新工作手册521.doc

大连华冶联自动化有限公司工 作 手 册Q/HYL2009条款： 00版本： A/O目 录第1页共 1页0. 目录1. 文件编写导则2. 合同管理3. 采购物资管理4. 对外投标管理5. 顾客服务管理 6. 工程项目管理7. 系统集成与软件开发8. 软件产品标识9. 设备管理10. 计算机系统防病毒管理11. 产品/项目图纸管理12. 任职标准大连华冶联自动化有限公司工 作 手 册Q/HYL2009条款： 1版本： A/O文件编写导则第1页共 3页1 目的指导大连华冶联自动化有限公司质量管理体系文件的建立，明确管理体系文件的计划、编制、审核、批准和执行的方法，确保质量体系文件对其核心要素及其相互作用的描述。2 范围本程序适用于公司对质量手册、程序文件、工作文件、表格及其它文件的编制、审核、批准和执行。3 相关文件和术语无4 职责4.1 管理者代表与标准化委员会负责监督质量体系文件的建立及执行。4.2 各部门经理负责本部门要素中有关支持文件的编制、审核，确保其满足要求。5 管理内容的要求5.1文件的策划5.1.1结合本公司特点，依据GB/19001-2008 idt ISO9001：2008标准，确定适合公司实际情况的管理体系文件化系统，编制质量手册、程序文件、工作文件、作业指导书、表格及补充文件等。5.1.2 标准化委员会负责组织协调、推动文件的编写和执行，本着“谁做谁写”、“写你所做的”、“做你所写的”的原则进行编制，以确保文件的可操作性。5.1.3 编写人员负责按照活动步骤进行编制，必要时画出流程图，并附上必要的解释和说明。5.1.4 编写人员应允许文件使用者了解文件，并鼓励帮助修改。5.2 文件的编制、审核、批准5.2.1 标准化委员会负责组织、推动文件的编制和执行。5.2.2 各部门组织临时编制小组，应选拔具有丰富经验的人员承担相关程序和作业指导书的编写。5.2.3 质量手册由标准化委员会指定人员根据相关标准进行编制，相关部门经理负责程序文件和工作文件的编制，经总经理组织召开专门会议讨论修改定稿后，由管理者代表、总经理分别负责审核、批准，并贯彻执行。大连华冶联自动化有限公司工 作 手 册Q/HYL2009条款： 1版本： A/O文件编写导则第2页共 3页5.2.4 技术文件由生产部、工程部、研发部等技术部门编写，相关技术专家审核，管理者代表审批后执行。5.2.5 外来文件应由综合部文件管理人员负责确定文件类别，交总经理审阅批示后，确定应用范围及程度。5.3 补充文件必要时，将对管理体系文件进行补充，以满足管理体系相关要求。5.4 文件执行5.4.1在质量管理体系文件建立过程中应对全体员工进行培训，提高质量意识及对公司质量方针、质量目标的理解。5.4.2 在文件批准后，按文件控制程序发布实施，相关部门进行培训和执行。5.4.3 通过管理体系审核和管理评审，对质量体系的文件的符合性、适用性、有效性进行、监督检查与评审。5.5 编写原则所有管理文件及体系文件的编写均应体现本公司的质量方针及质量目标的落实，不能与公司的质量方针相违背。a）质量手册HYL / QM 2XXX 出版年号 管理手册代号 公司代号b) 程序文件出版年号 HYL / PD XX 2XXX 程序章节号 程序文件代号 公司代号c) 工作文件出版年号HYL / WD XX 2XXX文件顺序号 工作文件代号 公司代号大连华冶联自动化有限公司工 作 手 册Q/HYL2009条款： 1版本： A/O文件编写导则第3页共 3页d) 部门代号 代号 部门010203 计财部04 综合部05 研发部06 工程部07 项目部08 生产部09 质量部10 标准化委员会e) 部门文件 20XX X字 X号文件 文件顺序号 部门中文名称首字头出版年号 6 记录 6.1 HYL/PDJL01-01 文件发放签收表6.2 HYL/PDJL01-02 文件审批管理表大连华冶联自动化有限公司工 作 手 册Q/HYL2009条款： 2版本： A/O合同管理办法第1页共 6页1 目的1.1 为了加强经济合同管理工作，依法维护本公司的合法权益，依据中华人民共和国合同法及相关的法律法规，结合本公司的实际情况，特制定本办法。1.2 合同管理也是公司合同自律，是指法人、其他经济组织等企业对本单位合同的签订和履行所进行的自我规范、自我约束和自我保护的活动。2 范围本办法适用于公司各部门。合同法是我国社会主义市场经济的基本法律制度，合同管理人员要把合同法贯彻合同管理工作的全过程中。