外委修理管理办法.doc

轿子山煤矿设备外委修理管理办法第一章 总 则 第一条：为适应市场经济发展要求，进一步加强我矿机电设备外委修理管理，建立健全各级审批制度，保证设备修理质量，堵塞漏洞，减少和避免资金外流，降低维修费用，维护企业利益，根据我矿设备修理的实际情况，特制定本办法。第二条：本办法适用于矿属各单位使用管理的机电设备、专用工器具、单体柱及车辆外委修理业务，以下简称设备。第三条：设备外委修理是指由于矿技术条件、设备能力、修理资质等原因需送矿以外单位进行的各类机电设备修理。第四条：矿对机电设备外委修理实行按制度管理，不论修理金额大小必须经按制度规定的程序审批同意后方可外委修理。严禁不审批擅自进行外委修理行为。第五条：矿成立设备外委修理管理领导小组组 长：宋青山副组长：陈 晓 王建昌 王万德 王小国 张建弟 田保红 王春宪 成 员：苏志锋 刘保军 甘树军 闫青立 路海修刘向上 王广华 王新民 杨光林 冯万能 王玉武 陈惠军 卫增池 韩大友 外委修理管理领导小组（以下简称领导小组）下设外委修理管理办公室（以下简称外修办），办公室设在企管科。 办公室主任：苏志锋 办公室副主任：甘树军 刘保军 王广华 其中，苏志锋负责办公室全面工作，并重点负责各种工器具及单体柱等的外修管理；刘保军、王广华重点负责机电设备外修管理；甘树军重点负责矿属各种车辆的外修管理。办公室工作人员由企管科、机电科、机修厂、综合办、小车班、财务科等有关部门人员组成。外修办在领导小组指导下开展工作，具体负责承办设备外委修理日常业务。第六条：凡设备外委修理均须签订修理合同，主要及关键设备（部件）应签订技术协议。第七条：设备外委修理应遵循在比质、比价的前提下，先矿内后矿外原则，维护企业利益。具备下列条件者可外委修理：（1）矿内部不具备修理能力的；（2）矿内部随具修理能力但不具备修理资质的；（3）矿内部虽具有修理资质但不能保证设备修理质量的；（4）在比质、比价的前提下内部虽能修理但修理费用高于市场价格10%、且修理时间不能保证的。第二章 外委修理管理部门职责第八条:外修办具体负责外委修理管理工作：1、负责组织设备修理鉴定，制定设备修理计划。2、组织编写设备修理项目、调查修理价格、编制修理预算。3、根据修理项目进行修理质量和修理价格调研，确定外委与否和修理厂家，并取得修理厂家相关有效证件。4、负责制定设备修理合同和技术协议。5、具体承办外委设备修理的逐级审批、相关部门会签及合同审计工作。6、负责组织外委设备修理竣工验收，出具验收报告。7、监督检查本单位设备外委修理管理工作，发现问题及时纠正。第九条：外修办对外委修理是否符合内保政策和外委设备承修厂家资信进行复核；对审批程序的合规性及合同条款的完备性进行审核。第十条：各部门要协助做好设备外委修理管理工作，根据部门业务管理范围就需外委的设备修理签署意见，并参加由外修办组织的设备外委修理的鉴定、考察及验收工作。第三章 设备外委修理审批程序第十一条：一般情况下，矿属各单位所用机电设备和工器具在发生故障后，需首先由本单位维修人员进行修复，如无法修复，可送机修厂修理，机修厂无法修理的，再由该单位和机修厂向外修办提出外修申请；车辆在本单位和小车班均无法修复时，可向外修办提出外修申请。大型设备或送修困难的可申请由修理单位到矿上现场修理第十二条：各单位需送外维修的设备，设备操作者需认真检查故障，对需维修或更换的配件或总成件报单位负责人核实，核实准确后，由技术员填报设备外修申请表，报外修办。申请表必须注明申请维修的项目和需更换的配件名称，由操作者和负责人签字。设备外修申请表一式肆份，一份用作财务报销依据，一份由外修办存档，一份交机修厂，一份留基层区队考核用。 第十三条：外修办接到申请表后，应及时到现场对所报修的项目及需更换的配件进行检查核实，若报修情况不实，需要求其重新核查，重新申报。第十四条：外修办根据设备修理项目审查外委修理的必要性并出具书面请示，向领导小组提出外委修理申请，经批准后再按程序具体实施。外委修理费用在2000元以内（不含2000元）的由外修办直接办理；2000元及以上必须通过招议标具体确定维修厂点和费用额，经签订合同后实施。第十五条：遇有设备突发故障、生产急需等特殊情况时，使用单位须向外修办和分管领导口头申请，经批准后方可外委修理，并应在自申请之日起一周内补办有关审批和招议标手续。第四章承修单位资质评定第十六条：选择维修单位应掌握的原则1、对需要进行外委的设备维修项目，要通过调查研究，选择取得国家有关部门资质认定证书，并持有营业执照，维修质量高，能满足进度要求，费用适中，服务信誉好的承修企业。2、优先考虑本地区的专业维修厂、设备制造厂。3、对于有特殊专业技术要求的委托维修项目，应尽量选择专业设备制造或修理厂，如起重设备、锅炉、受压容器等，承修单位必须有主管部门颁发的生产、制造、安全许可证。4、对于重大、复杂的工程项目及费用超过规定额度的大项目，应通过招标来确定承修单位。