某集团三大管理层权责

第 1 页 共 4 页 集团三大管理层主要权责划分办法集团三大管理层主要权责划分办法 试行 试行 1 1 总则总则 1 1 为深化专业管理 适应集团组织机构调整和持续快速发展的需要 明确集团三大管理层主要领导和部门分权范围和责任边界 规范管理 秩序 共享信息资源 保证集团整体有序运作 根据 2002 年 集 团组织机构调整方案 和 企业纲领 有关内容要求 特制订本 办法 1 2 本办法发放范围为集团领导 专业集团总经理和成员企业总经理 集团总部各单位 专业集团各部门以及成员企业各部门须掌握与本部 门有关的权责范围和工作流程 2 2 集团三大管理层主要权责范围界定集团三大管理层主要权责范围界定 集团三大管理层主要权责是指管理主线贯穿集团总部 专业集团 和成员企业三个层次 三大管理层有相应领导或部门履行的权责 仅 限于集团总部的专项权责 如督查审计 证券金融投资等 或仅限于 专业集团内部的专项权责 如工程管理 市场管理等 某一管理层 内部的横向协调事宜或例外接受指令履行的权责不在此列 3 3 三大管理层权责划分的假设前提是集团总部对各专业集团 专业集三大管理层权责划分的假设前提是集团总部对各专业集团 专业集 团对各成员企业的管理方式方法一致 遵循原则为 团对各成员企业的管理方式方法一致 遵循原则为 1 战略 投资和高层人事任免决策权责集中 日常经营管理 类决策权责下放 2 财务 信息 文化权责集中 其他经营管理权责下放 3 履行期限长的权责集中 履行期限短或需要快速决策的权 责下放 4 能共享集团资源 有利降低成本且能提高效率的权责集中 不能共享集团资源 具有行业特点的权责下放 5 计划外事项处理权责集中 计划内事项处理权责下放 第 2 页 共 4 页 4 4 三大管理层在各项专业管理方面的各自权责见表三大管理层在各项专业管理方面的各自权责见表 1 91 9 5 5 相关说明相关说明 5 1 不同类型权责对应主管 支持部门 领导 说明 权责类型 集团总部 支持部门 领导 专业集团 职能部门 领导 成员企业 主办部门 领导 公关宣传 文化行政中心 首席文化艺术师 行政 营销部门 副总经理 行政 市场部门 副总经理 行政办公文化行政中心人事行政部办公室 人力资源人力资本中心人事行政部人力资源管理部门 经营管理 经营管理中心 首席经济师 经营管理部 总经济师 综合办公 计统部门 工商法律经营管理中心 首席律师 人事行政部综合办公部门 财务金融 财务金融中心 首席会计师 财务部 总会计师 财务部门 技术质量技术委员会 首席工程师 技术质量部门 总工程师 技术质量部门 安 全安委会办公室 副总裁 安全部门 总工程师 副总 安全部门 战略 投 资 策略委员会 基建办公室 总裁助理 人事行政 经营管理部门 5 2 权限解释 5 2 1 制订 指负责制度 方案或计划的起草并按要求修改完善 5 2 2 审核 对制度 方案或计划从内容 形式上进行核实 但有待后 一环节决定 5 2 3 审定 对制度 方案或计划正确与否把关 但是否实施有待后一 环节决定 5 2 4 审批 指审定并签字批准后 制度 方案或计划即可实施 对内 容及实施效果负责 5 2 5 签批 指经通过审议 决定 或审定 后 签字决定是否实施 5 2 6 决定 指具有最终裁决权 对裁决实施的效果负责 5 2 7 备案 指决定或文件下发时 向上一级领导或对口部门报送备查 第 3 页 共 4 页 上一级领导或对口部门如无异议 则直接执行 如有异议 则暂停执 行或按照上级修改意见执行 5 3 必须经过相关委员会审议的领导权责说明 权责类型 经过董事会 策委 会 审议 的董事 局主席权责 经过执委会 执常委会 审议 的集团总裁权责 经过经营管理委员会 办 公会 审议的专业集团总 经理权责 公关宣传集团品牌规划 1 集团 VIS 方案 2 集团广告发布计划 自有品牌推广计划 行政办公 人力资源 1 集团董事任免 2 策委会主席 副主席和总策划 督委会主席 副 主席和总督察 执委会主席 副 主席 集团领导 班子 首席会计师 和专业集团总经 理任免 1 重要人事任免调配 2 