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工作制度管理系统工作制度管理系统 阿克苏市李记餐饮文化有限公司阿克苏市李记餐饮文化有限公司 2015 年年 06 月月 17 日日 工作管理制度 目 录 第一章 行政管理 5 1 文件管理制度 5 2 印鉴管理制度 7 3 股份公司公章使用规范的规定 9 4 签章管理制度 9 5 合同签订及管理规定 10 6 办公室管理规范 11 7 公司对外报送资料规范 12 8 应对媒体应急预案 13 9 加强公司对外宣传管理的规定 20 10 公司电脑使用管理制度 21 11 车辆使用管理制度 22 12 工服损耗的相关规定 22 13 固定资产管理办法 23 14 办公室物资管理办法 24 15 员工宿舍物品丢失处理办法 25 16 征集制度建议的意见 26 第二章 工作制度 27 1 保密制度 27 2 八小时复命工作制 30 3 首问责任制规定 31 4 交办事项主动备案制度 32 5 喝咖啡制度 33 6 员工举报制度 33 7 公司问题收集管理流程 33 8 三思而行总结制度 34 9 总公司例会管理办法 35 10 会议流程规定 36 11 确保工作执行有效性的规定 36 12 公司对订餐问题的分析及解决办法和相关规定 37 13 缺陷率处理的规定 38 14 员工授权制度 39 15 顾客消费信息管理制度 39 16 顾客优惠活动管理办法 41 17 加强数据化管理的意见 42 18 业务与管理优秀案例收集应用管理办法 43 19 门店库管管理的实施办法 44 20 管理人员外出实践学习管理规范 45 21 节日营销赠送礼品的相关规定 46 22 法律事务工作制度 46 23 采购流程规范 49 24 公司店面背景音乐统一播放规定 51 25 员工宿舍租赁管理制度 51 26 员工宿舍日常管理和维护的规定 53 27 禁止未成年人在侯餐区上网的管理办法 54 28 办公室文员管理办法 55 第三章 安全管理 57 1 安全检查制度 57 2 电器 气 运行维修安全管理 61 3 消防安全制度 79 4 防火制度 83 5 员工宿舍安全制度 84 6 地震应急预案 85 7 门店包间运营安全注意事项的规定 88 8 各门店配电室 柜 箱管理制度 88 9 有毒 有害物品的管理制度 89 10 门店禁止给员工发放处方药的规定 91 工作管理制度 第一章 行政管理 1 文件管理制度 第一条 目的 为减少发文数量 提供办文速度和发文质量 充分发挥文件在各项工作中的指导作用 结合公司的 实际情况 特制定本制度 第二条 文件类别 本条规定所指文件管理是总公司及公司各部门 各分支机构与外界来往的文件 对外文件 及公司 内部各部门来往的文件 对内文件 从制定 发放 归档全部过程的办理与控制 第三条 管理机构 公司文件由总公司办公室归口管理 各部门 各分支机构协助 各部门 各分支机构根据工作需要 可以以部门 分支机构名义向外或向内发文 但应当确定内部 文件管理制度及负责人员 并报总经理或总公司办公会批准通过 第四条 责任制度 文件管理实行部门领导负责制 部门领导全权负责各文件的发起 讨论 修改等相关工作 各部门应当指定专门文员处理文件管理的日常工作 第四条 文件发起 公司各部门 各分支机构 公司主要领导均有权发起文件制定程序 文件发起部门 分支机构负责 人或主要领导为文件发起人 是该文件制定的全权负责人 第五条 文件起草 文件发起人应当经过调查研究提出包括文件起草原因 文件主要内容及其说明在内的文件草案 文件发起人可以委托其他部门或外界专业机构进行文件起草工作 第六条 文件讨论 文件发起人应当将文件草案交总公司办公室转发至相关部门及主要领导 进行文件讨论 总公司办公室转发前应对草案进行校对 对内容不明确 文字错漏严重 表达不清楚的草案应退回 文件发起人重新起草 相关部门及主要领导应当对文件草案发表意见 并将文件草案及意见发回总公司办公室 由总公司 办公室统一整理向文件发起人反馈 文件讨论中 若文件发起人申请或相关部门 主要领导要求 经总公司办公室充分征求意见 可由 总公司办公室协助文件发起人组织专门的讨论会 第七条 文件处理 文件发起人在充分考虑反馈意见后 应当作出如下处理 1 发起文件尚不必要或条件尚未成熟 终止文件制定程序并报总公司办公室备案 2 决定不采纳反馈意见 并向意见提出人作出说明 3 就反馈意见对发起文件进行修改 并最终定稿 第八条 文件通过 文件定稿后 文件发起人应当将文件提交总公司办公室 总公司办公室按公司文件要求进行格式 文字的编排 并提交给总经理批准或总公司办公会议表决通过 第九条 文件发放 文件经总经理批准或总公司办公会会议表决通过后 由总公司办公室按公司统一的发文编号及格式 向公司或外界公布 并按文件性质及类别纳入公司统一的规章制度中 文件编号遵循以下原则 1 文号以 字 总 字 第 号 2 文号分办 人 财 技 采 工 信 工会八类 3 文号分类编写 第十条 部门内部文件 各部门 各分支机构因工作需要的对内管理 对外交流文件 可由各部门自行制定 并报总公司办 公室备案 第十一条 文件查询 总公司办公室统一编排公司规章制度 及时将新通过的文件增加至公司规章制度中 公布在公司内 部网站供查询 涉及公司机密的信息应当按照涉密级别设定不同的查询浏览权限 