“三重一大”决策制度实施方案

XXXX 公司公司 贯彻落实贯彻落实 三重一大三重一大 决策制度实施方案决策制度实施方案 为切实贯彻落实民主集中制 进一步健全和完善党内监督 制度 根据 中国共产党党内监督条例 试行 关于进一步 推进国有企业贯彻落实 三重一大 决策制度的意见 中办发 2010 17 号 等有关规定 结合公司实际 将领导班子在重 大决策 重要人事任免 重大项目安排和大额度资金运作 以 下简称 三重一大 事项集体决策制度制定如下方案 一 高度重视 夯实基础 增强决策的规范性一 高度重视 夯实基础 增强决策的规范性 公司按照 三重一大 决策制度要求 坚持抓教育 建制 度 保管理 不断夯实决策基础 确保公司健康运行 一 班子实行集体领导与个人分工负责相结合 充分发 扬党内民主 努力提高科学决策 民主决策 依法决策的能力 和水平 二 班子应坚持按照集体领导 会议决定的原则议事决 策 凡属职责范围内 三重一大 事项 都应集体讨论决定 保证党的路线方正政策和决议决定得到正确贯彻执行 三 班子成员尤其是主要负责人应正确处理民主与集中 的关系 带头执行民主集中制 正确行使权力 防止权力滥用 四 凡属 三重一大 事项 除遇重大突发事件和紧急 情况外 应有领导班子以会议形式集体讨论决定 不得以传阅 会签或个别征求意见等方式代替集体决策 二 二 三重一大三重一大 事项的主要范围事项的主要范围 公司在执行 三重一大 决策制度时 针对决策内容各自 不同特点 分类实施 突出重点 保证公司决策的科学化 民 主化 凡属公司重大决策 重要人事任免 重大项目安排和大 额度资金运作 以下简称 三重一大 的事项必须由公司领导 班子集体作出决定 任何班子成员不得擅自决定 重大决策事项 是指公司依照 中华人民共和国公司法 中华人民共和国企业国有资产法 以及其他有关法律法规和 党内法规规定的决策事项 主要包括 一 需要报送 XX 决议的事项 1 公司制订的发展战略 发展规划及实施办法 2 公司未列入年度投资计划的投资项目 或超过年度投资 计划中该项目预计投资额 10 以上的投资 3 选举和变更非由职工代表担任的董事 4 选举和变更由股东代表出任的监事 5 公司年度董事会工作报告 6 公司年度财务预 决算方案 7 公司增加或者减少注册资本 8 公司利润分配方案和弥补亏损方案 9 公司重大对外捐赠 赞助 10 公司章程修改 11 公司职工裁员 分流 安置方案 12 公司向其没有产权关系企业提供担保的 13 公司副职以上领导干部的出国 出境情况 14 涉及公司领导及职工的工资 奖励 住房 公务用车 等事项 15 其他按照规定需要报送 XX 决议的事项 二 董事会决定的事项 1 公司经营计划和投融资方案 2 制订公司的年度财务预算方案 决算方案 3 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案 4 制订公司国有资产 产权处置方案 5 制订公司增加或者减少注册资本的方案 6 拟订公司合并 兼并 分立 上市 解散 合资 股份 制改造 破产或变更形式等重大事项的方案 7 决定公司内部管理机构的设臵 8 制定公司的基本管理制度 9 决定公司经理层工作分工 10 听取公司总经理工作汇报 批准公司经理层工作报告 检查 监督 考核执行董事会决议的情况和公司经营业绩 11 决定公司员工薪酬分配方案 12 决定集团及所属各单位达到规定条件 需由董事会审议 的关联交易 13 制订或修订公司财务管理制度和公司的主要会计政策 审议和批准公司对外报送的财务报告 14 上级机构授予董事会的其他职权 15 法律法规规定及董事会认为必要的应由董事会行使的其 他职权 三 总经理办公会决定的事项 1 主持公司生产经营管理工作 组织实施董事会决议 2 拟订公司年度经营计划和财务预算方案 3 组织实施公司年度经营计划 投融资方案 4 拟订公司内部管理机构设置方案 5 拟订公司基本管理制度 6 制定公司具体规章 7 根据董事会授权 其他应由总经理办公会决定的事项 四 职工代表大会决定的事项 1 听取和审议关于企业的经营方针 长远规划 年度计划 基本建设方案 职工培训计划 留用资金分配和使用方案 承 包和租赁经营责任制方案的报告 提出意见和建议 2 审查同意或者否决集体合同草案 劳动合同方案 薪酬 调整分配方案 劳动保护措施 职工奖惩办法以及其他重要的 规章制度 3 审议决定职工福利基金使用方案和其他有关职工生活福 利的重大事项 4 评议 监督企业各级领导干部 提出奖惩和任免的建议 5 选举罢免职工董事 职工监事和参加平等协商的职工代 表 审议其提请的重要事项 