安徽淮化集团有限公司管理手册管理手册.doc

安徽淮化集团有限公司管理手册章节号0.2标题管理方针和目标1.1管理方针是公司质量管理方针和环境管理方针的整合，是公司在质量和环境方面的宗旨和努力方向，是全体员工质量和环境工作的最高准则。公司管理方针是： 以科学和诚信实现经济效益、环境效益和社会效益的持续发展，是淮化遵章守法、满足顾客、预防控制、持续改进追求的永恒目标。1.2质量/环境目标1.2.1质量目标公司每年初下达年度质量目标，年度质量目标应包括：a) 顾客满意度目标；b) 各部门分质量目标；c) 产品质量要求；d) 内控工艺指标要求；e) 公司确定的其他要求。顾客满意度的测量依据“顾客满意度调查程序”进行。1.2.2公司环境目标执行安全生产环境部每年下达的环保目标和指标。 公司管理手册章节号0.3标题管理者代表任命书管理者代表任命书公司各单位： 为了理顺质量/环境管理体系的领导关系，保证质量/环境管理体系的高效运行和持续改进，公司最高管理者决定：任命杨自军为集团公司管理者代表。管理者代表全权负责公司质量/环境管理体系的实施、运行、监督和改进。管理者代表的主要职责有：1、采取有效措施保证各级人员能理解管理方针并坚持贯彻执行，确保质量/环境管理体系有效运行；2、批准程序文件；3、确保各项管理职责和权限得到落实和沟通，确保公司树立以顾客为中心的理念；4、协助主持管理评审；5、为质量/环境管理体系有效运行提供充分资源； 6、批准公司与质量/环境体系有关的员工培训计划并组织实施；7、负责对公司遵守法律法规及其它要求的情况进行定期年度评审；8、负责安排各有关责任部门建立预警系统并负责演练，确保预警系统的有效性；9、负责严重不合格及其纠正措施的跟踪验证；10、组织实施年度内部审核计划。 董事长： 2008年7月30日安徽淮化集团有限公司管理手册章节号0.4标题公司简介安徽淮化集团有限公司始建于1958年，为全国化工百强，全国守合同重信用企业，质量/环境管理体系认证企业，是安徽省最大的煤化工生产基地。公司地处能源城淮南市中部，南接淮阜铁路，自备铁路专用线与京九、京沪大动脉相连；北临淮河，紧靠长江水路；东依206国道，公路运输四通八达；全国闻名的平圩、田家庵、洛河三大电厂环绕周围，地理位置十分优越。淮化历经50年的发展，已形成氨及氨加工、醇加工、硝盐、精细化工等四大系列纵深加工的生产格局，产品20余种，销售辐射26个省市以及韩国、越南、新加坡、澳大利亚等国家。公司主要装置年生产能力为：合成氨36万吨、尿素50万吨、浓硝酸50万吨、硝酸铵16万吨、工业液体二氧化碳 3万吨、混甲胺4万吨、二甲基甲酰胺4万吨、双氧水4万吨。自1996年始，浓硝酸产销量连续十多年名列全国第一，淮化也是亚洲乃至全球最大的浓硝酸生产企业。尿素、二甲基甲酰胺二种产品在全国也具有重要影响。2000年，投资12.35亿元的18万吨/年合成氨、30万吨/年尿素工程（简称“1830”工程）建成投产。该装置汇集了美国德士古水煤浆加压气化、法国液空公司空气分离、意大利斯纳姆氨汽提、丹麦托普索氨合成、德国林德公司硫回收等多项国际先进成熟的工艺和设备，体现了技术起点高、适用性强、能源消耗低等优势，实现了清洁化生产。该装置全流程采用美国霍尼威尔公司的DCS控制系统，实现了仪表和生产控制自动化。近年来，公司先后投资建成450吨/日硝酸装置、混甲胺、DMF、热电联供、双氧水等项目以及3万吨/年食用CO2装置等一大批高科技、高附加值项目，企业规模显著扩大，竞争实力显著增强。淮化集团坚持走可持续发展之路，高度重视环境保护工作，努力创造与生态环境和谐发展的良好局面。一方面严格控制生产工艺，严格考核排放指标，精心开稳开好现有环保装置，确保达标排放；另一方面以科技进步促进环保工作，加快老系统改造步伐，不断改进设备、工艺和管理，新上项目坚持“科技含量高、附加值高、资源消耗低、污染低”的“双高双低”原则，全面推进工厂清洁生产。淮化通过实施科技兴企战略，实现了跨越式发展，开创了经济效益、社会效益、环保效益“三赢”的良好局面。公司在50年的发展历程中，形成了一套适宜性和有效性俱佳的管理系统，资源配置效率领先，历年曾获全国守合同重信用企业、全国五一劳动奖状、全国精神文明建设先进单位、全国设备管理先进企业、安徽省质量管理奖等荣誉称号。浓硝酸、尿素、硝酸铵、工业液体二氧化碳、二甲基甲酰胺、双氧水等六种产品先后获得“安徽名牌产品”称号。