基建、零修项目管理办法.doc

行文部门管理部编 码HQ/GL03-12-12页 次1/7基建、零修项目管理办法（2012年2月修订）第一章 总则第一条 为进一步规范基建、零修项目管理，节约项目开支，根据企业实际，制定本办法。第二条 本办法所指的基建、零修项目是指各类房屋建筑、附属设施、管道线路等。第三条 本集团的基建工程施工管理由房地产公司工程部负责。第二章 审批程序第四条 基建、零修项目实行严格的报批制度。未经批准不得建设。整体建设的项目不得采取化整为零的方式分解报批。第五条 项目审批先通过OA系统填写基建项目审批表（附件），说明审批的原因，经申请单位（部门）主要负责人批准后，1000元以下的项目转房地产公司总经理批准，1000元以上的转集团董事长批准，最后转房地产公司工程部（以下简称工程部）。工程部根据图纸或技术要求核算工程量，对造价做出初步估算，经董事长批准后实施。凡没有通过OA系统填写基建项目审批表的任何基建维修项目，工程部一律不得擅自接收、施工，审计室不予审计。第三章 项目实施第六条 基建、零修项目一律实行“先定价后施工”，并通过比价或招标的方式确定施工单位。金额在2000元以下（含2000元）的由工程部确定价格和施工单位；2000元以上5万元以下（含5万元）的进行比价；5万元以上的实行招标。若因时间紧等特殊原因不能进行比价或招标的报董事长批准后执行。鞋业、普天汽配公司500元以下（含500元）的零修项目书面通知工程部后，由本公司自行确定价格及施工行文部门管理部编 码HQ/GL03-12-12页 次2/7单位。需比价的项目由工程部在基建项目审批表中详细填写询价情况后转物价部门进行比价；需招标的由工程部组织物价、审计相关负责人共同参与评标、定标。由工程部负责签订施工合同后组织实施。第七条 招标准备阶段，由工程部负责对投标单位的资质、等级、法人资格、安全生产许可证等相关证件进行审查，并对中标单位上述加盖公章资料的复印件留存。工程部负责对投标方的投标文件中价格、品牌、工程量进行审查，避免招标文件中出现未填写工程量的情况。招标文件中规定甲供的材料，若因特殊情况最终由施工单位购买，需由工程部出具证明，并按集团规定办理入库手续，确定品牌、数量，并经过物价部门确定价格。第八条 单位工程对于招标项目必须实行合同管理制度。基建、零活总价在5000元以上必须签订合同。先签合同后施工。合同中对施工单位的质量、安全、进度、保修期、违约责任、是否允许分包、水电收费、垃圾清除、结算发票税率、付款方式（付款原则上以承兑汇票为主）等条款要有明确的规定。第九条 单位工程在施工前由工程部负责对施工单位进行图纸会审、安全技术交底、地下管线资料交底、公司制度交底，并做好交底记录。第十条 未经批准，工程部不得为施工单位提供食宿或允许其施工人员在厂内或未完工的建筑物内住宿，以免发生安全事故，造成连带责任。第十一条 单位工程施工过程中，凡运到施工现场的原材料、半成品、构配件由工程部负责按照图纸、合同要求进行验收，并做好记录。对不合格的不得使用，并做好标记，限期清出。行文部门管理部编 码HQ/GL03-12-12页 次3/7第十二条 凡由房地产公司负责采购的各种物资，包括：大宗建筑材料、地板、瓷砖、灯具、洁具、锁具、开关、插座等等，必须按照集团物资管理制度、由采购人员开具物资采购入库通知单，经集团物管处办理入库手续，由保管员开具收料单。第十三条 使用材料时必须按集团规定办理出库手续，房地产公司必须按规定填写物资领用申请单，凭申请单第二联到集团物管仓库领料，由施工方领料人、房地产公司经办人、负责人签字，并标明所领物资属哪项工程使用，物管处登记入账时必须进行标注，并开具材料出库单，申请单和出库单必须妥善保管，作为工程结束时计算甲方供料的原始依据。第十四条 材料发票送审计时，必须附物资采购入库通知单及收料单，由经办人、负责人、分管经理签字，否则不予审计。第十五条 每项工程结束、进行审计时，由物管处出具该工程项目，施工方领用材料明细表，经物管处责任人、房地产公司经办人、负责人、施工单位共同签字确认，作为计算甲方供料的依据。第十六条 加强施工过程的质量控制。对一些重要的施工部位或隐蔽工程要采取旁站、巡视、平行检验等方式搞好过程质量控制，并有验收记录。第十七条 工程变更的管理。施工过程中若有工程变更，变更前由工程部填写工程变更单（附后），说明变更项目，经工程部、审计部门、使用部门、施工方现场确认签字后实施，特殊情况下须在七个工作日内补签工程变更单。每拖延一天扣罚基建经办人20元。其变更价格，合同中有的按合同规定执行；合同中有类似的，参照类似价格执行；合同中没有适用或类似价格的，由工程部、物价、审计共同书面确认。行文部门管理部编 码HQ/GL03-12-12页 次4/7第十八条 工程签证的管理。