3 职责3.1 公司的合同管理工作，遵从平等和自由的原则，在合同的订立、履行、变更、解除、纠纷处理等各阶段实行全过程监管。3.2 公司合同管理委员会是本公司合同管理的最高权利机构，合同管理委员会主任由总经理担任,副主任由总经理指定人担任。管理委员会成员由各部门负责人和项目经理以及合同管理员及合同章专管员组成。3.3 公司合同管理委员会职责3.3.1 学习、宣传和贯彻实施合同法及有关合同法规；3.3.2 负责公司各种合同的管理和领导工作；3.3.3 组织指导和授权各有关部门依法签订和全面履行合同义务；3.3.4 负责重大合同签订的评审；3.3.5 经常检查指导合同管理工作；3.3.6 定期听取有关部门在合同管理和履行中的情况汇报，讨论研究合同管理和履行中存在的问题，并做出正确决策；3.3.7 依据法律、法规和政策，结合本公司实际情况，讨论制定合同管理的各种专项合同管理制度；3.3.8 监督检查各项合同管理制度的实施；3.3.9 讨论决定发生合同纠纷的解决方式和达到的目的要求；3.3.10 组织公司深入开展“重合同、守信用”活动。3.3.11 管理各部门对外签订的各种合同；3.3.12 制订合同法律法规培训计划，并具体组织实施；大连华冶联自动化有限公司工 作 手 册Q/HYL2009条款： 2版本： A/O合同管理办法第2页共 6页3.3.13 合同管理员对各部门签订的各种合同进行登记、归档；3.3.14 对公司各种合同的签订、履行依法进行监督检查，发现问题及时提出解决措施；3.3.15 按有关规定，及时、准确、全面填报合同统计报表，并做出统计分析；3.3.16 制定深入开展“重合同，守信用”活动的具体方案，并组织实施；3.3.17负责合同示范文本、法定代表人授权委托书的领取、发放和管理，负责合同专用章的刻制、启用和管理；3.3.18 参与合同纠纷的和解、调解、仲裁、诉讼活动。3.4 合同管理分工与管理范围3.4.1公司合同管理实行全公司统一管理与专业部门（项目部、生产部、工程部、综合部）授权管理、项目经理委托管理相结合的三级管理方式。3.4.2 管理分工3.4.2.1 项目部是合同签订、执行管理部门之一，负责公司甲方合同的立项、签订、统计、发放和交档案室归档工作。3.4.2.2 项目部是合同签订、执行管理部门之一，负责公司甲方合同中“采购合同”和公司乙方合同的签订、评审、统计、归档工作；3.4.2.3 工程部和生产部负责公司甲方在执行过程中安全生产、质量保证和进度管理工作。3.4.2.4 综合部是合同执行管理部门之一，负责公司办公用品采购合同的签订、评审、统计、归档工作，3.4.2.5 计划财会部是公司合同的财务管理和经济核算部门。3.4.2.6 合同章专管员由综合部公章管理员兼任。3.4.2.7 项目经理可参与顾客沟通、洽谈及合同条款的确定。3.5 管理范围3.5.1 公司合同管理委员会统管项目合同，按3.2条执行；甲方合同非“集中采购合同”由生产部按公司下达计划执行。3.5.2 公司设备、备件、材料采购合同按采购控制程序的相关规定执行。3.6 各部门合同专(兼)管员职责3.6.1积极宣传、贯彻执行合同法规；大连华冶联自动化有限公司工 作 手 册Q/HYL2009条款： 2版本： A/O合同管理办法第3页共 6页3.6.2 掌握本部门各类合同的签订、履行、变更、解除等情况， 及时传递信息，提出意见；3.6.3 建立合同汇总表和归档管理；3.6.4 对收到的合同文本或与合同有关的材料进行核实、审查、 编号、存档；3.6.5 按时准确地填报、提供各类合同报表；3.6.6 制止不符合法律规定的合同行为，并及时向合同管理委员会和部门负责人报告。 依法参与合同纠纷的和解、调解、仲裁、诉讼活动。4 合同的签订管理4.1 合同承办人员必须具备下列资格4.1.1 从事本岗位工作二年以上，熟悉业务，有一定工作能力；4.1.2 具有本专业中级以上技术职称和聘用手续；4.1.3 必须按规定持有华冶联公司法定代表人签署的 签订合同委托代理证书、签订合同转委托代理证书或单项授权委托书.4.2 合同承办人员的职责4.2.1 依法签订、变更、解除合同；4.2.2 提请有关方面审查其经办的合同；4.2.3 对所签合同负有认真执行的责任，并反映汇报合同履行情况；4.2.4 及时向部长通报合同在履行中发生的问题，并同时提出解决问题的建议，必要时可直接向总经理汇报；4.2.5 依法参加对合同纠纷的和解、调解、仲裁、诉讼；4.2.6 保管好合同及与履行、变更、解除合同有关的文件，及时送交档案室合同管理员归档。