五 党委决定的事项 1 集团贯彻执行党的路线方针政策 国家法律法规和上级 决定决议的意见和措施 2 公司党的建设 精神文明建设 思想政治工作及党风廉 政建设工作规划 年度工作计划 3 制订党的建设重要制度 4 公司领导班子建设 5 公司重要人事任免事项 6 领导干部考核方案 7 公司违纪党员领导干部的处理 不合格党员领导干部的 处置事项 8 先进集体 先进个人的评选 表彰和推荐上报 9 呈报上级党组织的重要请示 报告 公司党的代表大会 党代表会议 的工作报告及重要会议文件 10 企业文化建设 11 党委职责范围内其他有关的重要事项 重要人事任免事项 是指公司主要包括企业中层以上经营 管理人员的任免 聘用 解除聘用和后备人选的确定 党的代 表大会 职工代表大会 工会会员代表大会等选举方案和推荐 人选名单 重大项目安排事项 是指对公司资产规模 资本结构 盈 利能力以及生产装备 技术状况等产生重要影响的项目的设立 和安排 主要包括 一 重要设备和技术引进 重大技术改造 重要新产品 开发 建设项目立项及建筑 安装工程 机电设备的招投标 物资采购和购买服务 二 融资 对外担保项目 三 期权 期货等金融衍生业务 大额度资金运作事项 是指超过由公司或者上级机构所规 定的公司领导人员有权调动 使用的资金限额的资金调动和使 用 主要包括 一 年度预算内大额度资金调动和使用 二 超预算的资金调动和使用 三 公司统一管理对外捐赠 赞助事项 三 三重一大 事项决策程序 领导班子在决策 三重一大 事项时 要做到规范化 制 度化 程序化 以保证决策过程的科学民主和结果的公正合理 公司 三重一大 事项 主要采取党委会 董事会 总经 理办公会 职代会及党政联席会等会议形式 经集体研究讨论 后作出决策 公司党委书记 董事长或总经理等可根据议题设 置和实际需要提议召开 公司董事会每年度应当至少召开两次 会议 并提前 10 日以书面 电话或传真的形式通知全体董事和 监事 临时董事会会议的召集 应当于会议召开 1 日前以书面 电话或传真的形式通知各位董事和监事 一 公司董事会 总经理办公会研究 三重一大 事项 时 原则上至少提前 24 小时与公司党委沟通 听取党委的意见 党委不同意或者党政主要领导意见不一致的 一般不提交会议 进入公司董事会 经理班子的党委成员 应当贯彻公司党委的 意见或者决定 二 三重一大 事项决策前 公司应通过多种方式对有 关议题进行充分酝酿 履行必要的研究论证程序 充分听取 吸收各方面意见 三 需要决策的 三重一大 事项 按有关法规或政策 的规定应征求上级机构派驻监事会意见的 在研究决策前 应 报告上级机构监事会 请其参加有关会议或提出意见 四 将讨论决定 三重一大 事项 特别是班子成员的 表决意见 理由及结果 形成会议记录 存档 五 领导班子集体决策 三重一大 事项 涉及回避事 项的 应按照领导干部回避制度的有关规定进行回避 四 四 三重一大三重一大 决策的执行决策的执行 一 三重一大 事项经领导班子决策后 由班子成员按 分工和职责组织实施 遇有分工和职责交叉的 由主要领导明 确一名班子成员牵头负责 二 个人对集体决策有不同意见的 可以保留 但在没 有作出新的决策前 应无条件执行 同时 可按组织程序向上 级党组织或主管部门反映意见 三 个人不得擅自改变集体决策 确需变更的 应由领 导班子重新走出决策 如遇重大突发事件和紧急情况作出临时 处置的 应在事后及时向领导班子报告 未完成事项如需领导 班子重新作出决策的 经再次决策后 按新的决策执行 五 五 三重一大三重一大 决策制度的监督检查决策制度的监督检查 公司党委要切实履行对 三重一大 决策制度执行情况的 监督检查职责 积极开展党内监督和效能监察 并依照 中国 共产党党内监督条例 试行 国有企业领导人员廉洁从业若 干规定 等规定和本细则 结合年度党风廉政建设责任制考核 把领导人员执行 三重一大 决策制度的情况作为重点内容进 行考核评估 一 公司党委书记 董事长是公司贯彻落实 三重一大 决策制度的主要责任人 二 三重一大 决策制度的决策执行情况 应当作为党 风廉政建设责任制考核 领导人员经济责任审计的重点内容 作为领导班子民主生活会 领导人员述职述廉的重点内容 自 觉接受监督和民主评议 同时 要作为企务公开的重要内容 除按照国家法律法规和有关政策应当保密的事项外 应通过一 定方式在适当范围内公开 公司党委组织部 工会要注意收集 广大党员干部和职工群众的意见和反映 并及时向公司党委报 告 三 公司党委应当将 三重一大 决策制度的执行情况 作为对公司领导班子成员考察 考核的重要内容以及任免 经 济