民营企业项目管理办法.docx

项目管理办法编制人： 审核人：批准人： 2016年6月18日目 录一、项目管理总则1二、合同管理2三、设备采购2四、设备安装、调试、验收4五、项目安全6六、成本控制6七、进度控制6八、质量管理7九、职业健康8十、环境保护8十一、项目总结9一、项目管理总则1.项目管理目的为加强工程建设项目实施管理工作，规范工程建设项目实施程序，保证工程质量，特制定本规定。本规定所称工程项目实施，是指项目投标与签订合同阶段、设备采购阶段、施工安装阶段、设备调试阶段、竣工阶段应遵循的有关工作步骤。2.项目管理的基本框架工程项目管理，是公司生产经营活动中的核心过程。项目实行动态管理，公司宏观调控，资源优化配置，确立项目管理目标，委托项目经理部进行项目管理；项目经理部调配项目资源，实施“五控制”，即进度、成本、质量、安全、环境管理目标控制；“三管理”，即合同、生产要素、信息管理；“一协调”，即组织协调。二、合同管理 1.确定与项目有关的要求收集市场信息，确定与项目有关的要求，这些要求包括：（1）项目招标书、答疑会议纪要、合同协议等明示的要求；（2）业主虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；（3）国家相关的法规、标准、规范等；（4）在实施项目的过程中，努力为业主着想，通过洽商形式提出合理建议。2.评审与项目有关的要求所有合同评审和修订都应有记录，并予以保存。（1）在现场踏勘的基础上，对中标文件进行评审。（2）根据项目规模，在研究中标文件各项要求的基础上，综合分析评估。分析评估时应考虑：主要技术方案及难点、施工总工期、工程质量目标、安全管理目标、施工总成本等主要因素，针对主要风险，确定应对措施和策略。（3）中标后，在与业主正式签订合同前，公司要组织对合同进行评审，以确保所有要求都已明确；与投标不一致的要求已得到处理和解决；公司能满足各项要求并完成合同。（4）各阶段评审中提出的问题都要明确人员进行跟踪落实。（5）合同内容的任何更改，都应进行确认，保证这些要求能被理解及实现。3.合同管理公司的所有合同从编制、会审、签订、变更、归档等管理环节实施控制。三、设备采购采购方式分为招标和非招标方式。招标方式包括公开招标和邀请招标；公开招标是指按照国家相关法律规定的流程，以招标公告的方式邀请不特定的供应商投标的采购方式；邀请招标是指按照国家相关法律规定的流程，以投标邀请书的方式邀请特定供应商投标的采购方式；招标方式采购时，原则上应采取公开招标方式。有下列情形之一的，经总经理批准可以进行邀请招标：（1） 技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；（2）采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。非招标方式包括竞争性谈判、单一来源采购、询价和竞价等。非招标采购方式，由公司总经理确定。 竞争性谈判是指与符合资格条件的供应商就采购物资、施工和服务事宜进行谈判，择优确定成交供应商的采购方式； 单一来源采购是指从某一特定供应商处采购物资、施工和服务的采购方式； 询价是向符合资格条件的供应商发出询价采购文件，要求供应商一次报出不得更改的价格，在此基础上确定成交供应商的采购方式；竞价是指由满足技术商务条件的供应商在规定的时间内 多次报价，通过价格竞争确定成交供应商的采购方式。采取非招标方式进行采购且符合以下条件之一的，可采用竞争性谈判方式：（1）技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；（2）满足条件的潜在供应商较少，不能形成充分竞争的；（3）不能事先计算出价格总额的；（4）紧急采购。采取非招标方式进行采购且符合以下条件之一的，可采用单一来源采购方式：（1） 采用特定专利、专有技术或者其他特殊原因，只能从唯一的供应商处采购的；（2）原采购的后续维修、零配件供应、更换或扩充，必须向原供应商采购的；（3）因必须保证与原有采购项目一致性或者服务配套要求需要继续从原供应商采购的；（4）紧急采购。采取非招标方式进行采购且符合以下条件之一的，可采用询价方式：（1） 技术规格和标准较统一，潜在供应商有三个及以上的；（2）采购金额低于5 万元人民币的；（3）紧急采购。