4.3 签订的合同必须使用国家统一合同文本。 4.4签订合同的依据必须是根据公司授权范围或经营范围以及业务主管部门下达的计划。4.5合同专用章在综合部备案，由合同印章专管员保管，印鉴实行专章专用。4.6合同条款应当按照统一合同文本条款如实填写，使用规范准确用语。4.7 积极行使抗辩权维护华冶联公司的利益，防止合同欺诈。4.8 擅自利用华冶联公司资质证书、设计证书等资信证明材料将合同签到其他经营实体的，视为损害华冶联公司利益，对此种行为依照情节轻重处以罚款、行政处分直至追究大连华冶联自动化有限公司工 作 手 册Q/HYL2009条款： 2版本： A/O合同管理办法第4页共 6页其法律责任。4.9 合同编号管理和合同编号原则合同编号为四段十二位码 - 顺序号 类别号（1市场部生产部综合部） （4其他） 分类号（XS销售；GC工程；CL材料；） （SB设备；BJ备件；BG办公；SC生产） (JK进口；JS建设；TS调试；RJ软件） 年 号 项目名称代码 （按汉语拼音字头编写）5 合同审查管理5.1 合同审查范围5.1.1 买卖合同；5.1.2 技术合同；5.1.3 承包的项目及其配套工程合同；5.1.4 备品、备件加工或制作合同；5.1.5 原、燃材料及辅助材料买卖合同；5.1.6 其它合同。5.2 合同审查方式5.2.1 与鞍钢集团成员单位签订的合同分别按鞍山钢铁集团公司合同管理办法中有关规定程序执行。5.2.2 华冶联公司各类合同，由各部部长初审，重大合同由合同管理委员会终审并填写合同评审表。5.3 合同审查内容5.3.1 主体资格审查；5.3.2 信用审查；5.3.3 合同内容审查：条款的合法性、完备性以及格式条款的合理性、准确性；5.3.4 合同签订的依据和必备的程序(评审程序)；大连华冶联自动化有限公司工 作 手 册Q/HYL2009条款： 2版本： A/O合同管理办法第5页共 6页5.3.5 法律、法规规定的必须履行的手续：招（投）标文件、鉴证、公证文书等。 6 合同履行过程管理6.1 合同依法签订后，合同承办人员将合同正本交各部门经理保管，合同副本留合同承办人员备用，必要时抄送、抄报有关部门。6.2 合同管理员对已经生效的合同要编号登记合同汇总表。合同归档的内容包括合同文本及附件、合同评审表、签约洽谈纪要和合同更改表等。6.3 合同生效后，各部门经理组织有关人员或部门按合同规定认真履行义务，并将履行情况加以记载，定期向公司合同管理委员会汇报。6.4 合同签订部门要了解落实各自承担的合同任务情况，检查资金、人员、材料、生产的落实，按时、按质、按量完成合同规定的任务。 7 合同的变更合同内容变更须按下列程序审定后才可追加变更合同或重新更换合同：7.1 合同技术条款变更由相关部门审定；7.2 合同法律条款变更由合同管理委员审定；7.3 合同价款变更由法定代表人(或委托代理人)审定。7.4 合同更改单或变更合同生效后按正式合同管理。 8 责任和奖励8.1 合同管理人员、合同审查人员过失或工作失职的，追究直接责任人员的责任。违反本办法规定，视情节轻重，给予该部门领导行政警告处分直至追究法律责任。8.2 有4.9条款之行为，合同额10万元以下处以合同额5的罚款；10万元以上视情节轻重处以罚款和行政警告、记过、降职、开除直至追究法律责任。8.3 利用本办法4.9条款为华冶联公司避免经济损失给予奖励。8.4 各级合同管理管理人员通过管理创造效益，节约支出，给予奖励。 9 纠纷处理合同履行过程中发生纠纷应及时报告公司合同管理委员会，并采取措施及时解决，如需通过仲裁或诉讼方式解决的，聘请法律顾问按合同法规定程序处理。 10 附则10.1 本办法与国家法律、法规相抵触时，以国家法律、法规为准。10.2 本办法自发布之日起执行。大连华冶联自动化有限公司工 作 手 册Q/HYL2009条款： 2版本： A/O合同管理办法第6页共 6页10.3 本办法适用本公司的合同管理。10.4 本办法由公司合同管理委员会负责解释和修改。11 质量记录11.1 HYL/WD02-01 合同汇总表11.2 HYL/WD02-02 合同评审表11.3 HYL/WD02-03 合同更改单大连华冶联自动化有限公司工 作 手 册Q/HYL2009条款： 3版本： A/O采购物资管理办法第1页共 3页1 目的为规范采购合同签字生效后的管理工作，特制定本管理办法。