管理部门绩效考核管理办.doc

人力资源管理体系绩效管理办法2012年绩效管理办法（合订本）绩效考核委员会2012年3月目 录1、目的2、原则3、绩效管理机构4、绩效考核适用范围5、绩效考核的层级及考核方式6、 绩效考核指标构成与依据7、考核指标的设定、标准8、绩效考核方式9 考核结果及调薪10、绩效考核结果运用1、目的1.1 建立以工作绩效为中心的激励机制，充分引导和调动员工工作积极性，确保公司完成2012年全年任务；1.2 通过绩效考核，传递组织目标和压力，倡导以结果检验管理为导向的绩效考核，引导员工提高绩效，达到培养员工、提升员工能力的目的；1.3 客观、公正地评价员工的绩效和贡献，与薪酬等绩效回报相联系，倡导员工树立比贡献、比效率、比业绩的工作态度，充分调动员工主动性和积极性；1.4 通过倡导目标达成，促使公司员工加强内部沟通，从而形成良好的组织文化。2、原则2.1结果导向原则：为达成公司战略目标的实现，倡导以绩效考核结果检验管理过程的有效性。2.2 激励反馈原则：反馈员工的绩效表现，加强绩效过程管理，对结果进行及时反馈，强化各级管理者的管理责任，促进其指导、帮助、约束与激励下属。2.3 六结合原则：上级考核与小组修正相结合；职责考核与计划考核相结合；定量考核与定性考核相结合；过程考核与结果考核相结合；业绩考核与素质考核相结合；考核结果与分配任用相结合。3、绩效管理机构3.1 绩效考核委员会：主 任： 副主任：成 员： 3.2 绩效考核实施小组：3.2.1 绩效考核实施一小组组长：绩效考核实施一小组成员： 负责综合部、战略部、财务部的绩效考核工作。3.2.2绩效考核实施二小组组长 绩效考核实施二小组成员： 负责营销中心、生产中心、品质管理部、采购物流部的绩效考核工作。3.3 工作职责：3.3.1绩效考核委员会工作职责：负责审批公司绩效考核管理制度、绩效考核办法；负责审批公司各部门的绩效考核指标、绩效考核表的构成和确认权重；负责组织管理评审、责任事故的认定；负责核准确认部门负责人的考核结果；负责行使奖惩权。3.3.2绩效考核实施小组工作职责：负责组织制订绩效考核制度和绩效考核办法并组织实施、调整和监控；负责各部门KPI工作完成情况和专项工作计划的考核验证工作。负责审批考核验证结果和验证意见；负责考核办法的解释和处理员工的考核投诉；协助绩效考核委员会主任做好绩效考核会议的组织工作。3.3.3绩效考核委员会主任职责负责审批公司的年度方针目标及实施对策，经营层副职及各部门的月度重点工作任务和专项工作计划及相应的关键考核指标，公司业绩指标；负责对经营层副职进行绩效考核及绩效沟通；负责主持绩效考核会议；负责对绩效考核及奖惩结果的审批。3.3.4绩效考核委员会副主任负责公司绩效考核办法及二次考核办法的审核；负责分管部门的绩效考核工作的执行和监督工作；负责绩效考核工作的实施和验证工作；负责分管部门绩效考核结果的审核工作。3.3.5综合部负责绩效考核办法的拟订、修订和完善；负责绩效考核办法的监督执行；负责绩效考核结果的汇总、分析、上报和发放；负责综合部、战略部、财务部的绩效考核工作。3.3.6战略部负责营销中心、生产中心、品管部、采购物流部的绩效考核、考核结果分析和上报审批工作；3.3.7财务部负责测算各部门绩效考核指标中与财务有关的数据；负责审核绩效考核数据；对各部门绩效计划中涉及“财务”内容的目标负有监控和考核责任。3.3.8其他各部门、中心负责本部门的绩效考核工作，负责本部门二次考核办法的拟定、修订与实施；负责按时上报月度工作计划、重点工作任务和考核表；对本部门绩效计划的目标负有监控和考核的责任；负责按时上报本部门的绩效考核结果；负责对相关部门考核数据的收集与提供。