企业议事规则

德润集团德润集团投资有限公司投资有限公司议事规则议事规则 讨论稿 2016 年 月 日 第一条第一条 为规范公司重大事项的决策程序 提高管理水 平 及时掌握和了解工作进度 推动部门之间协调 加强 年度目标的过程监控 确保各项工作圆满完成 特制定本 规则 第二条第二条 本规则的总体原则是 坚持民主集中制 努力 使公司在议事内容 议事方法 工作程序和决策上 做到 科学 规范 正确 合理 第三条第三条 公司议事以召开会议为主 会议类型 总经理 办公会 周例会 半年 年度 工作会议 年度目标推进 会 财务分析会议 工程例会以及临时需要召开的会议等 第四条第四条 各类会议必须认真准备 主题明确 重点突出 内容清楚 参加会议人员要畅所欲言 简明扼要 有理有 据 说明问题 第五条第五条 总经理办公会议事内容 程序和办法 1 议事内容 1 听取各部门工作汇报 内容包括 上个月工作完 成情况 关键点和失误点 未完成事项下一步要采取的措 施 2 确定公司及各部门月度重点工作计划 3 研究公司人员聘用 培训 考核 奖惩 解聘等 事项 4 研究重大投资项目 招投标方案等事项 5 研究涉及职工切身利益和社会公益活动等事项 6 其他重要事项 2 程序和办法 1 参加人员 总经理 顾问 副总经理 总经理 助理 各部门负责人以及指定的列席会议人员 2 会议主持 由总经理或由总经理指定的人员主持 3 会议时间 每月第一周六 8 时 30 分召开 与月初 周例会一并举行 4 会议由审计监察部组织 每月 28 日前收集下月度 工作计划 办公会前 2 天 由各部门书面向审计监察部提 交有关议题 审计监察部收集整理报总经理审定后 提前 1 日通知 并附会议议题 与会人员 5 会议由审计监察部负责记录 整理会议纪要 对 会议确定的重要事项开展督查 第六条第六条 周例会议事内容 程序和办法 1 议事内容 1 总结本周工作完成情况 安排下周重点工作计划 2 研究急需处置的事项 3 其他事项 2 程序和办法 1 参加人员 总经理 顾问 副总经理 总经理 助理 各部门负责人以及指定的物业公司等列席会议人员 2 会议主持 由各部门负责人轮流主持 按 项目 管理中心 销售管理部 财务管理部 综合管理部 审计 监察部 党群部 的顺序进行 3 会议时间 每周六上午 8 时 30 分召开 4 各部门在每周五 12 时前将汇报议题 内容提交审 计监察部整理 审核 5 会议由审计监察部负责记录 对重要事项形成会 议纪要并开展督查 第七条第七条 半年 年度 工作会议和年度目标推进会议事 内容 程序和办法 1 1 半年工作会议内容 1 各部门负责人向会议报告半年工作 内容包括 上半年工作情况 重点 亮点与不足 目标完成情况 下半年改进工作以及要采取的措施等 2 公司对上半年目标完成好的部门进行表彰 表 彰形式 如 组织到安庆周边游玩 送好书 请表彰部门 发表感言等 3 总经理作半年工作讲话 4 其他事项 1 2 年度工作会议 1 各部门负责人向会议报告全年工作 内容包括 年度目标完成情况 工作中取得的主要成绩 存在问题以 及经验教训 下年度改进工作以及要采取的措施等 2 表彰先进单位和个人 3 总经理发表年度工作讲话 4 与会人员聚餐 4 其他事项 1 3 年度目标推进会内容 1 各部门汇报新的年度目标任务和分解情况 表明 完成目标任务的态度和决心 2 审计监察部作年度目标考核办法说明 3 总经理与部门负责人签订目标责任书 4 总经理讲话 5 其他事项 2 程序和办法 1 参加人员 集团及下属公司全体员工 2 会议主持 由总经理或由总经理指定人员主持 3 上半年工作会议于 7 月 10 日前召开 年度工作 会议于次年元月 31 日前进行 年度目标推进会于每年春节 后的 15 日内召开 4 各部门分别于 7 月 5 日 元月 10 日前向审计监察 部提交半年和年度工作报告 5 会议由综合管理部负责发出通知 布置会场 记 录 摄影 摄像 并负责整理会议纪要 做好会议的宣传 报到工作 审计监察部牵头准备会议材料 包括起草总经 理讲话 对会议重要事项开展督查 第八条第八条 财务季度分析会议事内容 程序和办法 1 议事内容 1 房地产企业库存情况分析汇报 2 房地产企业经营情况和财务状况分析汇报 3 企业预算执行情况分析汇报 4 企业财务分析结论 5 其他事项 2 程序和办法 1 参加人员 总经理及总经理指定人员 2 会议主持 由财务管理部经理主持 3 会议时间 每季度的次月 15 日前召开 其他财务 分析会根据需要召开 4 会议由综合管理部负责发出通知 财务管理部负 责准备会议内容 会议记录和整理会议纪要 第九条第九条 工程例会内容 程序和办法 1 会议内容 1 副总经理或指定人员重点汇报项目质量 安全和工 程进度 2 工程施工建设中需要解决的问题 3 经济签证或重大图纸变更 4 技术顾问通报安全质量检查情况 并对薄弱环节和 关键点开展培训 5 其他事项 2 程序和办法 1 参加人员 公司总经理 总经理助理 总工 技 术顾问 采购人员 审计监察部及全体项目中心人员 2 会议主持 由副总经理主持 3 会议时间 每月 15 日左右召开 4 会议由项目管理中心确定专人负责收集议题 交 副 总经理和技术顾问审核后发出通知 并确定专人负责会议 记录 整理会议纪要 对会议决议事项跟踪落实 第十条第十条 公司临时会议 1 会议由公司总经理或总经理指定人员主持 2 根据具体情况通知相关人员参加 3 会议内容 处理临时发生的紧急 突发事件或其 他急需处理的问题 4 会议由总经理指定人员或发起部门记录 整理 及跟踪会议事项的落实 第十一条第十一条 会议有关事项和纪律要求 1 各类会议由综合管理部统一管理 负责安排会议室 和保洁工作 1 总经理办公会议 半年 年度 工作会议和年度 目标推进会 会务服务由综合管理部负责 2 各部门召开会议前应向综合管理部报备 会务服 务自行承担 综合管理部予以协助 会议结束后 及时通 知综合管理部人员清理会场 2 各类会议要确定专人负责记录 整理 形成会议纪 要 除工程例会会议纪要由副总经理签发外 其他会议纪 要必须报总经理签发 所有会议纪要均要统一分类编号 按有关规定交档案室管理 3 与会人员应准时到会 不得迟到 早退 如因特殊 情况不能参会 必须提前按级请假 并征得主持人同意由 指定代理人参加会议 未经允许或未作说明者视为缺席 4 会议期间 参会人员应自觉将手机设置关机或振动 状态 不准在会场内接 打电话 不得交头接耳 影响会 议正常进行 5 严格会议保密纪律 在研究决定的事项未正式公布 之前 任何人不得泄密 6 对