某公司战略报告(DOC 40页).doc

自评报告 4.2战略目录4.2 战略174.2.1 总则174.2.2 战略制定174.2.2.1 提要174.2.2.2 战略制定过程174.2.2.3 战略和目标354.2.3 战略部署384.2.3.1 提要384.2.3.2 战略规划的制定与部署382. 加强利用现有吡啶碱装置生产2-甲基、4-甲基的工业化生产研究454.2.3.3 绩效预测521.5544.2 战略4.2.1 总则“不谋全局，不足谋一域；不谋长远，不足谋一时”。在集团的统一规划下，公司根据战略管理程序，系统进行战略策划、制定和部署，实现了竞争实力的持续增强和整体绩效水平的快速提升。4.2.2 战略制定4.2.2.1 提要围绕愿景、使命、价值观，战略管理委员会结合战略分析的结果，确定公司战略和目标。4.2.2.2 战略制定过程4.2.2.2.1 战略的策划过程和制定方法1）战略管理组织公司战略管理体系由战略制定决策机构，战略制定的领导机构，战略制定、部署及日常监控机构与各职能战略制定小组组成。战略制定决策机构由集团董事会负责，负责批准确定公司总体战略及发展方向；战略委员会为公司战略领导机构，负责研讨和提出公司总体战略及战略规划，审定各职能战略规划；战略发展部作为战略日常执行机构，负责组织分析、监控公司战略目标、战略规划及各职能部门战略执行情况。各职能战略制定小组负责相关职能战略的制定、执行、分析、改进。 战略组织结构图 战略管理组织机构见图4.2.2-1战略管理组织机构图。 职责集团董事会战略制定决策机构。确定集团公司发展方向和绩效期望，以科学的、平衡的发展观确保战略的前瞻性，提出战略制定指导思想和要求；评估各子公司提出的战略备选方案，批准各子公司发展方向、战略目标和总体战略规划；监控战略目标完成情况。战略委员会战略制定的领导机构，其成员主要由董事会、经营管理层、专业咨询机构及相关职能部门的专业人员组成。组织战略研讨，提出公司战略方案；合理配置完成战略目标所必需的资源；协调各职能战略小组工作；审定各职能战略规划及目标；监控公司战略规划的实施、战略目标及KPI的完成并及时进行战略调整。战略发展部（精细化管理部）战略制定、部署及日常监控机构。组织收集战略制定的内外部信息，进行战略分析，制定战略目标和规划草案提交战略管理委员会研讨、审核；组织职能战略制定，形成职能战略目标和规划并提交战略管理委员会审批；负责战略目标及KPI的展开，并提交战略管理委员会审批；对公司整体战略及各职能战略实施情况进行监测，并提出战略调整的建议。职能战略小组以各职能部门为主，组成各职能战略小组，负责收集、分析与战略有关信息和数据，制定并实施职能战略规划。2）战略制定过程公司的战略制定过程包括战略分析、提出并评估战略方案、战略部署、战略实施与控制等步骤（见图4.2.2-2）。3）长短期时间区间的界定因市场竞争激烈、企业发展迅速、企业内外部环境变化较快等因素影响，确定公司长期战略期为3年，每年滚动制定与部署；短期战略为1年，承接三年战略。基于国家五年规划和集团投资计划周期，确定长期发展方向时间区间为10年（即2个五年规划），为公司长短期战略确定方向和框架。4）战略制定与长短期时间区间相对应公司每月监测战略执行情况，召开总经理办公会、绩效评审会议等，进行分析研究，按月安排与战略相关的工作内容；每半年进行一次战略研讨会议，对战略执行情况进行回顾和评审；每年10月至12月滚动制定与部署三年战略，并展开形成一年战略、年度目标和行动计划（见表4.2.2-1）。公司每年滚动制定战略时，均系统评估战略与使命、愿景、价值观的适宜性，以及与集团战略发展和目标的一致性。保证公司的战略每年能够得到持续的滚动式修订，确保战略的承续性和前瞻性。5）公司战略与长、短期发展方向一致公司每年制定的年度战略规划及目标与短期发展方向（1年）相一致；每年滚动修订的三年战略规划及目标与中期发展方向（3年）相一致。