海南省内资企业登记常用材料

海南省内资企业登记常用材料海南省内资企业登记常用材料 内资企业登记提交材料特别说明 1 办理企业名称预先核准 登记 备案等 可登录 中国企业登记 网 qyj saic 下载相关表格 2 提交的申请书与其它申请材料应当使用A4型纸 3 提交材料未注明提交复印件的 应当提交原件 提交复印件的 应当注明 与原件一致 并由申请人签署 或者由其指定的代表或 共同委托的代理人加盖公章或签字 4 提交材料涉及签署的 未注明签署人的 自然人由本人签字 法 人和其他组织由法定代表人或负责人签字 并加盖公章 签名不能用私章或签字章代替 签名应当用签字笔或墨水笔 5 本范本仅供参考 有空格或有选择项和蓝色提示语的地方 请申 请人根据实际情况确定内容录入 不得手工填写 打印时应当删除文本中蓝色提示语字体部分 申请人可依据法律 行政法规等自行制定公司章程等 但公司章程 有违反法律 行政法规等内容的 公司登记机关有权要求申请人作 相应修改 海口XX贸易有限公司章程 设执行董事有限公司章程范本 一 公司名称和住所 一 名称海口XX贸易有限公司 二 住所海 南省海口市XX区XX路XX号 二 经营范围XXX XXX的销售 可根据实际经营需要参照 国民经 济行业分类 填写 三 公司注册资本人民币XX万元 四 股东的姓名或者名称 出资方式 出资额 出资比例和出资时 间股东张XX 身份证号46XXXXXXXXXXXXXXXXX 以货币认缴出资XX万 元 占注册资本的XX 约定于公司注册之日起XXX 时间 内缴足 股东王XX 身份证号46XXXXXXXXXXXXXXXXX 以货币认缴出资XX万元 占注册资本的XX 约定于公司注册之日起XXX 时间 内缴足 五 公司的机构及其产生办法 职权 议事规则公司设股东会 执 行董事 经理 监事 一 股东会 1 股东会由全体股东组成 股东会是公司的最高权力机构 2 股东会行使下列职权 决定公司的经营方针和投资计划 选举 和更换执行董事 监事 决定有关执行董事 监事的报酬事项 审议批准执行董事的报告 审议批准监事的报告 审议批准公 司的年度财务预算方案 决算方案 审议批准公司的利润分配方 案和弥补亏损方案 对公司增加或减少注册资本作出决议 对 发行公司债券作出决议 对公司合并 分立 解散 清算或者变 更公司形式 作出决议 修改公司章程 公司章程规定的其他职 权 对以上所列事项股东以书面形式一致表示同意的 可以不召开股东 会会议 直接作出决定 并由全体股东在决定文件上签名 盖章 3 股东会议事规则 1 股东会定期会议每年召开一次 每年X月X日为股东会定期会议 日期 定期会议应按章程规定召开 代表1 10以上表决权的股东或者监事 提议召开股东会临时会议的 应当召开临时会议 股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持 股东会议由股东按照出资比例行使表决权 股东会议由执行董事召集和主持 召开股东会议 应当于会议召开1 5日前通知全体股东 2 股东会议作出修改公司章程 增加或者减少注册资本的决议 以及公司分立 合并 解散或者变更公司形式的决议 必须经代表2 3以上表决权的股东通过 3 股东会会议 应对所议事项的决定作出会议记录 出席会议的 股东应当在会议记录上签名 二 执行董事 1 公司不设董事会 设执行董事1名 由股东会选举产生和更换 2 执行董事每届任期不得超过三年 执行董事任期届满 连选可以 连任 3 执行董事对股东会负责 行使下列职权 负责召集股东会 并向 股东会报告工作 执行股东会的决议 决定公司的经营计划和 投资方案 制订公司的年度财务预算方案 决算方案 制订公 司的利润分配方案和弥补亏损方案 制订公司增加或者减少注册 资本以及发行公司债券的方案 制订公司合并 分立 解散或者 变更公司形式的方案 决定公司内部管理机构的设置 决定聘 任或者解聘公司经理及其报酬事项 并根据经理的提名 决定聘任 或者解聘公司副经理 财务负责人及其报酬事项 制定公司的基 本管理制度 公司章程规定的其他职权 三 经理经理对执行董事负责 行使下列职权 主持公司的生产 经营管理工作 组织实施执行董事的决定 组织实施公司年度经 营计划和投资方案 拟订公司内部管理机构设置方案 拟订公 司的基本管理制度 制定公司的具体规章 提请聘任或者解聘 公司副经理 财务负责人 决定聘任或者解聘除应由执行董事聘 