本办法宗旨是满足生产、工程、科研、设计等各类项目的需要，保证物资供应及时、准确地发放到使用单位。2 范围本办法适用于公司各部门。3 相关文件和术语无4 职责4.1 生产部是采购合同签订及生效后各项工作的主管部门。其他部门的采购合同交与生产部时要办理交接手续（一式两份，格式见附表），双方经办人签字认定。4.2 交接中要对合同附件（技术附件等），甲、乙方运输、保险责任、检验方式、付款方式、交货日期与方式、用途等事项逐一确认,以便生产部库管员按合同接货入库。5 管理内容的要求5.1 交货期 出厂检验 运输保险5.1.1 生产部应按采购合同条款规定的交货期组织供货，满足生产和项目工期进度的需要。5.1.2 对出厂前需要检验的物资，生产部要组织有关人员按合同或技术协议的相关技术要求到生产厂进行出厂前检验,并要有记录和检验手续。5.1.3 对于合同规定由我方负责的重要设备及材料的运输,或我方负责需经长途运输的,在运输前要与运输单位签订运输协议，并要进行保险。5.2 设备开箱检验5.2.1 一般常规物资到货后,库房管理员及质检站人员要对物资的规格、型号、数量及有关的证件资料(装箱单、质量证明书、产品合格证及随机技术资料等)进行认真核对，确认采购物资与设备材料清单是否相符，逐项核清无误后方可入库。验收标准按采购合同条款和技术协议的具体要求执行。5.2.2 重要设备或材料到货后，要通知采购员和使用单位（或项目经理）指派专人，共同进行开箱验收，要对物资的规格、型号、数量及有关的证件资料(装箱单、质量证明书、产品合格证及随机技术资料等)进行认真核对。按合同规定要求需卖方人员在场开大连华冶联自动化有限公司工 作 手 册Q/HYL2009条款： 3版本： A/O采购物资管理办法第2页共 3页箱的检验，待卖方人员到场后，由生产部组织上述人员共同开箱验收。5.2.3 验收不合格的物资应按合同规定执行拒收、退回或来技术人员处理。暂不能验收的物资应以待验物资处理，及时通知卖方。如卖方人员在场，要由其签署相关的质量、数量、毁坏、破损等问题的认证书。对于一些物资不能当场处理的，需临时储存在待验区妥善保管，并予以标识。这期间该物资尚未入库，不准擅自动用、发放，待验证合格后方可入库发放。5.2.4 随机技术资料、说明书、合格证等一律集中统一进行管理，实行借阅制度。生产部库管员在开箱验收时清点、登记、收集、保管，确实因设计（工程）需要，经部门经理和主管领导批准后，可以借阅并进行登记。工程竣工时随机资料按有关规定归档。5.3 物资入库、出库管理5.3.1 凡采购的设备、备品备件及材料，采购经办人员要持设备、材料计划单货合同到生产部办理入库手续，凡无计划、超计划、或与设备、材料计划单的规格、型号不相符的不得办理入库手续。5.3.2 各领用单位在领取设备、备品备件及材料时，必须持有经领出单位经手人签字和部门经理签字的材料领用单和与库房相同的合同或设备材料采购申请（计划）表，否则不予发放。5.3.3 各领用单位在领取设备、备品备件及材料时，必须清点好数量、规格、型号，并检查是否完好，确认后方可领出。领出后损坏由领用单位自行负责。5.3.4 直付现场的设备、材料，必须要经过库房管理员和相关人员认定验收，办理入库、出库手续后到财务部核销。5.3.5 其他部门采购的物资，经公司经理签字批准，生产部库管员认定办理入库、出库手续后到财务部核销。5.4 储存5.4.1 工程、生产所需物资原则上实行零库存，特殊需要暂存的应按型号、规格分类存放，并要有标识。对待售物资要分类管理，单独设帐，按销售合同办理出库手续。5.4.2 库房必须要有防火、防盗措施，并保持适当的温度和湿度。5.5 付款、结算5.5.1 依据采购合同及采购付款方式和请款审批程序办理予付款手续。5.5.2 凡因供货厂家供货不及时或存在质量问题一律暂不付后续款，待问题解决后方可大连华冶联自动化有限公司工 作 手 册Q/HYL2009条款： 3版本： A/O采购物资管理办法第3页共 3页办理。5.5.3 货款付清后要及时办理结算手续。在付款同时，供货商必需出据相对应的合法收据和发票，否则不予付款。6 质量记录6.1 HYL/PDJL04-04 材料入库单6.2 HYL/PDJL04-05 材料领用单6.3 HYL/PDJL04-08 采购产品验收登记表大连华冶联自动化有限公司工 作 手 册Q/HYL2009条款： 4版本： A/O对外投标管理办法第1页共 2页1 目的各类投标活动都必须遵守中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国合同法以及国家、省、市和鞍钢集团公司颁布的有关投标规定。