能达公司2003年经营目标和工作计划.doc

能达公司2003年经营目标和工作计划2003年对能达公司来说，是十分重要的一年。公司要与时俱进，抓住机遇，认真学习贯彻党的十六大精神，深入研究落实三峡总公司关于能达公司体制改革试点的具体工作；加大科研投入和产出力度，提高公司经营新的利润增长点；加强公司企业文化建设，建立健全各项规章制度，规范企业经营行为；提高管理水平，有效控制经营成本，为股东创造更好的效益。上述这些工作对我们来说，有的是新的挑战，有的是需要耐心细致的工作，我们必须会出艰苦的努力才能顺利完成。一、认真学习、深入研究落实三峡总公司关于能达公司体制改革试点工作李永安副总经理在2003年三峡总公司工作会议报告中提出“三峡总公司的多经企业要引进多种经济成份，实现产权多元化，使其真正成为自主经营、自负盈亏的市场主体；积极推进资本、劳动、技术和管理等生产要素参与企业分配和企业者年薪制、期权制以及企业高管人员参股等项改革试点。今年选择宜昌能达电气公司进行这方面的改革。”能达公司在三峡总公司的经济棋盘上，份量很小，然而能得到总公司各级领导的如此重视和关怀，是我们能达人的福份，我们将一定不辜负上级领导的期望，认真学习，积极探索，努力做好公司体制改革的试点工作，为开创能达公司发展新局面而奋斗。能达公司的这次体制改革主要从三个方面进行。一是公司重新设计公司的产权制度改革资本（股本）结构，引进多种经济成份，包括公司中高层管理人员、公司技术核心员工入股的自然人成份，实现产权多元化，按照公司法规范设计和运作能达公司。目前公司的总股本考虑1500万元的方案。二是分配制度改革。公司要研究中、高层管理人员及公司技术核心员工的股票期权制，积极探索资本、劳动、技术和管理等生产要素参与企业分配，使公司核心员工的个人前途、收益与公司的发展状况紧密相关，建立真正的团队，同舟共济。三是用人制度改革。公司将根据发展规划，创新公司的经营构架设计，使得公司的各项经营工作能够严格、规范、顺畅、高效，使每一位员工都能够直接体现自己的能力和贡献，同时能获得相应合理的报酬，公司在今后的经营中，将对能力较差的员工及时组织培训，提升工作能力和水平，对素质差的员工实行待岗、下岗、辞退管理。这方面公司将研究按大专业分工，推行分公司经营管理构架，中高层管理及技术员工按多层级持股的方式分别参与分公司及能达公司经营管理的新模式。这项工作具有很强的挑战性，又有很多政策、法规的应用，因此建议由上级聘请中介机构的专家协助完成此项工作。二、加大公司科研投入和产出力度，提高公司经营新的利润增长点。能达公司近五年来，公司的科研投入逐年加大，取得了不少的科研成果，对改善和提高公司产品的性能、结构起到了积极的作用，但我们认真总结分析一下，就会发现有许多不足的地方。如：科研的立项缺少市场的研究，带有盲目性；立项后的科研人力资源投入十分不足，基本上都是兼职制科研人员，时间、精力常常得不到保证，造成科研项目不能如期完成，有的拖延3年以上仍不能完成，这和当前的市场竞争响应速度是相差甚远的，等该项目开发完成时，它已经不是市场上创新的产品了；另一方面，由于投入的精力、人力、资金、管理等诸多方面的影响，造成科研成果的水平、质量、标准、工艺等不能达到理想的程度。如此现象，影响了公司新产品市场的开拓、影响了公司经营新的利润增长点的的提高。为了改变这种局面，公司拟充实研发中心的实力，并以分公司的模式动作，加强各方面的管理力度，以技术成果内部有偿转让的方式经营，推动公司新产品的研发工作。2003年公司的研究发工作重点放在以下五个项目方面：第一个项目是开展三峡电厂容量级机组的调速、励磁设备和重大技术攻关和国产化样机的研究。该项目是能达公司接受三峡电厂机组调速、励磁系统设备技术转让后开展的一项重要工作，尽快将技术转让形成生产力，并为三峡电厂的设备运行与改造提供技术储备和支持，意义十分重大，必须全力做好此项科研。该项目力争在三峡公司的科研项目中立项，从而得到总公司各方面的支持。第二个项目是抽水蓄能发电机组调速、励磁、保护、监控等二次设备的国产化研究工作。抽水蓄能机组的二次控制设备在此之前全部为引进设备，国内同行都没有成熟的产品投入市场。去年九月国家经贸委下文规定此类设备不再进口，同时要求用国产设备替代。