第十二条 文件修改 文件由总公司办公室定期组织人员修改 各部门 各分支机构及主要领导均有权向总公司办公室提起文件修改建议 总公司办公室收到修改 建议后 应当立即进行或组织原文件起草部门进行文件修改 重要文件的修改程序应当与文件制定程序保持一致 文件修改后应当报总经理批准或总公司办公会会议表决通过 总公司办公室应将新修改制度纳入公 司规章制度中并在公司发布新修改后的文件 第十三条 解释权 本制度的解释权归总公司办公室 2 印鉴管理制度 第一条 管理部门 1 企业行政公章 证明公司合法身份 办公室负责管理 2 企业财务专用章 代表企业对外收取各种款项时使用 财务部会计保管 3 企业营业章 代表企业对外收取营业款时使用 由经理指定吧台收银员专人保管 4 企业税务专用章 由财务部出纳保管 作为从税务部门购定额发票加盖印章用 5 私章 代表企业行使公务的私章由本人保管或委托他人保管 必须在公司公告 6 在银行为开取支票 汇票等票据所留的企业行政公章 经理 或财务主管 和会计私章各一枚 分别由办公室 会计 总经理专人保管 第二条 印鉴使用 1 公司相关印鉴由办公室专人负责管理和使用 印鉴管理人员必须坚持原则 办事公正 对工作认 真负责 有高度的组织纪律性 2 印鉴的使用实行登记制度 有关人员在使用印鉴时应先履行必要的登记手续 3 印鉴管理人员必须亲自用印 用印前必须认真核实用印批准文件的内容和格式 使用时严格按审 批手续用印 文件不能留有空白 如订购单必须将品名 规格 价格 数量全部填写清楚 经由律师审 核无误后方可用印 使用印鉴必须与落款的名称一致 不符者拒绝用印 4 印鉴管理人员对印鉴必须妥善保管 不准携带印鉴到室外 不准随便将印章放在桌面上 人离开 时必须将印鉴锁好 以防丢失 如丢失立即报告 5 各部门如遇特殊情况需将公司印鉴带出使用时 应经相关领导许可 总公司印鉴须经财务总监许 可 分公司印鉴须经大区经理许可 明确使用事由和使用人及时间 部门负责人应监督使用过程 妥善 保管 用后及时交回总公司办公室以确保印鉴安全 6 加强对印鉴管理人员的监督和管理 认真履行相关登记手续 防止用印的随意性 确保印鉴的严 肃 合理使用 7 合同 协议等需要加盖公章的文件须经律师审核后 交由部门负责人 拓展部部长 技术部部长 采购部部长 工程部部长 人事部经理 办公室主任 财务部经理 营销部经理 签字或签章许可印 鉴管理者方可盖章 并将盖章后的文件复印存档 8 采购订单因多是临时性计划 采购负责人应将临时性订单的审核 盖章等事宜指派给专人负责 3 股份公司公章使用规范的规定 因国家相关规定 经相关政府部门核发的总公司公章 财务章只能一个 因此公司任何部门不得自 行私刻 为了保证公章使用规范和安全 对总公司的公章使用作出如下规定 一 各门店需要盖章的日常材料 如总公司营业执照等证照 介绍信 委托书等可先行盖章发放至 各门店备用 各门店记录使用情况 并按需领用 二 各门店需要的临时材料可采用电子邮件 快递等方式提交公章所在处盖章 三 各门店可各自保留一枚总公司合同专用章 并由各办公室专人保管 使用时做好记录 4 签章管理制度 一 申请签章人员必须提前八小时将需要签章的文件或申请发到签章人邮箱内 二 签章人需在八小时内对签章内容做出回复 若签章人员不在办公室 则签章时间不得超过次日 上午十点 三 签章人员出差 应携带笔记本电脑确保签章顺利 四 如需立即支付款项而签章人不能履行签章义务的 请款人须与签章审批人电话联系 征得签章 人同意方可在财务处办理转款手续 财务人员转款前须与审批人联系 印证情况属实方可转款 此条仅 适用于特殊紧急情况 5 合同签订及管理规定 一 总则 为了规范我公司的合同签订工作 维护公司的合法权益 促进公司各项工作的发展 按照 中华人 民共和国合同法 以及有关法律 法规的规定 结合我公司实际 特制定本管理规定 本规定适用于公司对外签订的所有合同 二 合同审核主体流程及职能 合同审核工作实行分级归口管理的原则 谁主管谁负责审核 各部门对外合同的签订审核 由制定 合同的职能部门负责人负责 公司律师及相关部门参与合同的签订审核工作 一 合同签订主体流程 1 合同发起人为制定合同的职能部门各经办人员 各经办人员为合同审核的第一责任人 合同发起人已经填写 合同审核表 并随合同在系统中发送至律师及相关部门审核 2 律师及相关部门将根据主管内容填写 合同审核表 发表审核意见 财务部门应确定合同内规定 的付款义务是否明确 能否执行 房屋类合同应由拓展部查证房屋权属情况 无误后交由工程部勘察现 场确认工程条件是否符合要求 3 合同审核终审由制定合同的职能部门负责人负责 办公室凭系统中职能部门负责人签字同意签署 的 合同审核表 及合同盖章 二 合同审核工作的职能 1 本着以公司利益为考虑 降低风险为目的 参与合同项目的论证 考察 合同谈判等工作 2 依照有关法律及我公司的有关文件规定 负责对拟签订合同的内容 形式等进行审核 3 接受有关部门对合同签订后的履行情况进行监察 检查 三 合同的签订及印鉴的使用 一 合同审核的主要内容如下 1 审核对方主体资质 工商 税务登记 及资信情况 2 审核合同中是否有违反法律 法规及社会公共利益 社会经济秩序的条款或内容 审核合同中 是否有对公司明显不利或有损公司合法权益的条款和内容 3 审核合同的条款内容是否完备 