总经理办公会议事规则.doc

XXX行20175号 总经理办公会议事规则XXXX公司文件 一、总则 1、为进一步明确总经理办公会议事程序，保证公司经营团队依法行使职权、履行职责、承担义务，依据中华人民共和国公司法、XXX公司有限公司章程，结合公司实际，特制订本规则。 2、总经理办公会是公司的经营活动执行机构，负责落实董事会决议有关事项，总经理办公会实行总经理负责制，在公司章程规定和董事会的授权范围内行使职权，对董事会负责。二、总经理办公会议事范围 须经总经理办公会讨论并做出决议的事项，包括但不限于：1、研究决定公司经营管理日常事务。2、组织实施董事会决议。3、组织拟订、实施公司整体发展战略规划、年度经营计划和投资计划。4、审议公司战略规划、年度经营计划及投融资方案，并在授权范围内审批或形成决议提请董事会。 5、拟订公司年度财务预决算方案、利润分配方案、弥补亏损方案。 6、讨论拟订公司员工的聘用、薪酬、考核、奖惩与辞退方案。7、讨论拟订公司内部管理机构设置方案，提请董事会审批。8、拟订公司基本管理制度，制定公司具体规章制度。9、提请聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的公司中级管理人员，研究确定权属公司外派董事、监事和权属公司总经理、副总经理、财务负责人人选方案；提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人。10、讨论通过需向董事会汇报的报告、提案。三、总经理办公会议事形式及规则 1、总经理办公会由总经理负责召集和主持，总经理因故不能履行召集职责的，可委托其他副总经理等高级管理人员召集。公司行政人事部负责组织和协调，包括安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议纪要的起草和发布等工作。 2、总经理办公会分定期会议和临时会议两种。定期会议每月周召开一次，临时会议根据需要临时确定时间。总经理办公会会议可以采取通讯方式召开，并做出会议纪要。 3、总经理办公会参加成员为：公司高层管理人员。行政人事部经理列席会议，其它列席人员由会议主持人确定。 4、每次召开总经理办公会的时间、地点和议题由总经理确定，并由行政人事部提前2-3天（临时会议除外）通知与会人员。总经理办公例会无须正式通知，若规定参会人员不能参加，须于开会前一小时向行政人事部请假。 5、总经理办公例会主题的安排以月为周期，以周确定主题内容： （1）第一周：对上一月度的工作进行回顾、总结，并根据公司季度计划和实际情况制定本月的滚动计划（注：因为第一周为一个月的开始，需要对上一个月进行回顾、总结，同时需要安排本月的工作，因此把第一周定为月例会，安排总结与计划的议题，起到承上启下的作用。） （2）第二周：对部门及各平台存在的问题进行研究决策（注：各部门及各平台经过一段时间的运作，肯定会遇到需要资源需求的问题） （3）第三周：审定公司财务预决算报告，对公司整体运营状况进行监控（注：每个月运作一半时间时，需要对公司财务状况进行检核与监控，以便对公司整体运营进行有效的控制和及时做出调整。） （4）第四周：公司高层管理人员提出需要讨论的其他重大事项（注：对于公司重大事项，一般是对公司长远经营与发展起到重要的作用。）6、总经理办公会议由行政人事部承办会务事项。行政人事部负责收集会议所议事项的有关材料，经整理后提呈总经理确定会议议程。行政人事部一般应于会议召开前1日通知全体与会人员，并告知会议的议题、议程。如遇特殊情况，可不受上述规定限制。 7、提交总经理办公会研究讨论的议题，应做到准备充分、材料详实。对需要会议决策的事项，提交议题的高层管理人员及相关单位和部门需认真调查研究，进行可行性论证，提出可供选择的预案或建议，由行政人事部提前一天将议案以书面形式交与会人员。 （1）在确定投资项目时，应建立可行性研究制度，提交可行性研究报告等有关资料。上会前，应组织有关部门和专家对可行性研究报告进行评审。 （2）研究重要财务支出，应预先由使用部门提出报告，财务部门提出审核意见。 （3）会议材料应由行政人事部提前1-2天送交与会人员。 8、会议由总经理召集并主持，也可由总经理委托一名高层管理人员召集、主持。 9、每项议题由分管领导做主题中心发言，要阐明议题的主要内容和主导意见。总经理办公会会议的主持人应充分调动与会人员的积极性，使各位参会人员对所讨论的议题充分表达意见，与会人员也应以认真、负责的态度参与议题的讨论。 10、凡总经理办公会研究决定的重大事项，必须有半数以上会议组成人员到会方能决议。 11、总经理办公会研究决定的事项，由公司运营管理部负责督查，并反馈落实情况。 12、出席和列席总经理办公会的人员必须严格遵守保密制度。对会议研究决定事项的过程和内容不得随意向外泄露。 13、总经理办公会会议应形成会议纪要，会议纪要由公司行政部负责保存。4、 总经理办公会议事程序 1、总经理办公会议题，由总经理确定，部门负责人可提前向总经办申请会议讨论决定的议题，重要议题应提交书面材料。 2、总经理办公会实行总经理负责制。对在总经理办公会上研究的事项意见不能统一时，一般性问题可缓议，如涉及时间性较强的问题，可由总经理裁定。 3、凡上次办公会研究的重要事项，需由部门负责人（或指定承办人）向当次办公会汇报落实情况。 4、总经理办公会对董事会授权事项进行决议时，应进行必要的沟通、商讨和论证，可以聘请中介机构提供咨询，以保证决议的科学性与合理性。 5、总经理办公会对重大事项做出决定后，对需要向董事会及监事会通报的，应及时予以通报，通报可以采取书面或者通讯形式。 五、总经理办公会材料提交要求1、各高管每月2号前提交高管月度重点工作总结与计划推进表至运营管理部（总经理同样需要提交）。2、运营管理部审核及汇总高管月度重点工作总结与计划推进表后报总经理审批。3、各高管在每月部门月度会议前，召开高管月度重点工作确定会，确保每项重点工作实现务实、现实、协同目的。4、运营管理部在日常工作给予高管（含总经理）重点工作的数据支持，并跟踪督办执行情况。5、高管月度重点工作总结与计划推进表以邮件形式提交，高管周报每周六以钉钉形式提交。六、总经理办公会会议纪律1、在会议期间，参加会议的人员必须将手机调至静音方式或关机。2、无故不参加会议的，取消参会资格。3、会议请假：公司会议原则上不允许请假，特殊情况请假的应另派人参加并做好相应的会议记录。高管会议请假需经总经理批准。七、附则 1、本规则未尽事宜，依据中华人民共和国公司法、XX