企业名称：安徽淮化集团有限公司 地 址：安徽省淮南市泉山董 事 长：张俊 总 经 理：杨自军邮 编：232038 电 话：05546876114传 真：05546413347 网 址：WWW.HHJT.COM.CN安徽淮化集团有限公司管理手册章节号1.0标题管理手册说明1.1编制说明：1.1.1本手册（质量/环境一体化）依据ISO9001：2008质量管理体系 要求和ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南二项标准编写，对以上二项标准的所有条款均作出了要求。1.1.2本手册阐述了公司质量/环境管理方针，描述了公司质量管理体系、环境管理体系的过程顺序及其相互作用。1.1.3公司根据安全管理现状和建立职业安全卫生管理体系的需要，在管理手册中增加了“安全管理”（6.4 工作环境与安全）的要求。该要求仅限于内部安全管理使用。1.1.4本手册适用于下列产品的质量管理：浓硝酸 尿素 工业用甲醇 硝酸铵 四氧化二氮 硫酸铵 液氨 液体二氧化碳 二甲基甲酰胺 一、二、三甲胺 双氧水 压力容器及化工工程设计 机械加工制作1.1.5本手册适用于下列产品生产的环境管理：浓硝酸 尿素 工业用甲醇 硝酸铵 四氧化二氮 硫酸铵 液氨 液体二氧化碳 二甲基甲酰胺 一、二、三甲胺 双氧水 压力容器及化工工程设计 机械加工制作1.1.6本手册覆盖下列部门：规划发展部 人力资源部 安全生产环境部 市场部 财务部 办公室 合成氨一厂 化机厂 安徽淮化股份有限公司（综合办公室、财务部、人力资源部、企业管理部、生产技术部、安全技术部、环境保护部、技术研发中心、供应部、销售部、合成氨二厂、硝盐化工厂、热电厂、化肥厂、精细化工厂）1.1.7本手册可用于公司内部管理体系审核、第二方审核及第三方质量/环境管理体系认证审核。1.1.8 安徽淮化股份有限公司为安徽淮化集团有限公司的控股子公司，股份公司部分管理机构的职责由集团公司业务对口机构代为履行。为不引起歧义，本手册凡出现股份公司管理机构名称时，除已经明确含义之外均在名称后加“（股份）”字样。1.2管理手册管理：1.2.1 本手册为公司的受控文件,由董事长批准后颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由规划发展部统一负责,未经批准,任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册不得随意更改、涂抹。1.2.2 本手册的电子文本的管理，依据公司电子文件的相关管理规定执行。安徽淮化集团有限公司管理手册章节号2.0标题引用文件和术语2.1引用文件本手册引用下列文件： ISO9000：2000质量管理体系 基础和术语 ISO9001：2008质量管理体系 要求 ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南2.2术语2.2.1有关质量方面的术语采用ISO9000：2000质量管理体系 基础和术语标准中的定义。下列术语的定义由于与习惯理解不同，故需要加以强调： 产品：过程的结果。产品是广义的概念，既包含出厂交付给顾客的最终产品，也包含中间产品和采购物资。 顾客：接受产品的组织和个人。顾客既包含外部顾客（接受最终产品的消费者），也包含内部顾客（下道工序）。 相关方：与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体。相关方主要包括供方、顾客、政府、附近居民和本公司员工。 最高管理者：在最高层指挥和控制组织的一个人或一组人。2.2.2有关环境方面的术语采用ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南标准中的定义。2.2.3手册中所称的“不合格”也指ISO14001：2004标准中的“不符合”。2.2.4公司内部自定术语在相关文件中定义。安徽淮化集团有限公司管理手册章节号3.0标题管理手册章节与ISO9001/ISO14001标准章节对照表管理手册章节ISO9001章节ISO14001章节第4章质量/环境管理体系4质量管理体系4.1管理体系概述4.1总要求4.1总要求4.2质量/环境管理体系文件要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.1总则4.4.4文件4.2.2管理手册4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.3文件控制4.4.5文件控制4.3.2法律法规和其他要求4.2.4质量/环境记录控制4.2.4记录控制4.5.4记录控制第5章管理职责5管理职责5.1管理承