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第一篇 行政管理制度制度1办公行为规范第一章 总则1.1本规范制定目的：为加强公司规范化管理，维护公司良好形象，特制定本规范。1.2本规范适用对象：公司全体员工1.3本规范实施时间：2009年1月1日1.4本规范主要内容：个人形象规范、电话接答规范、接待服务规范、会议室使用规定、工作行为规范、相关责任等部分。第二章 个人形象规范2.1仪容仪表2.1.1公司全体员工，应保持良好的个人形象，衣着整洁、头发干净；男员工不得穿短裤、背心、拖鞋到公司；女员工应该妆容淡雅，不能穿吊带、超短裙等不适合办公室工作的穿着。第三章 电话接答规范3.1公司电话应在响铃三声内接听，接听电话时应使用普通话，接听时应使用礼貌用语，如“您好，xx公司”或“您好”，禁止使用不礼貌的语言。3.2拨打电话时，说话声音必须清晰，应首先报出自己所属的部门及姓名，使对方明白。3.3应答或转接电话，一定要尽力帮助对方；对方留言时，要正确记下对方的姓名和电话号码、来电日期和时间。第四章 接待管理规范4.1来访人员接待及登记4.4.1为规范公司安全管理，公司以外的无关人员未经允许不得进入公司办公区域。所有来访客人，均由前台保安代为接待，并做好来访人员登记手续，再在前台接待处等待。由保安电话通知被访者到前台接待。4.4.2如果有特殊原因，来访客人需要进入办公区域，则要求事务办理结束后，由被访者陪送来访者出公司大门。4.2接待管理的具体要求4.2.1保安接待来访客人时应使用普通话。4.2.2对待来访者应亲和有礼、称呼得体、举止适当。4.2.3主动询问、了解客人要求，认真讲解，帮助解决。4.2.4非本部门客人，也需主动、热情地引导至相应部门。4.2.5重要客户来访，由综合管理部行政人员准备事前工作，并于事后整理场所。第五章 会议室使用规范5.1会议室用途5.1.1公司会议室只能用于开会、会客、阅览、学习，不得作为休息室。5.2会议室的使用5.2.1公司会议室的使用采用按月预约的方式进行管理，由各项目组自行预约和协调。5.2.2各会议室被预约后，预约人享有该会议室的优先使用权。5.2.3员工接待客户，接待区已满或有特殊情况可带入会议室，但事先须征得综合管理部同意。5.2.4进入会议室员工应自觉爱护会议室的所有设施，保持会议室的清洁卫生。离开时，必须将物品放回原位，椅子复位，并关好门窗，空调。带进会议室的物品，人走时应一并带走。第六章 员工行为规范6.1员工行为规范的具体要求6.1.1员工在公司期间不能做与工作无关的事，严禁网络聊天，打游戏，严禁登录与工作无关的网站，严禁下载与工作无关的内容，工作时间严禁在办公区域内翻阅与工作无关的报刊杂志。6.1.2员工进出公司时及工作时间内，必须佩带公司工作牌。6.1.3办公室禁止大声喧哗、嬉戏打闹，禁止不文明的词汇。6.1.4在工作时间内，非工作需要不得在其他部门长时间逗留。6.1.5工作期间，不得在工作区内接待亲朋好友，如果有亲朋好友到访的，必须在非工作区接待。6.1.6除因工作业务需要以外，工作时间（含中午午餐时）严禁饮用含酒精的饮料。6.1.7公司员工外出办公时，必须报各部门部长同意方可离开。6.1.8接听或拨打私人电话不得超过10分钟，且不得无事在电话中聊天。6.1.9出入会议室或上司办公室，请主动敲门示意，进入房间随手关门。6.1.10保持办公区域干净、整洁、有序，及时清理个人办公用品。处理完毕的文件、资料应及时归类存放。6.1.11员工离开座位时，办公用品、椅子必须摆放到位，下班时，须关好门窗，切断电脑主机、显示器电源、空调等电气设备。6.1.12开会时，与会人员应按时到会，并不得早退或无故缺席，在有客户参加的会议时，与会人员的手机应关闭或开至震动。6.1.13开会时，与会人员应认真做好笔录，不交头接耳、睡觉，不频繁进出。第七章 门禁管理规范7.1员工使用门禁和门禁卡的行为要求7.1.1公司向相关员工发放ID门禁卡，员工到综合管理部签字领取。7.1.2公司员工使用门禁卡进出门禁系统时，必须小心使用，不能硬开硬关，进入开发区必须关门。7.1.3公司员工必须妥善保存自己的ID门禁卡。