采取非招标方式进行采购且符合以下条件之一的，可采用竞价方式：（1） 采购需求明确或技术规格和标准统一，满足技术和商务条件的供应商有三个及以上，可以以价格作为唯一依据的；（2）规则明确，可以通过电子商务系统竞价的；（3）紧急采购。四、设备安装、调试、验收1.目的为规范公司现场设备安装施工管理工作，提升设备管理水平，保证设备安装工作安全、 有序的进行，有效控制设备设施安装施工成本，保证设备安装的工程质量，确保设备正常运转，特此制定设备安装管理制度。2.适用范围本制度适用于公司设备的到场检验、安装、调试、验收、移交管理。3.职责分工 公司现场设备安装管理工作主管部门为项目部，其主要职责是负责设备安装工作的组织协调、安装方案的审核、安装工程调试、 验收、资料归档等工作。保证设备安装符合标准要求，确保设备安全 可靠，顺利投入生产使用。 并对设备安装现场的人员和设备安全负有监督管理责任。项目部全面负责设备进场和设备安装；负责整个设备安装期间的安全；负责设备具体的安装工作，包括设备安装管理制度的制定与执行、审核设备安装人员的资质；负责相关非公开招投标设备的进场工作，协助完成设备厂家工作，协调各大型设备厂家进场时间、安装周期、进度协调等工作。进行进场安全教育、监督设备安装的 具体位置及质量、处理设备重点技 术问题、提供安装厂家在安装过程中必要的物资，完成公司设备操作培训工作以及组织安装后的调试验收工作，确保安全有效的完成整个设备安装工作。收集设备安装相关资料以及其他设备安装辅助性工作。4.设备安装过程管理（1）设备协调组根据合同要求提前联系设备厂家，确认设备到达 安装现场进行安装前，需要提前准备的安装条件，以利于设备到场后 安装工作的按时进行。（2）设备厂家发货后，公司设备协调组应及时和设备厂家沟通，落实设备采用的运输方式，到达公司安装现场的具体时间。提前做好准备工作，同时落实负责设备安装的现场监督管理人员和设施设备。（3）设备到场后在设备协调组监督下，设备厂家进行开箱验收，检查设备在运输过程中有无损坏、丢失附件备件，专用工具、技术资 料是否与装箱单相符，是否与合同相符，并根据实际情况，需要填写设备开箱验收单的，应如实填写并存入设备档案，若有缺损及不合格现象，应立即联系设备厂家交涉处理。（4）设备到场后安装前的准备工作，要检查验证安装单位是否有安装资质，特种作业人员是否持证上岗。安装施工方案、安全防范措施按照通用的机械设备安装工程验收规范和特种设备管理相关规 定进行安装调试。（5）设备正式安装施工前，项目部需组织设备厂家安装负责人、基础建设施工公司，召开安装协调工作会，确保整个设备安装和土建工作的顺利进行。设备安装前设备协调组组织设备基础施工单位和安装单位进行基础移交，移交的基础必须要与图纸的技术要求相符，要附有基础施工验收记录。（6）安装的设备必须是生产厂家检验合格的产品，不合格的设备不得安装。特种设备安装前必须到当地质量技术监督局办理相关手续。（7）设备安装应严格按照国家相关标准、设备安装合同、技术协议、安装图纸、经双方签字的有效变更文件进行。（8）设备验收的条件前，设备随机资料（按照合同规定随机附带的资料）；安装过程资料齐全，在有效期内，装订成册；整套设备安装完毕、设备附件安装齐全，在试运行中无任何质量问题；特种设备要取得质量技术监督局的检验报告或检测证书。5.设备的安装（1） 安装应按拟定的程序进行。（2） 安装要在准备工作就绪后一次进行，避免拆箱后各部件不及时到位而造成丢失。（3）设备安装应按照工艺布置总图及各部分分图要求进行，要符合生产要求，符合工艺要求，要便于生产操作和维修保养。（4）对有特殊要求的仪器、仪表应安装在专门的仪器装置内，防止静电、震动、潮湿或其他外界因素的影响。（5） 设备安装应满足安全要求，设备各旋转部分应安装防护装置，设备启动、故障应设置明显报警，设置相应自保护措施，主机设备机内维修时应设置多道可靠的安全保护措施。（6）安装完毕后及时清理现场，并进行调试验收。6.设备的调试、验收（1）设备在安装后应进行调试，按先单机设备后整套机组的顺序，调试时按合同指标逐项试验，先做空载运转，再做负荷试车，记录各项指标是否达到要求。（2）调试验收后，填写安装调试验收单，参与安装与调试的人员应签署意见，并由客户负责人最终验收与审定。（3）项目调试结束后应对客户相关人员做相应的培训并做好记录。