及质量环境管理体系手册.doc

宁波xx电子科技有限公司质量*环境管理体系手册 (依据标准:ISO9001:2000,ISO14001:2004编制)编 制: 审 核: 批 准: 版本状态: 受控状态: 发放编号: 2006年6月28日发布 2006年6月28日实施目 录0前言0.1公司简介0.2任命书0.3发布令0.4手册管理办法0.5Q/EMS管理方针0.6Q/EMS管理目标1范围2引用标准3术语和定义4管理体系要求4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2文件要求4.2.3记录控制5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3Q/EMS管理方针5.4策划5.4.1Q/EMS管理目标和指标5.4.2管理体系策划5.4.3环境因素的识别与评价5.4.4法律和其他要求5.4.5环境管理方案5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审5.6.1总则5.6.2评审输入5.6.3评审输出6资源管理6.1资源的提供6.2人力资源6.2.1总则6.2.2能力、意识和培训6.3基础设施6.4工作环境7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客及其他相关方有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定续上表7.2.2与产品有关的要求的评审7.2.3顾客沟通7.2.4与相关方的信息交流7.3设计和开发7.4采购7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制7.7环境行为和活动控制7.8应急准备和响应8测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2管理体系内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.2.5环境、职业健康安全监测8.3不符合控制8.4数据分析8.5改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施附录：附录一组织机构图附录二职能分配表附录三生产工艺流程图附录四程序文件清单公司简介宁波xx电子科技有限公司创建于地址：浙江省宁波市保税区南区邮编：电话: 传真: E-mail: 1.2 前言本公司质量/环境管理体系手册（即质量、环境一体化管理体系手册）是依据GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000标准、GB/T24001-1996 idt ISO14001：2004标准要求结合公司的实际情况而制定的。手册阐述了公司的质量/环境方针和目标，概括描述了公司的质量/环境管理体系，以及改进其有效性时采用“PDCA”的方法。覆盖了公司所应控制的质量/环境管理体系要求，并就涉及到的与质量/环境管理有关的职责、权限、相关活动作了明确规定。手册中的质量/环境方针及目标同公司的宗旨相适应，是公司对满足顾客和相关方要求的承诺，是对持续改进和污染预防的承诺，是对遵守适用的法律、法规和其他要求的承诺。手册是公司实施质量/环境管理体系的法规性、纲领性文件，是全体员工的行动准则。此外，作为手册的支持性文件，编制了程序文件和相关的作业文件（包括设定的记录）。手册由管理部负责组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布实施。公司全体员工必须作到认真到位、职责到位、措施到位、落实到位，确保公司质量/环境管理体系有效运行并持续改进。手册由管理者代表负责组织实施，管理部负责管理和解释。手册的发放：手册分为“受控”和“非受控”两种版本状态。受控版本在封面上加盖“受控”章，因需要提供给外部的为非受控版本，均按文件控制程序的规定执行。手册发放对象为：公司最高管理层成员、有关职能部门负责人和其他获准人员。具体发放数量由公司管理部确定，管理者代表批准。手册对外发放必须经总经理批准。手册发放和回收工作，由公司管理部负责统一办理。每本手册均有统一编排的分发号，对内发放时加盖受控状态印章，发放、回收时按规定办理签字、登记手续。手册限定在公司范围内使用，未经总经理批准，任何部门和个人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者应对其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改。当手册持有者调离公司或不再担任相应职务时，要及时将手册交还公司管理部。