4、绩效考核适用范围4.1 本制度适用于公司经营层副职、各部门负责人、全体正式员工。4.2 各部门的一般员工的考核办法由各部门根据本制度制订，经公司绩效考核委员会审批后，报公司综合部备案。5、绩效考核层级及考核方式5.1分层考核：指经营层副职、部门级（部门负责人）、员工考核。5.2分级考核：指绩效考核实行三级考核，即公司总经理对经营层副职、分管领导对部门负责人、部门负责人对员工的考核。5.3按岗位编制由直接上级根据岗位说明书编制岗位KPI考核指标，按月实施考核。6、 绩效考核指标构成与依据6.1 按年度方针目标及实施对策约定的内容进行绩效考核；按部门制定的月度计划、重点工作任务进行绩效考核；按部门职责、岗位说明书、KPI指标的内容进行绩效考核；按公司各业务系统绩效考核办法进行绩效考核，综合部提供的员工行政违纪记录和岗位违纪记录；其它约定的内容。7、考核指标的设定、标准7.1绩效考核分为月考、季考和年考。7.2 月考：针对执行非提成部门员工的月度薪资、月度奖金进行考核；针对营销中心、生产中心的员工进行的提成薪资和费用的考核；7.3 季考针对经营层和非提成部门中层干部进行的考核。7.4 年考针对经营层和中层干部的考核。7.5 月度考核主要以月度重点工作任务书和KPI指标为依据设定考核指标。7.6 季度考核主要以年薪人员绩效考核办法确定的指标为考核指标。7.7 年度考核主要以2012年方针目标及实施对策、2012年目标责任状和相关年薪人员绩效考核办法确定的指标为考核指标。8、绩效考核方式8.1 根据当月公司关键业绩指标、经营层副职和各部门月度重点工作任务书实施考核；8.2 每月4日前，各部门负责人将本部门负责提供的考核数据分别报战略部和综合部；将本部门员工绩效考核结果、经分管领导审核后报战略部、综合部；8.3每月6-7日，公司考核实施小组分组对负责的部门进行现场考核验证，各部门负责人须在指定的时间现场接受验证，验证部门负责人不按时参加，考核小组有权行使否决权，并对验证部门负责人罚款200元。8.4 每月7日，公司考核实施小组完成对验证部门的验证资料的整理和验证考评，未按期完成，考核实施小组组长、考核执行机构负责人及具体负责人各罚款200元。8.5 每月8日15:30公司考核实施小组组长协助公司绩效考核委员会主任、总经理召开月度考核会议；公司考核实施小组将验证考核资料及结果报绩效考核委员会，参加人员有公司领导、各部门负责人及考核实施小组成员，考核会期间，公司领导、各部门负责人均对考核部门进行考核打分。8.6 每月9日12:00综合部下发各部门绩效考核通知单；每月10日15:00前，各部门将二次分配考核表和奖金分配表报综合部，每月11日综合部审核汇总编制薪资并申报审批薪资。未按期上报对责任人罚款200元。8.7 每月12日综合部将审批的薪资表报财务部组织资金，并由综合部负责发放；未按期限发放工资，对责任人罚款200元。8.8 各部门如有绩效申诉，必须在结果公布后的三个工作日内向战略部、综合部提出申诉，战略部、综合部在接到申诉后的十个工作日内应完成申诉处理。考核结果如有调整，需要调整工资的，可在次月完成。9 考核结果及调薪9.1员工具有以下条件之一者，工资等级调整可不受公司规定的调薪时间限制：9.1.1 职务晋升；在市场业务发展、技术创新、新事业开拓及内部管理等方面做出特殊贡献者。填写调薪审批表，报综合部审核，总经理审批。9.1.2 岗位薪资调级：岗位业绩表现突出者，填写调薪审批表，报综合部审核，总经理审批。