可操作性-员工手册.doc

前 言欢迎您加入珍药集团哈尔滨珍宝岛医药贸易有限公司，共同参与公司未来的发展，在此谨祝您工作愉快！在集团的领导下，医贸公司过去所取得的辉煌业绩，都源于全体职员的不懈拼搏和努力，医贸公司未来实现的每一个目标，更源于全体职员的追求与探索。现在，请随我们一起，走进哈尔滨珍宝岛医药贸易有限公司这本手册是一本政策说明和行为指导手册，它将帮助您了解公司，了解公司的使命以及价值观，了解作为一名合格的珍药人应具备的行为准则，同时也将帮助您熟悉公司的基本人事政策以及与您密切相关的各项制度，让您更快的融入医贸公司这个大家庭，愉快的开展工作。当然，手册不可能囊括所有的规范与政策，如果您有什么问题，请主动向人力资源部、办公室询问；如果您有意见和建议，我们也欢迎您向人力资源部、办公室提供。我们的规范与政策需要在大家的共同维护与积极参与中不断优化和完善。如果遇到国家法律法规或公司政策变化时，手册中的内容将予以变更。手册是公司制度的重要组成部分，请您妥善保管，避免遗失或损坏，同时禁止外传，如离职，请交还人力资源部。目 录总裁致辞3组织机构图4企业简介5企业文化6员工行为规范7新进员工管理13离职管理规定14考勤休假规定16绩效考核管理24薪酬福利管理30差旅管理规定30奖惩管理38人才战略42员工职业发展43附则45总裁致辞各位同事：我谨代表珍药集团，真诚地欢迎你们加入哈尔滨珍宝岛医药贸易有限公司，预祝你们在公司工作顺利，精神愉快。愿自今日起能在公司给你们搭建的平台上发展你们的事业，奉献你们的才智，为实现公司及个人的共同目标而努力。我们秉承“务实创新，追求卓越”的企业精神，以追求“诚信、团结、创新、高效，创建和谐珍宝岛家园”的企业理念，以“一切为了人民健康”为企业宗旨，以“创造需求、领变市场、产品质量等于生命，企业信誉视同财富”的经营方针，凭借集团的社会口碑和良好信誉，争取走在中国制药行业的最前列。面对医药市场的发展现状，珍药人将时刻更新观念和意识、与时俱进，以科学的发展观和独特的企业文化，把“珍宝岛药业”打造成医药行业最优秀的品牌。同时，我们也视“人才”为企业的第一战略资源，本着“赛马”的用人观，热切的期盼优秀的各界人才加盟珍药集团，携手风雨同行，共同去实现“创建百年珍宝岛药业”的梦想！在公司工作、创造、学习、成长，相信将是你我最大的快乐。珍药集团总裁： 珍药集团哈尔滨珍宝岛医药贸易有限公司组织机构图执行总经理 常务副总经理业务副总经理OTC事业部人力资源部财务部商务部办公室公共事务部质量管理部市场部OTC事业部第三事业部第二事业部第一事业部固体制剂车间市场部销售部商务部人力资源部制粒总混组胶囊充填组压片包衣组颗粒分装组内包装组外包装组 30 企业简介“珍宝岛”位于乌苏里江主航道中心线中国一侧，距俄岸300m，面积仅限 0.74平方公里.由于岛的外型两头尖中间宽，酷似元宝，故珍宝岛因而得名。30多年前的中苏著名战役珍宝岛自卫反击战，以我方的胜利告终，捍卫了祖国的领土，岛上长年驻有中国官兵。因“珍宝岛”隶属于虎林市管辖，一九九六年，珍药集团总裁方同华先生收购了濒临倒闭的原虎林制药厂，并正式更名为“珍宝岛药业”。并且，经过珍药人十多年的拼搏，集团公司已经进入全省同行业十强、全国同行业百强的行列。哈尔滨珍宝岛医药贸易有限公司是黑龙江珍宝岛药业集团有限公司直属销售机构组织。公司总部座落在哈尔滨开发区哈平路医药园区，拥有员工860人，2008年销售回款8亿元，实现利税2.8亿元公司根据产品特点和销售渠道，组建了四个销售事业部，目前销售队伍已覆盖全国32个省、直辖市，形成了涵盖全国各省的紧密型销售网络。公司主导品种有注射用血塞通、舒血宁注射液、注射用炎琥宁、复方芩兰口服液、注射用骨肽、血栓通胶囊等。公司现有42个品种被列为国家医保目录品种,其中获得中药保护品种6个,国家专利3项，以及省科技厅审定的高新科技产品9个，国家火炬计划产品2个，国家重点火炬计划产品1个。企业注册商标“珍宝岛”被评为省著名商标。 珍药人将用诚信铸造辉煌，用生命谱写中华医药最灿烂的篇章！企业文化企业宗旨： 一切为了人民健康企业精神：务实创新 追求卓越企业理念：诚信、团结、创新、高效，构建和谐珍宝岛家园。 员工价值观: 一心一意为企业发展,一举一动为质量负责,一言一行让客户满意,一朝一夕为回报社会。企业经营理念：创造需求、领变市场、产品质量等于生命，企业信誉视同财富。用人原则：遵循“赛马原则”，唯才是举、量才录取、德才兼备、才尽其能。 企业工作定位：管理零缺陷，服务零距离。企业管理方针：高、严、细、实。企业愿景：创建百年珍宝岛药业珍药企业八荣八耻以热爱企业为荣， 以危害企业为耻；以降耗增效为荣， 以超耗浪费为耻；以满足市场为荣， 以影响销售为耻；以质量至上为荣， 以不重质量为耻；以提升素质为荣， 以不求上进为耻；以团结互助为荣， 以损人利已为耻；以遵纪守法为荣， 以违法乱纪为耻；以诚实守信为荣， 以见利忘义为耻。