2010年度管理评审报告【2010[1]0920】.doc

2010年度管理评审报告一、 评审目的验证公司管理体系的适宜性、有效性，评估公司各项管理目标的达成程度，并提出管理体系改进的决议。二、 评审范围啤酒的生产及相关的管理过程。三、 评审日期2010年9月14日13:30PM四、 评审内容工厂的质量管理、食品安全管理、职业健康安全管理、环境管理体系的运行情况。五、 组织人胡志宏 总经理六、 参加人员情况参加人：王立春 总会计师，朱永祥 总经理助理，张韬 生产部经理兼总经理助理，郭东波 酿造部经理，董鹏 包装部经理，于坚强 工程部经理，赵勇 品管部经理，邓林 人力资源部经理，胡建强 鲜酒车间负责人，张行彦 综合部副经理，张艳梅 （财务部主管）请假：丁坚 总酿酒师，宋应智 财务部副经理记录：宋洁七、 管理评审综述1、本次管理评审采用了资料传阅及会议相结合的方式，主要分为以下几个阶段：（1）8月9日，总经理明确本次管理评审的范围、输入材料的内容，人力资源部发布管理评审计划；（2）8月10日31日，各部门按要求准备管理评审输入材料；（3）9月1日9月13日，公司高管层审阅输入材料；（4）9月14日，召开管理评审会议。2、各部门准备管理评审输入材料的同时，人力资源部统一收集了各部门的体系改进建议18条，并组织相关部门进行了沟通，其中17条达成一致意见。3、在管理评审会议上：首先，由人力资源部对各部门输入材料进行了简要的介绍：（1） 人力资源部作为体系管理的主要协调部门，输入了“内、外审不符合项情况统计”、“2010年管理方针、目标的完成情况”、“上次管理评审会议决议落实情况”、“员工招聘情况”、“外用工管理情况”、“员工培训及特种作业人员管理情况”、“工会情况（职业安全方面）”等资料，并对管理体系提出了两条改进建议。（2） 生产部作为职业健康安全和环境管理体系的主管部门，输入了“产量及生产计划执行情况”、“产销协调”、“消耗管理”、“物料采购”、“EHS管理方案实施情况”、“法律法规和其他要求的发展变化，合规性评价的结果”、“环境和职业健康安全绩效的监视和测量结果”、“事故调查、纠正和预防措施的实施情况”、“员工参与和协商工厂职业健康安全管理体系策划、变更情况”、“与外部相关方的交流”、“厂内车辆管理”、“仓储管理”、“应急预案演练的情况”、“合规性评价”等资料，并对管理体系的改进提出了建议。（3） 品管部作为质量和食品安全管理体系的主管部门，输入了“产品质量及法律法规符合性”、“供方资质管理规范化”、“体系培训及取得的成效”、“团队建设方面”、“主要质量指标完成情况”、“工艺质量管理”、“品评体系管理”、“SOP与CPCP-R推进”、“QA管理”、“售后服务及市场支持”等方面的资料，并对管理体系的改进提出了建议。（4） 工程部作为设备管理的主管部门，输入了“设备管理”、“动力运行管理”、“固定资产投资”、“间接费用回顾”等方面的资料，并对管理体系的改进提出了建议。（5） 酿造部输入了“工艺参数分析数据”、“不合格品情况”、“食品安全控制”、“重要环境因素控制”、“环境污染事件”、“员工职业健康安全”、“重要危险源管理”等方面的资料，并对管理体系的改进提出了建议。（6） 包装部输入了“生产管理”、“设备管理”、“EHS管理”、“质量管理”、“标准化管理”等方面的资料，并对管理体系的改进提出了建议。（7） 包装部鲜酒车间输入了“产成品管理”、“环境”、“职业健康安全”、“食品安全管理”等方面的资料，并对管理体系的改进提出了建议。（8） 综合部针对本部门的重点工作，输入了资料，并对管理体系的改进提出了建议。其次，会议重点对各部门所提的改进建议进行了现场的讨论和沟通：（1） 鲜酒车间提出“希望对鲜酒车间西上桶平台的加宽，同时增加上桶输送链条”，经讨论，胡总与工程部一致认为此方案可行，同时胡总还要求工程部在鲜酒车间以相对固定的方式，增加车辆的强制导行带，并由综合部采取措施，加强鲜酒车间的保卫力度。（2） 鲜酒车间提出“希望完善鲜酒车间的人力资源配置”，胡总认为鲜酒生产的淡旺季较为明显，从经济角度来讲不宜完全配置所有岗位，鉴于此提出了解决措施：首先由人力资源部在今年年底向总部提出增加人员编制的申请；在总部批复之前，人力资源部首先保证掌握业务流程的核心管理人员和维修人员的相对稳定，其他人员暂时考虑临时人员或者由合作方承担职责。