9.1.3 员工具有下列条件之一者，其工资将破格降级：9.1.3.1 职务降职或解职；9.1.3.2 因本人过错，给公司造成重大经济损失或损害公司形象者；9.1.3.3 严重违反公司规章制度者；9.1.3.4 因个人能力欠资格上岗者。9.2 月度考核连续三次考核级别在不合格等级的员工，将降低级别使用；如仍然连续两次考核级别在不合格，将进行下岗学习培训，经考察合格后方可重新上岗，如仍未达标的，则公司通知其调岗或解聘。9.3 表现优秀者，可获得外出专项培训的机会。9.4 工作业绩做出特殊贡献的员工，由总经理办公会做出特殊奖励决定。10、绩效考核结果运用10.1 了解员工对组织的业绩贡献；10.2 为员工的薪酬决策提供依据；10.3 了解员工和部门对培训工作的需要；10.4 为员工的晋升、降职、调职和离职提供依据；10.5 为公司人力资源规划提供基础信息。11、附则11.1 本制度由公司绩效考核委员会负责解释。11.2本办法自2012年3月1日起试行。12、附件12.1管理部门绩效考核办法12.2 年薪人员绩效考核办法12.3营销中心绩效考核办法12.4采购物流部绩效考核办法12.5生产中心绩效考核办法12.6品管部绩效考核办法16.7各部门负责人KPI指标管理部门绩效考核办法1、目的为客观评估员工绩效，为员工薪资发放、晋升和奖励提供可靠的依据，公司通过绩效考核的方式，激励员工不断提升自身能力，提高工作效率。2、适用范围2.1 适用于公司战略部、财务部、综合部员工。3、考核形式3.1 月度考核：月度岗位薪资、月度绩效奖金的考核。3.2 依据岗位KPI指标和月度重点专项指标考核得分进行发放。3.3 月度绩效奖金:依据考核办法发放。3.4 季度和年度资考核：执行年薪人员绩效考核办法，按考核结果发放。4、月度考核4.1 岗位薪资分基本工资、效益工资和绩效工资4.1.1 基本工资：一般员工岗位薪资的60%不考核直接发放，中层干部岗位薪资的50%不考核直接发放。4.1.2 效益工资：4.1.2.1一般员工岗位薪资的10%与当月销售量完成情况挂钩考核。以完成当月销售量的80%为分界点，如销售量完成当月计划的80%，10%的岗位工资全额发放；完成销售量的100%以上，每增加1%，则10%的岗位工资考核就增加1%；完成销售量80%以下，每减少1%，则10%的岗位工资考核就减少1%。4.1.2.2中层干部岗位薪资的20%与当月销售量完成情况挂钩考核。以完成当月销售量的80%为分界点，如销售量完成当月计划的80%，20%的岗位工资全额发放；完成销售量的100%以上，每增加1%，则20%的岗位工资考核就增加1%；完成销售量80%以下，每减少1%，则20%的岗位工资考核就减少1%。4.1.3 绩效工资：一般员工岗位薪资的30%考核与岗位KPI指标和月度重点任务书指标挂钩实施考核发放。4.1.3.1绩效工资考核项目及内容：（1）以岗位KPI指标为考核内容，以月度重点工作任务书为专项考核指标。各岗位KPI指标见附表。（2）公司经营层副职：根据2012年方针目标及实施对策、2012年度预算、2012年经营目标责任状逐月分解指标编制个人月度重点工作任务书。（3） 各部门分管领导根据2012年方针目标及实施对策、2012年度预算、2012年经营目标责任状逐月对各部门指标进行分解，并结合部门月度工作推进情况，以及支撑专项目标任务完成的重点工作为基础，进行分管部门的月度重点工作任务书的编制，战略部汇总后编制公司月度重点工作任务书和公司的月度关键业绩表报绩效考核委员会主任审批。考核验证小组根据编制的月度重点工作任务书和月度关键业绩表对公司业绩和部门月度工作进行考核验证工作。