任或者解聘以外的负责管理人员 执行董事授予的其他职权 四 监事 1 公司不设监事会 设X 1 2名 名监事 由股东会选举产生和更换 2 执行董事 高级管理人员不得兼任监事 监事任期每届为三年 连选可以连任 3 监事行使下列职权 检查公司财务 对执行董事 高级管理人 员执行公司职务的行为进行监督 对违反法律 行政法规 公司章 程或股东会决议的执行董事 高级管理人员提出罢免的建议 当 执行董事 高级管理人员的行为损害公司的利益时 要求执行董事 和高级管理人员予以纠正 提议召开临时股东会 在执行董事不 履行本章程规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会 会议 向股东会会议提出议案 依照 公司法 第一百五十二 条规定 对执行董事 高级管理人员提起诉讼 公司章程规定的 其他职权 4 监事列席股东会会议 六 公司的法定代表人公司选举执行董事 经理 张张XX为公司法 定代表人 七 财务管理制度与利润分配形式 依照法律 行政法规和国务院财政部门的规定建立本公司的财务 会计制度 公司分配当年税后利润时 应当提取利润的10 作为 公司法定公积金 法定公积金累计额为公司注册资本的50 以上的 可不再提取 八 营业期限长期 XX年 从营业执照签发之日起至xxxx年xx月x x日 九 股东会议认为需要规定的其他事项 公司根据需要或涉及公司登记事项变更的可依法修改公司章程 修改后的公司章程不得与法律 行政法规相抵触 修改后的公司章程 或公司章程修正案 应送原公司登记机关备案 涉及变更登记事项的 应同时向公司登记机关办理变更登记 本章程与法律法规不符的 以法律法规的规定为准 本章程未作 规定的事项 依照 公司法 的有关规定执行 本章程一式叁份 股东各持壹份 公司登记机关壹份 法定代表人签名二 X XX年X XX月X XX日股东签名盖章二 X XX年X XX月X XX日海口有限公司股东会决议 设执行董事的公司设立时提交该文 件 根据 公司法 及本公司章程的有关规定 海口有限公司股东 会会议于年月日在召开 会议形成决议如下 一 通过 海口有限公司章程 二 选举为公司第一届执行董事兼法定代表人 三 聘任为公司经理 四 选举 为公司第一届监事 五 会议一致同意设立海口有限公司 并拟向公司登记机关申请设 立登记 股东签章年月日海口XX贸易有限公司章程 一人有限公司章程范本 一 公司名称和住所 一 名称海口XX贸易有限公司 二 住所海 南省海口市XX区XX路XX号 二 经营范围XXX XXX的销售 可参照国民经济行业分类填写 三 公司注册资本人民币XX万元 四 股东的姓名或者名称 出资方式 出资额 出资比例和出资时 间股东张XX 身份证号46XXXXXXXXXXXXXXXXX 以货币认缴出资XX万 元 占注册资本的XX 于公司注册之日起XXX 时间 内缴足 五 公司的机构及其产生办法 职权 议事规则公司不设股东会 设执行董事 经理 监事 股东行使下列职权 决定公司的经营方针和投资计划 选举和 更换执行董事 监事 决定有关执行董事 监事的报酬事项 审 议批准执行董事的报告 审议批准监事的报告 审议批准公司 的年度财务预算方案 决算方案 审议批准公司的利润分配方案 和弥补亏损方案 对公司增加或减少注册资本作出决议 对发 行公司债券作出决议 对公司合并 分立 解散 清算或者变更 公司形式 作出决议 修改公司章程 公司章程规定的其他职权 股东作出以上决定时 应当采用书面形式 并由股东签名后置备于 公司 二 执行董事 1 股东任命1名执行董事 2 执行董事每届任期不得超过三年 执行董事任期届满 连选可以 连任 3 执行董事对股东负责 行使下列职权 负责向股东报告工作 执行股东的决定 决定公司的经营计划和投资方案 制订公司 的年度财务预算方案 决算方案 制订公司的利润分配方案和弥 补亏损方案 制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券 的方案 制订公司合并 分立 解散或者变更公司形式的方案 决定公司内部管理机构的设置 决定聘任或者解聘公司经理及 其报酬事项 并根据经理的提名 决定聘任或者解聘公司副经理 财务负责人及其报酬事项 制定公司的基本管理制度 公司章程规定的其他职权 三 经理经理对执行董事负责 行使下列职权 主持公司的生产 经营管理工作 组织实施执行董事的决定 组织实施公司年度经 