（3） 酿造部提出“新员工3月内不得单独从事主机台操作对目前紧张的用人状况不符”，人力资源部给予解答：首先与总部进行沟通，将该条款中所指的的主机台范围进行明确；在允许范围内对酿造部、包装部和动力运行等关键岗位增加人员储备；同时希望酿造部、包装部和工程部对运行岗位进行职责整合，培养员工多项技能，规避独立上岗风险。该解答得到了公司领导及以上部门的一致同意。（4） 综合部及生产部提出“外用工上岗前体检只体检食品健康，没有查职业健康体检。上岗前职业健康查体是职业病防治法强行规定的必作项目，因此建议招聘外用工时必须两证齐全。”针对此人力资源部给予解答：派遣人员已经开始进行健康证和职业健康检查；由于外用工流动性较大，已经逐步让这部分人员向派遣用工或者业务外包方向转化，以避免职业健康体检风险。该解答得到了公司领导及提出部门的一致同意。（5） 包装部提出“希望人力资源部协助解决人员流失率高的问题”，人资部提出将会从四个方面制定措施：1、调整收入分配结构，提高关键岗位薪酬支付：增大生产旺季产量奖金比重，确保旺季不出现较大的人员离职；适当提高包装生产线关键操作人员、设备维修等人员薪酬等级。2、拓宽员工职业发展路径，建立专业、技能职业发展通道：建立职位管理体系，拓宽员工个人发展通道；建立与职位发展体系匹配的薪酬激励制度；2010年下半年及时建立和推行。3、招聘和补充适当人才：优先录用具有2-3年工作经历的求职者；优先录用常住地为工厂附近的人员；通过实习生计划（中专、职业院校）进行必要的人员储备。4、提升班组长管理技巧和水平，创建积极公平和谐的班组工作氛围，开发班组长培训课程，轮训班组长。胡总同意以上四方面措施，同时还补充了两点意见：1、加大对年度优秀员工进行表彰与激励力度，提供境内外旅游与学习等机会；2、对酿造、包装与动力运行的关键机台操作人员增加人员的储备，在胜任的前提下，降低学历要求，增加员工队伍稳定性。（6） 生产部提出“希望解决瓶场红周转筐破损量较大，且逐渐增加的问题”，工程部提出将会在2011年搭建简易防晒棚，不仅解决周转筐的问题，同时还能够避免回收瓶暴晒的问题。针对此，胡总提出生产部要严格按照报废的相关规定进行周转筐报废，并且适当加大周转筐的采购量。（7） 生产部提出“市场发货量不均且生产计划不确定，仓库存放面积有限，单品种酒包装物的库存量不足一天用量，供方运输距离远，物资供应风险大”，并提出两点解决方案：首先上报总部增加供方，加大供方备货量；其次建议将3#鲜酒线拆除后，改做包装库。针对此，工程部提出，根据未来的规划，3#鲜酒线拆除后将留作包装部维修工作室。胡总同意生产部第一条建议，但是第二条建议不予采纳，要求生产部充分利用周边纸箱厂资源解决该问题；同时密切跟踪市场发货状况，随时根据销售订单情况安排物资到货。（8） 生产部提出“工程部空压站有两个安全阀因不能停产自2007年安装完毕后一直未能进行监测”，工程部制定了措施并获得一致同意：计划2011年投资新增50M3储罐一只，届时将现储罐内CO2导入新储罐后，可进行安全阀拆装校验；同时为了保证安全，在为进行CO2储罐和冷凝器安全阀校验前，保持2个容器与其他配置安全阀的管道或容器的连通，同时保持CO2系统压力低于安全阀起跳压力。（9） 生产部提出“目前我公司包装车间噪声环境已经达到95.1分贝，噪声环境超过国家85分贝的标准，生产部将会给员工配发防护耳塞，加强培训，监督其实际的效果；定期对作业环境进行检测和公示。希望工程部能够考虑在包装车间使用吸音材料，人力资源部合理安排包装部工人作业制度，增加工人休息时间以减少工人接触噪声的强度。工程部答复：已安排土建工程师进行吸音材料选择和试验，2010年9月20日前出具方案，进行论证，可行后将报公司领导审批后实施；人力资源部答复：与包装部协商在生产运行正常前提下增加生产线人员轮流间隙休息，从而减少员工接触噪音的强度。（10） 生产部提出“外协施工单位人员违章现象较多，施工现场不规范，如不按规定办理许可证、人员不穿防护用品、现场未封闭、现场用电和使用电动工具不符合规范等问题比较突出。”