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附件一招金矿业设备能源计量管理考核办法xx（征求意见稿） 招金矿业股份有限公司设备、能源、计量管理办法 一、目的为了进一步规范公司的设备、能源、计量管理工作，确保各项生产任务顺利完成，制定本办法。 二、职责公司成立设备管理委员会，全面负责公司设备能源计量管理工作。 （一）领导小组主任总裁副主任公司分管设备副总裁成员公司其他高管层人员及各分、子公司（矿）主要负责人（二）工作小组组长设备能源部经理成员公司相关部室负责人、设备能源部全员及各分、子公司（矿）分管设备副矿长及机动科长设备管理委员会办公室设在设备能源部，设备能源部经理任办公室主任。 设备能源部是设备、能源、计量管理工作的归口管理部门，负责制定设备、能源、计量管理考核办法，组织检查、考核、调度各分、子公司（矿）做好日常管理工作，全面调度落实公司设备能源计量管理工作的各项任务。 各分、子公司（矿）根据公司要求成立本单位的设备管理委员会，根据公司的管理办法，制定本单位的管理办法，全面调度落实本单位设备能源计量管理的各项工作。 三、适用范围本办法适用于招金矿业股份有限公司各分、子公司（矿）有关设备、能源、计量管理活动。 四、设备管理( (一)设备计划1.使用年限一年以上且单价2000元以上构成固定资产的设备计划必须提报公司审批。 2.各分、子公司（矿）采购设备计划在招金矿业供应链和设备管理系统中由各分子公司分管领导、主要领导签批和提报设备能源部审批。 设备能源部按公司OA系统审批要求进行审批。 常规设备设备能源部审核分管选冶副总（选冶设备计划）分管设备副总裁总裁（购置设备单价100万元）董事长（购置设备单价500万元）。 服务车辆总裁办公室审核总裁办分管副总总裁批准。 信息化设备由信息中心进行审批。 服务车辆和信息化设备审批完毕后在招金矿业供应链和设备管理系统中可以查询。 3.各分、子公司（矿）向公司提交设备购置计划表，新增重大设备必须附详细的设备选型报告，有方案设计要求的要附方案设计、相关技术参数和要求，提交的设备计划属于淘汰的、落后的设备、高耗能低效率设备、无设备选型报告或方案设计，不予批复。 4.设备投资在20万元以上的，必须列入年度生产经营计划，填报重大设备购置计划，没有列入计划的不予批复购置。 （二）设备购置1.设备购置计划审批结束后。 由物流部牵头，根据掌握的供应商信息，适时进行市场调研或考察，根据考察情况筛选出优质供应商，经分管领导批准后确定采购方式，并按照采购程序由各分、子公司（矿）采购部门签订合同，设备管理部门负责签订技术协议。 2.各分、子公司（矿）要成立由设备管理部门、采购部门、仓库、使用部门、审计部门、档案管理员及相关技术人员组成的设备验收小组，按照合同、协议的有关条款对购进的设备进行验收，根据验收结果在验收报告上签署意见，并提交分管领导签字，档案资料和随机备件工具及时归档建账，纳入标准化和规范化管理。 3.设备入库设备验收合格后，及时办理设备的建卡、建档、建账等入库手续。 将随机资料（包括使用说明书、图纸、质保书、合格证等）和附件移交企业档案管理员或专人进行保管并签字确认。 若工程急需，设备未经双方验收，除装箱单外，可以先将有关的随机资料按上述手续进行交接。 4.设备出库设备使用单位根据机动科开具的设备调拨单，到仓库办理设备出库手续。 设备出库时，设备使用单位与仓库保管员，应对设备进行二次验收，对验收发现问题应在交接清单备注栏内注明，并报分管副矿长，验收后双方在交接清单上签字认可。 未经双方核验的设备不准出库。 （三）设备安装及验收1.设备安装前，由设备管理部门组织有关人员进行技术交底，在施工人员了解设备性能及安装要求后方可施工。 