行政管理标准.doc

濮耐集团 PRCO琳丽矿业有限公司标准编号版本/改订页 数标准名行政管理标准A-00-00/0Page 33 of 33 最终决定总经理琳 丽 矿 业公司 标准 汇报书汇报审议决定标准编号A-02-24李存义杨中富李庆国版本/改订/0/公司的标准 （制定，改订，废弃）如下：标 准 名行政管理标准汇报部门综合科汇报者李存义汇 报 日2011.11.28登录日2011年11月28日事由标准化相关部门 所有部门。/合议副总经理综合科生产科财务科重烧镁砂车间采石车间杨中富李存义李存义户瑞锋刘恩帮谭忠孝/生产车队孟祥君/意见发送处发送: 全公司总计: 份*汇报部门要记录发送部门名及各发送数page1改订履历制、改订序号制、改订日主 要 内 容制、改订者信息02011.11.28新制定综合科：目 录第一章 办公用品管理标准4第二章 公务车及专职驾驶员管理标准8第三章 印鉴管理标准11第四章 合同管理与审查管理标准13第五章 会议室管理标准30第六章 办公例会管理标准31第七章 办公通讯管理标准33第八章 采购管理标准51第九章 奖惩制度52第十章 现场5S管理55第一章 办公用品管理标准1 目的为规范公司办公用品的采购、验收、保管、发放管理程序；按照公司降低采购成本、控制费用支出的要求，强化过程管理，特制定本标准。2适用范围本标准适用于琳丽公司各部门。3定义办公用品：办公文具、计算机周边设备用纸、特殊办公用品、办公设施等供办公室使用的各种物品。3.1办公用品分类3.1.1一般办公用品 笔、笔芯、墨水、稿纸、便笺、值班记录、工作手册、胶水、橡皮、夹子、修正液、印油、复写纸、文件夹、文件包、文件框、钉书针、曲别针、大头针、图钉、口取纸、粘钩、白板笔、中性笔、中性笔芯、铅笔、铅笔芯、记号笔、笔记本、信封、固体胶、浆糊、透明胶带等。3.1.2特殊办公用品 软盘、复印纸、计算器、电池、钟表、电话机、订书机、抽杆文件夹、档案盒、档案袋、打孔器、算盘、印台、印台油、壁纸刀、刀片、剪刀、纸娄等。3.2领用标准3.2.1一般办公用品 公司领导每人每月15元；综合科、财务科、生产科员工每人每月5元；各车间按照月定额标准计算。3.2.2特殊办公用品 软盘需求部门以坏换新；复印纸的用量各部门应本着节约的原则领取使用；计算器、电话机、订书机、钟表、剪刀以坏换新，最短更换时间为三年一次；来电显示电话、钟表中电池最短更换电话为3个月，并以废换新；电脑插座以坏换新，原则上两年换一次，如有人为损坏，自行负责。3.2.3本规定未涉及的办公用品，视具体情况，由公司综合科另行规定协作标准；3.2.4行政公文、计划等公用性质材料由综合科单列；3.2.5印刷品费用规定 印刷品定额标准：需印部门、科室人均每月控制在30元以内；各生产车间每月控制在200元以内。特殊情况由综合科长审核决定。3.3购置：各部门需购的办公用品、印刷品，由综合科统一填写需购计划，生产车间未经综合科批准购买的办公用品，财务科不得报销。3.4领用需知3.4.1办公用品领用a 专人领取：各部门指定1-2人领取办公用品，非指定人选领取办公用品时需持有本部门、车间、科室负责人签字的领用清单，否则办公用品发放人员可拒绝其领用。b 各车间、科室领取办公用品后，须登记后方可离去。年终核算并抽查办公用品使用情况，发现有浪费情况，处罚本部门、车间、科室负责人。3.4.2办公用品领取时间：办公用品由使用部门的专人每月集中领取一次，每月的20日之前提交本部门下月的办公用品领用申请单。下月5日申领部门派专人自行到综合科统一领取（节假日顺延）。特殊情况可不遵守此时限限制（如公司各种活动、部门新进员工等）。3.4.3建立兑库制度，月小兑、季大兑，做到账、物相符。3.5其它3.5.1各科室新进人员到职时，由综合科一次性给予配发一定数量的办公用品，该费用不计入当月本科室费用。3.5.2特殊办公用品由各使用科室自行保管，如有损坏，可以旧换新，如遗失应由责任人或科室自购赔偿。4本标准自发布之日起生效，解释权归综合科。第二章 公务车及专职驾驶员管理标准1目的为规范综合科公务车和专职驾驶员的管理，规范公司公务车的使用流程和专职驾驶员的业务,提高公务车的使用率，提供满意的接送服务，特制定本管理标准。