集团定岗定编方案 3 集团基本薪酬福利制度 4 集团年度工资计划和年终 奖发放方案 5 集团优秀员工评选和重大 奖励方案和处分决定 1 成员企业班子任免调 配 2 专门激励制度 3 专业集团工资计划和 年终奖发放方案 4 专业集团重要奖励方 案和处分决定 经营管理 1 集团年度目标 计划制定 2 集团组织机构 设置 1 集团年度目标分解和计 划调整 以及年度考核办法 和考核结果 2 集团基本制度和重要专 业制度发布 3 集团机构设置和运作方 案 1 本集团内部目标分解 和计划调整 以及年度 考核办法和考核结果 2 专业集团内部接口关 系和业务流程 工商法律 企业注册 合并 和分立 集团重大工商法律事务内部重要工商法律事务 财务金融 1 集团年度预算 2 重大融资方案 1 集团年度财务预算 2 大型融资方案 专业集团年度财务预算 技术质量 集团技术规划 质量方针 1 集团年度研发计划 2 重大研发项目 3 重大新技术新工艺推广 方案 1 专业集团年度研发计 划 设备采购和质量计划 2 专业集团重要研发项 目 3 重要新技术新工艺推 广方案 安 全 1 安全大检查方案 2 重大安全事故处理 1 安全工作及活动计划 2 重要安全事故 隐患 处理 战略投资 1 集团战略规划 2 重要投资项目评 1 集团战略规划 2 重要投资项目和重大基建 1 专业集团战略规划 2 投资项目基建项目可行 第 4 页 共 4 页 审项目可行性方案论证性方案论证 5 4 一些本属于专业集团范围内的职权如广告宣传 工商法律事务 培训 计算机系统建设等事项 由于专业集团暂无相应支持部门或在 相应部门权限之外 须待集团支持保障机构协助审定后交由专业集团 总经理签发 5 5 一些本应由集团总部统一行使的权责 如财务 人事等 由于已 经明确专业集团相应部门直接由集团总部实行垂直管理或部门负责人 同时兼任集团总部中心副职 在划分时部分权责直接体现为由专业集 团行使 6 6 附则附则 6 1 本办法由集团经营管理中心负责解释 未尽事宜从以后出台的相关 管理制度规定 6 2 本办法从下发之日起试行 试行期截止至 2002 年 8 月 6 日 试行期 间如发现规定不当的 将根据实际情况及时调整 表表 1 集团三大管理层公关宣传类权责划分集团三大管理层公关宣传类权责划分 集团总部专业集团成员企业权责种 类董事局主席权责总裁权责支持部门 领导 权责总经理权责职能部门 领导 权责总经理权责主办部门权责 1 决定集团品牌 规划及传讯策略 1 签批集团品牌 规划及传讯策略 1 制订集团品牌规划及传讯 策略并分解实施 2 决定集团 VIS 建设与推广方案 2 签批集团 VIS 建设与推广方案 2 制订集团 VIS 建设与推广 方案并分解实施 1 按集团部署在 本专业集团组织 实施 按照集团部署 组织实施 形象策 划 3 审定专业集团自有品牌和 成员企业形象建设计划 2 签批本集团自 有品牌建设计划 按照集团规划拟订 本专业集团形象建 设和自有品牌推广 计划并具体落实签批本企业形 象建设计划 按照集团要求 具体落实 制 订本企业形象 建设计划并上 报集团总部 1 决定集团广 告设计制作方案 1 签批集团广告 设计制作方案 1 制订并实施集团广告设计 制作方案 2 审定专业集团和成员企业 广告宣传创意 1 对集团广告设 计方案和发布计 划提出建议 1 制订并实施 本企业广告宣 传创意 2 决定全国性 媒体广告发布 2 签批集团广告 发布方案 3 审批专业集团 10 万元 次以上 的广告宣传计划 3 制订并实施集团广告发布 计划 4 审定专业集团和成员企业 标的超过 2 万元 次的广告宣 传计划 2 签批本集团标 的 10 万元 次以 下和成员企业标 的 2 10 万元 次 广告投放计划 审批标的在 2 万元以下的广 告投放方案并 上报集团总部 备案 2 标的在 2 万 元以上和年度 计划外的广告 投放方案须上 报集团总部 广告宣 传 4 审批集团宣传 用品订购计划 5 统一制作 发放集团宣传 用品 3 审批本集团宣 传用品需求计划 制订并实施本专业 集团的广告设计制 作方案 发布计划 