新制公司管理制度.doc

陕西福星电网设备有限责任公司 版本号 第A版 第0次修改管理制度汇编 文件编号：FXGZ091公司保密制度一、公司的保密是关系公司权利和权益，以特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。二、公司附属组织和分支机构以及职员都有保守公司秘密的义务。三、公司秘密事项包括：1. 公司重大事项决策中的秘密事项；2. 公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营项目；3. 公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告，主要会议记录；4. 公司财务预算决算报告及各类财务报表、统计报表；5. 公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息；6. 公司职员人事档案，工资性、劳务性收入及各类资料；7. 其他经公司确定应当保密的事项；8.一般性的决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围。四、公司秘密的密级分为“秘密”、“机密”、“绝密”三级绝密是公司最重要的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受特别的损害；机密是重要的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受到严重的损害；秘密是公司一般的秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受损害。五、公司密级的确定：1. 公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策文件资料为绝密级；2. 公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级；3. 公司人事档案、合同、协议、职员工资性收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级。六、公司秘密的文件、资料和其他物品，必须采取一定的保密措施：1. 非总经理或主管副总经理批准，不得复制和摘抄；2. 收发、传递和外出携带，有指定人员担任，并采取必要的安全措施；3. 在设备完善的保险装置中保存。七、属于公司秘密的设备或者产品的研制、生产、运输、使用、保存、维修和销毁，由公司指定专门负责执行，并采用相应的保密措施。八、在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经总经理批准。九、具有属于公司秘密内容的会仪和其他活动，主办部门应采取下列保密措施：1. 选举具有保密条件的会议场所；2. 根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉外及秘密事项会议的人员予以指定；3. 依照保密规定使用会议设备和管理会议文件；4. 确定会议内容是否传达及传达范围。十、不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。十一、公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告总经理。十二、出现下列情况者，给予警告，扣发工资5001000元以下。1. 泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的。2. 以泄露公司秘密但采取补救措施的。十三、出现下列情况之一者，予以辞退并酌情赔偿经济损失。1. 故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的。2. 违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或者违章提供公司秘密的。3. 利用职权强制他人违反保密规定的。十四、本制度的泄露行为是指下列行为之一者：1. 使公司秘密被不应知悉者知悉的；2. 使公司秘密超出了限定的接触范围，而不能证明未被不应知悉者知悉的。会议管理制度一、为了改进作风，减少会议，缩短会议时间，提高会议质量，特制定本制度。二、各部门的会期必须服从全公司统一安排，各部门小会不应安排在公司会议同期召开（与会人员不发生时间冲突除外），应坚持小会服从大会，局部服从整体的原则。三、对于准备不充分的，有重复性或作用不大的会议，办公室有全拒绝安排。四、所有会议主持人和召集部门与会人员都应分别作好有关准备工作（包括拟好会议议程、提案、汇报总结提纲、发言要点、工作计划 草案、落实会场、备好座位、通知与会人员等）。