2适用范围本标准适用于隶属于公司综合科所有车辆。3定义3.1公务车隶属于公司综合科管理，包括但不限于用于执行接送任务的轿车。3.2专职驾驶员隶属于公司综合科管理，并持有有效的中华人民共和国机动车驾驶证,以车辆驾驶为专职工作的机动车驾驶员。3.3用车申请用车部门或个人以用车申请单方式提出的用车需求（经综合科科长核准同意派车的为有效用车申请，可派车；未经综合科科长核准的为无效用车申请，不得派车）。3.4派车接到有效用车申请后，派出公务车辆执行接送任务。3.5车辆检查保养按照车辆使用说明书要求，在规定的里程或时间内对车辆例行检查和例行保养。3.5维修除车辆检查保养外，对车辆某部位进行的维修。3.7交通法规包括但不限于中华人民共和国道路交通安全法。3.8客人除专职驾驶员本人外，乘坐在公务车上的人员。3.9车辆清洗公司领导的车辆由专职驾驶员清洗。3.6派车优先顺序在公司人员和客户都有用车需求的情况下，优先满足客户；多个客户同时用车的情况下，优先满足级别较高的客户；多个公司人员用车的情况下优先满足级别较高的领导；同级别情况下，优先满足先被批准用车申请单的人员。4公务车的管理4.1公务车的车辆年审、交强险购买、商业险购买、保养费支付、维修费支付、燃油费支付、装潢费支付、停车费支付、车辆清洗费、过路过桥费支付、差旅费及稽核等事务由综合科统一管理，并负责调派车辆。4.2本公司各部门因公用车须事前向综合科提交用车申请单，经有关部门或人员核准后，由综合科依重要性顺序派车。不按规定申请，不得派车、出车。4.4每辆车每次加油及维护时都要有记录可查，以了解车辆受控状况。每月初连同机动车运行记录表一并转综合科核准。5车辆的使用5.1公务车专职驾驶员必须持有所驾车辆相符的驾驶证照，技术熟练。不得无证驾驶。5.2专职驾驶员不得将公务车交给其它人员驾驶或代驾（一辆车多名专职驾驶员除外）。5.3专职驾驶员每天出车前应对车辆做基本检查（如喇叭、汽油液位、冷却液液位、变速箱油液位、发动机机油液位、变速箱油液位、玻璃水液位、刹车油液位、助力油液位、轮胎胎压、轮胎磨损情况、轮胎扎钉、轮胎刮蹭、轮毂外观、车身外观、仪表盘故障指示灯、安全带、前后挡风玻璃、每个车门、备胎、后备箱盖、远近照明灯、转向指示灯、倒车灯、雾灯、紧急信号灯、倒车镜、后视镜、倒车雷达、GPS导航、空调器、音响、遥控器钥匙、机械锁钥匙、油箱盖、整车电路、异响、座椅、脚垫等）如发现故障、配件损坏等现象，应立即报告人事行政科，否则驾驶员要对由此引发的后果负责。5.4驾驶员须严格遵守交通法规和公司的各项管理标准、规章制度。5.5驾驶员不得擅自将公务车开回家，或私用，违者公司有权解除劳动合同并赔偿公司经济损失。5.6执行公务外出时，车辆应停放在适当的位置，任意停放车辆导致违反交通规定被处以罚金、失窃、损坏等由驾驶员赔偿一切经济损失并给予解除劳动合同。5.7驾驶员应爱护车辆，保证机件、外观良好，保持车辆清洗干净。5.8因驾驶员违反交通规则，导致交通事故发生，驾驶员应当按照交通事故的责任分配比例承担赔偿责任。5.9公务车燃油、维修费以有效发票和凭证（发票和机打维修清单）进行实销。5.10公务车在进出公司大门时应当遵守门岗的要求，停车登记或接受检查等。5.11公务车辆须正确放置粘贴保险标志、年审标志、环保标准等，随时接受检查。6车辆保养6.1车辆清洗、打腊等应在公司指定的地点进行。6.2车辆应按公司规定，由指定厂商进行保养，特约修理厂维修，否则维护费一律不准报销。如可自行修复者，可报销购买材料零件费用。6.3车辆于行驶途中发生故障或急需更换零件，可视实际情况需要进行修理，但无迫切需要或修理费超过1000元时，应请示公司总经理，经核准后可维修。6.4若因为专职驾驶员使用不当或疏于保养，而致车辆损坏或机件故障，所发生的修理费，应依情节轻重，由驾驶员自行负责一定比例的维修费,并按公司规定给予处罚。6.5车辆年审、车辆的保险等有关车辆的相关事务由专职驾驶员提前一个月报告人事行政科，并按人事行政科的安排进行办理。因疏于报告，持过期证件行驶而被处以罚金的，罚金由专职驾驶员本人支付。7违反交通规定与交通事故处理7.1专职驾驶员无照驾驶或未经人事行政科科长许可将车辆借给他人驾驶,造成的交通事故或其它车辆损失的，由驾驶人承担一切责任。