遵守公开、公平、公正竞争和诚实信用的原则。2 范围 适用于对外投标的管理。3 管理职能3.1市场部是对外投标工作的归口管理部门,负责公司对外投标工作的统一管理，组织协调、登记立项、效益评估等工作。3.2 对外投标必须以华冶联公司名义进行。不允许以非华冶联公司或个人以华冶联公司名义对外投标。3.3 投标项目、标的额在5万元以上(含5万元)的项目，市场部必须做出技术方案,经有关部门评审、公司总经理审批后确定投标方案。5万元以下的项目由市场部组织有关部门确定投标方案。3.4 对外投标包括工程投标、技术投标、设备、备件加工制作及系统集成投标。4 投标过程的管理工作4.1 投标过程的管理工作是指从填写资格预审表格开始，到将正式投标文件送交业主为止所进行的全部工作。4.2 市场部负责如下工作：a) 填写资格预审调查表、申报资格预审；b) 购买招标文件(基层单位或计划经营部)；c) 由公司领导批准确定组织投标班子，确定项目经理。4.3 项目经理负责如下工作：a) 进行投标前的调查与现场考察；b) 组织参加技术交流和项目交底，确保与顾客充分流通，详尽准确地理解了顾客的要求；c) 组织编写项目技术方案和编制预算；d) 组织分析招标文件、校核工作量、编制实施规划；e) 项目估价、确定利润方针、计算和确定报价；大连华冶联自动化有限公司工 作 手 册Q/HYL2009条款： 4 版本： A/O对外投标管理办法第2页共 2页f) 按规定格式编制投标文件。4.4 在向顾客做出承诺，送达投标书前，计划经营部还须做好如下工作：a) 一般投标文件，由计划经营部审查，请示管理副经理同意即可。重大投标须组织评审，并做好记录报管理副经理批准，必要时报经理批准。b) 办理投标担保；c) 递送投标文件。5 质量记录无大连华冶联自动化有限公司工 作 手 册Q/HYL2009条款： 5版本： A/O顾客服务工作管理办法第1页共 2页1 目的1.1为了了解和确定顾客的需求和希望，向顾客准确表达公司的想法，展现公司的能力，做好合同执行过程之外的服务，达到顾客满意，公司必须与顾客之间保持连续有效的沟通，特制定本管理办法。2 范围本办法适用于公司各部门。3 相关文件和术语无4 职责4.1生产部是产品售后服务,工程部是工程项目竣工后服务的主管部门，各自负责组织产品售后和工程项目竣工后的服务工作；市场部是顾客服务工作的主管部门，负责除上述任务以外的日常顾客服务管理工作。4.2 产品售后和项目竣工后的服务4.2.1 产品售出或项目完成，竣工验收移交顾客使用后，合同执行部门或项目组要指派专人负责顾客服务维护保产工作，将这些人员按地域或专业组成客户服务队，由工程部项目经理负责进行客户服务工作，所有服务要及时认真按规定内容做好记录。4.2.2 产品售后和项目竣工后的常规服务内容如下：a) 系统投运后，项目组留守成员必须倒班跟踪72小时，未经批准不得擅自离开现场；b) 系统投运后，工程部按合同规定组织免费维护保产服务工作；c) 系统投运后，一年之内,原设计范围内客户的一些新的改动要求或完善要求，一般可免收设计费和实施人工费。4.2.3 为客户服务时必须遵循“服务主动，技术到位，响应及时”的原则。a) 服务主动。公司各部门派驻人员都要站在顾客的角度思考问题，主动服务，提出建设性意见，确保顾客满意，与顾客保持长期稳定的合作关系；b) 技术到位。一线从事售后服务和竣工后服务的人员，要努力钻研技术，熟悉本岗位工作，保持高技术水平；到达现场后要能及时排除故障，解决问题；c) 响应快捷。售后服务和竣工后服务人员，一般情况下不分昼夜要做到随叫随到，不得延误。凡是顾客提出的问题或要求，不得推诿搪塞，能解决的认真解决， 大连华冶联自动化有限公司工 作 手 册Q/HYL2009条款： 5版本： A/O顾客服务工作管理办法第2页共 2页不能解决的解释清楚，必要时上报公司领导寻求解决办法。d) 如实纪录。不论发生何种情况,也不论处理结果如何，都要如实填写保产记录。杜绝漏填，更不允许伪造。4.2.4 出现重大技术疑难问题，由工程部、生产部组织公司内专家解决，非常情况，经总经理同意后，可以外请专家协助解决。4.3 日常顾客服务4.3.1 市场部负责产品信息与技术能力信息的汇集、编辑、印制、发放工作，包括公司技术经济发展的履历，产品和技术能力目录等，以及据此编辑，发布的各种形式的广告宣传，使顾客能及时准确的了解公司的相关情况。