汝州市元露日化有限公司章程及股东决议.doc

汝州市元露日化有限公司章 程第一章 总则第一条 为了规范公司的组织和行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，维护社会经济秩序，促进社会主义市场经济的发展，根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国公司登记管理条例制定本章程。第二条 本公司遵守法律、行政法规，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任，并在国家宏观政策指导下，依法开展经营活动。第三条 申请办理公司登记，股东对申请文件、材料的真实性负责,并仅此设立一个一人有限公司。当出现因公司签章及股东签名、股权转让、股权继承、股权确认引起的纠纷争议时，由公司内部及其股东自行协商解决，协商形成一致意见的到公证部门进行公证，协商不成的，可申请人民法院依法裁决。第四条 公司是企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权。公司以其全部财产对公司的债务承担责任，股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任，公司依法经公司登记机关核准登记，取得法人资格。股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。第二章 公司名称和住所第五条 公司名称：汝州市元露日化有限公司第六条 公司以其主要办事机构所在地为住所。公司住所：汝州市骑岭乡安庄村467号。第三章 公司经营范围第七条 公司的经营范围由公司章程规定，并依法登记。本公司的经营范围：厨房、卫生间用具及日用杂货批发、零售。第八条 公司的经营范围以登记机关依照有关法律核准为准。第九条 公司的经营范围中属于法律、行政法规规定必需经批准的项目，应当依法经过批准。第四章 公司注册资本第十条 公司的注册资本为人民币50万元；第十一条 公司的注册资本中：货币50万元，占注册资本总额的100 %；第五章 股东姓名或名称第十二条 公司由自然人股东毛鹏可一人出资设立：第十三条 公司的股东人数符合公司法的规定。第六章 股东出资方式、出资额和出资时间第十四条 自然人股东毛鹏可以货币出资50万元，占注册资本总额的100%，并于2017年4月30日前缴纳完毕。第十五条 公司经公司登记机关注册后，股东不得抽出投资第十六条 公司有下列情形的，可以增加注册资本：（一）股东增加投资； （二）公司盈利；（三）其他原因需要增加注册资本。 第十七条 公司减少注册资本时，编制资产负债表及财产清单。公司减少资本后的注册资本不得低于公司法规定的最低限额。 第十八条 公司减少注册资本，自作出减少注册资本决定之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。债权人自接到通知之日三十日内，未接到通知书的自公告之日四十五日内，有权要求公司清偿债务或提供相应的担保。第七章 股东转让出资的条件第十九条 股东可以向股东之外的人转让其出资。第二十条 股东依法转让其出资额后，公司重新编制新的股东名册。自然人股东死亡后，其合法继承人可以继承股东资格。第八章 股东的权利和义务第二十一条 公司股东均依法享有下列权利： （一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）聘任或解聘执行董事、监事、经理，决定有关执行董事、监事、经理的报酬事项；（三）审议批准执行董事的报告；（四）审议批准监事的报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（九）修改公司章程； （十）分配红利；（十一）依法及依照公司章程的规定转让其出资额；（十二）查阅财务帐目，监督公司的生产经营和财务管理，并提出建议或质询；（十三）在公司清算时，对剰余财产的享有；（十四）法律、法规和本章程规定享有的其它权利； 第二十二条 公司股东承担下列义务：（一）依其所认购出资额和出资方式按期缴纳股金；（二）不能证明公司财产独立于自己财产的，对公司债务承担连带责任。（三）滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，对公司债务承担连带责任。 （四）法律、法规规定承担的其他义务。第二十三条 公司设置股东名册，记载下列事项：（一）股东的名称（姓名 ）、住所、出资方式、出资数额；（二）登记为股东的日期；（三）出资证明书编号。记载于股东名册的股东，可以依股东名册主张行使股东权利。第九章 监事和经理第二十四条 公司不设董事会，设执行董事一名，由股东自任或聘任产生。执行董事任期三年，任期届满，可以连任。第二十五条 执行董事行使下列职权：（一）负责召集股东会，并向股东会议报告工作；（二）执行股东会的决议；（三）审定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本的方案；（七）制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；（八）决定公司内部管理机构的设置；（九）根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；（十）决定公司的基本管理制度；（十一）其他职权。 第二十六条 公司设监事一名，由股东聘任产生，任期三年，期满可以连任。