祥悦汽车贸易有限公司管理制度.docx

祥悦汽贸 漯河市祥悦汽车贸易有限公司管理制度员工守则目 录前言 公司概况一 总则二 公司组织结构三 各部门职能四 员工行为规范五 考勤管理制度六 人事管理制度七 公司车辆及用车管理制度八 财务管理制度九 薪资管理制度前 言1、本手册根据公司的管理制度和作业流程而制定，经总经理批准实施。主要为您介绍入职及任职期间需要了解的有关政策和工作规则，并就您在公司可享受的权利、所应承担的责任和义务进行了约定。2、 由于公司的发展与经营环境的不断变化，本手册中规定的政策都会随之做相应的修订，我们将及时通知您关于此手册有关政策的变动。本手册所称“公司”指漯河市祥悦汽贸有限公司。4、本手册的解释权属于行政部。作为公司的员工,您应遵循本手册的指引。同时，请注意妥善保存此手册，如不慎遗失，请及时向行政部申报，补领并补交工本费 元。漯河市祥悦汽贸有限公司公司概况 漯河祥悦汽车贸易有限公司是集整车销售、汽车分期、售后服务、信息反馈于一体的综合展厅。本公司不但经营各种高端汽车品牌，更把众多合资品牌纳入公司经营范畴。无论汽车分期、保险以及售后服务，我们都可以提供一站式的服务。公司将本着“诚实务实进取”的企业精神，“励精图治、脚踏实地”的工作作风，坚持：顾客是上帝、信誉是生命、服务创效益的宗旨走在汽车行列。让漯河的汽车朋友享受到最优质的产品和服务。总 则为促进公司发展，执行科学管理，加快公司发展，公司采用总经理负责制，对下属副总经理和各部门经理采用逐级聘任制。公司秉承“积极进取、持续发展”的理念，以“谦虚谨慎、认真务实、诚实守信、创业创新、团队合作、优质服务”为企业精神。公司组织结构总经理（副总经理）部门职能部门名称： 总经理、副总经理上级部门： 无，隶属董事长直接管理下级部门： 财务部、业务部、客服部、行政部(办公室)。部门本职： 实施公司年度经营计划和投资方案，实现年度经营目标； 拟定公司的基本管理制度； 决定公司具体规章制度，组织和完善公司的基本工作程序； 按既定的模式管理公司，保证公司的营销管理工作有序的进行； 拟定公司内部管理机构设置方案及人员编制和薪金方案； 决定公司部门级经理的聘任或解聘事项； 创建公司企业文化； 保证公司合法经营，保证员工安全及公司员工的合法权益不受侵犯； 代表公司对外开展商务活动。 坚持原则，秉公办事，不徇私情。 督促直接下属落实职责，经常检查工作进程促使各项工作落到实处。管辖范围：所属员工；公司全部区域及各种设备、设施。财务部门职能部门名称：财务部上级部门：总经理下属岗位：会计、出纳部门本职：企业的财和物的管理主要职能：1. 教育员工遵章守纪，认真执行公司财务管理制度。2. 财务预算编制、执行、检查与分析。3. 监督财经纪律执行企业财务收支活动。4. 公司财务和管理与会计核算，定期编制财务报表，如实反映企业的财务状况和经营成果。5. 参与企业的经营决策。6. 会计：财务处理、税务、工商事务处理、应付款、信用调查、信用判断、控制、财务报表；7、 出纳：收款、付款、报销；8、 成本控制：成本核算、监督预算、监督项目采购、合同经济条款、审查、折旧、报损、报失、检查合同执行情况、监督资金计划执行。行政部（办公室）部门职能部门名称：行政部上级部门：总经理部门本职：企业的办公秩序及行政事务管理；为企业及时提供合格人才和人力；处理市场宣传策划类工作。主要职能：1. 公司文件的拟、收、发、存；2. 召开会议、会议记录；3法律事务：证明申办、地方关系、合同条款审查；4检查：检查公司的一切程序是否得到执行； 5. 公司用工制度，经批准后执行；拟定公司福利、劳保、员工奖罚、请假、绩效考核、员工手册等规章制度，实施细则，经批准后贯彻执行； 收集公司所需人才，组织公司内外招聘、安排面试、资格审查和考核； 办理员工聘用、合同续签、变更、解除、终止手续； 负责市场宣传方面外联和策划工作；员工续效考评工作；建立并管理员工的人事、劳资档案； 各部门的奖励单、处罚单、员工转正、离职申请审批等； 本部门文件、档案等资料的保管和定期归档工作。 