营计划和投资方案 拟订公司内部管理机构设置方案 拟订公 司的基本管理制度 制定公司的具体规章 提请聘任或者解聘 公司副经理 财务负责人 决定聘任或者解聘除应由执行董事聘 任或者解聘以外的负责管理人员 执行董事授予的其他职权 四 监事 1 股东任命X 1 2名 名监事 2 执行董事 高级管理人员不得兼任监事 监事任期每届为三年 连选可以连任 3 监事行使下列职权 检查公司财务 对执行董事 高级管理人 员执行公司职务的行为进行监督 对违反法律 行政法规 公司章 程或股东决定的执行董事 高级管理人员提出罢免的建议 当执 行董事 高级管理人员的行为损害公司的利益时 要求执行董事和 高级管理人员予以纠正 向股东提出议案 依照 公司法 第 一百五十二条规定 对执行董事 高级管理人员提起诉讼 公司 章程规定的其他职权 六 公司的法定代表人任命执行董事 经理 张XX为公司法定代表 人 七 财务管理制度与利润分配形式 依照法律 行政法规和国务院财政部门的规定建立本公司的财务 会计制度 公司分配当年税后利润时 应当提取利润的10 作为 公司法定公积金 法定公积金累计额为公司注册资本的50 以上的 可不再提取 公司应当在每一会计年度终了时编制财务会计报告 并经会计师 事务所审计 八 营业期限长期 XX年 从营业执照签发之日起至xxxx年xx月x x日 九 股东认为需要规定的其他事项 公司根据需要或涉及公司登记事项变更的可依法修改公司章程 修改后的公司章程不得与法律 行政法规相抵触 修改后的公司章程 或公司章程修正案 应送原公司登记机关备案 涉及变更登记事项的 应同时向公司登记机关办理变更登记 本章程与法律法规不符的 以法律法规的规定为准 本章程未作 规定的事项 依照 公司法 的有关规定执行 本章程一式贰份 股东壹份 公司登记机关壹份 法定代表人签名股东签名盖章XXXX年XX月XX日海口有限公司股东决 定 一人有限责任公司设立时提交该文件 根据 公司法 规定 股东做出决定如下 一 通过 海口有限公司章程 二 任命为公司第一届执行董事兼法定代表人 三 任命 为公司第一届监事 四 同意设立海口有限公司 并拟向公司登记机关申请设立登记 股东签章年月日海口XX贸易有限公司章程 设立董事会 监事会章 程范本 一 公司名称和住所 一 名称海口XX贸易有限公司 二 住所海 南省海口市XX区XX路XX号 二 经营范围XXX XXX的销售 可根据实际经营需要参照 国民经 济行业分类 填写 三 公司注册资本人民币XX万元 四 股东的姓名或者名称 出资方式 出资额 出资比例和出资时 间股东张XX 身份证号46XXXXXXXXXXXXXXXXX 以货币认缴出资XX万 元 占注册资本的XX 约定于公司注册之日起XXX 时间 内缴足 股东王XX 身份证号46XXXXXXXXXXXXXXXXX 以货币认缴出资XX万元 占注册资本的XX 约定于公司注册之日起XXX 时间 内缴足 五 公司的机构及其产生办法 职权 议事规则公司设股东会 董 事会 监事会 经理 一 股东会 1 股东会由全体股东组成 股东会是公司的最高权力机构 2 股东会行使下列职权 决定公司的经营方针和投资计划 选举 和更换非由职工代表担任的董事 监事 决定有关董事 监事的报 酬事项 审议批准董事会的报告 审议批准监事会的报告 审议批准公司的年度财务预算方案 决算方案 审议批准公司的 利润分配方案和弥补亏损方案 对公司增加或减少注册资本作出 决议 对发行公司债券作出决议 对公司合并 分立 解散 清算或者变更公司形式作出决议 修改公司章程 公司章程规 定的其他职权 对以上所列事项股东以书面形式一致表示同意的 可以不召开股东 会会议 直接作出决定 并由全体股东在决定文件上签名 盖章 3 股东会的议事规则 股东会定期会议每年召开一次 每年X X月X X日为股东会定期会议日期 定期会议应按章程规定召开 代表1 10以上表决权的股东 1 3以上的董事或监事提议召开股东会 临时会议的 应当召开临时会议 股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持 股东会议由董事会召集 董事长主持 董事长不能履行职务或者不 履行职务的 由副董事长主持 副董事长不能履行职务或者不履行 职务的 由半数以上董事共同推举一名董事主持 董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的 