某集团公司会议管理制度

会会议议管理制度管理制度 第一章第一章 总则总则 第一条 会议是企业处理重要事务 实现科学决策的 重要途径 也是信息沟通 协调关系的重要手段 为了明确 公司会议的运营原则 确定会议运营的基本事项 以提高会 议的效 率与效果 特制定本制度 第二条 本制度适用于集团公司各部室 子公司召开的 各项会议 第二章第二章 会会议类议类型及型及细则细则 第三条 公司会议共分七大类 党委会 董事会和监事 会 集团公司年会 司务会 总经理办公会 专题会 工作例 会 一 党委会 1 党委会由集团公司党委委员参加 人力资源部部长作 为党委秘书列席 2 党委会由党委书记召集并主持 党委书记不能出席会 议时 可委托副书记召集并主持 党委会必须有三分之二以 上的委员到会方能召开 校党委会原则上不允许应出席或者 列席人员请假 讨论干部问题时 应全部参加 若遇特殊情 况不能到会的 有关缺席同志要事先留下书面意见 会后由 书记将会议决议向其通报 3 党委会的议题由党委书记或副书记提出 凡提交会议 讨论决定的重大问题 应充分做好准备 由有关部门提供论 证材料 政策依据和若干个方案或建议 4 党委会在讨论决定重大问题时 党委成员都要充分发 表意见 明确表态 按照少数服从多数的原则作出决定 会 议决定多个事项的 应逐项讨论表决 对重要问题意见分歧 较大 赞成与反对的人数接近时 除紧急情况外 一般应暂 缓作出决定 待进一步调查研究 交换意见后 提交下次会 议讨论决定或向上级党组织请示 5 召开党委会一般应提前通知与会人员 同时送达会议 议题 日程和有关材料 与会人员应按照要求做好准备 召 开会议时应有专人负责记录 如实记录会议的议题 与会人 员发言内容 讨论和表决结果及作出的决议 并形成会议纪 要 做好会议材料的存档工作 6 凡经党委会议集体讨论决定的内容 必须按统一规定 进行部署或公布 任何个人无权擅自改变 如有不同意见 允许保留 也可以向上级组织报告 但行动上必须坚决执行 并按集体的决定对外表态 7 参加党委会的人员须对会议过程保密 不得泄露或私 自提前公布会议的讨论结果和决定 8 党委会讨论决定的重大问题包括 1 贯彻党的路线 方针 政策和上级重要指示 决定的 实施方案 贯彻执行上级党委的指示 决定的实施意见 2 公司发整体发展规划以及内部管理体制改革等重大 问题 3 公司党的建设 党风廉政建设 思想政治工作 精神 文明建设 综合治理工作中的重大问题 4 听取和审议党委年度工作计划 工作总结 党委工作 报告 纪委会工作报告和行政工作报告 5 公司内部组织机构设置 中层干部的任免 调动 奖 惩以及其他干部 队伍建设等重大问题 6 公司经营 资产的管理办法 决定大额度资金使用 重大项目以及产业发展计划 确定与国内外的重要合作与交 流项目 7 公司工会 共青团等群众组织和职代会工作中的重要 问题 8 年终员工考核 评优评先和领导干部述职述廉 9 需要提交党委讨论决定的其他重大事项 2 董事会 监事会 1 董事会参会人员为董事会成员 监事会参会人员为监 事会成员 2 董事会由董事长召集并主持 董事长因特殊原因不能 履行职务时 由董事长指定其他董事召集和主持 监事会由 监事会主席召集并主持 监事会主席因特殊原因不能履行职 务时 由监事会主席指定其他监事召集和主持 3 董事会 监事会正常情况下每半年召开一次 如果有 特别需要召开 由代表三分之一以上的董事或者监事提议可 召开 并应当于会议召开十日以前通知全体董事 监事 4 董事会 监事会对所议事项做出的决议应由二分之一 以上的董事 监事表决通过方为有效 并应做成会议记录 出席会议的董事 监事应当在会议记录上签名 5 董事会讨论决定的事项包括 对公司重大事项进行决议 三 集团公司年会 1 年会由集团公司全体人员 各子公司中层以上管理人 员参加 2 会议由董事长召集 会议每年召集一次 一般安排在 春节前两周左右召开 3 会议内容主要是总结 回顾集团上一年度工作 安排 部署下一年工作 表彰先进 三 司务会 1 司务会议由集团公司经营班子 各部室负责人和各子 公司董事长 总经理参加 2 司务会议由总经理召集并主持 会议每季度召开一次 3 司务会讨论决定的事项包括 总结本季度工作 安排部署下季度工作 四 总经理办公会议 1 总经理办公会议由集团公司经营班子 各部室负责人 各子公司董事长参加 在总经理认为有必要的情况下 可以 要求与研究议题相关的人员参加会议 2 总经理办公会议总经理召集并主持 会议为不定期召 开 不受时间 次数的约束 只要总经理认为有必要进行商 议的公司重大议题均可召集决策层有关人员开会商讨 3 总经理办公会议讨论决定的事项包括 研究内外经营事项 落实公司远期及近期工作规划 包 括经营上重要的方针与计划 重要的项目经营机会与风险事 项 业务的开展等 五 工作例会 1 会议由总经理召集并主持 2 会议内容 报告上一周的工作落实结果 共同探讨下 一周的工作内容与 重点 确定工作目标 3 参会人员 集团公司经营班子 各部室负责人 六 专题会议 1 专题会议由召集人及与专题研究议题相关的人员参 加 2 专题会议由董事长 总经理或其他经营班子成员主持 召开 会议为不定期召开 不受时间 次数的约束 只要认为 有必要对某项议题进行专题研究均可召集有关人员开会商 讨 3 专题会议对某项议题进行专题研究 当一个专题需要 多次的研讨才能定案时 可以相互约定次数与日期 但仍应 以一题一会为原则 第三章第三章 会会议议通知 会通知 会议纪议纪律律 第四条 会议原则上由综合性部门负责通知 专题会议 由专业部门进行通知 第五条 会议召开前应先就需解决的问题 会议时机的 选 择 会议内容的安排等多方面进行分析考虑 尽可能减少 会议负担 某些情况下可利用传阅文件的方式或通过现代通 讯手段 来代替传统的面对面的会议 第六条 会议通知内容应包括 会议时间 地点 议题 议程 主持人 与会人员需准备的材料 预计时长等 第七条 会议纪律 一 会议应按时召开 二 与会人员均应自觉遵守会议时间 三 不能参加会议的人员应提前向召集人请假 四 与会人员必须认真做好会议记录 五 会场禁止喧哗 禁止随意走动 未经批准不得中途 离开会场 六 会议期间 与会人员需关闭手机或将手机调到振动 或静音 七 为提高会议效率 与会人员议事要简明扼要 抓住 关键 提高会议质量和效率 节省时间 第四章第四章 会会议纪议纪要要 第八条 对会议上做出的需要多部门配合执行 落实 的会议决议 需作出会议纪要 报相关领导签发 第九条 原则上会议由综合性部门进行记录整理 专 题会议由专业部门指定的专人负责记录整理 第十条 会议纪要整理人员要准确领会会