兼管范围：1. 后勤：环境及卫生等；2. 公事、大事记录；3. 保卫：公司本部的消防和安全；4. 施工现场消防和安全措施与检察。5. 厨房：卫生、采买及质量保证。业务部门职能部门名称：业务部上级部门：总经理下属人员： 业务经理、销售顾问主要职能：1、业务经理：联系外围市场潜在客户，完成当月销售任务；2、销售顾问 做好前厅接待工作，服务到店客户完成当月销售任务；3、协助客服经理完成客户的服务和跟进工作；4、按公司要求完成客户的结款工作；5、协助公司搞好市场调研、宣传等工作；6、参加业务流程、合同条款的讨论、制定，不断完善满足客户需求。客服部门职能部门名称：客服部上级部门：总经理下属人员： 客服经理（银行交单员、保险员、上牌提交车人员）主要职能：1、协调业务部对订单相关资料的要求，建立和管理客户档案；2、对客户提供资料进行初审，以保证客户贷款后期下放的速度；3、及时催促客户预交款项，保证订单顺利推进；4、及时联系客户对保险、购置税等费用进行缴纳；5、做好提车、交车的工作，并做好车辆交接的记录和检查；6、及时完成车辆的上牌工作；7、跟进落实客户的贷款进度，并告知客户分期付款的注意事项；8、与售后部门交接好客户信息，以便后期售后跟进。考勤管理规定严格考勤是确保公司经营活动正常进行的基本措施，公司员工有义务严格执行公司的考勤和各项工作制度，遵守劳动纪律，尊重考勤部门和人员的日常要求，确保公司各项工作正常开展。一、工作时间1、周一至周五是正常上班时间，行政部、客服部、财务部人员周六、日轮流值班休息，业务部人员周一至至周五轮流安排休息。2、上下班作息时间为：冬季 8:30-17:30，夏季8:30-18:00（午休时间为12:00-14:00），午休时间前台必须有人值班。3、根据工作性质和业务需要，员工的工作时间将根据情况适当调整。4、法定假日：员工有权享受法定假日。法定假日按国家规定执行。二、考勤登记行政主管负责对公司所有员工进行考勤管理。三、外勤1、公司员工因公出外勤不能正常考勤的，需提前一天向部门经理申请并通知考勤人员进行登记，得到部门经理批准后方可出外勤，不经批准自作决定外出拜访客户及办理任何事务，按旷工一天处理。2、对客户临时要约及突发事项，办事人员要电话征得上级领导批准，否则视为缺勤。四、请假1、请假需提前一天向部门经理申请，得到部门经理批准后方可休假，并填写请假单交到行政主管登记。 2、如有紧急情况，不能事先请假，应在当天提前一小时向部门经理请示得到批准后方可请假，否则以旷工处理。3、请假超过三日（含三日）者，须提前至少一周以上填写请假单，由部门经理上报，并做临时工作接替，报总经理批准，否则以旷工处理。 五、迟到、早退1、迟到早退定义：上午8：30 以后到达公司视为迟到，下午 17：30以前离开公司，视为早退。2、迟到A、8：309：00 之间到公司，罚款10元/次，部门经理罚款20元/次，每月前三次10分钟以内迟到可不扣款给与提示警告。B、上午9：30以后到公司，计为缺勤半天。3、早退A、16：3017：30，普通员工罚款10元/次，部门经理20元/次。B、16：30以前离开公司，计为缺勤半天。4、旷工A、未经批准，擅自离岗者，按旷工处理B、员工生病、家中有事一律提前请假，经批准后方可休假，否则按旷工处理。C、旷工一天，按30-50元扣除工资；旷工两天，按50-100元扣除工资。D、旷工三天（含三天）以上，公司保留对此员工予以开除的权利。六、考勤统计1、月末由行政主管统计全月员工出勤情况，必要时与各部门核实信息，报总经理作计算工资依据。2、公司考勤统计周期为自然月1日至30（31）日。