如果丢失，需向综合管理部说明情况，方能重新领取新卡，并处以罚款30元；如果丢失ID门禁卡而不向公司报告，使公司蒙受严重损失者，将予以严厉处罚。第八章 办公行为规范的执行监督8.1监督部门8.1.1制度按规范执行的监督由综合管理部实施。8.2监督管理8.2.1对于以上管理规范，由综合管理部实行日常监督，并由综合管理部行政人员做好记录，对于同月度内违反规范要求的员工，除特别规定外，综合管理部将对第一次和第二次违反制度的员工给予提醒，第三次被查实后将给予全公司通报批评，第四次被查实将被处以50元或以上的罚款，对于屡次违反的，以严重违反公司管理制度情况根据公司相关制度严肃处理。8.2.2综合管理部部长有对行政人员是否按规范实施管理负有监督职责。第九章 实施公布9.1该规范的实施由运营委员会和职代会确定后开始执行。9.2该规范修改后的最终审批权属于运营委员会。 制度2清洁卫生管理规范第一章 总则1.1本规范制定目的：清洁明亮的办公环境是员工正常工作的有利保障，同时也是公司良好形象和全体员工高素质的体现，为了保持公司良好的清洁卫生，特制定本规范。1.2本规范适用对象：公司全体员工1.3本规范实施时间：2009年1月1日1.4本规范主要内容：清洁区域划分、公共区域卫生要求、相关责任等部分。第二章 清洁区域划分2.1公司清洁卫生区域划分为三部分2.1.1公司公共区域，包括：卫生间、接待区、全部过道、会议室、总经理及副总经理办公室等。2.1.2部门公共区域，包括：部门所属的门、窗、绿化植物、空调、会议区、饮水机等。2.1.3员工个人办公区，包括：员工使用的桌、椅、电脑、电话、资料架等办公用品。2.2公司清洁卫生区域清洁人2.2.1公司公共区域和部门公共区域的清洁卫生由专职的保洁人员负责，员工个人办公区域的清洁卫生由员工个人负责。全体员工都有保持公司各清洁卫生区域清洁卫生的义务和职责。第三章 公共区域卫生要求3.1对全体员工的具体要求3.1.1雨具只能有序地放置于休息区内；3.1.2定期擦拭设备，随时保持电脑、电话及办公桌面的干净整洁；3.1.3严禁把茶水倒入洗手盆、花盆内，只能倒入卫生间中的指定茶水桶里；3.1.4公司11F活动室为员工就餐场所，除该指定区域外，严禁在公司其他区域内吃饭，严禁在除公司休息区以外的其他所有区域内吃水果。3.2对吸烟员工的具体要求3.2.1吸烟员工除可以在公司指定休息区可以吸烟外，不能在公司其它区域吸烟（包括全部研发区域、总经理室、副总经理室、洗手间、过道、会议室、培训室、机房、库房、前台接待区、电梯出入处）。3.2.2吸烟员工必须保持吸烟区清洁，不乱扔烟头、废纸，不乱弹烟灰，烟头吸完后须掐灭、放入烟灰缸内。3.2.3无论是客户或其他来访者进入公司，所有员工都有责任告诉他们不要在禁烟区内吸烟，以免产生误会。第四章 部门公共区域卫生要求4.1对各办公区域卫生的具体要求4.1.1地面：无烟头、积水、纸屑及其它杂物，无污渍4.1.2墙面：无污迹、有光泽、无灰尘4.1.3饮水机：使用时将水桶上的塑料薄膜除去，无水时应及时更换水桶4.1.4垃圾桶（纸篓）：勤倒勤洗，无垃圾堆积4.1.5隔断：无灰尘堆积 第五章 员工个人区域卫生要求5.1对员工个人区域卫生的具体要求5.1.1椅子摆放整齐，扶手、靠背干净、无灰尘5.1.2定期擦拭设备，随时保持电脑、电话及文件架的干净整洁5.1.3个人文件资料摆放整齐有序，桌面不见灰尘、杂物第六章 清洁卫生管理的执行监督6.1监督部门6.1.1制度执行的监督由综合管理部实施。6.2对保洁人员工作的监督和检查6.2.1卫生保洁员的职责1. 对所有办公区的清洁卫生打扫、保洁负有直接责任，应按照清洁卫生的具体要求进行彻底清洁；2. 服从行政管理人员的工作安排，保质保量地完成临时指派的突击性清洁任务；3. 保管好清洁用具及清洁用品；4. 在工作中如发现有违反清洁卫生的情况，保洁人员有权制止该行为，并立刻报告行政管理人员，按照公司清洁管理规定进行处罚。6.2.2行政管理人员的职责1. 督导实施公司清洁卫生管理程序，管理保洁人员，安排、督促、检查公司清洁卫生工作；2. 拟定考核办法，不定期检查清洁工的工作，并按月向直属主管提供汇总考核结果；3. 督促落实安排养护公司内花木及绿化设施，确保员工饮用水及时更换；4. 