由监事会召集 和主持 监事会不召集和主持的 代表1 10以上表决权的股东可以 自行召集和主持 召开股东会会议 应当于会议召开15日前通知全体股东 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权 股东会会议作出修改公司章程 增加或者减少注册资本的决议 以及公司分立 合并 解散或者变更公司形式的决议 必须经代表2 3以上表决权的股东通过 股东会应当对所议事项的决定作出会议记录 出席会议的股东应 当在会议记录上签名 二 董事会 1 公司设董事会 其成员由X X人 注三人以上 组成 注两个以上的国有企业或者两个以上的其他国有投资主体投资设 立的有限责任公司 其董事会成员应当有公司职工代表 其他有限 公司董事会成员中可以有公司职工代表 职工代表由公司职工通过职工代表大会 职工大会或者其他形式民 主选举产生 2 董事每届任期不得超过三年 董事任期届满 连选可以连任 3 董事会设董事长一人 副董事长X X人 由董事会选举产生 4 董事会对股东会负责 行使下列职权 召集股东会会议 并向股 东会报告工作 执行股东会的决议 决定公司的经营计划和投 资方案 制订公司的年度财务预算方案 决算方案 制订公司 的利润分配方案和弥补亏损方案 制订公司增加或者减少注册资 本以及发行公司债券的方案 制订公司合并 分立 解散或者变 更公司形式的方案 决定公司内部管理机构的设置 决定聘任 或者解聘公司经理及其报酬事项 并根据经理的提名 决定聘任或 者解聘公司副经理 财务负责人及其报酬事项 制定公司的基本 管理制度 公司章程规定的其他职权 5 董事会的议事规则 董事会会议由董事长召集和主持 董事长不 能履行职务或者不履行职务的 由副董事长召集和主持 副董事长 不能履行职务或者不履行职务的 由半数以上董事共同推举一名董 事召集和主持 董事会决议的表决 实行一人一票 董事会应当对所议事项的 决定作成会议记录 出席会议的董事应当在会议记录上签名 三 经理 1 公司设经理1名 由董事会聘任或者解聘 2 经理对董事会负责 行使下列职权 主持公司的生产经营管理工 作 组织实施董事会决议 组织实施公司年度经营计划和投资方 案 拟订公司内部管理机构设置方案 拟订公司的基本管理制 度 制定公司的具体规章 提请聘任或者解聘公司副经理 财 务负责人 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以 外的负责管理人员 董事会授予的其他职权 四 监事会 1 公司设立监事会 其成员由X X人组成 其中股东代表X X人 职工代表X X人 2 董事 高级管理人员不得兼任监事 监事任期每届为三年 连选 可以连任 3 监事会设主席1人 由全体监事过半数选举产生 4 监事会行使下列职权 检查公司财务 对董事 高级管理人员 执行公司职务的行为进行监督 对违反法律 行政法规 公司章程 或股东会决议的董事 高级管理人员提出罢免的建议 当董事 高级管理人员的行为损害公司的利益时 要求董事和高级管理人员 予以纠正 提议召开临时股东会 在董事会不履行本章程规定的 召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议 向股东会 会议提出议案 依照 公司法 第一百五十二条规定 对董事 高级管理人员提起诉讼 公司章程规定的其他职权 监事可以列席董事会会议 并对董事会决议事项提出质询或者建议 5 监事会的议事规则 监事会会议由监事会主席召集和主持 监事 会主席不能履行职务或者不履行职务的 由半数以上监事共同推举 一名监事召集和主持 监事会每年度至少召开一次会议 监事可 以提议召开临时监事会会议 监事会决议应当经半数以上监事通 过 监事会应当对所议事项的决定作成会议记录 出席会议的监 事应当在会议记录上签名 六 公司的法定代表人任董事长 或经理 职务的为公司法定代表 人 现选举董事长 或经理 张XX为公司法定代表人 七 财务管理制度与利润分配形式 依照法律 行政法规和国务院财政部门的规定建立本公司的财务 会计制度 公司分配当年税后利润时 应当提取利润的10 作为 公司法定公积金 法定公积金累计额为公司注册资本的50 以上的 可不再提取 八 营业期限长期 X XX年 从营业执照签发之日起至xxxx x年x xx月x xx日 九 股东会议认为需要规定的其他事项 