2.设备严格按设计要求进行安装。 3.安装竣工后，由设备管理部门、安装单位、使用单位、生产技术部门、安环部门等有关单位严格按程序进行验收。 4.安装验收合格后，并填写设备安装验收记录、设备安装验收移交记录、设备投产通知书，并由参加人员签字确认，移交使用部门投入运行。 5.设备安装、移交、投产等有关资料及时归档。 （四）设备固定资产管理1.设备固定资产按公司要求每季度进行盘点并通过公司平台上报公司备案。 2.对所有闲置、封存设备，做好防护入库工作，严禁出现乱拆、乱卸现象。 3.闲置、停用设备应及时上报公司。 未经公司批准不得私自处理闲置、封存设备，否则按公司有关规定进行处理。 4.各分子公司之间的设备调拨由公司设备能源部出具调拨单，一式四份，调入、调出单位各一份，设备能源部、财务部各一份。 设备调入单位凭调拨单到调出单位提取设备。 调入、调出设备由财务部门凭调拨单进行账务处理。 设备调拨的同时，所有附件、专用备件、图册及档案资料等，应一并移交给调入单位。 （五）设备的使用与维护1.应持证上岗的设备操作人员必须持证上岗。 使用设备应严格岗位责任，实行定人定机制，重大设备要实行“四定”定使用人员、定检修人员、定操作维护规程、定维修方式和备品配件。 2.设备操作要做到“三好”管好、用好、修好设备。 “四会”会使用、会维护、会检查、会排除故障。 要按照“十字作业法”（即清洁、润滑、紧固、调整、防腐）要求操作维护保养设备，设备运行中发现异常要立即停车进行检查，自己不能处理的问题及时通知有关人员进行检查处理。 禁止设备超负荷运行或随意改变设备结构和安全装置。 3.主要设备现场操作、维护、检修规程、岗位责任制和润滑系统图等应齐全有效，操作人员不得违反设备操作、维护与检修规程，要严格遵守交接班制度。 4.设备润滑保养4.1设备润滑管理做到“五定（定人、定点、定时、定质和定责）、三过滤（入库，出库，加油前的三级过滤）”。 4.2设备现场要做到“一平（地面平整，不积污水，酸水、物料）、二净（门窗玻璃净，墙壁地面净）、三见（沟见底，轴见光，设备见本色）、四无（无垃圾、无杂物、无废料、无闲散设备）、五不漏（水、电、汽、油、物料不漏）”。 4.3按照要求使用润滑材料，禁止一油多用，润滑及时、润滑部位正确，购进的润滑油应有相应的产品质量证明。 5.各单位应加强设备维护保养及日常检修，尽量避免大修。 制定详细的检修计划，并严格按计划进行，留好相应记录。 应在每年的12月份制定下一年大修计划，内容包括大修项目名称、计划停机时间、工时定额、大修费用、大修后的质量要求和大修方案等，大修计划每年12月30日前报公司设备能源部备案。 6.设备外修要求6.1外修设备必须是经设备管理部门鉴定在公司内部不能修复的。 6.2外修设备审批流程设备使用部门申请设备管理部门审核分管副总单位负责人签批。 6.3设备外修审批单审批结束后，由供应部门或设备管理部门根据市场行情选择信誉好、实力强、服务好的维修商签订设备维修合同。 外修完毕后由设备使用部门、管理部门、审计部门和有关技术人员按照合同要求进行验收，确保维修质量。 7.主要生产设备的运行、检修、润滑等记录规范，主要设备要制定专门的检查表，按照规定做好班检、日检、周检、月检和专项检查，并留好相应的设备检查记录。 8.设备维护必须达到“四项要求”是整齐、清洁、润滑、安全。 9.设备、设施必须达到铭牌、编号完好无损。 10.操作人员按时巡检，设备、设施及使用场所必须保持清洁，杜绝严重的跑、冒、滴、漏现象出现。 11.小型机电设备采购执行公司物资采购管理有关规定。 构不成固定资产的小型机电设备要单独建立台账，纳入正常设备管理。 12.备品、备件采购执行招金矿业股份有限公司物资管理办法有关规定。 