和宣传品需求计划 审批本企业宣 传品需求计划 4 制订宣传品 需求计划 公关活 动 决定集团大型公 关活动 1 审批集团公关 活动方案 2 备案标的超过 10 万元 次的专 业集团和成员企 业公关活动方案 1 制订集团公关活动方案并 组织实施 2 备案专业集团公关活动计 划 方案 3 审定标的超过 10 万元 次的 专业集团和成员企业公关活 动方案 1 签批专业集团 公关活动方案 2 签批标的超过 2 万元 次的成员 企业公关活动计 划 1 制订本专业集团公 关活动计划 方案 并组织实施 2 审定标的为 2 10 万元 次或计划外的 成员企业公关活动 方案 审批标的在 2 万元 次以下的 公关宣传活动 计划 1 拟订并实施 本企业公关活 动计划 2 上报标的超 过 2 万元 次或 年度计划外公 关宣传活动计 划 表表 2 集团三大管理层行政办公类权责划分集团三大管理层行政办公类权责划分 集团总部专业集团成员企业权责种 类董事局主席权责总裁权责支持部门 领导 权责总经理权责职能部门 领导 权责总经理权责主办部门权责 1 审批集团重要 会议安排 1 拟订 审定和协调集团会 议安排 并组织落实 1 审批本专业集 团重要会议安排 1 拟订并落实本专 业集团会议安排 1 决定本企业 重要会议安排 会议接 待 备案集团总部和 专业集团重要会 议及接待活动 2 审批接待标准 3 备案超过 1 万 元 次的接待宴请 2 制定接待标准 3 协调总部接待活动 承担总 部接待任务 备案专业集团 重要会议和重要接待活动 2 审批本专业集 团所有 2000 元 次以上接待宴请 2 承担本专业集团总 部接待活动 备案本 专业集团领导参加 的接待活动 2 决定 2000 元 次以下的接待 宴请 1 统一安排本 企业会议接待 2 上报需集团 或专业集团领 导参加的会议 接待 1 决定集团重大 文件发布 1 签批集团文件 发布 1 起草或审核集团文件 审 定文件内容及发放范围 签 批后发布并跟踪落实 签批本专业集团 文件发布 1 起草或审定本专业 集团文件并组织发 布实施 签批本企业文 件发布 1 起草或审定 本企业文件并 组织发布实施 文件发 布2 备案集团及专 业集团下发文件 2 备案专业集团 通知 决定 批 示和纪要等文件 2 备案专业集团各类文件及 成员企业重要文件 2 向集团总部报备本 专业集团文件 备 案成员企业文件 2 向上报送本 企业有关文件 1 审批办公劳保 福利品发放标准 1 制订劳保福利品发放标准 2 负责集团总部劳保福利品 采购 发放 1 负责本专业集团总 部劳保福利品发放 1 负责本企业 劳保福利品发 放 2 审批集团总部 办公设备购置计 划 3 制订并实施集团总部办公 设备购置计划 统一调配廊 坊本埠办公设备 4 备案各单位办公设备购置 计划和资产清单 1 审批本专业集 团总部计划内办 公设备购置申请 2 签批成员企业 计划外办公设备 购置申请 2 制订并实施本集团 总部办公设备购置 计划 审定成员企 业办公设备购置年 度计划或专项申请 1 在年度计划 内签批本企业 办公设备购置 申请 2 制订并实施 本企业办公设 备购置计划 上 报计划外办公 设备购置申请 办公用 品购置 及场所 安排 备案集团总部办 公设备购置计划 或场所安排方案 3 审批廊坊本埠 办公场所安排 5 统一安排廊坊本部办公场 所分配 3 参与制订本集团总 部场所分配方案 2 审批本企业 场所分配方案 3 负责本企业 办公场所安排 1 制定通讯费用和通讯工具 标准 通讯费 用处理 审批通讯费用和 通讯工具标准 2 办理集团总部话费缴纳 审批本集团总部 通讯标准和人员 超标话费报销 制订本集团总部通 讯费用标准 审核 超标话费 审批本企业通 讯费用标准和 超标话费报销 制订本企业通 讯费用标准 审核超额话费 表表 2 集团三大管理层行政办公类权责划分 续 集团三大管理层行政办公类权责划分 续 集团总部专业集团成员企业权责种 类董事局主席权责总裁权责支持部门 领导 权责总经理权责职能部门 领导 权责总经理权责主办部门权责 1 审批出国和直 接下属出差事宜 1 批准集团总部 