五、会议要严格遵守会议时间，提高会议成效。六、对于每一次会议应当有准确、详实的会议记录。计算机管理制度一、公司的计算机及其网络资源只能用于工作，个人由于一般业务学习、新闻、娱乐等而需使用计算机或网络的严格禁止。二、任何人不得在公司使用计算机从事与工作无关的事项，违反者将受到处罚。三、严禁任何人以任何手段，蓄意破坏公司计算机的正常工作，或窃取公司计算机上的信息。四、公司计算机操作人员应爱护各种设备，降低消耗、费用。对各种设备应按规范要求操作、保养。发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。五、计算机操作人员必须按照要求和规定，科学的采集、输入、输出信息，为公司领导及有关部门决策提供信息资料。采集、输入、输出信息以及时、准确、全面为原则。六、禁止非专业人员操作、使用计算机，否则，造成的一切损失应照价赔偿。七、任何人在未经批准的情况下严格禁止从计算机上复制资料。资料的备份有相关专业负责管理，备用的软盘有专业负责人提供。八、任何人不得私自安装未经允许的软件（含游戏）九、严禁在公司网络上玩任何形式的网络游戏、浏览图片、欣赏音乐等各种与工作无关的内容。十、任何部门和个人应高度重视保护公司的技术秘密和商业秘密，对需要上网的各类信息必须保证有严密的授权控制。文件管理制度一、公司的文件由综合办负责起草和审核，公司总经理签发；公司各部门的文件有各部门负责起草，综合办审核，总经理签发。二、文件签发后，综合办统一安排打字，打印后综合办校对，校对无误方能复印、盖章。三、文件和原稿，由综合办分类归档、保存备查。四、属于秘密的文件，核稿人应该注明“秘密”文件字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，有专人印制、报送。五、外来文件有综合办专人负责签收，并分类登记。由综合班主任提出修改意见后，签收人应与接件当日即按文件的要求报送给有关部门，不得积压迟误；属于急件文件，应在接件后及时报送。六、传阅文件应由综合办专人负责收回，对领导指示的文件，综合办应及时组织传达和落实。七、公司的邮件、报刊由综合办负责分发，不得丢失损坏、搁置延误；对外来函应检查封口、邮戳，如发现被拆封或邮票撕毁应拒绝签收，并向邮局反映，查明原因。八、凡重要事宜的指示、请示、汇报、报告、传达、答复等等，一律以“文书”的形式进行，所有文书的处置都必须以“准确”与“迅速为原则，必须明确责任。九、在紧急情况下以口头或电话形式处置的事项，事后必须以文书形式记录下来。十、与部门有关的文件，在处理意见上如果存在分歧，则有问文书的主管出面进行协商，如果不能协商一致，上报或请示上级领导，有上级裁决。十一、文书的保存期限：1. 永久保存文书：包括章程、股东大会及董事会议事记录、重要的制度性的规定；重要的契约书、协议书、登记注册文书；重要的诉讼关系文书；重要的政府许可证；有关公司历史的文书；决算书和其他重要的文书。2. 保存十年文书：包括请求审批提案文书，人事任命文书，奖金工资与津贴文书，财务会计帐簿、传票与会计分析报表，以及永久保存以外的重要文书。3. 保存五年文书：不需要保存十年的次重要文书。4. 保存一年的文书，支无紧要或者临时性文书。如果调查报告原件，则由所在部门主管确定保存年限。十二、保存期满以及没有必要继续保存的，经主管领导决定，填写废除理由和日期之后，予以销毁。机要文书一律以焚烧的方式销毁。十三、各种文书都必须按整理的要求编写符号，表示文书类别，再按符号编辑数字符号，给文书排序，以便于检索。十四、文书处理完结后，按文书的符号与编号进行编辑整理。将大部分没有查询与翻阅的归为一类 进行：另一类需要经常查阅的文书，尽管文书处理已经结束，但文书的效用还没有终结，仍需要单独整理。档案管理制度一、归档的文件材料必需按年度立，本公司内部机构在工作中形成的各种有保存价值的文件材料，都要按照本制度的规定，分别立卷归档。二、公文承办部门或承办人员应保证经办法文件的系统完整（公文上的各种附件一律不准抽存）。结案后及时交专职人档案。工作变动或因故离职时应将经办的文件人员交接清楚，不得擅自带回或销毁。三、归档的文书范围1. 重要的会议资料：包括会议的通知、报告、决议、总结、领导人讲话、典型发言、会议简报、会议记录；2. 上级机关发来的与本公司有关的决定、决议、指示、命令、条例、规定、计划等文件资料。3. 公司对外的正式发文与有关单位来往文书。4. 本公司的请示与上级机关的批复；5. 本公司反映主要职能活动的报告、总结；6. 本公司的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、会议记录、统计报表及简报；7. 信访工作材料8. 本公司与有关单位签定的合同、协议书等文件资料；9. 本公司干部任免的文件资料以及关于职工奖励、处分的文件材料；10. 本公司职工劳动、工资、福利方面的文件材料；11. 