管理制度汇编初稿1.doc

管理制度汇编初稿1 路桥建设股份沪昆客专长昆湖南段项目经理部管理制度汇编二一一年一月批准令路桥建设股份沪昆客专长昆湖南段项目经理部编制的管理制度汇编是依据国家、铁道部和沪昆铁路客运专线湖南有限责任公司及路桥集团国际建设股份有限公司相关管理制度和管理规定，按照沪昆客专湖南公司建设标准化管理体系的要求，结合我部的实际情况编制而成，其中包含了综合管理、工程管理、安全质量管理、物资设备管理、计划财务管理等管理制度。 根据沪昆客专湖南公司的要求，我部管理制度汇编第四版现修订完成，经项目经理部标准化建设领导小组审定，现予以颁布，自xx年2月1日起实施。 管理制度汇编是我部建立、实施并保证工程进度、工程质量、安全、职业健康、文明施工、廉政建设、服务保障工作的制度性文件。 全体员工必须认真遵照执行，以保证我部管理体系持续有效运行并发挥作用。 项目经理工程概况及机构设置工程概况工程概况 1、新建长沙至昆明铁路客运专线湖南段CKTJ-2标段，是沪昆客运专线的重要组成部分，线路起于湘潭县北部薄荷塘村铁甲湾特大桥昆台尾DK55+068.75处，止于湘乡市清泉村新吉平隧道进口DK93+878处，途径湘潭县、宁乡县、韶山市、湘乡市，标段全长38.818Km。 合同总造价22.46亿元，合同总工期1172天。 2、本标段主要工程路基60段，长9.241Km（含韶山南站）；土石方填筑797050m3；级配碎石150470m3；土石方开挖1228611m3，其中土方1059503m 3、石方169108m3；桥梁24682.64延长米/23座，其中特大桥23299.52延长米/15座、大桥1303.90延长米/7座、中桥79.22延长米/1座；涵洞1238.67横延米/34座；站场1座（韶山南站）；正线隧道4894延长米/3座，其中寨子岗隧道3757米；正线双块式无碴道床铺设76.946km；制架箱梁719孔；现浇箱梁1孔；道岔梁6孔。 本标段重点难点控制工程为韶山南站、跨潭邵高速公路特大桥、竹山湾特大桥、石狮江东干渠特大桥、唐家冲隧道、寨子岗隧道。 本标段为低山丘陵区，湘潭、韶山以剥蚀丘陵为主，并构成一些红色砂岩、泥岩盆地，底层以碳酸盐岩及碎屑岩为主，局部为岩浆岩、浅变质岩及煤系地层，总体地势较平缓，地形起伏不大，切割较浅，河溪较发育。 业主单位沪昆铁路客运专线湖南有限责任公司设计单位铁道第三勘察设计院集团有限公司设计咨询中国中铁二院工程集团有限责任公司监理单位甘肃铁科/海特坎普沪昆客专长昆湖南段监理站承包单位路桥集团国际建设股份有限公司机构设置路桥建设股份组建“路桥建设股份沪昆客专长昆湖南段项目经理部”，对本项目的质量、安全、工期、投资、环境保护、技术创新“六位一体”管理目标全面负责。 项目经理部设“五部一室一队”即工程管理部、安全质量部、计划财务部、物资设备部、综合部、中心试验室、精测队。 根据现场施工实际情况，项目经理部下设2个项目分部，其施工任务划分为3DK55+068.82DK74+253.03（本标段起点至花桥特大桥桥尾），段落内，包括韶山南制梁场，全部工程项目由一分部组织实施；DK74+253.03DK93+878（花桥特大桥桥尾至本标段终点）段落内，包括石狮江东干渠制梁场，全部工程项目由二分部组织实施。 项目经理赵天法常务副经理冯贵莹项目总工蔡克明项目经理部组织机构设置常务副经理副经理总工程师安全总监工程管理部安全质量部物资设备部计划财务部综合部中心试验室精测队第一项目分部第二项目分部项目经理第一篇总则总则 一、指导思想坚持高标准、讲科学、不懈怠，注重抓源头、抓过程、抓细节，全面落实六位一体管理要求，依据沪昆铁路客运专线湖南有限责任公司（以下简称沪昆客专湖南公司）建设标准化管理体系，按照先进性、系统性、统一性、文化性的要求，以工程质量安全为前提，以施工管理为主体，以严格考核为保障，以机械化、工厂化、专业化、信息化等现代化手段为支撑，以管理制度标准化为基础，全面落实人员配备、现场管理和过程控制标准化，又好又快推进沪昆客运专线湖南段CKTJ-2标段的建设。 二、总体目标以技术标准、管理标准、作业标准为基础，建立建设单位为核心、施工单位各负其责、协同推进的建设项目标准化管理体系，在全管段建成标准化项目经理部、标准化作业队、标准化工地，形成建设项目各项工作闭环管理、有序可控，使CKTJ-标段六位一体控制水平明显提高，把沪昆铁路客运专线建设成精品工程、安全工程。 