领导和专业集团 总经理出差事宜 1 统一协调集团总部人员内 部出差事宜 统一协调本专业集 团总部人员内部出 差事宜 出差 管理 2 备案集团领导 出差事宜 2 备案专业集团 领导出差事宜 2 总部人员出差统一备案 批准本集团领导 部门主任和企业 总经理出差事宜本专业集团总部出 差人员统一备案 审批本企业出 差事宜 统一管理本企 业人员出差事 宜 档案管 理 1 组织制定档案管理制度并 跟踪落实 2 指导各单位档案管理工作 记录集团大事 对集团档案 进行集中统一管理 整理本专业集团档 案 记录本专业集 团大事 落实档案 定期移交事宜 负责本企业档 案的整理 保 管和定期上交 表表 3 集团三大管理层人力资源类权责划分集团三大管理层人力资源类权责划分 集团总部专业集团成员企业权责种 类董事局主席权责总裁权责支持部门 领导 权责总经理权责职能部门 领导 权责总经理权责主办部门权责 1 备案集团人员 招聘 需求 计划 1 审批集团人员 招聘 需求 计划 1 汇总编制集团人员招聘 需 求 计划并组织实施 2 审定专业集团人员招聘 需 求 计划 1 签批本专业集 团招聘 需求 计 划 1 制订并实施本集 团招聘 需求 计划 2 审定成员企业招 聘 需求 计划 1 签批本企业 人员招聘 需求 计划 1 制订并实施 本企业人员招 聘 需求 计划 2 面试拟聘为集 团和专业集团领 导 督委和策委 委员的人员 3 面试海外人士 及博士研究生 2 面试拟聘为经 理级及以上或拟 聘为企业总经理 的人员 3 招聘拟聘为副经理级和副 高级及以上 企业班子成员 和集团总部工作人员 4 统一组织招聘会和院校毕 业生招聘事宜 2 面试拟在本专 业集团聘为副经 理级 副高级或 企业经理班子成 员的人员 3 招聘本专业集团 总部所需人员和中 级管理 技术人员 4 参与招聘会和院 校毕业生招聘事宜 2 经授权面试 并决定所需的 本地化人员 3 决定临时工 招聘事宜 2 受托组织本 地化员工招聘 事宜 人员招 聘 4 备案所有关系 进人事宜 3 审批所有关系 进人事宜 5 备案所有关系进人事宜 3 审定本专业集 团关系进人事宜 5 汇总上报本专业 集团关系进人事宜 4 处理本企业 关系进人事宜 3 上报本企业 关系进人事宜 1 决定策委 执 委 督委干部任 免 1 考察审核集团总部干部和 各级财务主管任免资格 1 签批专业集团 总部干部和专业 人员 成员企业 领导班子任免 1 制订本专业集团 总部干部和专业人 员 成员企业经理 班子任免方案 1 制订并实 施本企业干部 和专业人员任 免方案人事任 免2 副经理级干部 及副高级专业人 员及以上人员任 免备案 签批集团总部干 部和专业人员 专业集团领导和 经营管理委员会 成员 成员企业 总经理任免 2 考察审核副经理级及以上 干部 副高级及以上专业人 员任职资格 3 所有任免文件备案 2 对经理级及以 上 副高级及以 上以及财务主管 任免有建议权 2 考察审核主管级 及以下干部和初中 级专业人员任免 3 备案任免方案 2 决定基层干 部任免和员工 岗位安排 制订本企业基 层干部任免和 员工岗位安排 方案 人员调 配 1 备案集团定 岗定编方案 1 签批集团定岗 定编方案 1 编制集团定岗定编方案 2 审定各单位领导班子编制 和职级匹配方案 1 签批本专业集 团定岗定编方案 1 编制本专业集团定 岗定编方案 2 审定成员企业编 制方案 1 审核本企业 岗位编制方案 1 编制本企业 岗位编制方案 表表 3 集团三大管理层人力资源类权责划分集团三大管理层人力资源类权责划分 续续 集团总部专业集团成员企业权责种 类董事局主席权责总裁权责支持部门 领导 权责总经理权责职能部门 领导 权责总经理权责主办部门权责 2 决定策委 督委会人员调配 3 决定执委委 员的岗位调配 2 审批集团总部 和跨专业集团人 员调配方案 3 制订集团总部人员 专业 集团领导 成员企业总经理 和跨专业集团人员调配方案 2 签批本专业集 团总部人员 企 业领导和跨单位 人员调配方案 3 制订并办理本集团 人员调配方案 人员调 配 续 4 备案经理级 