现有的备品、备件管理登记及时，台帐清楚，摆放整齐，避免库存积压过多。 13对设备操作工、维修工、电工等工种进行分期分批培训。 14.主要生产设备必须填写设备运行记录，各分子公司（矿）汇总后每月28日前上报当月主要设备停车时间统计表和分析报告。 数据必须真实准确，分析报告要详细分析停车原因和防范措施。 14.1统计周期上月26日-当月25日。 14.2统计内容包括主要设备运行、检修和异常停机时间（因水、因电、因机故障和因料停机）。 14.3主要生产设备出现异常停机，必须在24小时内通知公司设备能源部，待问题解决正常运行后，将详细停机情况报告（包括停开机时间、原因分析、处理方法和防范措施）在2日内报公司设备能源部。 出现异常停机未按时上报公司扣所在单位分管领导、机动科长2000元/次。 （六）设备事故的处理1.设备事故依据事故造成的经济损失大小主要分为重大设备事故和一般设备事故1.1重大设备事故事故损失金额（设备维修费+减产损失费）在三万元以上（含三万元），或设备修复费用在一万元以上者（含一万元）。 1.2一般设备事故事故损失金额（设备维修费+减产损失费）在一万元以上（含一万元），三万元以下者，或设备修复费用在一千元以上（含一千元），一万元以下者。 1.3设备故障设备的零件、构件损坏，但未构成一般事故的；或虽未损坏但造成设备运行不正常、控制失灵需停产检查调整的。 2.所有事故必须填写设备事故报告单。 发生重大设备事故后，必须保护好事故现场并在半小时内电话通知公司设备能源部。 事故处理结束后五个工作日内以书面形式上报公司，内容包括事故发生的时间及经过、抢修过程、原因分析、防止措施、处理意见等。 3.设备事故处理3.1设备事故坚持“四不放过”的原则，实行全过程管理；事故抢修应及时、原因分析清楚、预防措施到位、处理意见责任明确；发生重大设备事故后，应保护好现场并及时上报公司。 3.2对发生设备责任事故的责任者，根据责任情况给予经济处理。 发生重大设备责任事故根据损失额度对单位负责人、分管设备矿长、设备管理部门各进行5000-10000元的扣款处理。 一般设备事故由单位负责人对分管设备矿长、设备管理部门、直接责任人进行处理，相关责任人要赔偿全部经济损失。 3.3设备故障由各单位设备管理部门对直接责任人进行处理，相关责任人要赔偿全部经济损失。 3.4多人操作的设备出现事故或损失，由当班人员负责赔偿全部经济损失。 3.5严格交接班制度，交接班时间不少于15分钟，交接双方必须当场交接并签字确认，否则出现一切问题由交班人负全部责任。 3.6凡属正常的设备磨损或不可抗拒的因素造成的设备事故，不予追究有关人员的责任。 （七）特种设备管理1.锅、容、管、特设备应有相应的标准和技术要求；在投入使用前，到锅、容、管、特设备安全监察机构注册登记；按照有关部门的规定进行验收检验和定期检验；对在用特种设备日常的维修保养管理要到位。 2.空压机安全阀应定期进行检测，储气罐定期清洗，并保留相应记录。 3.压力容器购进时要附有经过检验合格的出厂合格证，说明容器特性的说明书、质量证明书。 4.压力容器的使用管理应符合安全操作规程要求。 5.对涉及到安全设备的安装、使用、检测、维修、改造和报废应严格执行国家或行业的有关标准规定；对安全设备维护、保养及时到位，定期检测。 6.使用的涉及到生命安全、危险性较大的特种设备，以及危险物品的容器、运输工具，应按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并经取得专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，并取得安全使用证或者安全标志后，方可投入使用。 