手册使用期间如有修改建议，应及时反馈到管理部，管理部应定期对手册的适应性、有效性进行评审，必要时对手册予以修改，执行文件控制程序的有关规定。1.3范围1.3.1目的质量/环境管理体系手册证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和有关法律、法规要求的服务；通过质量/环境管理体系的有效运行，持续改进，满足顾客和相关方要求，增强顾客和相关方满意。1.3.2适用范围本手册适用于为顾客提供液晶显示器外壳的生产、销售服务过程中的质量/环境管理，是向顾客展示产品质量保证能力和实施环境污染防治控制、节能降耗、“安全第一、预防为主”、不断提高质量/环境管理的纲领性文件，并为第三方提供审核的依据。1.3.3删减说明无。1.4手册发布令质量/环境管理体系手册发布令宁波明盛电子有限公司质量/环境管理体系手册，即质量、环境一体化管理体系手册符合GB/T19001-2000idtISO9001：2000标准、GB/T24001-2004idtISO14001：2004标准的规定和要求。本手册是公司质量、环境管理活动纲领性文件和行动准则，适用公司各职能部门。现批准A版质量/环境管理体系手册自2006年8月15日实施。请公司全体员工必须认真学习、坚决贯彻落实各项规定要求；各职能部门严格履行职责，强制实施A版质量/环境管理体系手册，保证体系持续有效运行，以实现公司的质量、环境方针和目标。总经理： 2006年8月15日 1.5管理者代表任命书管理者代表任命书为了贯彻执行GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000质量管理体系 要求标准和GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南标准，加强对质量/环境一体化管理体系运行的领导，推动公司质量/环境管理体系的正常有效运行和持续改进，及时处理影响质量/环境管理有关问题，确保公司体系有效实施和保持，特任命 李升民 为我公司的管理者代表。管理者代表职责：1、确保按照以上二个标准的要求建立、实施与保持质量、环境一体化管理体系。2、向最高管理者汇报质量、环境一体化管理体系的运行情况以供评审，并为质量/环境管理体系的改进提供依据。3、确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识。4、负责体系运行有关事宜的外部联络。5、行使和履行公司总经理规定的其他质量、环境管理职责和权限。公司各级人员必须服从管理者代表的领导，积极配合，共同履行质量、环境管理职责，以确保公司质量/环境管理体系有效运行和持续改进。总经理： 2006年8月15日 质量/环境管理体系方针遵守环境法规，规范诚信经营；保护生态环境，预防环境污染；确保品质优良，增强顾客满意；实施持续改进，造福人类社会。质量/环境目标l顾客满意率为90%以上l年顾客重大投诉事件为零l固体废弃物做到分类管理l做好设备的维护保养，降低运行中的能耗l年重大火灾事故发生率为零（顾客满意率包括：质量满意率、环境满意率、售后服务满意率、安全满意率、顾客对投诉处理的满意率等）内涵：公司为顾客提供的各类电子产品均通过了质量/环境进行科学规范的管理，坚持“质量可靠、安全环保”的方针、遵守国家相关法律、法规，实施环境污染防治控制、节能降耗，注重安全、减少事故，不断提高产品质量和环境绩效，持续改进，满足顾客和相关方要求，增强顾客和相关方满意。本公司承诺：虚心听取每位顾客的意见，全心全意服务于各位顾客、以持续改进获得满意；员工实行先培训、后考核、再上岗，确保上岗人员具有相应的能力和水平；品质优良，保证产品符合国家有关法律法规的要求，符合顾客的要求；奉公守法，遵守国家相关法律、法规的规定；保护环境、防治污染，节约能源、改进绩效；本公司以高效率的工作，保持其生命力，以顾客为关注焦点，以科学的管理和优质的产品，来实现我们对顾客的承诺。文件修改页序号修 订 内 容 提 要修订日修订页修订码批准人12345678910 1112131415161718192021222324252627282 引用标准2.1 GB/T190002000 idt ISO9000：2000质量管理体系 基础和术语2.2 GB/T190012000 idt ISO9001：2000质量管理体系 要求2.3 GB/T240502000 idt ISO14050：1998环境管理 术语2.4 GB/T240011996 idt ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南 3 术语和定义3.1 本手册采用GB/T190002000 idt ISO9000：2000质量管理体系 基础和术语、GB/T240502000 idt ISO14050：1998环境管理体系 术语中给出的术语和定义。