4.3.2 对于上述资料，市场部每年至少组织相关部门进行一次评审，以保证相关信息的准确性和完整性。4.3.3 公司相关人员在与顾客沟通的过程中，要本着诚恳、热情、尊重顾客的态度，特别是在产品或工程项目实现过程中，及向顾客提供产品或工程服务之后，更要主动征询顾客反馈信息，耐心认真的听取顾客的投诉、不满和抱怨。市场部每年至少组织两次各部门相关人员走访用户，征询用户意见，到现场实际了解产品或系统运行的情况。对于不能直接走访的用户，市场部每年至少发放1次用户调查表，了解用户意见和需求。4.3.4 市场部要随时掌握市场动向，了解顾客关于产品要求和工程项目的要求，以及所需服务的信息，经常通过电话、传真或电子邮件等多种方式与顾客保持连续有效的沟通。每年市场部至少组织2次市场调查活动。 4.3.5 市场部负责将收集到的市场、顾客的各种信息进行整理分析，必要时做出顾客分析报告，上报总经理；市场部负责每年在年中和年末向总经理提出顾客满意率调查分析，合同兑现率统计分析、产品和工程项目实际运行质量分析。5 记录5.1 HYL/WD 7.5-08 保产记录5.2 HYL/WD 8.2.1-01 质量信息反馈表5.3 HYL/PD-04-06 顾客满意度调查表大连华冶联自动化有限公司工 作 手 册Q/HYL2009条款： 6 版本： A/O工程项目管理办法第1页共 4页1 目的为提高公司的工程管理水平，使工程管理责权明确，规范化、标准化，具有科学性和可操作性，特制订本公司工程项目管理办法”(下简称“本办法”)。 2 范围本办法适用于公司相关部门对工程项目的管理。3 相关文件和术语3.1 Q/HYL2009质量手册3.2 HYL/CQCPD程序文件4 职责4.1 工程部是工程项目实施的主管部门，生产部是产品生产的主管部门。本办法适用于华冶联公司承揽的工程、产品生产、软件编程调试及设备成套的工程项目实施管理。4.2 工程项目实施依据4.2.1 计划依据 4.2.1.1根据华冶联公司市场部签订的合同或产品/项目质量计划书，工程部要按工程管理程序组织实施设计，安装调试和工程施工，生产部要按项目需要，按图纸要求制定生产计划，组织产品生产。4.2.1.2 各有关部门必须在计划制定后，依据合同对计划中规定的项目内容、投资、计划工期予以核定并确认，对核定中发现的问题要及时向公司主管领导反馈。4.2.2 技术依据4.2.2.1 由我公司承接设计任务的设计方案、设计过程由公司总工程师负全责。对重大技术方案须经公司总经理审查。4.2.2.2 每个阶段设计及设计结束时，有必要召集各方代表参与的论证、评审。 4.2.2.3 由外部设计单位提供的技术资料和图纸的工程，必须经建设单位认定并由建设单位提供，由市场部负责收取，并及时交给公司相关部门备案和使用。（只负责施工的需九套蓝图；既有施工又有设备订货的需十一套蓝图）。4.2.2.4 工程部在项目承接后，在得到或完成上述技术资料、图纸并审查之后，着手编制施工技术方案和措施，在开工前1至3周交建设单位和公司主管领导审定认可，并保持记录。4.2.3 物资依据大连华冶联自动化有限公司工 作 手 册Q/HYL2009条款： 6版本： A/O工程项目管理办法第2页共 4页4.2.3.1 生产部应根据“华冶联公司采购控制程序”组织招投标定货，并负责组织电控柜产品的生产。4.2.3.2 工程部根据实际工期进度与各部门共同组织项目实施。4.2.4 若因“本办法”第4.2.1； 4.2.2； 4.2.3条款的影响，不能按计划时间开工的，将追究各有关部门的责任，并予以考核。4.3 工程项目实施准备4.3.1 开工条件的确认4.3.1.1 市场部对重点工程应向工程部、生产部进行一次合同交底。交底内容包括工程编号、工程内容、投资、施工单位的分工、顾客需求、设计进度、生产工期、已订货内容及到货期、工程进度要求等。必要时，如重大的设计变更或合同变更，市场部必须及时将其交给工程部、生产部，并向有关部门进行补充交底。4.3.2 组织准备4.3.2.1 各部门负责各自承担的工程（项目）或产品生产实施管理工作。4.3.2.2 总经理视工程规模和需要，必要时成立由工程部、生产部和各有关部门的人员组成工程指挥部。指挥部下设各专业项目组，负责工程各项具体工作的管理。4.3.2.3 工程指挥部根据具体情况，召开例会解决有关问题。