第二十七条 监事行使下列职权：（一） 检查公司的财务；（二） 对股东及管理人员执行公司职务时违反法律、法规或公司章程的行为进行监督；（三） 当股东及管理人员的行为损害公司的利益时，要求以予纠正；（四） 公司章程规定的法律、法规规定承担的其他职权。第二十八条 监事的任期每届三年，任期届满可以连选连任。 董事、高级管理人员不得兼任监事。第二十九条 公司设经理。经理由股东聘任或解聘。第三十条 经理对股东负责，并行使下列职权： （一） 主持公司的生产经营管理工作；（二） 组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三） 制定公司内部管理机构设置方案；（四） 制定公司的基本管理制度；（五） 制定公司的具体规章；（六） 提请聘用或解聘公司财务负责人；（七） 聘任或解聘除管理人员；（八） 法律、法规规定的其他职权。第十章 公司的法定代表人第三十一条 执行董事为公司的法定代表人，由股东自任或聘任。 第三十二条 执行董事可以兼任公司经理。 第十一章 公司利润分配和财务会计第三十三条 公司税后利润按下列顺序分配：（一） 弥补亏损；（二） 提取法定公积金，法定公积金按利润的10%提取；（三） 分配利润；第三十四条 公司依法建立财务和会计制度。 公司的财务会计报告包括下列财务会计报表及附属明细表：（一） 资产负债表；（二） 损益表；（三） 财务状况变动表；财务情况说明表。第三十五条 公司除法定的会计帐簿外，不另立会计帐簿。对公司资产，不以任何个人名义开立帐户存储。第三十六条 公司在每一会计年度终了时编制财务会计报告，并经会计师事务所审计；第三十七条 公司会计年度采用公历制，即每年公历一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。公司采用人民币为记帐单位币。 第十二章 公司的解散事由与清算办法第三十八条 公司有下列情况之一的，予以解散和清算：（一） 因不可抗力迫使公司无法继续经营；（二） 股东决定解散；（三） 公司因违反法律、法规被依法责令关闭；（四） 公司被宣告破产；公司因合并或者分立需要解散；（五）人民法院依照本法第一百八十三条的规定予以解散。第三十九条 公司依照前条第（一）、第（三）、第（四）、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起十五日内成立清算组，开始清算。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。第四十条 清算组应当自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内向股东申报其债权。 债权人申报其债权时，要说明债权的有关事项，并提供证明材料，股东对债权进行登记。 第四十一条 清算组织在清算期间行使下列职权：（一） 清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；（二） 通知或者公告债权人；（三） 处理与清算有关的公司未了结的业务；（四） 清缴所欠税款；（五） 清理债权、债务；（六） 处理公司清偿后的剩余财产；（七） 代表公司参与民事诉讼活动。第四十二条 清算组织在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，制定清算方案。公司财产能够清偿债务的，分别支付清算费用、职工工资和劳动保险用，缴纳所欠税款，清偿公司债务。公司财产按前款规定清偿后的剩余财产，分配给股东。清算期间，公司不开展新的经营活动，公司财产未按前第二款的规定清偿前，不分配给股东。第四十三条 在发现公司财产不足清偿公司债务时，立即停止清算，并向人民法院申请破产。公司经人民法院裁定宣告破产的，清算组织将清算事务移交给人民法院。第四十四条 清算结束后，清算组织应制作清算报告，并报送公司登记机关办理公司注销登记，公告公司终止。 第四十五条 清算组织成员应忠于职守，依法履行清算义务。清算组织成员不得利用职权为自已谋取私利。清算组织成员因故意或者重大过失，给公司或债权人造成损失的，承担赔偿责任。 第十三章 股东认为需要规定的其他事项第四十六条 公司可以向其他企业投资；但不得成为对所投资企业的债务承担连带责任的出资人。 第四十七条 公司可以为他人提供担保，但不得为公司股东或者实际控制人提供担保，并且不得超过公司注册资本的50%。第四十八条 股东、经理或者其管理人员必须按公司法行使职权，不得利用在公司的地位为自己谋取私利，不得侵占公司财产。 股东、经理不得挪用公司资金或将公司资金借贷给予他人，不得将公司资产以其个人名义或其他个人名义开立帐户存储。公司的股东、实际控制人、执行董事、监事、高级管理人员利用其关联关系损害公司利益，给公司造成损失的，承担赔偿责任。 第四十九条 公司保护职工的合法权益，依法与职工签订劳动合同，参加社会保险，加强劳动保护，实现安全生产；公司采用多种形式，加强公司职工的职业教育和岗位培训，提高职工素质。公司研究决定有关职工工资、福利、安全生产、劳动保护以及劳动保险等涉及职工切身利益的问题，应当事先听取公司工会和职工的意见，并邀请工会或职工代表列席有关会议。 公司研究生产经营的重大问题，制定重要的规章制度，应当听取公司工会和职工的意见和建议第五十条 公司职工依照中华人民共和国工会法组织工会，开展工会活动，维护职工合法权益。 第十四章 附 则第五十一条 公司存续期20年。第五十二条 本章程未规定的其他事项，按法律、法规执行。 第五十三条 修改本章程，由股东作出决定。章程修改补充条款，均为本章程的组成部分