员工行为规范基本准则：1、员工必须遵守中华人民共和国各项法律法规。2、在代表公司的各项活动中，员工必须维护公司荣誉与利益。3、每位员工都应在工作中积极进取、严于律己、不断提升个人工作技能、技巧。4、公司提倡互相信任的工作氛围，员工之间应该相互尊敬、相互信任。5、员工应积极参与公司组织的各种有益（文体、社会）活动。员工准则：1、公司员工应遵守公司的一切规章制度，忠实勤勉地执行其职务。2、准时上、下班，对所担负的工作保证时效，不拖延，不积压。3、尊重领导，服从指挥，如有不同意见，可当面沟通或以书面陈述，一经上级领导决定，应坚决遵照执行。4、尽忠职守，爱岗敬业，保守业务上的秘密；不得假借职权，营私舞弊，接受招待或以公司名义在外招摇撞骗，不得对外擅用公司的名义。5、不私自经营与本公司业务有关的商业或兼任公司以外的职业。6、待人接物要态度谦和，以争取同仁及客户的合作。对客户委办事项应力求周到机敏处理，不得草率敷 衍或任意搁置不办。7、严谨操守，不得收受与公司业务有关人士或行业的馈赠、贿赂或向其挪借款项。8、爱护公司财物，不浪费，不化公为私、不损公肥私。9、言行诚实、谦让、廉洁、勤勉，同事间应和睦相处，共同为公司争取荣誉。10、全体员工应不断加强学习，努力提高自身的业务技能和综合素质，以达到工作上精益求精，提高工作效率和质量。11、员工在工作时间内，不得私自会客。如确因重要事情必须会客时，须经本部门负责人批准并在指定地点会客。12、员工不得携带违禁品、危险品或与生产无关物品进入工作场所；不得私自携带公物（包括公司相关资料及影本）出公司；不得任意翻阅不属于自己负责之文件、帐簿表册或函件等资料。13、员工在工作时间内不得怠慢拖延，要严格按照操作规程进行作业，作业时间中应全神贯注，严禁看杂志、电视、报纸以及闲谈，以保证工作效率和防止各类事故的发生。14、员工每日应保持办公地点及更衣室、宿舍、卫生间等环境清洁。15、员工因过失或故意致公司遭受损害时，本人应负赔偿责任，按照员工奖惩管理规定等制度给予赔偿。16、员工每日应遵循日事日毕、日清日高的原则，即每天的工作每天完成，每天工作要清理并要每天有所提高。17、各级员工对于两级主管同时所发命令或指挥，以直接主管之命令为准。职责准则：1、员工除本职日常业务（工作）外，未经公司法人代表授权或批准，不得从事下列活动：以公司名义考察、谈判、签约；以公司名义提供担保、证明；以公司名义对新闻媒介发表意见、消息；代表公司出席公众活动。2、每位员工的工作必须对上级和下级负责，无下级的员工对客户及相关业务领域负责。3、员工可以在不与公司利益发生冲突的前提下，从事合法投资活动。但禁止下列情形的个人投资：投资于公司的客户或业务竞争对手的活动；以职务之便向投资对象提供利益的活动；以直系亲属名义从事上述投资活动。保密制度：1、员工必须妥善保管公司机密文件及内部资料。机密文件和资料不得擅自复印，未经特许，不得带出公司。2、机密文件和资料无需保留时，必须用碎纸机粉碎销毁。3、员工未经公司授权或批准，不准对外提供标有密级的公司文件以及其它未经公开的经营状况、业务数据等资料、信息。4、每位员工应对自己所使用的计算机的信息安全负责。5、公司在处理员工违纪行为时，本着实事求是的原则，遵照公司其他行政管理规定，进行彻底深入调查，并保留每位员工的处理结果。 7S管理制度一、定 义：“7S”管理是加强企业基础管理的必要手段，员工自觉严格遵守各项标准是现代文明的标志。整理：随时将现场物品分成有用和无用两类，及时将无用的物品清除现场。整顿：将有用的物品分类定置摆放，保持数量、质量清晰，井然有序，取放方便。清扫：自觉地把生产、工作的责任区域、设备、工装、工位器具清扫干净，保持整洁、明快、舒畅的生产、工作环境。清洁：认真维护生产、工作现场，确保清洁生产，杜绝职业危害，防止环境污染。员工本身也要做到着装、仪表、精神清洁。素养：爱岗敬业，尽职尽责，循规蹈矩，提高素质，养成自我管理、自我控制的习惯。安全：贯彻“安全第一、预防为主”的方针，在生产工作中，必须确保人身、设备、设施安全，严守国家机密。节约：节约就是创造，必须提倡节约企业的每一分钱。二、权 责：办公室、人力资源部负责7S检查和解释工作。三、内 容：（一）管理内容1、工作人员办公区域（任何时间）必须保证桌面整洁、整齐，而且桌面只允许有笔筒、订书器、水杯、电话、书立、文件盒、显示器、传真机、打印机、鼠标、台历等，其余用品一律不得摆放。2、文件夹标签。对于各部门单页夹和多页夹上的标签，一律按照市场部统一制作的标签样式自行制作并粘贴，如发现文件夹标签不统一或无标签，一律按违反“7S”规定进行处理。3、书立内的摆放。书立内只允许摆放单页夹、多页夹和文件盒。要求同类文件夹摆放在一起并且要摆放整齐。对于零散文件、档案袋、笔记本、胸卡等物品一律不允许摆放在书立内。