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文档简介
_模拟案例分析:关于 可疑交易的报告中国人民银行*分支行反洗钱部门:近日,我行发现简洁概述 。现将有关情况报告如下:一、发现情况说明发现的过程,以及当时发现的可疑现象 二、涉嫌单位或个人的基本情况从开户资料看,账户基本情况:开户资料,特点,活动情况实践中还要看是否为同一人代理开户,代理人信息三、资金交易情况(一)总体情况时间、笔数、金额等(二)资金来源情况(二)资金去向情况四、可疑点分析交易特点、重点账户,分几点说明五、判断结合数据分析和以往经验,给出可能涉嫌犯罪类型的判断特此报告。报告行*年*月*日Welcome ToDownload !欢迎您的下载,资料仅供参考!精品资料
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