三易质量手册.doc

2质 量 手 册Quality Manual本手册依据ISO/TS16949:2009标准编制受控状态： 持 有 者： 版 本 号： A/0 发放日期： 2009-04-1 编 制： 审 核： 批 准： 地址：重庆市南岸区鸡冠石镇 邮编：400062电话：传真颁 布 令为使我公司提供的产品更好地满足顾客的要求，增强市场竞争力和取得良好的效益，公司根据ISO9001：2008标准，及ISO/TS16949：2009质量管理体系汽车生产及相关的配件组织应用ISO9001：2008的特殊要求编制了本手册。本手册及其支持性文件组成的质量体系文件是我公司的质量法规，是指导公司建立并实施质量管理的纲领和行动准则，是正式运行的质量体系的总描述，也是对外质量保证能力证实的基本文件。公司全体职工必须认真贯彻执行，深刻理解，切实遵守为提高产品质量和维护公司的质量信誉而努力。质量手册于2009年3月29日发布，于2009年4月1日正式实施，全体员工均应遵照执行。 总经理： 文伟 发布日期：2009年3月29日授 权 书为保证公司质量管理体系的有效运行和持续改进，现任命 胡剑 为管理者代表并授予以下职责和权限：1、 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和持续改进。2、 向公司总经理报告质量管理体系运行和内部审核情况，包括改进的要求。3、 在本公司范围内采取措施确保在整个范围内提高满足顾客要求的意识。4、 负责与质量管理体系有关事宜的外部联络工作。总经理： 文伟 授权日期：2009年3月29日1、 前言ISO/TS16949：2009技术规范的目的是通过建立全面的质量管理体系，通过这个体系的实施及其过程控制来达到缺陷的预防，实现持续改进；在供应链中减少变差与浪费，使产品及其产品形成全过程满足顾客要求。为适应汽车行业发展趋势的要求和加强企业质量管理，公司决定贯彻实施ISO/TS16949：2009技术规范。依据ISO/TS16949：2009技术规范要求，结合公司的具体实际制定了本质量手册，明确规定了公司质量管理与质量保证的所有要素和内容，包括质量体系所需的组织、职责、程序、资源等，以符合顾客的要求。本手册是公司全体员工必须遵守的基本准则，公司希望通过ISO/TS16949：2009技术规范的建立和实施，创造永久性持续经营的良好环境，提供顾客满意的产品和服务，促进企业持续发展。2、 公司概况2.1 目的描述公司的基本情况，确定公司存在的真实性和合法性，给广大顾客提供一个可信度，为第三方认证机构提供接受公司申请认证及确定认证范围的依据。2.2 公司简介本公司是依据中华人民共和国公司法设立的有限责任公司。本公司主要产品包括：汽车密封/隔热/隔音/减震泡绵模切制品、橡胶密封条、汽车装饰板。目前市场占有率：22.39%(2009年2004年同类型产品)。产品主要为长安、长安福特、长安铃木、力帆汽车等汽车厂二次配套。公司现拥有压敏胶涂布生产线1条、模切机4台、立切机2台、激光切割机1台、密封条生产线2条、汽车嵌饰板生产线3条。本公司秉持“诚实守信、坚定执着、精研专业、锐意创新，自简单成就卓越！”的经营理念，以良好的质量和优质的服务在行业寻求发展，凭着自身的敬业精神、借中国制造业的腾飞，公司规模和效益得到了很大地发展。2.3 过程方法公司按照ISO/TS16949：2009质量体系要求要求，建立和实施质量管理体系；通过过程方法管理，满足顾客要求，增强顾客满意度。A、 通过使用资源和管理，识别和管理将输入转化为输出的活动过程，通常：一个过程的输出直接成为下一个过程的输入；B、 识别这些过程和过程的相互作用及其管理，即过程方法；过程方法是对过程系统中单个过程之间的联系及过程的组合和相互作用进行连续控制；C、 过程方法在质量体系中应用时，强调以下方面的重要性： 理解并满足要求； 需要从增值的角度考虑过程； 获得过程业绩和有效性结果； 基于客观的测量，持续改进过程。D、 过程的输入应对顾客满意度的监视要求和顾客对满意度的感受进行评价；E、 过程改进的“PDCA”方法适用于所有过程；P 策划：根据顾客要求和公司的质量方针，为提供结果建立必要的目标过程；D 实施：实施过程；C 检查：根据质量方针、质量目标和产品要求，对过程和产品进行监视和测量，并报告结果；A 处置：采取措施持续改进过程业绩。