7.2专职驾驶员违反交通法规，被公安机关罚款的,其罚款金额由驾驶员自行承担。7.3车辆如在公务途中遇到交通事故发生，应当按照交通法律法规规定处理，应先急救伤患，向公安交通部门报案，向保险公司报险，并立即通知公司人事行政科。7.4因为专职驾驶员的过错造成车辆损坏的，在扣除车辆保险赔款金额后，按专职驾驶员的过错情节,由公司决定专职驾驶员承担损失的比例。7.5专职驾驶员驾车发生交通事故后，如需向受害方赔偿损失，经扣除车辆保险赔款金额后，其差额部分由公司按专职驾驶员的过错情节确定专职驾驶员应当赔偿的比例，并且驾驶员最低赔偿比例不低于差额部分的70%。8专职驾驶员岗位责任8.1在人事行政科的安排下，认真做好公务用车接送服务。8.2凭经人事行政科副科长批准的用车申请单出车，未经领导批准不得用公务车办私事。8.3工作积极主动，服从分配，同事之间搞好团结互助，有事提前请假，不得无故缺勤。8.4行车前要坚持勤检查，确保车辆处于安全、可靠的良好状态。8.5没有出车任务时要勤于钻研业务技能，熟悉地图和各地路况。8.6专职驾驶员不得将公务用车借给任何人员学习汽车驾驶，否则，一切后果及损失由专职驾驶员负全责。8.7无论客人的职位高低、是否熟识、凡是上车客人应一视同仁、热情接待，小心驾驶，遵守交通法规，确保专职驾驶员本人、客人、行人和车辆安全。8.8专职驾驶员应在客人 (特别是公司的客人和领导) 上下车时，主动打招呼，开、关车门。8.9当客人上车后，专职驾驶员应向其确认目的地。 8.10客人下车办事时，专职驾驶员一般不得离开，客人携带大件物品时，专职驾驶员应予以帮助。8.11接送任务末，送客时，对客人存放在车内的物品要提醒客人带好；接送任务结束，客人离开后，发现车上还有客人遗留的物品，应在5分钟内和客人主动联系处置办法，如果联系不上客人应在10分钟内将此信息报告人事行政科。8.12不得将归属于公务车的备品备件、附属品、零部件变卖或转借他人使用。8.13专职驾驶员的移动电话须保持24小时开机，若因电话故障或电力不足等原因导致电话不能正常拨打接听，应及时将新的有效联系方式告知综合科。9离车注意事项9.1专职驾驶员因故需离开车辆时，必须锁死车门。9.2车中放有贵重物品或文件资料，专职驾驶员又必须离开时，应将其放于后备箱并加锁。10.个人形象10.1专职驾驶员须保持良好的个人形象，保持服装的整洁卫生。10.2专职驾驶员应保持良好的个人卫生。10.3专职驾驶员须注意个人言行举止，出车即代表公司形象。第三章 印鉴管理标准1目的为了明确公司各印鉴的管理和使用权责，防范经济风险，特制定本标准2 适用范围本标准仅适用于琳丽矿业公司。3 公司印鉴范畴3.1基本印章：行政章（公章）、合同专用章（业务专用章）。3.2部门专用及其他印鉴。4印鉴管理主要涉及的范畴：印鉴的刻印、保管、使用、废止、更换。4.1刻章4.1.1基本印章 公司名称变更，应由指定的刻印人员依据法律法规的规定刻制，并在综合科备案。4.1.2部门专用章及其他印鉴主要（重要）或业务量大的部门可以申请刻制部门专用章。部门专用章的刻制需由使用部门提出申请，详细说明理由，由部级（含）以上领导和综合科科长审批、刻印人员统一输写并备案登记。公司一般不刻制其他具体业务（工作）章、名单。确实有必要的，需经综合科的领导书面核准、刻印人员统一办理并备案登记。4.2保管、使用4.2.1公司各类印鉴，均需在综合科办理领取手续，接受相应的责权告知，并备案登记。（已经开始使用没有登记的需按本标准补办备案登记手续）。4.2.2行政章（公章）：公章由综合科专人保管。 a 各部门有需盖公司的文件等，需经本部门主管人申请，由总经理和综合科科长审批。印章保管人对需要盖章的文件进行核准后方可加盖公章，并登记备案。 b 公章一律不得用于空白介绍信、空白纸张、空白单据等。如遇特殊情况时，必须经综合科的科长以上的领导同意，公章一般应当在上班时间内使用，如无特殊情况，下班后停止使用公章。4.2.3合同专用章（业务专用章）：公司签署的各类合同可以加盖合同（业务）专用章（使用和管理规定具体按濮耐集团合同管理与审查标准执行）。 a 合同专用章（销售专用）主要用于公司签订销售业务合同，由公司综合科保管，并按授权使用。