本公司的历史沿革、大事记及反映本公司的重要活动的简报、照片、录音、录像等。四、各部门应根据各部门的业务范围及当年工作任务，编制平时文件材料归卷使用的“案卷类目”。“案卷类目”的条款必须简明确切，并编上条款号。五、应及时将办理完毕或经领导人批存的文件资料，收集齐全，加以整理，按照“案卷类目”条款，放入平时保存文件卷内“对号入座”，并在收发文件登记簿上注明。六、案卷质量总的要求是：遵循文件的形成规律和特点，保持文件的有机联系，不同的价值，便于保管和利用。七、在归档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件、多种文字形成的同一文件，分别立在一起，不得分离，文电应合一立卷，绝密文件应单独立卷，少数普通文电与绝密文件有密切联系，也可随同绝密文电立卷。八、不同年度的文件一般不得放在一起立卷，但跨年度的请示和批复，放在复文年立卷；没有复文的，放在请示年立卷；跨年度的规划放在针对的第一年立卷；跨年度的总结放在针对的最后一年立卷；跨年度的会议文件放在会议开幕年。其他文件的立卷按照有关规定执行。九、卷内文件材料应不同情况下安排，密不可分的文件材料应以顺序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其他文件材料依其形成规律或特点，应保持文件之间的密切联系并进行系统排列。十、永久、长期和短期案卷必须按照规定的格式逐渐填写案卷文件目录。填写字迹要工整。卷内目录应放在卷首。十一、借阅档案要履行借阅手续。调阅档案只限于档案室查阅，不能带出，必须带出档案室的，要经过办公室主任批准。十二、借档案人不得转借、拆卸、调换、污损所借的档案，不准在文件上圈点、画线和涂改，未经批准不得复印档案。借档人因工作需要复印文件或摘抄文件的，需要经过办公室主任批准. 表1 文书档案序号归 档 范 围保管期限重要的一般的1公司行政颁布的各项决定、条例、制度通知、请示、批复等文件材料永久长期2总经理办公室工作年度计划、总结短期3总经理办公后会议记录、纪要等永久长期4国家领导人或上级领导单位视察工作形成的文件材料永久长期5印章的启用、止用中形成的文件材料永久6各经理述职报告、任期目标、承包合同等文件材料永久长期7公司专题性调查报告及分析研究材料长期短期8公司行政性涉外活动中形成的文字、声像材料长期9公司获得市级以上各类先进奖状、证书等永久长期10公司基本建设的文件材料长期11公司营业执照和副本以及其在申请过程中形成的材料永久表2 人事档案序号归 档 范 围保管期限重要的一般的1公司人事劳资管理工作中形成的制度、决定、通知等文件材料永久短期2人事劳资年度工作计划、总结长期3公司用工的考察、任免、招聘、调配和考核、奖惩等文件材料永久长期4公司用工的招聘录用、调配、考核、奖惩、及辞退职、除名、处分等文件材料永久长期5组织机构、人员编制表永久长期6用工定额、定员、劳动调配、工时定额明细表材料永久7调整工资方案、办法和调资结果名册及总结长期短期8职工人数、工资情况表永久9公司引进国内专家、高级管理人员中形成的文件材料长期表3生产技术档案归 档 范 围保管期限重要的一般的1生产、技术准备工作、计划、总结长期短期2生产调度作业永久长期3生产调度会议、生产技术准备调度会议记录、纪要永久长期4产品产量统计报表和台帐永久长期5合同、协议书来往函件短期6全面质量管理工作的计划、总结等材料长期7计量工作计划、总结、报表材料长期8安全、环保工作计划、总结材料长期9标准化工作计划、总结、报表材料长期10新产品试制、技术改造、技术开发等技术协议书、引进方案、计划、总结材料长期11生产技术外事活动中形成的计划、总结请示、批复、条约、议定书、纪要等材料长期短期12技术工作会议记录、纪要及综合分析材料长期短期13科技成果、技术革新、合理化建议形成的文件材料长期短期14科学研究管理形成的文件材料长期表4经营销售、财务管理、物资供应档案序号归 档 范 围保管期限重要的一般的经营销售档案1销售管理的各种记录、文件、合同协议等文件材料长期2对市场商情、信息的收集、处理形成的材料长期短期3广告宣传、市场策划、市场开发决策形成的文件材料长期短期4用户服务材料长期5物资供应档案6分承包方的资料长期7原（辅）材料采购、库存保管及供应中形成的各种文件材料长期8工具管理中形成的各种文件资料长期9财务管理档案长期10财务管理中的各种帐册、报表、凭证和文件等长期车辆管理制度一、 驾驶员管理制度1. 遵纪守法，严格遵守交通条例和各项交通法规，严格遵守公司章程制度和车辆管理制度，加强劳动纪律，服从车管人员调度。2. 努力钻研业务技术水平，提高思想觉悟，牢固树立“安全第一”思想。安全行车，谨慎驾驶，服从分配，按时完成公司领导分配的工作任务。3. 坚持安全教育学习，安全知识学习，交流安全行车经验，车管应做好安全学习会议记录。4. 