胡总要求“工程部与财务部共同设计一个流程，赋予各部门开具整改通知单的权力，整改通知单至少两联，工程部和财务部各一联，施工单位根据整改通知单的要求以现金形式到财务部交纳罚金。另外，工程部要负责监管工厂的区域的施工单位，各部门要监管部门内的施工单位。由以上两个措施来保障我工厂对外协施工单位的控制。”（11） 生产部提出“因工程部一岗多能的需要，将配电室值班人员与空压站值班人员合并在一起上班，现有4名空压站员工无压力容器操作证。”人力资源部给予答复，已联系锅检所为我厂单独进行了一起培训，计划两周内能够拿到操作证，共14人。（12） 生产部提出“除劳动纪律管理规定等几个管理规定通过职工代表大会讨论，其他职业健康安全管理体系的策划以及更改，一线员工均没有真正的参与。”针对此，人力资源部答复：工会将会设立职业健康安全委员会，参与公司职业健康安全相关规定与措施的制定、执行监督。该答复获得了公司领导和生产部的认可。（13） 工程部提出“公司体系文件编写本身与现场实际存在偏差，执行起来效果不明显;建议：发布前召开与文件相关的人员的听证会，充分听取相关人员的意见。” 人力资源部答复：目前文件规定中已经要求由文件编写部门组织进行文件的论证，根据实际情况可能会采用多种方式，该情况出现的原因可能有二：第一，文件编写部门未组织论证，针对该条，人资部将会加强监督，通过抽查的方式确保文件编写部门组织了论证；第二，参与论证人员未真正履行义务，人资部也会采用询问求证的方式进行抽查，同时加强对现行文件执行情况的要求，以此促使各部门注重文件发布前的论证。朱永祥总经理助理补充要求：如修改文件，文件编写部门务必用其他颜色进行标识，而且在论证文件时将修改内容明确告知参加论证的人员，以提高效果。（14） 工程部提出“公司至少配置专职体系审核员2名，对四体系审核要有经过专门培训机构培训并考核合格的人员，审核员需要对公司的质量手册与各级文件熟悉并精通公司所有工艺流程与关键点，编写出符合公司实际的文件，否则只能适得其反。”人力资源部答复：CQC和国培是目前国内水平较高的体系培训机构，人资部已经咨询了这两家机构的培训计划，目前没有合适的培训课程，人资部会继续跟踪。同时，人资部已经采用贵部门提出的方式组织专门人员对手册、二级文件进行修订了。公司领导和工程部同意人力资源部的措施。（15） 人力资源部针对内审中出现的问题提出“明晰各部门责任，职能主管部门与实施部门进行连带的建议。”胡总也针对此进行了明确：1、人力资源部是公司管理体系的统一协调、审核认证的组织部门；2、品管部是质量和食品安全管理体系的主管部门，生产部是职业健康安全和环境管理体系的主管部门，这两个部门要明晰所担负的双重角色，既是部门范围内工作的实施部门，更重要的是要负责全厂管理体系的策划、监督检查以及改进工作；3、其他各部门要严格按照主管部门的要求进行实施。（16） 生产部提出“员工食品安全健康证查体管理职责与职能部门的管理责任不明确，建议为了协调管理，符合体系要求，建议食品健康证的管理划归品管部。”品管部认为“员工健康管理属于EHS专员，划分明确，没有异议。食品安全管理由公司食品安全小组负责，涉及所有部门，应各负其责。”胡总作出决议：维持现行的管理分工。以上形成了决议，详见“九、管理评审决议”；八、 管理评审结论证实本公司的质量、食品安全、职业健康安全、环境管理体系通过各部门一年来的运行是基本适宜的、有效的；证实ISO9000，ISO22000，ISO14000和OHSAS18000标准是适合于实现本公司管理方针和目标的，并能持续基本能有效地满足本公司管理体系的运行。管理评审进一步完善了公司的管理体系，在实际工作中有力地推动了公司管理体系持续、有效运行。根据青啤公司经营模式和管控特点，作为制造工厂，我公司应在质量和安全环保保证的基础上，全面关注产量、成本、效率、设备、人员等关键指标达成水平的稳定与提升，不应偏于关注品种结构、利润等单方面。各部门要进一步从管理上树立全局观念，团队绝无独善其身之说，各部门都要考虑全局来开展工作。同时，啤酒生产马上就要进入淡季，希望各部门提前考虑来年的工作规划。九、 管理评审决议序号提议措施责任部门完成期限1鲜酒车间西上桶平台的加宽，同时增加上桶输送链条。1、 在卸桶区内加宽平台。工程部2、 增加车辆的强制导行带，使用相对固定的方式。