具体 明确 合同条款一般包括以下内容 合同双方名称 姓 名 数量 质量要求 价款或者报酬 履行期限 地点和方式 验收标准 违约责任 解决争议的方 法等 二 印鉴的使用 合同审核后 有关部门负责人或经办人应就有关条款与合同的另一方 乙方 洽谈修改 形成正式 合同文本 公司对外签订的合同需要盖 v 派餐饮股份有限公司合同专用章 的 经办人要到印鉴管理人 处办理相关盖章手续并认真填写 印鉴使用登记表 四 合同管理 各部门将合同原稿分别交至总公司办公室 部门办公室保管并填写 合同交接表 由部门文员统 一管理并根据合同类别分类管理存放 合同经办部门视实际需要留存复印件 如为特殊案件因业务处理 需要 经办部门须借用原稿的 应经合同管理部门主管 办公室主任 同意并填写 合同借用登记表 后妥为保存 合同管理部门以复印件归档 原稿用完后应送合同管理部门归档 6 办公室管理规范 第一条 为加强公司行政事务管理 规范办公区域的管理工作 制定本规范 第二条 本管理规范适用于各门店 各部门办公室的日常管理工作 各门店 各部门文员负责所在 办公区域的日常管理工作 总公司办公室负责各门店 各部门办公区域的监督检查工作 第三条 各门店 各部门根据自身实际情况制定上下班时间 并报总公司办公室备案 日常考勤由 各办公室文员记录 第四条 各部门及人员负责其本部门办公区域的日常卫生 每天清扫自已的办公室台面及计算机外 壳 并保持桌子 计算机 文件栏及桌面摆设整齐 各办公室每月组织一次卫生工作评比并公布结果 办公区域应符合以下卫生标准 1 办公桌文件及物品码放整齐 不常使用的东西堆放有序 2 办公桌面整洁 无灰尘 3 墙面粘贴物排列整齐 不必要的东西不能贴 挂墙面 4 电脑外壳及下方均无灰尘 5 公共区域物品摆放整齐 表面无灰尘 通道干净 无纸屑等杂物 纸篓及时更换 第五条 各部门应当督促人员遵守办公区域工作纪律 包括 1 工作时间内 不随意串部门 有事外出应向部门负责人请假 2 办公时间内不浏览与工作无关的网页 3 办公室内服装要整齐 不得穿拖鞋 4 人离开办公室应将椅子推入桌下 下班时要整理桌面及关好电源 第六条 相关处罚办法 1 除特殊情况外 在规定用餐时间外用餐的一次罚款 20 元 2 未能遵守办公区域工作纪律 除迟到 早退 者一次罚款 20 元 3 迟到 早退相应处罚按公司规章制度执行 7 公司对外报送资料规范 1 总公司办公室应将变更后的公司章程及验资报告电子版本及时更新并下发至各办公室 各办公室 自即日起对外报送应提交变更后新的公司章程和验资报告 各办公室文员负责对外报送的资料内容 报 送对象 时间 经办人等事项的记录工作 2 各门店 各部门因业务经办需要向外提交股东会决议 董事会决议等文件材料的 应先将草拟内 容报总公司办公室律师审核 经审核批准后文员方能加盖公章对外报送 文员应留存股东会决议 董事 会决议文件 并每季度末向总公司办公室报送存档 3 任何人不得随意起草或对外报送公司章程 验资报告 股东会决议及董事会决议等材料 8 应对媒体应急预案 一 总则 1 1 编制目的 为了给公司的发展创造良好的舆论环境 主动应对媒体对事件的关注 满足公众的知情权 同时化 公司危机为转机 1 2 编制依据 依据 消防安全管理条例 食品安全法 重大火灾隐患判定方法 人员密集场所消防安全管 理 生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则 餐饮服务业使用瓶装液化石油气安全要求 饮经营单位安全生产规定 等 1 3 适用规范 本预案在 阿克苏市李记餐饮文化有限公司综合应急预案 框架内实行 适用于涉及公司发生突发 事件的媒体应对工作 1 4 分类 分级 1 4 1 分类 1 公共卫生事件 公共卫生事件主要包括 突发重大食物中毒 重大传染病疫情 群体性不明原因疾病和食物中夹带 异物等 2 环境保护事件 环境保护事件是指由于违反环境保护法律 法规的活动与行为 致使环境受到污染 人体健康受到 危害 社会经济与人民群众财产受到损失 造成不良社会影响的突发性事件 3 安全事件 安全事件主要包括 水 电 气方面的安全事故 火灾事故 自然灾害 盗抢事故 群体性事件和 恐怖袭击事件等 1 4 2 分级 公司将可能发生的各类突发事故 件 划分为四个等级 分别是 一级 特别重大 恐怖袭击 死 亡 五级以上伤残 突发重大食物中毒 重大传染病疫情等 二级 重大 安全事故 五级以下伤残 群体打架等 三级 较大 盗抢事故 群体性不明原因疾病等 四级 一般 食物中夹带异物 停水 停电等 1 5 工作原则 对突发事件的应对应遵循以下基本原则 1 第一时间原则 在第一时间引导舆论 即抢占制高点 先入为主 第一时间发布新闻 就掌握了舆论的主动权 事 件处理的主导权 不求全 但求快 且要准 突发事件的突发性要求突发事件处理必须迅速有效 突发 事件一旦发生 伴随着大众媒体的介入 会立即引起社会公众的关注 公司必须快速反应 各分店必须 立即向办公室报告情况 以便及时发布信息 有效地避免各种谣言的出现 防止突发事件的扩大化 加 快重塑公司形象的进程 2 利益优先原则 在应对媒体对事件关注的同时 一定要注意和把握好公司整体利益的最大化 以维护公司形象和降 低公司损失为目标 3 口径一致原则 在突发事件处理过程中 公司只能以一个声音对外 以确保宣传口径一致 