公司招聘驾驶员，必须经车管人员严格审核驾驶技术，凡考核合格者，应按公司有关招聘规定签定合同后，方可录用。如驾驶人员中途提出解除合同的，必须提前30天向综合办写出书面报告，征得公司同意后方可解除合同。5. 对于违反公司规定的，不服从管理，工作不负责者，发生事故较多等情况，综合办有权辞退该员工。6. 每车必须建立车辆使用记录本记录，运行里程和车辆的保养、维修等情况记录。7. 坚持中速行驶，正确操作，严禁无照人员驾驶，严禁酒后开车，司乘人员必严格遵守交通法规，如因违章造成不良后果责任自负。8. 严格执行派车单制度，严禁私自出车或将车借于他人使用。下班收车后停放车辆要可靠，并且做好收车后的各项安全检查工作。二、车辆使用管理1. 公司车辆管理均有综合办统一管理，车辆使用统一由综合办主任调度。2. 各部门公务用车，一律执行派车单制度，派车单有本人填写，部门经理签字，交车安排、调度。3. 各部门申请用车，长途用车应提前一天填写派车单（特殊情况除外），短途用车需每日早晨9：00填写派车单（特殊情况除外）。4. 因公外出，有公交车辆，交通方便，不派车辆。（特殊情况除外）5. 用车部门统一到综合办填写用车申请单。 6. 节假日或班后公务用车，有用车部门申请领导同意后方可使用，并填写派车单（特殊情未填写的，过后填补），有加班派车单报加班，无派车单不报加班。三、维修与保养1. 公司所有车辆用油、保养、购置配件等，须经车管检查后，报综合办批准到指定修理厂修理、购买，否则费用不予报销。2. 车辆修复后，由司机与车管共同验收、核实修理项目，修理费用。费用报销由司机签字，综合办审批后方可报销。3. 本着节约的原则，凡能够自己动手修理的项目，一律不得进厂修理。4. 每天必须有半小时的车辆自我保养，保证外出的安全。四、油料管理1. 车辆耗油过大时，要时查找原因，严禁私自为他人加油或其它浪费行为。2. 公司所有车辆加油实行统一管理，严禁用现金购买，综合办专职人员应认真做好每一辆车用油登记。3. 公司所有车辆用油，以考核公里数为依据，按月公布单车耗油数量和公里数。五、事故处理车辆外出发生事故时，驾驶人员应保护好事故现场，及时与交通管理部门和公司取得联系，由综合办派人前往，严禁发生事故后驾车逃逸或隐瞒不报，以及私自处理等现象的发生，否则一切责任由当事人自负。二、 惩罚1. 未经领导批准，严禁将车辆借于他人使用，凡发现车辆外借者罚款200元/次，情节严重者解聘。私自用车发生交通事故，责任自负。2. 因违章发生交通事故造成经济损失，司机要承担一定费用，事故负主要责任者承担10-20%费用，负次要责任者承担5-10%费用，凡因私自出车事故的一切费用有本人自负。印章管理制度印章是代表企业或组织的印证，为加强公司印章的使用管理，特制定本制度：一、 对外使用的公章种类：1. 公司章；2. 公司业务专用章（工会章、办公室章、合同专用章）。二、 公司章的使用范围：1. 以公司名义上报集团公司的报告和其他文件； 2. 以公司名义向上级国家机关、各省市、自治区党政机关发出的重要公函和文件；3. 以公司名义与有关同级单位的业务往来、公函、文件和联合发文等。三、 公司业务专用章使用范围：1以公会名义向公司内或外发出的公函和其他文件。2. 办公室章：以办公室名义向公司外发出的公函和其他文件、联系工作介绍信、刻制印章证明及购买机票介绍信等。3. 合同专用章：以公司名义签订的协议、合同和有关会议纪要等。四、 公司章使用手续：1. 公司章、合同专用章、办公室章必须经综合办主任批准；2. 工会章由工会主席批准；3. 使用公章必须履行登记手续，并经部门主管批准后，方可使用。五、 公司公章的保管：1. 公司章、工会章、办公室章、合同专用章由综合办保管；2. 财务章由财务经理保管。3. 公章丢失时应立即向上级主管备案，并应依法公告作废。4. 自行保管的公章不得随意委托他人代管，凡因工作需要，印签保管人因事外出、因病假或其他原因必须离开本人工作岗位时必须经总经理同意后才可以交给他人代管。办公用品管理制度为提倡节俭，反对浪费，严格控制成本费用，特对办公用品的采购、保管、领用做出如下规定：一、采购：1. 购计划的申请，根据公司办公用品及有关物品的库存情况，编制采购计划单。编制时应本着便于领用，不加大库存的原则定数量，本着经济实用的原则定质量、定价格和档次。2. 采购计划在500元以下的须经部门经理审定；金额在500元以上的须经总经理审定。符合上述编制、审定办法的采购计划，由采购人员或办公室的办事员实施采购。二、保管：1. 采购回的物品，需经相关人员验收，再向财务报账。2. 负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、库存合理、开支适当、用品保管好。3. 办公室用品要做到物品存放整洁、有条理，注意安全、防火防盗、严格按照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。