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山东煤安达机电股份有限公司山东煤安达机电股份有限公司 股权挂牌说明书摘要股权挂牌说明书摘要 精选板 精选板 公司名称 山东煤安达机电股份有限公司公司名称 山东煤安达机电股份有限公司 推荐机构 济宁市鲁兴企业上市代理服务有限公司推荐机构 济宁市鲁兴企业上市代理服务有限公司 日日 期 期 20172017 年年 7 7 月月 1010 日日 重要声明与提示重要声明与提示 本说明书仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况 投本说明书仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况 投 资者在作出交易决定之前 应仔细阅读该说明书全文 并以其资者在作出交易决定之前 应仔细阅读该说明书全文 并以其 作为投资决策依据 现就挂牌转让事宜作如下声明和提示 作为投资决策依据 现就挂牌转让事宜作如下声明和提示 一 本公司董事会保证股权挂牌说明书及其摘要内容真实 一 本公司董事会保证股权挂牌说明书及其摘要内容真实 准确 完整 全体董事承诺对该说明书的虚假记载 误导性陈准确 完整 全体董事承诺对该说明书的虚假记载 误导性陈 述或重大遗漏负连带责任 述或重大遗漏负连带责任 二 本公司提醒投资者注意 凡本说明书未涉及的有关内二 本公司提醒投资者注意 凡本说明书未涉及的有关内 容 请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司容 请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司 查询 查询 三 根据三 根据 公司法公司法 及有关法律 行政法规和齐鲁股权交及有关法律 行政法规和齐鲁股权交 易中心有限公司有关规定 本公司董事 监事 高级管理人员易中心有限公司有关规定 本公司董事 监事 高级管理人员 已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任 已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任 四 齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对公司四 齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对公司 有关事项的意见 均不表明对公司的任何保证 有关事项的意见 均不表明对公司的任何保证 五 齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市五 齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市 场变化给投资者带来的风险 场变化给投资者带来的风险 释义释义 在本股权挂牌说明书中 除非另有说明 下列简称具有以下含义 1 1 一般词汇 一般词汇 股份公司 煤安达机电指山东煤安达机电股份有限公司 有限公司指山东煤安达机电设备有限公司 恒力源指邹城市恒力源矿用设备有限公司 实际控制人指相军 控股股东指相军 董事会指 山东煤安达机电股份有限公司董事会 监事会指 山东煤安达机电股份有限公司监事会 齐鲁股交中心指齐鲁股权交易中心有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 推荐机构 指 济宁市鲁兴企业上市代理服务有限公司 律所指山东德衡 济宁 律师事务所 审计机构指济宁仁诚有限责任会计师事务所 元 万元 指人民币元 万元 报告期 指2016 年度 2017 年 1 4 月 2 2 专业词汇 专业词汇 自救器 指 入井人员在井下发生火灾 瓦斯 煤尘爆炸 