（4）任务书编写：在编制月度重点工作任务书时工作标准要求要量化，无法量化的考核标准要明确工作任务要达到的状态。（5）任务书考核权重：月度重点工作任务书满分为100分，月度重点工作任务书由公司分管领导编写，100分分解到每单项工作中。月末根据月度重点工作任务书形成中层干部月度绩效考核表。（6）考核指标满分100分：其中岗位KPI指标满分100分，占权重分的70%；月度重点工作任务书占30%，各层级考核权重具体见下表：项目绩效考核指标100分说明KPI指标月度重点任务书指标中层干部70%30%最终得分=KPI指标100分*70%+重点任务书100*30%一般员工90%10%一般员工无专项指标的，KPI指标核分时调整为100分备注：1、一般员工部门的绩效考核指标由被考核人的直接上级打分。 2、干部副职的绩效考核指标由直接上级打分。 3、部门负责人的绩效考核指标总经理占25%，分管领导占25%，考核验证占30%，综合评价占20%（参与考核打分人员的平均得分），部门负责人考核得分即为部门业绩得分。4.1.3.2考核标准：公司考核验证和客观因素评价均按以下标准执行评分。（1）员工考核表中未量化指标按按以下标准考核。工作任务完成情况工作任务完成标准考核得分优100%1、工作在规定期限内保质、按计划完成，达到工作实效，并提供相关证明资料；比重分的100%良80%1、工作未完成，但在主观上已尽最大努力，确因客观因素影响造成，且对相关工作完成影响不大。2、工作任务滞后完成，未影响到其他关联工作按时完成。3、工作任务虽完成，但只有80%的工作结果达到工作要求与标准。80%中60%1、工作任务未完成，在主观上已尽最大努力，确因客观因素影响造成未完成，对公司或其他部门工作的后续开展带来影响。2、工作任务滞后完成，并影响到其他关联工作按时完成。3、工作任务完成，只有60%的工作结果达到工作要求与标准。60%差40%1、工作任务完成，只有50%以下的工作结果达到工作要求与标准。且影响到其他重点工作、阶段性工作或其他部门的工作开展；2、工作任务未完成，但工作有进展，严重影响到其他关联工作按时完成。40%未完成01、工作任务未开展；2、工作任务描述不清，现场无法进行结果验证；3、工作未按计划推进，或推进工作与公司目前的阶段性要求不符。0（2）量化指标根据实际完成值占计划值比例计算得分，计算公式为实际/计划*100%*权重分（3）指标得分按指标完成率乘以权重计算得分。考核得分最低分0分，最高分不得高于权重分。5 月度绩效奖金5.1公司标准绩效奖金基数：600元/月。5.2 绩效奖金发放范围：公司正式员工。5.3公司绩效奖金核发依据（绩效奖金考核挂钩指标）：指标类型指标考核指标权重考核方式发放标准KPI经营指标60%利润完成率40%按月度关键业绩考核表设定工作目标达成情况实施业绩考核。当关键业绩得分60分开始核算公司月度绩效奖，且公司利润指标完成60%时核发当月绩效奖金。60分（含60分）至90分之间，按考核分数进行核算，90分（含90分）至100分按100%进行核算。100分以上时按实际考核得分核发标准奖。获取政府资金支持20%运营指标20%销、供、产无缝对接10%预算成本、费用控制10%管理指标20%公司战略规划、管理10%公司团队建设5%三体系运行管理5%5.4 每月初考核实施小组，根据公司2012年度预算月度经营计划月度重点工作任务书和绩效奖金挂钩指标的月度目标，编制月度关键业绩考核表，经公司绩效考核委员会审核，总经理批准后，执行考核。5.5 考核实施小组每月根据月度关键业绩考核表，按程序实施考核，考核执行百分制。