2.4 质量管理体系模式图/过程分析图质量管理体系的持续改进顾客顾客要求满意管理职责资源管理测量、分析、改进产品实现产品输出输入箭头说明：增值活动 信息活动2.4.1 每个要素在质量体系中的过程、名称祥见2.6质量职能分配表。2.4.2 过程分析图（乌龟图）（5）谁进行（能力、经验、技能、培训）（4）资源（人员、设施、设备、材料、工装、资金）（1）过程（3）输出（2）输入（4）如何做（程序、方法、技术）（7）如何测量（测量指标、特性值）说 明编号名称主要内容（1）过程明确过程名称和主要活动（2）输入实际的输入：如材料、信息、要求、文件、计划等（3）输出如产品、合格资质、人才、完好设备、文件、报告等（与有效性测量有关）（4）资源需投入的资源：如设备、工装、材料、动能、人员、资金、计算机等（5）谁进行实施该过程的主管负责部门（人）配合执行部门（人）（6）如何做使过程增值有效所依据的程序、方法（作业指导书）（7）如何测量表示该过程有效性的测量指标、特性值、评估值2.4.3 公司过程关系图（见附录B）2.5 重庆三易塑胶制品有限公司组 织 机 构 图总经理厂长管理副总市场副总管理者代表市 场 部质 量 部综 合 部技 术 部生 产 部采 购 部财 务 部质 控 科车 间生 管 科体 系 科设 备 科库 房人 资 科制度管理科实 验 室2.6 重庆三易塑胶制品有限公司质量职能分配表部门过程要素号/名称总经理管理代表销售副总管理副总综合部技术部市场部财务部质量部生产部采购部车间备注4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计与开发7.4采购7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8测量分析改进8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程监视和测量8.2.4产品监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施 主管归口单位 分管和执行单位3 质量手册目的、适用范围和管理3.1 编制目的本手册描述了公司质量管理体系的框架和质量体系运行过程及其相互作用所需的文件化程序，以证明在此体系下所制造的产品符合法律法规、过程规范和满足顾客的质量要求和期望，并作为公司质量工作的最高准则。3.2 适用范围3.2.1 本质量手册适用于公司塑胶产品生产、销售和服务。3.2.2本质量手册适用于以上产品的企业内部质量管理和对外部的质量保证；本手册满足ISO/TS16949:2009质量管理体系除产品设计以外的全部要求。注：因本公司汽车系列产品是按顾客提供样品或图纸及汽车行业标准组织生产制造，故删减产品设计开发，不影响公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品能力和责任。3.3 引用标准3.3.1 引用标准ISO/TS16949：2009技术规范ISO/TS16949：2009质量管理体系要求3.3.2 主要参考文件产品质量先期策划和控制计划（APQP）潜在失效模式和后果分析（FMEA）测量系统分析（MSA）统计过程控制（SPC）生产件批准程序（PPAP）3.4 术语和定义3.4.1 本手册所使用的术语和定义引自ISO90002008质量管理体系基础和术语以及ISO/TS16949：2009技术规范的补充术语和定义。3.5 质量手册管理3.5.1 编制、审查、批准本手册由管理者代表组织相关人员编写，采用条文形式，按照ISO/TS16949：2009技术规范过程编写，经管代审查，总经理批准后颁布实施。3.5.2 手册的发放和保管3.5.2.1 手册分为“受控”和“非受控”两类，由综合部负责发放。“受控”类手册发放范围为公司领导、各部门负责人和第三方认证机构；手册发放时统一编号、登记，分别加盖“受控”印章，纳入修订、换版范围。3.5.2.2 “非受控类”手册发放对象为有要求的顾客（第二方）或其他指定的对象，发放时需经总经理批准；按指定对象对外提供，由综合部记录备案，并加盖“非受控”印章，不纳入修订、换版范围。3.5.2.3 凡“受控”质量手册持有者应妥善保管和使用，不得擅自复印、涂改、外供和丢失，当离开所工作的岗位时归还综合部。