当三年战略期在同一国家五年规划期内时，即着手进行新一轮（延续至下一个五年）长期战略方向的策划工作，对长期发展方向每5年进行滚动更新，以确保战略与长期发展方向的一致。当内外部环境发生重大变化，根据需要对长期发展方向进行调整，即时更新三年、一年战略。4.2.2.2.2系统收集信息，为战略制定提供数据和信息支持1) 全面收集、分析数据和信息公司战略制定过程建立在充分掌握信息的基础之上。战略发展部系统策划和确定相关数据和信息的收集范围与内容，并组织各业务、职能战略小组及相关部门按照职责分工，通过专业报刊、行业报告、专业数据库、网络等途径，多渠道收集各大关键因素相关的数据和信息，有序开展战略制定的内外部信息搜集、整理、分析工作，见表4.2.2-2。 50图4.2.2-1 战略管理组织结构图4.2.2-2 战略管理流程表4.2.2-1 战略年度制定时间分布表过程步骤责任团队时间周期方式工作内容输出结果战略分析1、上一阶段战略分析与回顾战略委员会10月管理评审会评审上阶段战略目标达成情况，审视公司取得的竞争绩效及主要改进机会评价意见及结论2、评价愿景、使命、核心价值观战略委员会10月战略启动会理解集团战略要求，制定公司愿景、使命、价值观战略总体方向3、进行PEST、SWOT、KSF等分析战略职能小组10月战略研讨会战略初步分析；战略综合分析；战略研讨和评审 战略分析报告4、提出备选方案战略委员会11月战略研讨会基于战略分析提出备选战略方案战略备选方案战略决策5、确定总体战略集团董事会11月董事会会议评审并确定公司总体战略。总体战略战略目标6、确定战略目标集团董事会11月董事会会议评审并确定公司战略目标。战略目标7、制定战略规划集团董事会11月战略研讨会制定公司总体战略规划。战略规划战略部署8、分解战略规划战略委员会11月业务战略研讨会组织制定公司业务战略目标及规划业务战略目标及规划职能战略小组12月职能战略研讨会组织制定公司职能战略目标及规划职能战略目标及规划战略委员会12月战略评审会评审并批准公司战略规划战略规划战略发展部12月年度目标及经营计划战略发展部组织确定一级KPI、公司及各部门年度目标及经营计划。绩效管理体系文件战略委员会1月经营计划审批审批公司、各部门年度目标及经营计划年度目标及经营计划9、制定年度管理责任状战略发展部1月组织机构调整研讨战略发展部提出架构调整意见报战略委员会审批后执行组织架构调整战略发展部1月责任状签署会议战略发展部组织各部门签订年度管理责任状年度管理责任状战略监控10、组织实施战略发展部2月制度流程部署会议各部门根据年度经营计划调整制度、流程并进行发布制度、流程发布各部门全年/各部门按照年度管理责任状组织实施相关实施记录11、战略监控战略发展部月度月度总经理会议战略发展部组织各部门监测、汇总、总结、分析行动计划及KPI达成情况行动计划及KPI总结与分析报告战略调整12、战略评估与调整战略委员会半年战略研讨会议进行定期战略执行情况评估；提出战略调整或业务改进建议战略调整或业务改进建议董事会半年董事会会议评审并批准战略调整方案战略调整方案13、战略管理过程的改进战略委员会月度月度总经理会议/通过月度、季度、年度总经理会议、年度管理评审会议，提出战略管理过程的改进意见战略管理过程改进计划业务、职能战略小组监控改进措施各部门落实改进措施表4.2.2-2 战略制定的关键因素及相关数据、信息一览表（1）信息类别信息要素主要信息要点信息来源方法及工具责任部门频次外部环境宏观环境国际环境 部分发展中国家经济发展迅速，给开拓国际市场带来了机会 国际公约及国际社会对农药产品的安全使用评价如残留、毒性等方面的要求越来越严格 国际跨国公司对非专利农药的市场保护进一步加剧人民网、新华网、中国农药工业网、国际能源网、驻各国使馆经商参处等内外部因素评价矩阵、专家意见法、PEST分析、对比法、引用第三方调查报告集团办公室每月收集每季分析政策环境 