书立上不得堆放文件等其他工作资料。4、文件柜。必须把柜内的物品摆放整齐，有序美观。5、电话、电脑、传真机、打印机和插排的线必须规范整齐，或走暗线，或用胶带捆在一起，规范摆放。6、各部门相关物品及环境卫生由部门负责人分配到具体的责任人，并监督执行7、严格执行桌椅归位原则，人离开自己的座位时，要自觉将桌椅归到原来的位置。8、认真做好各自办公区域的卫生清洁，做到“棚顶无灰、地面无尘、周围无杂”。9、每天各部门都应进行“7S”清理，每周六下午各部门应组织人员进行一次“7S”大清理。（二）检查时间在管理7S上将设为不定期检查，确保公司每时每刻都有良好的工作环境，每周不定期检查的次数不少于2次。（三）检查内容1、按7S管理内容检查。2、办公设备表面、写字台面清洁无灰尘、无污物。3、部门区域内空置（或公用）办公设备、桌椅等有专人负责。4、办公室内墙面、暖气、玻璃窗、门、饮水机、会议桌、卫生用具等公共场所应有人负责。5、各部门存放在库房得彩页、档案应及时上架、上柜,保持物品摆放整齐，库房地面应保持干净不得出现纸皮、纸箱、塑料绳等垃圾。6、各部门的公共卫生区域按此规定执行。四、罚 则：违反本规定要求的，对直接责任人和部门主管按80：20原则分别罚款20元、5元；对连续两次检查不合格的部门，给予部门主管罚款40元处罚；一个月内连续三次检查不合格的部门，该部门主管当月工作标准扣10分；连续三个月均有检查不合格的，取消该部门年终评优资格。五、每次检查完毕办公室要将检查情况形成书面通报进行公示。新进员工管理一、对新进员工的管理包括对新进员工的培训、试用期的胜任评估、新员工的管理。二、培训、评估考核共分为三级。即：一级培训、评估考核，由人力资源部负责；二级培训、评估考核，由所在部门领导负责；三级培训、评估考核，由指导导师负责。三、人事管理1、新进员工人事管理以谈话沟通为主。谈话沟通分为9个时段。2、每次面谈结束后形成总结，填写新员工观察期跟踪情况反馈表，人力资源部备案。3、谈话内容，主要了解新员工对工作环境及与同事相处的适应情况，工作中出现的问题，遇到困难等，如有异常情况及时反馈上一级主管领导。四、员工转正的评估办法三级培训考核表为员工转正的重要依据，由部门主管领导进行全面评估。五、建立导师制，实行正、负激励。根据对新员工进行帮助、指导的结果，对指导导师进行适度奖励或惩罚。员工离职管理一、员工离职需提前1个月填写离职审批表，上报各部门负责人签批。二、各部门人事专员接到分公司员工离职审批表，需了解人员离职原因。确认确需离职后，报本部门负责人签批，于2个工作日内完成并上报人力资源部人事专员。三、人力资源部人事专员审核无误后，于2个工作日内逐级上报：人力资源部部长、人事行政副总、总经理签批。四、人力资源部人事专员接到各级领导签批同意后的离职审批表，于当日下发离职通知单，人力资源部留存一份、事业部人事专员一份，财务部一份（招商专员、内勤离职不需下发此份）。五、事业部人事专员接到离职通知单后，需在7个工作日内协调安排好工作接交人，组织安排工作交接：1、省分公司经理、地区经理离职：（1）接交人确定后，事业部人事专员需立刻通知财务部安排监交，同时下发商务函给监交人，由监交人负责商务函的办理工作。（2）省分公司经理离职需财务监审监交，地区经理离职需省分公司经理和驻外会计共同监交。（3）财务部监交人员无特殊原因需在7个工作日内到达监交地点，进行监交。（4）事业部人事专员负责协调具体交接时间、地点，并与财务部对接。（5）省分公司经理、地区经理交接内容：工作内容、办公用品、固定资产清单、商务函、商业公司入库回执单及其他资料交接表、财务各项报表等。2、招商专员、内勤离职：（1）接交人确定后，人事专员通知省分公司经理进行监交。（2）招商专员交接内容：工作内容、客户资料交接明细等；（3）内勤交接内容：工作内容、办公用品、固定资产清单等。3、驻外会计离职（所有离职手续由财务部指定专人负责）：（1）财务部负责安排接交人，接交人确定后，安排财务监审监交;（2）财务部监交人员无特殊原因需在7个工作日内到达监交地点，进行监交。（3）驻外会计交接内容：会计工作交接单、交接书、办公用品、固定资产清查统计表、对账余额调节表、财务报表、等。六、以上交接手续需在交接之日起10个工作日内办理完毕，并于交接完成后1个工作日内报本事业部人事专员。七、各事业部人事专员接到离职交接单后，于2个工作日内完成员工离职移交清单中需各部门签批的手续后上报人力资源部。 八、人力资源部人事专员接到离职移交清单后，需逐项审核，无误后1个工作日内上报公司领导签批，接到领导签批后当日开据离职证明下发各事业部人事专员。 九、罚责：1、员工离职需严格按照公司规定完成离职交接手续，如未按要求办理，公司有权冻结其未发放工资、提成及各项费用，待工作交接完毕后再予以发放 。2、各环节审核人应严格按照规定审核离职手续，审核无误后方可签字，如因审核不严，给公司造成损失由相关责任人承担。