三、基本原则推进标准化管理工作必须遵循以下原则（一）先进性以现代管理理论和系统工程理论为指导，吸收借鉴国内外大型项目建设管理的先进经验和管理方法，探索高速铁路建设的管理手段和模式，制定的标准符合科学发展观要求，与科技发展水平、社会经济发展水平、铁路建设形势及发展趋势相适应，成熟可靠，经济适用，与时俱进，动态优化，始终保持其先进水平；积极运用ISO9000质量体系、全面质量管理、网络计划技术等先进管理方法，以机械化、工厂化、专业化、信息化为支撑手段，大力提高工作效率和经济效益。 （二）系统性标准化管理体系的管理制度、人员配备、现场管理、过程控制四个部分是一个有机整体，管理制度是基础，人员配备、现场管理、过程控制是落实管理制度的具体内容；技术、管理、作业三大标准完备统一，明确管理层、作业层的岗位要求和行为规范全面覆盖，相互联动，系统落实质量、安全、工期、投资、环保和技术创新六位一体要求。 （三）统一性根据铁道部、沪昆客专湖南公司统一发布的技术标准、管理标准，结合我部实际补充完善并制定相关管理标准、管理制度和实施细则，根据技术标准、管理标准要求，制定我部的统一作业标准。 从精细化管理精、准、细、严的要求出发，通过标准化管理，在深入贯彻ISO 9000、ISO 14000、OHSAS18000管理体系标准的基础上，建立起全过程、全方位、全覆盖的标准化管理体系，真正做到凡事有人负责，凡事有人监督，凡事有据可查，凡事有章可循，保证目标明晰、过程可控、考核有据，实现沪昆客专湖南段CKTJ-标段各项工作规范有序。 （四）文化性通过持续深入推进铁路建设标准化管理，形成自觉落实三大标准，努力营造人人参与其中、共创共享利益、标准成为习惯、习惯符合标准、结果达到标准的铁路建设文化。 四、组织机构为加强对标准化管理工作的领导，项目经理部成立以项目经理为组长的标准化管理工作领导小组。 领导小组主要职责研究制定标准化管理工作的规划、落实措施；对标准化管理工作的实施过程进行监督、检查；组织开展标准化管理工作的考核验收。 领导小组下设标准化管理办公室，办公室设在综合部，负责标准化管理推进日常工作，综合部部长兼任办公室主任。 各项目分部应成立专门的标准化管理工作领导小组，建立起一把手负总责和分管领导具体负责的领导责任制度，明确相应管理机构、人员分工，确保责任到位、工作到位、措施到位。 五、总体要求根据铁道部铁路建设标准化管理体系框架、铁路建设项目标准化管理指导意见和沪昆客专湖南公司建设标准化管理体系，项目经理部以管理制度标准化为基础，全面落实人员配备、现场管理和过程控制标准化。 （一）管理制度标准化。 项目经理部严格执行沪昆客专湖南公司下发的办法和标准，结合本项目实际，依据国家和铁道部相关规定，按照建设标准化管理体系的要求，完善综合管理、计划财务、工程管理、安全质量管理、物资设备管理等各项管理制度，细化各项管理工作流程，完善工作标准。 按照铁道部规定和沪昆客专湖南公司要求，细化、量化铁路建设项目施工管理规定及施工技术标准，建立起全过程、全方位、全覆盖的施工现场管理、技术管理、质量管理、安全管理、物资设备管理等管理制度，编制作业指导书、施工作业要点卡片等。 （二）人员配备标准化。 根据相关规定和工作需要，健全项目经理部及项目分部机构设置，配备人员，抓好内部人员培训并组织考核，严格按照投标承诺和合同约定设置现场管理机构，配齐配强现场管理人员，制定人员培训方案，对培训工作进行监督检查。 认真落实施工管理标准化实施方案，根据工程类型、规模、特点和施工难易程度等，按照精干高效原则和扁平化管理要求配备项目经理部管理人员，按照架子队管理模式组建作业队，对技术人员、作业人员进行上岗培训，按照考核办法对员工进行考核。 （三）现场管理标准化。 组织确定项目总体生产布局，审查制（存）梁场、拌合站、钢筋加工场、施工便道等大临设施并检查落实情况。 加强与地方政府及有关单位的协调，落实资金到位、征地拆迁、外部配套电源等问题。 按照建设目标编制指导性施工组织设计，审查实施性施工组织设计、大临工程设计和重大施工方案。 监督检查大型机械设备配置、使用和维修，组织甲供材料供应，监督检查甲控材料自购材料质量。 提出现场管理和文明工地的管理要求，加强现场管理工作检查，对施工作业指导书进行审查，同时要督促监理单位按标准化实施检查并验证各项问题的整改情况，保证现场管理标准化的实现。 