三、公用品的发放：1. 负责购发办公用品的人员要建立记录本，办好入库、出库手续，物品出库一定要有领用人签字。2. 公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据部室负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作。3. 对有一定使用期限的物品，负责发放办公用品人员要造册登记，对一次性使用的消耗物品，有部门专人负责领用，并做好使用情况记录，以备查询。4. 公司人员领用的办公用品应正确使用其性能，并妥善保管，如果发生丢失或非正常损坏时，由本人自行备用。通讯管理制度为了提高公司的经营管理，为有效使用各种通讯工具，控制费用支出，特制订本制度。一、本制度所指各种通讯工具包括电话总机、电话分机、直线电话、移动电话。 公司的各种通讯工具主要是作为方便与外界沟通、方便开展业务，公司不提倡员工利用公司的通讯工具进行私人用途。第四条：电话总机的管理电话总机由前台人员负责值守，所有外线电话均需由前台人员负责接转。前台人员的接听电话必须使用标准用语。标准用语如下：接听外线电话时，应说“您好！银河仪表，请问您找哪位？”当对方告诉分机号码时，应说“请稍等！”；如果分机占线时，应说“对不起，电话占线，请您稍后再打过来”第五条：电话分机的管理公司根据员工工作需要和电话分机的资源情况，为每一位员工提供一部电话分机。员工应电话分机铃响三声内接听，接听业务电话应简洁明了，接听电话时应使用统一礼貌用语“您好，（员工姓名）”。讲电话时声音不可太大，以免影响他人。对已开通长途直拨功能的电话分机，由员工个人负责长途功能的使用管理。不得借予他人拨打长途电话，一经发现，除由其个人赔偿所发生的长途话费外，还可视情况严重，停止其电话分机长途直拨功能并按公司奖惩条例给予相应的处分。拨打长途电话时，必须使用IP特服号（如17909）以节约费用。禁止利用公司电话聊天。员工在上班时间如拨打或接听私人电话，应长话短说，以免造成电话线路的繁忙，时间不得超过三分钟。严禁员工利用公司电话（包括分机和直线电话）进行拨号上网、拨打声讯台或信息台查询非业务信息。电话已开通长途直拨功能的员工一经离职，行政部应马上通知前台将该员工的长途直拨功能关闭，同时做好登记。第六条：直线电话的管理高级管理人员以及总经理，可以根据工作需要，申请配置一部直线电话，如需要开通国内长途功能的，应一并提出申请。第七条：传真的管理公司传真机由综合办负责管理，收发传真时应由综合办负责操作。综合办送传真完毕后，应检查是否有文件遗漏在传真机旁；传真接收完毕后，应立即将传真文件交给收件人。员工因为工作需要而发送传真的，应填制传真申请单，经部门经理对传真内容进行初步审核，并报主管领导审批。主管领导审批后应将传真申请单递交行政部经理签字，再由综合办人员操作发送。对发送保密性高的文件，可由前台人员进行指导，由员工个人亲自发送，并提前以电话方式通知收件人现场接收。对涉及公司重大机密的文件不宜使用传真机发送，以免泄密。员工不得利用公司传真机收发私人资料、文件。第八条：移动电话的管理公司不为员工购置移动电话，但对员工因办理公务所发生的移动电话费用（简称移动话费），按具体情况给予一定金额的报销限额标准。 原则上，经理级别以下人员不得申请报销移动话费，特殊工作岗位确实因为业务需要的除外。公司对移动话费实行“员工提出报销申请、公司核定报销限额、限额内实报实销，超支部分员工自负”的管理方式，即：主任级以上的管理员工根据实际工作需要，向公司提出报销移动话费的书面申请，公司根据员工职务、岗位和业务的特点，以及公司的移动话费报销限额参考标准表，核定具体的报销限额。对在限额以内的移动话费，由公司据实报销；对超过报销限额的，公司只按限额标准进行报销，超支部分不再补发给员工，而由其个人承担。核定移动话费报销限额的流程为：主任级以上的管理员工可根据实际工作需要，写出书面的报销申请，由部门经理出具审定意见后，报主管领导审批。在公司的限额参考标准内，主管领导可以直接批准。对超出公司规定的限额参考标准的，还需要报公司总裁批准。对经理级以上的管理员工，除需报主管领导批准外，一律报公司总经理审批。 移动话费报销限额参考标准如下：副总经理 400元/月实报实销，但在此规定之内，不超过此规定。部门经理 300元/月营销部经理500元/月 员工 100元/月仅限少许每月凭“电话缴费单”报销，定额内按实报实销，超过定额部分由本人负担，公司电话报销每季度一次。对已核定报销限额的员工（包括普通员工和管理级员工），如确因业务需要但原报销限额偏低而申请重新核定的，应提供申请日前不少于三个月的移动话费发票和流水清单，并标明私人用途的部分话费，由部门经理和行政/人力资源部经理出具初审意见，并报公司主管领导审核后，报公司总经理审定。凡由公司给予限额报销移动话费的员工，原则上须24小时开机（如不能24小时开机的，但须提供其他电话联系方式）。