人事管理制度一、招聘管理1、招聘管理原则：公开化、合理化、规范化，加强招聘流程规范管理，提高工作效率。2、用人计划和招聘计划制定由部门负责人提起申请，经总经理批准后，由行政部统一安排招聘。应聘资料统一由行政部保存。3、招聘录用招聘录用工作应行政部门组织进行，用人部门负责人面试为主，特殊岗位由总经理面试并批示意见。应聘人员应准备个人应聘资料、身份证、学历证明、特殊岗位资质证书等相关资料复印件。决定聘用的人员应填写入职登记表并提供以上资料复印件，由行政部门建立个人档案，岗位工资由部门经理和总经理确认后，交所属部门入职。二、员工岗位管理1、试用人员转正员工试用期原则为3个月，试用期第三个月由部门负责人提出申请，经总经理批准后交行政部备案。个人表现优秀，需提前转正的，由部门负责人提出申请报总经理审批，交行政部备案。对部门负责人评估试用不合格人员，应由部门负责人与员工沟通后通知本人，行政部负责在员工档案中备案；对于因无法达到岗位职责要求的员工，应及时通知解除试用关系。2、岗位变动岗位变动原则：以保证公司事业发展需要为前提，兼顾开发员工能力和保持人才内部适当流动做到人尽其才，并尊重个人意愿。岗位变动程序：由本人或部门负责人与本人沟通后，提出申请，经总经理批准后，在行政部备案，即可至新岗位任职。调岗禁止：各部门不得私下接受其他部门人员的调岗请求。因严重违反公司制度或劳动纪律被原部门开除的员工（不含被解聘），一律不得在公司范围内任何岗位任职。三、员工离职管理1、试用期员工须提前3天提出离职申请，并提交辞职申请书；正式员工需提前30天向部门负责人提出辞职申请，并提交辞职申请书。2、离职人员本职工作交接、各部门衔接的工作交接一定有部门负责人签字认可，所有业务关系必须转给接任人员，接交人员双方签字，办公用品一律交回，包括钥匙等物品；然后由行政部人员确认交接完毕后，完成离职手续的办理。3、离职人员的工资在次月工资表审批后跟随公司工资发放时间发放。四、人事档案管理1、对公司正式员工的工作鉴定说明、个人收入证明以及其他原因发生劳动关系而需提供的证明文件，由员工提出申请并由公司负责人批准后由行政部负责开具。开具的文件应符合国家法律法规要求、公司管理规定并符合实际情况。2、行政部不能开具公司正式员工的婚姻状况证明、子女证明等所有需要由档案所在地开具的证明文件。3、人员档案及附属文件具有保密性，并属个人隐私，由行政部统一保管，非工作需要由总经理批准的，禁止一切人员随意调阅。公司车辆管理规定 为规范公司车辆管理，合理有效使用车辆，节约车辆使用成本，提高公司工作效率，特制定本制度。一、适用范围 本制度适用公司所属公用车辆。 二、使用管理 1、管理部门：由公司行政部门负责公司所属车辆的日常管理。2、管理职责：负责日常公用车辆的使用审批、安排调配、油卡管理、保养维修和补助核算等。3、申请用车须知：员工办理公司紧急且重要的外出公务，方可申请用车，各部门负责人须严格审批，如办理公司一般性事务的不可随意使用公司车辆。4、用车审批：使用部门负责人或办事人员根据工作需要至行政部门咨询车辆使用状况，确定有车可调配的情况下至总经理处申请，申请通过后由行政部门安排公差的使用车辆，并履行车辆使用登记。5、车辆配属人职责：公司车辆不安排专职司机，由配属人日常使用，配属人应严格遵守道路交通法规，违章罚款和日常非公司报销范围内的费用均自行承担，不得擅自外借和私自使用车辆，定期保养维护，保证车辆性能良好，整洁卫生，按照公司规定的地点停放。三、保险、保养、维修由行政部确定公用车辆的保险和定点维修保养单位，按照择优、可靠、经济的要求选择保险单位，定点维修保养原则上在规定的4S店进行。保养和维修记录需行政部在车辆使用登记表中进行登记，相关费用由行政部门统一报销。车辆日常清洗由行政部门调研后统一办理洗车卡，每车一卡，原则上每车月清洗费用不可超过二百元。 