政府出台政策加快农药企业兼并重组，推动农药产业集聚和升级 中国“农药十二五发展规划”明确将红太阳列为重点培育的销售额超过100 亿元、具有国际竞争力的大型企业集团之一 相关农业产业政策限制百草枯水剂在国内生产及销售（国外销售不受影响），国内需要重新登记百草枯新剂型 国家对农药等化工行业的三废排放标准、安全生产、环境保护等要求越来越高 国家对产品质量安全越来越重视中华人民共和国中央人民政府、中国农药工业十二五规划、第1745号公告、中国农药网、中国农药信息网集团办公室经济环境 生物能源的持续发展使玉米、大豆、棕榈等作物种植面积不断扩大 煤炭、天然气、石油、电力等能源成本、环保成本、劳动力成本、资金成本的不断提升使得企业经营成本持续攀升 随着国家粮食安全战略的实施，农药的投入将进一步增加中央人民政府、国家发改委、国家统计局、人民网、新华网等社会环境 世界人口的持续增加和土地资源的有限性使农药刚性需求进一步增加 中国农村对消费品的需求已由数量增长型扩张过渡到质量提高阶段 中国农药协会组织成立了“中国百草枯企业产品管理与社会责任关怀组” 随着全社会环境保护和食品安全意识的不断增强，农药的生产和使用对环境的负面影响日益引起人们的关注中国农药工业协会、新华网、中国农药网、中国农药信息网技术环境 国内科研院所剂型专家，群策群力，使百草枯剂型开发有突破性发展 吡啶杂环类农药已经成为新农药开发的重点方向，特别是含氟、含氟化、氯化、氨氧化新农药应用前景极为广阔 全球创制农药的研发周期越来越长，研发成本越来越高中国农药协会、中国农药工业网、中国农药信息网、国家统计局、国家发展改革委、国家质检总局、中国经济网、广东集团技术中心表4.2.2-2 战略制定的关键因素及相关数据、信息一览表（2）信息类别信息要素主要信息要点信息来源分析方法及工具责任部门频次外部环境行业环境市场定义 产品定义；对市场细分相关纬度的确定；根据产品特点进行市场定义；市场定义带来的运营变化国家统计局三次产业划分规定、行业年鉴或企业年报、第三方市场调研数据等波士顿矩阵、头脑风暴法、专家意见、引用第三方报告销售公司每月收集每季度分析行业关键成功因素 关键因素识别、关键因素的定义 关键成功因素分析中国农药工业网、中国农药信息网、第三方调研报告价值链分析、行业KSF分析法、专家意见法销售公司每月收集每季度分析顾客需求与期望分析 顾客层次分析、需求层次分析、顾客类型定义、客户需求细分第三方调查报告、销售部工作总结、中国农药工业网、中国农药信息网、国家统计局样本模型预测法第三方调研分析市场总量 界定行业锁定吡啶产业链农药企业现有市场总量、挖掘潜在市场容量、市场总容量、市场增长率国家统计局三次产业划分规定、行业年鉴或企业年报、第三方市场调研数据等样本模型预测法第三方调研分析行业生 命周期 市场增长率、销售额、成本每客户、产品线、平均利润率、竞争对手、典型定价方式、典型广告方式进入障碍中国农药市场调查研究报告、中国农药工业网、公司内部相关数据等产品生命周期分析模型、行业新进入障碍分析模型销售公司竞争环境行业内竞争的激烈程度 行业集中度、厂商数量、平均业务量、价格和折扣程度、厂家的定位、销售区域、厂家的营销模式、价格外的竞争因素、退出壁垒、投资利润率、产品差异化程度各竞争企业网站、市场开发部研究、第三方调研报告SWOT分析、市场状况分析、竞争态势分析、第三方调查报告、行业退出壁垒分析模型、行业进入障碍评价模型、行业吸引力评价模型销售公司潜在进 入者威胁 行业吸引力、进入壁垒维普资讯、中国农药协会、中国农药、中国农药信息网、中国农药工业网替代品的威胁分析 替代品的识别、替代成本、更换成本、替代程度销售公司每月收集每季度分析供应商的讨价能力分析 所提供产品的差别程度、供应商变更成本、是否存在替代品、供应商市场份额、采购量对于供应商的重要程度、供应产品对下游产品区别性的影响、供应商利润率和行业平均利润率、供应商向前一体化的可能性维普资讯、中国农药协会、中国农药、中国农药信息网、中国农药工业网 