对享受限额报销但将移动电话置于关机状态，但又没有提供其他电话联络方式，致使公司联络不到的，一个月内出现三次以上（含三次），除取消当月移动话费的报销资格外，对因联系不上而延误工作，还将按公司有关制度进行处罚。 员工在有固定电话的场合（办公室、家里），应使用固定电话通话。使用移动电话拨打长途电话时，必须应使用IP特服号码（如17909等）。 使用储值卡（如神州行、大众卡等）的移动电话，不给予移动话费报销。对使用实名入网并已核定报销限额的员工，不得随意更换移动电话号码，如确因需要而更换的，必须及时通知公司行政部门。 员工不得将实名入网的移动电话号码换成储值卡号码，否则公司有权取消其移动话费报销资格。 对员工因开通个性化服务而产生的费用（如语音留言、转秘书台、订阅短信、移动QQ或其他费用等），公司一律不予报销。 新入职员工必须在入职满一个月后方可提出申请移动话费报销。报销移动话费的时间从其入职日的第二个月起计算话费报销，对其在自入职日的第二个月至正式批准日期间发生的移动话费，按日平均计算报销。员工报销移动话费时，应遵守公司的费用报销管理规定。接待管理制度为使公司接待规范化、费用合理化，特制定以下规定：一、来宾接待：1. 凡来访宾客必须经前台值班人员允许后，方可进入公司内。2. 来宾来访，除特殊业务需要准许其进入办公室内，其余均在会客室洽谈，不准进入办公室。3. 公司员工非因公事在上班时间内，一般情况下不准会客，员工亲友私事来访，与会客室内等候在下班时会见。特殊情况须经部门主管核准。二、接待费用：1. 对来公司指导、检查、参观及办理有关业务的所有外来人员，对其业务招待用餐一律实行工作餐制。2. 工作餐标准一般为10元50元/人、天，特殊情况可酌情增加。3. 对外来人员需进行业务招待用餐时，应有关部门提出申请，填写接待申请表，并报办公室主任批准，特殊情况报总经理审批，然后按审批标准用餐。5. 公司招待用烟、茶等，统一由办公室采购、保管，各部门可根据业务接待需求向办公室主任提出申请，登记领用。福星电网公司接待申请表 年 月 日接待申请接待时间申请人接待对象接待目的接待标准接待内容接待场所接待档次人 数预算金额其 他接待报告在何处接待支出额备注领导签字： 部门经理：安全管理制度为确保公司财产和员工人身安全，规范安全防卫工作，特制定本制度：一、消防管理规定：1. 全体员工要树立消防安全意识，爱护消防器材，行政部门定期对消防器材进行检查，发现问题及时采取措施并通知相关人员督促改进和落实；2. 公区域不得存放易燃、易爆物品；3. 员工吸烟应到吸烟区，不得在办公区域和其他禁止吸烟的区域吸烟；4. 在高温、低温、静电等危险的劳动场所，严格执行安全操作守则和定量、定规格的安全规定；5. 对违反作业规定并造成公司财产损失者，须索赔并严加处理。二、安全用电管理规定：1. 公司照明及其他用电必须采取相应的有效防护措施并由行政部门安排专人定期检查，发现故障时应及时排除。2. 禁止各部门和个人擅自接驳电源或使用额外电源；3. 电气设备要定期检修，并做好修检记录，及时更换老化或裸露的电线，及时拆除临时和废弃线路等，待接线头要包扎绝缘。4. 健全电器设备安全操作规章和责任制度，严禁违章作业，严禁非专业人员擅自操作或修理电器设备。5. 下班后，各部门必须关闭所有电源开关，值班人员负责全面检查和处理。三、防盗管理规定：1. 个人财务要妥善保管，发生丢失，应立即报告各部门主管和行政部。2. 外出或下班后，员工应锁好个人书桌抽屉和文件柜，最后离开的员工应负责锁好办公室门窗；3. 公司员工未经许可不得自行配备门庭钥匙；4. 员工下班后不得在公司逗留，安排加班时，各部门应做好登记。四、值班管理制度：1. 值班人员监守工作岗位，不得擅自离职守，不做与值班无关的事项；2. 遇有特殊情况需换班或代班者，必须经行政部主任或值班主管同意否则责任自负；3. 夜间值班人员负责每日的开门和锁门，每日晚上值班人员在锁门前必须认真检查办公区域内的门窗是否锁好，电源是否切断保证无任何安全隐患；4. 公司实施假日值班制度，由行政管理部门负责每天的值班安排和监督工作，值班人员必须按时到岗，并履行值班职责。人事管理制度员工守则一、要以主人翁的态度关心公司的经营管理，爱护公司财产，反对铺张浪费。二、以维护公司利益和形象为行为准则。严禁诽谤、诋毁公司形象，损害公司利益的行为。三、各级管理人员及员工，对违反纪律及制度的现象均有权批评指正，不准隐瞒包庇四、不迟到、不早退。工作时间不大声喧哗、不窜岗、不吃东西。有事外出要依规定程序办理手续。五、工作时间不得饮酒及饮用含酒精的饮料。六、工作时间佩带胸卡，仪表端庄、整洁，保持良好的工作状态。七、工作时间不做与工作无关的事，不看非专业性杂志报纸。八、自觉维护办公室环境卫生，保持室内干净、整洁。九、珍惜、爱护公司财务，节约使用水、电、办公用品。十、爱护、保证仪表的清洁，熟悉各种设备的作用方法并做到正确使用，提高工作效率。