执行公司废旧物品处理程序，负责废旧物品的回收及管理工作；5. 依照公司清洁卫生管理规定，对违反制度的员工进行批评教育，并有权按照公司清洁管理规定进行相应处罚。6.2.3综合管理部行政人员适时对清洁卫生状况进行检查，并确认是否合格，发现不合格时应立即安排请保洁人员继续打扫直到确认合格为止。6.3对全体员工的监督管理6.3.1如果公司员工有随地乱扔垃圾、纸屑情况出现，并被其他员工当场看到的情况下，每次处以20元的罚款；6.3.2如果公司员工有不爱惜卫生间清洁情况出现，并被其他员工当场看到的情况下，每次处以100元罚款；6.3.3如果公司员工在除公司指定就餐区域外吃饭的，并被其他员工当场看到的情况下，每次处以20元的罚款；6.3.4如果公司员工在除公司指定区域以外的其他所有区域内吃水果的，并被其他员工当场看到的情况下，每次处以20元的罚款。6.3.5如有公司员工违反吸烟规定，在禁烟区吸烟的，每次处以50元的罚款。第七章 实施公布7.1该规范的实施由运营委员会和职代会确定后开始执行。7.2该规范修改后的最终审批权属于运营委员会。 制度3低值易耗品管理制度第一章 总则1.1本制度制定目的：为规范低值易耗品的管理，特制定本制度。1.2本制度适用对象：库存管理人员，财务相关人员，全公司其他相关人员。1.3本制度实施时间：2009年1月1日。1.4本制度主要内容：低值易耗品的定义，低值易耗品的采购入库管理，低值易耗品的日常领用管理，低值易耗品的盘存管理，低值易耗品的成本及价值管理，制度的执行监督，实施公布等。第二章 低值易耗品的定义2.1低值易耗品的定义2.1.1 固定资产定义：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的，单位价值在2000元以上的有形资产。2.1.2低值易耗品定义：不满足上述固定资产条件的其他有形资产。即价值在2000元以下或者使用寿命在一年以内的物品。2.2低值易耗品包含的分类2.2.1办公用品：指办公日常用品，主要包括签字笔、圆珠笔、资料夹、资料架、抽杆文件夹、笔记本、计算器、胶水、胶带、大头针、回形针、硒鼓、墨盒、打印纸、插线板、电话机、卫生用品、清洁用品等。2.2.2价值在2000元以下的办公家具。2.2.3价值在2000元以下的办公家电。2.2.4价值在2000元以下的生产设备。2.2.5价值在2000元以下的生产设备的配件。2.2.6其他符合以上定义的物品。第三章 采购与入库管理3.1低值易耗品的采购3.1.1低值易耗品的采购由综合管理部及系统工程部担当。3.1.2低值易耗品的采购必须有询价表或者是长期供应商提供的经采购人员核实的报价单，并由相应人员确定后方可购买。3.1.3供应商送货时，必须提供送货单，送货单上必须注明送货内容、数量、金额、时间等信息，并经采购人员确认后自行保存一份。3.1.4采购人员检查送货单上的金额与询价表或报价单上的金额是否相符，不相符的应立即向供应商提出修改要求。3.1.5采购人员应进行采购物品一览的管理，将采购需求信息、采购时间、采购单价、数量、总金额、送货时间、商家等进行管理。3.2低值易耗品的入库3.2.1低值易耗品送到公司，经采购人员核实后应交库管人员进行入库处理。由于没有发票不能及时办理入库的，应有采购人员管理好送货单，任何物品必须在采购回公司一个月之内办理入库手续。3.2.2库管人员办理入库手续时应核对发票金额与送货单金额、询价表或报价单上的金额，如有问题不得办理入库手续。3.2.3库管人员在入库时即在低值易耗新品管理及盘存表中填入对应单价等信息，在该表中的信息必须与入库单的信息一致。3.2.4低值易耗新品管理及盘存表如附件1所示。 第四章 日常管理4.1低值易耗品的领用管理4.1.1所有的低值易耗品的领用，严格以项目为单位进行领用。4.1.2项目组人员在需要领取计算机相关设备的低值易耗品时，需填写相应的表格，并由相关领导签字确认后方可领取。办公用品类低值易耗品可在综合管理部直接签字领取。4.1.3库管人员需将新品及旧品分开领取，在新旧品领取时候必须注明。4.1.4库管人员每月月末根据各项目填写的领用表格或表单统计每个项目领取的各种低值易耗新品的数量。月末依据该数量计算各项目组的低值易耗品的成本。