3.5.3 手册的修订3.5.3.1 当ISO/TS16949：2009技术规范的改版、公司组织变动或质量管理体系运行无法达到规定要求时，由管理者代表组织对质量手册进行修订。修订经管代审核，总经理批准才能生效执行；修订内容须记录在手册的修改记录上。3.5.3.2 手册一般每三年进行一次换版，如有特殊情况，如质量体系发生重大变化时，应及时换版，换版后应将原手册收回。3.5.3.3 质量手册版本号以英文字母A、B、C表示，修订次数以数字0、1、2、3表示并标注于手册封面上和手册每页中。3.6 字母代号和意义3.6.1 重庆三易塑胶制品有限公司：文件中简称公司，中文缩写“三易公司”，英文缩写为“SE”。3.6.2 产品质量先期策划与控制计划，简称“APQP”。3.6.3 潜在失效模式和后果分析，简称“FMEA”。3.6.4 统计过程控制，简称“SPC”。3.6.5 测量系统分析，简称“MSA”。3.6.6 生产件批准，简称“PPAP”。3.6.7 管理者代表，简称“管代”。3.6.8 质量管理体系，简称“QMS”。3.6.9 ISO/TS16949：2009质量管理体系汽车生产及相关配件组织应用ISO9001:2008的特殊要求，简称“ISO/TS16949：2009技术规范”。4 质量管理体系4.01 目的建立本公司质量管理体系所需要的全部过程并加以识别，确定各过程间的相互作用，合理安排过程的顺序；对过程的输入、输出开展的活动，所投入的资源和过程控制的准则和方法做出明确的规定。通过所获得的充分和必要的信息以及对过程信息的测量和对测量结果的评审，从而采取必要和有效的纠正、预防措施，以达到产品实现过程和质量管理体系的持续改进，提高顾客满意度。4.02 范围本公司所生产的产品涉及到质量管理体系的所有部门和相关人员以及各项工作均适用。4.03 职责和权限见5.9.1条款内容。4.1 总要求公司依据ISO/TS16949：2009技术规范建立实施和持续改进质量管理体系。4.1.1 识别质量管理体系所需要的过程及其在整个组织中的作用，质量体系所需过程包括管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进。4.1.2 确定质量管理体系所需的这些过程顺序和相互作用。4.1.3确定所需的准则及方法，以确保质量管理体系过程的有效运行和控制。4.1.4 确保必要的资源和信息的必要性，以支持质量管理体系过程的运行和监视。4.1.5 监视、测量和分析质量管理体系过程。4.1.6 实施纠正和预防措施，以完成质量目标并持续改进质量管理体系过程。4.1.7 本公司质量管理体系过程以ISO/TS16949：2009技术规范的要求为准则，当公司将某些过程委托给外加工时，公司依据采购控制程序进行作业，并对这些过程进行监控，同时在质量管理体系中予以明确鉴别，外包过程不能免除公司满足顾客要求的责任。4.2 文件要求4.2.1 总则公司按照ISO/TS16949：2009技术规范的要求及公司规定的质量方针，结合公司质量体系所需的过程制定质量体系文件。公司质量体系文件结构分为四个层次：（一）质量手册（二）程序文件（三）作业指导书（四）记录（表格）第（一）层：界定途径和职责第（二）层：规定何人、何事、何时、做什么第（四）层：质量记录第（三）层：回答如何做4.2.1.1 一级为质量手册；二级为程序文件；三级为作业指导书；四级为质量记录，这些文件包含：A、 形成文件的质量方针，质量目标；B、 质量手册：依据ISO/TS16949：2009技术规范编制；C、 ISO/TS16949：2009技术规范所要求必须建立的程序文件，以及根据公司质量管理体系运行过程建立的其他程序文件，详见程序文件清单；D、 为支持ISO/TS16949：2009技术规范程序文件而建立的第三层次作业文件，是为了确保其过程有效地策划、运行和控制；E、 建立公司质量管理体系运行所要求的各项记录。4.2.2 质量手册见3编制目的、适用范围和管理。4.2.2.1 质量手册依据文件和资料控制程序进行控制。