将现场管理标准化作为标准化管理的核心。 主要工作有以下九项一要按照以人为本、因地制宜、节约用地、整齐划一的原则，依据铁路建设项目现场管理规范和沪昆客专湖南公司建设标准化管理体系要求，做好施工现场布置工作。 二要按规范设置现场安全防护设施、警示标志，配备安全防护用品，确保现场用电安全、火工品使用安全。 三要保证现场各种质量数据、原始记录真实完整，定期分析质量状况，提出改进措施并抓好落实。 四要加强现场环境保护工作，合理设置取弃土场地，及时处理现场废弃垃圾，整治道路污染。 五要规范机械设备管理，严格按照施工组织要求配置，加强日常使用保养，提高机械化作业水平。 六要加强物资材料管理，严把物资材料进场质量关，规范物资材料保管工作。 七要加强技术管理，组织做好施工图现场核对，做好施工技术交底和工程测量工作。 八要按照工地试验室建设标准和施工需要，建立工地试验室，规范试验程序，保证试验数据准确真实。 九要完善文明施工管理制度，落实文明作业要求，实现文明施工目标。 （四）过程控制标准化。 过程控制是实现建设目标的重要管理内容。 对照铁道部下发的从前期工作到项目竣工验收的20项流程，抓好过程控制，充分体现全方位、全过程和全员参与。 以指导性施工组织为基础，将六位一体管理要求分解为具体要求，切实做好施工图核对，编制实施性施工组织设计，制定现场施工计划和作业计划，优化资源配置，组织计划实施；落实质量责任制和程序性文件，实现全员质量管理，对影响质量的要素实行重点管理；落实安全管理责任制和应急预案，分析影响安全的要素，做好预防工作，配备足够的安全设施，严格执行安全作业程序；按施工图和作业标准进行施工，推广符合现场实际、作业人员易记好用的应知应会卡片，真正将各种管理要求和措施融入作业标准并落实到作业人员的操作中；严格施工过程的考核、评定，做好工程自验、工艺工法创新等工作。 附1.标准化管理体系框图2.管理制度标准化管理体系框架展开示意图3.人员配置标准化管理体系框架展开示意图4.现场管理标准化管理体系框架展开示意图5.过程控制标准化管理体系框架展开示意图标准化管理体系框图标准化管理体系框图管理制度标准化人员配备标准化现场管理标准化过程控制标准化1.组建机构按有关规定和合同约定，组建项目经理部及架子队（标准化作业队）2.配备人员按有关规定和合同约定，配备项目经理部管理人员及架子队管理人员和作业人员。 3.组织培训组织开展人员培训。 4.组织考核组织开展人员开合。 1现场布置生产区、辅助生产区、办公生活区。 2文明施工施工先后及秩序，机械摆放及秩序，机械振动及噪声，着装举止及语言、公关设施保护。 3安全生产安全防护设施、安全防护用品、安全警示标志、机械设备材料安全状态、用电安全、火工品使用安全。 4质量管理各种质量数据、原始记录，质量现状分析。 5环境保护取弃土场地、废物垃圾处理、道路污染治理。 6施工设备合理配置、检修保养、规范操作。 7物资材料采购、保管、使用。 8技术管理图纸会审、测量、技术交底、内业资料等。 9实验室组建、认证、实验检测。 1.主要内容征地拆迁、施工组织设计、质量控制、安全控制、竣工验收等。 2.重点环节执行实施性施工组织设计；做好施工组织、作业指导书（工艺工法等）、施工方案等的审查、发布、交底和执行；严格施工过程的考核、检查、评定工作，做好工程自检；做好工艺工法创新等。 1.细化量化铁路建设项目施工管理规定、施工技术标准，编制施工作业指导书、作业要点控制卡片等。 2.细化制定施工技术交底、工程测量等制度。 3.负责制定部门职责和人员岗位职责。 管理制度标准化管理体系框架展开示意图（一）综合管理制度部门职责岗位职责信息管理文明施工廉政管理文物保护.架子队的管理理施工管理制度施工图核对工程测量施工技术交底开工报告细则作业指导书编制内业资料管理.工程进度管理质量管理制度现场实验室管理隐蔽工程报告质量例会质量检查、申报、签认质量资料管理混凝土管理制度配合比检验原材料进场检验桥梁隧道轨道.。 房建路基桩基作业指导墩台作业指.桥梁作业指钻孔作业要点卡片陆上钻孔作业要点卡片深水钻孔作业要点卡片.