十一、使用电话应注意礼仪，语言简明。十二、办公桌内不要存放大量现金及贵重物，以免造成不必要的损失。十三、下班时自觉整理好办公用品，清理办公桌面，保持桌（台）面整洁，自觉关闭门、窗及电器开关。十四、严禁在办公场所及公共场所吸烟。十五、手机应保持畅通，除23：007：30之间可关机外，其余时间均应开通。公司若有紧急呼叫时，应在30分钟内回复。员工培训制度一、为了加强人事管理，重视培训而提高员工的素质，以培养丰富的知识与技能，奠定公司发展的基础。二、员工培训分为定期培训和不定期培训两种。三、不定期培训。1. 各部门主管经常督导所属员工增进其业务处理能力、充实其处理业务时应具备的知识，必要时得指定所属限期阅读与业务有关的书籍。2. 各部门主管应经常利用集会，以专题研讨报告或个别教育等方式实施机会教育。四、定期培训1. 定期培训依照性质，由综合部门在上一年度列出下年度员工培训计划，根据计划有组织的进行。2. 定期培训建立相应的员工培训档案。3. 凡接受培训通知的员工，除因重大疾病或重大事故经该部门主管出具证明申请可免以受训外，其他人员应在指定时间向综合补报到。五、新员工培训。1. 凡进入公司的新员工都应该接受教育培训，以便更加明了公司的机构组织系统，进而了解公司各部门的职责，及有关人事管理的规定制度，搞好本职工作。2. 新进人员经过培训后，视其能力给予调派适当的岗位参加工作。3. 培训实习人员除有特殊情况向人事主管请假外，其他一律不得故意不到，否则将从严而论。六、所有员工培训完后都要进行一定的考核，建立员工培训档案。考勤管理制度一、工作时间：1公司原则上实行每周五天工作制，每天工作八小时，公司保留业务量增加而调整工作制的权利。上下班时间：上午：8：3012：00下午：13：0017：00二、考勤制度1上下班实行刷卡制度（员工上下班按规定时间、次数刷卡）。2刷卡时间：上午：8：108：30上午：12：0012：20下午：12：4013：00下午：17：0017：303公司员工因公外出未能按时刷卡者，最迟应在第二日由人力资源部签字认可。4员工外出公务必须履行外出登记，办完事后应及时返回，异地出差人员应及时向人力资源部告知离开和返回时间。5所有员工工资发放以考勤卡及外出登记记录为依据。6所有员工均应遵守考勤制度，严禁迟到、早退。迟到：晚到30分钟以内视为迟到。早退：下班时间前30分钟以内离岗视为早退。7迟到、早退每次罚款4元，迟到、早退累计三次者按旷工一日计算。迟到、早退超过30分钟视为旷工半日。8公司严禁代人打卡或伪造出勤记录，代人打卡或伪造出勤记录者，打卡者与持卡人均作旷工一天处理。一年内累计旷工三天以上者予以辞退。三、请假制度：病假：员工请病假时，须有区级以上医院开出的休假证明，经部门经理批准后，到人力资源部办理有关手续，起假前行动不便者，应在起假后的两个小时内电话联系联系告假，事后到人力资源部补办有关手续。事假：员工因私请假，须提前办理休假手续，因故不能及时办理的，应在上班后半小时内通过电话联系告假，并于事后补办手续，否则按旷工处理。一年内病假、事假不得超过15天。休假、事假期间不发工资。换休假：公司不提倡加班。与突击性工作需要加班时，由部门经理填写加班申请，由主管副总经理审批签字后，交人力资源部备案，方可嘉办并在适当时换休。国家法定公休假。四、享受下列规定假期期间照常支付薪金：元旦：一天春节：三天妇女节：半天（适用女员工）劳动节：三天国庆节：三天1年假：凡在公司工作满二年的正式员工，第三年可休年假三天，第四年四天，第五年（含五年）以上，均为六天。年假不跨年度使用，不折为工资。2婚假：公司工龄满一年的员工，符合婚姻法登记结婚的，享受婚假5天。3丧假：员工直系亲属（配偶、父母、子女）死亡，给予丧假5天。4产假和哺乳假：公司工龄满三年，生育第一胎的女员工可享受有薪产假120天（月薪初级员工300元，中级员工400元）。5工伤假：符合公司规定工伤条件的，经市级以上医院鉴定，由公司人力资源部提出意见，报总经理（副总经理）批准后，按工伤处理，因公负伤在医疗、休养期间的工资按原基本工资额的60%计发，但歇工时间不得超过半年，半年仍不能从事原工作者或调配的其他工作的办理辞退手续。因违反公司规章制度，违反操作要求而致残、致伤等一切后果自负，并接受相应的处罚。6假期的审批：员工请假1天以内（含1天）由部门经理批准；2天以内（含2天）由人力资源部批准；3天以上5天以内由主管副总经理批准；部门经理请假须由总经理（副总经理）批准；批准后的请假单应在起假前报人力资源部备案方为有效。员工薪资制度1薪酬标准公司根据员工所从事工作的职位、责任、能力、业绩与员工谈判协商后确定薪酬标准，按月计发。员工应对个人薪金状况予以保密。2发薪日期公司按您的实际工作天数支付薪金，付薪日期为每月25日，若遇周日或公休假日，顺延于下个工作日支付。