结)算书经监理单位审批后，报工程管理部审核。工程管理部审核时要依据施工合同、招投标文件、图纸、设计变更单、技术核定单及现场签证等资料，重点审核工程量，确保工程量计算准确，审核无误后，审核人签字，部（副部）长审批签字，盖工程管理部章；4.3预（结）算书经工程管理部审核后，计财部依据施工合同，重点审查定额单价（工程量清单综合单价，分部分项工程综合单价等），材料设备单价，设备台班价，人工单价及取费计算，现场签证的合理性,抽查部分工程量计算等，审核完成后审核人签字，部（副部）长审批签字，盖计财部章。经计财部审核后的预算总价为支付工程款控制价及工程控制预算价； 4.4结算书经计财部审核完成后，交审计部门进行审计，经审计部门审计完成后为最终结算书，计财部凭最终结算书进行付款，竣工验收后付款至结算书总价的90%，剩余10%作为质保金。附：预（结）算审核流程：施工单位监理工程部计财部审计部门第十一章文件档案资料收集归档管理规定1. 目的明确工程建设文件档案的归档范围、分类 , 内容和质量要求。2. 文件档案资料的概念 在工程准备、施工、验收及试生产过程中形成的有关建设工程的文件、图表、文字记录、声像等各种形式的具有归档价值的历史记录。3. 文件档案资料归档范围及分类 :3.1 归档范围与工程建设有关的活动 , 具有考查利用价值的各种载体的文件档案资料 , 均应收集归档。 3.2 文件档案分类a. 工程准备阶段文件档案 :工程开工以前 , 在立项、审批、征地、勘察、设计、招投标等准备阶段形成的文件档案。 b. 监理文件档案 :监理单位在工程设计、施工等阶段监理过程中形成的文件档案。c. 施工文件档案 :施工单位在工程施工过程中形成的文件档案。d. 竣工图 :工程竣工验收后 , 真实反映建设工程项目施工结果的文件。e. 竣工验收文件档案 :建设项目竣工验收活动中形成的文件档案。f. 试生产考核文件档案 :在竣工验收后试生产过程中形成的文件档案。4. 负责资料归档的部门及内容4.1 综合管理部负责各类归档文件的接收、整理 , 负责建设 过程中上报、下发、来文等所辖文件档案的收集归档 ; 4.2 采购供应部负责所有固定资产采购合同、协议及有关文件资料的收集归档 ;4.3 生产准备部负责技术协议、设计合同、可研、初步设计、 试生产考核等设计图纸和所辖文件档案的收集归档 ;4.4 计财部负责立项、公司设立登记、财务报表资料以及其它协议的收集归档 ;4.5 工程管理部负责勘察、施工、监理、竣工图及竣工验收文件档案的收集归档 ;4.6 其它部门负责其所辖范围内文件档案的收集归档。5. 文件档案资料收集归档管理规定5.1 各部门应根据所辖工作内容、职责 , 在与勘察、设计、监理、施工、设备供应等单位签订协议、合同时 , 应对工程 文件的套数、费用、质量要求、标准、移交时间等提出明确的要求 ;5.2 各部门要注意收集、整理工程准备、工程实施、工程验 收及试生产过程中形成的文件档案资料 , 做好文件归档管理 和本部门资料管理 , 每项工作结束或单项 ( 单位 ) 工程验收 后应及时将文件档案移交综合管理部档案管理室 , 移交归档的份数为一式两份 ;5.3 综合管理部负责组织监督、检查和指导各部门的文件档案资料收集归档工作 ;5.4 工程管理部应加强监督、检查施工和监理单位的资料管理 , 负责审核监理文件、竣工文件 , 确保竣工图完整、准确、 清晰、规范、修改到位 , 真实反映项目竣工时的实际情况 ; 5.5 在组织正式竣工验收前 , 工程管理部、综合管理部要按 照现行建设工程文件归档整理规范 (GB/T50328-2001), 对验收工程的文件档案资料进行预验收 , 验收合格方可进行正式竣工验收。