工程部3、 增加输送链条。工程部4、 加强保卫力度。综合部9月17日2完善鲜酒车间人力资源配置1、人力资源部在今年年底向总部提出增加人员编制的申请；2、总部未批复前，人力资源部要首先保证掌握业务流程的核心管理人员和维修人员的相对稳定，其他人员暂时考虑临时人员或者由合作方承担职责。3、本月中旬企划总部来厂进行职能审计的时候，人力资源部要将鲜酒车间的问题提出。人力资源部12月31日3新员工3月内不得单独从事主机台操作对目前紧张的用人状况不符1、人力资源部与总部进行沟通，以明确“新员工3月内不得单独从事主机台操作”中的主机台范围，细化管理。人力资源部9月30日2、人力资源部对酿造部、包装部、动力运行等关键岗位增加人员储备。人力资源部12月31日3、酿造运行、包装运行、动力运行等岗位进行岗位职责整合，培养员工多项技能，规避独立上岗风险。酿造部包装部工程部10月31日4外用工体检派遣人员已经开始进行健康证和职业健康检查；其他部门劳务用工属临时过渡阶段，逐步向派遣用工或者业务外包方向转化，避免职业健康体检风险。人力资源部9月30日5人员流失率高1、调整收入分配结构，提高关键岗位薪酬支付。 增大生产旺季产量奖金比重，确保旺季不出现较大的人员离职。 适当提高包装生产线关键操作人员、设备维修等人员薪酬等级2、拓宽员工职业发展路径，建立专业、技能职业发展通道。 建立职位管理体系，拓宽员工个人发展通道 建立与职位发展体系匹配的薪酬激励制度 2010年下半年及时建立和推行3、招聘和补充适当人才。 优先录用具有2-3年工作经历的求职者 优先录用常住地为工厂附近的人员 通过实习生计划（中专、职业院校）进行必要的人员储备4、提升班组长管理技巧和水平，创建积极公平和谐的班组工作氛围，开发班组长培训课程，轮训班组长5、 加大年度优秀员工进行表彰与激励力度，提供境内外旅游与学习等机会。6、 对酿造、包装与动力运行的关键机台操作人员增加人员的储备，在胜任的前提下，降低学历要求，增加员工队伍稳定性。人力资源部12月31日6瓶场红周转筐破损量较大，并且近期有逐渐增加趋势计划2011年在公司内搭建简易防晒棚，同时解决回收瓶暴晒的问题。工程部严格按照报废的相关规定进行报废，适当加大周转筐的采购量。生产部持续跟踪7市场发货量不均且生产计划不确定,仓库存放面积有限,单品种酒包装物的库存量不足一天用量,供方运输距离远物资供应风险大上报总部增加供方，加大供方备货量。生产部持续跟踪根据未来的规划，3#鲜酒线拆除后，将留作包装部维修工作室，不能够用作包装物库；有关包装物库容不足，可以充分利用周边纸箱厂资源解决。密切跟踪市场发货状况，随时根据销售订单情况安排物资到货。8工程部空压站有2个安全阀因不能停产自2007年安装完毕后一直未能进行检测此安全阀为CO2储罐的安全阀，因储罐不能排空，故不能进行拆卸校验。计划2011年投资新增50m储罐一只，届时将现储罐内CO2导入新储罐后，可进行安全阀拆装校验。在未进行CO2储罐和冷凝器安全阀检验前，保持2个容器与其它配置安全阀的管道或容器的连通，同时保持CO2系统压力低于安全阀起跳压力。工程部9目前我公司目前包装车间噪声环境已经达到95.1分贝，噪声环境超过国家85分贝的标准1、 给员工佩发防护耳塞，加强培训，并监督其实作的效果。生产部持续跟踪2、 与包装部协商在生产运行正常前提下增加生产线人员轮流间隙休息，从而减少员工接触噪音的强度。人力资源部9月30日3、 已安排土建工程师进行吸音材料选择和试验，2010年9月20日前出具方案，进行论证，可行后将报公司领导审批后实施。工程部4、 定期对作业环境检测，定期公示。生产部9月9日10外协施工单位施工人员违章现象较多，施工现场不规范，如不按规定办理许可证、人员不穿防护用品、现场未封闭、现场用电和使用电动工具不符合规范等问题比较突出由工程部与财务部共同设计一个流程，赋予各部门开具整改通知单的权力，整改通知单至少两联，工程部和财务部各一联，施工单位根据整改通知单的要求以现金形式到财务部交纳罚金。工厂的公共区域的施工单位由工程部监管，各部门内的施工单位由各部门监管。工程部财务部11员工食品安全健康证查体管理职责与职能部门的管理责任不明确维持现行的管理分工。/12因工程部一