4.2.3 文件控制公司建立文件化的文件和资料控制程序，质量管理体系所要求的文件依照本程序进行控制，按以下要求进行操作：A、 文件在发行前得到审核与批准，以确保文件是充分与适宜的；B、 文件的定期审核以及必要时的修订，需要重新批准后实施；C、 文件进行标识，能识别文件最新版本和现行修订状态；D、 确保使用场所可获得有效的最新版本的适用文件；E、 确保文件清晰、易于辩识；F、 确保外来文件已被识别，且在受控下发放使用；G、 应避免作废文件被误用，当作废文件因任何原因而留存时应加盖“作废留用”章予以识别；H、 本公司图纸、技术资料和其他文件资料（包含电子媒体文件）根据文件和资料控制程序进行控制。4.2.3.1 工程规范A、 当顾客提出工程规范更改时，根据顾客要求的时间、计划，及时评审、分发和实施所有顾客工程标准/技术规范及其对产品、过程的更改要求，时间不超过两个工作周；若为公司内部对原顾客批准的工程规范提出更改时则需经顾客批准后一周内实施；B、 保存每项更改在生产过程中实施日期的记录，形成新的工程规范；C、 同时将原文件收回，集中进行销毁处理，以保持工程规范的有效性，对工程规范的管理控制按文件和资料控制程序执行。4.2.4 记录控制4.2.4.1 公司各部门依据质量记录控制程序对质量记录的标识、储存、保管、检索、保存期限和处置予以控制。4.2.4.2 质量记录应清晰、易于识别和检索并明确保存期限和处理方法以证明质量管理体系符合规定的要求及有效运行。4.2.4.3 质量体系相关文件和记录的保存期限必须符合法规和顾客的要求。5 管理职责5.01 目的A、 坚持以顾客为中心的原则，制定本公司的质量方针、质量目标、质量承诺以及为达到质量目标所进行的策划和配备必要的资源；B、 确定质量管理各级人员的职责、权限和内部沟通方法；C、 对公司管理评审、经营计划、资料数据分析使用、顾客和员工满意度调查做出规定。5.02 范围适用于公司各项质量管理活动的策划、开展和实施。5.03 职责权限见5.5.1职责和权限5.04 管理职责流程图管理承诺以顾客为关注焦点质量方针策划职责权限分配内部沟通管理评审测量分析和改进质量目标目标分解质量管理体系策划5.1 管理承诺公司总经理作为最高管理者并通过以下活动对公司建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据：A、 向公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；B、 根据企业战略目标和经营计划来制定公司的质量方针，可参照市场分析控制程序；C、 确保质量目标的制定；根据质量方针制定年度质量目标并对质量目标进行定期评估，使之具有持续的适宜性；D、 组织管理评审以确保质量管理体系的适宜性、有效性、充分性和持续改进能力；E、 确保所必须的人力、物力的财力等资源的获得。5.1.1 过程效率性总经理应评审产品实现过程和支持过程，以确保这些过程的有效性和效率。5.2 以顾客为关注焦点本公司作为一级组织，其生存和发展依存于顾客，公司将以顾客满意作为公司产品设计和实现过程评价的唯一标准。公司市场部和公司的各有关部门应努力调查、搜集、研究顾客的要求与期望，并及时反馈回公司后转化为公司的要求；使顾客的要求与期望得到确定和满足，努力提高顾客的满意度；促进企业的持续发展。执行顾客管理程序，这些要求还应考虑到符合法律、法规的要求。5.3 质量方针超越客户期望，实现完美质量！5.3.1 质量方针与各项质量活动紧密联系，并符合公司“诚实守信、坚定执着、精研专业、锐意创新，自简单成就卓越！”的企业精神，使各级管理人员和全体员工理解质量方针是公司各项工作的宗旨和方向。5.3.2 通过制定良化的质量目标落实质量方针并将质量目标分解到各部门及车间（科室）以便于实施和评价。详见质量目标分解与考核办法。5.3.3 通过每年的管理评审，评审质量方针的适宜性和质量目标的实施情况，促进质量管理体系的持续改进。5.3.4 质量方针的制定、批准、评审、改进和控制按文件和资料控制程序实施。5.4 策划5.4.1 质量目标（1）产品一次交验合格率98%。（2）产品出厂合格率100%。（3）顾客满意度90%。（4）顾客退货率0.5%。A、在质量方针的基础上，结合公司的具体情况建立质量目标并将质量目标分解到各部门、车间（科室），质量目标是对质量方针的展开，也是公司全体员工实行的工作目标；为确保质量目标的实现，各部门应按公司分解的质量目标建立各自的部门、车间（科室）质量目标；质量目标应包含满足产品要求的内容；B、质量目标由管理者代表每年拟订一次，纳入公司年度经营计划中，经总经理批准后颁布实施；C、公司在规定质量目标时要体现顾客期望，确认可测量性并确定合适的评价准则；定期进行统计分析，及时掌握质量目标的实现状况并应用适当的方式向公司所有员工发布。