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规章制度全范文 各科室工作职能办公室工作职能 1、行政办公职能 (1)负责公司内部文件的基本草拟、打印、复印、传送、传真、督办等工作。 (2)负责公司外部文件收取、传送、催办、编号、归档等工作。 (3)负责通知公司各种会议，做好会议记录,经营环境起草有关文件、报告及各种文字材料。 (4)负责公司系统的社团工作及计划生育工作。 (5)负责公司的对外接待工作及公关工作，负责管理好公司的电话、电脑,督促检查信息终端的工作。 (6)负责制定公司内部行政方面的相关制度。 (7)负责公司的印章和文印的管理。 (8)负责公司基础设施日常维修工作。 (9)负责公司水、电的管理。 (10)负责公司的车辆管理、保养和维护，及对司机的教育管理工作。 2、劳资管理职能 (1)公司人员招聘、调动与培训管理工作。 (2)负责公司员工的考勤管理工作。 (3)负责职工的劳动合同管理工作。 (4)负责职工的社会保险的办理及缴纳工作。 3、后勤保障职能 (1)负责员工业余生活、娱乐活动、体育活动等健康活动的开展。 (2)负责公司福利的采购、保管、领发等方面的工作。 (3)负责公司食堂膳食方面的工作。 (4)负责员工医疗保健方面的工作。 (5)负责公司各部门报刊杂志的订阅与管理。 4、经营管理职能 (1)负责办理公司营业执照注册、登记，并按时进行年检。 (2)负责组织公司的月度综合大检查。 (3)负责公司的合同管理及合同鉴证工作。 财务室工作职能 1、一般业务工作职能 (1)负责公司资金调配、成本核算和财务管理，推行现代化管理方式，进行公司经济核算和分析工作，并反映其成效。 (2)严格执行国家财经制度、财经纪律以及财务会计制度，加强财务审计管理，遵守国家政策、法令，保证利益不受侵犯。 (3)根据公司年度生产经营综合计划编制公司财务收支计划、信贷计划和成本计划，并加强管理，促进各项经济指标实现。 确保按期组织税利上缴，完成上级下达的各项任务。 (4)组织制订储备、生产、成品资金定额，严格费用开支，加强成本管理，搞好经济活动分析，搜集、积累历年各项原始资料，指导经济核算工作，促进公司经济效益逐年提高。 (5)负责公司资金管理，监督其增减变动，负责盘盈、盘亏、报废清理、贷款结算、催收和处理等工作。 做到情况清楚，手续完备，数据准确，处理及时。 (6)严格执行国家价格政策，搜集价格资料，负责制订公司内部劳务、物资等的计划价格。 (7)负责财务历史资料、文件、凭证、报表的、搜集和立卷归档工作。 (8)负责对公司重要经济合同的审查会签。 并监督经济合同的执行，确保公司利益不受损害。 (9)负责公司员工劳动工资的管理工作及公司的工资改革方案。 (10)负责组织起草财务方面的管理制度及有关规定。 （11）根据公司方针目标展开要求，负责本部门方针目标的展开、检查、诊断和落实工作。 2、公共业务工作职能 (1)稽核职能a认真贯彻公司有关会计核算制度。 正确组织、指导协调、监督公司会计核算，负责公司统一会计核算制度的制订、修订工作；b正确组织、指导、协调各单位的会计核算工作；制定各单位会计核算基础工作建设的考核制度并监督、检查、考核其执行情况；c稽核会计凭证及有关帐表，对发现的问题及时纠正；d规范财务办公室会计核算资料的传递、交接及存档程序，制定会计档案保管、借阅、复印登记及安全保密等管理制度；e配合有关领导搞好财务审计检查的接待、协调工作；f服从有关领导的安排，积极做好各项工作；g主动做好与其他岗位的协调工作；h做好保密工作。 (2)会计档案管理职能a根据公司会计档案管理规定要求，组织财务资产管理中心的会计档案管理工作；b负责财务办公室会计凭证、会计帐簿、财务报告及会计报表等会计核算专业资料的定期归集、装订及存档工作，并编制会计档案保管清册；c对财务办公室保管期满的会计档案编制移交清册、办理移交手续；对公司超过保管期限的会计档案进行监督销毁；d负责各种文件的收发、登记、传阅、催办、立卷、归档等工作；e建立健全本公司财务资产人员档案，负责财务资产人员的管理。 项目部工作职能 1、努力掌握、运用各种有关法规、规范和标准，不断提高自身素质和文化水平，具备独立解决、处理现场实际问题的能力，对工程建设项目负直接责任。 2、会同监理协调、处理并完成开工前各项准备工作，具体包括 (1)认真熟悉图纸和设计引用的标准构（配）件图，会审前提出图纸存在的问题，保证工程按图施工。 (2)掌握工程建设场地的状况，包括工程地质、地下管网及临近建（构）筑物等，协调处理有关事宜。 (3)审核施工组织设计（施工方案），完成施工用水、用电的管线引入，满足工程施工需要。 (4)负责将工程确定的坐标及水准点书面交给乙方，工程定位以后，要进行实际复测、验定。 (5)对施工单位提出文明施工、安全生产的要求。 (6)做好工程资料的保存，协助有关部门检查。 岗位工作标准董事长岗位职责董事长是公司的法定代表人和重大经营事项的主要决策人，具体职责如下 1、主持召开股东大会、董事会决议，并负责上述会议决议的落实。 2、召集和主持管理层会议，组织讨论和决定公司的发展规划、经营方针、年度计划以及日常经营工作中的重大事项。 3、提名公司总经理和其他高级管理人员的聘用和解职，并报董事会批准和备案。 4、决定公司内高层管理人员的报酬、待遇和支付方式并报董事会批准备案。 5、定期审阅公司的财务报表和其他重要报表，全盘控制全公司系统的财务状况。 6、签署批准调入公司的各级管理人员和一般干部。 7、签署对外上报、印发的各种重要报表、文件、资料。 8、处理其它由董事会授权的重大事项。 董事岗位职责 1、董事以公司的名义并在公司授权的范围内与第三者订立的合同对公司有约束力。 2、董事不得进行欺骗。 董事进行任何欺诈性的或暗中进行的交易活动而使公司蒙受损失，应由董事个人承担责任。 3、董事不得接受贿赂。 当贿赂事件发生时，公司与贿赂者之间的任何协议必须予以撤销。 受贿董事在事发后必须向公司如数缴出其所得的贿赂，并有责任用其股份来抵偿由其接受贿赂而给公司造成的损失。 受贿赂董事应被立即开除，而且禁止对在非法交易中所花费用提出任何补偿要求。 4、董事不得越权。 公司可以要求董事对其越权行为给公司造成的经济损失如数赔偿，而无须证明其行为是一种疏忽行为。 但在下述情况下，董事不必承担责任如果该董事在董事会议上仅仅投票赞成做出一项越权的支付决议，但没有投票赞成以后的对上述决议的具体方案；如果董事们都参与了越权的决议，但事实上并未实现。 5、董事不得使自己处于与公司的利益冲突中。 董事必须对公司保持忠诚和信用，不得将自己置于职责和个人利益冲突的地位来谋取私人的利益。 董事不得为了自身利益而与公司的业务相竞争；董事不得私自与公司内的一个机构做买卖。 监事岗位职责 1、监事有权了解公司决策、经营情况；有权检查公司财务、账簿和文件，要求董事及公司有关人员提供相关资料。 2、监事有权出席监事会会议、股东大会，列席公司董事会会议； 3、对董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督。 4、当董事和经理的行为损害公司利益时，要求董事会和经理予以纠正。 5、公司章程规定的其他职权。 总经理岗位职责 1、全权负责公司的一切经营活动工作，带领全体员工努力完成董事会所确定的各项目标任务。 2、制定公司经营方向和实现目标管理的具体策略方针，确定公司管理模式，组织制定公司管理章程及一系列规章制度，使公司的各项经营活动规范地、有序地、高效地运作。 3、建立健全公司的组织系统，使之合理化、精简化、效率化。 并抓好各组织、部门之间的工作衔接，使组织活动实现指挥的统一性、整体运行的平衡性，工作协调的及时性。 4、把握好产品结构及发展趋势，组织好新产品的开发，同时不断进行公司内部的技术改造和更新，使公司在外延扩大再生产与内涵扩大再生产两方面均能在最佳的状态下得到实现。 5、组织好公司的资本运营，在宏观上正确驾驭的同时做好细致的调研工作，规避各种经营风险。 在公司资本保值的基础上稳步地增值，使公司的经营实力不断得到增强。 6、抓好人才的引进、培养、使用工作，保障员工的合法权益，充分发挥员工的工作积极性，做到任人唯贤、人尽其才、才尽其用。 7、管理好公司的一切物资财产，严格各项物资管理和财务审批手续，使公司有限的物资和资金能够得合理的组合、有效的使用，并逐步实现其使用价值的最大化。 8、抓好公司文化和团队建设，树立公司形象，造就一个讲文明、讲礼貌、讲团结，不断学习，勇于创新的员工队伍。 9、严格遵守国家各项法律法规，监督各部门在经营活动中依法办事，保证公司的合法经营和健康发展。 10、代表公司办好一切公关事宜，处理好与周边环境单位的相互关系，争取政府部门以及工商、税务、银行、宣传媒体等社会各界的支持帮助。 副总经理岗位职责 1、在授权的情况下协助总经理抓好具体工作。 2、参与公司重大战略目标和战略规划的制订以及经营计划、方针、策略的确定。 3、对公司经营过程中发生的一切重大事项除了向总经理反映，同时提出解决意见，为总经理排忧解难。 