3.2 本手册根据公司服务项目特点还采用下述术语和定义：3.2.1 部门指公司各直属职能部门。包括：管理部、生产部、采购部、财务部、业务部、品保部、研发部等。3.2.2 员工代表指公司各级部门工会组织成员代表。3.2.3 产品本公司产品指经本公司生产的为提供给顾客的电子产品及相关服务。3.2.4 Q/EMS方针 组织对其全部质量和环境绩效的意图与原则的声明，它为组织的行为及目标和指标的建立提供了框架。3.2.5 Q/EMS目标组织依据其Q/EMS方针规定自己所要实现的总体质量和环境目的。如可行应予以量化，使其具有可测量性。3.2.6 服务质量反映质量满足相关标准或合同约定的要求，包括其在产品及服务质量、安全、使用功能、及时性、环境保护等方面所有明确和隐含能力的特性总和。3.2.7 环境污染是指有害物质或因子进入环境，并在环境中扩散、迁移、转化，使环境系统的结构与功能发生变化，对人类以及其他生物的生存和发展产生不利影响的现象。3.2.8 污染源是造成环境污染的污染物发生源，通常是指向环境排放有害物质或对环境产生有害影响的场所、设备和装置的总称。3.2.9 污染物是指进入环境后能使环境的组成、结构、性质、状态乃至功能发生直接或间接有害于人类生存和发展的物质，是造成环境污染的重要物质组成。3.2.10 固体废物是指生产和生活活动中丢弃的固体和泥状物质。3.2.11 清洁生产对产品和产品的生产过程采取预防污染的策略来减少污染物的产生。3.2.12 “三同时”制度是指新建、改建、扩建、技术改造和引进的工程项目，其环境保护和劳动安全卫生设施必须与主体工程同时设计 v v、同时施工、同时投入使用。3.2.13 三级安全教育是指公司级教育、部门教育、班组教育。公司级教育：是指新员工在分配到工作岗位之前，由公司管理部进行初步的安全教育；部门教育：是指新员工从公司分配到部门后，由部门进行的安全教育；班组教育：是指新员工在进入工作岗位之前，由班组进行的岗位安全教育。3.2.14三定三不准三定：指对事故隐患定措施、定负责人、定整改时间；三不准：指班组能解决的 v不推给部门，部门能解决的不推给公司，公司能解决的不推给上级。3.2.15 “四不放过”原则1) 原因不查明不放过2) 员工不受教育不放过3) 责任人不查处不放过4) 不采取措施不放过 4 质量/环境管理体系组织在质量/环境方面实施控制的管理体系，包括：为制定、实施、实现、评审和保持质量方针、环境方针所需的组织结构、规划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。通过体系的建立实施和保持，预防和控制服务不合格、环境污染等。本公司按照GB/T190012000 idt ISO9001：2000标准、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004标准要求建立质量/环境管理体系。4.1 总要求本公司从自身的实际情况出发，按照GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000标准、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004标准要求，建立系统化、结构化、文件化的质量/环境管理体系（以GB/T19001-2000标准为主线，以“过程方法”为基础，融入GB/T24001-2004标准要求，简称Q/EMS管理体系）。明确了文件的范围以及对文件和记录的控制；明确了公司内部组织结构设置以及各部门的职责和权限，确定了Q/EMS管理体系所需的过程、活动及相互关系，确定了过程的顺序和相互作用（接口关系）以及过程有效运行和控制所需的准则和方法。这些过程包括与管理活动、资源提供、服务实现和测量、分析和改进及环境绩效等有关的过程。通过在运行过程中持续改进，从而使Q/EMS管理体系得到有效实施和保持。本公司采用PDCA的方法识别和控制过程的有效性，使每一个过程都可以通过“策划、实施、检查、总结”达到持续改进体系有效性的目的。本公司针对任何影响产品质量和环境绩效符合性的外包过程和劳务供方，按手册7.4.6.2和7.5条款实施控制，并执行相应的二、三级文件。 4.2 文件要求4.2.1 总则本公司质量/环境管理体系文件包括：1) 形成文件的质量方针、质量目标、环境方针、环境目标；2) 质量/环境管理体系手册；3) 程序文件（本公司按质量/环境管理体系标准要求，结合公司实际情况编制的程序文件）；4) 三级文件：管理制度、作业文件（为确保其过程有效策划、运作和控制所需的操作规程、规范、作业指导书）；5) 记录；6) 与质量/环境有关的外来文件。