水下砼作业要点卡片管理制度标准化管理体系框架展开示意图（二）安全环保管理制度安全教育培训安全生产责任制安全技术交底底特种作业人员持证上岗环保水保管理安全生产检查事故应急救援预案管理计财管理制度合同管理工期管理财务管理验工计价管理成本核算管理分包与劳务管理物资设备管理制度设备基础管理设备采购管理设备租赁管理物资采购管理机械物资设备管理进场检验材料保管、发放材料消耗登记人员配置标准化管理体系框架展开示意图组建现场施工管理机构项目经理机构设置按架子队模式组建作业队组织开展培训组织开展考核子公司项目经理部架子队职能部门设置合理选配人员综合部计划财务部工程管理部安全质量部物资设备部中心试验室其他人员项目经理项目副经理项目总工部门负责人各专业工程师架子队队长架子队技术主管技术员质检员安全员试验员材料员对作业人员含劳务人员的培训参加有关部门组织的培训对现场技术和管理人员的培训对现场技术和管理人员考核对作业人员含劳务人员考核精测队领工员工班长局级项目经理部现场管理标准化管理体系框架展开示意图现场布置生产区辅助生产区.办公生活区施工设备合理配置检修保养.规范操作物资材料物资材料采购物资材料运输.物资材料储存物资材料使用技术工作.工程技术检测施工现场核对施工技术调查技术交底工程测量实验检测施工记录技术资料管理试验室工作.实验检测试验室组建试验室认证质量工作质量体系质量信息数据质量原始记录质量现状分析质量教育培训.质量检查与考核安全生产安全体系安全防护设施安全防护用品安全警示标志机械设备材料安全状态用电安全火工品使用安全.安全生产管理装置环境保护.道路污染治理取弃土场废物垃圾处理文明施工机械振动及噪声施工先后顺序机械摆放及进出过程控制标准化管理体系框架展开示意图（一）过程控制标准化管理体系框架展开示意图（一）征地拆迁现场复核、放地界桩、挖地界沟办理征地拆迁相关手续实施三电改迁、该路、改渠、管道迁移工作填埋用地界桩用地界桩验收交接环境保护编制实施性工程施工环保措施，按照标准的施组设计组织施工做好环保措施记录。 工作总结及文档管理，以及竣工验收准备工作按照验收意见，做好问题整改水土保持签订水土保持责任书实施性施组落实水土保持措施按图施工，制定防洪预案，落实防洪措施，保持水系畅通合理安排临时设施，并按规定及时拆除，及时恢复配合水土保持验收根据指导性施组，编制实施性施组组织实施施工组织设计根据实施情况，动态调整施组，上报原审查机构核准过程控制标准化管理体系框架展开示意图（二）办理入场申请购买资格预审文件购买招标文件递交招标文件招标投标签订合同开工报告配合建设单位提升开工报告填报开工报告组织开工，并建立相关资料、台账归档勘察设计参加技术交底、测量交桩，负责贯通测量、汇报测量结果进行桩基实验、高性能砼配合比实验、汇报实验结果组织施工图现场核对参与变更设计编制工程验工计价表按有关规定填报季度已开工工程数量和验工计价表填写甲控设备安装数量表和验工计价表填写自购固定资产验收单、保管记录和安装设备计价表验工计价验工计价表调整提出变更验收设计参与变更设计论证研究变更设计接受存档，组织实施成立质量控制领导小组细化分解质量目标编制本单位质量管理办法和创优规划规范管理进场材料，及时做好试验检验工作工程回访及保修质量控制过程组建施工现场项目管理机构，成立项目施工安全工作领导小组根据总体目标，细化分解安全控制和管理目标.参加贴到部门的安全考核及时如实上报生产安全事故，配合做好事故调查与处理组织对作业层的安全交底安全过程控制中标价承包提供材料需求计划施工图现场核对参与竣工决算施组优化投资过程控制过程控制标准化管理体系框架展开示意图（三）过程控制标准化管理体系框架展开示意图（四）进行施工图复核，接受技术交底、设计交桩，负责施工复测编制实施性施组、作业指导书提出或参与设计变更，按变更审核后的施工图组织实施配合工程验收实施工程试验、检验和工程测量技术构成控制项目初建合格后编制项目资产估价入账明细表完成末次工程结算办理质保金手续财务过程控制甲控物资采购编制物资采购总清单，按施组安排编制物资采购计划编制招标公告并报审编制资格审查文件、招标文件并报审依据合同执行情况，办理结算接受投标文件，开标竣工验收工程完工自检按验收意见整改申请综合系统验收按验收工作组意见整改完善安全措施第二篇管理制度标准化（一）综合管理制度公文处理实施办法第一章总则第一条为使项目经理部公文处理工作规范化、制度化、科学化，根据铁道部公文处理办法(铁办xx26号)、国家行政机关公文格式（GB/T9704-1999）、铁道部办公厅关于进一步规范公文报送工作有关事项的通知(办文xx4号)及沪昆客专湖南公司公文处理实施办法（沪昆湘综xx35号），结合项目经理部实际，制定本实施办法。 