2014年管理评审报告

LT QR 01 03 第 1 页 共 8 页 20142014 年管理评审报告年管理评审报告 一 评审目的 一 评审目的 对公司质量 环境管理体系 包括质量 环境方针和质量 环境目标 进行评审 以考核体系运 行的持续适宜性 充分性和有效性 二 评审范围二 评审范围 本公司所有与质量 环境管理体系有关的部门 三 评审依据 三 评审依据 1 ISO TS16949 2009 ISO9001 2008 ISO14001 2004 要求 公司内部体系文件 及顾客特 殊要求和法律法规要求 2 公司质量手册 程序文件和相关管理文件 3 公司经营计划和质量目标要求 四 评审时间 地点及参会人员四 评审时间 地点及参会人员 会议主持人会议主持人 管理者代表 会议时间会议时间 2014 年 5 月 8 日 会议地点会议地点 二楼会议室 参加评审人员 参加评审人员 总经理 相关部门负责人 五 评审内容及要求 五 评审内容及要求 1 质量 环境 环境有害物质方针目标和管理方案的适宜性 有效性 2 以往管理评审的跟踪措施 评审结果及决议事项的实施和实施效果的监控情况 3 审核结果 一 二 三方的审核结果 4 顾客反馈 包括客户 政府 公共机构与公司高层对公司各体系运行中的业绩的评价以及重 大质量 环境事故的处理结果 顾客投诉的处理 顾客满意度测评及反馈信息 5 过程的绩效和产品的符合性 公司各部门的质量环境目标达成情况 未达成原因以及改善措 施 并定义下一年度的目标 6 预防措施和纠正措施的状况 包括各种不合格的纠正措施和预防措施实施与监控的结果 7 可能影响质量 环境管理体系的变更 包括环境的变化 法律法规的变化 新技术 新工艺 LT QR 01 03 第 2 页 共 8 页 新设备的开发 公司的组织架构 产品结构 资源发生的重大改变与调整等 8 质量 环境绩效监视和测量情况 包括过程及产品测量结果 运行控制的符合情况 目标的 符合情况 管理方案的完成进度 法律及其他要求发展报告等 9 新产品的开发情况以及产品认证情况 10 潜在或实际的市场失效及对质量安全环境的影响 11 质量成本分析情况 12 培训计划的实施 13 体系文件的评审 14 公司的经营计划评审等 15 改进建议 16 资源需求 管理评审主要内容 输入 管理评审主要内容 输入 1 1 质量质量 环境环境 环境有害物质方针目标和管理方案的适宜性 有效性 环境有害物质方针目标和管理方案的适宜性 有效性 a 质量 环境方针能满足体系的适宜性 仍然适用 满足顾客要求 推行全员参与 坚持持续改善 追求一流品质 节约资源 遵守法规 防治污染 为社会做贡献 b 根据 2013 年的运行情况 对 2014 年的过程绩效指标有重新进行调整 2 2 以往管理评审的跟踪措施以往管理评审的跟踪措施 针对上次管理评审中提出的改进建议 1 购买低电阻测试仪 2 导入新 ERP 系统 3 改善刷油洗板工艺 5 月 30 日完成 4 行政部负责规划区域 将实验室规划到合适区域 5 公司每年引进至少十名应届大学生 追踪改善情况 1 已于 2013 年 5 月 27 日购买低电阻测试仪 2 已于 2013 年 10 月正式切入新的 ERP 系统 3 已完成 波峰焊后无手焊作业的不用洗板 手焊的焊点有黑点锡珠用毛刷机清除 集中刷 油 隧道炉烘干 增加专用抽风系统 LT QR 01 03 第 3 页 共 8 页 4 已于 2013 年 7 月已重新对实验室进行规划 已搬迁到三楼 5 2013 年共引进应届大学生 12 名 3 3 审核结果 一 二 三方的审核结果 审核结果 一 二 三方的审核结果 a 内部审核 2014 年度共进行 1 次内部审核 审核发现有 11 项不符合项 具体部门分布情况如下 品质部 2 项 开发部 2 项 工程部 1 项 生产部 2 项 采购部 2 项 市场部 2 