以上人员调配事 宜 3 审批专业集团 领导及成员企业 总经理调配 4 办理经理级或副高级及以 上人员调配手续 5 备案专业集团人员调动 4 对专业集团领 导和企业总经理 调配有建议权 4 备案成员企业人 员调配方案 2 签批本企业 内部非班子人 员调配 财务 人员除外 方 案 2 制订并上报 本企业人员调 配方案 1 审批集团基本 薪酬福利制度 1 审批集团专门 激励办法 方案 1 制订集团基本薪酬福利制 度和专门激励办法 方案 1 审批专业集团 专门激励制度 1 制订本集团专门 激励制度 审定成员 企业特殊激励制度 1 组织制订本 企业特殊激励 办法 2 决定集团年度 工资奖金总额 3 决定成员企业 总经理及以上人 员的年终奖分配 2 签批集团工资 计划和年终奖发 放方案 3 签批集团总部 人员的年终奖分 配方案 2 编制集团工资计划 决定 集团总部人员工资等级 3 编制集团年终奖发放方案 审定专业集团年终奖发放方 案 4 审核副经理级干部 副高 级及以上人员年终奖发放 2 签发专业集团 工资计划和年终 奖分配方案 3 核发本集团主 管及以下人员年 终奖 2 制订本集团工资 计划和年终奖分配 方案并落实 2 核发普通员 工的年终奖 1 根据集团工 资政策确定员 工薪资水平 2 上报本企业 年终奖发放方 案 4 批准 12 万元 以上的年薪 4 批准8 12万元 的年薪 5 制订并落实年薪方案 4 批准 8 万元以 下年薪 3 审批本集团员工 调薪事宜 薪酬福 利 5 审批住房特殊 分配和特别人员 配车事宜 3 审批车辆正常 配置和住房正常 分配 6 统一制订住房分配方案 7 制订配车方案并协调集团 总部车辆管理部门统一购置 5 提出分房和配 车建议 表表 3 集团三大管理层人力资源类权责划分集团三大管理层人力资源类权责划分 续续 集团总部专业集团成员企业权责种 类董事局主席权责总裁权责支持部门 领导 权责总经理权责职能部门 领导 权责总经理权责主办部门权责 1 决定 重大 奖励事宜 1 签批集团级奖 励方案 1 与集团工会一起制订集团 级奖励方案并组织实施 1 签批本专业集 团奖励决定 1 制订并实施本集 团奖励方案 1 签批本企业 奖励评先方案 1 制订本企业 奖励评先方案 员工奖 惩 2 决定高层管理 人员撤职 辞退 事宜 2 签批集团级处 分决定 3 备案副经理级 及以上人员处分 方案 2 制订集团级处罚制度 方 案并下达落实 3 办理副经理级及以上人员 集团总部人员解聘事宜 4 组织下岗人员培训和重新 上岗事宜 2 签批本集团处 分决定 2 制订本集团处分 方案并下达落实 3 办理中层管理和 专业人员 本集团 总部人员解聘 辞 退 下岗事宜 2 签批企业内 部处分决定 决定本地化员 工辞退事宜 2 制订本企业 处分方案 办 理本地化员工 辞退事宜并上 报专业集团总 部备案 1 备案重要培 训方案和计划 1 审批集团重要 培训方案和计划 1 制订集团年度培训计划和 重要培训方案并实施 2 备案专业集团总部和成员 企业培训计划和方案 1 审批本集团总 部重要培训方案 和计划 1 制订实施本集团 专业总部培训计划 并报集团总部备案 1 审批本企业 培训计划方案 1 制订 上报 并实施本企业 培训计划 2 审批副总经 理级以上人员一 周以上脱产学习 2 审批副总经理 级及以上人员一 周以内的培训 3 统筹安排在集团总部进行 的培训 2 审批本集团经 理级以上人员外 出培训 2 审批本企业 人员外出培训 教育培 训 3 审批带薪院校 进修学习和出国 培训 3 审批单人学费 在5千元或总学 费在1万元以上 的短期培训 4 审批集团总部5千元以下外 出培训 审核单人学费在5千 元以上或总学费在1万元以上 的外出培训 3 审批单人学费 在1 5千元 总 学费在1万元以 内的外出培训 2 审核本集团外出 培训学习事宜 编制 并上报外出培训报 表或申请 3 审批单人 1000元以内 总额2500元以 内的外出培训 2 编制并上报 集团总部外出 培训报表或申 请 表表 4 集团三大管理层经营管理类权责划分集团三大管理层经营管理类权责划分 