第二条公文是指在企业管理过程中形成的具有法定效力和规范体式的文书，包括项目经理部及项目分部在生产经营工作中制发的文、函、传（真）、合同文本及有关资料等，可分为纸质公文、电子公文（如通过路桥建设办公信息系统传递的公文）二种形式，是项目经理部依法依规进行企业管理和公务活动的重要工具。 第三条公文处理指公文的拟写、制作、处理、传递、保管、提供利用以及对公文处理的监督控制和组织管理。 公文处理分为收文处理和发文处理。 公文处理应当坚持实事求是、精简、高效的原则，做到及时、准确、安全、统一。 第四条公文处理必须严格执行审核制度，未经核稿不得进入发文程序；严格执行收、发文前的复核制度，未经复核不得收、发文。 第五条项目经理部公文处理工作依托路桥建设办公信息系统，实行电子公文流转、传输。 通过使用先进的文档软件制作公文；科学的管理平台监管公文;现代化的通信技术传递公文；自动化的办公设备印制公文；安全保密的存储设备保管公文，大力推行公文标准化，努力实现公文处理现代化。 第二章公文种类第六条常用的公文种类主要有（一）决定适用于对重要事项或重大行动做出安排，奖惩有关单位及人员，变更或者撤销下级单位不适当的决定事项。 （二）公告适用于向企业内外宣布重要事项或者法定事项。 （三）通告适用于公布各有关方面应当遵守或者周知的事项。 （四）通知适用于批转下级机关的公文，转发上级机关和不相隶属机关的公文；发布规章；任免和聘用干部；传达要求下级机关办理和有关单位需要周知或者共同执行的事项。 （五）通报适用于表彰先进，批评错误，传达重要精神或情况。 （六）报告适用于向上级机关汇报工作，反映情况，提出意见或建议，答复上级机关的询问。 （七）请示适用于向上级机关请求指示、批准事项。 （八）批复适用于答复下级机关的请示事项。 （九）意见适用于对重要问题提出见解和处理办法。 （十）函适用于不相隶属机关之间商洽工作、询问和答复问题，请求批准和答复审批事项。 （十一）会议纪要适用于记载和传达会议情况和议定事项。 第三章公文格式第七条公文一般由密级、保密期限、紧急程度、发文机关标识、发文字号、签发人、标题、主送机关、正文、附件说明、成文日期、印章、附注、附件、主题词、抄送机关、印发机关和印发日期等部分组成。 （一）秘密公文应当标明密级（绝密、机密、秘密）及保密期限。 （二）紧急公文应当根据紧急程度分别标明特急、急件。 （三）发文机关标识应当使用发文机关全称或者规范化简称；联合行文时，主办机关应排列在前。 （四）发文字号包括项目代字、年份、序号。 （五）上行文应注明签发人、会签人姓名，还应在附注处注明联系人的姓名和电话。 联系人应为对该公文的咨询能作出答复的人。 （六）公文标题应准确简要地概括公文的主要内容，并标明公文种类。 （七）公文的主送部门、抄送部门均应使用全称或规范化简称、统称。 （八）公文如有附件，应注明附件顺序和名称。 （九）公文除会议纪要以外，应加盖印章。 （十）成文日期以负责人签发的日期为准。 （十一）公文如有附注（需要说明的其他事项，如签发人、联系人、联系电话等），应当加括号标注。 （十二）公文应当标注统 一、规范的主题词。 （十三）抄送部门（指除主送部门外需要执行或知晓公文的其他部门）应当使用全称或者规范化简称、统称。 （十四）印发部门为综合部（办公室），印发日期以电子公文发送或纸质公文付印的日期为准。 （十五）会议纪要应书写标题。 分送对象标注在公文版记中的主题词下。 （十六）文字从左至右横写、横排。 第九条公文用纸一般采用国际标准A4型（长297毫米、宽210毫米），装订视情况采用骑马钉和平钉两种。 第四章行文规则第十条行文应当确有必要，注重效用。 行文关系根据隶属关系和职权范围确定，一般应逐级行文，不得越级行文；上行文如确需越级，应抄送越过的上级机关。 （一）上行文是指向隶属的上级机关报送的公文。 项目经理部向沪昆客专湖南公司请示问题、汇报工作、反映情况和对重要问题提出处理办法等，用上行文。 （二）下行文是指向所属下级单位发送的公文。 （三）平行文是指同级单位或不相隶属单位之间来往的公文。 项目经理部向地方政府和相关业务部门行文，原则上以函的形式行文。 （四）联合行文。 因工作需要，联合行文使用主办机关发文机关标识，联合机关在标题和用印中明确，联合行文，主办机关排列在前。 第十一条以项目经理部名义行文的形式及其适用内容划分如下（一）上行文可使用请示、报告、意见文种。 （二）上行文文件格式行文的适用范围1.