5.6公司月度绩效奖金标准=标准绩效奖金基数月度关键业绩得分核发比例。5.7 部门月度绩效奖金核发依据、标准:部门月度绩效奖金基数=公司月度绩效奖金标准部门考核得分核发比例*100%部门考核得分即部门负责人当月考核得分。5.8 部门绩效奖金核发标准：各部门考核分数在70分以下，绩效奖金按70%进行核算，70分（含70分）至90分之间，按考核分数进行核算，90分（含90分）至100分按100%进行核算。5.9 员工月度绩效奖金分配办法（部门二次分配）5.9.1各岗位月度绩效奖系数执行薪酬管理制度规定的标准，由公司按部门标准奖金和部门奖金总系数发放部门奖金总额，部门进行二次分配。各部门奖金总额=部门标准奖金*部门奖金总系数5.9.2 部门负责人有月度绩效奖金系数0.2-0.4的调整权限，但需报分管领导审批，综合部备案。员工出勤不满15天（含周六、周天）的人员不核发当月奖金。调休、带薪休假期间，发放当月奖金。员工月度绩效奖金=部门系数奖金额岗位奖金系数各部门根据本分配办法进行部门员工奖金的再分配，月度分配方案报分管领导审核，综合部备案。5.10 综合部根据各部门分配方案进行奖金发放编制，报总经理审批后发放月度奖金。6、绩效考核程序6.1绩效考核实施，按绩效考核管理办法规定的程序执行。7、附则7.1 本办法由公司绩效考核委员会负责解释。7.2本办法自2012年3月1日起试行。管理部门单项奖罚实施细则1、目的通过对各部门的常规工作考核，以提高工作效率，激发员工的工作积极性。2 、范围本细则适用于公司所属部门工作绩效考核。3 、职责权限 3.1 综合部负责双文明、综合治理工作的考核工作。3.2 财务部负责资金计划、预算管理及费用控制、各类报表、业务操作的考核工作，负责建立单项奖罚基金帐户。3.3 战略部负责调度令、行政督察和经营性业务的的考核工作。3.6 各部门主管领导负责相关部门工作的考核。4、术语定义无5、考核细则5.1 考核原则：各部门负责人对部门全面工作负责，部门成员出现工作失误，部门负责人具有连带责任，承担相应的罚款。5.2 综合部考核项目5.2.1 日常行为规范管理遵照公司双文明监督岗管理办法和考勤管理制度等执行考核。5.3 战略部考核项目5.3.1 法律事务及合同管理依据法律事务日常管理办法进行考核。5.3.2 电子设备由于个人原因损坏，由责任人承担维修及配件费用。5.3.3 对未按时完成“周调度令”工作计划中单项工作的，每项每次罚款50元，对未完成的工作在下周持续进行考核验证直至完成。5.3.4 未按时上交周工作情况表给予部门负责人罚款50元/次。5.3.5 未按时上交月度重点工作给予部门负责人罚款50元/次.5.3.6 各部门出现一次经济合同违规事件，造成不良影响部门负责人罚款100元，事故责任人罚款100元；出现重大经济合同违规事件，一票否决，取消当年各种评优资格，并由公司专题研究处理。5.3.7 发生一般性风险和纠风，罚款部门负责人100元，发生重大风险和纠风一票否决，取消当年各种评优资格，并由公司专题研究处理。5.3.8公司餐厅考核:按餐厅管理办法执行，超出部分全额扣罚餐厅承包人，另对综合部进行罚款100元/次。5.4 财务部考核项目5.4.1每周五下午18：00之前各部门报周资金计划，未按时上交，对部门负责人罚款50元。5.4.2每月25日上午12：00之前各部门报部门月度资金使用计划，未按时上交，对部门负责人罚款50元。5.4.3部门费用实施定额费用管理办法，超出定额费用部分由部门领导承担，节约部分的40%奖励部门领导，按月考核，半年兑现；其它费用根据年度预算实行“单独申报、核报制”，经过公司总经理批准后列支。