集团总部专业集团成员企业权责种 类董事局主席权责总裁权责支持部门 领导 权责总经理权责职能部门 领导 权责总经理权责主办部门权责 1 决定集团年度 经营管理目标并 决定考核结果 1 审核集团年度 经营管理目标 2 签批专业集团 经营管理目标和 考核结果 1 组织编制集团年度经营管 理目标 制订实施考核办法 2 审核专业集团目标计划 组织进行目标责任书签订 计划分解和年度考核工作 1 制订本集团年 度经营管理目标 2 签批各单位目 标和考核结果 1 审核各单位经营 管理目标和目标责 任书并跟踪考核 2 编制本集团年度 经营管理目标 组 织进行目标责任书 签订 计划分解和 考核工作 1 制订本企业 经营管理目标 计划和措施并 组织实施 2 签批本企业 各单位分解计 划和考核结果 2 有权调整专业 集团及成员企业 收入利润目标和 年度考核结果 3 在集团总目标 不变时调整专业 集团计划及成员 企业收入利润目 标和考核结果 3 审核专业集团计划调整申 请 有权对成员企业考核结 果提出质疑 3 在本集团总目 标不变前提下调 整成员企业目标 计划 3 审核成员企业目 标计划调整申请 3 有权在本企 业总目标不变 前提下进行调 整各部门计划 任务 计划目 标 3 备案专业集团 指标调整计划和 考核结果 4 协调专业集团 间经营管理事项 4 适时跟踪分析集团各单位 经营动态 参与专业集团间 经营管理事项协调 4 协调各单位间 经营管理事项 4 参与单位间经营 管理协调 收集汇 总各单位统计报表 并跟踪分析 1 计划统计部 门负责汇总编 制本企业经营 管理目标和分 解计划 编制 上报月度经营 管理报表 2 综合管理部 门负责汇总审 核企业内部各 单位考核结果 制度建 设 决定集团基本制 度和重要专业制 度 签批集团制度建 设计划和集团制 度发布 1 制订并实施制度管理办法 和建设计划 审定集团制度 和专业集团重要制度 2 备案专业集团制度 签发专业集团制 度 1 制订并实施本集 团制度建设计划 2 审定本专业集团 制度和成员企业重 要制度 3 备案成员企业制 度 签发本企业制 度 规程和办 法 1 制订并实施 本企业制度建 设计划 2 审核并组织 实施本企业制 度 制订相关 业务流程 表表 4 集团三大管理层经营管理类权责划分集团三大管理层经营管理类权责划分 集团总部专业集团成员企业 权责种 类 董事局主席权 责 总裁权责支持部门 领导 权责总经理权责职能部门 领导 权责总经理权责主办部门权责 组织运 行 决定集团组织 架构和权责划 分 1 签批集团机构 设置 业务流程 和职责分工方案 2 决定专业集团 机构设置和职责 分工 1 制订集团权责划分 业务 流程和接口关系方案 2 组织制订集团机构设置和 运作方案 3 审定专业集团机构设置和 职能分工方案 1 签批专业集团 业务流程和职责 分工方案 2 决定成员企业 机构设置 1 制订专业集团机 构设置 内部流程 和接口关系方案 2 审定成员企业机 构设置方案 3 制订并推广标准 管理模式 审批本企业内 部业务流程 接口关系和职 责分工方案 制订本企业内 部业务流程 接口关系和职 责分工方案 1 决定集团重 大信息对外发 布 1 签批集团信息 发布 1 制定集团信息流程 处理 权限和处理办法 专业集团 信息管理办法 1 审批本专业集 团信息发布 1 制订本专业集团内 部信息流程 处理 权限和处理办法 1 审批本企业 信息发布 1 制订本企业 内部信息流程 和处理权限 2 审批信息系统 建设方案 2 负责信息系统建设和维护 负责信息集中存储并提供信 息处理技术支持 2 及时了解集团 信息 2 保证本专业集团经 营管理信息完整 准确 真实 安全 2 及时了解本 集团信息 信息管 理 2 随时掌握决 策信息 3 随时掌握察看 各单位重要信息 3 掌握各单位重要经营管理 信息 3 随时掌握本集 团内部重要信息 3 掌握本专业集团重 要经营管理信息 3 随时掌握本 企业重要信息 2 保证经营管 理信息质量 安全并对上开 放 物资管 理 1 制订物资管理权限划分和 流程设置 2 备案物资采购计划和月报 1 