3、参与离职相关手续办理人员应严格按照要求时限完成各环节工作，如无故未按时限完成者，每延期一天，对当事人罚款10元。考勤休假规定1、工作时间各级员工每周6天工作日，每天7.5小时工作时间； 具体工作时间为：早8：00时晚17：00时午休时间为：11：20时12：50时；2、迟到、早退、脱岗、旷工（1）迟到：上班迟到30分钟内，一次罚款10元，超过30分钟的，需填写请假单，如无请假单按旷工处理；（2）早退：提前下班30分钟内视为早退，一次罚款10元，超过30分钟的，需填写请假单，如无请假单按旷工处理；（3）脱岗:工作时间无正当理由离开本职岗位超过30分钟者，视为脱岗，一次罚款30元；（4)旷工以半天为最小单位,不满半天按半天计算，罚款50元，不满一天按一天计算，每旷工一天罚款100元，月累计旷工3天以上者，罚款300元，予以辞退. 3、凡有下列情况均以旷工论处：1)采取不正当手段、涂改、骗取、伪造休假证明；2)不履行请假手续、无故不来上班；3)不服从工作调动，经教育仍不到岗；4)打架斗殴、违纪致伤造成无法上班；5)请假未准离岗者；6)其他违纪行为造成的缺勤.4、员工打卡管理1）本部员工每天上、下班必须在规定的指纹机上进行打卡；2)如果因为特殊原因未正常打卡，最迟于次日填写员工未打卡说明，并上报人力资源部备案；每月超过三次未打卡者，考勤人员有权进行处罚处理；3)员工应自觉排队，依序亲自打卡，严禁代人打卡或委托他人打卡；4)因开会而未及时打卡的员工，会后由参会秘书在会议通知单上签署会议结束时间，报人力资源部备案；5）人力资源部采集打卡数据时，发现无故未打卡者按旷工处理.5、因公临时外出管理1）本部员工因公临时外出办事，需填写因公临时外出申请单，经主管领导签批，报人力资源部备案后方可外出；2）员工外出归来时，需到人力资源部销假，并在因公临时外出申请单上填写返回时间。6、公出管理1）公出审批程序：凡是公出人员，必须填写公出申请单，履行审批程序，并根据公出申请单支取差旅费；本部中层及以上员工公出，由总经理批准；本部中层以下员工公出，由主管副总批准；分公司人员公出由事业部总经理批准；因特殊、紧急情况，未填写公出申请单的，应及时电话请示，次日由本部门其他人员代填报批；单程超出本市范围视为公出，其未超出本市范围按临时外出处理。2）公出指定代理人公出人员出差期间，需指定代理人代理本人职责开展工作，确保完成部门工作任务和临时工作。3）公出人员工作要求：出差要有目的的检查工作，要把各省分公司、地级办重点工作完成要检查和评估，并形成评估报告；要重视市场环境的调研，要以市场为导向，收集竟品的招标情况、销售状况、市场份额，并通过竟品的市场调研，制定分公司的可行性措施；通过出差期间的检查和竟品信息的收集，形成综合性的汇报材料后组织相关人员召开出差汇报会，解决市场一线急需要解决的问题。4）出差总结医贸公司本部人员公出，公出结束后，必须向主管领导汇报公出情况，同时提交书面出差总结；医贸公司本部部长级别（含部长级）以上人员公出，公出结束后，一周内将书面出差总结打印签字后报至办公室，同时将电子版报到人力资源部备案；医贸公司本部部长级别以下员工公出，公出结束后，必须向主管领导汇报公出情况，一周内将书面出差总结电子版报到人力资源部备案；出差总结要求格式： （1）出差人姓名、时间、地点 （2）出差人目的任务 （3）出差期间的具体工作及解决哪些问题 （4）发现的问题 （5）解决措施及建议5）其他如因特殊情况，需要超出原定计划出差天数时，须按公出审批程序办理延续手续，否则，超过天数产生的全部费用不予核销；考勤员依据公出单核实考勤；公出返回时，需及时到考勤员处销假；公出期间确实因工作需要招待客人的，按照招待费管理办法的有关规定办理；不允许借公出办私事、绕道乘车或办与公出无关的事，特殊情况报请上级主管领导批准。7、加班管理1）本部员工因工作需要加班的，应提前填写加班申请单,经主管领导、主管副总签批同意后报办公室确认加班时间，报人力资源部备案；2）员工值班由办公室每月月末签字确认后，报人力资源部备案；3）因工作需要员工应主动配合加班、值班，员工凭加班申请单和值班审批表可休串休假。享受串休假的起止日期为加班、值班日期起至满一年止；4）本部员工超过2小时可计算加班，超过2小时不足3小时的按3小时计算；超过3小时不足4小时的按3小时计算，以此类推.8、法定假日：1)放假时间：由公司统一安排决定；2)薪金待遇：法定假日休息按照国家规定计发工资（遇周日顺延）非法定假日休息不予计薪。分公司人员公司统一放假期间均享受公司规定的驻外补助；3)确因工作需要，假日期间加班的员工需填写加班申请单，经主管领导、人事副总签批后生效（假期加班可给予串休）；4)放假期间统一安排值班的，白班、晚班每次按1个工作日计算给予串休.9、请假管理规定：1）所有员工必须准时上班，无论任何紧急情况，都需提前电告部门负责人并委托他人填写请假单。