向沪昆客专湖南公司、娄底指挥部及路桥建设行请示、报告、意见。 2.向属地的地方党委、政府行请示、报告、意见。 （三）平行文可使用通知、意见、函文种。 （四）平行文路桥建设股份沪昆客专长昆湖南段项目经理部信函格式行文的适用范围1.以函文种向地方党委、政府及其部门请示事项、联系工作、商洽问题、答复询问等。 2.以函文种与外单位、部门联系工作、商洽问题、答复询问等。 （五）下行文可使用决定、公告、通告、通知、通报、批复、意见、会议纪要文种。 （六）下行文路桥建设沪昆客专长昆湖南段项目经理部文件格式行文的适用范围1.以通知文种项目经理部以文件格式下发的转发性文件。 2.以通知文种发布内部管理规章制度等规范性文件。 3.以决定或通知文种部署重要工作，采取重要的行政措施，重大活动方案等指示性文件。 4.以决定、通报或通知等文种表彰奖励先进，惩戒错误或过失严重的单位及人员的专题性文件。 5.以通知文种下达和调整重要年度、季度计划等计划性文件。 6.以通知文种公布内部的机构设置和定编等事项的告知性文件。 7.其它需以路桥建设沪昆客专长昆湖南段项目经理部文件形式下发的事项。 （七）下行文路桥建设沪昆客专长昆湖南段项目经理部信函格式行文的适用范围1.以批复文种答复各分部的请示事项。 2.以通知文种向各分部布置具体工作，下达、调整单项任务计划。 3.其它需以路桥建设沪昆客专长昆湖南段项目经理部信函格式行文的事项。 第十二条路桥建设股份沪昆客专长昆湖南段项目经理部会议纪要用于记载公司领导主持或委托召开的会议情况和会议决定事项。 第十三条向下级机关或本系统的重要行文，应当同时抄送直接上级机关。 第十四条请示应当一文一事，一般只写一个主送机关，需要同时送其他机关的，应当用抄送，但不得同时抄送下级机关。 报告不得夹带请示事项。 意见用于上行文，应按请示性公文的程序和要求办理；用于下行文，文中对贯彻执行有明确要求的，下级机关应遵照执行；无明确要求的，下级机关可参照执行；用于平行文，所提意见供对方参考。 第十五条行文应讲究时效，保证效率。 （一）制发公文的时限要求1.上行文的会签、审核，有时限要求的按时限要求办理，无时限要求的一般在1个工作日内完成。 2.下行文（平行文）的会签、审核，有时限要求的按时限要求办理，无时限要求的一般在2个工作日内完成。 3.紧急公文（包括会议通知、电话记录）要求即时完成。 （二）收文办理的时限要求1.凡是上级机关要求报告结果的，有时限要求的，严格按时限要求办结并报告；没有时限要求的，一般在3个工作日内办结。 2.各分部、部门的请示事项，一般在5个工作日内给予答复。 凡超过办理时限，承办部门应及时予以说明。 对不属于本部门职权范围或不宜由本部门承办的，应当及时退回交办的部门并报批办领导。 第五章发文处理第十六条发文处理一般包括拟稿、会签、审核、签发、复核（校对）、登记（编号）、缮印、发送（封发）、归档、销毁等程序。 第十七条纸质公文发文处理程序（一）拟稿公文承办人员根据领导交拟或批办的意见草拟文稿，并由部门负责人认真核阅并签字。 核阅的重点是是否需要行文，是否符合国家法律、法规和有关规定，处理意见是否切实可行，与其他有关文件有无矛盾、重复，涉及其他部门职权范围的问题是否协商一致并会签。 各部门草拟的公文必须提供电子文档，由综合部负责排版、打印。 草拟公文应做到1.符合国家的法律、法规及其他有关规定。 如提出新的政策、规定等，要切实可行并加以说明。 2.情况确实，观点明确，表述准确，结构严谨，条理清楚，直述不曲，字词规范，标点正确，篇幅力求简短。 3.公文的文种应当根据行文目的、发文机关的职权和与主送机关的行文关系确定。 4.拟制紧急公文，应当体现紧急的原因，并根据实际需要确定紧急程度。 5.人名、地名、数字、引文准确。 引用公文应当先引标题，后引发文字号。 引用外文应当注明中文含义。 日期应当写明具体的年、月、日。 6.结构层次序数，第一层为“一”，第二层为“（一）”，第三层为“1”,第四层为“ （1）”。 7.应当使用国家法定计量单位。 8.文内使用非规范化简称，应当先用全称并注明简称。 使用国际组织外文名称或其缩写形式，应当在第一次出现时注明准确的中文译名。 9.公文中的数字，除成文日期、部分结构层次序数和在词、词组、惯用语、缩略语、具有修辞色彩语句中作为词素的数字必须使用汉字外，应当使用阿拉伯数字。 （二）会签。 