公司按照规定每年统一组织有资质（必须在公司备案）的检测机构对公司范围内在用提升通风排水系统进行安全性能专项检测，确保设备安全高效运行。 7.不得使用国家明令淘汰、禁止使用危及安全生产的设备。 （八）报废（闲置）设备的管理报废（闲置）设备管理按照招金股发【】号文报废（闲置）设备管理办法执行。 （九）设备管理信息系统各分、子公司（矿）应充分利用招金矿业供应链和设备管理信息管理平台，准确提报月份设备购置计划。 设备台账信息要填录完整准确，及时录入新购置设备的基本信息，按照要求对所有信息进行关联，并按月提报相关报表，对全公司设备进行综合管理。 （十）机械化、自动化、信息化应用1.机械化、自动化、信息化推广和应用要以现代信息技术为手段，坚持因地制宜，与实际情况相结合的原则，在有条件的采场、巷道，要大力推进机械化、自动化、信息化、数字化建设，将推广机械化作业做为设备管理工作的重点。 各单位要制订机械化推进年度及中长期规划，并严格实施，公司将按推进计划进行考核。 2.大力推广应用提升、通风、排水、选冶工艺控制等自动化。 矿山在设计时就要进行整体规划，应选择国内、外先进、高效、节能、自动化程度高的设备。 3.设备管理部门应对机械化、自动化设备的使用和维护进行监督检查。 4.各单位制定机械化、自动化设备的安全操作规程、岗位责任制等管理制度。 定期对操作维护人员进行专业培训，培训合格后方可上岗。 5.必须严格执行交接班制度,交接班制度由值班司机执行,多人操作的单机或机组除执行岗位交接外,值班负责人或机长应进行全面交接并填写设备运转、交接记录。 交接班时,要全面检查,不漏项目,交代清楚,并认真填写“设备运转交接记录”,严格做到“六交清”即 （1）交清设备技术状况（即设备维护保养情况及存在的问题）； （2）交清设备运转情况,燃油、润滑油、冷却液、液压油的消耗和备用情况； （3）交清备品、附件、工具情况； （4）交清为下一班的生产准备及卫生清洁情况； （5）交清本班完成的任务量； （6）交清注意事项。 推行井下移动设备管理“三部曲”。 （即班前加油润滑，整车检查维护，对制动系统进行确认；班中利用空压机开风时间，对空滤等部件进行去污；班后对设备进行清洗和卫生清理）单班作业设备应做好设备的清洁养护和工作,填写运转记录。 6.实行定人定机负责制，多人操作的大型机械应实行司机长负责制,小型机械可设专人兼管数台。 建立健全设备档案，运行记录（要求记录工作小时数及作业量）、维护保养记录和设备检修记录齐全。 7.实行定期维护保养制度和大中小修周期修理制度，设备的检修计划要有时间、设备编号、检修人员、责任人、检修内容、检修结果，检修结束后填写设备检修记录。 8.设备零部件实行以旧换新制度，对于有回收利用价值的备件，必须及时保存建账，以备回收利用。 9.设备用油必须专人负责，不同厂家的同牌号油、各类不同牌号油品不能混用，以免影响设备使用性能。 10.必须搞好文明生产，保持清洁，润滑部位必须定期润滑加油，各松动部位应及时紧固，设备维护人员定期维护保养，保证设备达到完好状态。 11.机械化自动化设备应实行承包责任制各单位按照各设备规格、使用年限、工作条件分别制定不同责任制，以调动设备操作人员的工作积极性。 12.要推广应用设备诊断技术，提高可靠性、维修性、诊断性、减少停机时间，提高生产率。 实现设备在线、实时、动态监测，保证设备可靠运转，适应设备自动化、信息化要求。 （十一）设备目标管理公司将重点考核设备利用率、主要生产设备完好率、主要生产设备故障率、大修计划完成率、新度系数、磨机作业率、吨矿维修费用、两金维修费用、井下机械化作业率等指标，将硬指标考核作为评比的主要依据。 （十二）设备管理创新创造性地运用设备管理的基本理论，准确把握设备管理工作的特点，创新适应公司总体发展的设备管理方法，实施理论创新、管理创新、技术创新、服务创新，做好公司设备管理工作。 