最迟于次日将请假单上报人力资源部备案；2）病假需由医院开据诊断证明；3）各部主管领导无权口头或私自准假，一经发现，将根据公司规定给予处罚并全公司内通报；4）员工请假不足1小时的按1小时计算，超过1小时不足2小时的按2小时计算，以此类推；月累计不足4小时的以半天计算；5）本部员工请假一天由部门主管领导批准，两天以上至六天由隔级领导批准（主管领导为总经理的报总经理签批），七天以上由总经理批准。员工请假报人力资源部备案后方可休假；6）分公司经理级以下员工：请假三天以下由事业部总经理批准，三天至六天请假由主管副总签批，无副总经理的报总经理处批准，七天以上由总经理批准；7）分公司经理请假一天由事业部总经理批准，两天以上至六天由主管副总经理批准，无副总经理的报总经理处批准，七天以上由总经理批准。10、分公司员工出勤管理1）分公司人员的考勤由各分公司会计或内勤直接负责，当地无会计或内勤的由各分公司经理直接负责；2）分公司考勤人员每天检查分公司业务人员出勤情况，及时做好检查记录，每周六下班前通过卓明将分公司员工出勤检查表上报各事业部人事专员；3）各事业部人事专员每周至少抽查2个分公司人员的出勤情况，通过分公司经理、会计（内勤）、业务人员进行三方核实，及时做好抽查记录，每月月末将抽查结果上报人力资源部；4）各事业部人事专员通过抽查分公司员工出勤情况，核对分公司考勤人员上报的分公司员工出勤检查表是否属实，如有误，需认真核实原因，并根据相关规定进行处理，处理结果报人力资源部备案；5）人力资源部不定期抽查分公司人员出勤情况，各事业部人事专员应积极配合人力资源部做好信息提供、抽查等工作；6）各分公司人员的手机须24小时处于开机状态，保证同总部与客户之间保持畅通，对工作时间内不接听电话、拒接电话、手机关机状态、拔打电话三次仍未接通，或接听电话态度蛮横、以各种理由推托者，各相关考勤人员有权对违规人员做相应处罚.五、考勤方法1）应填栏目必须填写齐全，具体填法按表底说明进行填写；2)周日出勤栏目：此项只填写因工作需要每周日确实出勤天数，周日出勤给予当日生活补助，补助标准按照公司相关规定执行；3)出勤栏目：不含周日出勤有薪栏目：此项为遇节日公司规定的有薪假日天数；公出：经公司领导批准的去异地办理公事天数，以出差申请单为依据；月出勤情况合计栏 = 出勤+有薪+公出 ，此合计天数=工资表中出勤天数，做为制作工资依据；分公司指定专人考勤，并于每月2日经考勤员、省分经理签字确认后报各事业部人事专员处，缺少签字视为无效；员工公出，请假等应有公司领导批准的公出、请假单，如无相关批件，将视为旷工；新增人员应有派遣单、转岗通知单，起薪日期以派遣单、转岗证明上标明的日期为准，如无手续，不予以计发工资；人员减少，事业部人事专员负责将离职证明、待岗通知书等手续附在考勤表后，如无相关签批手续，应及时冻结其未发工资，待工作交接完毕后，给予补发；六、罚则1)人力资源部执行本规定，如没有按规定执行，每一错误扣责任人20元，由于部门负责人疏忽造成的,根据80：20原则对部门负责人处罚；2)本部员工公出返回后，应按规定时间及格式上报出差总结，未按期上报者，罚款50元。3)对本部员工每月超过三次未打卡者，每次罚款10元，依次递增；4）代人打卡或委托他人打卡，违者各罚款50元；5）对员工请假未及时上报考勤员备案的，当事人及部门主管领导每次罚款10元；6)对部门主管领导口头或私自准假的，一次罚款100元；7)考勤人员虚报考勤、知情不报的，一经发现，视情节轻重处以200-500元的罚款8)分公司经理不掌握业务人员出勤情况，出现错报考勤的，一经发现，罚款100元；9）经三方核实后，对提供信息不准确的分公司人员，视情节轻重处以50-500元的罚款10)对分公司员工无故不接听电话，或以各种理由推托不配合考勤人员检查考勤者，视情节轻重处以50-200元的罚款；11）分公司考勤人员未及时填报分公司员工出勤检查表，一经发现，罚款50元；12)处罚通知于2日内向办公室、人力资源部报告,否则对部门负责人处以100元罚款.13）对违反本规定中未明确处罚的条款，人力资源部视情节轻重给予50-500元罚款；绩效考核管理一、绩效目的：1、全面、客观、公正地评价员工的工作现状，有效提升员工工作绩效。2、对员工的绩效进行指导改进，提供有针对性的培训依据。3、为员工调薪、晋升、调动、降职、免职、辞退等提供依据。4、通过员工个人成长与公司战略发展目标相结合，最终实现双赢。二、绩效考核指标的制定主要围绕KPI 指标、本职工作二个维度进行考核。其考核指标的确定依据如下：1、KPI 考核指标的确定依据围绕企业战略发展、重点工作推进、销售任务、会议纪要、需相关部门配合的工作、临时突发事件（包括工作指令单、领导临时交办的工作）等。