经营计划业务流程.doc

经营计划业务流程 编号LC007经营计划业务流程说明此业务流程适用于江钻股份及其分支机构的经营计划的制定、执行过程。 经营方针目标方案制定程序经营计划制定程序经营目标分解程序经营目标考核程序经营方针目标方案制定程序程序名称经营方针目标方案的制定程序代号CX027主管单位发展规划处企业内外部环境分析经营计划岗企业发展战略总经理下年工作设想审核签准企业方针目标方案理修改或签否审核签准审核签准总经理编制修改或签否修改或签否说明 1、根据对上年度公司经营计划执行情况的分析、对市场环境分析市场需求预测、子分公司事业部对下年度经营情况的预测、公司的发展战略实施方案、总经理的下年度工作设想，制定出下年度公司经营方针目标方案。 、 2、经营方针目标方案内容主要包括主营业务收入、下年度主要工作目标等。 3、经各级领导审批后作为编制计划的依据。 4、信息记录公司经营方针目标方案，编号036-*-*发展规划处经投资发展部部长经营计划岗经营计划程序发展规划处发展规划处经营计划制定程序程序名称经营计划制定程序程序代号CX028主管部门发展规划处经营计划岗依据企业方针目标收集各专项计划综合平衡经营计划制定审核经理会签准审核签准修改或签否修改或签否审发展规划处议董事会批准审议批准进入修改或签否修改或批准投资发展部部长说明 1、各部门必须依据企业方针目标制定各专项计划，包括销售计划、财务预算、人力资源计划、投资计划、研究开发计划，及子分公司、事业部计划。 2、经营计划制定要经过一个自下而上、自上而下的过程。 通过上下结合，制定出一个即能保证年度总目标实现，又有利于公司长远发展的计划。 3、经营计划不是纯指标性质的，应包括本年度主要工作、及战略实施要点。 4、董事会通过的经营计划正式下达，然后进入目标分解程序。 5、信息记录公司经营计划，编号:037-*-*规划处经理投资发展部部长经营目标分解程序经营计划岗总经理经营目标分解程序程序名称经营目标分解程序程序代号CX029主管部门发展规划处根据经营计划与各部门结合制定目标营目标管理岗进行目标分解（定量及定性指标）审核各部门（子分公司、事业部）工作目标审核签准审核签准经理修改或签否修改或签签准进入修改或签否说明 1、依据年度经营计划的主要指标对各部门（子、分公司，事业部）进行目标分解，包括定性指标和定量指标。 2、目标分解后，是通过检查考核保证目标的实现。 是绩效考核的主要依据。 3、信息记录公司各部门工作目标，编号038-*-*经发展规划处经理投资发展部部长总发展规划处经营目标管理岗目标下达经营目标考核程序发展规划处目标考核程序程序名称目标管理考核程序代号；主管部门人力资源部考评管理处考制定评目标考核呈报管理理实施细则否分组检查说明、目标考核实施细则主要包括评价要素设置及评价标准、评价计分方法、评价结果兑现方式等。 、目标考核周期每半年进行一次。 、考核层次一级部门考核由目标成果评价小组负责进行；二级部门考核由上级主管负责进行。 、申诉方式如被考核单位对考核结果有异议，可按以下方式进行申诉?一级部门主管可直接向总经理提出申诉。 ?二级部门主管可先向目标成果评价小组提出申诉，如对结果仍不满意，可直接向总经理提出申诉。 、目标考核结果同时作为绩效考核的依据。 、信息记录公司目标考核实施细则，编号；评价报告，编号考评管理处总经理目标成果评价小组考评管理处部长目标成果评价小组签准目标成果评价小组收集自我评价报告听取汇报评价表决编制评价报告上报结果通报上网公布处总经考评管理处部长部长修改考核结果考核二级部门审核转交签准签否修改审核转交目标成果评价小组转交制定方案分解指标批转成立小组签绩效考评程序部长呈报转交江汉石油钻头股份有限公司Kingdream PublicLimited Company公司经营计划编号037-*-*编制部门-审核-批准-日期-江汉石油钻头股份有限公司Kingdream PublicLimited Company公司经营方针目标方案编号036-*-*编制部门-审核-批准-日期-江汉石油钻头股份有限公司Kingdream PublicLimited Company公司各部门工作目标编号038-*-*编制部门-审核-批准-日期-江汉石油钻头股份有限公司Kingdream PublicLimited Company公司目标实施细则考核编号039-*-*编制部门