这项科研工作实际上是与同行比实力、比时间、比技术和比市场。同时抽水蓄能发电机组的发展在今后的五十年中将有可观的市场前景。公司将研究如何组织好此项科研工作，力争一年内就有可投入工业试运行的新产品。第三个项目是开发适用化工领域的自动控制系统，拓展公司的业务范围。该项目的实施公司已具备一定的条件。第四个项目是引进专利技术，研究新型直流开关的移能控制技术和大型机组的电制动产品，开发适用各级开关的相应产品，同时积极推广开拓市场，争取新产品的市场效益。第五个项目是引进专利技术、研究开发适用于电力生产和供应上一次设备及母排的绝缘材料产品，为今后能达公司的新业务增长做好前期准备工作。以上的五项工作任务重、时间紧、工作量大、公司要认真研究，做好周密计划，确保各项工作的按期完成。三、加强公司企业文化建设，建立健全各项规章制度，规范公司经营行为。该项工作是一个企业具备良好经营环境的一项最基础的工作。企业的各项制度制订既要有科学性又要有严谨、细致和可操作性。看起来简单，做起来不容易、不简单。2003年公司将重点研究建立以下几方面的制度。（一） 完善公司员工的工资体系和绩效分配管理制度。前述提到的高管层、中层持股及股票期权计划，只是公司员工劳动分配的一部分，公司日常科研、生产、管理工作中还需要一整套有效的、具有激励水平的员工工资体系和绩效考核分配管理制度。公司员工的工资体系，公司已经有一整套多因素工资体系，在此基础上将进行合理性研究，对一些不合理的因素，不利于人才激起的条款进行全面修改，力求达到比较合理，又具有激励效果的工资体系。 公司员工的绩效考核分配管理制度，将深入细化研究，研化人员、工程设计人员、生产装配人员，管理人员等各层级人员的量化激励办法，具体将从以下几方面进行研究： 研发人员将采用较高的岗位基薪加上科研成果投放市场后所获得的净利润提成相结合的办法激发公司研究人员的创新和奉献精神。 工程设计人员将采用岗位基薪加上工程项目（产品）绩效奖金的办法激励工程（产品）设计人员按时、按要求多出产品（工程）、出高质量产品（工程），提高公司的产品（工程）形象和水平。 生产装配人员将采用基本生活费加上计件工资制，完全实行按件考核，按件计酬、多劳多得的分配管理办法，提高工作效率和人员利用率。同时研究推动公司生产装配工作的对外委托工作，逐步过渡到公司以核心技术的研发、控制、经营与管理为主体的高科技公司。 管理人员将采用合适的岗位基薪加上参与考核的月固定工作质量奖金的办法，鼓励管理人员创新工作，争取每月获得最佳评价，每年获得加薪的激励表彰。 以上的考虑只是粗线条的，具体执行细则有待于细化，并形成文字性制度共大家讨论。我相信一定能够出台适合能达公司员工的工资体系和绩效考核分配管理制度。 （二）进一步细化并加强公司岗位权责化管理的执行力度 岗位权责化管理是能达公司经营管理中的一个创新点。2002年已经执行了一年，取得了一定的成功经验，但该管理办法过于粗犷，执行起来难以把握。如分管领导权责范围内的招待费的管理，范围不明，额度不明，标准不明；又如分管领导权责范围内的员工集体性开支的规定不明，如：集体会餐，集体组织旅游活动，为部门员工购工具书、工器具等；对分管领导的越权越职造成的费用开支无约束，力条款等。2003年将进一步细化公司岗位权责化管理的办法，使其获得权责两方面的效果，为公司的管理水平提高努力做好这项基础工作。（三）推行无缝隙管理方法，严格控制公司成本费用的开支，从管理中要效益。所谓“无缝隙管理”就电将公司的管理中的各项工作进行细化细分，同时进行重要程度分级和相应管理费用计划，此后将所有的管理工作列入各管理岗位，明确责任和义务、权力和报酬，使公司的各项工作既不重叠又未遗漏，使公司每一位员工走上相应岗位后就能清楚地了解自己的工作职责，工作起来有标准、有方向、有目标，才能把每一项工作做好。无缝隙管理用在能达公司的成本费用管理上将会起到极好的效果。2003年公司各项费用的开支都有详细财务预算计划，执行分层分级控制，实行节余奖励、超支付赔的制度，同时对招待费、差旅费、部门集体活动费、采购运保费、车辆维修费等实行控制。四、2003年公司的经营目标（一）销售合同额4000万元，较2002年计划增长20%以上；（二）完成工程（产品）生产总值3500万元，较2002