项 2014 年度共进行 1 次产品审核 对 1438 1E60010F 组装后焊段及检验合格后的成品两个阶段 进行了审核 没有发现不符合项 2014 年度共进行 1 次过程审核 对 1438 1E60010F 产品的整个制程 包括产品的开发策划 来料 后焊 客户满意度及服务过程进行了审核 结果为一致性合格通过 在体系运行过程中 对审核发现的问题点进行了相应的改善措施 b 客户审核 第二方审核 2013 年度有 XX XX XX XX XX XX 等客户正式审核过 我司均已通过了客户的审核 但 客户提出的相关改善建议还需持续进行 c 外部审核 第三方审核 针对 ISO9001 ISO14001 体系审核 2013 年度 5 月份 XX 认证有限公司对我司的管理体系进行了监督评审 在审核过程中未提出严 重不符合项 但有提出 2 个轻微不符合项以及 2 个改进机会 两个轻微不符合项如下 1 生产和服务提供过程的确认控制不充分 不符合 ISO9001 2008 第 7 5 2 条要求 2 公司在运行控制中对环境因素管理方面还存在问题 不符合 ISO14001 2004 第 4 4 6 条要求 两个改进机会如下 1 继续强化对环境因素的识别和管理 继续强化法律法规对员工的教育和普及 继续地供方施 加环境影响 虽然公司环评批复未涉及厨房 但现有的员工食堂应进行管理 2 关注产品涉及的法律法规 建立清单 并公示 设计开发流程可更加明晰和清楚 设计确认 方式和内容应清楚的规定 c 外部审核 第三方审核 针对 ISO TS16949 体系审核 2013 年 7 月 XXXX 认证公司针对 TS16949 体系对我司进行了审核 在审核过程中有发现 3 个不 符合项 1 产品 XXXX 是 2011 年 6 月 30 日购买的 保存期限是 12 个月 但在 05 July 2013 的审核时没有 看到依据程序 LT PD 029 Rev B 规定的其状态的重检标识 2 锡膏测厚仪 LT YQ 420 没有有效校准 验证 有测量准确性的每天点检记录 LT QR 01 03 第 4 页 共 8 页 3 公司年度质量目标 顾客满意度 未达成 目标值 90 实际值 86 但公司未就以上不符 合采取纠正措施 针对以上不符合项 已及时改善并提出了纠正预防措施报告 且通过认证公司的审核 4 4 顾客反馈 顾客反馈 a 从 2013 年 5 月 2014 年 4 月 客户总反馈次数为 8282 次 2013 年度实际客诉为 42 次 其中 XXXXXX 为 1010 次 主要机型为 XXXXXXXX 其中 LCD 与 LED 灯歪斜 2 次 XXXXXX XXXXXX 高压不过 灯不 亮 XXXXXX XXXXXX XXXXXX 为 9 9 次 主要机型为 XXXXXX XXXXXX XXXXXX 其中 MB 无功能 2 次 针对上述客户反馈 有按客户要求进行了改善 针对客户提出的投诉并提供了报告及证据 b 2013 年度顾客满意度调查于 2013 年 12 月份前已进行 共发出调查表 25 份 实际收回 20 份 调查回收率 80 达到公司质量管理要求 通过对回收回来的调查表进行统计分析 反应顾客对 我们公司在产品质量 服务 价格及交付等综合评价 2013 年度顾客满意度总平均分数为 95 04 分 已达到我们预定的年度目标值 90 分的要求 5 5 过程的绩效和产品的符合性 过程的绩效和产品的符合性 从 2013 年过程绩效可看出 1 生产批合格率 平均达成为 94 79 目标为 98 5 12 个月均未达标 2 生产计划达成率 平均达成为 96 63 目标为 99 其中只有 1 月 4 月 10 月达到目标 其它月份均未达标 3 制程不良率 平均达成为 3759PPM 目标为 3000PPM 全年只有 1 月份达到目标 其它月份 均未达标 4 产品准时交付率 