公司根据需要或涉及公司登记事项变更的可依法修改公司章程 修改后的公司章程不得与法律 行政法规相抵触 修改后的公司章程 或公司章程修正案 应送原公司登记机关备案 涉及变更登记事项的 应同时向公司登记机关办理变更登记 本章程与法律法规不符的 以法律法规的规定为准 本章程未作 规定的事项 依照 公司法 的有关规定执行 本章程一式叁份 股东各持壹份 公司登记机关壹份 法定代表人签名股东签名盖章二 X XX年X XX月X XX日海口有限公司股东会决议 设董事会 监事会的公司设立时提 供该文件 根据 公司法 及本公司章程的有关规定 海南有限公 司股东会会议于年月日在召开 会议形成决议如下 一 通过 海口有限公司章程 二 选举 为公司第一届董事会董事 三 选举 为公司第一届监事会监事 四 会议一致同意设立海口有限公司 并拟向公司登记机关申请设 立登记 股东签章年月日海口有限公司董事会决议 设董事会的公司设立时 提供该文件 根据 公司法 及本公司章程的有关规定 海口有限 公司董事会会议于年月日在召开 本次董事会由召集并主持 会议 形成决议如下 一 选举为公司董事长兼公司法定代表人 选举为公司副董事长 二 聘任为公司经理 董事会成员签名年月日海口有限公司监事会决议 设监事会的公司 设立时提供该文件 根据 公司法 及本公司章程的有关规定 海 南有限公司监事会会议于年月日在召开 本次监事会由召集并主持 会议形成决议如下选举为公司监事会主席 监事会成员签字年月日海口XX贸易有限公司章程 国有独资公司章 程范本 本公司是国家单独出资 由XX人民政府授权本级人民政府 国有资产监督管理机构履行出资人职责的有限责任公司 一 公司名称和住所 一 名称海口XX贸易有限公司 二 住所海 南省海口市XX区XX路XX号 二 经营范围XXX XXX的销售 可按照实际经营需要参照 国民经 济行业分类 填写 三 公司注册资本人民币XX万元 四 出资人 股 东的姓名或者名称 出资方式 出资额 出资比 例和出资时间出资人 股东 XXXXXXX 以货币认缴出资XX万元 占 注册资本的100 于公司注册之日起XXX 时间 内缴足 五 公司的机构及其产生办法 职权 议事规则公司不设股东会 设董事会 监事会 由股东行使股东会职权 一 股东行使下列职权 决定公司的经营方针和投资计划 选 举和更换非由职工代表担任的董事 监事 决定有关董事 监事的 报酬事项 审议批准董事会的报告 审议批准监事会的报告 审议批准公司的年度财务预算方案 决算方案 审议批准公司 的利润分配方案和弥补亏损方案 对公司增加或减少注册资本作 出决议 对发行公司债券作出决议 对公司合并 分立 解散 清算或者变更公司形式作出决议 修改公司章程 公司章程 规定的其他职权 股东对以上事项作出决定时 应当采用书面形式 并由股东盖章后 置备于公司 股东可以授权公司董事会行使股东的部分职权 决定公司的重大事 项 但公司的合并 分立 解散 增加或者减少注册资本和发行公 司债券 必须由股东决定 二 董事会 1 公司设董事会 其成员由X人组成 其中股东委派X人 公司职工 代表大会选举产生的职工代表X人 2 董事每届任期不得超过三年 董事任期届满 连选可以连任 3 董事会设董事长一人 副董事长X人 董事长 副董事长由股东 从董事会成员中指定 4 董事会对股东负责 行使下列职权 负责向股东报告工作 执 行股东的决定 决定公司的经营计划和投资方案 制订公司的 年度财务预算方案 决算方案 制订公司的利润分配方案和弥补 亏损方案 制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的 方案 制订公司合并 分立 解散或者变更公司形式的方案 决定公司内部管理机构的设置 决定聘任或者解聘公司经理及其 报酬事项 并根据经理的提名 决定聘任或者解聘公司副经理 财 务负责人及其报酬事项 制定公司的基本管理制度 股东授权行使的其他职权 5 董事会的议事规则 董事会会议由董事长召集和主持 董事长不 能履行职务或者不履行职务的 由副董事长召集和主持 副董事长 不能履行职务或者不履行职务的 由半数以上董事共同推举一名董 事召集和主持 董事会决议的表决 实行一人一票 董事会应当对所议事项的 决定作成会议记录 出席会议的董事应当在会议记录上签名 三 经理 1 公司设经理1名 由董事会聘任或者解聘 2 经理对董事会负责 行使下列职权 主持公司的生产经营管理工 