5.4.4每月1日前各部门上报各类物资的库存、消耗明细表、盘点表，未及时上报每迟1天，罚款50元。5.5总经理考核项目5.5.1综合部出现一次一般车辆安全责任事故或一般治安事件，部门负责人罚款100元，事故责任人罚款100元，并承担损失；若出现重大车辆事故或重大治安事件，一票否决，取消当年各种评优资格，并由公司专题研究处理。5.5.2 财务部出现一般经济事故，责任人罚款100元，并承担损失，部门负责人罚款100元，出现重大资金管理问题影响整体的经营运作，一票否决，取消当年各种评优资格，并由公司专题研究处理。5.5.3 战略部出现一般法律风险，责任人罚款100元，并承担损失，部门负责人罚款100元，出现重大法律风险，影响整体的经营运作，一票否决，取消当年各种评优资格，并由公司专题研究处理。5.6 副总经理考核项目5.6.1 生产现场及经营工作中出现安全、质量、人身事故的，按安全管理办法执行，出现重大事故，一票否决，取消当年各种评优资格，并由公司专题研究处理。5.7 出现其他重大工作失误，由公司专题研究处理。6 以上细则由公司绩效考核委员会负责解释。年薪人员绩效考核办法（修订）1、目的1.1 为了客观评价年薪人员绩效，为薪资发放提供考核依据，公司通过绩效考核的方式，激励管理人员不断提升自身能力，提高工作效率。1.2 为了把公司员工的利益与公司的利益联系起来，使其目标与公司的目标一致，获得与其责任和贡献相符的报酬，形成对员工的有效激励和约束。2、适用范围2.1 本制度适用于执行年薪的公司经营层和中层干部。2.2 本制度中公司经营层和管理部门中层干部享受“年薪”制。2.2.1经营层指公司总经理、副总经理、总经理助理等。2.2.2 中层干部指战略部、财务部、综合部、采购物流部、品质管理部部长、副部长、部长助理。3、职责和权限3.1 公司综合部负责编制、修订薪酬制度及相关工作流程。3.2 综合部分管领导负责薪资制度和薪资编制的审核工作。3.3 总经理负责薪资制度和薪资的审批。4. 薪酬总额构成4.1 年薪人员薪资构成4.1.1 年薪由三部分构成，即基本工资、季度考核薪资、年度考核薪资。4.1.2经营层的薪资比例薪资结构薪资比例备注基本工资60%季度绩效薪资20%年度绩效薪资20%4.1.3中层干部的薪资比例薪资结构薪资比例备注基本工资50%季度绩效薪资30%年度绩效薪资20%4.2基本工资兑现形式：经营层和中层干部基本工资不考核，按月兑现发放。4.3季度绩效薪资的考核及兑现约定4.3.1 经营层正职以公司月度关键业绩考核指标内容实施考核，按月考核，季度兑现。4.3.2经营层副职和管理部门中层干部基本工资以岗位职责为KPI指标的考核内容，以月度重点工作任务书为专项考核指标实施考核发放，按月考核兑现，季度兑现，考核得分核发比例执行管理部门绩效考核办法。4.3.3 公司月度考核指标：见管理部门绩效考核办法4.3.4 经营层副职和管理部门中层干部以岗位职责为KPI指标的考核内容，以月度重点工作任务书为专项考核指标实施考核，按月考核，季度兑现。4.3.5 中层干部以月度考核平均成绩核发季度薪资。4.3.6 季度薪资兑现约定年薪人员权重计算公式考核基本条件兑现约定兑现周期经营层正职100%个人绩效工资=个人季度绩效标准薪资*公司月度关键业绩得分/100公司关键业绩大于等于60分，利润完成60%开始核算个人绩效工资；1、个人季度绩效工资按相应考核分数同比例兑现，最高兑现比例为100%；2、若公司全年关键业绩指标完成80%以上，则对前期按个人考核分