领取的旧品不计算入成本。4.2低值易耗品的借用管理4.2.1各项目组或相关部门因工作需要可向库管人员借用低值易耗品的，借用物品仅限于旧品。借用期限为2个月，如超过2个月的借用，需要办理领用手续。4.2.2新品一般不采用借用，而采取领用的方式处理。4.3低值易耗品的退库4.3.1公司员工领取低值易耗品后，当不再使用时可在库管处办理退库手续。4.3.2库管人员在办理退库后，按旧品进行管理。4.4低值易耗品的更换及维修4.4.1员工在领取或借用低值易耗品时，应确认是否完好。4.4.2公司员工领用或借用的低值易耗品发生故障或损坏导致不能正常使用时，应及时与库管人员联络更换。4.4.3低值易耗品中如办公桌椅等耐用品因公司调整员工座次而发生使用人变更时，新接收人员应确认该用品是否完好，若有损坏，应立即向库管人员汇报，并由库管人员追究前一使用人员的责任，发生维修费用时记入前使用人员。若新接收人员未及时报告，则发生的维修费用记入该员工成本。4.4.4低值易耗品的维修是否发生费用由库管人员进行判定。4.4低值易耗品的报废4.4.1计算机相关设备及配件，网络相关设备及配件，办公家具、电话机、传真机、碎纸机等办公耐用品，参照公司设备管理制度关于报废的标准及流程进行处理。4.4.2其余低值易耗品可不适用报废流程。第五章 盘存管理5.1盘存时间5.1.1低值易耗品于每月月初(1日)进行1次盘存，盘存期间为上月1日到31日。在年末时也需进行盘存。.5.2盘存人员5.2.1低值易耗品的盘存由库管及行政主管共同盘存。5.3盘存办法5.3.1盘存时，将新品及旧品分开盘存。5.3.2新品盘存后做成低值易耗品新品管理及盘存表。5.3.3旧品盘存后做成低值易耗品旧品管理及盘存表。 第六章 成本及价值管理6.1低值易耗品的价值管理6.1.1低值易耗品买回入库时，库管必须马上在低值易耗品管理表中填入相关数量、单价、物品信息等数据。6.1.2低值易耗品的单价由于买入时间不同可能会不同，所以在低值易耗品管理表中，按照月末一次加权平均的方法来计算领用时单位价值及库存中低耗品的总体价值(月末及年末)。6.2低值易耗品的成本计算6.2.1库管人员根据各项目每月领取的新品低耗品的数量及相应低耗品的单价，计算当月各项目组使用低值易耗品的成本。6.2.2库管人员在每月5日前填制低值易耗品成本分配表，并交主管及部长确认。6.2.3综合管理部确认后交财务部进行账务处理。6.2.4低值易耗品成本分配表如附件2所示。6.3计算入成本的物品内容6.3.1各项目已领取的新的物品。6.3.2超过2000元的设备配件按照固定资产处理。6.3.3库管人员每月修改固定资产帐及低值易耗品帐，并于月初经部长确认后发送财务。第七章 制度的执行监督7.1制度的执行7.1.1低值易耗品的日常管理由综合管理部进行。7.2监督管理7.2.1低值易耗品的管理由综合管理部部长及财务部部长共同进行。第八章 实施公布8.1该制度的实施由运营委员会和职代会确定后开始执行。8.2该制度修改后的最终审批权属于运营委员会。制度4 图书/光盘等介质/报刊/杂志管理制度第一章 总则1.1本制度制定目的:为了提高公司员工的学习能力和工作效率，规范公司图书杂志光盘等公共资料的管理，特制定本制度。1.2本制度适用对象:公司全体员工1.3本制度实施时间:2009年1月1日1.4本制度主要内容: 图书/光盘等介质/报刊杂志的管理及执行监督等。第二章 图书的管理2.1图书的购买2.1.1各部门因业务原因需购买书籍，应先填写请购单，经部长批准同意后方可购买。2.2图书的入库2.2.1 新购图书需到综合管理部办理入库登记手续后，方可借出和报销，报销时需附上发票及入库单。2.2.2综合管理部需对新购图书按顺序编号，并将书名、出版社名称、作者、册数、出版日期、购买日期、金额等相关资料进行详细登记。2.3图书的借阅2.3.1图书的借阅由综合管理部负责。员工需要借阅图书时到综合管理部履行签字手续，并确定归还日期。2.3.2一般图书的借阅时间最长不得超过一个月；辞典、珍贵图书被指定为公共参考类图书，概不得带出公司，阅览者限当天归还。2.3.3员工需按借阅登记时注明的归还日期将图书归还到综合管理部,以便其他员工继续借阅；如果因为特殊原因不能按时归还的，需到综合管理部办理续借手续。