不出现矛盾或存在差异 总经理为新闻发言人 特殊情况下 总经理也可以指定具体事件的临时发言人 4 基本要素原则 六个基本要素 何人 何时 何地 何事 何故 如何 这些都是媒体和公众最关心的 由于时效 等原因 不可能一次披露所有的信息 但要最简明扼要地把几个基本情况讲清楚 5 滚动发布原则 第一时间发布的信息 不一定是最全面的 有了进一步的信息 应滚动发布 不断发布最新情况 对过去由于情况不清晰而发布的不准确的信息要立即纠正 保持公司是信息最权威发布者的地位 信息 的发布由总公司负责 6 以我为主原则 媒体对突发事件的过分炒作往往会造成不良的社会影响 因此 在第一时间只介绍事情的基本情况 公司认为应该对公众的提醒 而不一定要披露具体细节 在告诉公众基本事实的同时 一定要告知各级 政府 公司采取了什么措施 以安定人心 体现负责任公司的形象 1 6 应对体系 1 6 1 公司级应对体系 1 媒体的日常公关 由外部关系牵头组织相关人员对社会主流媒体 当地有影响的电台 电视台 日报 晚报 网站等 进行日常公关 加强日常联系 及时沟通新闻线索 报告新闻事件 是指定期 不定期对我公司正面的 宣传 如 参加 赞助公益活动 冠名 捐赠 参观物流加工基地等 增进媒体感情 为可能出现的突 发事件做好媒体应对的前期准备 2 媒体的采访接待 由外部关系组织相关人员负责媒体接待工作 主要负责向媒体提供由公司审议通过的新闻稿 有必 要时通过新闻发言人向新闻单位说明发稿要求 掌握报道主动 引导社会舆论 3 事后统计评估 包括各类媒体的性质 覆盖面 媒体对事件的关注度 各类媒体对事件的发稿量 公众对事件的关 注度 评价和反应 1 6 2 总公司应对体系 根据总公司综合应急预案和实际情况 制定相关应对体系 主要包括报告程序 确定事件报告人和 报告人具体职责 并向总公司办公室备案 1 6 3 各分店应对体系 确保事件发生后 在第一时间将信息快速上报到指定部门 办公室 二 组织体系 2 1 领导机构 根据公司的组织架构和工作实际 成立突发事件媒体应对领导小组 确保对事件的准确判断和快速 反应 统一领导 组织 协调 减少中间环节 提高效率 做到管理的有序 有力 高效 发挥整体协 调能力 领导小组由董事长任组长 各部门负责人和分店经理 外部关系任组员 2 2 办事机构 由总公司办公室 外部关系 技术部和事发分店等成立媒体应对办公室 办公室常设机构设在总公 司办公室 各部门的主要职责是 总公司办公室 统一协调内部各部门 传递领导指示 沟通有关部门 落实接待媒体记者的场所等 外部关系 与新闻管理部门沟通寻求支持 收集分析新闻信息 商定新闻发布口径 接待媒体记者 采访 协调内部报道事宜 进行与新闻事务有关的善后处理工作 必要时进行新闻发布 技术部 做好现场的安全保卫工作 在事故状态下 派员在现场区域内巡逻 劝阻擅自入内的媒体 离开现场 以保证相关各方的安全 事发分店 及时并动态传递事件信息 商定新闻发布口径 了解员工心态 加强内部控制 在总经 理的指导下 做好现场的工作 协助做好现场媒体接待等相关工作 2 3 工作机构 总公司媒体应对办公室根据事件发生的性质 由各部门根据所分管的工作 围绕媒体可能提出的各 种问题给予权威咨询 以方便新闻发言人对外发布信息 2 4 专家组 根据事件的性质在公司范围内就媒体关注的话题 提供技术咨询 公司建立各专业人才库 职能部 门 法律 工程 行业协会 名单由技术部提供 三 运行机制 3 1 事前公关 建立主流媒体定期走访机制 在公司年度预算内考虑公关费用 建立定期交流公关机制 适时向主 流媒体通报新闻线索 不定期组织和策划新闻事件 吸引媒体报道 如 参加 赞助公益活动 冠名 捐赠 并以此建立长期合作关系 3 2 信息发布 根据事件等级 由总公司突发事件媒体应对领导小组商定的对外发布口径后 由新闻发言人统一对 外发布信息 其他任何部门和个人不得对外发布信息 3 3 应急处理 3 3 1 信息报告 当发生特大事件时 应立即报告总公司媒体应对办公室 总负责人应立即向公司董事长报告 建立 媒体应对办公室人员通讯录 发至各店经理 以便出现事故时方便查找 当发生重大事件时 公司门店应按照 阿克苏市李记餐饮文化有限公司综合应急预案 核对相关信 息后 立即向总公司媒体应对办公室提供相关情况 以便及时掌握事件发生的动态 应对媒体可能想了 解的情况 3 3 2 应急响应 在接到各片区或相关分店报告 发生各类突发事件后 总公司媒体应对办公室 应立即启动应对预 案 并通报公司突发事件应急领导小组成员 3 4 媒体统计 媒体统计应包括事件发生时和事件发生后 参与采访报道的新闻单位的数量 各媒体的发稿数量及 体裁 到现场采访的记者人数 媒体的性质 有无境外媒体等 谁负责 3 5 调查与评估 采取各种方式调查媒体和公众对此次事件的反映和评价 总结应对方案的成败 评估事件的影响 策划另外的新闻事件弥补因事件带来的消极影响 降低公众和媒体对事件发生后对公司形成的看法 重 新塑造或扭转公司的外部形象 四 监督管理 4 1 预案演练 本预案应纳入到 阿克苏市李记餐饮文化有限公司综合应急预案 演练中 总公司媒体应对办公室 不单独组织预案演练 由总经理 各分店经理 外部关系 技术部等进行演练 4 2 宣传和培训 总公司媒体应对办公室要会同相关部门 根据本预案 通过各种宣传手段及时在全公司范围内进行 