注：文件可采用任何形式或类型的媒介（纸或电子版）4.2.2 质量/环境管理体系手册本公司依据GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004标准的要求，结合公司实际情况，制定了质量/环境管理体系手册，该手册确定了公司质量/环境管理体系的范围，规定了所应控制Q/EMS管理体系要求，包括删减的理由，对形成文件的程序的引用，描述了过程顺序及相互作用，反映了公司Q/EMS管理体系方案等内容的描述，展示了公司Q/EMS管理体系的总的原则和意图，并明确规定了公司各层次的职责和权限。质量/环境管理体系手册的管理，见本手册1.2条款的规定，具体执行文件控制程序。4.2.3 文件控制4.2.3.1 总则本公司为确保Q/EMS管理体系所要求的文件得到有效控制，建立并保持文件控制程序，此程序使公司Q/EMS管理体系文件从批准发布直至失效的全过程都得到有效的控制，确保在使用处可获得适用文件的有效版本，确保外来文件得到识别，并控制其分发。4.2.3.2 文件的控制范围本公司Q/EMS管理体系所要求的所有文件均属控制范围。见本手册4.2.1条款规定，记录是一种特殊类型的文件，依据本手册4.2.4的条款要求进行控制。公司管理部为文件控制程序的主管部门，负责对文件控制的执行情况予以监督、检查和管理，其他相关部门予以配合。4.2.3.3 文件的批准和发布1) 所有文件发布前应得到授权人批准，以确保文件的充分性和适宜性（内容正确完整，与其他文件协调一致，且易于理解）；确保文件清晰，易于识别；2) 管理部每年年底组织相关人员对现有的体系文件进行全面评审，因评审或其他原因对文件进行修改时，修改文件发布前应再次批准；3)质量/环境管理体系手册、程序文件经管理者代表审核后由公司总经理批准、发布；4) 三级文件由相关职能部门负责人审核，管理者代表批准、发布。4.2.3.4 文件的更改1) Q/EMS管理体系文件的更改应由该文件的原审批部门进行审批，作出相应的修改，若由其他部门进行修改时，该部门应获得审批所需依据的有关背景的文件资料；2) 文件更改应在文件修改申请/通知单上记录文件的修改内容、更改日期和原因、更改生效时间，同时对更改文件作出现行修订状态标识；3) 更改后的文件、资料，按规定的发布范围及时发放到位。4.2.3.5 文件的发放1) 所有本公司制定和发布的与Q/EMS管理体系有关的文件和资料，按照文件和资料的层次分类，经相应的授权人员审核、批准发布；2) 对Q/EMS管理体系有效运行的各个场所，文件和资料均应发放到位，保证有关人员使用现行有效的文件；3) 文件发放填写文件收/发记录表，并注明受控状态和分发号；4) 作废文件要及时从发放和使用场所收回，并登记造册，定期销毁；5) 因特殊需要所保留的任何作废文件，盖“作废留用”章，防止误用；6) 应确保相关适用的外来文件在使用前得到确认，按规定范围分发并记录；管理部负责相应外来文件的识别，管理部负责分发，对于外来的法律、法规及各类标准文件，要识别最新版本，确保现行有效；7) 所有文件的保存要便于查找，标识明确、妥善保管，防止霉烂损坏；8) 管理部为文件保存的归档部门，并负责其发放。4.2.4 记录的控制4.2.4.1 总则建立并保持记录控制程序，通过对记录的标识、储存、保护、检索、保存期限和处置的有效控制，证实服务质量、环境绩效，同时为相关活动、产品或服务的可追溯性和质量、环境状况改进提供分析依据。来自供方或相关方的记录也应成为本公司质量和环境管理记录的组成部分。4.2.4.2 记录的设置1) 记录的设置应易于识别和检索；要有足够的记录凭证、图表、报告，以证明Q/EMS管理体系运行有效和产品符合要求；2) 记录的种类包括：培训记录、验收报告、内审报告、评审报告、不合格品报告、有关法律、法规信息、Q/EMS管理体系运行记录等；3) 记录的媒介有文字记载、磁盘、相片、光盘和录像带等。4.2.4.3 记录的管理1) 分级管理：管理部负责Q/EMS管理体系记录的管理和保存，各职能部门负责服务过程中质量/环境管理运行过程中形成的专业性记录的管理和保存，定期将本部门相关记录归档管理部统一管理；2) 标识：以记录或表格的名称、编号或代码来标识；3) 储存和保护：Q/EMS管理体系记录保存期一般为3年；产品质量、环境控制记录保存期按公司有关规定执行。所有记录要有适宜的存储条件，防潮、防火、防虫蛀、防鼠害；4) 检索：所有汇总到管理部统一管理的记录由管理部负责进行登记，建帐或建卡归档，并建立索引目录；5) 处理：保存期满记录的处理、销毁应造册登记，加以鉴定，经主管领导批准实施销毁；6) 记录的收集与填写：记录的收集由各职能部门负责；记录的填写由该项活动的具体执行人按要求填写；记录应清晰、标识明确、内容完整、真实、简单明了、日期准确、签名齐全；7) 查阅：合同要求时，在双方商定期限内，记录可提供给顾客、相关方，或其代表查阅，并做好登记；8) 提供：根据合同规定或顾客的要求，及时提供相关记录。