2、本职工作的确定依据 依据不同职位岗位说明书的“关键绩效”项中的内容为准。三、指标的调整、变更、取消及延期在考核期内，如出现重大计划调整、变更、取消、延期的，在提前三个工作日内填写 月考核指标调整、变更、取消、延期确认表，报上一级主管领导确认、批准，并经公司总经理同意（集团KPI需由总裁批准）后生效。四、考核的周期公司执行月考核和年度评定制度。1、月考核：按照本管理规定的考核内容及时间执行考核。2、年度考评：按照员工年度绩效考评管理办法执行。五、考核材料上报的时间及程序1、绩效考核表单上报时间及程序(1)商务部的医院开发完成情况、财务部的回款完成情况、费用实际发生情况于每月5日前上报，办公室通报罚款情况、集团信息部的卓明网操作情况于每月1日上报至人力资源部。(2)各直接主管对其下属员工的绩效考核工作需在每月12日前完成 ，将考核双方签字后的 月 部 岗位绩效考核表、 年 月 部绩效考核成绩汇总表电子版、签批版一并报至公司人力资源部。2、KPI的上报时间及程序(1)每月22前，各部门填写下月的 月 部KPI计划表，以电子版形式报至公司人力资源部，人力资源部对各项指标进行审核、确认，并以会审形式确定公司级KPI。(2)根据公司级KPI确定集团级KPI，于每月26日上报至集团。(3) 公司级KPI以电子版形式下发至各部门。(4）办公室负责对KPI完成情况的即时跟踪。人力资源部配合办公室在月末对集团KPI、公司KPI的完成情况进行联合检查。（5）集团KPI完成情况由办公室汇总，于次月1日前报至集团办公室。各部门的公司KPI完成情况说明及评定依据于次月3日前报至办公室，由办公室汇总后报到人力资源部。六、考核的复议被考核人对考核结果不认同的，可先与直接领导沟通达成共识，如沟通无效，无论哪一层级均可向公司人力资源部申请复议。七、考核内容的有效期考核内容的有效期为一年。八、绩效结果的反馈1、绩效结果的反馈主要体现针对员工的工作绩效的改进所进行的面谈。2、绩效考核结束后，直接主管每月至少一次与下属进行绩效面谈，内容包括：肯定成绩，指出不足，提出改进意见和建议、确认下月考核指标。同时，对下属要进行综合胜任能力评定，填写在绩效考核表“综合评定”栏内，要有文字说明，最后标明“A、B、C、D、E”的等级。九、绩效结果的应用1）绩效工资：1、绩效考核分数实行百分制。2、其中考评分为 ：（1）高层管理人员： 绩效考核评分为98分（含98分）以上时，绩效工资可全额发放。 98分以下人员的绩效工资为实得分值/98分绩效工资。（2）中层以下人员（含中层）： 绩效考核评分为95分（含95分）以上时，绩效工资可全额发放。 95分以下人员的绩效工资为实得分值/95分绩效工资。2)绩效改进计划的实施1、被考核人员属下列情形之一的，需由直接主管对其实施绩效改进计划：（1）绩效分值在连续60分以下的；（2）省分经理月回款后五名的；（3）被降职或留用查看的。2、针对这类员工，各部门负责人通过绩效面谈找出被考核者存在的差距，为其制定绩效改进计划，负责实施。3、每月15日前各部门将绩效改进计划备案表报人力资源部备案，人力资源部根据绩效改进计划进行跟踪。4、次月5日将上月绩效改进情况进行总结，填写绩效改进推进表报人力资源部。5、人力资源部对改进效果进行不定期跟踪检查。3)调岗或辞退绩效分值为60分以下的员工，视其工作态度及表现可调岗或直接辞退。4)考核档案的管理1、人力资源部每月负责所有绩效考核成绩电子版及签字版档案的封存。2、各部门负责本部人员绩效考核成绩电子版的封存。十二、责任1、考核小组成员未按本规定履行“职责”的，扣月绩效考核成绩10分绩效考核小组成员按考核小组管理条例执行。2、各主管业务的领导未履行业务考核职能的，扣月绩效考核成绩5分。3、在制定考核指标过程中，直接上级未与下属进行沟通的；在绩效考核中未对下属进行绩效结果面谈的，扣直接上级月绩效考核成绩5分。4、在考核过程中或在复议中发现考核结果有失公平的，扣责任人月绩效考核成绩10分。5、未按本办法中“考核的时间及程序”项所规定的时间完成工作的，延迟一天扣责任人月绩效考核成绩3分；延迟两天扣5分；延迟三天以上扣10分。6、未按要求上报 月度考核指标调整、变更、取消确认表的，按原考核指标考核，并扣责任人绩效考核成绩2分。7、未按要求申请延期报告的，按原指标考核中规定的时限考核。8、未提供佐证材料或关键事件记录的，每项扣目标分值的30%。9、凡考核部门负责人的，部门下属员工未按要求完成工作的，在其考核指标中进行相应的扣分。10、各部门负责人在对下属的考核过程中未按绩效考核管理办法中有关规定执行的，扣责任人月绩效考核成绩2分。11、给公司造成损失，对其进行罚款的，罚款在1000元以下的扣绩效成绩1分；罚款在1000元以上的扣绩效成绩2分。12、未按时上报绩效考核表，并影响绩效考核工作进程的，视自动放弃本月的绩效考核，取消当月的绩效工资。