作 组织实施董事会决议 组织实施公司年度经营计划和投资方 案 拟订公司内部管理机构设置方案 拟订公司的基本管理制 度 制定公司的具体规章 提请聘任或者解聘公司副经理 财 务负责人 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以 外的负责管理人员 董事会授予的其他职权 四 监事会 1 公司设立监事会 其成员由X人组成 不少于5人 其中股东委 派X人 公司职工代表大会选举产生的职工代表XX人 比例不得低于 三分之一 2 董事 高级管理人员不得兼任监事 监事任期每届为三年 连选 可以连任 3 监事会设主席1人 由股东从监事会成员中指定 4 监事会行使下列职权 检查公司财务 对董事 高级管理人员 执行公司职务的行为进行监督 对违反法律 行政法规 公司章程 或股东决议的董事 高级管理人员提出罢免的建议 当董事 高 级管理人员的行为损害公司的利益时 要求董事和高级管理人员予 以纠正 国务院规定的其他职权 监事可以列席董事会会议 并 对董事会决议事项提出质询或者建议 5 监事会的议事规则 监事会会议由监事会主席召集和主持 监事 会主席不能履行职务或者不履行职务的 由半数以上监事共同推举 一名监事召集和主持 监事会每年度至少召开一次会议 监事可 以提议召开临时监事会会议 监事会决议应当经半数以上监事通 过 监事会应当对所议事项的决定作成会议记录 出席会议的监 事应当在会议记录上签名 六 公司的法定代表人任命董事长 或经理 张XX为公司法定代表 人 七 财务管理制度 利润分配形式及及劳动用工制度 依照法律 行政法规和国务院财政部门的规定建立本公司的财务 会计制度 公司分配当年税后利润时 应当提取利润的10 作为公司法定公积 金 法定公积金累计额为公司注册资本的50 以上的 可不再提取 公司应当在每一会计年度终了时编制财务会计报告 并依法经会 计师事务所审计 4 劳动用工制度按国家有关法规 法规及国务院劳动部门的有关 规定执行 5 公司职工依照 中华人民共和国工会法 组织工会 开展工会 活动 维护职工合法权益 公司应当为本公司工会提供必要的活动条件 6 公司决定有关职工工资 福利 安全生产以及劳动保护 劳动 保险等涉及职工切身利益的问题应当事先听取公司工会和职工的意 见 八 营业期限长期 XX年 从营业执照签发之日起至xxxx年xx月x x日 九 股东认为需要规定的其他事项 公司根据需要或涉及公司登记事项变更的可依法修改公司章程 修改后的公司章程不得与法律 行政法规相抵触 修改后的公司章程 或公司章程修正案 应送原公司登记机关备案 涉及变更登记事项的 应同时向公司登记机关办理变更登记 本章程与法律法规不符的 以法律法规的规定为准 本章程未作 规定的事项 依照 公司法 的有关规定执行 本章程一式贰份 股东持壹份 公司登记机关壹份 法定代表人签名出资人 股东 签章二 XX年XX月XX日海口有限公 司董事会决议 设国有独资公司范本 根据 公司法 及本公司章 程的有关规定 海口有限公司董事会会议于年月日在召开 本次董 事会由召集并主持 会议形成决议如下聘任为本公司经理 董事会成员签名年月日海口有限公司监事会决议 设国有独资公司 范本 根据 公司法 及本公司章程的有关规定 海口有限公司监 事会会议于年月日在召开 本次监事会由召集并主持 会议形成决 议如下选举为公司监事会主席 选举为公司监事会副主席 监事会成员签字年月日海口股份有限公司章程 股份有限公司章程 范本 第一章总则第一条为规范公司的组织和行为 维护公司 股 东和债权人的合法权益 根据 中华人民共和国公司法 以下简 称 公司法 和有关法律 法规规定 结合公司的实际情况 特 制定本章程 本章程未规定或与法律法规相悖的 按国家法律 行政法规的规定 执行 第二条公司名称海口XX股份有限公司第三条公司住所海南省海口市X X区XX路XX号XX大厦XX房 第四条公司经营期限为XX年 第五条公司为依照 公司法 和其他有关法律 行政法规的规定以 发起方式设立的股份有限公司 实行独立核算 自主经营 自负盈亏 公司以其全部财产对公司的债务承担责任 股东以其认购的股份为限对公司承担责任 第六条公司坚决遵守国家法律 法规及本章程规定 维护国家利益 和社会公共利益 接受政府有关部门监督 第七条本公司章程对公司 股东 董事 监事 高级管理人员均具 有约束力 第八条本章程由发起人制定 在公司注册后生效 