002 制度督查管理制度(A版 XHY-ZD-002).doc

青岛新华友建工集团股份有限公司制度督查管理制度编 号：XHY-ZD-002版本号：A/0主责：企业管理部编写：王成军审核：管恩镶批准：于忠福实施日期：2011/3/11 范围 本制度适用于集团公司总部、分公司、项目部。 本制度主要包括制度督查的目的、内容、程序及处罚等内容。2 职责 集团公司企业管理部是本制度的主责部门，全面负责集团公司制度督查工作。集团公司总部各部门、分公司应积极协调和配合制度督查工作。3 管理制度3.1制度督查的目的1）督查集团公司管理制度的执行情况，提高制度的执行力。2）对管理制度的适用性、合理性和有效性进行评价，及时修订更新相关管理制度。3）对违反管理制度的行为及时给予纠正，必要时给予处罚。4）健全和完善集团公司管理制度体系，使之更加符合集团公司现阶段的发展需求。3.2制度督查的内容1）集团公司现行各项管理制度；2）与管理制度有关的其他规章或文件；3）与管理制度有关的各项管理工作和具体业务。3.3制度督查的程序3.3.1成立督查小组根据每次制度督查的内容，由集团公司企业管理部组织成立“督查小组”，小组成员由企业管理部确定，各参与成员必须积极配合督查工作。3.3.2发布督查通知制度督查原则上每月进行一次，由集团公司企业管理部发布制度督查通知，明确本次督查的内容、督查小组成员、受检单位、检查时间等相关事宜。3.3.3实施制度督查3.3.3.1根据制度督查通知，受检单位应提前做好迎接制度督查的各项准备工作。3.3.3.2督查小组对受检单位进行检查过程中，发现违反规章制度的现象，应立即下达制度督查整改通知单（记录1），要求受检单位限期整改完毕。督查小组对检查结果进行评价并作书面记录。3.3.3.3根据制度督查整改通知单，受检单位落实整改内容、措施、完成时间及责任人，整改完毕后编制制度督查整改报告（记录2），报企业管理部审核备案后，企业管理部组织督查小组进行复检。3.3.3.4制度督查中若发现管理制度本身的不合理性，根据督查小组的意见，制度主责部门须在规定的时间内修订和更新管理制度。3.3.3.5制度督查结束后，企业管理部负责编制制度督查报告，并向集团公司领导或在集团公司办公会进行汇报。3.4处罚制度督查过程中发现有违规现象，相关处罚依据集团公司管理处罚条例执行。4 相关文件序号文件名称文件编号1管理处罚条例XHY-ZD-0045 记录序号记录名称记录编号收集单位保存单位保存期限1制度督查整改通知单XHY-ZD-002-01企业管理部企业管理部一年2制度督查整改报告XHY-ZD-002-02企业管理部企业管理部一年XHY-ZD-002-01制度督查整改通知单时间： 年 月 日致 ：依据 年 月 日发布的制度督查通知，对 进行检查，发现存在如下问题：整改要求：督查小组成员受检单位负责人备注注：本通知单一式两份，分别留存企业管理部和受检单位。XHY-ZD-002-02制度督查整改报告致督查小组:根据督查小组 年 月 日下发的制度督查整改通知单，我方对存在问题进行了整改，整改情况如下:编号整改内容完成时间责任人整改措施现已处理完毕，请督查小组检查复查。 整改单位： （盖章）