2.3.4员工所借图书及其余资料，如遇公务上需要参考时通知收回，借阅人不得拒绝。2.3.5图书原则上只借给本公司员工（综合管理部允许的情况除外），借出图书不得转借他人。2.4图书的日常管理2.4.1综合管理部负责定期对图书资料进行清点。第三章 光盘及其他介质资料的管理3.1光盘及其他介质资料的管理3.1.1光盘及其他介质资料由综合管理部统一管理。3.1.2光盘及其他介质资料的管理与图书管理相同，但借出时间最多为两天。第四章 报刊杂志的管理4.1报刊杂志的订阅4.1.1综合管理部于每年度末调查各部门对报刊杂志的需求后提交报刊与杂志订阅申请表（见附件1），报各部长及相关人员确定，经审核通过后方可订阅。4.2报刊杂志的管理4.2.1报刊杂志到公司后,由综合管理部将报刊杂志分类进行分发或上架，需回览的杂志在传阅完后再摆放到公共阅览区域。4.2.2公司员工可到公共阅览区域阅览各类报刊杂志，阅毕应归回原处，不得擅自携带出公司或撕剪，阅览时应遵守公共阅览区域张贴的阅览须知（见附件2）。4.2.3综合管理部每星期定期收回报架上的报刊，每半年将杂志回收做好资料收集。4.2.4公共区域的报刊杂志由公司全体人员共同负责管理.原则上员工只能在公司规定的公共区域阅览杂志,但若有特殊需要需借走的,应填写公共区域张贴的借阅登记表（见附件3），履行手续后方可借走。第五章 图书光盘介质及报刊杂志管理的监督5.1图书管理的监督5.1.1图书管理的监督由综合管理部负责。5.1.2员工所借图书及资料不得批改、圈点、画线、折角、涂写等，如有污迹、破损或遗失等情况，一律按原价赔偿。5.1.3综合管理部部长有对图书管理工作进行监督的职责。5.2光盘介质管理的监督5.2.1光盘及介质管理的监督由综合管理部负责。5.2.2员工所借光盘如遇破损或遗失等情况，应按实际情况酌情处理。5.2.3综合管理部部长有对光盘介质管理工作进行监督的职责。5.3报刊杂志管理的监督5.3.1公司报刊及杂志管理的监督由综合管理部负责。5.3.2综合管理部部长有对报刊杂志管理工作进行监督的职责。第六章 实施公布6.1该制度的实施由运营委员会和职代会确定后开始执行。6.2该制度修改后的最终审批权属于运营委员会。制度5钥匙管理制度第一章 总则1.1本制度制定目的：为了保证公司办公场所的安全及公司钥匙的合理管理，特制定本制度。1.2本制度适用对象：全体员工1.3本制度实施时间：2009年1月1日1.4本制度主要内容：钥匙分类及其管理，相关管理人员责任。第二章 钥匙分类2.1钥匙分类2.1.1公司钥匙分为：大门钥匙、各区域钥匙、办公桌钥匙、保险柜钥匙、库房钥匙、机房钥匙、项目组资料柜钥匙等。第三章 分类管理及责任3.1大门、开发区及办公室钥匙管理3.1.1 大门和各区域钥匙由综合管理部统一管理。 3.1.2 值班人员每天定时到综合管理部领取钥匙，并履行领取手续（见附件2）。3.1.3值班人员必须妥善保管钥匙，不得将钥匙随意搁置，或交他人保管。3.1.4如果钥匙遗失或失踪时间在2小时以上的，则由综合管理部组织更换锁芯。3.2办公桌钥匙管理3.2.1办公桌钥匙由员工保管和使用，综合管理部统一备份一套。3.2.2 员工在因座位调整或离职时，应将办公桌钥匙主动插入相应钥匙孔中。如发现钥匙遗失，应主动报综合管理部。3.3保险柜钥匙管理3.3.1 保险柜钥匙由出纳专管。3.3.2出纳应作好钥匙的备份。3.3.3在发现钥匙遗失或失踪后，应立即向相关人员汇报，并查明钥匙遗失或失踪的原因，采取相应措施。3.3.4出纳人员工作调动或离职时，应作好保险柜密码及钥匙的交接工作，并做相应登记。交接完成后，应立即采取相应措施，包括更改密码等。3.4库房、机房钥匙管理3.4.1 库房、机房钥匙分别由相关工作人员签字领出，并签字确认（附件3）。3.4.2 相关人员在领取钥匙以后应妥善保管所领钥匙。3.4.3 相关人员在发现钥匙遗失或失踪2小时后，应立即向综合管理部报告，说明情况。3.4.4 综合管理部在接到钥匙遗失报告后，根据实际情况采取相应措施。3.4.5 因相关人员工作调整或离职，应到综合管理部办理钥匙交接手续。3.5项目组资料柜钥匙管理3.5.1根据信息安全要求，钥匙应由各项目组领导直接保管，如钥匙不慎遗失，应通知综合管理部，根据实际情况采取相应措施。