4.3.3 专业管理准备4.3.3.1由工程部及各项目组组织施工安全协议的签订及特殊安全措施的制定；负责厂容占地等项工作的协调。4.3.3.2 由综合部派人组织签订公安保卫及防火措施的协议。4.3.3.3 根据合同要求，由工程部、生产部或项目组编制产品/项目质量计划书，质量计划书设计依据合同质量目标、顾客要求与期望和华冶联公司执行的技术质量标准，主要内容：a) 项目名称、工程编号、承接单位、项目经理、工期、设计日期与设计人；b) 设计、开发和实施阶段的划分，并明确规定每个阶段的工作内容和要求；c) 各阶段采取的测试、评审、验证和确认活动，相应的计划和所依据的技术质量标准；d) 各阶段相关人员的职责分工、权限和接口关系；e) 各阶段产生的文件、文档和记录。大连华冶联自动化有限公司工 作 手 册Q/HYL2009条款： 6版本： A/O工程项目管理办法第3页共 4页4.3.4 施工组织管理设计 4.3.4.1 一般工程项目由工程部编制施工组织设计和工程施工网络计划。4.3.4.2 总经理直接管理的项目由项目经理组织施工组织设计和网络计划的编制工作。4.3.4.3 施工组织设计须在开工前半个月前编制完毕发送相关单位。4.4 工程项目实施管理4.4.1 工程部在实施准备就绪后，向总经理提出开工申请、办理开工报告，经总经理批准后即可开工。4.4.2 工程部及各相关部门工程管理人员要亲临现场组织、协调、指挥工程的实施，对内横向与各基层单位联系、协调；对外与建设单位及相关事宜主管部门联系、协调；按时开工程例会，及时反映工程进行中的实际问题，传达落实指挥部的相关指令，按指挥部（建设单位）的要求和网络计划组织施工。4.4.3 实施4.4.3.1项目组在施工组织设计规定的网络计划内，开展工作。根据工程实际实施情况，对施工网络进行跟踪和动态调整。4.4.3.2工程实施过程中，有较大项目变动时，经由设计单位变更通知单或工程指挥部决定，调整网络计划。4.4.3.3工程质量出现质量异议时，工程管理员和项目组相关人员要及时与主管部门和有关单位协调，采取措施处理。因采购物资质量或数量影响工程进度时，项目经理要及时组织人员与相关部门和单位进行协调处理。4.4.3.4 设备安装完毕，各种安装部分的原始记录经建设单位确认完整后，由项目施工单位申请单机试车。4.4.3.5单机试车的送电可分为两种情况：第一种是电气控制系统无大修或年修而仅作维修处理的，由建设单位组织本单位专业人员送电并操作；第二种是电气控制系统有大修理、年修理或改造项目的，必须经电气施工单位和电气调试单位不带机械设备通电空试车无误后，再由建设单位专业人员送电并操作。4.4.3.6 系统空负荷冷试车的送电、操作均由建设单位组织本单位专业人员进行。空负荷试车的系统调试工作，由施工单位根据工艺要求在建设单位统一指挥下按规定程序进行。4.4.3.7 带负荷试车由建设单位协调生产工艺各岗位、各环节、施工单位，按专业分工大连华冶联自动化有限公司工 作 手 册Q/HYL2009条款： 6版本： A/O工程项目管理办法第4页共 4页根据生产工艺要求在建设单位统一指挥下进行。4.4.3.8 上述过程中的停送电操作均由建设单位组织本单位专业人员和岗位人员进行。4.4.3.9 工程施工服务单位在带负荷试车完成之后，整理全部调试记录，交付建设单位认定、验收、存档。同时要及时对岗位人员进行必要的培训，向建设单位提供操作手册和必要的培训资料。4.4.4 竣工保产各施工单位在带负荷试车结束后，须保产72小时。保产期内不得出现重大停产故障。5 验收和竣工管理5.1 竣工资料5.1.1按公司工程管理的有关规定，项目实施单位在工程竣工后15日内必须向建设单位提交下述资料：a) 竣工图纸，包括软件源程序硬拷贝或磁/光介质拷贝；b) 设备、材料合格证，必要的设备随机资料；c) 拆除、安装原始记录；d) 调试记录；e) 工程开、竣工验收单。5.1.2上述第5.1.1项资料中的a)、d)、e)两项同时送一套副本交公司生产部，最终由档案室归档。6 记录 无大连华冶联自动化有限公司工 作 手 册Q/HYL2009条款： 7版本： A/O系统集成及软件开发管理办法第1页共 4页1 目的钢铁行业自动化控制系统集成及应用软件开发是大连华冶联自动化有限公司的主营业务之一。为了在项目实施过程中做好资源(人力和设备)、质量和进度的控制，使项目的实施进程能准确地符合预定目标、进度和预算，特制定本管理办法。2 范围本办法适用于公司软件开发项目组，作为内部标准执行。