诺5.1管理承诺5.2以顾客为中心5.2以顾客为关注焦点5.3管理方针5.3质量方针4.2环境方针5.4策划5.4策划4.3策划5.4.1质量/环境目标和指标5.4.1质量目标4.3.3目标、指标和方案5.4.2质量管理体系策划5.4.2质量管理体系策划4.3.3目标、指标和方案5.5职责、权限和沟通5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限5.5.1职责和权限4.4.1资源、作用、职责和权限5.5.2各部门及有关人员的职责和权限5.5.2管理者代表4.4.1资源、作用、职责和权限5.5.3内部沟通5.5.3内部沟通4.4.3内部沟通5.6管理评审5.6管理评审4.6管理评审第6章资源管理6资源管理6.1资源提供6.1资源提供4.4.1资源、作用、职责和权限6.2人力资源6.2人力资源4.4.2能力、培训和意识6.3基础设施6.3基础设施4.4.1资源、作用、职责和权限6.4工作环境与安全6.4工作环境第7章产品实现/环境控制7产品实现7.1产品实现的策划7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.2与顾客有关的过程7.2.1产品要求的确定7.2.1与产品有关的要求的确定4.4.6运行控制7.2.2产品要求的评审7.2.2与产品有关的要求的评审4.4.6运行控制7.2.3顾客沟通7.2.3顾客沟通4.4.3信息交流7.3设计和开发7.3设计和开发4.4.6运行控制7.4采购7.4采购4.4.6运行控制7.5生产和服务提供7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.1生产和服务提供的控制4.3.1环境因素7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.2生产和服务提供过程的确认4.4.6运行控制7.5.3标识和可追溯性7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.5.5产品防护4.4.6运行控制7.6监视和测量设备的控制7.6监视和测量设备的控制4.5.1监测和测量第8章测量、分析和改进8测量、分析和改进8.1总则8.1总则8.2监视和测量8.2监视和测量4.5.1监测和测量8.2.1顾客满意8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.2内部审核4.5.5 内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.3过程的监视和测量4.5.1监测和测量4.5.2合规性评价8.2.4产品的监视和测量8.2.4产品的监视和测量4.5.1监测和测量8.3不合格控制8.3不合格品控制4.4.7应急准备和响应4.5.3不符合、纠正措施和预防措施8.4数据分析8.4数据分析4.5.1监测和测量8.5改进8.5改进4.5.3不符合、纠正措施和预防措施安徽淮化集团有限公司管理手册章节号4.0标题质量/环境管理体系4.1管理体系概述4.1.1 公司按照IS09001：2008标准和IS014001：2004标准的要求结合公司生产经营管理特点策划并建立文件化的质量/环境管理体系，并坚持持续改进，以确保管理体系的充分性、适宜性和有效性。4.1.2公司质量/环境管理体系主过程及其分过程如下表： 质量/环境管理体系主过程质量/环境管理体系分过程管理职责1.管理方针 2.内部沟通 3.管理评审 4.环境因素 5.环境管理方案资源提供1.人力资源 2.基础设施 3.工作环境产品实现/环境控制1.市场调研 2.顾客要求的确认 3.设计和开发4.生产准备 5.采购 6.生产 7.监视和测量 8.包装、贮存和防护 9.销售 10.售后服务 11.环境应急准备和响应 12.环境运行控制测量、分析和改进1.顾客满意度调查2.内部审核 3.过程管理考核 4.不合格控制 5.数据分析 6.纠正和预防4.1.3 体系文件对以上分过程进行了进一步分解细化，并就下列内容作出了详细规定：a）过程的顺序和相互关系；b）以程序文件和部门工作手册中各项规章制度、操作规程等作为控制过程有效运作的标准和方法；c）设计各种记录以监视、反映各个过程的实施情况； d）对过程进行监视、测量和分析；e）根据监视、测量和分析的结果，实施必要的措施，以实现本手册的要求和体系的持续改进。4.1.4 公司为实现以上各分过程的目标制定了过程管理考核程序，以保证质量/环境管理体系的顺利运作。