管理部和各相关部门应妥善保存本部门的记录，以防止由环境造成的损坏、变质和丢失。4.2.5 支持文件1)文件控制程序2)记录控制程序5 管理职责明确最高管理者的职责，以利于质量/环境管理体系的建立、实施和改进（包括管理承诺和持续改进承诺及污染预防承诺的证据，以顾客为关注焦点的原则、方针、目标、组织结构、管理者代表的确定、一体化管理体系的策划、管理评审的组织等相关内容）。5.1 管理承诺公司总经理通过以下活动，对其建立和实施质量/环境管理一体化体系并持续改进其有效性、环境控制成效、遵守有关法律法规和其他要求的承诺提供证据。1) 采取培训、印发宣传资料或会议等方式向员工传达满足顾客、相关方和法律、法规要求的重要性，树立和增强全员的质量/环境意识；2) 制定质量方针、环境方针，确保质量目标、环境目标的实现；3) 确定组织结构，规定其职责权限；4) 任命管理者代表，指定其负责质量/环境管理体系的建立、实施和保持的具体事宜；5) 为一体化管理体系的建立、实施和持续改进提供人力、财务、物力、设备、设施、原材料、技术等资源支持并确保资源的获得；6) 定期主持管理评审 5.2 以顾客为关注焦点公司应以顾客为关注焦点，实施预防控制方案，确保顾客的要求和法律法规要求予以满足，增强顾客满意。建立和保持与顾客有关的过程控制程序。全面理解顾客的需求和期望，在法律、法规、国家或行业标准规定的范围内，将顾客的需求和期望转化为组织的要求，予以满足。5.2.1 职责5.2.1.1 公司总经理应以增强顾客满意为目的，确保顾客要求得到确定并予以满足。5.2.1.2管理部1) 负责制订并执行顾客满意度测量程序，对顾客满意度进行测量；2) 负责建立与顾客沟通渠道，确定顾客要求；3) 负责收集和整理有关顾客反馈信息、保管相关资料，予以确定顾客要求，负责解答、跟踪、评审及记录所采取措施的结果等并定期归档。4) 负责组织采购部、生产部、品保部、业务部、财务部等相关部门对合同行评审，确认并报总经理批准。5.2.2 使顾客的要求得到满足1) 公司必须满足适用的法律、法规及国家或行业标准等强制性的规定；2) 随着顾客要求，法律、法规及国家标准、行业标准的变化和提高，公司应不断改进，持续满足顾客要求，并争取超越顾客期望。公司应将已确定的顾客要求及已建立的质量/环境管理体系进行更新，并执行文件控制程序和管理评审控制程序；3) 顾客对环境、安全方面的要求也应予以满足；4) 顾客要求和期望通过本手册7.1，7.2，8.2条款的实施结果予以证实。5.2.3 对顾客满意度进行测量建立并执行信息交流和沟通管理程序和顾客满意度测量控制程序，保持与顾客的日常沟通，了解顾客满意度，认真分析和处理顾客信息反馈和抱怨，以采取相应的纠正、预防或改进措施达到顾客满意。也包括顾客所涉及的对环境方面的满意程度。5.2.4 公司总经理通过管理评审等活动掌握顾客要求的实施和预防控制的状态，提出持续改进的措施，确保顾客的要求得到确定并予以满足。5.3.5 支持性文件1)文件控制程序2)管理评审程序3)信息交流和沟通管理程序4)与顾客有关的过程控制程序5)顾客满意度测量控制程序 5.3 质量/环境方针（Q/EMS方针）公司总经理以质量管理原则为基础，结合公司实际情况，并考虑相关方的要求，制定质量方针、环境方针并形成文件，传达到全体员工。5.3.1 质量/环境方针应确保：1) 与公司的宗旨相适应； 2) 适合公司的行业性质、规模、与环境影响；3) 包括满足顾客要求的承诺、持续改进和污染预防的承诺以及对遵纪守法的承诺；4) 为公司制定和评审质量目标和环境目标提供框架和基础；5) 在公司全体员工范围内进行宣传贯彻，以达到充分沟通、理解一致；并能为公众所获取；6) 在管理评审时，对其实施情况及持续适宜性方面进行评审；7) 应体现公司的质量宗旨，也要同时体现顾客的期望和要求，也是公司对顾客的承诺。5.3.4公司质量和环境方针见管理手册1.6条款。5.3.5 方针的传达和实施5.3.5.1 传达途径公司通过培训、信息交流、板报、小册子等方式传达到全体员工。5.3.5.2 实施公司通过制定质量目标、环境目标、管理方案的实施，在过程控制和运行控制中得到贯彻实施。5.3.6 方针的评审当出现以下情况时，应对方针进行评审：1) 管理评审时；2) 组织的活动、产品或服务发生变化；3) 公司的规模、性质发生变化；4) 法律、法规及有关标准发生变化；5) 外部环境、形势发生变化；6) 相关方提出新要求。5.3.7 方针的修订和改进按文件控制程序要求执行5.3.8支持性文件无5.4 策划5.4.1 质量/环境目标5.4.1.1 公司总经理负责制定公司质量/环境目标并确保在公司的相关职能和层次上进行分解，尽可能量化，形成文件。5.4.1.2 质量/环境目标的内容可涉及产品的具体特性及满足产品要求所需的资源、过程和活动，并反映其持续改进的承诺。