5.4.1.1 根据质量方针、质量目标，以公司长远发展方针和发展战略及顾客的期望和要求来确定公司的中、长期经营项目、经营目标和年度经营项目、经营目标；公司通过经营项目、经营目标的实现来满足顾客要求。5.4.2 质量管理体系策划A、为实现管理承诺，最高管理者应确保对质量管理体系进行策划，公司按照ISO/TS16949：2009技术规范要求和公司规定的质量方针确定质量管理体系所需的过程，制定相应的程序文件并有效地执行所建立的质量体系策划和各个程序文件；B、为便于理解和实施，公司质量体系文件结构分为四个层次：第一层次为质量手册；第二层次为程序文件；第三层次为作业指导书；第四层次为质量记录。全体员工在执行每项工作时，都必须切实地按照各级适用文件的规定要求操作；C、质量手册为质量体系的最高指导准则，其内容涵盖ISO/TS16949：2009技术规范与公司质量方针的所有内容，以及超出技术规范的顾客特殊要求。任何文件的编制都必须与本手册一致，不得相抵触。手册对质量体系的适用范围、部门及其人员职责、实施要领以及各相关文件和手册的制定、批准、发布和修改都作出了规定；D、程序文件依据质量手册和过程的规定，规范了质量体系的每个要素的职责、权限及每个过程的途径和方法，并对超出ISO/TS16949：2009技术规范的顾客特殊要求予以确定；E、作业指导书是根据程序文件要求，对各项作业活动规定的详细说明和具体工作与操作要求；F、质量记录是根据程序文件或作业指导书等需要而设计，以便记录各项体系要求的执行结果；G、在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，应保持质量管理体系的完整性。5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限公司的机构设置详见“公司组织机构图”职能部门及公司领导层的质量职能详见本手册2.6部分的“质量职能分配表”。公司的最高管理者应对公司领导和各部门负责人以及与质量相关的人员的主要职责和权限做出规定。各部门及相关人员在每个过程或活动中的职能以及配合接口关系详见各程序文件。（1）总经理 A、贯彻执行国家及企业所在地方政府颁布的方针、政策、法律、法规； B、执行董事会决议、主持公司全面工作，保证经营目标实现，满足顾客需求； C、批准颁布质量手册、质量方针，制定年经营计划，主持召开管理评审会议，确保为全体员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性等管理承诺兑现；D、提名副总经理人选并经董事会批准，任免管代、顾客代表和中层以上领导干部； E、确保管理职责中以顾客为中心的各项要求实施到位，并提供必要的资源； F、负责审批年度财务预、决算报表，降低消耗，增加效益； （2）管理副总经理 A、协助总经理工作，总经理不在时主持公司全面工作，行使总经理职责和权限； B、分管财务部、采购部、综合部。确保外购外协件质量稳定与准时交付； C、领导和组织综合部制定公司管理改善计划； D、领导采购部制定采购方针和采购战略计划，并监视其落实，确保降低采购成本； E、领导和组织财务部做好成本和费用控制，制定财务年度预算； F、领导综合部做好人力资源规划，监控并提升内部顾客满意度； G、领导综合部指定年度培训计划，并监控其实施状况，确保培训效果。 （3）市场副总经理 A、根据公司的经营计划制定销售计划，并组织实施； B、领导市场部做好合同评审工作，确保合同中产品特殊特性评审到位； C、审查顾客投诉、抱怨并及时反馈处理与沟通，确保顾客满意； D、确保顾客满意度的调查检测与不断提高； E、检查督促销售货款按期回笼； F、分管市场部。 （4）厂长 A、领导技术部抓好新产品设计开发和APQP活动和新老产品持续改进； B、领导生产部做好基础设施及工作环境的管理，确保各项生产计划完成； C、领导生产车间做好生产过程控制、设备、工装及标识和可追溯管理； D、审批产品标准、产品图纸、工艺文件、检验文件并发布实施； E、负责员工技术培训与专业技术人员继续教育； F、领导和组织质量部抓好产品监测、过程检监测、不合格控制、退货产品分析及质量的改进工作； G、领导和组织监测装置控制与测量系统分析（MSA）工作； H、分管：生产部、技术部、质量部。 （5）管理者代表 A、按ISO/TS16949：2009技术规范的要求建立、实施和维护质量管理体系； B、负责向总经理报告质量管理体系的运行状况和改进需求； C、负责公司质量管理体系有关事宜与外部各方的联络工作； D、负责对全体员工“顾客要求”意识的宣传教育； E、组织展开内部质量审核； F、负责持续改进的策划和实施； G、负责纠正与预防措施的组织实施。 （6）技术部A、 负责质量策划归口管理工作，对产品进行分析，对特定的产品和重要的生产工程编制质量计划，并组织落实APQP活动； B、根据顾客提供的图纸、样件，进行转化和测绘，并参照同类产品的开发经验，设计图纸，制定设备、工装需要清单，制定潜在失效模式与后果分析（FMEA）与控制计划； C、负责技术控制工作；负责工艺与工装文件的编制，技术标准收集与有效性的识别； D、负责组织指导和处理生产现场发生的工艺技术问题，不断改进产品设计和产品工艺； E、负责产品过程的设计与开发，主管产品过程审核； F、负责包装方法的确定，负责规定防止产品损坏或变质的搬运方法； G、参与特定产品生产合同评审和分承包方评价工作； H、参与对顾客提供产品验证中关于技术内容的验证； I、行使三易公司规定的其他职责和权限。（7）质量部A、 负责组织质量体系文件的学习；B、 认真贯彻有关质量、计划政策的法规和条例；C、 负责质量体系运行及程序文件的贯彻执行以及质量目标的分解与考核工作；D、 组织质量体系文件的编写和发布；负责内部质量审核的程序文件的编制和内审的组织实施与QMS过程的监测工作；E、 负责供方货源处的验证；F、 负责实施对顾客提供产品的验证；G、 负责检验和试验的控制；负责检验、测量和试验设备的控制；与测量系统（MSA）分析工作，负责检验和试验状态的控制；H、 负责不合格品的评审；负责不合格品的鉴别、标识、记录的控制与不合格的纠正与预防措施；I、 负责对质量体系运行、产品过程质量记录的标识、收集、编目、查阅、归档的控制；J、 负责数据的分析、统计、反馈和上报以及主管产品审核工作；K、 行使三易公司规定的其他职责和权限。（8）综合部A、 协助总经理、管理副总经理搞好质量管理职责及资源的分配、落实，负责组织全公司员工学习三易公司质量方针并贯彻执行；B、 负责文件制定，负责管理评审的组织、实施；C、 负责编制文件和资料控制程序中关于行政文件和资料的控制部分；D、 负责编写、更改、发布与质量有关的行政文件和资料；E、 负责组织从事对质量有影响的员工进行培训，制定和执行培训计划，做好培训记录并予以保存；F、 根据企业的发展规划和管理目标，动态进行人力资源配置，制定激励企业员工的分配方案，每月对员工收入进行动态发放；组织企业员工的培训，提高员工的职业道德和技术技能；G、 负责办理劳动合同的签定、变更、终止手续；办理员工招收、聘用、辞退等有关业务工作；建立和健全全员工的社保关系；H、 负责文件的打印、分发、回收、处置与归档管理；I、 行使三易公司规定的其他职责和权限。 （9）生产部A、 负责全厂生产能力的预测，负责编制年度生产计划大纲，编制每月的月度生产计划及周实施计划；B、 负责及时调度全厂的各种资源共享，组织和指挥全厂的生产工作，建立起完整的生产管理体系和管理制度，统一计划、调度职能部门和车间按订货合同优质、低耗、均衡完成生产任务。C、 负责生产过程控制与特殊过程能力确认；D、 组织建立生产现场的产品标识，明确产品标识的内容；E、 负责新产品样件试制，试生产和批产的过程控制，满足顾客PPAP要求；F、 全面负责企业安全工作，提高员工的安全意识和预防事故的防范意识，以确保生产的有序进行；G、 协调好生产与质量的关系，支持质量检验员独立行使职权；H、 负责厂区内的定置管理和安全文明生产工作，推行5S环境管理；I、 负责指导仓库建立完善的仓库管理制度，建立仓库库存物资的各类标识，做到库存物资的帐、卡、物一致性；J、 负责设备、工装的归口管理，做好预见性、预防性维护、保养工作与完好设备的认可鉴定，确保设备正常运行；K、 编制设备管理规定和各种设备安全操作规程，协助车间做好操作工人培训；L、 编制工装管理计划，做好工装的验收与维护、保养；M、 行使三易公司规定的其他职责和权限。 （10）采购部A、 负责全厂生产工作的设备、工装、原材料的采购供应工作；B、 组织外协件分供方质量能力的评估，建立和保存合格分供方的资料档案，保证能及时提供符合质量要求的外购件和外协件；C、 负责生产所需的各类材料、零部件各项准备工作，进行采购合同评审，以较小的资金占用来提高企业的经济运行质量；D、 根据生产大纲及库存情况编制年度供应计划，编制每月月度采购计划及周实施计划；及时采购入库，以保证生产的有序进行；E、 做好供方QMS开发工作，督促供方实施PPAP有关要求，确保外购、外协件质量稳定可靠；F、 行使三易公司规定的其他职责和权限。 （11）市场部A、 贯彻公司质量方针，完成本部门质量目标，做好市场调查；B、 负责产品有关要求，确定合同、订单的评审，及时处理顾客的反馈、投诉、抱怨，确保顾客满意；C、 健全顾客档案，做好对顾客的售前、售中、售后服务与顾客满意度的监测工作；D、 负责顾客财产的收集、鉴别、整理和保管；E、 监督成品库、完成销售计划，确保公司经营目标的实现；F、 负责销售货款的回笼；G、 行使三易公司规定的其他职责和权限。 （12）财务部A、 负责编制年度、季度资金周期计划，加快资金周期速率；B、 及时编制会计报表，每月对财务、成本、经济活动进行分析，为董事会决策提供数据资料；C、 做好质量成本，尤其是不良成本的统计、分析与报告；D、 参与新项目评审中的财务评审内容，向市场部提供本公司类似产品或工艺的成本数据；E、 行使三易公司规定的其他职责和权限。（13）生产车间A、 贯彻公司质量方针，完成车间质量目标；B、 根据销售计划编制生产计划，确保在规定期限内保质、保量完成生产任务；C、 按照产品标准、图纸规范、工艺流程、作业指导书、设备安全操作规程组织生产，确保工艺纪律执行、遵守到位；D、 正确使用设备、工装、夹具、良检具、刀具，做好日常维护，定期保养，确保基础设施完好；E、 做好产品防护、标识工作；F、 确保生产现场环境整齐、清洁，符合“5S”要求；G、 行使三易公司规定的其他职责和权限。5.5.1.1 质量职责A、 各部门应立即把不符合要求的产品或过程通报给负有纠正措施职责、权限的管理者，详见质量职能分配表；B、 当产品、过程不符合规定要求时，负责产品质量的生产现场负责人（车间线管或授权人、检验员）有权停止生产以纠正质量问题并立即报告生产部、质量部及主管副总经理按不合格品控制程序规定处置；C、 在生产运行的所有班次都应配备负责或授权保证产品质量的人员；D、 以上人员授权由总经理决定，并以文件公布。5.5.2 管理者代表见5.5.1（5）管理者代表的职责与权限。5.5.2.1 顾客代表公司任命 周继雄 为公司顾客代表，在识别和确定特殊特性，确定质量目标、员工资质、纠正和预防措施、产品设计与开发等活动过程中，从顾客的角度进行审核，确保顾客的要求得到满足。5.5.3 内部沟通公司通过各种会议，各种报表，质量信息反馈，纠正、预防措施，评审及验证记录以及部门报告等多种方式实现内部信息及时有效的交流，并通过建议、报告、内部质量审核、管理评审等办法就质量管理体系的有效性、适宜性和充分性进行沟通。5.6 管理评审5.6.1 总则公司指定管理评审程序由总经理主持管理评审，管理者代表协助，各部门代表参加。管理评审每年至少进行一次，一般安排在每年的12月份或外部审核前进行。管理评审发现、了解的情况与质量方针和质量目标中各项指标做比较，对质量管理体系改进的时机和变更需要进行评审。对评审的结果制定纠正和预防措施，确保质量体系持续运行和改进并使质量管理体系的适宜性、充分性和有效性得到确认。评审形成的质量记录按质量记录管理程序予以保存。5.6.1.1 质量管理体系绩效A、 管理评审应包括对质量管理体系所有要求及其业绩趋势，作为持续改进过程的一个基本部分；B、 管理评审必须包括对质量目标的监视，对不良质量成本进行定期评估。详见不良质量成本管理程序。C、 应记录这些管理评审的结果，将其作为至少是实现以下业绩的证据：实现经营计划中规定的质量目标，顾客对所提供产品的满意程度。