供应商所在行业协会采购部顾客的议价能力分析 顾客集中度分析、采购占比、采购方式、重复采购、采购周期国家统计局、维普资讯、中国农药信息网、中国农药工业网中国专业情报网等销售公司竞争对 手分析 关键竞争对手的识别 竞争态势分析 潜在竞争对手分析中商情报网专业提供、竞争对手网站、公司重大招投标参标方信息、重点客户竞争态势分析市场状况分析销售公司表4.2.2-2 战略制定的关键因素及相关数据、信息一览表（3）信息类别信息要素主要信息要点信息来源分析方法及工具责任部门频次外部环境标杆分析标杆企业 先正达标杆企业网站、中国化工网、中国行业研究网专家意见法对比分析法精细化管理部每月收集每季度分析可持续发展能力（外部）资源的可获取性与环境保护 建立质量、环境、职业健康安全三合一管理体系，开展危害识别和风险评估， 结合跟踪法律法规的变化、开展企业外部环境调查分析、相关方需求调查与访谈等方法，预见公众对本公司产品、服务和运营过程给环境保护、能源消耗、资源综合利用等方面带来影响的隐忧，主动和预先做好应对准备公司内部制度及体系文件、各类预案、相关调查问卷、海洋王网站、社会责任方面的绩效分析报告等对比分析法调查问卷法总裁办内部环境关键资源分析企业文化分析 文化现状（愿景、使命、价值观及相关绩效）、文化特点、企业文化优劣势员工手册、红太阳报、每周讯、董事会、宣传栏、专业咨询机构等SWOT分析、趋势分析、对比分析法、人才吸引力模型办公室人力资源分析 人力资源现状、人才渠道、人才吸引力、人才资源优劣势朗新系统、中国人才热线调查、公司内部相关职能部门、第三方人力调研机构、管理学院等人力资源部销售渠 道资源 销售网络现状、客户资源 销售渠道优劣势分销系统、客户满意度 调查公司、客户档案SWOT分析、趋势分析、对比分析法、目标分析、引用第三方调研报告销售公司品牌资源 品牌资源现状、品牌资源优劣势品牌评估机构、公司内部相关职能部门集团企划部知识资源 改进成果、专利技术、固化标准、知识资源优劣势公司内部相关职能部门精细化管理部信息化资源 信息化现状描述、信息化资源优劣势公司内部相关职能部门、外部咨询机构供应商资源 供应商资源现状、供应商资源的优劣势相关职能部门、供方和合作伙伴、行业协会采购部社会资源 社会资源现状、社会资源优势相关政府合作部门、社区及其他相关方、报纸集团办公室表4.2.2-2 战略制定的关键因素及相关数据、信息一览表（4）分类信息要素主要信息要点信息来源分析方法及工具责任部门频次内部环境分析运营能力分析财务运作能力 管控能力，主要包括预算、成本控制和内部审计三项内容 资产运用能力，主要包括各类资产的分布、主要资产利用率、存货、应收帐款等内容； 融资能力、投资能力、财务运作能力优劣势第三方专业分析机构、OA系统、内部审计机构、外部审计机构、第三方咨询机构SWOT分析、引用第三方调研报告、趋势分析、对比分析法财务部每月收集每季度分析营销能力 市场调研与分析能力 新客户的开发方面、老客户的维护方面 营销策划能力 销售能力优劣势分销系统、销售网络、第三方调研机构、相关职能部门销售公司技术创新能力 产品开发、技术开发、产品开发、研发成果 工艺优化能力相关职能部门、外部咨询机构、第三方调研报告、报纸及相关网站报道SWOT分析、引用第三方调研报告、趋势分析、对比分析法技术中心生产能力 生产产能分析、质量保证能力分析、交付能力分析 生产能力优劣势车间、生产运营部等相关职能部门SWOT分析、引用第三方调研报告、趋势分析、对比分析法生产运营部质量管理能力 质量文化、质量战略、质量方针及目标、质量安全、质量信用、质量培训与教育、质量技术、质量创新等 质量管理优劣势办公室、质量技术部、车间级相关职能部门SWOT分析、引用第三方调研报告、趋势分析、对比分析法精细化管理部管理能力 基础管理方面、关键管理环节方面 项目管理、绩效管理、执行力方面 管理能