4、积极努力完成总经理交办的其他任务。 5、对直接下属部门工作进行督导检查，对出现的问题及时处理解决。 6、协调下属部门内部的关系，并做好与其他部门间的沟通工作。 办公室主任岗位职责 1、全权负责抓好办公室的全面工作并协调好内部系统部门间的关系及与其他部门之间的业务沟通。 2、规范、准确、及时、安全地管理好公司的各项公文，包括拟稿审核、签发、打印、收发文、催办、归档等。 3、组织召开公司的各种例会，做好会议记录及会后的督办跟进检查工作。 4、加强对行政文秘方面的管理，做好文印、资料及印章的管理。 为经营班子起草各种报告和文字材料并做好必要的保密工作。 5、加强对公司车辆管理并做好司机的安全行车意识教育。 6、做好公司的对外公关及对外的各种接待工作，为公司树立良好形象。 7、管理好公司的电话、电脑网络，加强对信息终端工作的管理。 8、组织制定和审核公司内部行政方面的相关制度。 9、处理好各种劳务纠纷及各种投诉及申诉。 10、完成上级主管交办的其他工作任务。 11、完成公司领导交办的各项工作任务。 财务总监岗位职责 1、熟悉国家及地方财经法规、财务制度及公司单位费用列支范围和标准，熟悉各核算单位资金及用途，熟悉公司往来程序及有关规定，要娴熟运用相关会计科目，熟悉各核算单位财务状况，能够熟练操作财务软件，并善于进行财务分析； 2、负责公司会计核算业务和新年度的建账工作，在做好复核、记账及财务报告编制工作的同时，对核算过程和业务实施全面监督； 3、按照有关财务规定，对录入会计移交的记账凭证进行全面检查复核，保证会计账务处理及时，会计科目运用准确，会计资料真实完整； 4、组织编制核算单位年度财务预算、年终财务决算，负责向领导报告本公司的财务状况和经营成果； 5、负责各种财务、税收检查的接待、协调工作。 6、审查本公司各项税费的核算、申报缴纳和清算工作。 7、定期做好往来款项的核对工作。 属于错漏的往来款项，应据实予以调整；属于无法收回或无法支付的款项，应及时报批后予以清理。 8、督导审核、出纳、录入会计业务工作，对会计核算业务疑难享有询问权和解释权，主要会计事项要及时向分管领导汇报。 9、主动支持配合好分管领导的工作，做好与各管理部门的协调工作。 10、定期向公司董事长、总经理汇报公司的财务状况。 11、完成领导交办的其他工作。 会计岗位职责 1、认真贯彻执行国家的各项财经法规和财务会计制度，严格按照“财务规范管理”的标准来完成各项会计业务、会计核算、会计监督活动，行使会计职责，当好领导的参谋； 2、按照会计制度规定设置会计科目、会计核算程序，做到账目清楚、健全，日清月结，账证相符； 3、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐，严格掌握开支范围和开支标准； 4、负责根据审核无误的原始凭证填制记账凭证，包括收付款凭证和转帐凭证，各项要素必须齐全； 5、管理和监督各项资金，严格按照财务管理制度从事一切业务活动，保证收入合乎标准，支出符合手续； 6、负责总账及明细账的登记工作以及编制月度、季度和年终决算会计报表和其他有关报表。 报表要做到内容完整，数字正确，报送及时； 7、按照税务机关颁布的各项税收政策和管理办法，依法核算和交纳各项税费，按时向主管税务机关报送有关报表、资料及完成其他有关税务工作； 8、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和管理财务档案，依照国家“会计档案管理办法”建立健全会计档案，做到资料齐全、保密； 9、作好有关的财务报销事务工作，协同生产经营办做好工资、奖金的发放工作。 协调好与各部门的工作关系； 10、完成本部门领导交办的其他工作任务；出纳岗位职责 1、严格遵守、执行国家财经法律法规和会计制度以及主管部门的各项指令和决定。 2、办理现金收付和银行结算业务，按照有关现金管理和银行结算制度的规定，根据审核无误的收付凭证办理款项收付，及时把当天收入存入银行。 3、要根据原始凭证，记好现金和银行日记账。 做到书写整洁、数字准确、日清月结，账款相符。 4、严格遵守现金管理制度，保管好库存现金，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金日记账一致。 5、负责到银行办理支付和结算工作，并及时与银行对账，做好银行对账调节表。 6、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。 