5.4.1.3 质量/环境目标应与质量/环境方针保持一致，经分解后，质量/环境目标应是可检查、可测量或能判定的。5.4.1.4 公司的质量/环境目标（见手册1.6条款）。5.4.2 质量/环境管理体系策划5.4.2.1 公司总经理应对一体化管理体系进行策划，以满足质量/环境目标及体系的总要求。1) 确定公司一体化管理体系所需的过程，明确对Q/EMS管理体系要求所进行的删减并保持其合理性；2) 确定为实现质量/环境目标要求需要投入的资源；3) 不断提高一体化管理体系运行的有效性及效率，定期评审，寻找改进的机会，以使体系得到持续改进；4) 应对公司相关的组织结构、体系文件、过程和资源等变化作出判断，必要时按策划进行适当地调整或更改，并采取相应措施，保持一体化管理体系的完整性。5.4.2.2 一体化管理体系策划后形成输出文件，由管理部组织各部门编制，经相关领导审核、批准后，以受控文件形式发放到相关部门实施；管理部负责对一体化管理体系策划的执行情况进行监督、检查及验证。5.4.2.3 公司一体化管理体系策划输出的结果为质量/环境管理体系手册、程序文件以及各部门工作手册，如有变化，应确保其完整性。5.4.3支持性文件环境目标、指标管理方案 5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责和权限公司总经理根据公司实际情况，确定各部门职责和权限，形成文件，由管理部下发到各部门。各部门负责人根据本部门的职责和权限，确定本部门的岗位设置和各岗位的职责和权限，总经理批准后，由管理部以文件形式下发，公司总经理确保上述职责和权限的规定在全公司得到沟通，充分利用组织的资源（人力资源、人才配置、资金投入、基础设施、材料购入、技术方案的策划等），确保公司质量/环境一体化体系的有效运行。5.5.1.1 总经理1) 制定并批准本公司的质量/环境方针、目标、指标和管理方案，审定批准质量/环境管理体系手册并对一体化管理体系的运行作整体策划；2) 任命管理者代表，决定组织机构设置，对与体系运行的有关人员，用文件形式规定其职责、权限以及相互关系；3) 调动公司员工积极性，增强公司的凝聚力和提高服务质量、环境保护、职业健康安全意识，促进各项方针、目标的实现；4) 按策划和规定的时间主持管理评审会议，评审一体化管理评体系的适宜性、充分性、有效性，并持续改进；5) 确定并提供体系有效运行所需的资源。5.5.1.2 管理者代表1) 确保按照三个标准的要求建立、实施与保持一体化管理体系；2) 向最高管理者汇报体系的业绩和任何改进的需求等运行情况以供评审，并为体系的改进提供依据；3) 确保在整个公司内提高顾客要求的意见；4) 负责Q/EMS体系运行有关事宜的外部联系；5) 行使和履行公司总经理规定的其他质量/环境的职责和权限；6) 负责组织体系内部审核，负责组织管理评审，组织实施纠正、预防措施及验证；7) 负责体系文件和记录的控制，组织编写、修改Q/EMS管理体系文件；8) 负责公司的内部质量/环境的监督检查，对各部门Q/EMS体系的运行效果进行监视测量及考核；9) 负责加强公司各职能部门内部其与外部的信息沟通、数据分析，以提高体系的有效性；10) 负责公司财务工作的督导和检查。11) 负责监督采购产品的检验和验证工作；12) 负责Q/EMS体系中重大不合格及事件、事故的调查、分析及处理，并组织相关部门制定应急准备和响应计划； 5.5.1.3管理部1)负责Q/EMS管理体系的具体策划和组织管理工作2)负责组织内部审核和管理评审及输入与输出文件的编制；3)组织管理体系手册、程序文件、各部门工作手册的编写、发布、评审、更改及记录控制管理；4) 负责对各职能部门质量/环境目标指标的分解、实施及管理方案的制定、实施及监督、检查；5) 负责对管理评审和内部审核出现的不符合项的纠正和预防措施跟踪验证；6) 负责对公司内部信息沟通、数据分析与应用管理；7) 负责对各部门服务提供过程实施监视和测量；8) 负责本部门员工培训、绩效考核、督察等管理工作；9) 负责体系运行过程的环境保护测量及环境标识；10) 负责环境绩效的测量和评审，以确保体系的持续适宜性、充分性和有效性；11) 负责环境管理体系的环境因素识别、评价和监督检查；12) 负责公司外围清洁卫生和园林绿化工作；13) 负责对公司的接待情况进行统计、分析和整理。14）负责法律法规及相关要求的识别、获得与更新；15) 负责组织进行顾客满意度的调查、统计分析；16) 负责顾客信息的沟通和顾客投诉的处理工作；18）协助公司领导负责组织安排公司级行政、业务活动；19）协调督办各部门工作；20）文书档案、文印管理工作。5.5.1.5 财务部1) 根据本公司需要，综合分析，确保资源、能源的合理利用；以最低成本，求得最好的经济效益； 2) 加强财务监督，定期编制报表及作出经济分析报告，及时反映公司的财务状况；3) 根据公司实际情况，负责编制财务预算计划；4) 定期对财务人员财经纪律的执行情况进行检查、考核；5) 定期作出财务分析，为Q/EMS体系的正常运行提供财力保障。