平均达成为 97 25 目标为 98 5 其中只有 2 月 5 月 9 月 10 月达 到目标 其它月分均未达标 5 正式员工自然流失率 平均达成为 5 55 目标为 5 全年有 6 个月未达标 针对上述 2014 年度有进行调整 1 2014 年针对 生产批合格率 将目标降为为 98 2 生产计划达成率 将目标降为为 98 3 制程不良率 将目标为提高为 2000PPM 针对以上生产部有制定达成方案 4 产品准时交付率 目标仍为 98 5 但计划部有制定达成方案 5 2014 年度的 顾客满意度 目标仍为 90 6 正式员工自然流失率 将目标降为 5 3 行政人事部有制定达成方案 LT QR 01 03 第 5 页 共 8 页 6 6 预防措施和纠正措施的状况 预防措施和纠正措施的状况 a 针对来料不良 2013 年度发出给供应商的纠正预防措施 已全部收回 b 针对制程中发出的纠正预防措施已当场要求回复改善措施 IPQC 已跟踪关闭 C 针对 QA 抽检发出的纠正预防措施已要求回复 QA 已跟踪关闭 7 7 可能影响质量 可能影响质量 环境管理体系的变更环境管理体系的变更 A 公司环境因素及相关的法律法规和其他要求的变化情况 a 根据目前公司所在的行业及客户相关规定共有 65 项法律 法规 本年度法律法规未增加 但有更新 关于在电气电子设备中限制使用某些有害物质指令 ROHS 令 2011 65 EU 其它法律 法规暂未进行变化 对这些法律法规已进行了合规性评价 并且按照程序要求进行了更新 详见 合规性评价表 及 法律法规清单 b 2014 年针对各部门的环境因素进行有重新识别 特别针对 ISO14001 外部审核时提出的 行 政部对厨房未进行识别重新进行了识别 8 8 质量质量 环境绩效监视和测量情况环境绩效监视和测量情况 a 2013 年度对质量目标都有进行监测 分析情况同第 4 项 b 2013 年度对环境目标都有进行监测 使危险废弃物的处理符合环境要求 符合法规要求 潜在的火灾为零 化学危险品的泄漏为零 减少锡烟排放 符合法规要求 减少电的消 耗第一 二季度未达标 但有进行原因分析 制定改善措施 9 9 新产品的开发情况以及产品认证情况 新产品的开发情况以及产品认证情况 a 2013 共做 370 个项目 打样次数为 523 次 其中 2 次打样或者以上 87 个项目 其中 21 个项目 是开发技术原因 66 个项目是客户要求 b 2013 交样及时率平均为 92 67 目标是 90 c 2013 交样合格率平均为 97 81 目标是 90 d 样品量产率由于 8 月份开始转新系统 导致后面的数据无法统计 所以只统计到 8 月份 e 2013 年全年度申请了 10 项软件专利及 4 项实用新型专利 10 10 潜在或实际的市场失效及对质量安全环境的影响 潜在或实际的市场失效及对质量安全环境的影响 a 实际和潜在的外部失效对质量的影响评审报告 实际的外部失效对质量的影响 LT QR 01 03 第 6 页 共 8 页 针对 2013 年顾客投诉 都是功能性投诉 且都在客户现场及时获得了处理 根据对应的 8D 报 告 执行了改进措施 潜在的外部失效对质量的影响 对于潜在的外部失效 OEM 项目我司严格按客户的规格书进行设计和产品实现 有识别过程的 FMEA 并执行失效的预防 ODM 项目在设计阶段有制定 DFMEA 在过程阶段有制定 PFMEA 能够有效 的控制或减少潜在的失效发生 b 实际和潜在的外部失效对安全的影响评审报告 在实际的生产中没有出现过很严重的安全事故 2013 年组织了 1 次消防演习 同时依照 应 急准备和响应管理程序 做好一系列的应急准备工作 如对各相关岗位员工培训生产及消防安全 危险化学品的存储及使用等方面的内容 并进行必要的实操训练 等 c 实际和潜在的外部失效对环境的影响评审报告 