7、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据。 8、协助生产经营办做好工资、奖金的发放工作。 9、协助主管做好有关现金银行业务工作、并完成本部门领导交办的其他工作任务。 10、做好公司业务的保密工作。 安全员岗位职责 1、认真贯彻执行国家及上级有关部门关于安全方面的方针、政策、法令、法规； 2、负责公司的安全管理工作，结合公司实际，制定安全管理工作的实施方案和具体措施。 3、负责组织职工安全教育工作，提高职工安全意识。 4、负责具体做好公司的安全生产检查监督，查找事故隐患，排除隐患和纠正违章。 5、负责安全生产资料的保管，做好日常安全工作记录。 考勤制度为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。 1、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。 2、周一至周六为工作日，周日为休息日。 特殊情况下加班除外。 法定节假日、周末由公司办公室统一安排，报经总经理或副总经理审批后执行。 3、严格请假制度。 员工因私事请假，由部门负责人同意批准，经副总经理批准签字后报公司办公室备案。 副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。 4、上班时间开始后15分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。 提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。 特殊情况除外。 5、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资；累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资；累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资；累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。 6、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。 如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，按旷工3天处理。 7、参加公司组织的会议、培训、学习或其他活动，如有事请假的，必须提前向组织者或部门分管领导请假。 在规定时间内未到或早退的，按照本制度规定处理；未经批准擅自不参加的，视为旷工1天。 8、员工考勤由公司办公室指定人员统计，每月10号上报办公室，并由各部门负责人及督查小组进行监督、检查，统计人员对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。 如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。 9、办公室将各部门上报的考勤表统一后，移交财务部作为工资核算的依据。 文件管理制度公文处理，是公司对公文及公文运行过程的管理。 为了保证公文准确、迅速、安全地运转和传递，以充分发挥公文的作用，应遵守一定的程序和规则。 公文处理分为收文处理和发文处理两部分。 1、收文管理收文处理工作是办公室工作的重要组成部分，包含收到文件后要组织文件运行，直至阅办完毕的全过程。 需要答复的公文和向外转发的公文，从拟稿起就进入发文处理程序。 (1)接收接收是收文处理工作的开始，文件由办公室统一处理。 接收工作主要包括签收、拆封。 a.签收指收到文件的人在对方文件投递单或送文簿上签字，以示收到。 注意事项要认真查对收件数量、封皮编号是否与清单上一致。 检查信件有无破损、散包、被拆现象。 如发现这类现象要及时查明原因。 经清点，检查无误后，方可在送件簿或清单上签收件人姓名和收到日期。 b.拆封拆封是办公室处理人员特有的职责，除被授权者外，其他人员不得擅自拆封。 注意事项拆封之前要对所有信件进行分拣。 凡私人信件要送标明的收信人拆封。 绝密件要由生产经营办负责人拆封。 如系误投要及时退回来件单位，以免误事。 来件如未装订，拆封时要好。 (2)收文登记通过登记，给来文编号、记录问题（内容摘要）、去向，保证文件的接受和处理。 a.登记范围上级部门文件。 包括指导性、参阅性和需要办理的文件等。 