宣传和培训 培训和演练方式要根据不同情况进行 见附件 总公司办公室要做好事前计划 4 3 责任和奖惩 4 3 1 公司媒体应对工作实行区域领导负责制和责任追究制 4 3 2 公司媒体应对领导小组对在媒体应对工作中做出突出贡献的先进集体和个人给予表彰和奖励 4 3 3 对迟报 谎报 瞒报和漏报重 特大事件 重要情况或应对工作中有其它失职 渎职行为的要 按照公司管理制度对有关责任部门和责任人进行处理 对构成犯罪的 移交司法机关 依法追究刑事责 任 五 报告程序 5 1 具体流程 5 1 1 新闻媒体到达时 当班服务员需立刻向店经理汇报 店经理要在第一时间了解前来采访的新闻 媒体的部门 查验 核实采访者的身份 留下采访者联系方式 5 1 2 任何人未经店经理的允许 不得擅自许可新闻媒体人员进入后厨 现场 5 1 3 前堂经理和后厨经理在得到消息后 带领员工迅速做好食品卫生安全防范措施 就现有卫生问 题立即进行整改 5 1 4 店经理要了解新闻媒体来访的主要目的 是针对如 食品安全事故 各种灾难 或顾客安全事 故等造成广泛影响的突发公共事件 还是影响我公司稳定 损害我公司形象 危害公司安全的其他突发 事件 5 1 5 店经理了解清楚后 马上通知总经理 必要时通知公司法律顾问 汇报详细信息 总经理迅速 拟定信息发布方案 发布内容 上报总公司媒体应对领导小组组长审批 5 1 6 领导小组组长接到报告后 立即组织小组成员 通报相关信息 确定应对媒体采访的具体方案 5 1 7 新闻发言人须与媒体应对领导小组组长保持密切沟通和联系 统一信息发布方案 内容和口径 5 1 8 总经理和公司法律顾问须及时收集与此次采访事件相关的信息 协助新闻发言人 开展对外解 疑释惑 澄清事实 批驳谣言的工作 必要时进行舆论引导工作 5 1 9 事发分店经理会同技术部 安排保安组人员维持现场秩序和治安管理工作 做好信息的及时上 报和通报 总经理和公司法律顾问受理记者的采访申请及记者管理等工作 5 1 10 财务部门在总经理的指示下 根据信息发布工作的实际需要 提供必要的资金保障 5 1 11 媒体离开时 店经理须进行必要的公关维护 取得对方的联系方式 并邀请对方下次再来 5 1 12 媒体日常事务联系的事项统一由总经理决定是否接受采访或其他方式的宣传活动 5 2 接待原则 5 2 1 礼貌迎客 热情接待 5 2 2 尽量避免扩大事态 低调处理 尽量不上镜 上报 5 2 3 整个接待过程店经理必须自始至终参与 5 2 4 如果对方提出要赞助的要求时 必须委婉的说明自己权力有限 无法做主之类的托辞 但无论 如何不能得罪对方 可以使用赠送代金券的方式做为无法答应对方要求的补偿 5 2 5 热情留客就餐 并取得对方的联系方式 以便应急协调之用 9 加强公司对外宣传管理的规定 为了加强公司对外宣传品牌建设 规范公司对外公开信息 现总公司关于对外宣传管理作以下规定 一 公司各部门在接收到外部媒体 广告 网络 电视 广播 报纸期刊等 时 必须将该媒体的 公司名称 时间 地点 宣传方式 宣传内容等相关信息及时报送总公司办公室邮箱 经由总公司办公 室审核同意后方可接受 二 公司各部门在接受对外宣传时 严禁泄露公司秘密信息 对拟发表的对外宣传品需报总公司办 公室审核 经审核通过后方可发表 对泄露公司机密 未经总公司办公室审核将宣传品发表的个人 公 司将视情况予以处罚 三 对已发表的对外宣传品 各部门应收集原件两份 一份自行归档 一份报送总公司办公室统一 归档 四 对未及时上报总公司办公室 自行决定接受或拒绝外部媒体的个人 公司将予以相关处罚 10 公司电脑使用管理制度 第一节 电脑的购置与管理 第一条 电脑属于公司财产 需要使用电脑的部门 岗位 由公司根据情况确定购置 第二条 电脑属于公司固定资产 总公司电脑由公司办公室管理 各门店电脑由各门店财务部门管 理 第三条 电脑平时的维护由使用人负责 人为损坏由使用人按照市价赔偿 经检查非系个人原因所 致的 由公司负责维修 第四条 任何个人不得将电脑搬回家中使用 第五条 总经理 各部门部长以上的公司管理人员 如因工作需要需购置笔记本电脑 购置电脑的 费用由公司和个人各承担 50 配备笔记本电脑的人员应妥善保管使用电脑 使电脑达到合理的使用寿命 若因各种原因未达到以 下使用年限的 由个人承担相应费用 一 购置笔记本电脑一年内因各种原因需再次购买的 个人承担原电脑公司购置成本的 80 二 购置笔记本电脑两年内因各种原因需再次购买的 个人承担原电脑公司购置成本的 40 三 购置的笔记本电脑使用年限达三年以上的 个人不再承担相关费用 第二节 电脑的使用与维护 第六条 电脑由使用人负责保管 无关人员未经许可不得随意使用电脑 未经使用人许可随意动用 电脑的 发现一次罚款 50 元 第七条 电脑使用人必须对自己使用的电脑设置屏幕保护 并设置密码 以保证电脑中公司机密的 安全 在吧台使用的电脑除外 第八条 工作时间不得用电脑玩游戏 不得用电脑下载音乐和歌曲 不得进行与工作无关的网络聊 天 第九条 电脑使用人每月 1 号 应对杀毒软件进行升级 每周一上班后 应对电脑进行杀毒 如因 个人杀毒不及时使电脑染上病毒而影响工作的 出现一次 罚款 50 元 第十条 不得浏览非法 不健康网站 若打开这些网站使电脑感染病毒的 发现一次罚款 100 元 情况特别严重而导致硬件损坏的 