（4）验收合格后的设备可投入正常使用，但对应按照设备使用说明书正确使用和维护设备， 避免过度或不正确使用设备。（5）设备的安装调试时发现问题应及时提出，公司技术人员和项目部共同协商解决。五、项目安全安全管理目标：项目的安全管理坚持“安全第一，预防为主”的方针。 杜绝发生重大责任安全事故； 杜绝发生人身死亡事故； 杜绝发生重大施工机械设备损坏事故； 杜绝发生重大火灾事故 杜绝发生负主要责任的重大交通事故； 杜绝发生重大垮（坍）塌事故。 实行安全生产责任制； 开展安全教育； 开展安全检查。六、成本控制项目成本实行动态控制。负责人应将日常各个环节成本活动所形成的统计资料、会计资料以及各类成本台账资料，通过归集、整理，计算出本项目已发生的实际成本，并与相同范围的预算成本进行比较，揭示偏差状况，分析偏差的原因，采取补救措施。公司财务部等相关部门协助项目负责人落实项目成本核算工作。公司技术人员和财务人员进行的成本分析工作，及时发现存在的问题，协助公司落实成本控制工作。成本控制目标：费用总的目标是不突破总预算； 编制项目费用控制计划； 按合同中附件条款的规定，及时获取设备材料、项目进度款； 建立费用变更程序文件； 根据项目风险的分析与采取的措施要求， 建立项目风险费用的使用规定； 及时获取合同的索赔取证工作。七、进度控制进度控制目标： 总工期满足项目时间要求； 编制项目进度计划； 安装进度计划； 调试进度计划； 验收进度计划。 八、质量管理1.保证机电设备安装质量的主要技术措施 设备机柜、供配电装置在搬运和安装时采取防震、防潮、防止框架变形和漆面受损等安全措施，必要时将装置设备的易损元件拆下单独搬运。严格对电缆进行绝缘测试，并做好记录。各种电缆同沟敷设时满足施工规范的要求，敷设完的电缆及时固定，挂上标牌。盘柜内的电缆配线整齐、美观，二次配线按图施工，接线正确，编号字迹清晰，标识正确。设备安装按程序进行， 上一道工序合格后进入下一道工序。设备调整由专人进行，保证安装质量。2.保证发电机安装质量的主要技术措施（1）发电机组的安装地点保持通风良好，发电机端应有足够的进风口，发动机机端应有良好的出风口。进排风保持畅通，出风口面积应大于机组水箱面积1.5倍以上。通风口面积应略大于出风口面积， 防止产生负压。（2）在室内使用发电机组时，必须将排烟管道通到室外，烟管直径大于或等于消音器的出烟管直径，所接管路的弯头不宜超过3个，以保证发电机组的排烟畅通，也可将管子向下倾斜5 10，避免雨水注入。若排气管是垂直向上安装的，则必须给发电机组加装防雨罩。排烟管长度每超过20m，排烟管的规格尺寸应放大一级。（3）发电机组安装地的周围必须保持清洁，确保地面元浮沙，避免在其附近放置能产生酸性、碱性等腐蚀性气体和蒸汽的物品。在发电机组旁边配置灭火装置，防止柴油机吸入脏空气使燃烧不足导致 功率下降。3.保证 UPS电源安装质量的主要技术措施（1）UPS放臵的地方要有良好的通风环境，UPS前、后方要留 有空间 (至少 1m)，以方便打开前门板及技术人员的维修和操作。UPS上方也要留有一定的空间(至少 1m)，UPS的左右要留有各0.5m 的空间，以便于UPS的维护。（2）安装 UPS时，应事先检查连接UPS的馈电线路是否畅通，包括各个接点、接插座的接触是否良好，以免引起断路或短路故障。接线应注意零线、火线、地线的区分，切勿将其互相接错。（3）对于输入单相三线制，应保证接地良好，输入零线、地线 间的电压小于 5V，同时应检查输入市电电压是否正常。（4）安装电池组时，一定要按电池安装说明规定的连接方法和顺序连接，绝对禁止同时接触电池的任意两接线柱或连接导线的裸露端。在电池组接入主机时，应检查电池电压是否与UPS的规定相符合。九、职业健康1.职业健康目标 职业病发病率为零； 重大伤亡事故为零； 杜绝流行病的大面积传播。2.采取措施： 对危险源辨识和风险评价； 列出危险源清单表； 定期对员工进行健康检查； 请职业病防治部门进行检查与监督； 项目职业健康管理坚持“以人为本”的方针； 制定职业健康管理计划，并进行有效控制；十、环境保护1.环境保护目标： 杜绝发生重大人为环境污染事件。2.采取措施： 对环境因素进行识别和评价； 列出环境因素清单、重要环境因素清单； 提出环境因素管理方案一览表； 对环境因素检查记录； 对