下级部门请示性、报告性文件等。 重要的带有密级的刊物、资料。 其他单位商洽问题和需要答复的文件。 上级部门召开会议印发的会议文件材料。 不需要登记的文件，如一般性简报、公开或不带密级的刊物、资料以及纯属事务性的便条、请柬和一般性的通知。 b.收文登记簿包括收文号、收文日期、来文单位、文件标题（内容）、密级、份数、处理情况和备注。 登记账页上的其他各项，如转办、归档、承办等处理情况，应在文件运行过程中谁处理谁登记，不要拖延。 （图GSXZ09-001） (3)筛选由生产经营办对所收公文进行鉴别和提纯，从而节省领导阅文时间，提高工作效率。 根据本公司的具体业务状况可选择的方法如下a.按照文件内容进行筛选必阅件领导必须看到的文件。 批办件需要领导阅批的文件。 参阅件供领导参阅的文件。 b.按领导分工进行筛选； (4)传阅传阅指两个以上人员或部门轮流传看一份文件。 是解决文件数量少，需看文件的人员多的矛盾而采用的一种方法，也是领导或主管部门处理事务、互通信息的一种有效方式。 a.传阅登记文件传阅要建立登记制度，设“传阅文件记录表（附表编号GSXZ09-002）”，这是保证传阅文件迅速安全运行的重要措施。 生产经营办相关人员送传阅文件时要在传阅登记簿中领导名字下方的空格内标明送阅和退回时间。 3.1.2发文管理发文范围主要包括6个方面1.请示文件。 2.批复文件。 3.向下发的指导性文件。 4.对平行部门商洽工作的问函或复函。 5.向上级部门反映本部门工作情况的报告及时对上级部门交办事项的回复。 6.代上级部门翻印或转发的文件。 (1)拟稿即起草文件的初稿或草稿，是发文处理的第一道程序。 注意事项a.要符合国家法律法规，符合政府的政策及有关规定。 b.情况要真实，观点要明确，条理要清楚，层次要分明，文字要精练，用词要准确、规范。 c.人名、地名、数字、引文要准确，时间要填写具体的年月日。 d.文件发送范围要明确具体。 e.在拟定文件标题时，应注意标题的“三要素”。 即发文单位、主题（事由）、文种（公文种类）。 (2)校对校对要求文件草稿在送交领导人最后审批签发之前，由生产经营办部门对文稿的内容、体式等做全面审核检查工作，还包括对稿的内容、体式等所做的全面审核检查工作。 校对程序a.初步阅读。 b.审稿要注意公文标题、结构格式、文内数字、计量单位等。 c.复核校对人员对领导签发后的文稿进行调整、理顺的工作。 d.确定主题词。 e.发文前检查。 文件经签发、符合、登记、打印后，在分发之前，校对人员要进行发文前检查。 检查除文字外，还包括版面设计、纸张、印刷质量、装订质量等。 (3)编号生产经营办在发文登记时，要按登记顺序给所登记的文件编号。 可按照文件种类分别编流水号，每类从年初的一号开始，到年终的最后一号结束，利于分类清楚，便于查找。 编文号的三要素发文单位、发文时间、文件号。 如“金河发xx001号”。 注意事项a.根据文件类型分别编准文号，不要张冠李戴。 b.编文号要依据登记顺序依次排列，不要有空号和重号。 c.编文号要在登记的同时进行，除特殊情况不要给拟发的文件留号，以免造成空号。 (4)缮印缮印是指对外发出的文件，根据领导签发的定稿，经过缮写、打印或印刷而制成文本。 注意事项a.缮印文件必须以经领导人于发文稿纸上签发的定稿为依据。 b.缮印文件要注意保存原稿。 c.页面要整齐、美观大方，符合公文体式，装订要规范。 (5)检查为保证发文封装准确迅速，生产经营办在封装前要对所发文件进行认真检查。 检查内容a.检查文件份数。 b.检查是否漏盖印章。 c.检查主、附件是否完备。 e.检查文件固定版头与发文机关是否一致。 （6）发文登记文件发放的过程中必须填写发文登记表（附表GSXZ09003），发文登记表中，要注明发放文件名称、编发文号、收文部门、领取人姓名、发放日期等。 公司主章（含钢印，以下同）、合同章（含所有编号）、财务章、法人章等，凡与公司正常业务相关的各类印章，均应集中统一规范管理。 凡因特殊业务需要必须分散或单独保管使用的印章，如财务专用章、法人章、合同章，应登记备案后专人负责保管使用，并建立使用印章登记簿。 3.2.1印章存放 (1)印章要存在生产经营办，指定专人负责保管，并存柜加锁。 (2)印章保管人员要明确责任，保证印章的正常使用和绝对安全，防止印章被滥用或盗用。 (3)印章保管人员不得委托他人代取代用。 保管印章要牢固加锁防止被盗，否则要负法律责任。 (4)一旦发现保管的印章有异常情况，或丢失应该保护现场，报告领导和生产经营办，查明情况，及时处理。 (5)印章保管人员还要注意保养印章，及时清洗，确保盖印时印迹清晰。 3.2.2用印流程用印人填写用印审批单所属部门主管审批印章管理人员用印 (1)用印时首先应检查是否有部门负责人批准的用印章审批单（附表GSXZ09004）。 (2)审阅了解用印内容，杜绝未经审阅其内容而盲目盖印的现象。 (3)每次用印都应进行登记，登记项目见用印章登记簿。 (4)盖印。 (5)以单位名义发出的公文函件必须加盖单位的印章。 (6)机关正式文件只在文末落款处盖章。 (7)凡是在落款处加盖的印章都要端正盖在成文日期上方，并做到上不压正文，下压成文日期年月日中47个字。 (8)公司一般不允许在空白纸上加盖公章，如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经公司总经理签字批示方可开出，持加盖印章的空白纸张外出工作回来必须向公司汇报其纸张的用途，未使用的必须交回。 3.2.3废印章处理停用的废旧印章要请示领导和生产经营办做出处理决定，分不同处理情况，或上缴颁发单位进行切角封存，或由本单位自行销毁。 3.2.4印章借用管理由于业务往来需要，有些单位或个人需将公章带出公司，在这种情况下，用印人或用印部门在认真填写用印申请单的基础上，待部门主管领导签字认可后，请示公司主要领导，公司领导批示后，方可将公章带出，否者一律不予办理。 3.2.5印章借用外出使用工作流程办公用品作为公司必须开支，在管理费用中占用较高的比例。 加强和规范对办公用品的采购、发放、领用、回收等环节的管理，是公司压缩开支，树立形象，强化管理的重要内容。 用印人填写用印审批单所属部门主管审批总经理审批印章管理人员印章带出办公用品领用流程 1、员工根据工作需要购买办公用品，需到生产经营办领取“办公用品申请单”（附表GSXZ09005）认真填写购买明晰，上报所属部门主管管审核后，在办公用品购买申请表“购买人”处签字认可，上报生产经营办审核。 2、生产经营办负责人核实批准后。 3、由办公用品申请人上报总经理审批后，到办公用品管理人员处办理相关手续。 4、员工未按照本流程，而自行购买的办公用品者，所产生的费用有购买者自行承担！ 5、注此规定只限公司机关内部办公电脑、电器在非人为造成损坏的情况下，在维修过程中必须经过生产经营办确认、审核。 办公电脑、电器维修流程: 1、办公电脑、电器使用人将损害情况上报所属部门主管处,部门主管审核后,认真填写办公电脑、电器维修申请表（附表GSXZ09006），并在“维修人”出签字认可,上报生产经营办审核。 2、生产经营办负责人核实批准后。 3、由电脑、电器维修申请人上报总经理审核、签字认可后，到生产经营办办理维修手续。 4、员工未按照本流程，而自行维修者，所产生的费用有购买者自行承担！3.5.1安全保卫管理员工提出申请生产经营办审核总经理审批办理维修手续物品维修员工提出申请生产经营办审核总经理审批办公用品管理人员发放物品 (1)保卫工作a.负责公司物品出入管理。 b.负责公司车辆出入管理。 c.保卫公司生产设备、财产安全。 d.夜间巡查，发现厂区内电、水、门窗、消防设施等不关闭或不安全情况，应及时采取补救措施，并于次日报告生产经营办查处。 e.负责发放报纸、信件、电报及各类杂志等。 严格收发登记手续，对急件、汇款单要妥善保管，及时转送。 f.熟悉公司治安环境情况，熟练掌握使用治安、消防报警电话和消防设备。 g.公司院内发生治安突发事件，要第一时间上报当日值班领导，并协助值班领导做好善后事宜。 h.因不履行工作职责，玩忽职守，给单位造成经济损失的，除给予经济处罚外，还将视情节轻重，追究失职责任。 (2)日常安全保卫值班工作是公司保安工作的重要组成部分，也是公司的正常上班时间。 做好值班工作不仅对保障公司财产安全、防火、防盗具有重要的作用，同时对班后公司需要进行的业务、保持公司以外人员、机构、部门与公司及时取得联系的重要手段。 因此，加强对值班工作的管理是公司管理工作中的重要环节。 (3)值班工作分类日常性值班。 特殊活动或特殊任务值班。 节假日值班。 (4)节假日公司事务管理a.工作流程确定节日休息时间。 生产经营办提出节日休息与值班方案。 公司领导确定。 生产经营办发布放假通知。 b.安排节日值班表各部门提前做好准备工作，并制定节日值班表。 由生产经营办检查值班安排的落实情况，并将值班表分交各部门主管。 c.节日放假前检查放假前一天下班前由生产经营办对各部门进行环境卫生和安全保卫检查。 d.