五、能源管理（一）能源管理总要求加强企业能源管理，建立节能降耗保证体系，做好节能降耗工作。 建立和健全能源管理的组织机构、规章制度和管理方法。 1.能源管理机构要形成三级管理网络，主要职责是1.1贯彻执行国家的能源方针政策、法律、法规、标准，管理和监督企业合理使用能源。 1.2进行能源管理和能源审计。 1.3制定节能年度及中长期计划，定期召开节能例会。 1.4制定本单位的能耗定额和有关部门、车间、班组的能源单耗定额并实施考核。 1.5总结推广节能经验和节能新技术，组织开展节能教育和培训。 培训工作要有计划，有考核及培训结果。 1.6制定合理的节能奖惩制度并严格执行；1.7节能宣传活动开展要到位。 1.8新建、改建、扩建项目应有合理用能论证，不得使用国家明令淘汰机电设备及物品。 2.建立健全能源管理制度能源管理要实现科学化、制度化、规范化，必须建立和健全一套管能、用能、节能的规章制度。 明确职责和分工及岗位责任制，从能源管理的各个环节，从设备、工艺、操作运行、维修等全面建立规章和制度。 2.1定量供应制度在企业内部实行能源定量供应，并把定量供应指标分解落实到车间、班组和主要耗能设备。 2.2用能管理制度要建立健全各种用能管理制度，并把用能管理制度的各项规定，制定责任制，使每台设备、每道工序、每项操作都有专人负责。 2.3做好企业内部能源消耗定额的制定、执行、检查和考核工作，健全定额管理制度，对主要用能设备制订能源消耗定额，按月考核。 2.4建立节能奖惩制度，要把节能指标考核与产量等经济指标一样进行考核。 3.加强能源基础管理工作3.1搞好能源计量工作，取得可靠完整的数据，进行经济核算。 3.2根据计量数据进行统计分析确定合理的能耗定额。 3.3进行能源统计和分析，从能源进厂到终端消耗全过程管理。 能源统计必须具有及时性、准确性、有效性，最本质的要求是统一性。 向公司报表要及时、全面，数据准确；月份要有能源消耗情况分析报告；各类能源购入和消耗原始记录齐全；统计台帐数据与原始记录一致；部门间的报表数据传递要一致。 4.上报公司的各类报表在招金矿业供应链及设备管理系统平台输入数据后，应在三天内及时将报表打印盖章后报公司（埠外采用传真或扫描件）。 5.对符合国家产业政策可以抵扣或减免所得税的节能节水设备要单独建账，财务要设立专项节能基金，用于节能改造。 年底由公司统一上报节能节水设备减免所得税。 6.公司每年根据上年度的节能工作情况，制定合理的节能目标与各分、子公司（矿）签订节能目标责任状，保证公司节能目标实现。 （二）用电管理1.为保证安全用电，确保生产的正常进行，变电、输电、配电设备、设施、线路以及各种用电设备必须符合?电力法?和安全技术操作规程的要求。 2.为了降低企业供电损耗，各单位对电能平衡测试提出来的问题应及时整改，确定最佳运行方式，达到企业供电运行合理化。 每月进行电量平衡分析，电量分析要符合实际。 查找电能浪费的薄弱环节，采用多种节能措施，做好变电系统安全运行的同时，必须做好经济运行，认真做好运行记录，发现功率因数低，三相负载长期不平衡或变压器长期过载或轻载，要及时解决，杜绝出现“大马拉小车”现象。 3.为了合理用电，降低生产成本，提高经济效益，各单位要采用供电运行优化的措施，加强峰谷分时电价考核，严格执行峰谷分时、调荷节电工作，最大限度的节省电费。 4.确定合理的供电电压、供电容量和供电距离，减少变压等级、减少变电容量；简化电压等级，合理提高电压；合理提高功率因数；均衡企业供电三相网络的负荷；合理选择导线截面；降低线路损耗和无功损耗。 5.积极优先选用节能型变压器、电机、水泵、风机、压缩机等节能新产品，实现设备节能高效经济运行。 