4.3废止、更换4.3.1废止或撤销的印鉴，应该统一交给刻印人员，统一备案后废止、撤销、定期销毁。4.3.2遗失印鉴时应由印鉴保管人员或遗失人员立即（当天）通知本部门领导和综合科科长，书面说明事件经过，分清权责，由刻印人员及时到公安等相关政府部门办理报失备案手续并依法公告作废手续。4.3.3印鉴有破损、字迹不清、机构名称变更需要更换的，按刻印程序办理。同时将作废印章交回刻印人员，定期销毁。5其它管理规定5.1公司各类印鉴的使用，应严格履行审批、登记备案手续、并且不得有损公司利益。5.2印鉴借出使用：严格控制印章独立带离公司使用。5.2.1公章、合同（业务）专用章的借出，需有详细理由或相关机构需要现场使用公章的文件或说明，经本公司总经理同意审批后方可借出，并在印鉴借出登记台帐上备案登记。原则上，公章借出需两人或两人以上共同保管并严格按借出目的使用。5.2.2其它印鉴的外借使用，均需通过公司领导审批。6本标准自下发之日起生效，解释权归综合科。附件1：印鉴使用登记表附件2：印鉴借出登记表附件3：印鉴备案登记表附件1 琳丽公章借用登记表时间姓名科室使用事由归还时间琳丽矿业有限公司公章借用记录单借方部门借用日期借用人借用事由：审批人： 保存部门：综合科附件2 琳丽公章各类证件使用登记表时间姓名科室使用事由备注琳丽矿业有限公司印鉴使用申请表申请人部门申请日期 印鉴名称公章 合同章盖章事由说明文件名称份数部门审核总经理审批保存部门：行政科附件3 琳丽矿业印鉴备案登记表序号印鉴名称领取人领取日期保管人保管部门样 式废止日期废止原因备注12第四章 合同管理与审查管理标准1目的为保障公司对外经济活动的开展，规范合同管理，防范经营风险，特制定本标准。2适用范围 琳丽矿业有限公司3定义3.1合同：指双方签订的具有价值转移的各种约定形式（合同、协议书、意向书等）；包括但不限于供应、基建、销售、采购、技术、借款、维修、服务、担保、租赁、投资等合同。3.2合同审查人员：指公司综合科，具有法律专业特长并经公司指定进行合同形式审查的人员。4合同订立4.1凡以公司名义订立合同，可以订立书面合同；即时结清且无后续质量、维护等问题的业务，可以不订立书面合同。4.2 有下列情形之一的，应当订立书面合同4.2.1单笔业务金额达一万元及一万元以上的；4.2.2有保证、抵押、质押或定金等担保性约定的；4.2.3具有我方需要支付预付款、先予交货等先予履行约定的。4.3 合同一般应当包含以下主要条款4.3.1合同对方当事人基本信息（名称、住所、法定代表人或负责人、委托代理人、联系方式等信息）；4.3.2标的物或服务内容；4.3.3数量；4.3.4质量要求和标准，4.3.5包装和运输；4.3.5价款、支付和结算；4.3.7履行期限、地点和方式；4.3.8检验、验收4.3.9后续服务和质量担保；4.3.10违约责任；4.3.11解决争议的方法。4.4首次订立合同，应当取得合同对方当事人相关资信证明，或有的法定代表人（责任人）身份证明、委托授权书、委托代理人身份证明等。5合同审查5.1审查的合同范围5.1.1必须审查的合同依照本标准4.2条应当订立的书面合同，合同订立前必须移送合同审查人员审查。5.1.2选择性审查的合同除下列合同以外的其他合同，均必须经过合同审查人员审查。下列合同，可以不移送审查；但相关部门或人员认为有必要的，也可以移送审查：a销售合同（营销部门）；b非集团总部所在地（濮阳）的子公司、授权的分支机构签订的合同；c合同金额不足一万元的合同。5.2合同送审应当提供下列资料：合同草案，合同对方当事人资信证明，或有的委托代理人授权委托书、法定代表人身份证明，合同背景（或有的合同项目说明，有关修改合同的文书、图表、传真件等）等情况说明。5.3合同办理人员在送审合同时，应填写合同审查意见书中合同基本情况内容。5.4合同审查人员对合同主体适格性，内容（条款）的合法性、实用性、完备性，权利义务的明确性、平等性，合同严谨性等进行形式审查。5.5一般情况下，合同审查人员应在四个工作日内完成审查；情况紧急的，合同审查人员应当在要求的期限内完成审查。5.6合同审查人员审查合同，应当出具合同审查意见书。5.7相关部门应当结合审查意见和具体情况，对合同草案进行修改，形成拟订立合同的正式文本。