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精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 1 / 4公司董事会成立议案公司董事会成立议案公司董事会成立议案范文一各位股东代表：为进一步完善上市公司法人治理结构，提高决策水平，根据公司法 、 上市公司管理准则 、 公司章程以及中国证监会的有关规定，建议公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，以上意见，请公司股东大会予以审议。附：1、战略委员会实施细则2、审计委员会实施细则3、提名委员会实施细则4、薪酬与提名委员会实施细则沈阳机床股份有限公司董事会二 0xx 年五月三十日公司董事会成立议案范文二为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策以及初步建立对公司管理层绩效评价机制和激励机制，参照上市公司治理准则的有关规定，拟再设立董事会下设的战略决策委员会、审计委员会、提名委精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 2 / 4员会、薪酬与考核委员会，其基本职责、人员构成如下：1、战略决策委员会：主任委员：王江安组成人员：王江安、童永、熊良平、汤书昆、方锡邦;主要职能：制定公司长期发展战略;为股东大会、董事会决策提供专业报告;对公司重大投资决策进行监督、核实、评价。2、审计委员会：主任委员：王才焰组成人员：王才焰、周学民、白羽;主要职能：提议聘请或更换外部审计机构;监督公司的内部审计制度及其实施;负责内部审计与外部审计之间的沟通;3、提名委员会：主任委员：王江安组成人员：王江安、宋同发、杨亚平、汤书昆、方锡邦;主要职能：研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议;广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选;对董事候选人和高级管理人选进行审查并提出建议。4、薪酬与考核委员会：精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 3 / 4主任委员：汤书昆组成人员：王江安、杨亚平、童永、汤书昆、周学民;主要职能：负责制定董事、监事与高级管理人员考核的标准，并进行考核;负责制定、审查董事、监事、高级管理人员的薪酬政策与方案;授权董事会制定具体的工作职责和议事规则，组织实施。安徽安凯汽车股份有限公司董事会20xx 年 5 月 18 日公司董事会成立议案范文三公司董事会：现将关于成立本公司董事会战略与发展决策委员会议案提交如下：为进一步强化本公司规范治理，依据上市公司治理准则 、 公司章程等法规、制度，本公司拟成立本公司董事会战略与发展决策委员会，本公司董事会战略与发展决策委员会委员推荐名单如下：李峰林、邢伯龙、关伟。以上议案，请审议。四川舒卡特种纤维股
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