5.5.1.6采购部1) 负责收集市场上原材料的信息及市场动态；2) 负责公司日常运营所需物资的采购管理；3) 负责公司日常运营所需物资供应商的选择、评定与管理工作； 4) 负责本部门环境因素的控制； 6) 负责本部门节约能源工作的具体执行与检查工作；5.5.1.7 品保部1) 负责公司原材料来料的进货检验；2) 负责公司生产过程中半成品的检验工作；3) 负责公司生产过程中的巡视检验；4) 负责全公司产品成品的检验工作；5) 全公负责编制公司的产品质量检验文件；6) 负责公司计量器具的管理，及时进行校准与检定工作;7) 负责本部门环境因素的识别与控制。5.5.1.8业务部1） 负责编制公司的产品的销售，收集产品的市场动态和相关信息；2） 负责与顾客联络，组织与客户进行沟通，了解客户的需求；3） 负责公司顾客信息的收集，按规定的时间间隔进行顾客满意度调查；4） 负责及时处理客户的投诉、意见和建议；5） 负责处理客户的问询，对客户的询价等应及时进行答复；6） 负责组织相关部门对特殊合同、合同变更进行评审，确认并报总经理批准；7） 负责产品的售后服务，对客户的要求应及时进行妥善的处理；8） 负责本部门环境因素的识别与控制。5.5.1.9生产部一部1) 负责生产部的日常工作，确保生产正常运行，直接向总经理汇报。2) 负责合理实施公司的生产计划，跟踪生产物料采购到位状况，协调各工序生产并对本部门生产安全负责。3) 负责公司各类生产设备的采购、管理、维修和技术改造，确保设备在良好状态下运行。4) 负责制定工艺技术标准和修正操作规程，并监督实施。5) 负责生产过程现场质量检查及考核。6) 负责半成品、成品的管理及产品标识工作。7) 负责相关生产岗位人员培训及考核。8) 负责产品运输，负责搬运、储存、保存和交付各阶段品质控制。9) 协调市场供销部处理客户之抱怨投诉。10) 负责本部门环境因素的控制。11) 负责公司应急准备和响应方案的实施。12) 负责公司各类生产设备的采购、管理、维修和技术改造；13) 负责设备的日常维护和保养，确保设备在良好状态下运行。5.5.1.10生产部二部14) 负责生产部的日常工作，确保生产正常运行，直接向总经理汇报。15) 负责合理实施公司的生产计划，跟踪生产物料采购到位状况，协调各工序生产并对本部门生产安全负责。16) 负责公司各类生产设备的采购、管理、维修和技术改造，确保设备在良好状态下运行。17) 负责制定工艺技术标准和修正操作规程，并监督实施。18) 负责生产过程现场质量检查及考核。19) 负责半成品、成品的管理及产品标识工作。20) 负责相关生产岗位人员培训及考核。21) 负责产品运输，负责搬运、储存、保存和交付各阶段品质控制。22) 协调市场供销部处理客户之抱怨投诉。23) 负责本部门环境因素的控制。24) 负责公司应急准备和响应方案的实施。25) 负责公司各类生产设备的采购、管理、维修和技术改造；负责设备的日常维护和保养，确保设备在良好状态下运行5.5.1.11研发部。1) 负责产品的设计与开发工作。2) 负责组织本部的技术交流和业务培训，并负责本部员工的考核工作。3) 参与合格供应商的评定及合同评审工作。4) 监督有关技术资料的建档工作，并对技术资料进行保密。5) 协助处理公司产品在生产、仓储、流通、使用等环节的有关质量问题。6) 协调市场供销部处理客户之抱怨投诉。7) 负责本部门环境因素的识别与控制。5.5.2 管理者代表总经理在公司的管理人员中任命一名管理者代表，并授予其代表总经理按照GB/T19001-2000标准、GB/T24001-1996标准主持公司质量/环境管理体系的建立、实施、保持和持续改进工作，具体职责见本手册5.5.1.2。5.5.3 内部沟通公司应采取多种信息交流方式，保持在相关职能部门和层次之间进行有效的沟通，确保质量和环境管理体系的有效运行。控制要求：1) 管理部负责公司内部沟通过程的策划和管理；2) 信息来源分为内部信息和外部信息两类；3) 信息的收集和整理。管理部负责体系运行信息的收集和整理，并记录存档。各职能部门负责所管辖范围内有关内部信息和外部信息的收集管理，重要视与外部相关方的交流，为公司树立良好形象。正常信息由相关部门每季度向管理部交送一次，紧急安全信息及重大事故信息应及时向营运部和公司主管领导报告；4) 信息的传递和处理。信息可以采取书面资料、内部交流、召开会议等方式传递；正常信息由管理部在每季一次的办公会上予以传达，重大事故信息公司应在事故发生后尽快适时召开事故报告会，通报事故及发生原因，初步处理意见以吸取教训，防止类似事故的发生；相关方的质量、环境及安全信息应及时通过班前会传达给每一个员工；5) 应保持信息沟通过程的记录；6) 管理者代表定期检查内部沟通情况，确保体系运行的有效性。