5.6.2 管理评审输入必须包括质量体系实际运行状况；把评审的内容和结果作为持续改进的一个重要组成部分，输入的内容包括：A、 内部审核的结果；B、 顾客反馈信息；C、 纠正及预防措施的实施状况；D、 以往管理评审结论和跟踪验证措施；E、 可能影响质量管理体系的变更；F、 改进的建议；G、 质量方针中规定的目标完成情况及分析；H、 过程业绩和产品的符合性；I、 顾客满意度调查分析结果。5.6.2.1 对已发生和潜在的失效模式分析以及对质量、安全或环境的影响的评估，应作为管理评审输入内容。5.6.3 管理评审输出管理评审的输出应包括以下有关的决策及措施，并对改进结果进行跟踪、检查、验证，评审结果应予以记录。A、 改善质量管理体系和其过程的有效性的改进措施；B、 与顾客要求有关的产品改进措施；C、 资源的需求。6 资源资源6.1 资源提供6.1.1 目的为实施和保持质量管理体系运行并持续改进，确定并提供所需资源，通过满足顾客要求，增强顾客满意度。6.1.2 适用范围适用与公司与质量管理体系有关的各项资源管理控制。6.1.3 职责A、 总经理负责提供质量体系所需的各项资源；B、 综合部负责人力资源管理与员工培训；C、 综合部负责厂区工作环境，行政、后勤、保卫工作的检查督促；D、 生产部负责基础设施（设备、工装等）及车间工作环境的控制与管理；E、 生产车间负责对基础设施（设备、工装、监测装置）的正确使用与维护。6.1.4 实施要领（见图）资源提供实施流程管理承诺管理评审输出资源提供人力资源财务支持基础设施与设备工作环境产品实现过程顾客满意度监测管理评审输入6.2 人力资源公司制定人力资源管理程序对所有从事影响产品质量工作的各类人员从能力、意识、培训、激励等方面予以控制，以满足顾客要求。6.2.1 总则公司从教育、培训、技能和经验四个方面对员工进行考核，确保从事影响产品质量的各类人员能胜任其岗位工作。6.2.2 能力、意识和培训A、 确定从事影响产品质量工作各类人员必要的能力需求；B、 提供培训或采取其他措施满足这些要求；C、 采用考核、考试、评审 、现场操作评定等方式定期评价培训的有效性；D、 各种培训和考核、评价必须形成记录。6.2.2.1 公司确保产品设计人员有资格达到设计要求，具有能应用合适的工具和技术的能力（如：计算机辅助设计技术）。6.2.2.2 制定并实施培训计划，明确培训要求并进行考核。特殊和重要岗位人员如：设计、检验、试验，关重、特殊工序人员，内审及产品、过程审核人员，均应进行相关专业培训，鉴定合格后，持证上岗。以满足顾客要求。6.2.2.3 对新进人员或调整岗位人员提供在职培训，重视顾客的特殊要求，影响质量的人员必须清楚对有关不符合质量要求给顾客造成的后果；培训适用于公司内所有层次对质量有影响的员工（如统计技术的应用）。6.2.2.4 制定激励员工实现质量目标并开展持续改进和促进创新的环境过程，包括在公司整体质量活动中，以提高员工的质量和技术意识；在此过程中衡量员工对其活动的相关性和重要性，以及他们如何为质量目标的实现做出贡献的意识，见员工激励程序。6.3 基础设施公司应确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施，基础设施包括：A、 建筑物、工作场所和相关设施；B、 过程设备（硬件及软件）；C、 支持性服务（如：车辆，搬运器械，计算机局域网络等）。6.3.1 工厂、设施和设备策划公司采用横向跨部门的方式来进行工厂、设施及设备的策划，工厂的布局应尽量减少材料的转移和搬运，便于在制品的同步流向，并优化对场地空间的增值使用；对现有动作和过程效果监视的方法做出评价规定，同时应考虑以下因素：A、 总体工作计划应集中关注精益生产（JIT）要求与质量体系有效性的关联；B、 适当的自动化；C、 人机工程与人的因素，操作者与生产线的匹配，工序能力的平衡；D、 贮存和库存周转量，增值劳动含量等。6.3.2 应急计划为防止因各项突发事件影响而中断正常生产，如供应中断、劳动力短缺、停电、关键设备故障以及产品售后退回及其他非预期因素，公司须制定紧急应变计划来处理各项突发事件，以保证在紧急情况下仍能正常为顾客提供产品，满足顾客要求；具体见应急措施管理规定。7 产品实现7.01 目的按ISO/TS16949：2009技术规范要求建立满足顾客要求的产品实现过程，了解和控制这些过程的先后次序及其相互作用，使产品达到规定要求。7.02 职责A、 厂长负责公司产品实现过程的管理，各相关部门负责执行和实施；B、 厂长负责组织APQP小组，对产品质量