6.电能定额管理制度要完善，分解合理，要做出详细的节约计划，有制度、有措施、纳入责任制考核；每月的定额考核记录完全、准确，对考核结果有分析及整改意见。 综合能耗、电耗、采掘单耗、选矿单耗等指标应有计划地下降。 7.计量细化，并定期对用电计量装置进行校验，同步抄表，保证准确计量。 有外供电的单位必须装表计量，按不低于电业局的价格按月进行收费，并预收实际用电量两倍以上的电费。 （三）用水管理充分利用回收水；月份进行水量平衡及分析；水的计量与管理要到位，杜绝跑、冒、滴、漏现象的发生。 （四）油料管理1.生产、服务车辆用油采购具体执行招金矿业股份有限公司物资管理办法的有关规定。 2.油料管理制度健全，有单车耗油核算，有定额，有考核、奖罚，措施要到位；控制非生产用油，降低油料消耗措施得力，效果明显，油耗总量比去年同期应有不同幅度的下降。 （五）用煤管理1.生产生活用煤采购具体执行公司招金矿业股份有限公司物资管理办法有关规定。 2.节约用煤，淘汰低效锅炉；定期对锅炉用煤情况进行检测。 六、计量管理（一）计量器具计划1.计量管理部门要根据工艺选择满足设计要求的计量器具，制定配备规划。 2.新增或更换计量器具，使用部门要提出计量器具购置申请，由计量管理部门审核，单位领导批准后方可提交采购计划。 （二）计量器具购置采购部门根据采购计划要求进行采购，价值构成固定资产的按照公司设备购置有关程序进行审批采购。 （三）计量器具验收入库1.新购计量器具入库前要进行严格的验收，计量管理部门、仓库及采购人员三方要共同签字确认。 验收合格办理入库，不合格由采购人员负责退货。 购进的计量器具无制造许可证标志的，不准办理入库。 2.由于验收不认真，使用后出现质量问题，采购人员应及时更换。 无法更换的采购及验收人员要赔偿全部经济损失。 3.计量器具应有制造许可证标志，无标志保管员不得办理入库手续。 （四）计量器具出库1.计量器具出库，使用部门应到计量管理部门办理相关手续，凭调拨单到仓库办理出库。 仓库保管员不见调拨单不得办理相关的出库手续。 2.出库计量器具（新增除外）必须执行以旧换新制度。 3.不到报废年限造成的非正常损坏，由使用人员赔偿损失。 （五）计量器具使用及维护保养1.台帐管理1.1各单位计量管理部门负责建立计量器具总台帐，使用单位建立分账。 台帐应包括以下内容管理性质、类别、名称、使用单位、规格型号、测量范围、精度等级、出厂编号、检定周期、计划检定周期、历年检定时间、备注等。 1.2计量器具应进行A、B、C分类管理。 1.3计量器具总台帐应报公司备案并及时上报变更。 2.使用管理2.1计量器具在使用前，要认清和了解各类标识和性能才可以使用和操作。 2.2使用人员必须具有操作使用计量器具的能力，并且严格按操作规程进行操作。 2.3大型、精密的计量器具要有专人负责使用和管理。 2.4使用人员发现计量器具出现异常现象要及时上报部门负责人，同时要及时上报计量管理部门进行处理，不得私自进行处理。 3.检定3.1各单位最高标准器具及列入强制检定的计量器具，必须按检定周期进行检定。 3.2在用计量器具必须有检定计划，并能按计划进行检定。 检定不合格的计量器具不允许使用，并应贴以标识。 3.3每年年初及时向公司上报计量器具检定计划。 3.4自校的计量器具应制定自校规范，并严格按规范进行校准。 （六）计量器具报废1.发现计量器具出现异常应及时进行修理、调整、保养、重新检定、限制使用、降级使用或报废。 2.计量器具的降级和报废处置应经计量管理部门审核确认，分管领导批准，填写报废通知单方可进行。 3.构成固定资产的计量器具要按设备报废有关规定执行。 （七）计量管理其它要求1.计量管理严禁出现重大操作失误或计量数据严重失准现象。 2.计量管理基础工