由个人赔偿硬件损失 第十一条 电脑在使用中出现问题 个人不得私自拆卸 总公司应报办公室 由办公室负责解决 第十二条 总公司所有管理人员必须学会使用电脑 大堂经理级别以上人员必须会使用电脑 11 车辆使用管理制度 一 总经理级别以上的高管享受专用公务车待遇 二 公司其余小车统一实行归口管理 管理部门为总公司办公室 三 总经理以下人员需要动用车辆 实行提前预约 办公室具体管理人员根据预约信息 认真填写 派车单指派司机出车 四 办公室管理人员的派车原则是优先保证总经理工作用车 管理员派车前需先征询总经理是否用 车 在此前提下 根据轻重缓急的原则合理统筹安排 五 车辆实行驾驶员负责制 驾驶员不得擅自将车辆转借他人驾驶 六 加强小车费用的管理 燃油费 保险费 维修费等实行公司负责制 一车一帐 每月进行费用 核算 12 工服损耗的相关规定 为了加强公司工作服的管理 降低工服损耗特制定本办法 工服损耗分为正常损耗和非正常损耗 正常损耗指因无法修理 污染 破旧而不能使用的工服损耗称为正常损耗 正常损耗所在门店库管 必须填写 工服报损登记表 并由店经理签字确认后 每月月底将 工服报损登记表 交财务处保管 财务作为核算工服非正常损耗的依据 财务部每季度组织门店对工服进行盘点 对于非正常损耗的工服 公司将对相应的店经理及进行处 罚 13 固定资产管理办法 一 目的 为了固定资产的规划 执行和控制有章可循 使固定资产得到有效管理 发挥其正常的使用功能 消除闲置固定资产 避免资金浪费 特制定本办法 二 范围 本办法所称固定资产包括 电脑设备 交通运输设备 空调设备 电器设备 经营设备 电仪设备 宿舍设备 房产类等八大类 三 经办部门 财务部为公司固定资产管理部门 工程部下属维修部为公司固定资产维修部门 四 分类编号 管理部门应按照 部门代码 类别编码 入帐顺序 的方式对固定资产进行编号 并详细填写出该固 定资产的型号 品牌 规格 保管人 若该固定资产属于有质保期限的资产应输入质保年限 如 空调 设备 电器设备等 类 别 名 程类 别 编 码 包 含 内 容 电脑设备 DN 监控电脑 台式电脑 笔记本电脑 交通运输设备 YS 公司车辆 空调设备 KT 柜式 壁挂式 吸顶式空调 电器设备 DQ 除电脑 空调以外的用电设备 经营设备 JY 桌椅 沙发 菜架 文件柜 客人使用的不锈 钢锅 电仪设备 DY U 盘 数码相机 手机 摄像头等 宿舍设备 SS 床 衣柜 鞋柜 房产类 FC 公司购买的房产 五 盘点抽查 管理部门应会同资产所在部门 每月对固定资产进行清查 盘点 月底向各部门公布 固定资产存 放 保管明细表 总公司每年对固定资产进行一次核查 六 购买 固定资产的购买按有关财务制度执行 七 报损 固定资产报损由使用人提出申请 经固定资产管理部门审核后报相关负责人批准报损 报损批准权 限与购置审批权限相同 如因管理不善造成固定资产损坏或丢失由相关人员负责赔偿 八 调拨 固定资产的调拨必须由使用部门主管审核签字后交会计 由会计负责该固定资产及其档案的转移 14 办公室物资管理办法 第一条 总则 为使办公室物资管理合理化 满足工作需要 合理节约开支 特制订本管理办法 此规定的执行部 门为总公司办公室及后勤各部门 第二条 物资分类 公司办公室物资分为办公室用品 低值易耗品 固定资产 1 办公室用品 笔 纸 电池 订书钉 胶水 订书机 剪刀 文件夹 计算器等 2 低值易耗品 U 盘 硬盘等 3 固定资产 空调 电脑 摄像机 照相机等 第三条 物资领用管理 1 办公室用品 低值易耗品须各部门办公室文员签字领用 领用时须以旧换新 纸张使用除须保存 盖章 提交外部资料等必须打印 复印情况外 资料均以电子文档形式保存 2 低值易耗品 2000 元以内的由申请人向部门经理申请购买并由办公室 部门文员进行登记 3 固定资产 2000 元以上按 资产设备管理规定 流程执行 2000 元以内的由申请人向部门经理 申请购买并由办公室 部门文员进行登记 第四条 公司物资借用 1 凡借用公司办公器材 需填写物资借用单 并由部门经理签字认可 2 借用物资超时未还的 办公室须督促归还 3 借用物资发生损坏或遗失的 视具体情况照价或折价赔偿 第五条 附则 1 新入职人员的办公物品领用由各部门文员统一负责 人员离职时 必须向办公室办理办公物品归 还手续 2 办公室有权控制每位员工的办公物品领用支出 3 总公司每月将办公室的办公费用支出列表公布 将对于不合理现象调查并提出处理意见 15 员工宿舍物品丢失处理办法 由于员工宿舍管理及员工素质参差不齐 员工宿舍内偶有员工物品丢失的事件发生 为了强化管理 加强各方面人员的责任心 减少员工因物品丢失带来的损失和影响 现将员工物品丢失的处理办法公布 如下 1 各门店要加强员工宿舍的内部管理 建立明确到人的责任和制度 员工要增强物品保管的安全意 识 尽量避免在宿舍内存放贵重物品 妥善保管好个人财务 减少或杜绝丢失现象发生 2 员工在宿舍内发生物品丢失事件 应第一时间向宿舍管理员报告 宿舍管理员会同相关人员进行 核实 核实确认后 向店经理汇报 店经理根据情况决定是否报警备案 3 员工物品丢失的补偿 确认员工物品丢失后 店经理根据员工提供的原始发票金额 按公司 40 部门经理 5 店经理 3 总经理 2 个人 50 的比例全额补偿 如无原始发票 根据丢失物品的 型号 规格核实价格 