4.1.5公司外包过程包括：委外设计、委外维修（维护）、备品备件委外加工、计量仪器委外校准、产品委外搬运、委外运输。公司制定“物资采购管理办法”，对外包过程均作为特殊采购过程进行严格控制。对外包过程的控制应考虑到：a) 外包过程对公司产品质量的最终影响；b) 对外包过程控制的分担程度；c) 外包方的质量保证能力。4.1.6对于本手册未识别的外包过程和以后出现的外包过程，相关单位应在识别后及时制定管理办法，并修改或补充有关文件。4.2质量/环境管理体系文件要求4.2.1 总则本公司质量/环境管理体系文件包括下图所示的四个层次：管理手册程序文件部门工作手册质量/环境记录第一层 管理手册见“第1章 管理手册说明”。第二层 程序文件程序文件是管理手册的展开和具体化，使得管理手册中原则性和纲领性的要求得到展开和落实。程序文件规定了执行某项质量/环境活动的具体办法，内容包括活动的目的和范围；做什么和谁来做；何时、何地和如何做；如何对活动进行控制和记录。程序文件清单见附件一。第三层 部门工作手册公司根据产品生产的复杂性和质量/环境活动的层次性，编制了部门工作手册，这些部门包括合成氨一厂、化机厂、股份公司生产技术部、技术研发中心、销售部、合成氨二厂、硝盐化工厂、热电厂、化肥厂、精细化工厂。部门工作手册描述了：a）本部门的质量/环境目标；b）本部门的组织机构，岗位职责和权限；c）部门生产/管理流程，以及其中的质量/环境控制点、控制指标；d）实现控制指标所采取的具体管理制度、操作法（规程）、检验规程等；e）适用于本部门的法律法规、技术标准等受控文件清单；f）本部门填写、应用的质量/环境记录清单。第四层 质量/环境记录质量/环境记录是与质量和环境有关的所有报表、报告、图表、表格、单据等的总称，用以记录某项质量/环境活动的状态和所达到的结果。4.2.3 文件控制总则为保证和质量/环境有关的文件的管理处于受控和有序状态，公司制定并实施文件控制程序。职责.1 总经理（管理者代表）负责组织编写管理手册和程序文件，监督、审查文件控制程序执行情况，对文件的更改或修订负责协调。.2 规划发展部负责管理手册和程序文件的管理。.3 公司办负责公司行政文件和外来文件的管理。.4 技术研发中心（股份）负责图纸、设计文件等技术文件的管理。档案科负责各类文件原稿的保存。.5 生产技术部（股份）负责工艺规程、操作规程、分析（检验）规程和设备检修规程等技术文件的编制和管理。.6 安全技术部（股份）负责安全技术规程的编制和管理。.7 各部门/人员负责文件的起草、审核、批准和发放，负责本部门内部文件的管理。控制要求.1 文件的分类公司的文件分为如下几类：a) 公司制定的管理性文件，包括： 管理手册（管理方针、质量/环境目标）； 程序文件； 各种规章制度、部门工作手册、管理办法、管理标准、工作标准等。b) 公司编制的技术性文件和资料，包括： 图纸、设计规范等设计文件； 工艺规程、操作规程（操作法）、分析（检验）规程、检修规程、安全技术规程、作业指导书等。c) 外来文件，包括： 来自政府部门或其他组织的行政文件、传真、电子邮件、联络函等； 接收到的法律法规； 接收到的标准； 客户提供的图纸。 d) 记录，包括各类报表、报告、图表、表格、单据等。.2 公司制定的所有文件在发布前，须经授权人审核和批准，审核和批准的权限在文件控制程序中予以明确规定。a) 管理手册、程序文件由认证领导小组组织编写并审核，总经理批准；b) 各部门负责本部门工作手册的编写和审核，部门负责人批准。.3规划发展部适时组织各部门对使用中的文件进行评审。.4文件的更改由原审批部门/人员进行审批。文件更改时，其版本号应相应更改。.5文件主管部门记录文件修订后的版本变更情况，保存有关记录。.6为使文件清晰易懂，便于识别和检索，应按文件控制程序做好文件的归档、编目、发放和回收。.7应确保使用部门得到并使用有效版本的文件，并及时从使用场所回收无效和作废的文件。.8作废文件仍有保留价值（如法律法规规定）时，要进行有效隔离。.9 需要查阅文件时，应向文件主管部门提出查阅申请，主管部门批准后，文件保管员按文件编目进行查找。.10来自政府部门或其他组织的与本公司质量/环境体系有关的行政文件、传真、电子邮件、联络函、接收到的法律法规和标准等外来文件由公司办负责登记、归档、发放和回收。外来文件的发放应得到有效的控制。具有密级标识的保密文件应由保密办按保密文件相关管理规定办理。化机厂负责对顾客提供的图纸进行控制。