审批年度物资 采购计划和 10 万元以上计划外 物资采购 2 审批 5 万元以 上物资处理申请 3 统一重要物资采购 4 审批物资采购计划 和 5 10 万元计划外 物资采购 5 审定原值 5 万元以 上物资处理申请 1 审批计划外 低于 5 万元的 物资采购 2 审批原值 5 万元以内物资 处理 1 负责生产性 物资日常采购 事宜 上报计 划外采购事宜 2 上报并处理 废旧物资 计算机 采购 计算机采购计 划备案 审批网络设备 职务配备电脑和 计划外采购 编制计算机年度采购计划 审核计划外采购 确定配置 和价格 主管领导负责审定 审批各单位计划 内计算机采购 制订本集团总部计 算机采购计划 审 定各单位采购计划 审核本企业计 算机设备采购 计划 制订采购计划 委托集团或自 行采购 表表 5 集团三大管理层工商法律事务类权责划分集团三大管理层工商法律事务类权责划分 集团总部专业集团成员企业 权责种 类 董事局主席权 责 总裁权责支持部门 领导 权责总经理权责职能部门 领导 权责总经理权责主办部门权责 工商事 务 决定企业成立 合并 分立 增资或注销事 宜 审批新企业注册 和老企业工商事 务处理方案 1 审核新企业注册和老企业 工商事务处理方案 2 统一组织办理廊坊本埠企 业报批 年鉴事宜 组织制订本集团 内部新企业注册 和老企业工商调 整方案并落实 办理本集团日常工 商事务 协调办理本企 业注册 调整 或年检有关事 宜 办理本企业日 常工商事务 合同管 理 授权委托代理 人签字 签批集团重大合 同 1 制订合同管理制度并指导 实施 审核集团重大合同 2 首席律师审定重大合同 3 合同报表备案 签批本专业集团 重要合同 负责专业集团合同 日常管理和成员企 业重要合同审核 签批本企业一 般经营合同 负责合同日常 管理 法律事 务 授权委托代理 人处理 履行有关签字手 续 1 审核各单位上报的法律文 件协助办理法律事务 2 首席律师审定各单位法律 顾问聘任方案及重要法律文 件 组织 参与法律 文件的制订 履 行签字手续 协助法律顾问制订 有关法律文件 办 理日常法律事务 协调处理有关 法律事务 履 行有关签字手 续 协助法律顾问 处理日常法律 事务 及时上 报重要诉讼等 法律事宜 表表 6 集团三大管理层财务金融类权责划分集团三大管理层财务金融类权责划分 集团总部专业集团成员企业 权责种 类 董事局主席权 责 总裁权责支持部门 领导 权责总经理权责职能部门 领导 权责总经理权责主办部门权责 1 决定集团年 度财务预算 1 组织审定集团 年度财务预算 1 组织编制集团年度预算 2 审核专业集团年度预算 1 组织编制本集 团年度财务预算 1 编制本集团年度财 务预算 1 组织审议年 度财务预算 1 编制本企业 年度预算 财务预 算2 备案集团月 度资金计划 2 审批集团月度 资金计划 3 编制集团月度资金计划 审定专业集团月度资金计划 2 签批本集团月 度资金计划 2 编制本集团月度资 金计划 审定成员 企业月度资金计划 2 组织审核月 度资金计划 2 编制月度资 金计划并实施 融资 审批集团 5000 万元以上贷款 和发股融资方 案及合约签字 审批集团重要 500 5000 万元 以上 融资方案 1 编制并实施集团各类融资 方案 审定集团 500 万元以 下融资方案 2 集中管理集团融资事项 签批本专业集团 500 万元以下融 资方案 组织落 实融资事项 编制并实施本集团 融资方案 跟踪落 实相关事项 按集团审批方 案组织实施本 企业融资事项 按集团批准方 案执行本企业 融资事项 资金使 用 1 审批特殊资 金使用申请 2 备案所有 100 万元以上 资金调度 1 审批集团总部 10 万元以上资金 使用及专业集团 100 万元以上资 金调度和使用 1 审批集团总部 10 万元以下 和专业集团间 100 万元以下 资金调度及使用 2 在事先通知后在专业集团 间 成员企业间筹调资金 3 备案所有资金调度事宜 1 审批本集团内 部 100 万元以下 资金调度 2 签批成员企业 5 万元以上月计 划外资金使用 3 对抽调本集团 资金有发言权 1 