公文内容涉及其它部门职权范围的事项，由拟稿部门负责送有关部门进行会签。 （三）审核公文送负责人签发前，应由综合部进行审核。 审核的重点是是否确需行文，行文方式是否妥当，是否符合行文规则和拟制公文的要求，公文格式是否规范等。 （四）签发公文审核之后，由承办部门送机关负责人签发。 1.以本部名义制发的上行文，由主要负责人或者主持工作的负责人签发。 主要负责人外出期间，需要报送的紧急公文可由其他负责人签发，但必须经主要负责人审核。 2.以本部名义制发的下行文或平行文，一般由分管副职签发，涉及其他负责人分管工作的，应经有关负责人审阅同意后签发；重要的或涉及面广的，由分管副职会签，由主要负责人签发。 签发人要签署姓名和日期，并对公文全面负责。 3.以各部门名义发出的公文，应由部门负责人签发。 （五）复核（校对）公文稿签发后，应由综合部门进行复核和拟稿人进行校对。 1.拟稿部门对清样应当认真校对，并对清样与文稿的一致性负责。 2.校对后的文稿由文秘部门复核。 复核的重点是审批、签发手续是否完备，附件材料是否齐全，格式是否统 一、规范等。 经复核需要对文稿进行实质性修改的，应按程序复审。 （六）登记（编号）公文正式印制前，由文秘部门统一登记、编号。 （七）缮印1.印制。 对签发的公文定稿进行印制。 将电子文档转换为纸质公文，必须符合规定格式，字迹清楚，整洁美观，份数准确。 2.装订。 装订要做到整齐美观。 3.用印。 发文用印前，应注意检查原稿是否经过单位领导人签发和综合部审核，公文格式是否符合要求，公文组成是否完备，版面是否整洁。 对不符合上述要求以及超过规定份数的公文，不予盖章。 （八）发送1.凡发出的纸质公文，必须严格按照登记、签名、车递的程序办理。 2.分发公文，要对公文进行检查，防止差错。 3.急件、密件要加盖急、密戳记。 第十八条电子公文发文处理流程（一）拟稿、会签1.拟稿人使用计算机输入文字、表格等，成文本文件。 2.拟稿人正确选择发文流程，填写发文笺，上载（增加文件）公文稿进入发文流程。 3.公文稿应逐级进行审核。 4.需要会签的公文稿，由拟稿人负责直接发送给会签部门负责人会签。 （二）审核与纸质公文相同。 除此之外，还需检查发文流程是否正确，并在电子公文发文笺上填写审核意见。 （三）签发与纸质公文相同。 （四）复核与纸质公文相同。 （五）用印、发送按电子公文操作程序办理，其他与纸质公文相同。 第十九条电子公文如需转换为纸质公文办理，其纸质办理情况应登记在电子公文发文笺中，保证电子公文办理过程的完整性和便于查询。 纸质公文如需转换为电子公文办理，应采用电子公文紧急发文流程将纸质发文稿转为电子公文，并在纸质发文笺上登记备查。 第六章收文处理第二十条收文处理一般包括签收、登记、审核、拟办、批办、承办（传阅）、催办、归档、销毁等程序。 主送或抄送的公文，主办单位不得直接分送领导，应由综合部统一签收、登记、编收文号后提出拟办意见。 第二十一条纸质公文收文处理程序（一）签收文书人员对写明有本部收启的封件进行拆封；对于写明领导人亲收的封件，由领导人本人或由其委托的人代拆；对于机要密件，按保密管理办法要求送相关权限人员拆封。 收到文件材料后，收件人对公文进行鉴别、清点、核对、检查，并在对方的公文投递单或送文簿上签字，以明确交接双方的责任，保证公文运转的安全可靠。 （二）登记登记反映公文有关数据。 登记项目包括收文日期、来文单位、公文标题、公文字号等。 保密公文与一般公文应分别登记。 按主次缓急，分阅件和办件，优先将紧急重要的公文呈送拟办。 领导和其他人员参加会议或从其他渠道收到的公文，应交综合部登记后办理。 （三）审核收到下级机关上报的需要办理的公文，文秘部门应当进行审核。 审核的重点是是否应由本部办理；是否符合行文规则；内容是否符合国家法律、法规及其他有关规定；涉及其他部门或单位职权的事项是否已协商、会签；文种使用、公文格式是否规范。 （四）拟办对符合要求的公文，由文秘部门加贴收文处理签，送综合部负责人提出拟办意见（初步意见和建议），送领导批示或交有关部门办理。 对不符合规定的公文，经综合部负责人批准后，可以退回呈报单位并说明理由。 （五）批办领导人对送批的文件如何处理所作的批示。 其内容包括1.提出处理该份文件所述问题的原则和方法；2.提出并指明承办该文件的单位或个人；3.需要两个以上部门或人员办理的，应当明确主办部门和主办人。 （六）承办承办部门对领导批示或交办的公文进行处理。 