四、油料管理1、公用车辆的用油由行政部按照每月实际行驶公里数做好车辆用油的摸底统计工作，实行一车一卡的形式进行车辆用油管理。2、行政部负责核定车辆月度油卡充值标准，经总经理批准后生效，并负责油卡充值和使用管理，详细登记每车每月用油情况。3、油卡由指定的车辆配属人随身保养，防止丢失和损坏，原则上不得使用现金加油（出差长途情况除外），确实需要现金加油的，经总经理审批后，按照财务审批程序进行核报。4、油卡充值由行政部每月25号-30号，按照车辆月度用油限额进行统一充值，然后按财务核报程序报销。本规定自2014年5月1日正式实施，由公司行政综合办负责解释。附表一车辆使用情况登记表车辆使用情况登记表品牌 颜色所有人车牌号车辆识别号发动机号码接车时间使用人起始公里交车时间交车公里用车事项财务管理制度财务管理制度是为了规范财务管理流程，加强财务管理而制定的相关制度；公司财务管理实行会计负责制，按照公司业务需要来规范和要求相关的报销制度、进出转款制度、借款制度、开票及帐务查询和出差制度。一、进出款审批制度1、公司进出款必须经业务副总审核，并由总经理批准后方可由财务执行。所有不符合要求和未提前征得公司领导同意的，一律不予审批。2、进出款需填写相关的审批单，注明原因和相关信息，经财务主管、副总和总经理签字后审核后，交出纳办理转账支付手续。3、原则上正常业务来往必须使用转账，非特殊情况不允许使用现金直接支付。4、正常业务来往必须使用客户登记的账户信息，不可使用公司内部员工或领导账户进行中转。5、重大款项（100万以上）的收支和特殊情况下不符合公司业务要求的收支，必须经总经理和董事长签批后才可进行。二、报销制度1、报销程序：应报销的支出在取得原始凭证（发票）后，应由经手人填制报销单（必须用签字笔）。并按费用项目类别分别粘贴整齐，注明单据张数，由经手人亲笔签字注明每张单据的出处及报销理由。经部门负责人和主管副总签字审核后，经总经理签批后交财务报销。2、借款程序：经手人填制借款单并注明借款事由，由部门负责人和主管副总签字审核后，经总经理签批后交财务办理借款手续。 3 、报销标准：公司已将市区内业务相关补助补发至工资内，不再负担员工市区内外出业务的车费、餐费、及话费。特殊情况需要支出，提前向总经理请示批准。三、出差补助的相关规定1、因业务出差可报销的项目有，加油费（带车出差的情况下）、住宿费、个人补助。2、加油费报销标准为所带车辆在出差期间的加油金额，出差加油不使用公司加油卡，实报实销。3、住宿费报销标准：原则上，副总经理以上的每人每天不超过300元，部门经理每人每天不超过250元，职员出差每人每天不超过200元，实报实销；特殊情况需提前说明情况，经批准后履行报销手续。4、个人补助：每人每天100元，出差期间发生的餐费、市内交通费等费用均包含在内；特殊情况需要宴请客户的需提前说明情况，经批准后履行报销手续。5、出差的所有消费，均需提供真实有效的报销凭证（发票），否则不予报销。6、详细费用报销制度另附 焦作市德美汽车贸易有限公司薪资、福利及业务提成管理制度为进一步完善公司薪资管理，建立具有市场竞争性及富有内部激励性的管理制度，以规范公司各部门薪资管理。公司在充分考虑外部竞争性原则、内部公平性原则、费用控制原则三原则基础上制定薪资管理制定公司执行保密的薪金制度，薪资管理制度向员工公开，员工个人薪资收入不公开，员工不得在公众或私下场合讨论。知晓薪金的相关人员应严格执行保密制度，不得泄漏员工薪金情况。一经发现类似情况发生，相关人员将进行劝退。一、薪资结构薪资结构分行政级别和业务级别，按照不同级别，制定岗位工资、各项补助、奖金、业务提成。二、薪资支付：公司发薪日为每月15日前，发放上一月工资，考勤依据自然月。遇节假日顺延，特殊情况另做通知。 三、日工资的计算：1、日工资=（基本工资+岗位补助）/当月应