4 如发现员工虚构丢失情况 一经发现立即开除 永不录用 5 本意见仅指物品丢失 不包括现金丢失 16 征集制度建议的意见 1 公司全体员工均可对公司制度等提供建议 建议可包括现有制度的修改 含错别字 语序不当 内容 不当及处理等 创设新制度填补空白等 2 店内文员负责收集本店员工对制度的建议 每月 25 日前汇总提交给办公室文员 由办公室文员汇总 后提交总公司办公室 后勤各部门文员负责收集本部门员工对制度的建议 每月 25 日前汇总提交总公司 办公室 3 总经理将于每月月底组织相关人员对制度建议进行评审 根据评审意见修改公司制度 并就建议的落 实情况回复建议提出人 4 经评审后确认采纳的建议 总公司办公室将给予建议提出人 50 1000 元的奖励 各门店 各部门 整体在制度建议工作中表现突出的 将根据情况对负责人绩效加分 第二章 工作制度 1 保密制度 一 为了维护公司利益 特制订本规定 公司全体员工必须严格遵守 二 秘密分为三等级 绝密 机密 秘密 各部门涉密信息参见附件 三 严守秘密 不得以任何方式向公司内外无关人员散布 泄漏公司机密 店经理级别以上 包括店经理在内 管理干部不能向外界透露 提供公司的管理模式 管理相关经 验 公司改革的重大举措 例如股份制改造 员工奖励计划等 等 四 不得向其他公司员工打探 询问非本人工作职责内的公司机密 五 严格遵守文件 包括传真 计算机盘片 的登记和保密制度 不得携带机密文件到与工作无关 的场所 不得在公共场所谈论秘密事项和交接秘密文件 六 严格遵守秘密文件 资料 档案的借用管理制度 如需借用秘密文件 资料 档案 须经有关 领导批准 并按规定办理借用登记手续 七 秘密文件 资料不准私自翻印 复印 摘录和外传 因工作需要翻印 复制时 应按有关规定 经相关领导批准后办理 不得在公开发表的文章中引用秘密文件和资料 八 会议工作人员不得随意传播会议内容 会议记录集中管理 未经相关领导批准不得外借 九 调职 离职时 必须将自己经管的秘密文件或其他东西 向公司相关部门或指定人员交接 不 得随意移交给其他人员 十 发现失密 泄密现象 要及时报告 认真处理 对失密 泄密者 视情节轻重 给予一定处分 造成公司严重损失的 送有关机关处理 十一 重要工作岗位 签订劳动合同时应由人事部组织签订保密协议及竞业限制协议 十二 公司与外单位展开各种形式的合作涉及公司信息时 应当与外单位签署信息保密协议 十三条 员工发现公司保密信息泄露的 应当及时向主管领导汇报 由主管领导决定采取补救措施 主管领导应当追究保密信息泄露原因 及时整改并处理相关责任人 附件 各部门保密信息细则 一 总公司财务部 1 财务报表 资产负债表 损益表 现金流量表 2 现金盘点表 3 收入统计表 4 报税申报表 5 销售排行表 6 细分毛利率表 7 消费结构表 8 报表分析表 9 做账系统密码 10 收银系统密码 11 公司存折密码 12 保险柜密码 13 员工具体福利待遇标准 14 员工工资表 工资待遇标准 15 公司高层补贴标准 16 账务凭证保管 二 采购部 1 各类原材料 用品类的采购信息 产地 品牌 品种 供应商信息等 2 与供应商签订的合同 3 采购部管理 操作流程的资料 4 加工产品的加工工艺 5 原材料验收标准 招标项目的标底内容 供货商信息 采购价格执行标准 采购模式 三 工程部 1 财务报表 2 劳动合同 3 与供货商签的外协协议 4 工程部前后堂的调研资料 5 各分店施工图纸 四 总公司技术部及销售部 1 销售部包括客户资料信息 价格体系 销售政策等 2 技术中心包括计划总表及关联因素 库存日报表 相关销售数据 日均领用量 3 技术部包括各类食品 包括酱类 丸类 小吃类 底料 甜品类 的制作方法 设备或添加剂的 产地价格功能等 4 品控部包括各种检验数据及处置结果 5 内部学习资料及工作流程 六 总公司信息部 1 网络维护员对分店营业额保密 2 机房高级维护员对网络 包括 IP 地址 系统 服务器构架保密 对服务器各系统密码保密 公 司数据保密并不得带出公司 3 固定人员负责整理公司领导及各部门的电脑数据 七 总公司 1 办公室 各类规章制度 文件 规划 各种合同 产权证书 登陆内网平台权限 高层管理人员的信息 工 作计划 工作日志 2 财务部 营业额 帐号密码 相关凭证 财务报表及相关财务数据 交纳税收情况 营业收入 财务制度 财务计划 3 技术部 后堂岗位技术指标 操作流程 培训教材 各种底料配方及制作的工艺流程 特色菜品制作工艺流 程 特色小吃制作工艺流程 进货渠道 4 人事部 人事档案数据 员工培训模式及方法 各类培训教材及资料 招聘计划 人事制度 员工福利待遇 人事招聘设点 5 拓展部 公司拓展计划 拓店进展情况和相关资料 在谈判过程中 公司事先设定的各种条件底线 开店计 划及开店目标 6 门店 管理模式及管理方法 岗位描述 门店营业收入情况 人员编制情况 人员档案信息 各 种店面合同 财务人员 2 八小时复命工作制 第一节 下级向上级请示工作 第一条 下级有问题需要解决并有方案时 可向上级以书面形式提出 上级必须在八小时内回复解 决方法或方案修改意见 若超过八小时未回复 以认同对待 如造成不良后果 一切责任由上级承担 第二条 下级如果遇到问题需要解决 自己又没有合适的处理方式 请示上级时 上级必须在八小 时内提出解决方案 