5.8合同审查人员对合同正式文本进行确认，并在我方留存的正式合同文本上加盖合同审查专用章。6合同履行6.1依照本标准第5.1.1条必须审查的合同，经过审查并加盖合同审查专用章的，财务部门予以支付相应款项；否则，财务部门应当拒绝支付相应款项，仓库管理人员或其他相关部门有权拒收相应货物。6.2 合同履行过程中应严格按合同约定和法律规定进行验收、检验，并做好相关记录。 6.3事情紧急的，可以由相关部门副总经理通知有关部门先予履行合同；紧急情况消失后五个工作日内应及时补签合同。7合同的变更7.1合同履行过程中，有变更修改需要的（标的物和服务内容、质量、结算、验收、违约责任、第三方履约等条款的重大变更），应当签订书面补充或修改协议，并参照本标准重新移送审查。8合同文件的保存8.1已生效的合同文本由相关部门和财务部门各保存一份。8.2各部门应该指定专人负责本部门合同管理工作。8.3合同履行完毕或合同的权利义务终止后，相关部门应按照公司档案管理规定对合同文件及时归档。具体范围包括：8.3.1合同正式文本及附件；8.3.2与合同订立有关的背景资料；8.3.3合同对方当事人资信证明材料，或有的合同对方当事人法定代表人身份证明、委托代理人身份证明、授权委托书，合同履行中或有的电传、信函、电报、图表等，或有的验收、检验情况记录，或有的有关变更或解除合同的协议及一切相关文字信息、音像资料等，或有的有关纠纷处理的协议书、裁决书、调解书（判决书）等，以及其它应当存档的相关资料。9保密义务9.1合同内容如有涉及公司机密，或其他不便合同审查人员了解的内容，如重要数据、数量、技术秘密等内容，相关部门在合同送审前应当先予屏蔽。但应当保持合同结构的完整性。9.2合同审查人员及其他了解合同内容的人员，应当保守合同内容秘密，未经许可不得向任何第三人透露。10附件附件1：合同审查流程图附件2：合同审查意见书附件1合同审查流程图开始拟定合同草案合同送审合同审查订立合同正式文本合同履行结束必须审查的合同选择性审查的合同审查意见反馈修改合同草案合同变更附件2 合同审查意见书合同基本情况合同相关部门： 合同编号： 合同类型：合同名称： 合同对方当事人：备注：（资信证明、合同文件及其齐备性、特殊条款、紧急情况说明等）合同办理人联系方式移送日期合同审查意见合同审查人审查意见签收人签收日期第五章 会议室管理标准1目的 为了加强会议室的管理，保证各类会议的顺利召开及规范有序使用，提高会议室的利用率，特制定琳丽矿业有限公司会议室管理规定。2适用范围 本规定适用于琳丽矿业有限公司会议室。3职责规定 3.1会议室使用申请。各部门安排的各种会议（包括培训），需通过OA系统电子审批提前申请预约，由综合科根据会议的召开规模和会议等级统一安排会议室，以便会议室的合理使用。3.2会议室使用申请表（在OA系统电子审批中）特别提示：1) 此申请单被批准后，请申请使用部门到人事行政科科长处领取会议室钥匙和电脑外设，在后勤宣传科有关人员处领取桌签、会议提示牌等其它会务用品。2) 会议室由申请使用部门自行布置。3) 会议室使用完毕后请恢复原状、借用的会务用品请归还人事行政科人员。4) 15人以上的会议请提前2个工作日申请。申请使用部门参会人数经办人联系电话建议使用会议室一号会议室（28人） 二号会议室（12人） 三号会议室（12人） 五号会议室 （110500人）六号会议室（9人） 七号会议室（15人） 八号会议室（20人） 九号会议室（11人） 十号会议室（25人） 异地租赁会议室会议等级公司级 部门级 科级 班组级 系统和部门工作会 专业会议 其他（请注明）会议全称使用时段月 日 时 分- 月 日 时 分会议设施激光笔 投影设备 电脑 跨公司视频会议系统 扩音系统 常规会议服务饮水设施 空调会议主办方自己服务 特级会议服务座次牌 横幅 瓶装水 装饰花草会议记录表座次牌姓名横幅语种中文 英文 中英文对照 其他（请注明）横幅内容全体参会人员姓名其他需求请注明1) 需要车辆接上人事行政科领取用车申请单。2) 需要解决餐饮请说明就餐人数：人；就餐时间：，就餐标准：元/人。3) 其它需求请说明：第六章 办公例会管理标准1.