相关文件.1文件控制程序.2化机厂工作手册4.2.4质量/环境记录控制总则做好与质量/环境有关的各项活动记录并妥善管理和保存，为证实符合要求和管理体系有效运行提供客观证据。职责.1管理者代表负责监督、审查质量/环境记录控制的实施情况。.2各部门负责相关质量/环境记录的编制、填写、保存、归档、移交、处理。.3规划发展部负责质量/环境记录的编号、编制记录清单。控制要求.1质量/环境记录的编制、贮存、检索、保护、保存期限和处理按质量/环境记录管理程序执行。.2规划发展部对质量/环境记录的编号作出规定，同时编制质量/环境记录目录清单。.3质量/环境记录应详细、准确、内容完整、字迹清晰。.5质量/环境记录应注明日期并签字或盖章，需要时还应有会签、审批手续。相关文件.1质量/环境记录管理程序安徽淮化集团有限公司管理手册章节号5.0标题管理职责5.1 管理承诺公司最高管理者承诺：a）制定并批准书面的管理方针和管理目标，采取措施使员工正确理解并贯彻执行；确保公司各个层次均制定了与公司方针和目标一致的分解目标；b）通过会议、评审、报告、文件等方式将顾客的要求、法律法规的要求传达到各阶层员工，使之充分理解这些要求，并在工作中确保这些要求的实现；c）利用各种方式开展管理评审活动，包括经理办公会、生产调度会、经营调度会、现场办公会、经济活动分析会等，以确保管理体系的适宜性、有效性和充分性；d）为每项质量/环境活动提供充分的资源；e）保证质量/环境活动符合法律法规的要求，并密切关注法律法规的变化，执行其最新版本。5.2 以顾客为中心公司的质量活动围绕以顾客为中心进行，顾客满意是公司持续追求的目标，为此，公司最高管理者保证做到：a）通过市场调查和预测、开展顾客满意度调查、召开用户座谈会、走访用户等各种与顾客沟通的方式，了解和掌握顾客的要求；b）通过建立和实施质量管理体系，使得满足顾客要求的思想体现在各项工作中，努力实现顾客满意。5.3 管理方针5.3.1公司的管理方针是：以科学和诚信实现经济效益、环境效益和社会效益的同步发展，是淮化遵章守法、预防控制、满足顾客、持续改进追求的永恒目标。5.3.2 公司利用订货会、用户座谈会、派发宣传画册、与相关方的信息交流等方式广为宣传管理方针，使为公司工作的人或代表公司工作的人都能理解方针的含义，明确肩负的质量/环境责任和义务。5.3.3 确保管理方针易于被公众获取。5.4 策划5.4.1质量/环境目标和指标公司质量目标见0.3章。公司环境目标见0.3章。环境指标由环保部（股份）制定，每年初下发至各单位。5.4.2质量管理体系策划公司根据管理方针，制定了公司质量目标，为实现质量目标，公司对现有质量管理体系进行了重新策划，包括：a) 建立了符合IS09001：2001标准的文件化的质量管理体系，文件包括管理手册、程序文件、部门工作手册和质量记录，这些文件对公司质量管理体系过程的管理作出了适宜的规定；b) 质量管理体系策划的结果得到了确认并配备了适宜的资源。 当质量管理体系需要改进和更新时，公司将重新对质量体系进行策划。 环境管理方案为了实现环境目标和指标，环保部（股份）应制定一个或多个环境管理方案，并报有关领导批准后实施。方案应包括：a) 公司相关职能部门在实现环境目标和指标过程中的职责；b) 实现环境目标和指标的方法和日程表；5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限本公司组织机构图如下： 总经理董事会总经济师总工程师财务总监副总经理规划发展部市场部财务部办公室人力资源部安全生环部合成氨一厂检修公司辅助部门焦化留守处股份公司监事会 股份公司组织机构图如下： 董事会总经理财务总监副总经理技术总监副总经理企管部人力资源部环保部财务部综合办安全技术部生产技术部销售部供应部技术研发中心合成氨二厂化肥厂硝盐化工厂合成氨厂热电厂精细化工厂监事会合成氨厂辅助部门各部门质量/环境职能分配如下表：（见附件2）5.5.2各部门及有关人员的职责和权限 各级人员的职责和权限.1 董事长a) 召集和主持董事会会议，制定公司管理方针；b) 检查经理层工作及董事会决议的实施情况，并向董事会提出报告；c) 签署公司重要的法律文件；d) 确保对质量/环境管理体系进行策划； e) 任命一名集团公司管理层人员为集团公司管理者代表；任命一名股份公司管理层人员为股份公司管理者代表； f) 批准管理手册；g) 主持管理评审；.2 总经理（管理者代表）a) 制定公司年度质量/环境目标，报董事会批准后组织实施。