1.领导批示由多个部门协同办理的事项，指定牵头部门的，牵头部门作为主要承办部门；没有指定牵头部门的，排在最前面的部门为主要承办部门。 2.属承办部门职权范围内的事项，由承办部门负责答复来文单位，同时抄送交办部门；涉及其它部门职权的，承办部门要与有关协办部门会签后答复来文单位，同时抄送交办部门。 承办人在文件办理结束后，需在收文处理单上简要注明承办经过与结果。 （七）催办催办，是对收文承办件在承办过程中的查询督促工作，是避免积压，加速公文运行的手段。 综合部对尚未办完的公文，要加强催办，并将催办检查结果及存在问题向主管领导汇报。 定期催办的具体内容包括1.上级机关主送本部并需要具体实施，贯彻执行的公文。 2.下属单位主送本部的请示及其它需要办理的公文。 3.平行或不相隶属机关发来商洽、征询事务需要办理或答复的函件。 4.送本单位（部门）负责人或交有关单位（部门）办理的公文，综合部（或公文办理人员）要负责催办，做到紧急公文跟踪催办，重要公文重点催办，一般公文定期催办。 承办部门收到交办的公文后应当及时办理，不得延误推诿。 紧急公文应当按时限要求办理；凡超过办理时限，主办部门应及时予以说明。 对不属于本部门职权范围或不宜由本部门主办的，应当及时退回交办的单位（或公文办理人员）。 （八）注办对公文承办的情况和结果，由经办人员在公文处理单上作出简要说明。 第二十二条电子公文收文处理流程（一）签收、登记1.通过办公网发送给公司的电子公文由综合部负责公文收发人员负责签收、登记。 2.沪昆客专湖南公司或地方政府通过公文交换的纸质公文由综合部扫描，转换为电子公文，进入收文电子流程。 （二）审核按纸质收文有关规定办理。 （三）拟办、批办1.综合部负责人提出拟办意见后，送领导人批示。 2.遇拟办负责人、批办领导人出差在外，可发短信或打电话通知。 （四）承办按纸质收文有关规定办理。 （五）催办按纸质收文有关规定办理。 第二十三条为确保公文收文处理的及时性，综合部文书应定期向定点单位（网络）查问来文情况，并及时按公文处理要求办理传递、签收、登记、流转。 第七章公文归档第二十四条公文办完后，应当根据中华人民共和国档案法和其他有关规定，及时立卷、归档。 个人不得保存应当归档的公文。 第二十五条公文归档采取纸质、电子归档双轨制。 电子公文可转换为纸质公文归档，但必须经彩色打印机打印，保留红头、红印章，并与原电子版一同归档。 第二十六条由纸质公文扫描制成的电子公文转发件，纸质公文原件应与电子公文转发件一同归档。 第二十七条归档范围内的公文，应根据文件的相互联系、特征和保存价值等情况分类立卷。 要保证档案的齐全、完整，能正确反映本部的主要工作情况，以便于档案的保管和利用。 第二十八条联合办理的公文，原件由主办机关（部门）（立卷）、归档，其他单位保存复制件或其他形式的公文副本。 第二十九条本部负责人兼任其他单位职务，在履行所兼职务职责过程中形成的公文，由其兼职单位（立卷）、归档。 第三十条拟制、修改和签批公文，书写及所用纸张和字迹材料必须符合存档要求。 不得使用圆珠笔和铅笔，应使用碳素墨水或蓝黑墨水；使用热敏传真纸传真的公文必须经过转换（复印或复制），才能作为正式公文使用。 第三十一条不具备归档和存查价值的公文，经过鉴别并经综合部负责人批准，可以销毁。 第八章公文管理第三十二条各分部、各部门的主要负责人是制发公文的主要责任人，应当高度重视公文处理工作，模范遵守本办法并加强对本单位、部门公文处理工作的领导和检查；不仅要加强公文起草的组织和管理，还要负责审定主办的各种文稿，承担相应的文稿法律和行政责任。 第三十三条综合部是公文处理的职能管理部门，主管本部并负责指导各分部的公文处理工作，负责本部公文处理的监督控制和组织管理；负责建立健全公文拟稿、审核、质量评议和工作实绩考核奖励等工作管理制度。 综合部应配备专职人员或指定专人负责公文处理工作。 各分部也应指定专人负责公文处理工作。 第三十四条综合部是电子公文和办公信息系统公文处理子系统的应用管理和技术支持部门，负责本部和各分部电子公文处理的组织、检查、指导和监督工作。 第三十五条全体工作人员都应当认真学习掌握公文处理办法，对公文处理做到应知应会。 第三十六条公文稿一经领导审核签发，不得随意改动。 若确有需要改动的，应征得签发领导的同意。 需要对文稿进行实质性修改的，应按程序复审，一般应先向签发领导人汇报，经过其