根据顾客的要求 公司要求所有供应商提供物料的 ROHS 报告 至今所有的物料都全部合格 11 11 质量成本分析情况 质量成本分析情况 2013 年有对预防成本 鉴定成本 内部失效成本 外部失效成本等进行统计分析 从全年的质 量成本统计来看 均已达到目标 目标为 4 5 平均值为 2 09 12 12 培训计划的实施 培训计划的实施 2013 年度有制定培训计划 每季度的培训计划完成率为 100 2014 年将根据需要安排内部及 外部培训 以提升主管级以上人员之管理及业务技能 1313 体系文件的评审 体系文件的评审 到目前为止公司程序文件有 41 份 三阶文件有 277 份 经评审 公司的体系文件明确了管理 体系运作要求 基本规定了公司的管理体系的各项职能和原则 但是文件有重叠现象 且有部分 文件需更新 14 14 公司的经营计划评审等公司的经营计划评审等 对于公司的经营计划 在年度总结时已评审 相对于 2013 年的计划有进行稍微调整 公司从 2012 年 2013 年销售业绩来看 有保持持续性增长 依据市场销售预计 2014 年的销售目标将 会达到 3 5 亿元人民币 并将对客户进行调整 导出优质的大客户策略 管理评审输出 管理评审输出 15 改进建议 LT QR 01 03 第 7 页 共 8 页 序号行 动 项 目 内 容负责部门完成时间 1 测试自动化 根据每月生产计划确定需要导入自动测试的产品型号 如月 单量 20K 的产品和 A 类客户的重点产品 工程部2014 年 12 月 2 点胶 浸油等辅助作业的自动化 A 选用匹配产品特性需求的辅料 B 选用对应的自动或半自动点胶机 C 点胶 浸油与烘干一体化完成 工程部2014 年 12 月 3 短脚作业 A 评估与导入通用性强的自动成型机 切脚机 B 建立各机型短脚元件需求清单 先从量大机型开始 工程部2014 年 12 月 4 成立专门的项目管理团队开发部2014 年 12 月 5 将以前项目组的人员全部进行重新分配 不允许新人或没有 经验的工程师 直接跟项目 由多年经验的工程师带任至 少 6 个月后 经评估能胜任后才能独自跟进项目 开发部持续进行 6 安排招聘 2 名工程师专门负责 PCB LAYOUT 成立专门的 LAYOUT 组 开发部2014 年 12 月 7 严格执行立项评审 没有评审通过的项目 不可以立项开发部2014 年 12 月 8 流程重组 各部门需整理跟部门运作相关的流程 体系工程师可协 助进行 各部门持续进行 9 文件归纳 更新 现三级文件数量达 277 份 工程部有 122 份 工程部文 件数量过多的原因有 设备操作作业指导书较多 建议 相 同的设备只是设备编号不同可以共用一份操作指导书 各部门2014 年 12 月 10 老化房需改造 设置能自动开 关电源 2014 年 12 月 11 对来料品质异常较多的供应商派出辅导小组进行针对性的现 场辅导 使之品质 服务提升 目前很多来料品质问题都 体现在新产品和结构件 我们对产品的设计和识别 客户的 要求等多方面都有不同程度的不清晰所造成 品质部 采 购部 2014 年 12 月 1616 资源需求 资源需求 1 行政部资源需求 a 依据现市场客户的现状及需求 建议公司导入 SA8000 QC 的认证 b 根据公司 2014 年的销售目标 预计从 2014 年 6 月底起需要招聘 100 多名员工 届时需要外 租职工宿舍 或重新调整职员住宿人数 LT QR 01 03 第 8 页 共 8 页 2 生产部需求 需求类别需求类别需求目的需求目的需求数量需求数量协助部门协助部门 全自动测试架 改变我司当前的检测手段 保证产品出货的质量 增 加客户端对我们的信心 20 台工程部 半自动 全自动点 胶设备 改变当前我司原始的手动点胶方式 用设备替代人工 保证产品的一致性 10 台工程部 立式 AI 设备