采取有效措施保证各级人员能理解管理方针并坚持贯彻执行；b) 制定并组织实施年度内审方案；c) 批准程序文件；d) 确保公司各项管理职责和权限得到确定和沟通，确保公司树立以顾客为中心的理念；e) 协助主持管理评审；f) 为质量/环境管理体系有效运行提供充分资源；g) 负责重大基础设施更新、购置、补充、报废的审批；h) 负责公司各项员工培训计划、年度招聘计划、临时招聘计划和各部门负责人任职条件规定的批准；i) 负责对公司遵守法律法规及其它要求的情况进行定期年度评审；j) 负责安排各有关责任部门组织建立预警系统，并负责紧急状态下的指挥；k) 负责年度公司生产计划的审批、组织实施；l) 负责重要销售、采购合同的评审、批准；m) 负责严重不合格及其纠正措施的审批；n) 负责处理重大顾客投诉和索赔事件。 .3副总经理a) 负责领导、协调、监督和检查其分管部门的工作，对其分管部门工作中的问题进行纠正；b) 负责协调解决体系内审和外审过程中发现的不合格；c) 负责公司各项员工培训计划和年度招聘计划、临时招聘计划的审核；d) 负责环境因素识别与评价的领导工作；e) 负责质量/环境改进计划的组织实施；f) 负责一般基础设施更新、购置、补充、报废的审批。.4总工程师（技术总监）a) 负责组织审核和批准公司制定的各类技术文件（包括图纸、设计规程、技术标准、操作法、各类规程等）；b) 组织制定公司中长期技术发展规划；c) 负责公司大、中、小型技术改造项目的技术审查及组织项目可研、环评等文件评审；d) 负责公司技术改造项目的组织实施和竣工验收。.5总经济师负责公司各生产要素合理有效配置方案的制定并检查实施效果。.6财务总监负责公司管理体系的建立、实施、保持和改进所需资金的审核。.7各部门主要负责人a) 有责任使本部门人员充分理解公司管理方针并贯彻执行；b) 规定所属人员的职责、权限及相应关系，并接受上级监督和指导；c) 指导、协调、监督和检查下属是否严格按规定的职责和程序工作；d) 确保本部门的设施、工作环境能够满足工作需要；e) 保证所属人员得到适当培训；f) 负责本部门管理体系文件和质量/环境记录的管理；g) 审批部门工作手册；h) 负责识别本部门的环境因素和适用的法律法规，并确保得到及时更新，批准本部门的重要环境因素；i) 适时组织本部门遵守法律法规情况的评审；j) 负责本部门不合格的纠正。 各部门的职责和权限.1安全生产环境部.1.1产品检验、工艺管理、技术改造、环保管理方面的职责：a) 负责质量/环境控制点的监视和测量归口管理工作，负责采购物资、中间产品和成品的检验和试验，指导各部门/岗位/人员检验和分析，负责分析工培训和取证；b) 负责产品检验信息（数据）、环境信息（数据）的收集与分析；c) 运用数据分析方法，为采取纠正预防措施或质量改进提供依据；d) 组织对纠正和预防措施的执行进行监督；e) 负责不合格的归口管理，负责环境事故处理； f) 制定产品检验、环境检验、环境监控指导书并监督执行；g) 制定各类产品、环境的标识及其状态标识方法并监督执行；h) 负责获取环境方面的法律法规、标准及相关文件，并组织宣贯执行。定期组织对适用法律法规遵守情况的评价（合规性评价）；i) 负责生产过程的工艺、质量、环境等方面的管理考核；j) 负责环境因素识别与评价组织工作，负责环境管理方案的制定和组织实施；k) 负责编制工艺规程、操作规程、检验规程等技术文件，并对文件进行管理。负责编制年度技改技措计划并组织实施；l) 负责环境应急预案的制定和组织演练。.1.2设备管理、计量管理方面的职责：a) 负责建立设备分类管理台帐，编制设备检修规程；b) 负责编制设备大、中修计划并组织实施；c) 负责备品备件（包括工程项目用备品备件）委外加工、计量仪器委外校准、委外维修（维护）的相应供方的评价、选择、采购和验收；d) 负责公司所有监视和测量设备的管理，包括制定管理制度、建立监测设备台账、定期校准各类计量仪器；e) 负责参与设计自制监测设备并提出监测手段及要求；f) 负责压力容器的管理，制定并贯彻执行压力容器的管理规程、规定。g) 负责动力设施、设备、通讯服务设施的管理、监控、考核，并对其安全状况负有全面责任。.1.3 生产管理、生产调度方面的职责：a) 负责生产计划的组织实施；b) 负责生产过程信息（数据）的收集与分析；c) 负责生产过程的指挥、协调和监控，督促各生产单位的安全和文明生产； d) 负责生产系统开停车的指挥和协调，对开停车过程中可能产生的环境因素提出处置方案并监督执行；e) 负责突发事件的协调与处理。.1.4 安全管理、消防管理方面的职责：a) 负责各级各类人员的安全教育；b) 负责消除安全隐患和有关安全的纠正和预防措施的跟踪和验证；c) 负责员工的劳动保护；d) 负责危险化学品管理；e) 负责生产经营过程中的安全技术及尘毒合格率监控管理考核；f) 负责人身伤亡事故管理。