包括上级向更上一级领导请示的时间在内 如果被请示的上级在八小时内不能够提 出处理意见或解决问题的方案 总经理对责任人视其情况作出处理 第二节 下级执行上级命令 第三条 对上级任何命令 不管在规定的八小时内是否完成 下级都必须在规定的时间内复命 若 执行人在执行命令时有困难或阻力 经过自己努力但确实无法完成 执行人要立即向上级复命 不得超 过 8 小时 第四条 上一级领导在接到下级无法完成命令的汇报后 自己经过努力也无法完成时 必须向更上 一级领导请示 更上一级领导必须在八小时以内复命 直至将情况反应至总经理 总经理在决策时认为 需要董事会全体成员共同研究表决 需在八小时以内向董事会提议 公司对于处理问题的时间规定在八小时之内 所有的员工必须认真按照这一要求执行 无论何种原 因 只要在八小时之内没有复命 公司将对责任人处以当月工资 50 的罚款 如果造成严重后果 将追 究其法律责任 3 首问责任制规定 为了提高公司员工的责任感 做到 人人都管事 事事有人管 保证各项工作的执行和落实 公司 决定在全公司实行首问负责制 第一条 首问负责制要求公司每个员工在接到外部或公司内部各部门 个人的诉求时 即成为该诉 求的第一责任人 应在第一时间进行相应的处理 第二条 第一责任人接到的诉求属于其工作职能范围内的 应当按照公司 八小时复命制 工作制 度的要求处理 尽快满足诉求 第三条 第一责任人接到的诉求不属于其工作职能范围内的 应当在第一时间内通知相关责任人 追踪督促解决 并随时告知诉求提出者进展情况 第四条 对于第一责任人转交的诉求 负责部门或人员不得进行推诿 拒绝或拖延 应当按照 八 小时复命制 的工作要求处理 并有义务向第一负责人或诉求提出者及时告知工作进展 第一责任人有 权监督相关负责部门的处理工作 并就处理诉求中出现的问题向负责部门或人员的主管领导报告 第五条 若诉求未能妥善解决的 按照以下方式追究各责任人责任 1 属于第一负责人工作职能范围内的工作 或第一责任人工作范围外的工作但第一责任人未第一时 间通知相关责任人的 第一负责人承担全部责任 2 第一负责人通知了相关负责人但未督促追踪 未向诉求提出者告知工作进展 未就诉求解决中出 现的问题向主管领导报告的 第一负责人与相关负责人承担连带责任 3 第一负责人已按本规定要求落实首问负责制各项工作流程的 相关负责人及其主管领导对诉求未 完成承担连带责任 4 交办事项主动备案制度 为了保证交办事项的及时落实和完成情况跟踪 特制定本制度 一 主动备案的交办事项包括 董事长临时交办或公司会议 不含公司例会 交办的事项 二 交办事项的责任人应在接受交办指令 8 小时内 以有效的方式将交办事项及要求向总公司办公 室主任备案 三 总公司办公室负责将此交办事项传达到文员和稽查小组 以便日常提醒和跟踪事项进展 四 按交办事项的完成标准和时间要求 总公司办公室每月最后一天负责向董事长书面报告跟踪交 办事项的进展 直至事项完成 如果属于应持续跟踪事项 则应在事项完成后 在第一个月 第三个月 第六个月报告跟踪效果落实情况 5 喝咖啡制度 凡公司店经理以上级别干部 含店经理 在工作中出现偏差时 总经理会邀请其喝咖啡 聊天 来 回一切费用自理 6 员工举报制度 第一条 本公司员工有权举报公司范围内任何个人贪污 受贿 索贿等以权谋私及各种损害公司利 益的现象 第二条 程序 1 举报人可以以书面 电子邮件 口头形式向公司监察委员举报 2 由监察委员负责调查核实后报公司总经理 问题重大则由总经理召开董事会 对事件作出裁决 3 员工举报 72 小时内必须有明确答复 若所需调查时间较长 监察委员必须在 72 小时内给举报 人一个明确的裁决时间 4 整个举报过程必须保密 第三条 公司监察委员调查核实后 根据实际情况向举报人奖励 100 元 3000 元 7 公司问题收集管理流程 为了鼓励公司各层级员工发现问题 暴露问题的积极性 并保证员工反映问题渠道的畅通性 提高 各部门分析解决问题的工作效率 特制定本流程 一 公司设立问题收集热线 xxxxxx 由专人负责 24 小时接听 二 公司所有人员均可将自己发现的公司日常经营 人员管理 成本控制 多次反馈仍未解决的问 题等 均可以通过收集热线进行反映 三 公司采取妥善方式保证员工切身利益 员工无须心存顾虑 四 公司接到员工问题反映后 将第一时间对所反映的问题进行核实并责成相关部门予以处理 五 公司真诚欢迎所有人员反映问题 并视问题反映的重要程度 例如 避免公司遭受损失 降低 公司成本等 给予 100 5000 元奖金奖励 为公司避免损失或节约成本数额巨大者 员工将获得公司按 相应比例提取的奖金奖励 六 公司定期对各部门问题进行收集 整理 统计 对问题反映突出 数量多的部门 将对部门负 责人予以绩效加分奖励 8 三思而行总结制度 为应对日益激烈的行业竞争 克服公司规模日益扩大可能引发的危机 公司全体管理人员应居安思 危 因此特要求工作总结计划摈弃报喜不报忧 夸大成绩 忽略问题的倾向 务实求真 做到有思想 有深度 有危机感 有忧患意识 为此公司实行 三思而后行 的总结计划模式 所谓 三思 即指公司过去要求的总结部分的内容 一思危机 常怀忧患意识 意识到市场竞争 行业竞争的激烈 清醒地认识到公司内部的问题 自 身部门的不足 二思避让 常考扬长避短 认识到怎么回避 防范市场风险 化解公司危机 三思求变 求