3.6综合管理部资料柜钥匙3.6.1 综合管理部资料柜钥匙由个人签字领用和保管。3.6.2综合管理部人员在请假、出差以及不能正常上班情况下，应提前向综合管理部其他人员移交相应资料柜钥匙，并办理钥匙移交登记。3.6.3 综合管理部人员因工作调动或离职时应办理钥匙交接手续。第四章 职责4.1 管理人员职责4.1.1根据钥匙不同作用作好钥匙分类管理，并编号。4.1.2作好钥匙领用登记。4.1.3在因人员岗位调整或离职时，应及时作好钥匙回收工作，并根据实际情况作好锁芯更换。4.1.4 在出现重要部门钥匙遗失或失踪时，应及时向有关领导汇报，并通知安全部门作好安全防范工作。根据实际情况及时更换锁芯。4.1.5不得随意配制钥匙，如因工作需要配制钥匙，必须填写钥匙配制申请（见附件1），报相关领导批准后，方可配制。4.2钥匙领用人员责任4.2.1 钥匙领用人员在领取钥匙后，应妥善保管，避免遗失。4.2.2 钥匙领用人员不得将钥匙交他人保管或使用。4.2.3 钥匙领用人员在发现钥匙遗失或失踪以上所规定的时间后，应及时向管理人员汇报，并如实说明情况。4.2.4 钥匙领用人员不得擅自配制所领用的钥匙。第五章 执行监督5.1监督部门5.1.1 本制度执行由综合管理部监督。5.2执行监督5.2.1 综合管理部定期检查钥匙领用人员所领取的钥匙状况。5.2.2 综合管理部直接对钥匙管理者的工作进行督促和监督，如发现钥匙管理者工作有下列以及其他违反职责的行为，参照奖惩管理制度处理。1.钥匙领用人员和值班人员出现钥匙遗失或失踪时，没有及时汇报；或出现检查时发现钥匙遗失的情况，将承担更换锁芯费用。2.领用人员未经许可私自配置机房、库房、保险柜、值班等重要钥匙。5.2.3 钥匙领用人员和值班人员出现钥匙遗失或失踪时，没有及时汇报；或出现检查时发现钥匙遗失的情况，将承担更换锁芯费用；如情节严重的按照奖惩管理制度处理。5.2.4如发现机房、库房、保险柜、值班等重要钥匙领用人员未经许可私自配置钥匙，一经发现，参照奖惩管理制度处理。 第六章 实施公布6.1该制度的实施由运营委员会和职代会确定后开始执行。6.2该制度修改后的最终审批权属于运营委员会。制度6印章管理制度第一章 总则1.1本制度制定目的:为了保证公司工作的顺利开展，合理安全地使用公司的各种印章，特制定本制度。1.2本制度适用对象:公司所有管理人员1.3本制度实施时间:2009年1月1日1.4本制度主要内容:印章的分类，印章管理细则，印章管理的监督等部分。第二章 印章分类2.1印章分类2.1.1公司印章分为财务专用章，法定代表人印章，公司法人章，公司合同专用章，各部门用章等。 第三章 印章管理细则3.1印章保管细则3.1.1印章管理实行分散管理的方法，以确保公司的运营安全性。3.1.2财务专用章由财务部部长保管。财务部部长负有保管好财务专用章，并对该印章的合理使用及有效防止不法行为负有直接责任。3.1.3法定代表人的印章由总经理保管。总经理负有保管好法定代表人印章，并对该印章的合理使用及有效防止不法行为负有直接责任；总经理出差期间，可由总经理指定相应人员做好管理。3.1.4公司法人章由综合管理部部长保管。综合管理部部长负有保管好法人印章，并对该印章的合理使用及有效防止不法行为负有直接责任；综合管理部部长出差或者外出期间，可由综合管理部部长指定相应人员做好管理。3.1.5公司合同专用章由总经理保管。总经理负有保管好合同专用印章，并对该印章的合理使用及有效防止不法行为负有直接责任；总经理出差期间，可由总经理指定相应人员做好管理。3.1.6公司各部门用章由各部部长保管。各部部长负有保管好部门印章，并对该印章的合理使用及有效防止不法行为负有直接责任；各部部长出差期间，可由各部部长指定相应人员做好管理。3.2印章使用管理细则3.2.1由综合管理部部长设立公司法人章使用的专用登记，并定期交于总经理审查，确保其使用的安全性。3.2.2由财务部设立公司财务章使用专门登记，确保其使用的安全性。3.2.3法定代表人的印章及合同章的使用，均应由总经理设立专门登记，以确保其使用安全性。3.2.4各部门部长设立各部门印章使用专门登记，并定期交总经理审查，确保其使用的安全性。