流程制度——非经营性采购管理办法.doc

流程制度非经营性采购管理办法 远东国际租赁有限公司远东国际租赁有限公司业务运营中心非经营性采购管理办法业务运营中心非经营性采购管理办法修订记录版本编号版本日期拟稿者/修订者说明A/0xx年6月苏杰初稿归口部门文件名称文件编号版本业务运营中心非经营性采购管理办法IFELC/QS/LM-22A/01.0目的为了健全远东国际租赁有限公司（以下简称“公司”）非经营性采购的管理机制，规范非经营性采购活动的实施过程，提高采购效率，特制定本管理办法。 2.0范围2.1本办法适用于公司非经营性物品与服务的采购，公司全资和控股的其他法人主体应通过适当的方式执行本规定，或依据本规定制定相应的管理办法。 公司参股的法人主体可参照本规定执行。 2.2本办法所称非经营性物品与服务的范围包括（一）办公支持类即办公家具、办公设备、办公用品、公司礼品、票务服务、快递服务以及装修维修服务等；（二）信息技术类即办公电脑及零附件、服务器及零附件、系统软件、网络工程、以及软硬件维护服务等；（三）市场活动类即用于业务展会、市场宣传、客户活动等的物品和服务；（四）人力资源类即员工商业保险、拓展活动服务等；2.3公司物业与车辆的采购，以及律师事务所、审计师事务所、管理咨询机构等中介机构的聘用不适用于本管理办法。 3.0管理机构3.1公司商务运作部、财务部及战略管理部共同组成采购管理小组。 3.2采购管理小组成员部门需指定专人作为管理小组工作人员；归口部门文件名称文件编号版本业务运营中心非经营性采购管理办法IFELC/QS/LM-22A/03.3采购管理小组负责公司非经营性采购管理办法的修订，指导各类型采购管理细则的编写、进行各类型采购管理的规范性检查并参与重大采购事项管理。 4.0管理原则4.1归口管理原则（一）根据采购物品和服务的类别，划归专属的归口管理部门（以下简称“归口部门”）进行管理1)总经理办公室负责办公支持类及市场活动类的归口管理；2)信息技术部负责信息技术类的归口管理；3)人力资源部负责人力资源类的归口管理（二）归口管理的职责包括1)依照本办法，针对归口管理的物品和服务的类别特征，制定采购管理细则；2)进行归口管理物品和服务的采购组织，包括供应商的评估和选择、采购方案或框架合作方案的洽商和确定，服务过程异常情况的协调处理等。 3）重大采购事项（范围详见8.0）纳入归口部门管理的同时，应由采购管理小组参与采购过程的监督。 4.2组织与执行分离原则1)供应商的评估和选择、询比价或招投标组织，以及采购方案的洽商和确定属于采购组织范畴；向选定的供应商或依照确定的采购方案下单采购属于采购执行范畴；2)原则上采购组织由归口部门负责，采购执行由需求部门负责；如采购组织与采购执行均由同一部门负责的，采购组织与采购执行应由该部门内不同岗位或不同人员负责；同时应建立采购执行对采购组织的投诉反馈机制。 4.3需求控制原则（一）各类型物品及服务的采购需求须进行年度预算申报并报公司预算管理委员会审批通过后，方可进行采购组织和执行；归口部门文件名称文件编号版本业务运营中心非经营性采购管理办法IFELC/QS/LM-22A/0（二）预算外采购须按照公司预算管理办法履行预算审批手续。 4.4择优采购原则（一）对于纳入招投标管理的物品和服务，采取招投标方式采购；（二）对于招投标管理之外的物品和服务，须进行询价和比价并留存书面记录，货比三家，择优采购；（三）对于招投标管理之外，且不适用于询价和比价采购方式的，采购执行部门或岗位经本部门部门经理同意后可自行采购，并备案至归口部门或采购组织岗位或人员。 5.0供应商管理5.1供应商评估（一）供应商经评估通过后方可予以合作，以下类型的供应商除外1)大型连锁超市和购物中心；2)知名品牌的直营机构；3)原厂商或原产商直销机构；4）原厂商或原产商指定供应商；5)原厂商售后维修服务机构等。 （二）供应商评估包括导入评估与持续评估。 导入评估适用于首次合作的供应商；持续评估适用于已合作供应商；年度开展持续评估的次数由归口部门自行确定，但不得少于一次；（三）导入评估纬度包括供应商资质、经营管理水平、合作意愿等；持续评估纬度包括供应商资质、经营管理水平、合作记录等；（四）供应商评估由归口部门管理，采用量化标准评分制；评估人须包括采购执行部门代表或采购执行岗位人员；评估结果根据所有评估人的评分平均值确定；（五）评估通过的供应商纳入合格供应商名录，归口部门负责对合格供应商名录归口部门文件名称文件编号版本业务运营中心非经营性采购管理办法IFELC/QS/LM-22A/0的管理。 5.2供应商使用(一）本着资源统筹合作优化的目的，归口部门应根据物品和服务的特征，在具备合作条件整合的情况下，洽商与合格供应商的公司整体合作方案，采购执行遵照该方案进行；（二）在不具备合作条件整合的情况下，归口部门应与合格供应商洽商确定框架合作要求，保障基础合作条件的一致性；（三）如因特定需要，需与合格供应商名录之外的供应商开展合作的，应报批归口部门。 5.3供应商退出（一）归口部门应建立对供应商合作过程的跟踪机制，包括合作过程的主动跟踪以及合作过程的投诉反馈机制；（二）根据物品和服务的特征，确定供应商退出标准，合作供应商出现以下情形的，应从合格供应商名录中剔除1)供应商经营出现重大问题；2)供应商的物品和服务出现重大问题；3)对供应商的物品和服务的投诉次数累计达到3次的。 6.0询比价管理6.1询比价管理范围单项采购预算达到或超过20万元的采购事项，需要进行询比价管理。 6.2询比价操作要求（一）须向3家及以上供应商询价；（二）询价要求规范清晰，应包括技术要求及商务要求两部分；（三）询比价须采用邮件或传真方式，询比价过程须向采购执行部门、岗位或人归口部门文件名称文件编号版本业务运营中心非经营性采购管理办法IFELC/QS/LM-22A/0员公开；（四）询比价结果需经归口部门部门经理及采购执行部门部门经理书面确认。 7.0招投标管理7.1招投标范围单项采购预算达到或超过50万元的采购事项，需要进行招投标管理。 7.2招投标由归口部门组织，须成立评标委员会，评标委员会组成包括归口部门代表，执行部门或岗位代表，人数必须达到或超过3人；7.3招投标操作要求（一）须向3家及以上供应商邀请招标；（二）标书要求规范清晰，应包括技术标及商务标两部分；（三）评标委员会现场拆封标书、现场评审；（四）评审采用量化标准评分制，评标结果根据评标委员会成员的评分平均值确定。 8.0重大采购事项管理8.1重大采购事项范围单项采购预算超过100万元或年度采购预算超过100万元的采购事项，必须进行重大采购事项管理。 8.2重大采购事项需遵照招投标管理要求进行招投标采购，评标委员会构成在达到招投标管理要求之外，增加采购管理小组成员部门指定代表。 8.3根据物品和服务的特征，不适宜进行招投标管理的重大采购事项由归口部门提交例外采购事项审批表，报经采购管理小组及公司分管领导审批通过后，可以不予以进行招投