3 职责3.1 项目前期工作3.1.1项目分析获得项目信息后，由市场部核证信息来源及准确性。由总经理或总工程师主持对项目评估分析，对项目的投标成功率、市场前景、开发周期、成本预算、我方开发能力及主要竞争对手进行分析，并提出结论性意见或可行性报告。市场部负责协调关系，协助总经理争取立项或参与招标。3.1.1投标投标负责人由市场部领导或公司指定的高级系统分析员担任。其主要职责为：a) 对总经理负责并分配助手工作； b) 与市场部共同提出和制订投标攻关计划；c) 与发标方进行技术研讨；d) 与市场部共同完成标书；e) 参加竟标，并作为公司首席发言人。3.2 项目实施3.2.l 系统调查合同签订后，开展系统调查，了解系统实际规模，为确定公司人员投入，实际工期等提供依据，为系统设计奠定基础。具体如下：a) 组建项目组，任命项目经理；b) 软件开发部门对项目下达产品/项目质量计划书，其内容应包括：c) 背景情况说明；d) 任务范围(含系统目标、主要功能、性能指标要求、系统界面)；e) 可用资源(含人员配备、硬件设备、软件资源等)；大连华冶联自动化有限公司工 作 手 册Q/HYL2009条款： 7版本： A/O系统集成及软件开发管理办法第2页共 4页f) 进度要求(总体工期)；g) 成本控制要求(含消耗材料、资料及其它费用)；h) 质量计划书应详细、准确地描述顾客的技术质量要求，并确定项目的质量负责人；i) 项目经理在1030天内提交系统需求说明书；j) 需方需求规格说明书，必须经顾客论证确认并签字。3.2.2 系统设计阶段根据系统需求说明书的要求，主要完成系统的概要设计与详细设计，主要包括系统结构设计、系统配置、功能设计、数据库设计、程序设计等。本阶段工作时间约占整个系统开发的五分之三，是直接影响工程的质量、工期、效益的关键，应严格按程序实施。a) 该阶段以项目经理及选定的设计人员为主开展工作。其他人员视工作进度陆续进入项目组;b) 本阶段工作成果为系统概要设计说明书和系统详细设计。3.2.3 程序编制 本阶段依照系统设计规格，在特定软硬设备环境下建立系统开发环境，为每个程序或功能模块编写程序规格说明书，在所建立的开发环境中完成程序模块的编码和调试。a) 主要是在项目经理领导下，编程人员开展工作，编制程序，组建数据库。编程人员根据程序规格说明书编制程序，编完后填写“程序说明书”交项目经理或指定的编程负责人，并接受验收。b) 段工作成果为程序规格说明书，源程序，组建完成的数据库。3.2.4 测试本阶段工作主要确保系统的正确性，并将正确可靠的软件系统交给顾客。a) 测试一般分为三个阶段b) 单体测试：保证每个程序作为一个单元能正确运行。c) 组装测试：把各个程序加以集中或装配，形成一个完整的软件包；在组装的同时将软件作为一个整体进行联调测试，以确保模块间接口的正确性。d) 确认测试：验证软件系统确实满足顾客的需要。3.2.5 对测试工作的要求大连华冶联自动化有限公司工 作 手 册Q/HYL2009条款： 7版本： A/O系统集成及软件开发管理办法第3页共 4页每一步测试，在测试前都应做测试计划，准备测试用例(包括正面和反面)及预期的输出结果。测试中要记录测试结果。完成测试后要将测试结果整理成文，形成测试报告。测试报告中要说明测试的对象、参加人、测试用例(测试数据)、操作过程、预期结果和实际测试结果，并对测试结果做出评价和结论。测试工作由项目经理与顾客委派的代表共同负责。a) 内部测试由项目经理主持，由公司总工程师和质检站负责人对系统进行验收，并在测试报告上签字。b) 外部测试移交。由项目经理向顾客代表移交程序及使用说明书，由顾客代表验收后办理试运行手续，并在相关文件上签字。3.2.6 网络工程 网络敷设是建立系统硬件环境的重要部分，在工程开工之前工程部或项目组应拿出网络施工方案，交总工程师审定；在网络施工结束后应产生如下文档：a) 网络布线图：图中要详细标明线号，端口所在位置，必须与实际施工结果相符。b) 网络设备的配置参数，网上设备地址等。3.3 验收与维护3.3.1试运行与运行a) 试运行主要包括：将通过测试的软件装入顾客的运行环境。b) 培训顾客制定得的使用和维护人员。c) 修正程序错误与处理顾客提出的新需求。顾客提出的需求如超过合同范围，由市场部与顾客协商是否另行开发(含有偿、无偿开发)。d) 正式运行阶段，项目组向顾客提交正式的操作手册或用户手册，以及有关的书面材料和存储介质。工程部向