3.3各种印章使用范围3.3.1公司法人章使用范围主要有：外机构需要公司法人章的，本公司员工需要的各项证明，劳动合同等。3.3.2公司财务章使用范围主要有：支票，税票，发票，结汇，请求书等。3.3.3法定代表人章使用范围主要有：劳动合同，支票，需要法定代表人盖章的合同等。3.3.4公司合同章使用范围主要有:公司与外部签定的合同和协议。3.3.5公司各部门章使用范围主要有:部门内部发文，部门直接对应外部机构所需要的发文。3.4新印章申请的管理3.4.1如果因为业务需要和工作需要，各部门需要部门印章的，应由该部门部长提出申请，填写新印章申请表(见附件1)按流程签字审核，通过后交于综合管理部，由综合管理部负责刻章事宜。每申请刻一个新的印章应由综合管理部登记备案，由申请部门填写领取登记后方可领取新章。第四章 印章管理的监督4.1印章管理的监督4.1.1印章管理的监督由综合管理部负责。4.1.2综合管理部在每月月末检查各种类型印章的使用登记情况，并做好相应登记。4.1.3综合管理部有责任提醒印章的管理者在印章使用时做好使用登记。4.1.4如果公司印章在该印章管理人员管理期间遗失的，应主动报综合管理部，并由综合管理部做好登记，并对遗失情况进行调查。4.1.5如果公司印章在该印章管理人员管理期间，发生利用公司印章做出有损坏公司利益和名誉的事情，或将公司印章挪作私用的，由综合管理部做好登记，并对情况进行调查。4.1.6未按该制度执行的，按照奖惩管理制度处理。 第五章 实施公布5.1该制度的实施由运营委员会和职代会确定后开始执行。5.2该制度修改后的最终审批权属于运营委员会。制度7文档资料管理制度第一章 总 则1.1本制度制定目的：为了确保公司的合同,文书及其他重要档案资料的完好和安全,特制定此制度。1.2本制度适用对象：公司全体员工1.3本制度实施时间：2009年1月1日1.4本制度的主要内容:文书分类,各种文书的管理,各种文书管理的执行监督,实施公布等内容。第二章 文书分类2.1文书分类2.1.1公司文书主要分为：公司合同、公司营业执照等重要资料、公司人事档案、公司财务资料等。第三章 合同的管理参照合同管理制度执行第四章 营业执照等重要资料的管理4.1营业执照等重要资料的涵盖内容4.1.1公司营业执照等重要资料包括：公司营业执照正副本、公司国税登记证正副本、公司地税登记证正副本、公司组织机构代码证正副本、公司批准证书、公司外汇登记证、公司软件企业证书、公司高新技术企业证书、相关部门批复、公司章程、公司成立时合同及资料等。4.2营业执照等重要资料的保管4.2.1公司营业执照等重要资料由综合管理部部长统一保管。4.3营业执照等重要资料的使用管理4.3.1公司营业执照等重要资料的使用实行登记管理。凡公司人员因公司业务或管理而需要使用营业执照等重要资料的时候，须到综合管理部部长处登记注明使用理由，经综合管理部部长同意后方可使用或复印。公司营业执照等重要资料借出时间不得超过三天。4.4营业执照等重要资料的使用范围4.4.1公司营业执照等重要资料主要用于公司各项业务开展需要的情况,公司行政、人事、财务等管理人员在处理相关事务需要的情况,公司高层人员需要使用等情况。第五章 人事档案的管理5.1人事档案的涵盖内容5.1.1公司人事档案包括：公司员工的个人资料,公司考核档案,公司招聘档案,公司培训档案、公司储备的人才资料等内容。5.2人事档案的保管5.2.1公司人事档案由综合管理部负责保管。5.3人事档案的更新5.3.1综合管理部每月对员工档案资料、公司考核档案、招聘档案、培训档案等适时更新。5.4人事档案的使用管理5.4.1公司人事档案一般情况下不得外借,其他部门需要了解相应情况时,可向综合管理部查询,综合管理部应积极配合各部门查询相应的人事档案资料。特殊情况，需将公司人事档案借出阅览的，借出或需复印资料的人员必须是部长及以上级别的人员，由综合管理部设定登记表格进行登记，登记后方可借出或者复印。人事档案的借出时间不超过三天。第六章 财务资料的管理6.1财务档案的涵盖内容6.1.1公司财务档案包括：会计上的凭证、账簿、报表和反应公司经营数据的档案。6.2财务档案的保管6.2.1公司财务档案由财务部统一妥善保管。