13、因个人原因导致工作出现差错的，一经发现视情节严重性进行扣分，直接主管、副部长发现扣1分；部长（主任）发现扣2分；副总发现扣3分；总经理发现扣4分；集团领导发现（总裁级发现扣8分，其他领导发现扣3分）。薪酬福利管理1、工资结构员工工资总额=岗位工资+绩效工资+工龄工资+奖金岗位工资：公司岗位工资即按每个岗位所应有的任职资格来综合评定。评定内容包括学历、所学专业、职业资格、从事本岗位工作经验、从事相关岗位工作经验年限、本岗位应具有的技能及本岗位在社会行业中的地位与价值等因素，综合评定后得出该岗位的薪酬类型。绩效工资：是以员工岗位职责、KPI指标为考核依据，分别适用于不同岗位。工龄工资：即以每年进行的员工综合评定为参照依据，内容包括绩效考核成绩、年度评定结果、年度评优情况等。差旅管理规定为保证各级人员正常公出费用，并在标准限额内予以报销，根据集团财务管理制度的有关规定，经集团总经理办公会议讨论，现将各级人员差旅费用等报销标准作如下规定：一、营销管理中心（以下简称“中心”）差旅费管理规定及报销标准（一）、中心人员出差时要填出差申请单，按申请单中说明部分进行签批。（二）、出差人员出差期间游山玩水及擅自绕道的费用，不予报销，并追究有关人员违纪责任。（三）、车票、住宿费发票等票据丢失不予报销。（四）、中心人员应于出差回来后8日内报帐，如无特殊原因，逾期一天罚款20元。（五）、乘坐的交通工具标准1、出差人员出差时可乘坐火车硬座、软座，连续乘车超过6小时可享受硬卧，不乘坐硬卧的可按硬座票价的50%增补报销。2、自带车或乘坐汽车不享受未乘卧铺补助。3、中心执行总经理、副总经理、中心执行总经理助理、事业部总经理（副总经理）因公出差可乘坐飞机。其他工作人员因公外出只能乘坐一般交通工具。4、随同上级领导出差时，经批准只限一人享受上级领导的乘车待遇。5、凭真实有效的机票、车票、船票据实填报乘车费用。（六）、定额补助1、出差以零点为界，不管何时起程或何时到达各为一天。2、住宿费凭正规发票报销，住宿发票应注明起止日期、人数、天数、单价等否则不予报销。对于定额住宿发票要和车、船、机票一起证明计算报销差旅费补助。住宿费、伙食费、交通费实行限额包干、结余归己、超支不补。标准为：（1）中心执行总经理、副总经理单人出差时，住宿标准每人每天150元,伙食、交通补助50元；两人（同性，下同）以上（含两人）出差时，住宿标准每人每天80元,伙食、交通每人每天补助50元。（2）中心总经理助理、事业部总经理（副总经理）、各职能部门经理（副经理，主持部门工作的负责人）单人出差时，住宿标准每人每天120元,伙食、交通补助50元，两人以上（含两人）出差时，住宿标准每人每天70元,伙食、交通补助50元。（3）中心其他工作人员单人出差时，住宿标准每人每天90元, 伙食、交通补助50元，两人以上（含两人）出差时，住宿标准每人每天50元,伙食、交通每人每天补助50元。（七）、几项特殊规定1、外出培训人员，培训单位统一安排食宿且在培训费中已经包含食宿费的，不再享受出差补助，未统一安排的按差旅费报销标准执行。2、外出参加会议，会务费中含有食宿费的，不再享受出差补助。未统一安排的，按差旅费报销标准执行。3、到直辖市、省会城市及深圳、厦门、青岛、大连出差，住宿标准每人每天分别增加30元。4、回虎林总公司办事，原则上要求总公司解决食宿，不给出差补助。如果总公司未安排食宿的，凭总公司办公室证明可享受住宿补助，住宿费在规定住宿标准内据实报销。家在虎林市的无任何出差补助。5、因工作原因，陪同领导出差，由公司统一安排食宿的，不报销出差补助。6、出差费用仅指出差期间的车船票、机票、出差伙食补助、住宿费、市内交通费等，其他费用另行填报。7、聘请公司以外人员办理业务，需公司负担费用的，应事先写出申请报告、列出计划，报经集团公司总经理批准。同时陪同的本公司人员同吃同住的不再享受出差补助。8、大型会议，特殊接待等发生住宿费用，应事先提出申请，列出计划报集团公司总经理批准，以此作为报销依据。二、营销管理中心手机费用的报销标准中心执行总经理手机费1000元月，副总经理、执行总经理助理、，事业部总经理（副总经理）800元月，市场部经理400元/月，有兼职的按照高一档次手机费标准补助。手机费用实行包干使用，按照上述标准凭票按月报销。其他人员不予报销手机费用，但在出差期间每人每天补助10元手机费用，随同差旅费用一起报销。三、营销管理中心销售分公司财务管理规定（一）销售分公司伙食和交通补助标准管理规定1、所有公司外派销售人员每人每天伙食补助为10元，分公司会计每人每天伙食补助15元（含5元到当地银行的市内交通费用），从当地招聘的销售人员每人每天伙食补助5元，随工资一同拨付发放。出差人员享有出差补助时，相应天数的伙食补助应扣除。伙食补助按实际出勤天数计算。2、第一事业部和OTC事业部分公司会计及其他事业部的业务人员必须如实上报各项补助。