5.6 竣工验收结束 , 工程管理部要通知施工单位、监理单位 等有关单位填写移交目录、套数、移交时间 , 交工程管理部 审核合格后综合管理部档案室接收。交接双方签字盖章后移交结束。5.7 对未按合同协议规定办理文件档案移交手续的勘察、设计、施工、监理等单位不能进行结算付款。6. 对归档文件的质量要求6.l 归档的工程文件一般应为原件 ;6.2 工程文件的内容及其深度必须符合国家有关工程勘察、设计、施工、监理等方面的技术规范、标准和规程 ;6.3 工程文件的内容必须填写真实、准确 , 与工程实际相符合 ;6.4 工程文件应采用耐久性强的书写材料 , 如碳素墨水、蓝 黑墨水 , 不得使用易退色的书写材料 ;6.5 工程文件应字迹清楚 , 图样清晰 , 图表整沽 , 签字盖章手续完备 ;6.6 工程文件中文字材料幅面尺寸规格宜为 A4 幅面 (297mx210mm) 。图纸宜采用国家标准图幅 ;6.7 工程文件的纸张应采用能够长期保存的韧力大、耐久性 强的纸张。图纸一般采用蓝晒图 , 竣工图应是新蓝图 , 计算 机出图必须清晰 , 不得使用计算机所出图纸的复印件 ;6.8 所有竣工图均应加盖竣工章 ;6.9 利用施工图改绘竣工图 , 必须标明变更修改依据 ; 凡施 工图结构、工艺、平面布置等有重大改变 , 或变更部分超过 图面 1/3 的 , 应当重新绘制竣工图 ;6.10 不同幅面的工程图纸应按技术制图复制图的折叠方 法 (GB/10609.3-89) 统一折叠成 A4 幅面 , 图纸栏露在外面 ;6.11 工程档案资料的缩微制品 , 必须按国家缩微标准进行制 作 , 主要技术指标 ( 解象力、密度、海波残留量等 ) 要符合国家标准 , 保证质量 , 以适应长期安全保管 ;6.12 工程档案资料的照片 ( 含底片 ) 及声像档案 , 要求图像清晰 , 声音清楚 , 文字说明或内容准确 ;6.13 工程文件应采用打印的形式并使用档案规定用笔 , 手工签字 , 在不能够使用原件时 , 应在复印件或抄件上加盖公章并注明原件保存处第十二章建设工程实施最低投标价中标的规定第一条 为了最大限度地节约建设工程投资 , 使 40-60工程项目施工招标能先进、公平、可靠的开展 , 根据有关法律法规规定 , 结合本工程实际情况 , 制定本规定。第二条 新建、扩建、改建和技改工程项目 , 不论是委托招标代理机构或自行组织招标 , 均实施最低投标价中标规定 ; 不宜 采用最低投标价中标规定 ( 如技术特别复杂的工程 ) 的招标项目 , 经计财部审核 , 公司领导批准后 , 可采用其他法定评标定标规定实施.第三条 采用最低投标价中标的项目招标活动 , 应按下列程序实施 :一、编制招标文件 ( 含资格预审文件 , 评标定标办法 ); 二、办理招标备案登记手续 ; 三、发布招标公告或投标邀请书 ; 四、投标申请人报名并提交投标保证金；五、实行资格预审的工程 , 对投标申请人进行资格预审 ;六、发出资格预审合格通知书 ; 七、组织投标答疑 , 现场踏勘 ; 八、公布工程预算控制最高价 ;九、投标人编制投标文件 ;十、投标人递交投标文件 ;十一、依法组建评标委员会 ; 十二、开标 , 评标 , 定标 ;十三、向招标办提交招标投标情况书面报告 ;十四、发出中标通知书 ; 十五、合同签订与备案 ;第四条 实行投标资格预审的 , 经招标人预审合格的所有投标申请 人均有权参加投标。 第五条 最低投标价中标可采用以下方法报价一、工程量清单计价法 :适用于项目结构清楚 , 图纸齐全 , 资料准确 , 准备充分的项目招标。二、分部分项工程综合单价法 :适用于设计深度不够 , 没有细部作法、但主体结构明确、 工艺成熟、设备管道参数基本准确 , 工期紧的项目.三、投标项目总报价法 :适用于项目简单、工期短、结构组成明确、容易施工的一.,般项目。