制订本集团内部 资金调度方案 进 行资金抽调 2 审批本集团总部 5 万元以内计划外资 金使用 审核成员 企业 5 万元以上月 计划外资金使用 1 审批 5 万元 以内月计划外 资金使用事宜 2 对抽调本企 业资金有事先 知晓和建议权 负责按批准计 划 申请管理 资金使用事宜 财务人 员管理 决定集团首席 会计师和专业 集团总会计师 任免 签批各级财务主 管任免调配方案 制订集团各级财务主管任免 调配及专业职称聘任方案 对本专业集团各 级财务主管任免 调配及专业职称 聘任提出建议 拟定本专业集团各 级财务主管调配任 免及专业职称聘任 建议方案 对本企业财务 主管任免及财 务人员聘任提 出建议 表表 6 集团三大管理层财务金融类权责划分 续 集团三大管理层财务金融类权责划分 续 集团总部专业集团成员企业 权责种 类 董事局主席权 责 总裁权责支持部门 领导 权责总经理权责职能部门 领导 权责总经理权责主办部门权责 1 审批总裁规 例支出除外的 费用 1 审批集团总部 及专业集团总经 理报销 规例支出 除外 1 审核集团总部及专业集团 总经理报销 规例支出除外 1 审批本集团总 部及成员企业总 经理报销 1 审核本集团总部及 成员企业总经理报 销 规例支出除外 1 审批本企业 报销事宜 报销 2 5 万元 次以 上特项支出 公 关无票支出 备 案 2 审批 5 万元 次 以上特项支出 其 他特项支出备案 2 按制度核报已签批的集团 总部费用 规例支出和特项 支出 备案所有特项支出财 务处理事宜 2 审批 0 2 5 万 元 次的特项支出 2000 元 次以下 特项支出备案 2 按制度核报已签批 的本集团总部费用 及特项支出 2 决定 2000 元 次以下特项 支出 按制度核报已 签批本企业费 用 规例支出除 外 1 审批集团重 大对外财务信 息披露 1 审批集团对外 财务信息披露 1 掌握各单位财务信息 审 批集团例行对外财务信息披 露 对外报送集团财务信息 1 审批本集团重 要财务信息披露 1 负责本集团例行信 息披露 1 审批本企业 例行财务信息 披露 1 对外报送本 企业财务报表 财务信 息处理 2 掌握集团重 要财务信息 2 随时掌握各单 位财务信息 2 存储和管理集团财务信息 2 随时掌握本集 团财务信息 2 组织本集团财务信 息编制和管理 2 随时掌握本 企业财务信息 2 本公司财务 信息采集 存 储和管理 表表 7 集团三大管理层技术质量类权责划分集团三大管理层技术质量类权责划分 集团总部专业集团成员企业 权责种 类 董事局主席权 责 总裁权责支持部门 领导 权责总经理权责职能部门 领导 权责总经理权责主办部门权责 研究开 发 签批技术规划 和重大研发研 发项目计划 签批集团年度研 发计划和跨专业 集团研发项目开 展计划 1 首席工程师组织年度研发 计划审议和重要项目评审 2 组织实施跨专业集团研发 项目 3 编制技术规划并备案所有 研发项目方案 1 签批本集团研 发项目计划 2 组织推进集团 重大研发项目 1 制订本集团技术 规划和研发项目计 划并推进实施 2 组织项目评审验 收工作 组织制订本企 业产品开发和 改进计划并推 进实施 制订本企业研 发计划 经批 准后实施 新技术 新工艺 引进推 广 重大新技术和 新工艺推广方 案备案 签批跨专业集团 新技术新工艺引 进推广方案 1 组织审议重大新技术新工 艺推广方案并备案所有方案 2 制订并组织实施跨行业新 技术新工艺引进推广方案 签批本集团重要 新技术新工艺引 进推广方案 组织制订并实施本 集团新技术新工艺 引进推广方案 组织制订本企 业新技术新工 艺推广方案 签批一般方案 制订并实施新 技术新工艺推 广方案 上报 重要方案 设备管 理 重大设备采购 计划和申请备 案 签批年度设备采 购计划 备案计 划外采购 1 组织审议专业集团年度设 备采购计划 2 审定计划外新技术设备采 购事宜 3 备案所有重要设备处理变 卖事宜 1 签批设备采购 计划和计划外设 备采购申请 2 签批总原值 5 万元以上设备处 理变卖事宜 1 编制并实施本集团 设备采购计划 审 定计划外设