第二章公司的经营范围第九条本公司经营范围为XXXX XXXX 可根 据实际经营情况参照 国民经济行业分类 填写 第三章公司注册资本第十条本公司注册资本人民币XX万元 本公司注册资本实行一次性 或分期 出资 公司的股份总数为XX万股 每股金额为XX元 第四章公司发起人的名称 姓名 认购的股份数 出资方式和出 资时间第十一条 如发起人一次性缴纳全部出资的 则表述如下 公司发起人的名称 姓名 认购的股份数 出资方式和出资时间 如下发起人的名称 姓名 认购的股份数出资方式出资时间万股万 股万股万股万股第十一条 如发起人采取分期缴纳的方式出资的 则表述如下 公司发起人的名称 姓名 认购的股份数 出资方 式和出资时间如下发起人的名称 姓认购的股出资认缴出资时间名 份数方式股份额万股首期第二期第三期 万股首期第二期第三期 万股首期第二期第三期 第五章公司的机构及其产生办法 职权 议事规则第十二条公司股东大会由全体股东组成 股东大会是公司 的最高权力机构 依法行使下列职权 一 决定公司的经营方针和 投资计划 二 选举和更换非由职工代表担任的董事 监事 决 定有关董事 监事的报酬事项 三 审议批准董事会的报告 四 审议批准监事会的报告 五 审议批准公司的年度财务预算 方案 决算方案 六 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损 方案 七 对公司增加或者减少注册资本作出决议 八 对发 行公司债券作出决议 九 对公司合并 分立 解散 清算或者 变更公司形式作出决议 十 修改公司章程 十一 公司章 程规定的其他职权 如有则具体列示 若没有则删除本项 第十三条 董事会成员中无职工代表的 公司设董事会 其成员为X X人 成员为五至十九人 由股东大会选举产生 董事每届任期X年 不超过3年 董事任期届满 可以连选连任 董事任期届满未及时更换 或者董事在任期内辞职导致董事会成员 低于法定人数的 在更换后的新董事就任前 原董事仍应当依照法 律 行政法规和公司章程的规定 履行董事职务 第十三条 董事会成员中有职工代表的 公司设董事会 其成员为 人 成员为五至十九人 其中非职工代表XX人 由股东大会选举 产生 职工代表XX人 由公司职工通过XXXX产生 章程可以规定产 生方式 如由公司职工通过职工代表大会 职工大会或者其他形式 民主选举产生 董事每届任期X年 不超过3年 董事任期届满 可以连选连任 董事任期届满未及时更换 或者董事在任期内辞职导致董事会成员 低于法定人数的 在更换后的新董事就任前 原董事仍应当依照法 律 行政法规和公司章程的规定 履行董事职务 第十四条董事会设董事长一人 设副董事长一人 可以不设副董事 长 由董事会以全体董事的过半数选举产生 任期不得超过董事 任期 但可以连选连任 第十五条董事会对股东大会负责 依法行使下列职权 一 召集股 东大会会议 并向股东大会报告工作 二 执行股东大会的决议 三 决定公司的经营计划和投资方案 四 制订公司的年度 财务预算方案 决算方案 五 制订公司的利润分配方案和弥补 亏损方案 六 制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债 券的方案 七 制订公司合并 分立 解散或者变更公司形式的 方案 八 决定公司内部管理机构的设置 九 决定聘任或者 解聘公司经理及其报酬事项 并根据经理的提名决定聘任或者解聘 公司副经理 财务负责人及其报酬事项 十 制定公司的基本管 理制度 十一 公司章程规定的其他职权 如有则具体列示 若没有则删除本项 第十六条董事会的议事方式董事会以召开董事会会议的方式议事 董事会会议应由董事本人出席 董事因故不能出席 可以书面委托 其他董事代为出席 委托书中应载明授权范围 非董事经理 监事列席董事会会议 但无表决资格 董事会会议分为定期会议和临时会议两种 1 定期会议定期会议一年召开X次 每年度至少召开两次会议 时间为每年XX和XX召开 2 临时会议代表十分之一以上表决权的股东 三分之一以上董事或 者监事会 可以提议召开董事会临时会议 第十七条董事会的表决程序 1 会议通知召开董事会定期会议 应当于会议召开十日前通知全体 董事和监事 董事会召开临时会议 可以另定召集董事会的通知方式和通知时限 2 会议主持董事长召集和主持董事会会议 检查董事会决议的实施 情况 副董事长协助董事长工作 