工程出现签证时，应及时通知审计人员到场，进行现场测量。现场测量后，由工程部根据测量的数据在七个工作日内形成签证单，该签证单一式三份，经审计室、工程部、施工方签字后各留一份。每拖延一天扣罚基建经办人20元。签证价格超过2000元以上的，需要经过物价处备案。第十九条 未经工程部、审计室共同到现场确认的变更或签证，施工结束后补签的变更或签证一律无效。第二十条 隐蔽工程验收管理。隐蔽前，由工程部验收合格后方可隐蔽。如果属于变更项目，工程部还须通知审计部门共同验收确认。第二十一条 施工进度管理。工程部负责加强对施工进度计划管理，竣工验收报告应详细注明开工日期、竣工日期及拖延时间，以便合同考核。第二十二条 施工作业环境管理。施工过程中用水用电由工程部通知设备部门，由设备部门负责安装水电表、负责统计水电表基数及耗用量。水电部安装不及时、水电耗用量提报不及时或提报不准确，每次扣罚设备部门负责人和相关责任人20元100元，无水电耗用量的，工程部可不予结算。因工程较小、耗电较少、不耗用自来水、无需施工方承担水电费的，经房地产公司经理在耗用表中签批。工程结算时将水电耗用表送审计。施工过程中要做好安全防护工作。施工现场应设置围栏、挂安全警示标志等，以防发生安全事故。施工过程中做到文明施工。及时清除建设施工现场垃圾等。第四章 工程验收、竣工、结算第二十三条 工程验收分初验和正式验收。工程完工后，施工单位七日内向基建部门提交竣工验收申请，由工程部组织使用单位、施工行文部门管理部编 码HQ/GL03-12-12页 次5/7单位进行初验，对存在问题责令施工单位及时整改。整改完毕具备正式验收条件后，由工程部组织施工单位、使用单位、审计部门共同验收，验收合格后，各方在竣工验收报告上签字，作为施工单位转移工程的依据。第二十四条 单位工程保修期限规定：基础设施工程、房屋建筑工程的地基基础和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；供冷与供热系统为2个取暖期、供冷期；电器管线、给排水管道、设备安装和装修工程为2年。其他项目由发包方和承包方约定，保修期自竣工验收合格之日起计算。保修期和保修范围内发生的质量问题由施工单位履行保修义务。第二十五条 保修期内出现质量问题，由使用单位向工程部提出书面维修申请。一般项目自接到申请之日起7日内安排维修。重大质量问题的项目应立即安排维修。维修完毕后若仍然不能满足质量要求，使用单位书面通知管理部。第二十六条 工程验收合格后28日内，由工程部负责通知施工单位办理入帐审计手续，将各相关资料（原件）整理齐全，一并送审计室进行审计，资料不全、或超过规定送审时间不予审计。审计自接到全部送审资料之日起15日内审计完毕（外审的除外）。送审时须同时提交下列资料：、项目审批表；、合同或图纸；、预（决）算书或结算明细；行文部门管理部编 码HQ/GL03-12-12页 次6/7、属于单位工程的还须提交原材料、半成品、构配件验收记录；、竣工验收报告；、水电费耗费金额。审计室对工程量进行审核，工程总额审核完毕，由审计室出具审计报告经审计人员、审计室主任签字后，附审定明细表及相关资料（原件）转工程部签收，由工程部通知施工单位进行确认、并开具结算发票，发票送审计室签章时须附上经工程部、施工单位签字确认的审定明细表及相关资料（原件）。按实际完成的工程量和报价单中确定的单价予以确认。要求先开发票入账后付款，质保金按合同金额的5%10%执行。第二十七条 工程合同总额为固定价的，开具预付款发票金额最多不得超过合同总额；合同总额为按工程量据实结算的，开具预付款发票金额由工程部根据实际工程、变更情况合理确定。发票经工程部经办人、分管领导签字后、附工程合同及其他有关附件（原件、复印件各一份）转审计室审计，审计后退回资料原件，复印件留审计室备查。第二十八条 工程进度款开具发票金额由工程部根据形象进度进行确认，写出书面说明附发票分别经工程部经办人、分管领导签字后，转审计室审计。第二十九条 工程预付款、进度款、竣工结算开具的发票由工程部经办人、分管领导签字后送审计室签章。工程预付款、进度款发票由工程部负责转董事长签字；竣工结算开具的发票由审计室负责转董事长签字。付款以承兑汇票为主。第三十条 工程预付款、进度款开具发票总额由工程部合理控制，不得超出最终合同总额，审计室要登记台账。竣工结算时经审计审核行文部门管理部编 码HQ/GL03-12-12页 次7/7后，若预付款、进度款开具发票总额超出实际工程总额，由工程部负责退回发票，无法退回的，按损失额的100%处罚工程部经办人和工程部负责人。第三十一条 资料管理。单位工程验收合格28日内由工程部负责将下述资料整理一套送档案管理部门。合同