做好节后处理工作节后生产经营办负责人应到各部门检查询问休假期间有无异常情况，如有异常情况应及时按程序与分工汇报，并做好善后处理工作。 (5)公司保卫人员职责为给公司创造良好的工作环境和维护正常的工作秩序，公司保卫人员应重点做好以下工作a.外来人员进入公司要严格检查，杜绝小商小贩或其他闲杂人员进入公司。 b.当公司发生纠纷、紧急事故或故障时，要及时帮助协调和解决。 c.要制定安全巡逻和站岗制度，并严格按制度规定执行。 d.保卫人员要注意自身的行为规范，注意维护公司的形象。 e.保卫人员每晚要对公司院内进行巡查，并认真填写巡查记录，对于重点要害部门巡查次数要在5次以上。 （附表GSXZ09007）卫生管理制度 一、办公室卫生标准 1、桌椅整洁，摆放整齐。 2、橱子上下、窗台上无物品堆积、表面整洁。 3、门窗干净、无灰尘。 4、室内地面干净，烟蒂入缸，废纸入篓，清倒及时，无堆积现象。 5、墙壁、灯具、电风扇开关插座无灰尘及蜘蛛网悬挂。 6、室内清洁摆放整齐。 7、暖气片、管线上无灰尘、无杂物、窗帘悬挂整齐。 8、盆架（毛巾、抹布、肥皂盒）衣架干净，物品摆放有序。 二、环境卫生管理标准 1、坚持清扫制度，保持地面平整，无杂草、无纸屑、无剩饭菜、无杂物垃圾。 2、搞好区域的绿化、美化、保持良好的工作和生活环境。 3、办公楼严禁乱倒污水、乱扔杂物，保证下水道畅通无阻。 4、道路、院落整洁、干净，不准堆放杂物、垃圾。 5、楼道、公厕要及时清扫，保持清洁。 公务招待管理制度为切实加强廉政建设，规范招待费开支行为，严格控制招待费支出，杜绝用公款大吃大喝，结合公司实际，制定公务招待管理办法。 一、招待范围、标准上级机关及业务单位来人指导联系工作的，提倡吃工作餐。 如确需宴请可在迎来、送往时各招待一餐，就餐标准为每人每餐50元（含陪餐人员）。 酒水、香烟费用不超过餐费的三分之一。 其余时间安排工作餐，工作餐标准为中、晚餐每人每餐不超过20元，早餐每人每餐不超过10元，工作餐一律不安排酒水。 二、招待费开支审批程序 1、公务接待必须实名登记，严格审批。 由承办部门如实填写公务接待呈批单，报总经理审批。 凭领导审批后的公务接待呈批单到办公室开具公务接待通知单 2、承办部门凭公务接待通知单到指定点接待饭店安排。 不得先招待后审批，也不得超标准接待。 3、承办部门凭公务接待呈批单、原始菜单、接待饭店餐饮发票（简称“三单”）一周内到财务部办理报销手续。 “三单”不齐全的一律不予报销，超标准招待的，超出部分不予报销。 来宾住宿，主管领导审批后，一律由办公室统一安排。 三、业务招待费监督管理 1、业务招待费开支情况定期公布，接受群众监督。 2、接待工作的原则是“一是热情，二是从简节约”，凡不按规定或超标准开支的招待费，一律不予报销，由有关责任人自负。 3、遇特殊情况，报经理审批后特殊处理。 四、附则 1、本制度由公司领导办公会审议通过并颁行。 2、本制度自颁布之日起执行。 公司公务接待呈批单（签字结账时用存根）就餐时间年月日来宾单位人数早中晚标准陪同人员招待地点批准人通知人经办人备注编号GSXZ09011公司公务接待通知单就餐时间年月日订餐部门人数早中晚标准陪同人员招待地点编号批准人通知人经办人备注车辆管理制度为了提高工作效率，保证车辆安全，合理使用车辆，预防事故发生，经公司领导研究决定，规定如下: 一、出车方面 1、各部门及公司领导非公务用车由总经理批准，未经批准，严禁私自驾车外出。 2、公司车辆出长途，需提前一天向公司主管领导申请，按规定办理出车手续。 3、公休假期、休班期间加班人员用车需提前填写派车单，经公司领导批准后，车辆钥匙交由值班领导保管。 二、车辆停放方面 1、公司所有车辆的钥匙在下班之前必须上交办公室，特种车辆由总经理安排用车部门，各部门务必确保车辆安全。 2、公司领导及各部门如有特殊需要（如晚上应酬、加班），车辆钥匙可不上交，由驾驶员保管，但须由部门领导及总经理批准。 3、驾驶员每天填写派车单，详细注明出车路线及里程。 4、驾驶员将车停至指定的停放位置。 停车看齐，严禁乱停乱放。 三、驾驶员管理方面 1、驾驶员在驾驶车辆期间，必须持有效驾照，严禁无照驾驶，严禁酒后驾驶。 2、驾驶员必须严格听从各部门领导安排，不带情绪上路，如有身体不适提前请假。 3、车辆驾驶员需尊重用车领导，文明驾车，减少车辆不必要的损坏。 4、每次出车、交车前都要对车辆进行常规检查（水、电、机油及其他机件性能是否正常）。 5、用车部门必须每月做好车辆行驶里程、使用油料燃气的统计，每月3号前上报财务部核算。 6、因违反交通法律法规产生的罚款，由驾驶员本人承担。 