四、综合概算指标法 :适用于已有同类工程 , 工艺成熟 , 结构单一的民用、市政、安装工程项目。五、设计投资概算法 :设计深度不够 , 但结构清晰 , 设计投资概算比较准确的项目。投标报价 = 设计投资概算 x 系数 (0-1) 六、取费费率让利投标报价法 :适用于设计深度不够 , 实际承建过程中变更量较大或工 程材料价格市场变化较大的工程项目。 实行工程量清单计价法招标。招标人应认真依据招标文件 , 施工设计图纸 , 施工现场条件 , 按国家规定的工程量清单项目、计算规则、计量单位编制工程量清单项目及工程量。并按下列规定执行 :一、招标人应认真策划、精心准备 , 编制好招标文件 ; 技标人应认真对照施工设计图纸等文件核对招标人提供的 工程量 , 发现项目划分误差 , 计量单位误差 , 工程量误差 ,二、遗漏项目以及其它问题 , 必须在截标前七天之前向招标人提出书面异议或修正要求。 三、招标人对书面异议或修正要求应进行核实 , 确认工程量分项工程子目误差在士 15%( 含 15%) 以内的 , 招标人不予调整工程量 , 投标人应将其误差考虑在综合单价内 , 有遗漏项目或分项工程子目工程量误差超过士 15% 的 , 招标人应当进行修正并重新公布准确的工程量清单。 四、在规定时间内未对工程量清单提出异议的 , 中标后招标人不再对工程量清单的项目和数量进行校对调整。投标人必须按其报价完成招标文件规定范围的施工设计图纸规定的 所有工程项目。五、招标人应当根据工程规模给予投标人适当的时间核对工程量。由于招标人原因造成工程量误差或遗漏项目 , 影响投 标人技标时间的 , 招标人应当适当延长截标时间。第七条 最低投标价中标法可根据需要实行招标工程预算控制最高价和最低参考价。在实施之前应编制工程预算控制 最高价作为投标最高限价并公布 , 投标报价超过工程预 算控制最高价的 , 不得定为中标人。工程预算控制最高 价不得超过可研、初步设计审批的计划投资额。第八条 工程预算控制最高价可由招标人或委托中介机构采用在 2000 定额编制预算 ( 相应工程类别、丁类取费 ) 的基础上 , 根据工程的技术难度、施工工期、建设地点状况确定一个下浮率。建筑安装工程下浮率为 8-15% 、市政工程下浮率为 10-20%, 土石方工程和地基处理工程下浮率为 15-30%o工程预算控制最高价 = 工程预算价 x(1 一下浮率 ) 。 工程预算控制最低参考价 = 工程预算控制最高价 x65-85%工程预算控制最高价和最低参考价也可参照国家有关造价指标、同类工程造价指标并修正后予以确定。工程预算控制最低参考价可在临近评标时确定 , 或在评标时由甲方结合专家意见来确定。第九条 最低投标价中标不论采用何种方法报价 , 劳动保险费 , 施工现场安全文明施工措施费为不可竞争费用 , 招标人和投标人均按国家规定单独列项 o 中标人必须加强劳动保险费和施工现场安全、文明施工第十条 费用管理 , 做到专款专用。 投标人应当根据自身实力 , 施工经验以及现场环境 , 依据 自已的工程预算消耗量标准及费用标准进行投标报价 ; 最低报价应包含风险包干费用。招标文件如有要求的工程等级和赶工措施费用等 , 应体现在投标报价中。投标 人没有就上述费用报价的 , 视为费用已包括在其他有价 款的综合单价内。风险包干费用包括以下内容。一、工程量有错 , 漏 , 导致工程预算控制价不准确 ;二、地质勘察结果与实际有误差 , 导致设计图纸不周全 , 发生签证及设计变更 ;三、市场变化 , 政策性调整导致材料价变化 ;四、天气 , 地形 , 地质等自然条件的变化 , 采取的临时措施 ;第十一条 评标委员会应当对投标人的投标报价进行详细分析论证 ,