第十七条：承修单位应具备的条件从事设备维修的企业应具备必要的条件，以保证设备维修质量和进度，保障我矿利益。1、必须具有城市有关主管部门认定的资质等级证书。2、要有合法的营业执照、银行开户行账号和正规的发票。3、注册资金应达到一定的数额。4、维修场地、工艺装备及其他设施要达到承修任务所必须的基本要求。5、必须拥有与承修任务相关的技术资料、质量标准，同时应拥有相应数量的、经验丰富的、掌握多方面知识和技能的中高级设备工程师及工人技师指导或参与设备维修工作。6、要有符合实际需要的质量保证体系和完善的检测手段。7、要有计算承修费用和价格标准的规范方法及有关规定，作为矿方与承修双方议定价格的基础。 第十八条： 对承修单位的动态调查各单位每季度将我矿相关承修单位服务情况（分为优秀、一般、差三类）如实总结反映给外修办，具体处理如下： （1）被评为差的承修单位经外修办核实后，报领导小组批准后取消修理资格； （2）对连续两次被评为一般或在同一季度内被两个以上单位同时评为一般的加工修理单位提出警告，若在下一季度内仍不能被所有委托单位都考核为优秀，报领导小组批准后取消修理资格。 （3）对连续三次被各单位评为优秀的加工修理单位，可报领导小组批准后作为定点维修单位，首次定点期限最长为一年。 第五章 设备外委修理合同内容及有关管理要求第十九条：凡外委修理项目均应留有不少于合同标的金额15%的质量保证金，在合同规定保修期限内如发生修理质量问题应免费修理或在质保金内扣除。保修期满由设备管理部门出具设备修理质保期满认定书，财务部门方可支付质保金。第二十条：合同中要注明修理设备的明称、规格型号、容量、台数、修理项目（含大、中、小修）、资金来源等，并使用统一的标准计量单位。第二十一条：外委设备修理均应按规定格式编制修理预算，随合同一并审批。第二十二条：外委设备在修理拆解过程中如发生修理项目和修理费用变更时应进行现场鉴定，经确认后对低于合同规定的重新办理合同有关手续；高于合同规定的其超出合同规定部分应补办审批手续。第二十三条：外委设备修理费用结算一律开具增值税发票，否则财务不予付款。第二十四条：设备管理部门应建立健全设备外委修理管理台帐，并备份承修单位的法人资格证（代码证）、营业执照、生产许可证（检修许可证）复印件。其证件全称必须相符，具有法律有效证件。第六章：设备外修及结算的过程管理第二十五条：设备外修过程中，外修办必须安排有关技术人员到现场监督修理厂，是否按审批的维修项目维修或更换配件。设备维修完工后，设备操作者和技术人员要共同检验，达到要求后，方可接手。对于维修更换下来的配件，要一并登记运回。第二十六条：如需增加或变更维修项目，必须在设备外修申请表的增加变更项目栏中，由技术人员填写详细，经使用单位负责人核实签字，经外修办和领导小组审核签字批准后，方可继续维修。 第二十七条：修理的项目实施完毕后，都必须进行验收，由外修办牵头组织有关技术和管理部门依据技术要求进行，验收合格后要认真填写委外修理项目验收单，经验收人员签字后有效。第二十八条：基层单位和外修办管理员要对设备的维修项目和更换的大总成件作好登记，加强对设备操作者的监督和考核。第二十九条：结算时要填写设备维修付款申请表，并附设备外修申请表及设备实际维修项目清单，清单和发票一起报有关矿领导审批，签字，然后到财务科报销付款。第三十条：财务科在批准和结算机电设备外委修理合同时，以合规的合同及审批后的预算为结算依据，否则财务科不予结算。第七章 车辆外修补充规定车辆属我矿特殊设备，其外修除遵照以上一般设备管理办法外，另作补充规定如下：第三十一条：车辆外修管理范围包括我矿小车班和供应科、后勤科、运销科等单位所用的一切车辆等装运设备。第三十二条：各种车辆司机要加强车辆维修基本技术的学习，必须每月对所有车辆进行不少于一次车辆常规检查，使车辆达到“五无”，即无漏水、无漏电、无漏气、无漏油、无污染垃圾物，以保证车辆时刻处于良好的技术状态。第三十三条：车辆发生一般故障，司机应准确判断故障原因，并及时排除故障，司机无法修理的项目再按程序申请外修。 第三十四条：执行任务途中车辆发生故障需维修时，驾驶员应向司机班班长汇报故障情况，经同意可就近修理或由外修办联系维修厂人员到现场抢修，驾驶员应做好修理记录，更换零配件应随车带回。 第三十五条：建立车辆维修档案，做到“一车一档案”，记录每次车辆保养、维修、检查、更换轮胎和零配件等情况。第八章 罚 则 第三十六条：为确保本办法的贯彻落实，集团公司每半年组织有关部门对机电设备外委修理管理工作进行全面检查，对各类违规、违纪行为按规定进行处罚和处理，及时整改发现的各类问题。 第三十七条：对于对未经任何请示、审批手续即先修理后补办手续的单位，由外修办按修理费用总额的10-25%对该单位进行罚款。第三十八条：对以各种理由肢解修理项目，将合同金额化大为小逃避领导审批的单位，由外修办按修理费用总额的40%对该