河北滦河集团经营目标责任书--集团公司总裁.doc

河 北 滦 河 集 团经 营 目 标 责 任 书（2003年度）甲方：集团公司董事长姚晓东乙方：集团公司总裁王绍东、常务副总裁杨立宏、副总裁艾明忠、副总裁张冬平、副总裁胡雅静为了提高集团的经营管理水平，强化主要经营管理者的岗位责任，充分调动主要经营管理者的积极性与主动性，完善对集团主要经营管理者的激励和约束机制，依据集团2003年经营计划与年薪制考核制度，特制定如下经营管理目标，由甲方按以下办法对乙方进行考核，根据考核结果对乙方进行激励。一、 2003年度主要经营目标1、 产销量目标：产 品全年一季度二季度三季度四季度钢坯产量(吨)1230000233300333500333500329700水泥销量(吨)70097766727221606266090146554型材销量(吨)1100012053850385020952、 财务目标：产品全年一季度二季度三季度四季度销售收入(万元)290790钢坯成本(元/吨)鸿达钢坯1434.22汉沽钢坯1372.44水泥成本(元/吨)京华PO325147.28京华PO325散130.44京华PS325141.93京华PS325散125.09唐海PO325149.75唐海PO325散132.91唐海PO425160.88唐海PS325143.86唐海PS325散127.02滦河PO325148.64滦河PO325散131.84滦河PO425159.13滦河PS325142.92滦河PS325散126.12型材成本(元/吨)7018集团总部管理费(万元)17553、 安全目标：未发生五项重大事故4、 团队建设目标：集团公司领导班子团结、敬业、务实；集团骨干队伍相对稳定，整体素质明显提高5、 董事会指令执行目标：执行董事会相关政策、制度以及管理指令坚决到位二、 薪酬结构集团公司总裁、副总裁实行年薪制，年薪构成具体如下：经营者年薪总额基本月薪(30%)季度奖金基数(20%)年度奖金基数(20%)任职奖金(30%)王绍东杨立宏艾明忠张冬平胡雅静年薪总额=基本月薪12+季度奖金4+年度奖金+任职奖金1、 月薪依据出勤天数考核，按月发放。2、 季度奖金与年终奖金分别依据季度经营业绩考核结果、年度经营业绩考核结果发放，季度奖金与年终奖金“上不封顶，下不保低”。3、 乙方与集团签订任职合同与年度经营目标责任书后享受任职奖金。4、 年度任职奖金于任职期满后发放。5、 乙方工作中如果未发生失误，任职奖金全额兑现；出现失误的，依据集团奖惩制度扣减部分后发放。6、 乙方任期未满自己另谋职业的扣留任职奖金。7、 乙方任期未满被集团调离该岗位的，如若本人在工作中出现失误或者因不称职被调离，任职奖金扣减部分后发放；其他原因全额兑现。三、 经营业绩考核办法(一)考核程序1、 季末或年末由集团公司董事长组织考核，集团董事长办公室负责具体工作，企业管理中心与人力资源中心协助。考核前三天董事长办公室应通知集团有关部门，收集有关资料数据，并初步计算出经营者的经营业绩考核结果报董事会讨论。2、 董事会讨论确定最终考核结果。3、 依据董事会确定的考核结果，人力资源中心将考核结果存档，并计算出乙方应得的季度奖金或年度奖金后向乙方发放。计算方法是：季度奖金=季度奖金基数*季度业绩指标考核系数*季度安全考核系数年度奖金=年度奖金基数*年度业绩指标考核系数(二)经营业绩指标考核、安全指标考核1经营业绩指标考核集团公司总裁、副总裁季度与年度经营业绩指标考核表考核指标权重（W）计划标准实际完成考核评分（K）考核分值钢坯产量0.2P1A1W1*K1水泥销量0.15P2A2W2*K2型材销量0.05P3A3W3*K3销售收入0.1P4A4W4*K4钢坯生产成本0.15P5A5W5*K5水泥生产成本0.1P6A6W6*K6型材生产成本0.05P7A7W7*K7集团管理费用0.05P8A8W8*K8董事会指令执行情况0.05P9A9W9*K9团队建设目标0.1P10A10W10*K10业绩指标考核总分W*K经营业绩指标考核评分标准1.1产销量完成率在0.9以下时考核评分为0，在0.9以上时每增长1个百分点考核评分增加0.1(即产销量奖金增加10%)，具体计算如下表：产销量完成率(A)0-0.90.9以上考核评分0(A-0.9)*10备注：A实际产销量计划产销量1.2销售收入完成率在0.9以下时考核评分为0，在0.9以上时每增长1个百分点考核评分增加0.1(即产销量奖金增加10%)，具体计算如下表：销售收入完成率(A)0-0.90.9以上考核评分0(A-0.9)*10备注：A实际销售收入计划销售收入1.3生产成本完成率在1.1以上时考核评分为0，在1.1以内每减少1个百分点考核评分增加0.1(即成本奖金增加10%)，具体计算如下表：生产成本完成率(A)1.1以上0-1.1考核评分0(1.1- A)*10备注：A实际成本计划成本(成本计算时不含折旧；实际成本以计划价格计算)1.4.管理费用完成率在1.1以上时考核评分为0；在1.1以内每减少1个百分点考核评分增加0.1(即费用奖金增加10%)；具体计算如下表：管理费用完成率(A)1.1以上0-1.1考核评分0(1.1- A)*10备注：A实际发生额计划标准1.5.指令执行情况考核评分：董事会给集团公司领导层每季打分，季度考核评分结果为本季度打分，年度考核评分结果为本年4个季度考核结果平均值。1.6.团队建设考核评分：董事会给集团公司领导层每季打分，季度考核评分结果为本季度打分，年度考核评分结果为本年4个季度考核结果平均值。集团企业经营者经营业绩的考核系数按下表查算：考核总分(A)0-0.60.6-1.11.1-1.31.3以上考核系数0(A-0.6)*2.51.25+(A-1.1)*31.85+(A-1.3)*4备注：A指经营业绩考核表考核得分2.安全指标考核集团对企业经营者的安全管理工作考核实行否决，考核结果与季度奖金挂钩。季度安全指标考核评分如下表：五项重大事故未发生1次2次3次以上考核系数10.650.30四、 特别说明1、集团