目的为了提高公司办公例会的效率，减少例会和缩短例会时间，满足各部门相关管理项目的沟通和自我检讨需求，确保所需管理信息能够及时、有效地传递到各配合部门，满足公司日常管理动作规范要求，特制定本标准。2.适用范围本标准适用于公司定期或不定期的各种例会、部门例会和到此为止组例会。3.例会类型3.1 经营管理例会：是公司经营活动成果检核的例会。并评价各方面的工作纯净状况，肯定成绩，揭露矛盾，提出改进措施，不断提高公司经营动作质量和经济效益的例会； 3.2质量管理例会：是公司依质量管理体系程序由各部门进行动作的数据采集汇总分析，讨论分析各部门的工作质量和产品质量待改进的问题，研究决定质量改进措施。 3.3 产销协调管理例会：是公司市场部和生产部门为完成销售任务所对稳中有降生产技术条件状态所进行的识别，平衡和调整相关生产条件和能力，研究解决各车间不能自行解决的重大生产瓶颈问题，并确定完成任务进度的例会。 3.4 部门管理例会：是公司每周对各部门生产计划完成情况和行政工作计划执行情况进行检讨和分析，及时对待事例的项目予以调整，以便于生产计划和行政工作计划的全面完成。 3.5 安全管理例会（含治安、消防工作）：是公司各部门汇报总结前季度安全生产、治安、消防工作情况、分析处理事故，检查分析事故隐患，研究确定安全防范措施。 3.6 部门内部例会：指各部门定期对本部门履行职责和工作效率的检核例会。 3.7 车间生产作业会：是检核生产计划完成状况和为理顺各生产技术条件的总结和部署例会。 3.8 车间/班组班前会：是总结和宣导生产管理过程待改进工作项目的部署例会。 3.9 紧急例会：针对某重要而紧急的事件，由当事部门召集相关单位的临时例会，紧急例会召开的时机： a 严重的质量异常事故； b 销售市场发生大的变化； c 严重的设备人身安全事故； d 经理级（包括经理）以上人员的调整； e 总经理认为有必要召开的其它时机；4.例会管理内容 4.1例会召开 4.1.1 例会召开原则：例会的召开本着精简、高效、注重实效的原则进行，避免开长会； 4.1.2例会主持人可指定人员作为例会记录员：例会记录员应在例会期间进行对各报告人的发言重点项目系统的记录，对结论性总结发言和例会决议进行重点记录。 4.2 例会考勤 4.2.1 与会人员不得无故迟到、早退或缺席，如有特殊情况不能按时到会，应向例会主持人亲自以书面方式请假方可，紧急情况事先可以口头请假，事后必须补办请假手续，工作原因不能与会的应事先说明。 4.2.2与会人员不得无故退席，特殊情况经主持人同意方可离席。 4.2.3与会人员严格遵守例会时间4.3 会场秩序与礼仪 4.3.1与会人员应提前到会，不得喧哗，不得来回走动。 4.3.2中途入、出席者进出时应轻声，尽量不干扰例会进行； 4.3.3例会期间与会人员关闭通讯工具（调静音），不会客（除特殊客人外）。 4.3.4与会人员应保持会场整洁，不准随地吐痰、扔纸屑，例会结束后将座椅整理好。 4.3.5与会人员应保持良好的会风，力求言简意赅，文明大方，不可无故打断他人的发言，不可对发言者吹毛求疵。 4.4 保密事项 4.4.1例会召集者对例会内容的秘密事项的保密工作负总责。 4.4.2与会人员及记录员对例会内容的秘密事项负胡保密的义务。 4.5 办公例会的会议形式 4.5.1到会人员在签到表上签到； 4.5.2会议主持宣布会议讨论的主要事项 4.5.3各部门确认对上次办公例会决议事项的执行结果追踪确认情况说明。 4.5.4会议讨论发言，参会人员的发言做到言简意赅，提高会议效率。 4.5.5会议待决议事项讨论。 4.5.6总经理决议。5.执行约定 5.1本标准如有未尽事宜，随时以行政命令补充或修正。 5.2本标准经总经理核准后实施，修改时亦同。第七章 办公通讯管理标准1.目的为了规范办公通讯工具和费用的管理，节省开支，提高经济效益，特制定本标准。2.适用范围本标适用于公司各部门。3.定义办公通讯包括办公通讯设备和办公通讯费用，通讯设备是批为方便公司人员与外界沟通，方便开展业务进行语言、文字交流的工具（固定电话、手机、传真机以及为员工配备的电子邮箱等）办公通讯费用是指因公司工作需要而发生的办公室电话、相关岗位工作人员手机、电话的费用。