3薪金调整机制公司原则上每年进行一次薪金调整（每年十二月份），调整标准参照公司业绩状况、根据个人工作表现、职务变动等情况进行。如果您在公司的工作表现突出，经所在部门提议，人力资源部复核，报总经理批准后，将获得奖励性薪金晋升。除此之外，公司原则上不再设置其他的薪金晋升形式。员工因职务变动或其他原因被调整薪金的，其调整后的薪金从下发通知之日起执行。 财务管理制度现金管理制度一、公司办理有关现金收支业务时，应严格遵守国务院发布的现金管理暂行条例及其实施细则和银行结算办法。公司必须加强对现金的日常监督和检查，做到“日清月结”，账实相符。必须遵守库存现金限额管理的制度，及时将超过限额的现金送存银行，一切收付现金必须入账，不得坐支现金或私设小金库。不准以“白条”顶替库存，不准私人借支库存，不准公款私存，不得保存账外现金。二、会计、出纳人员严格职责分。现金的收入、支出和保管只限于出纳人员负责办理，非出纳人员不得经管现金、支票、发票、空白收据和其他收付凭证。财务印鉴必须分别设专人保管。出纳人员不得监管任何购、销业务。三、日常结算中超过结算起点（1000元）的业务，都应采用转账方式结算，不准以现金方式结算。四、到外地采购所需巨额资金不准自带现金或经邮局汇款，必须通过银行转账结算。五、现金的收付凭证，除由经办人签字外，还必须经财务部经理签字方可有效。六、现金收入的管理：对于现金收入业务，须由会计人员开出收据或发票，及时编制收款凭证；出纳清点现金后，在凭证上加盖“现金收讫”章后方可入账。七、现金支出的管理：任何一项现金付款的业务都要有原始凭证，现金付款的外来原始凭证必须是合法凭证，必须有收款单位名称、财务印章齐全；内部自制原始凭证（如工资、差旅费补助等）必须有制单人、领款人签字等。付款内容必须真实、数字准确、清晰、不得涂改，需有经办人签字和部门负责人审核批准，并经会计复核、填制付款凭证后，出纳才能付款并在付款凭证上加盖“现金付讫”章后入账。八、现金支出的范围如下： （1）工资、津贴及奖金； （2）个人劳务报酬，包括稿费和讲课费及其它专门工作的报酬； （3）抚恤金、退休金、离职费、丧葬费、各种劳保福利支出； （4）出差人员必须随身携带的差旅费； （5）向个人收购的农副产品或其它物资的价款等； （6）结算起点1000元以下的零星支出； （7）中国人民银行规定可以支付现金的其它支出。九、公司需按不同的币种，设现金日记账，根据收付款凭证，按业务发生顺序逐笔登记现金日记账，做到日清月结，保证账款相符。十、 现金盘点。一般情况下，每月月末应将漏登的现金收付款凭证补记入账，结出当日库存现金余额，并对库存的现金进行盘点。盘点应由非出纳人员监盘，并由出纳人员、监盘人员及会计经理共同签字。查明现金溢、缺原因并作相应处理。十一、遵守一项一事原则，前借不清者，一般不得再借，特殊情况，经主管经理同意后，方可办理。十二、凡属个人公出借款者，在市内办事者，办完事后，立即到财务部清理手续；凡属外地出差者，回来后一周内到财务部清理手续，无故拖延者，按借款金额每日.扣滞纳金。支票管理制度 一、严格转帐支票借用手续，借用转帐支票，必须有主管经理批字，经手人必须按规定认真填写转帐支票借用单，并 将转帐支票借用单作为会计档案保管。二、开出的支票必须有日期，用途，金额和收款单位，如因特殊情况确须签发不填写金额的支票时，必须在支票上写明款项用途，签发日期，规定限额。三、逾期未用的空白支票，要及时收回注销。四、不得将空白支票交给其他单位或个人签发。五、对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，并按支票顺序号单独保管。六、支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。七、借用支票经手人必须从借用之日起五天内报帐，清理借用手续。资金管理制度一、资金使用要坚持量入为出，计划安排，审批使用，追求效 益的原则。二、总经理根据董事会年初通过的年度计划，提出本年度用款计划，提出本年度资金筹措及使用方案。三、各部门每月根据工作计划，提出当月用款计划，经主管经理批准后执行。四、新开发的项目必须经主管经理批准后，方可列入月度用款计划。五、新增固定资产，必须经主管经理批准后方可列入用款计划。六、每月作出收款计划，及时清理应收应付款款项，加速资金周转，降低资金成本。七、主管经理会同财务主管要定期检查公司库存现金及银行存款安全情况，严禁他人挪用拆借。严禁将银行帐户借给任何单位或个人办理结算，套取现金。财产物资管理制度1. 公司内部各项办公财产物资由办公室统一管理，实物购置后由管理人员验收合格办理入库手续，建立卡片，一式三份，一份由管理人员存查，一份由使用部门自行保管，一份交财务部作为报销手续。2. 生产用机器设备、工具器具由生产部统一管理，设备维修由生产部提出计划，主管经理审批后组织实施。3. 生产用原材料及辅助材料由材料库统一管理，要按材料类别建立明细分类帐，及时准确地登记材