5.5.4 支持性文件1)信息交流和沟通管理程序5.6 管理评审5.6.1 总则最高管理者为确定Q/EMS管理体系达到规定目标的适宜性、充分性、有效性，应按策划的时间间隔定期对公司的体系现状及适用性进行管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，保证Q/EMS管理体系有效运行和持续改进。5.6.2 管理评审的频次、时间和方法1) 管理评审每年进行一次（时间间隔不超过12个月），时间定于内审完成后，外审前；2) 特殊情况需要时（组织结构、体系、方针目标、市场形势或法律、法规有重大变异时），可适时增加评审次数；3) 管理评审一般采用会议形式进行，应进行签到并作会议记录，会议由总经理主持，形成管理评审次数；4) 管理评审的过程应形成记录，管理部负责保存管理评审的记录及评审后纠正、预防措施以及跟踪验证等资料的保存。5.6.3 管理评审的内容管理评审的内容包括评价质量/环境管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针、目标、环境方针、目标的评审。即：1) Q/EMS方针是否持续适用，是否满足未来、发展需要；2) 目标、指标的完成情况，管理方案是否可行，目标、指标是否需要调整、更新；3) 是否符合法律、法规和其他要求；4) 组织结构或新产品（服务项目）及活动的变化；5) 内审中反映的不符合项和需要改进的方面；6) 对相关方关注的质量、环境事故分析，寻求体系改进的方法；7) 体系今后发展的方面，评审后需完善的工作。5.6.4 管理评审结论1) 管理评审后应对Q/EMS方针、目标、指标的适宜性作出判断，是否需要调整、修改或提高，对体系要求是否需要加以修改并作出判断；2) 质量/环境管理体系运行活动的资源需求；3) 与顾客要求有关的产品、过程及环境运行控制、安全控制的改进；4) 对管理评审的结果、结论、建议应评审后予以落实和实施。5.6.5 支持性文件1)管理评审控制程序5.7 法律法规和其他要求公司建立并保持法律、法规和其他要求的获取、识别与更新程序，用来确定其生产活动、产品或服务中质量/环境所适用的法律、法规及应遵守的其他要求，并建立获取的渠道。5.7.1 职责1) 管理部为法律法规管理的主管部门，负责与国家、地方及行业主管部门的联系，获取相关法律、法规与其他要求的最新文件，或通过刊物、网络以及其他途径获取最新信息；2) 管理部会同相关部门确认本公司在质量/环境方面适用的法律、法规及相关要求的文件，管理者代表负责审批其适用性；3) 各部门注意收集本部门适用的法律、法规，并及时与管理部沟通信息。5.7.2 法规和其他要求的获取和确定1) 法规是指法律、行业法规、地方性法规、自治条例和单行条例、国务院部门规章和地方政府规章；2) 公司应有畅通的渠道及时获取、不断更新和补充适用的法律、法规和规定的文件；3) 公司还应遵守与政府机构形成的协议；4) 建立获取、识别和更新程序，明确其中要求，确保适用，作为体系运行的管理依据；5) 已确认适用于公司的Q/EMS法律、法规、标准和其他要求应发放到各个相关部门，以便做好各自的Q/EMS工作。5.7.3 支持性文件1)法律、法规和其他要求获取、识别与更新程序2)人力资源管理程序5.8 Q/EMS目标和指标为确保公司的质量管理、环境管理行为得到整体改善，确保公司质量/环境方针的实现，制定切实可行的目标、指标。5.8.1 职责1) 管理部负责提出和修订公司的目标和指标并对其进行日常检查及考核；2) 管理者代表负责审核质量/环境目标和指标；3) 各相关职能部门负责分解、细化和实施本部门的质量/环境目标指标；4) 总经理负责审批本公司的质量/环境目标和指标。5.8.2 控制要求5.8.2.1 目标和指标制定的依据1) 依据本公司的质量/环境方针，在相关职能和层次上具体的质量、环境目标，且目标要尽可能量化；2) 依据目标，制定具有可操作性的控制指标，体现持续改进，并形成文件；3) Q/EMS目标、指标要适合产品质量和服务的要求，应体现针对重要环境因素和重大危险源的特殊需要，并考虑技术的先进性及可选方案；4) 相关方的期望和要求，法律、法规的要求；5) 经营管理与竞争的要求、市场状况、经济可行性。5.8.2.2 目标、指标的检查与修订1) 管理部组织有关部门每半年对公司Q/EMS目标、指标的实施情况进行一次（必要时可以增加次数）检查，将结果报告管理者代表；2) 当目标、指标需要修订时，管理部报管理者代表，并提交管理评审审议，各相关部门根据评审结果对本部门的目标和指标进行相应的修订；3) 各相关部门应根据管理方案的实施，对分解的目标和指标实施过程进行检查和控制。当重要环境因素发生变化时，应及时修订目标和指标；4) 目标和指标的变更和修订必须经管理者代表审查，总经