7、驾驶员不得私自出卖油料和将油料赠送他人，如有发现，按贪污论处。 8、驾驶员应合理用车，节约用油、用气，将油耗、气耗控制在指标以内。 城区用车应控制在1500公里内，若有长途行车，另行计算。 9、车辆要按时保养，保持车辆卫生整洁，确保正常出行。 四、加油、加气方面 1、车辆加油加气由办公室统一管理，必须到指定地点加油加气。 2、车辆耗油耗气应与各部门统计的车辆里程相对应，允许上下有15%的浮动差。 超出部分，由驾驶员本人承担。 3、车辆在外加油、加气须经总经理同意，持统一发票到财务部报销，否则不予报销。 五、保养、维修、审车方面 1、车辆保养、审车由驾驶员报部门领导在规定的时间内完成。 2、驾驶员发现所驾车辆有故障时要立即检修。 不会检修的，应立即报告公司领导，并提出具体的维修意见（包括维修项目和大致需要的经费等）；未经批准，不许私自将车辆送厂维修。 本管理办法自公布之日起实施。 驾驶员及车辆管理制度 1、在公司办公室的领导下，服从调派听从指挥，为用车单位、部门提供优质安全正点服务。 2、严格遵守公司车辆管理规定，严格遵守交通法规，礼貌行车，严禁酒后驾驶，禁止开私车、杜绝一切违规行为。 3、爱岗敬业，勤奋工作，按“十字”作业法认真检查和保养设备，提高车辆完好率和出勤率，降本增效，提高效益。 4、报销需严格执行公司财务管理规定，不得虚报假填出差天数和各类票据。 5、完成出车任务后，车辆要及时归队，按规定停放，要标准化操作，不准穿拖鞋驾驶车辆，要保持车辆的内外清洁卫生。 6、检查机油、燃油、冷却水是否充足，检查各部机件有无漏油、漏水、漏气，以及全车油路情况。 7、检查灯光、喇叭、刮水器是否良好、检查方向、离合器有无异常。 8、检查仪表、照明、发动机有无异响，脚、手制动器是否有效检查电机、水泵、皮带是否良好。 9、检查方向，横直拉杆和尚头是否松旷，检查牌照，证件是否齐全。 10、车辆出现故障，在维修前一律经公司生产经营办进行鉴定，确定其故障后，根据车辆需求情况由生产经营办安排维修。 11、节假日期间车辆实行“三交一封一定”制度，在外执行任务的车辆，晚上必须归队，无故不归队者一律按私车处理。 12、每月25日前后，由生产经营办抄录单车当月行驶里程情（GSSC09-002）。 13、每月20日前后，由生产经营办统计所有车辆油料使用情（GSSC09-005），年终油料使用情况上报财务并记入各单位成本（GSSC09-006）。 1、检查机油、燃油、冷却水是否充足，检查各部机件有无漏油、漏水、漏气，以及全车油路情况。 2、检查灯光、喇叭、刮水器是否良好、检查方向、离合器有无异常。 3、检查仪表、照明、发动机有无异响，脚、手制动器是否有效检查电机、水泵、皮带是否良好。 4、检查方向，横直拉杆和尚头是否松旷，检查牌照，证件是否齐全。 5、坚持出车前检查、途中检查、收车后检查，做好“十字作业”清洁、润滑、调整、防腐。 驾驶员安全操作规程 1、做好行车前的检查，检查车辆的制动性能，转向性能等，确保车辆性能安全可靠。 2、做好行车前的准备，带好各种证件及规费，调整好保护装置。 3、行驶中要严格遵守交通法规，集中精力，谨慎驾驶，准确判断出各种车辆及行人的动态趋向以及自己相对于他们的位置，采取适当的措施，确保安全行驶。 4、驾驶员在行车当中要保持头脑清醒，判断准确、反映灵敏，坚决杜绝思想上麻痹，骄傲自满，斗欧赌气的情绪下行车。 5、收车后要认真检查车辆，进行例行保养，为下次安全行车做好准备。 驾驶员例行和一级保养制度 1、例行保养由驾驶员完成，驾驶员在执行保养中做到“四清”（空气、机油、汽油、汽油滤清器、蓄电池清洁），“四漏”（油、水、电、气不漏）附件齐全，螺栓、螺母不松不缺，保持轮胎气压正常，制动可靠，转向灵敏，润滑良好，灯光亮，喇叭响。 2、按照车辆行驶里程50007000公里，由驾驶员按一保作业范围个人完成。 3、凡不进行例保和一级保养者罚款200元。 车辆安全技术安全性能检查制度 1、每月由生产经营办组织安全员对所有车辆进行安全技术性能的检查，检查范围灯光、雨刷、发动机、制动、转向、底盘、行驶记录、卫生等，如不符合机动车运行条件应立即停车修理。 2、凡不参加安全技术性能检查者扣10元，在检查中发现应属个人解决而未及时解决的问题，发现一项扣5元。 3、车辆停驶后，驾驶员应做好自检，如发现故障应立即排除，个人解决不了的，向生产经营办申请小修，经检验人员核实确需小修方可安排小修。 车辆归队管理制度 1、车辆实行“三交一封一定”制度，在外执行任务的车辆，晚上必须归队，