3.1固定电话管理3.1.1公司总机由人事行政科的前台人员负责接听，所有外线电话均需由前台人员负责接转，前台人员的接听电话必须使用标准用语。3.1.2公司根据员工工作需要和电话分机的资源情况，为每一位员工提供一部电话分机。员工应在电话分机铃响三声内接听，接听业务电话应简洁明了，讲电话声音不可太大，以免影响他人。3.2传真管理3.2.1公司传真机由前台负责管理，收发传真时应由前台人员负责操作。3.2.2前台人员发送传真完毕后，应检查是否有文件遗漏在传真机旁，传真接收完毕后，应立即将传真文件交给收件人。 3.2.3员工因为工作需要而发送传真的，应填制传真申请单，经部门经理对传真内容进行初步审核，并报主管领导审批，主管领导审批后应将传真申请单递交人事行政科科长签字，再由前台人员操作发送。3.2.4对发送保密性高的文件，可由前台人员进行指导，由员工个人亲自发送，并提前以电话方式通知收件人现场接收，对涉及公司重大机密的文件不宜使用传真机发送，以免泄密。3.2.5员工不得利用公司传真机收发私人资料、文件。3.3移动电话管理3.3.1公司不为员工购置移动电话，但对员工因办理公务所发生的移动电话费用按具体情况给予一定金额的报销，限额标准。4.办公通讯费用的管理内容与要求4.1人事行政科负责对全公司办公费用的统筹和监管。4.2人事行政科负责公司机关办公电话费用和公司机关人员（与公司业物相关）的通讯费用的管理。4.3所有员工有责任和义务遵守本规定并执行。 4.4公司机关人员的手机电话补助费用由公司人事行政科直接交纳；办公电话费由人事行政科每月打印话费发票并反馈给财务部进行统计。 4.5公司对相关岗位人员的手机话费实行最高限额管理，超出部分自理，限额内实行实名制“实销实报”。 4.6相关岗位人员的办公通讯费用每月最高限额如下：岗位公司机关基层级别副部级正科级副科级科员班长工人金额300元200元100元50元30205.有关规定：5.1公司机关其它岗位人员确实因工作需要也可以据了解办公通讯费用。由人员所在部门申请，人事行政科初审汇总，公司总经理审批，每年办理一至二次。5.2离开公司工作岗位半年及以上者（公司调研员和协理员除外），本年度公司不予据了解办公通讯费用。极特殊情况由公司总经理审批。5.3办公电话严格禁止长时间拔打私人电话。6考核：6.1人事行政科依据本规定进行不定期检查、监督和考核。7.本标准自下发之日起执行，解释权归人事行政科。第八章 采购管理标准1目的为了规范公司采购流程，控制采购成本，保证采购质量，满足公司生产、经营需求，特制订本标准。2 适用范围海城市琳丽矿业有限公司。3 采购流程3.1 根据各部门采购需求计划编制采购计划。3.2 选择供应商，采购金额1万元的，拟定采购合同。3.3 采购实施3.4 质量异议处理3.5 供应商评定4 采购管理标准4.1 未经签字审批的需求计划，严禁私自采购，若遇特殊情况，不能及时签批的，可电话通知，采购完毕后，须及时催促补办相关手续。4.2 采购人员必须坚持按原则办事，廉洁自律，严禁出现卡、拿、要及吃回扣等不良现象，一经发现，将给予严厉处理，情节严重者开除厂籍，采购过程中，要货比三家，选择性价比最高的进行采购。4.3 采购人员必须按需求计划要求，保质保量地完成物资采购，出现问题及时沟通，若因其工作失误导致质量不合格或延误交付时间的给生产造成影响的，根据情节严重程度进行处罚通报。4.4 采购金额1万元的，必须签订采购合同，如果因未签订合同给公司造成损失的责任自负。4.5 采购员在采购过程中必须对所购物资的数量进行严格检查，发生丢失的责任自负。4.6 采购员必须对所押运物资的数量及包装完整情况负责，若在运输途中发生丢失、包装损坏及淋湿等现象，除对车主进行相应的处罚外，对采购员视情节轻重给予相应处罚。4.7 采购员每出差一次或物资到厂后，必须及时办理报帐手序，在报帐过程中不得多报、虚报，一经发现，将给予虚报数额三倍的处罚。4.8 采购员必须及时将入库单和发票登记入帐，不得多记、少记。4.9 采购员必须做好合格供方的档案管理工作，参照集团公司相关标准进行合格供方的评定。4.10 采购员要做好保密工作，不能泄露供应商、价格等信息。4.11 其它：根据实际情况进行管理。5 生效时间及本文件管理5.1本标准自下发之日起生效，解释权归综合科。