6.3财务档案的使用管理6.3.1由于保密要求，公司的财务档案不能外借或复印。但确实各部门因业务或管理确需查询相关数据时，可直接向财务部查询；如确实有需要借出的，必须由部长及以上级别人员借出，并经总经理同意后方可借出，由财务部做好借出登记和注明借出理由；如确实有需要复印财务档案资料的，必须由部长及以上级别人员向财务部说明情况，并由财务部做好财务档案资料的复印登记工作。第七章 执行监督7.1文书资料管理的监督7.1.1公司文书管理的监督由综合管理部部长负责。7.1.2综合管理部部长每月月末检查各种文书使用的登记记录及相关档案的更新记录。7.1.3如果公司文书资料在文书保管人员管理期间遗失，应立即报综合管理部，并由综合管理部做好登记，并对遗失情况进行调查。7.1.4如果公司文书资料在文书保管人员管理期间，发生违反制度或利用公司文书资料挪作私用的，由综合管理部做好登记，并对情况进行调查。7.1.5未按该制度执行的,参照奖惩管理制度处理。 第八章 实施公布8.1该制度的实施由运营委员会和职代会确定后开始执行。8.2该制度修改后的最终审批权属于运营委员会。制度8设备管理制度第一章 总则1.1本制度制定目的: 为加强公司设备使用、维修工作，提高投资效益和设备的完好率，保证各项工作的开展，特制定本制度。1.2本制度适用对象:全体员工1.3本制度实施时间:2009年1月1日1.4本制度主要内容:设备领用、采购管理、设备验收、入库管理、设备使用与维护、设备报废等。第二章 设备委员会2.1设备委员会组成及审批2.1.1设备委员会成员由公司根据实际状况进行确定（下称委员会）。2.1.2 委员会承担对综合管理部在设备管理中各环节的管理、监督和审批职能。2.1.3委员会成员出差或其他原因不能参与时，可指派他人代为行使审批和监督权利。2.1.4设备委员会审批时，须获得半数以上通过。第三章 设备采购 3.1采购申请3.1.1综合管理部根据使用单位要求填写设备采购申请表（见附件1）。3.1.2设备采购申请表中所采购设备总价值在1万元以上（含1万元），应报委员会审批。3.1.3设备采购申请表中所采购设备总价值在1万元以内，报综合管理部部长审批。3.2采购方式3.2.1采购方式包括：公开招标和询价采购两种方式。3.2.2公开招标：是指所购置设备总价值在5万元以上（含5万元）的采购项目，采取招标、邀标或议标的方式，在委员会监督下，遵循公开、公平、公正的原则进行采购。1在招标过程中，由系统工程部组织招标，负责发布招标信息，编制招标文件，对潜在的中标人进行资格预审，对中标厂商进行审查，以及各环节的日程安排工作。2委员会成员根据各供应商实力、服务承诺、价格进行评标并确定中标人。3.2.3询价采购：是指所购置设备总价值在5万元以下的采购项目，采取询价采购方式，在系统工程部部长的监督下进行采购。1系统工程部作为采购组织和执行单位，主要负责发布信息，对潜在的商家进行资格预审，负责收集供应商报价。2参与询价的供应商不得低于两家。3系统工程部在收集所有供应商报价资料后，汇总形成设备采购询价表（附件2），报系统工程部部长审批并确定供应商家。3.2.4采购管理流程(如图3-1)备注：设备采购申请表见附件1设备使用申请表见附件2收到设备使用申请表综合管理部检查库存库存是否满足设备使用人办理领用手续填写设备采购申请表金额大小通知供应商询价采购公开招标5万5万是否图3-1设备采购流程图3.3 设备验收3.3.1设备验收组织形式1.综合管理部组织，设备委员会验收。2.综合管理部与使用单位共同验收。3.3.2设备验收范围1.所采购设备总价值在五万元以上（含五万元）的采购项目，须经设备委员会或委员会指定人员验收，并填写设备验收单 (附件3)。验收具体组织工作由综合管理部负责。2.所采购设备总价值在五万元以下的采购项目，由综合管理部与使用单位共同对设备进行验收，并填写设备验收单。3.3.3设备验收流程（如图3-2）货到组织验收金额大小使用单位、综合部委员会验收重新组织采购找出不合格原因退货追究违约责任是否合格办理入库登记费用报销设备入帐5万5万合格不合格换货图3-2设备验收流程图第四章 库存管理4.1设备出库4.1.1设备出库分设备领用和设备借用两类。4.1.2设备领用：凡设备使用时