负责企业安全技术规程的编制及管理；g) 负责生产过程和设施设备检修等的安全管理与监督、监护工作。负责各类安全作业证的办理；h) 负责特种设备安全管理制度的制定和监督实施；i) 负责获取与安全生产有关的法律法规、标准及其他相关文件，并组织培训和宣传贯彻，定期评价对安全法律法规的遵守情况；j) 负责消防设施的配置、维护和管理；组织防火、禁烟检查和火灾扑救、定期的消防演练；负责公司内交通安全管理。.2 市场部a) 负责供方评价，制定供方评价的办法，建立合格供方的档案；b) 负责物资采购计划的安排与实施；c) 组织采购物资和产品的运输，并确保其及时性；d) 负责采购信息的收集与分析；e) 负责采购物资的接收、保管、防护和发放，并做好记录；f) 负责不合格采购物资的处置；g) 负责余料的回收和处理。及时提供安全技术措施项目所需的设备材料及劳保用品的采购、发放。h) 负责市场调研和顾客要求的评审（合同评审）；i) 负责成品的贮存、搬运、转运、保护、交付和运输； j) 负责售前、售中、售后服务； k) 负责顾客满意度调查；l) 负责处理顾客投诉和代表公司处理因产品质量引起的与顾客之间的法律纠纷。负责定期走访、收集、评审顾客意见，提出处理解决方案；m) 负责已交付后不合格品的处置；n) 负责物资的国外采购及相应供方的评价和选择；o) 负责提供公司待开发产品的国内外市场动态，参与市场调研和相关的设计评审；p) 负责产品出口。.3 规划发展部a) 负责起草公司中长期发展规划； b) 负责公司年度管理目标和计划（产量计划、质量计划、设备检修计划、消耗定额计划、物资供应计划、销售计划、成本、费用、利润计划和财务收支计划、改扩建投资计划、设备更新购置计划、劳动工资计划）的编制和下达；c) 负责生产计划的制定、修改和调整，对计划的正常运作实施监督；制订产品消耗定额；统计能源消耗情况、产品产量完成情况和主要技术经济指标完成情况；d) 负责管理手册和程序文件的管理；负责质量/环境记录的编号，编制记录清单；e) 负责管理体系的检查和考核；负责目标成本管理的考核与兑现；f) 负责组织管理体系的内部审核和管理评审，负责纠正和预防措施的验证；g) 负责公司标准化管理，组织制定企业标准，包括技术标准、管理标准和工作标准；h) 负责统筹公司各部门相关数据的传递、分析、处理和分析结果的评价；i) 负责获取质量方面的法律法规，需要时，组织对公司遵守质量法律法规的情况进行评价。j) 负责质量管理小组活动的指导、课题注册和评审、组织成果发布等管理工作；k) 负责产品包装质量的考核和质量事故的考核；l) 负责公司计算机系统软件和硬件的维护；负责公司网站的维护和更新。.4 人力资源部a) 制定公司的人力资源管理制度并组织实施；b) 制定员工培训计划并组织实施，负责组织对培训效果进行评估；c) 建立员工人事档案（包含员工的教育、培训、技能、经历的记录），适时组织公司各部门的有关人员进行培训；d) 负责批准各部门岗位任职条件规定，负责劳纪、劳资等方面的管理考核。.5公司办公室a) 负责公司行政文件的编号、审核和发放；b) 负责接收国家、地方各级政府和非政府机构下发的各类与质量/环境有关的行政文件,负责各类法律、法规文件的档案管理；c) 公司办法律事务室会同有关部门负责各类法律、法规的宣传工作。.6财务部经最高管理者授权，为管理体系的建立、实施、保持和改进提供足够的资金资源。.7技术研发中心（股份）a) 产品设计与开发的归口管理部门，负责开发和设计全过程的组织、协调和管理，组织设计评审、设计验证、设计确认、设计变更工作；b) 负责委外设计的管理；c) 负责图纸、设计文件等技术文件的管理；d) 制定公司待开发项目的中长期规划并组织实施；e) 提供具备资质的压力容器设计服务；f) 负责公司中小型技术改造项目的设计；g) 档案科负责各类文件原稿的保存；h) 负责在建项目的施工管理；i) 负责项目开发设计的“三同时”工作。.8各分厂通用职责和权限a) 制定适宜的质量/环境目标，使本部门的所有人员都能了解这些目标和在实现目标中的作用；b) 组织安全生产和文明生产，完成公司年度、季度和月度生产计划，确保产品（中间产品）符合公司质量要求；c) 按设备管理职责和权限，负责本部门在用、备用设备的日常维护、检修和管理；d) 优化资源配置，完成公司节能减排指标；e) 负责本部门环境因素的识别和重要环境因素的运行控制；负责本部门环保设施的运行维护；f) 负责识别适用于本部门的法律法规，每年应对遵守法律法规的情况进行定期评审；g) 负责编制本部门“岗位/人员任职条件规定”，保证对下属人员提供适当的培训；h) 负责本部门质量/环境控制点的日常监测；i) 负责编制本部门的“事故应急救援预案”并定期进行评审，可行时组织预案的演练；j) 负责批准本部门工作手册，编制适用于本部门的管理文件；k) 负责对本部门人员的业绩进行考核；l) 按有关规定定期向公司主管部门报告生产和管理情况；m) 负责编制本部门物资申购计划；n) 确保为本部门各岗位/人员提供适宜的工作条件；o) 负责本部门不合格的整改；p) 贯彻执行公司有关管理规定并及时反馈执行信息。