5.2 根据文件执行情况，由综合科负责本文件的换版升级，具体时间由综合科确定，原则上一年修订一次。第九章 奖惩制度1目的完善公司的工作纪律，保护公司和员工的共同利益，使各部门能够公平、公正的处理工作中发生的问题，保障努力工作的员工，惩罚消极对待工作的员工，增强员工的主人翁意识。2 适用范围 本标准适用公司全体人员。3 处罚等级 参照公司标准琳丽奖惩管理标准。4 细部处罚衡量基准NO.内 容处罚等级备注1工作现场未按标准穿工作服（鞋）、戴工作帽、戴安全帽F-E2工作中厂服穿着、厂牌佩带、仪表或行为不规范F-E3工作时未经允许随便离岗者F-C4以假电报、假电话或其他假的理由欺骗上级，而骗取请假或其他利益者D-A5违反工作时间（迟到、早退、开始工作时还没有准备好等）F-E6未经班组批准，私自调班者F-E7工作时间相互聊天，打闹、串岗F-D8工作时间吃东西、看与工作无关的书籍、工作时间睡觉E-C9不服从上级的正常工作安排D-A10不遵守作业标准，经多次教育仍没有改进者F-E11因未按作业标准作业或未按公司的要求处理业务，给公司带来较大损失者E-B考虑赔偿12利用公司的设备和材料为个人牟利者E-A考虑赔偿13工作态度不端正或隐瞒、纵容下属的不正行为F-C14工作中多次出现失误（如用错材料、损坏设备、影响生产等等）F-D15虚假记录数据E-C16对布置的专项工作经多次督促仍执行不力者F-D17工作场所脏乱，上下班时不整理担当的区域或不按规定值日者F-E18未经许可，携带不必要物品进入工作现场者或私自带人参观者F-E19发生不良的情况时，不及时汇报而隐瞒事实者D-A20不按规定引起安全事故者E-A考虑赔偿21未经允许随便操作与己无关的设备、电脑者F-E22在工作场所，利用电脑玩游戏或从事一些危害网络安全行为者F-C23发生严重客户不良，相关的责任人员F-C24明知他人违反公司规定的行为不报告、不制止者F-E25不尊重上级、同事、下属的行为（包括欺骗、威胁、体罚等等）F-B26疏于监督说教致使下属有不正常违规行为发生，经查明属实者F-E27浪费公司能源的行为（空调、电、水）F-D考虑赔偿28利用公司的电话向外打私人电话F-D考虑赔偿29随地吐痰、乱扔废弃物或其它破坏环境者F-E30进出各门无故不打卡者或冒用他人的厂卡行为者F-E31出入公司不遵守规定或携带物品不接受门卫检查或对门卫有侮辱、威胁等不良行为者E-C32不如实记录勤怠者F-D33偷看、泄露本人或他人工资内容者E-A34泄露考核结果者E-D35上班前饮酒，对工作产生影响者E-C36无证照擅自驾驶操纵机动车辆者（厂区内）E-C37人事调动时，影响工作衔接，无故延迟报到者E-C38违反安全、消防、卫生规定，引起事故者D-A39遗失重要经营文件者E-C40对公司正当的派遣业务、批示不服者D-A41职务异动时，工作事项、办公用品交待不清，抗拒、拖延不移交者D-A42对公司上级、同事、下属诽谤谩骂、恐吓威胁者D-A43对员工及其家属有暴力行为或有重大侮辱威胁行为者D-A44压制民主，打击报复或诬陷他人的，揭发个人隐私和制造事端者D-A45在工作或生活区内同事之间谩骂吵架者D-A46入职个人信息有虚假内容，使公司判断错误而采用者D-A47冒名顶替、弄虚作假、私改报销单据，经查证属实者D-A48在公司内饮酒、暴力等扰乱公司内秩序者C-A49在危险区域吸烟者B-A50向公司提供虚假、伪造的文件、资料、信息者C-A51从事其他公司兼职工作或休职期间从事其他有薪业务A52对公司发出的指令（调动、惩罚等）不服从者B-A53利用E-MAIL散布与公司业务无关或不真实的、对公司不利的信息的行为D-A54本人或煽动、诱导他人有计划怠工、罢工。A55聚众破坏妨碍生产秩序者A56持危险物、凶器进入公司，对社员实施暴力者A57不经许可把传单、标语、大字报、文件、请愿书等张贴、传阅和分发者A58在公司内有打架、斗殴等行为，破坏公共秩序者C-A59给公司造成重大经济损失者C-A考虑赔偿60在生产经营活动中，因质量、技术等因素造成客户利益损失者D-A61利用本人职权、职责进行不正当行为或非法谋利者C-A62利用公司名义在外部行骗，或其行为损害公司名誉者C-A63未经公司允许向新闻媒体泄露公司现况，使公司蒙