如发现弄虚作假、虚报冒领的，将追回虚报部分并给予责任人虚报部分2倍罚款，同时处分公司经理100元、会计50元罚款，累计两次将予以辞退。（二）销售分公司通讯费用管理规定1、通讯费用标准 项 目 手机费标准/月 座机费标准/月一、二、三部省分公司经理 600 200一 一、二、三部招商专员 200一部地区经理502、手机费、电话费凭实际发生的话费结算发票报销。不允许用定额发票和预交话费单报销。3、手机费、电话费凭正规发票在公司规定标准之内按月据实报销，超出部分自负。分公司上网费包括在办公费标准之内。（三）销售分公司房租费用标准的管理规定1、房租费用标准的管理规定 单位地区 标准/月备注一、二、三部省分公司 一类地区 1200北北京、上海、广州 其他地区 900一一类地区以外的省会城市、直辖市一、二、三部二级办事处一类地区 600江江苏、浙江、福建、广东其他地区 400一一类地区以外的二、三、四部办事处处在一起办公所有地区2、租房费用凭正规发票在标准内据实报销，同时要附有租房协议、房主收条、房主联系方式，分公司经理负责核实并在租房协议上签署“核实无误”，财务方可报销，公司不再另行报销水电费、取暖费、中介费、押金、物业费等附属费用。3、如发现弄虚作假、虚报冒领的，除全额追回虚报部分并给予责任人虚报部分2倍罚款，累计两次将予以辞退。（四）销售分公司开办期间物品购置及开办费1、省级分公司及二级办组建时，电脑、打印机、传真机等由集团根据各分公司实际工作需要统一购买和配置。2、省级分公司经理可购办公桌椅一套，标准在200元/套以内，床及床上用品按每人100元/套以内；与省级分公司合署办公的其他人员只购置床及床上用品每人100元/套以内，其他生活用品自负，公司不再报销。3、一、二、三、四部二级办事处只购置床及床上用品，按每人100元/套以内标准。招聘的当地销售人员不予报销。4、以上省级、地市级办公、床上用品的购置凭真实有效的正规发票在标准内核销，责任人为省级分公司经理和地级办主任。如有丢失或损坏由责任人负责赔偿。5、分公司经理或会计对其真实性负责，如发现有弄虚作假、虚报费用等现象，除全额追回虚报部分并给予责任人虚报部分2倍罚款外，累计两次予以辞退，数额巨大的，追究其法律责任。（五）销售分公司办公费、邮寄费、汇款手续费1、办公费标准 项目 省级分公司 地（市）级办事处 备注一 一、二、三部 50元/月 20元/月 按月考核2、办公费是指各分公司、办事处的零星办公物品购置，复印、打印、上网等费用。凭正规发票在标准内据实报销，超支不补。上网费用控制100元/月以内据实报销；没有宽带网的每月增加100元固定电话费用供电话上网。3、除事业一部分公司会计汇往公司的货款发生的银行汇款手续费给予报销外，其他一律不予报销。往公司邮寄报表、票据等发生的邮寄费凭正规发票据实报销。4、如经审核发现有弄虚作假、虚报办公费现象，除将虚报部分全额追回外，给予责任人虚报部分2倍罚款，数额巨大的追究其法律责任。（六）销售分公司差旅费报销标准及审批程序1、差旅费报销范围（1）、分公司人员因公到所在办公地以外的地方出差，可报销公司至工作地点直行路线的车票并可享受出差补助；但须先填写出差申请单，经批准后方可出差。（2）、分公司人员回营销管理中心原则上要求由营销管理中心解决食宿，不予报销住宿费和伙食补助，不能解决食宿的由营销管理中心办公室证明，要求有营销管理中心办公室主任签字，方可报销住宿及伙食补助。（3）、出差不得绕道行走，超过直达目的地绕行费用由个人负担。（4）、出差车票、宿费发票及其他票据丢失不予以报销。2、差旅费报销定额标准（1）、出差以零点为界，不管何时起程或何时到达各为一天。（2）、住宿费凭住宿正规发票在标准内实报实销，伙食费、市内交通费实行限额包干，结余归己、超支不补。标准为：A、省级分公司经理（含副经理、负责人）每人每天补助90元，其中：住宿费60元，餐费15元，交通费15元；B、其他人员（含招商专员）每人每天补助60元，其中：住宿费40元，餐费15元，交通费5元；C、到省会城市、直辖市及深圳、厦门、青岛、大连等地出差，分公司经理每人每天住宿补助增加30元，凭正规住宿发票据实报销。回分公司开例会不享受此补助。（3）、出差不准乘坐飞机和火车软卧，否则超出部分费用自理，由总经理特批除外。（4）、出差人员出差时可乘坐普快、特快列车，连续乘车超过8小时可享受卧铺，乘坐汽车视同乘坐火车卧铺。不乘坐卧铺的可按火车硬座的50%给予补贴。3、出差申请审批程序及权限（1）、由出差人提出出差申请，按规定审批权限批准后方可出差。出差批准程序如下：办事处主任、业务员出差由分公司经理审核后报本事业部经理批准；分公司经理出差由其事业部经理批准，财务人员出差由计财部经理批准。财务凭已经批准的出差申请单和符合规定的差旅费票据给予报销。（2）、审批人对出差人员的真实有效性负责，如出现虚假现象，追究