5.5.3内部沟通促进公司内、外部信息交流，增进沟通理解，推动质量/环境管理体系有效运行，保证质量、环境工作方针、目标的实现。职责.1 管理者代表负责内、外部质量、环境信息交流的监督与协调。.2 市场部负责与顾客和供方的信息交流。.3 安全生产环境部负责环境信息的外部交流。.4规划发展部、安全生产环境部、股份公司企业管理部、生产技术部、环境保护部、技术研发中心负责质量方面的信息交流。.5各单位负责职能范围内的内外部信息交流。控制要求.1 信息交流分为内部信息交流与外部信息交流。内部信息交流包括：a) 生产过程的控制及工艺、设备情况，原辅材料、产成品检验情况，环境指标监测情况，质量/环境管理体系运行情况，质量/环境目标实施情况等；b) 技改技措，质量改进方案，环措实施情况。外部信息交流包括：a) 产品信息；b) 顾客问询、合同或订单的处理，包括对其修改；c) 顾客反馈的信息，包括顾客投诉或抱怨；d) 公司决定的就重要环境因素的控制方面可与外部相关方进行交流的信息；e) 与项目开发建设相关机构、生产设备检验机构、环境监测机构，环境评价机构，质量技术监督局，环境保护局，上级有关部门，认证、咨询机构等单位的交流。.2 信息交流方式.2.1外部信息交流方式通过定货会、展览会、征询顾客意见、报告、电子邮件、传真、通讯、问卷、调研、座谈、对话等方式进行信息交流与沟通。.2.2内部信息交流方式通过文件、会议、局域网、厂内广播、电视、报纸、板报、简报、走访等方式进行信息交流与沟通。.3外部信息各部门按职责归类，按部门标准要求处理，疑难问题报管理者代表协调处理，重大问题报公司主要领导协调处理。.4 信息、资料的归档、保存.4.1各部门按工作职责做好信息、资料的收集、传递和归档。.4.2安全生产环境部（股份）负责原料、产品检验、环境监控资料的归类保管。5.5.4相关文件各部门工作手册信息交流程序5.6 管理评审5.6.1总则每年不定期进行管理评审，以确保质量/环境管理体系的适宜性、充分性和有效性。5.6.2职责公司董事长负责主持管理评审会议，负责批准管理评审计划和管理评审报告。评审召集部门负责编制管理评审计划，负责对管理评审报告中提出的纠正和预防措施进行跟踪和验证。公司相关部门负责人参加管理评审会议，实施直接与本部门有关的各项改进措施。评审召集部门负责会议记录和记录保存。5.6.3控制要求公司通过以下方式开展管理评审活动：a）大型生产调度会；b）经营调度会；c）经济活动分析会；d）现场办公会；e）经理办公会；f）各类专项管理研讨会。管理评审活动应包括以下内容：a）大型生产调度会：产品产量和质量情况，设备运行情况，安全管理情况等。b）经营调度会：与顾客的合同执行情况，与供方的合同执行情况，资金使用情况，顾客满意度调查情况等。c）经济活动分析会：经济指标完成情况，经济指标统计分析情况等。d）现场办公会：各部门在完成年度产量/质量/环境目标方面存在的问题和建议。e）经理办公会：确定各部门质量/环境职责的调整，各种管理改进会议确定的改进措施的实施情况，管理方针的适宜性，管理体系的充分性和有效性，内审的有效性，法律法规识别情况，合规性评价情况，纠正措施和预防措施的实施情况等。评审会召集部门根据评审内容制定评审计划，经董事长批准后下发至参加管理评审的有关人员。评审计划应至少提前2天下发至与会部门和人员。参加评审的人员在收到管理评审计划后，按要求准备好须提交的有关评审资料。管理评审董事长或董事长授权的人员主持，会议召集部门做好会议记录。会议召集部门编制管理评审报告，报告应写明管理评审的内容和结论，包括采取的改进、纠正和预防措施,体系改进在资源方面的需求等。管理评审报告经董事长批准后下发给有关部门和人员。各部门按职责分工负责对管理评审中提出的改进措施的执行情况进行跟踪验证，验证的结果应记录并上报董事长。安徽淮化集团有限公司管理手册章节号6.0标题资源管理6.1资源提供6.1.1本公司提供适宜的资源以保证：a