董事长不能履行职务或者不履行职务的 由副董事长履行职务 副董事长不能履行职务或者不履行职务的 如不设副董事长的 则删除相关内容 由半数以上董事共同推 举一名董事履行职务 3 会议表决董事会会议应有过半数的董事出席方可举行 董事会作出决议 必须经全体董事的过半数通过 董事会决议的表决 实行一人一票 4 会议记录董事会应当对所议事项的决定作成会议记录 出席会议 的董事应当在会议记录上签字 第十八条公司设经理 由董事会决定聘任或者解聘 经理对董事会负责 依法行使下列职权 一 主持公司的生产经营 管理工作 组织实施董事会决议 二 组织实施公司年度经营计 划和投资方案 三 拟订公司内部管理机构设置方案 四 拟 订公司的基本管理制度 五 制定公司的具体规章 六 提请 聘任或者解聘公司副经理 财务负责人 七 决定聘任或者解聘 除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员 八 董事 会授予的其他职权 经理列席董事会会议 第十九条公司设监事会 其成员为X人 不得少于三人 其中股东 代表X人 由股东大会选举产生 公司职工代表XX人 比例不得低于 三分之一 由公司职工通过 可选择通过职工代表大会 职工大 会或者其他形式 民主选举产生 董事 高级管理人员不得兼任监事 第二十条监事的任期每届为三年 监事任期届满 可以连选连任 监事任期届满未及时改选 或者监事在任期内辞职导致监事会成员 低于法定人数的 在改选出的监事就任前 原监事仍应当依照法律 行政法规和公司章程的规定 履行监事职务 第二十一条监事会设主席一人 设副主席一人 可以不设副主席 监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生 第二十二条监事会依法行使下列职权 一 检查公司财务 二 对董事 高级管理人员执行公司职务的行为进行监督 对违反法律 行政法规 公司章程或者股东大会决议的董事 高级管理人员提 出罢免的建议 三 当董事 高级管理人员的行为损害公司的利 益时 要求董事 高级管理人员予以纠正 四 提议召开临时股 东大会会议 在董事会不履行本法规定的召集和主持股东大会会议 职责时召集和主持股东大会会议 五 向股东大会会议提出提案 六 依法对董事 高级管理人员提起诉讼 七 公司章程 规定的其他职权 如有则具体列示 若没有则删除本项 监事可以列席董事会会议 并对董事会决议事项提出质询或者建议 监事会发现公司经营情况异常 可以进行调查 必要时 可以聘请 会计师事务所等协助其工作 费用由公司承担 第二十三条监事会的议事方式监事会以召开监事会会议的方式议事 监事会会议分为定期会议和临时会议两种 1 定期会议定期会议每六个月召开1次 时间为七月份和1月份的10 日 2 临时会议监事可以提议召开临时会议 第二十四条监事会的表决程序 1 会议通知召开监事会会议 应当于召开XX日以前通知全体监事 2 会议主持监事会主席召集和主持监事会会议 监事会主席不能履 行职务或者不履行职务的 由监事会副主席召集和主持监事会会议 监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的 如不设副主席的 则删除相关内容 由半数以上监事共同推举一名监事召集和主 持监事会会议 3 会议表决监事按一人一票行使表决权 监事会每项决议应当经半 数以上的监事通过 4 会议记录监事会应当对所议事项的决定作成会议记录 出席会议 的监事应当在会议记录上签名 第六章公司的法定代表人第二十五条公司的法定代表人由董事长担 任 章程也可以约定法定代表人由经理担任 第七章公司的财务 会计及利润分配办法第二十六条公司应当依照 法律 行政法规和国务院财政部门的规定建立本公司的财务 会计 制度 第二十七条公司应当在每一会计年度终了时编制财务会计报告 并 依法经会计师事务所审计 第二十八条财务会计报告应当在召开股东大会年会的二十日前置备 于本公司 供股东查阅 第二十九条公司分配当年税后利润时 应当提取利润的百分之十列 入公司法定公积金 公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的 可以 不再提取 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的 在依照前款规定提 取法定公积金之前 应当先用当年利润弥补亏损 第