煤与瓦斯突出时防止有害气体中毒或缺氧窒 息的一种随身携带的呼吸保护器具 自救器 是一种体积小 重量轻 便于携带的防护个 人呼吸器官的装备 自动苏生器 指 一种自动进行正负压人工呼吸的急救装置 自动苏生器能把含有氧气的新鲜空气自动地 输入到伤员的肺内 然后又将伤员肺内的有 毒有害气体抽出 并连续工作 自动苏生器 设有单独给氧和抽取负压的吸引装置 可供 呼吸还未麻痹的伤病员吸氧和清除伤病员呼 吸道内的分泌物 或异物 之用 矿灯 指 矿用灯具或工矿灯具的简称 矿井里用的特 制照明灯具的统称 通明电器研发销售的矿 灯适用于煤矿井下有瓦斯 甲烷族 煤尘爆 炸危险的场所 井底采区巷道 亦可在有淋 水较大的基建矿井巷道及硐室中使用 特别说明 本挂牌说明书摘要中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数 上存在差异 均系计算中四舍五入造成 目目 录录 重要声明与提示重要声明与提示 2 释义释义 3 1 一般词汇 3 2 专业词汇 4 第一章第一章 公司基本情况公司基本情况 6 一 挂牌公司基本情况 6 二 公司的股本结构 6 三 公司主要产品 8 第二章第二章 本次股权挂牌各方当事人本次股权挂牌各方当事人 10 一 挂牌公司基本情况 10 二 本次挂牌的有关机构 11 第一章第一章 公司基本情况公司基本情况 一 一 挂牌公司基本情况挂牌公司基本情况 二 公司的股本结构二 公司的股本结构 一 股本结构现状图 一 股本结构现状图 截至本说明书出具之日 公司注册资本为 5188 万元 股东为 3 个自然人股 东 股权结构如下图所示 公司名称山东煤安达机电股份有限公司 注册资本5188 万元整 法定代表人相军 成立日期2009 年 2 月 23 日 住 所邹城市恒丰路 499 号 中心店机电工业园内 主要产品矿用机电设备及配件生产 安装 销售 矿用救护器材 仪器仪表 矿用安全保护设备 带式输送机保护设备及传感器 矿用防爆电器 环保设备 化工产品及原料 不含危险化学品 工矿配件 五金工具 劳保用品 电线电缆 钢材 建筑材 料的销售 煤矿井下安全紧急避险系统 避难硐室 救生舱 的研发 销售 货物进出口 国家限定或禁止公司经营的货物 除外 非生产性废旧物资回收 依法须经批准的项目 经相 关部门批准后方可开展经营活动 公司网址 电 话 0537 5528189 传 真 0537 5528088 二 公司控股股东 实际控制人情况 二 公司控股股东 实际控制人情况 经核查 报告期内 相军持有公司 99 96 的股份 为公司的控股股东 经 本机构和律师共同核实 这些股权由相军实际控制 其对股东会重大决议以及 公司发展战略 生产经营 对外投资 利润分配等问题具有重大影响 在公司 历届董事 高级管理人员的提名聘任方面具有绝对支配地位 并且对公司的重 大决策和日常管理及公司持续经营能力和治理结构产生实质性影响 因此 相 军为公司实际控制人 经本机构核查 报告期内 公司实际控制人未发生过变更 三 公司其他主要股东 三 公司其他主要股东 股东姓名股东姓名出资额 万元 出资额 万元 占注册资本比例 占注册资本比例 备注备注 相龙贵 10 02 董事 相龙帅 10 02 监事会主席 四 公司股权锁定情况及自愿锁定承诺 四 公司股权锁定情况及自愿锁定承诺 1 公司股权锁定情况 姓名姓名 职务职务 近亲属关系近亲属关系 持股数量 万股 持股数量 万股 持股比例持股比例 股权锁定情股权锁定情 况况 相军董事长兼总经理 518699 96 12 个月 相龙贵董事 10 02 12 个月 相龙帅监事会主席 10 02 12 个月 2 自愿锁定承诺 公司自然人股东相军 相龙贵 相龙帅出具 承诺函 承诺如下 自山东煤安达机电股份有限公司成立之日起一年内 不转让或者委托他人 管理其持有的本公司股份 也不由本公司收购该部分股份 公司董事 监事 高级管理人员承诺如下 自山东煤安达机电股份有限公 司成立之日起 如所持股份发生变动本人将及时向公司申报所持有的股份及其 变动情况 离职后半年内 本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份 在任职期间 本人每年转让的股份不超过本人所持有股份总数的百分之二十五 并按有关规定提前报齐鲁股权交易中心有限公司备案 三 公司主要产品三 公司主要产品 一 主要产品及用途 一 主要产品及用途 公司主导产品有 隔绝式压缩氧气自救器 隔绝式化学氧自救器 LED 矿 灯 压风自救装置 供水施救装置 自动苏生器 高倍数泡沫灭火装置及各种 检测仪器 其产品广泛用于煤矿 非煤矿 金矿 铁矿 及全国各地市救护大 队等行业 并且处于全国同行业领先地位 二 主要业务模式 二 主要业务模式 1 销售模式 公司设立驻外办事处 区域设销售经理 公司建立完善信息化网络推广 成立竞标管理团队 实现重点区域市场重点突破的销售管理模式 2 采购模式 公司为保障产品质量 实行供货三家以上的竞价模式 选择有一定实力 供货保障能力强 实现 ISO9000 质量体系认证的企业作为公司的供货商 3 生产模式 公司根据订单内容设计生产计划 产品核心组件在公司内车间生产 在公 司车间内组装成品 4 结算模式 公司制定的销售策略为 3 6 1 原则 即 以合同金额的 30 的预付款 作 为合同生效保障 发货前厂家验货后再打款 60 一般 10 留作质保金 质保期 一年后方可全额回收货款 第二章第二章 本次股权挂牌各方当事人本次股权挂牌各方当事人 一 挂牌公司基本情况一 挂牌公司基本情况 公司名称 山东煤安达机电股份有限公司 注册资本 5188 万元整 法定代表人 相军 成立日期 2009 年 2 月 23 日 住所 邹城市恒丰路 499 号 中心店机电工业园内 经营范围 矿用机电设备及配件生产 安装 销售 矿用救护器材 仪器 仪表 矿用安全保护设备 带式输送机保护设备及传感器 矿用防爆电器 环 保设备 化工产品及原料 不含危险化学品 工矿配件 五金工具 劳保用品 电线电缆 钢材 建筑材料的销售 煤矿井下安全紧急避险系统 避难硐室 救生舱 的研发 销售 货物进出口 国家限定或禁止公司经营的货物除外 非生产性废旧物资回收 依法须经批准的项目 经相关部门批准后方可开展经 营活动 公司网址 电子邮箱 sdmadjd 电 话 0537 5528189 传 真 0537 5528088 董事会秘书 刘玉芝 山东煤安达机电股份有限公司前身为山东煤安达机电设备有限公司 位于 素以 孔孟之乡 礼仪之邦 闻名于世的山东济宁境内 成立于 2009 年 是一 家以研发 生产和销售煤矿安全救护器材 防护设备的公司 公司主要生产和 经营矿用设备有 隔绝式压缩氧气自救器 LED 矿灯 智能矿灯充电柜 防毒 面罩 矿用压风自救装置 供水施救装置 高倍数泡沫灭火装备 自动苏生器 隔绝式正压氧气呼吸器 各种气体测量报警仪 避难硐室 救生舱及配套件等 矿用安全设备 新型救护装备及 LED 新产品自投产以来 被广泛应用于煤矿 非煤矿 金矿 铁矿 及全国各地市救护大队等行业 配合和推动了矿山发展 及 LED 技术进步 满足了国家现代化和经济快速增长的需求 符合国家发展方 向 目前公司获得国家实用新型专利 4 项 2014 年公司被评为济宁市高新技 术企业现已与国内各大集团煤矿 金矿 铁矿 签署长期合作战略协议 为矿 山安全打下了坚定的基础 二 本次挂牌的有关机构二 本次挂牌的有关机构 1 推荐机构 名 称 济宁市鲁兴企业上市代理服务有限公司 办公地址 环城北路 17 5 号 法定代表人 负责人 潘超 推荐经办人 程涛 电 话 0537 6595108 2 审计机构 名 称 济宁仁诚有限责任会计师事务所 办公地址 济宁市百丰大厦 17 楼 负责人 陈瑞美 经办注册会计师 姚运刚 电 话 0537 2163936 3 法律机构 名 称 山东德衡 济宁 律师事务所 办公地址 济宁市高新区摩天集团 8 楼 负责人 朱永生 经办律师 张